C n h tv a rh c tu r y n b i t G i p h itp p t *itn

CNG TY CP CHNG KHON MB (MBS)

Ta nh MB, s 3 Liu Giai, H Ni, Vit Nam T e l:+84 4 3726 2600 Fax:+84 4 3726 2601 www.mbs.com.vn Bloombeip: MBSV<GO>

MBS
T TRNH XIN KIN
V/v: T chc li Cng ty CP Chmg khon MB

mmmmm

I HI NG C NG BT THNG NM 2013

Cn c Lut doanh nghip s 60/2005/QH11 c Quc hi nc Cng ho x hi ngha Vit Nam thng qua ngy 29/11/2005; Cn c Lut chng khon s 70/2006/QH11 c Quc hi nc Cng ha x hi ngha Vit Nam thng qua ngy 29/16/2006; v Lut sa i, b sung mt s iu Lut Chng khon s 62/2010/QH12 c Quc hi thng qua ngy 24/11/2010; Cn c iu l t chc v hot ng ca Cng ty CP Chng khon MB. Cn c Quyt nh s 1826/Q-TTg ca Th tng chnh ph ph duyt n ti trc th trng chng khon v doanh nghip bo him ngy 6/12/2012.

ch ch ca

cu

i hi ng c ng (HC) thng nin 2013 ca Cng ty c phn chng khon MB (MBS) nht tr vic MBS v mt Cng ty chn khon c la chn s hp nht thnh mt cng ty mi (sau y gi l Cng ty Hp nht) bng cch chuyn ton b ti sn, quyn, ngha v v li ch hp php ca hai Cng ty sang Cng ty Hp nht, ng thi chm dt s tn ti ca cc cng ty b hp nht. HC thng nin 2013 cng nht tr y quyn cho Hi ng qun tr MBS: o o Tm kim v m phn vi Cng ty chng khon ph hp; La chn n v kim ton trong danh sch cc cng ty kim ton c chp thun thc hin kim ton bo co ti chnh, nh gi li gi tr ti sn v cng n ti thi im xc nh gi tr theo tha thun ca cc bn; Xy dng Phng n hp nht, D tho Hp ng Hp nht, iu l Cng ty Hp nht trnh HC xem xt ph duyt;

Thc hin Ngh quyt ca HC thng nin 2013, HQT MBS lm vic vi Cng ty c phn chng khon VIT (VIT) cng chun b cc ti liu s b v phng n hp nht trnh y ban chng khon Nh nc (UBCKNN) ph chun. Hi ng qun tr MBS knh trnh i hi ng c ng bt thng 2013 thng qua cc ni dung, ti liu lin quan n vic hp nht vi VIT, c th nh sau: 1. ng vic MBS hp nht vi VIT hnh thnh mt Cng ty chng khon mi (sau y gi l Cng ty Hp nht). Cng ty Hp nht s ly tn v thng hiu ca MBS sau khi hon thnh vic hp nht. Thng qua Phong n hp nht ca MBS v VIT (d tho Phng n hp nht c nh km T trnh ny). Thng qua d tho iu l ca Cng ty hp nht (d tho iu l Cng ty hp nht c nh km T trnh ny). D tho iu l Cng ty hp nht s tr thnh iu l chnh

2.

3.

thc ca Cng ty Hp nht k t ngy Cng ty Hp nht c cp Giy php thnh lp v hot ng. 4 5. Thng qua Hp ng hp nht (d tho Hp ng hp nht c nh km T' trnh ny). Thng qua nhn s Ngi i din theo php lut, Hi ng qun tr, Ban kim sot, Tng Gim c ca Cng ty hp nht: theo , Ngi i din theo php lut ca MBS, cc thnh vin HQT ca MBS, cc thnh vin Ban kim sot ca MBS, Tng Gim c ca MBS chnh l Ngi i din theo php lut, cc thnh vin Hi ng Qun Tr, cc thnh vin Ban kim sot, Tng Gim c ca Cng ty hp nht. a. Danh sch Hi ng qun Ho tn Ong Lu Trung Thi B Cao Th Thy Nga B Nguyn Minh Chu Ong Quch Mnh Ho Ong Phan Phng Anh b. Danh sch Ban Kim sot Ho tn B Nguyn Thanh Bnh B Nguyn Th Nguyt H B Nguyn Kim Chung tr Cng ty hp nht: Chc danh Ch tch HQT - Ngi i theo php lut Ph Ch tch HQT Thnh vin HQT Thnh vin HQT Thnh vin HQT Cng ty hp nht Chc danh Trng ban kim sot Thnh vin ban kim sot Thnh vin ban kim sot

c. Danh sch Ban Tng Gim c Cng ty hp nht H tn Chc danh Ong Trn Hi H Quyn Tng Gim c Ong Trnh Khc Hu Ph Tng Gim c B Phng Th Thanh H Ph Tng Gim c 6. Giao v y quyn cho HQT (Hi ng qun tr) MBS phi hp, m phn vi VIT hon thin Phng n hp nht, Hp ng hp nht, d tho iu l Cng ty Hp nht, cc vn bn/ti liu khc lin quan n vic hp nht; ch ng tin hnh cc th tc php l trnh UBCKNN; lm vic vi cc c quan qun l Nh nc, Khch hng, cc i tc, nh cung cp, ch n, n v t vn, ngi lao ng.... nhm thc hin thnh cng tin trnh hp nht. Giao v y quyn cho HQT MBS m phn vi VIT v quyt nh vic iu chnh T l chuyn i trong trng hp phi iu chnh T l chuyn i theo quy nh tai Phng n hp nht. Giao v y quyn cho HQT MBS quyt nh thi im, gi tr v thc hin vic hch ton mt phn hoc ton b khon Phi thu/Phi tr c ng pht sinh trong qu trnh hp nht vo Li nhun li ca Cng ty Hp nht. Giao v y quyn cho HQT MBS quyt nh ngn sch, chi ph thc hin hp nht v la chn cc t chc t vn cho tin trnh hp nht, bao gm n v kim ton, t vn php l cho vic hp nht. Giao v y quyn cho HQT MBS m phn vi Tri ch Tri phiu chuyn i chuyn i 600 t tri phiu chuyn i sang c phn ph thng Cng ty Hp nht.

7.

8.

9.

10.

Giao v y quyn cho HQT MBS k kt Hp ng hp nht v cc ti liu cn thit thc hin vic hp nht Cng ty; giao v y quyn cho HQT MBS quyt nh cc cng vic, ni dung pht sinh trong qu trnh hp nht. Knh trnh i hi ng c ng xem xt quyt nh. A'

H Ni, ngy

...

1 0 . thng ,$ . nm 2013