Dự Thảo Điều Lệ Vimadeco

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phc
D THO IU L
CNG TY C PHN PHT TRIN HNG HI
Hi Phng, thng nm 2016
iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi
MC LC
PHN M U............................................................................................................. 6
CHNG I .................................................................................................................... 6
NH NGHA CC THUT NG TRONG IU L .............................................. 6
iu 1. Gii thch thut ng..................................................................................... 6
CHNG II ................................................................................................................... 7
TN, HNH THC, TR S, CHI NHNH, VN PHNG I DIN, THI ....... 7
HN HOT NG V NGI I DIN THEO PHP LUT CA CNG TY 7
iu 2. Tn, hnh thc, tr s, chi nhnh, vn phng i din v thi hn hot ng
ca Cng ty ............................................................................................................. 7
iu 3. Ngi i din theo php lut ca Cng ty .................................................. 7
CHNG III ................................................................................................................. 8
MC TIU, PHM VI KINH DOANH V HOT NG CA CNG TY ........... 8
iu 4. Mc tiu hot ng ca Cng ty .................................................................. 8
iu 5. Phm vi kinh doanh v hot ng................................................................ 9
CHNG IV.................................................................................................................. 9
VN IU L, C PHN ........................................................................................... 9
iu 6. Vn iu l v c phn ................................................................................ 9
iu 7. Chng nhn c phiu................................................................................. 10
iu 8. Chng ch chng khon khc .................................................................... 11
iu 9. Chuyn nhng c phn ............................................................................ 11
iu 10. Thu hi c phn ...................................................................................... 12
iu 11. Mua li c phn ....................................................................................... 12
iu 12. iu kin thanh ton v x l cc c phn c mua li ......................... 13
iu 13. Thu hi tin thanh ton c phn mua li hoc c tc ............................... 14
CHNG V ................................................................................................................. 14
C CU T CHC, QUN TR V KIM SOT ................................................. 14
iu 14. C cu t chc, qun tr v kim sot ...................................................... 14
CHNG VI................................................................................................................ 14
C NG V I HI NG C NG ............................................................. 14
2
iu 15. Quyn ca c ng .................................................................................. 14

iu 16. Ngha v ca c ng .............................................................................. 15
iu 17. i hi ng c ng .............................................................................. 16
iu 18. Quyn v nhim v ca i hi ng c ng ........................................ 17
iu 19. Cc i din c y quyn .................................................................... 19
iu 20. Triu tp i hi ng c ng, chng trnh hp v thng bo hp i
hi ng c ng ................................................................................................... 20
iu 21. Cc iu kin tin hnh hp i hi ng c ng .................................. 21
iu 22. Th thc tin hnh hp v biu quyt ti i hi ng c ng ............... 21
iu 23. Hnh thc thng qua ngh quyt ca i hi ng c ng...................... 23
iu 24. Thng qua ngh quyt ca i hi ng c ng ..................................... 23
iu 25. Thm quyn v th thc ly kin c ng bng vn bn thng qua
ngh quyt ca i hi ng c ng ..................................................................... 24
iu 26. Bin bn hp i hi ng c ng......................................................... 26
iu 27. Yu cu hy b ngh quyt ca i hi ng c ng ............................. 27
CHNG VII .............................................................................................................. 27
HI NG QUN TR .............................................................................................. 27
iu 28. Thnh phn v nhim k ca thnh vin Hi ng qun tr ..................... 27
iu 29. Quyn hn v nhim v ca Hi ng qun tr ........................................ 29
iu 30. Ch tch Hi ng qun tr ...................................................................... 31
iu 31. Cc cuc hp ca Hi ng qun tr ........................................................ 32
iu 32. Bin bn hp Hi ng qun tr ............................................................... 35
CHNG VIII ............................................................................................................ 36
TNG GIM C, CN B QUN L KHC V TH K CNG TY............ 36
iu 33. T chc b my qun l .......................................................................... 36
iu 34. Cn b qun l ........................................................................................ 36
iu 35. B nhim, min nhim, nhim v v quyn hn ca Tng gim c........ 37
iu 36. Ph Tng gim c, K ton trng v B my gip vic ....................... 39
iu 37. Th k Cng ty ....................................................................................... 39
3
CHNG IX................................................................................................................ 40
BAN KIM SOT ....................................................................................................... 40
iu 38. Thnh vin Ban kim sot ....................................................................... 40
iu 39. Ban kim sot.......................................................................................... 41
CHNG X ................................................................................................................. 43
NHIM V CA THNH VIN HI NG QUN TR, ..................................... 43
KIM SOT VIN, TNG GIM C................................................................... 43
V CN B QUN L KHC .................................................................................. 43
iu 40. Trch nhim cn trng............................................................................. 43
iu 41. Trch nhim trung thc v trnh cc xung t v quyn li..................... 43
iu 42. Trch nhim v thit hi v bi thng ................................................... 44
CHNG XI................................................................................................................ 45
QUYN IU TRA S SCH V H S CNG TY ............................................ 45
iu 43. Quyn iu tra s sch v h s............................................................... 45
CHNG XII .............................................................................................................. 46
T CHC NG V CC T CHC CHNH TR - X HI,............................. 46
CNG NHN VIN TRONG CNG TY .................................................................. 46
iu 44. T chc ng v cc t chc chnh tr - x hi, cng nhn vin trong Cng
ty ........................................................................................................................... 46
CHNG XIII ............................................................................................................ 46
PHN PHI LI NHUN ......................................................................................... 46
iu 45. Phn phi li nhun................................................................................. 46
CHNG XIV ............................................................................................................. 47
TI KHON NGN HNG, QU D TR, NM TI CHNH ........................... 47
V H THNG K TON ........................................................................................ 47
iu 46. Ti khon ngn hng ............................................................................... 47
iu 47. Nm ti chnh .......................................................................................... 47
iu 48. Ch k ton ........................................................................................ 47
CHNG XV .............................................................................................................. 47
BO CO THNG NIN, TRCH NHIM CNG B THNG TIN, .............. 47
THNG BO RA CNG CHNG ............................................................................ 47
iu 49. Bo co ti chnh nm, su thng v qu ................................................. 47

iu 50. Bo co thng nin................................................................................ 48
CHNG XVI ............................................................................................................. 48
KIM TON CNG TY ............................................................................................. 48
iu 51. Kim ton................................................................................................ 48
CHNG XVII ........................................................................................................... 49
N V TRC THUC, CNG TY CON ................................................................ 49
V CNG TY C VN U T CA CNG TY ................................................. 49
iu 52. n v trc thuc, cng ty con v cng ty lin kt ca Cng ty ............... 49
iu 53. Quan h gia Cng ty vi cc n v trc thuc ...................................... 49
iu 54. Quan h gia Cng ty vi cng ty con v cng ty lin kt ....................... 50
CHNG XVIII .......................................................................................................... 50
CON DU..................................................................................................................... 50
iu 55. Con du ................................................................................................... 50
CHNG XIX ............................................................................................................. 51
CHM DT HOT NG V THANH L ............................................................ 51
iu 56. Chm dt hot ng ................................................................................ 51
iu 57. Thanh l .................................................................................................. 51
CHNG XX .............................................................................................................. 51
GII QUYT TRANH CHP NI B ..................................................................... 51
iu 58. Gii quyt tranh chp ni b.................................................................... 51
CHNG XXI ............................................................................................................. 52
B SUNG V SA I IU L............................................................................. 52
iu 59. B sung v sa i iu l ...................................................................... 52
CHNG XXII ........................................................................................................... 52
NGY HIU LC ....................................................................................................... 52
iu 60. Ngy hiu lc .......................................................................................... 52
PHN M U
iu l ny l c s php l cho vic t chc v hot ng ca Cng ty c phn
Pht trin Hng hi (di y gi l Cng ty), c c phn ha theo Quyt nh s
3562/Q-BGTVT ngy 25/11/2003 ca B Giao thng Vn ti. Cng ty c t chc v
hot ng theo iu l ny, theo cc quy nh ca Lut Doanh nghip v cc quy nh
ca php lut hin hnh c lin quan.
iu l ny c thng qua theo quyt nh hp l ca i hi ng c ng ca
Cng ty c phn Pht trin Hng hi t chc vo ngy [] thng [] nm []
CHNG I
NH NGHA CC THUT NG TRONG IU L
iu 1. Gii thch thut ng
1. Trong iu l ny, nhng thut ng di y c hiu nh sau:
a. Vn iu l l s vn do tt c cc c ng ng gp v quy nh ti iu 6
iu l ny;
b. Lut Doanh nghip c ngha l Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 c
Quc hi thng qua ngy 26 thng 11 nm 2014;
c. Ngy thnh lp l ngy Cng ty c cp Giy chng nhn ng k doanh
nghip ln u;
d. Cn b qun l l Tng gim c, Ph Tng gim c, K ton trng v cc
v tr qun l khc trong Cng ty c Hi ng qun tr b nhim;
e. Ngi c lin quan l c nhn hoc t chc c quy nh ti Khon 17 iu
4 Lut Doanh nghip;
f. Thi hn hot ng l thi gian hot ng ca Cng ty c quy nh ti iu
l ny v thi gian gia hn (nu c) c i hi ng c ng ca Cng ty thng qua
bng ngh quyt;
g. Vit Nam l nc Cng ha X hi Ch ngha Vit Nam;
h. C ng l th nhn hay php nhn c ghi tn trong danh sch ng k c
ng ca Cng ty s hu t nht mt (01) c phn pht hnh ca Cng ty;
i. C phiu c ngha l giy chng nhn quyn s hu c phn ca c ng.
2. Trong iu l ny, cc tham chiu ti mt hoc mt s quy nh hoc vn bn
khc bao gm c nhng sa i hoc vn bn thay th.
3. Cc tiu (chng, iu ca iu l ny) c s dng nhm thun tin cho
vic hiu ni dung v khng nh hng ti ni dung ca iu l ny.
CHNG II
TN, HNH THC, TR S, CHI NHNH, VN PHNG I DIN, THI
HN HOT NG V NGI I DIN THEO PHP LUT CA CNG TY
iu 2. Tn, hnh thc, tr s, chi nhnh, vn phng i din v thi hn hot
ng ca Cng ty
1. Tn Cng ty:
- Tn ting Vit
: CNG TY C PHN PHT TRIN HNG HI
- Tn ting Anh
: VietNam Maritime Development Joint Stock Company
- Tn vit tt ting Vit :

- Tn vit tt ting Anh : VIMADECO
2. Cng ty l cng ty c phn c t cch php nhn ph hp vi php lut hin
hnh ca Vit Nam.
3. Tr s ng k ca Cng ty l:
- a ch
S 11 V Th Su, Phng My T, Qun Ng Quyn,

Thnh ph Hi Phng, Vit Nam
- in thoi
031.3836379/075/354
- Fax
031.3836151
- E-mail
vimadecohpg@vimadeco.com.vn
- Website
www.vimadeco.com.vn
4. Logo ca Cng ty:
5. Cng ty c th thnh lp chi nhnh v vn phng i din ti a bn kinh doanh

thc hin cc mc tiu hot ng ca Cng ty ph hp vi quyt nh ca Hi ng
qun tr v trong phm vi lut php cho php.
6. Tr khi chm dt hot ng trc thi hn theo khon 2 iu 56, thi hn hot
ng ca Cng ty bt u t ngy thnh lp v l v thi hn.
iu 3. Ngi i din theo php lut ca Cng ty
Ngi i din theo php lut ca Cng ty: Tng gim c l i din theo php
lut ca Cng ty.
7
CHNG III
MC TIU, PHM VI KINH DOANH V HOT NG CA CNG TY
iu 4. Mc tiu hot ng ca Cng ty
1. Lnh vc kinh doanh ca Cng ty:
TT
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tn ngnh
M ngnh
Kinh doanh bt ng sn, quyn s dng t thuc ch s hu, 6810 (Chnh)
ch s dng hoc i thu
Chi tit: Cho thu kho, bi, vn phng; Kinh doanh nh
3315
Sa cha v bo dng phng tin vn ti (tr t, mt, xe my
v xe c ng c khc)
Chi tit: Sa cha v bo dng phng tin vn ti thy
7730
Cho thu my mc, thit b v dng hu hnh khc
Chi tit: Cho thu phng tin vn ti thy, v container, r moc
5229
Hot ng dch v h tr khc lin quan n vn ti
Chi tit: Dch v i l tu bin (bao gm dch v cung ng tu
bin); Dch v i l vn ti ng bin; Dch v mi gii thu
tu bin; Dch v logistics; Dch v giao nhn hng ha, khai thu
hi quan, Dch v vn ti a phng thc (khng bao gm kinh
doanh vn chuyn hng khng v kinh doanh hng khng chung)
3011
ng tu v cu kin ni
i l, mi gii, u gi
Chi tit: i l xng du
Bn l nhin liu ng c trong cc ca hng chuyn doanh
4610
Bn bun t v xe c ng c khc
i l t v xe c ng c khc
4511
Bn ph tng v cc b phn ph tr ca t v xe c ng c
khc
Bn bun my mc, thit b v ph tng my khc
Chi tit: Bn bun my mc, thit b v ph tng my thy; Bn
bun phng tin vn ti thy
Xy dng nh cc loi
(bao gm xy dng bnh vin, trng hc, siu th, nh , nh vn
phng)
4530
Bn bun vt liu, thit b lp t khc trong xy dng

Chi tit: Bn bun g vn sn; Bn bun ng kim, hng kim
kh
Kho bi v lu gi hng ha
Cho thu xe c ng c
Sn xut xe c ng c
Bo dng, sa cha t v xe c ng c khc
4663
4730
4513
4659
4100
5210
7710
2910
4520
8
TT
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Tn ngnh
Vn ti hng ha bng ng b
Vn ti hng ha ven bin v vin dng
Vn ti hng ha ng thy ni a
Hot ng t vn qun l
Chi tit: T vn lp h s d n u t
Sn xut thn xe c ng c, r moc v bn r moc
Chi tit: Sn xut v container
Sn xut cc sn phm kim loi c sn
Chi tit: Sa cha v container
Bn bun nhin liu rn, lng, kh v cc sn phm lin quan
Chi tit: Bn bun xng du v cc sn phm lin quan
Bn l t con (loi 12 ch ngi tr xung)
Bc xp hng ha
M ngnh
4933
5012
5022
7020
2920
3311
4661
4512
5224
2. Mc tiu hot ng ca Cng ty:

- u t v pht trin dch v v sn xut kinh doanh cc lnh vc, ngnh ngh m
php lut cho php.
- Trn c s cc ngun lc ca Cng ty, lin doanh, lin kt vi mi thnh phn
kinh t t chc sn xut, kinh doanh cc ngnh ngh hp php khc nhm tng hiu
qu sn xut - kinh doanh ca Cng ty mang li li ch hi ha cho ngi lao ng, cc
c ng, Cng ty v x hi.
- Nu bt k lnh vc kinh doanh hoc mc tiu no nu trn cn phi c s chp
thun ca c quan nh nc c thm quyn th Cng ty s thc hin lnh vc kinh doanh
hoc mc tiu sau khi c c quan Nh nc c thm quyn ph duyt.
- To mi trng lao ng, lm vic an ton, thn thin, tng bc hin i ho
iu kin lm vic; Pht huy ti a kh nng ca tng ngi lao ng, m bo i sng
CBCNV Cng ty; Xy dng v hon thin vn ho doanh nghip.
iu 5. Phm vi kinh doanh v hot ng
1. Cng ty c php lp k hoch v tin hnh tt c cc hot ng kinh doanh
ng k vi C quan ng k kinh doanh v iu l ny, ph hp vi quy nh ca php
lut hin hnh v thc hin cc bin php thch hp t c cc mc tiu ca Cng
ty.
2. Cng ty c t do kinh doanh trong nhng ngnh, ngh m php lut khng
cm.
CHNG IV
VN IU L, C PHN
iu 6. Vn iu l v c phn
1. Vn iu l ca Cng ty l 90.000.000.000 ng (bng ch: Chn mi t ng)
9
Tng s vn iu l ca Cng ty c chia thnh 9.000.000 c phn vi mnh gi

l 10.000 ng.
2. Cng ty c th thay i vn iu l khi uc i hi ng c ng thng qua v
ph hp vi quy nh ca php lut.
3. Cc c phn ca Cng ty vo ngy thng qua iu l ny l c phn ph thng.
Cc quyn v ngha v ca c ng s hu c phn ph thng c quy nh ti iu 15
v iu 16 iu l ny.
4. Cng ty c th pht hnh cc loi c phn u i sau khi c s chp thun ca
i hi ng c ng v ph hp vi cc quy nh ca php lut.
5. C phn ph thng phi c u tin cho bn cho cc c ng hin hu theo t
l tng ng vi t l s hu c phn ph thng ca h trong Cng ty, tr trng hp
i hi ng c ng quyt nh khc. S c phn c ng khng ng k mua ht s do
Hi ng qun tr ca Cng ty quyt nh. Hi ng qun tr c th phn phi s c phn
cho cc i tng theo cc iu kin v cch thc m Hi ng qun tr thy l ph
hp, nhng khng c bn s c phn theo cc iu kin thun li hn so vi nhng
iu kin cho bn cho cc c ng hin hu tr trng hp c phn c bn qua S
giao dch chng khon theo phng thc u gi.
6. Cng ty c th mua c phn do chnh Cng ty pht hnh theo nhng cch
thc c quy nh trong iu l ny v php lut hin hnh. C phn do Cng ty mua
li l c phiu qu v Hi ng qun tr c th cho bn theo nhng cch thc ph hp
vi quy nh ca iu l ny, Lut Chng khon v vn bn hng dn lin quan.
7. Cng ty c th pht hnh cc loi chng khon khc khi c i hi ng c
ng thng qua v ph hp vi quy nh ca php lut.
iu 7. Chng nhn c phiu
1. C ng ca Cng ty c cp chng nhn c phiu tng ng vi s c phn
v loi c phn s hu.
2. Chng nhn c phiu phi c ch k ca i din theo php lut ca Cng ty v
du ca Cng ty. Chng nhn c phiu phi ghi r s lng v loi c phiu m c ng
nm gi, h v tn ngi nm gi v cc thng tin khc theo quy nh ti khon 1 iu
120 Lut Doanh nghip.
3. Trong thi hn su mi (60) ngy k t ngy np y h s ngh chuyn
quyn s hu c phn theo quy nh ca Cng ty hoc k t ngy thanh ton y tin
mua c phn theo nh quy nh ti phng n pht hnh c phiu ca Cng ty, ngi s
hu s c phn c cp chng nhn c phiu. Ngi s hu c phn khng phi tr cho
Cng ty chi ph in chng nhn c phiu.
4. Trng hp chng nhn c phiu b mt, b hy hoc b h hng di hnh thc
khc th ngi s hu c phiu c th yu cu c cp chng nhn c phiu mi vi
iu kin phi a ra bng chng v vic s hu c phn v thanh ton mi chi ph lin
quan cho Cng ty.
10
5. S ng k c ng:
a. Cng ty lp v lu gi s ng k c ng t khi c cp Giy chng nhn
ng k doanh nghip. S ng k c ng c th l vn bn, tp d liu in t hoc c
hai loi ny. S ng k c ng phi c cc ni dung ch yu theo quy nh ti khon 2
iu 121 Lut Doanh nghip.
b. S ng k c ng c lu tr ti tr s chnh ca Cng ty hoc Trung tm
lu k chng khon. Cc c ng c quyn kim tra, tra cu hoc trch lc, sao chp ni
dung s ng k c ng trong gi lm vic ca Cng ty hoc Trung tm lu k chng
khon.
iu 8. Chng ch chng khon khc
Chng ch tri phiu hoc cc chng ch chng khon khc ca Cng ty (tr cc
th cho bn, cc chng ch tm thi v cc ti liu tng t) c pht hnh c ch k
ca i din theo php lut ca Cng ty v du ca Cng ty.
iu 9. Chuyn nhng c phn
1. Tt c cc c phn c t do chuyn nhng tr khi iu l ny v php lut
c quy nh khc. C phiu nim yt trn S giao dch chng khon s c chuyn
nhng theo cc quy nh ca php lut v chng khon v th trng chng khon.
2. C phn cha c thanh ton y khng c chuyn nhng v khng
hng cc quyn li lin quan nh quyn nhn c tc, quyn nhn c phiu pht hnh
tng vn c phn t ngun vn ch s hu, quyn mua c phn mi cho bn.
3. Tr khi Hi ng qun tr c quy nh khc (ph hp vi quy nh ca Lut
Doanh nghip), tt c cc c phn chuyn nhng u c th thc hin thng qua vic
chuyn nhng bng vn bn theo cch thng thng, hoc theo bt k phung thc no
m Hi ng qun tr c th chp nhn. C phiu nim yt hoc ng k giao dch
phi c chuyn nhng thng qua S giao dch chng khon ph hp vi cc quy
nh ca y ban chng khon Nh nc v S giao dch chng khon. Giy t chuyn
nhng phi c bn chuyn nhng v bn nhn chuyn nhng hoc i din y
quyn ca h k.
4. Trong trng hp c ng l c nhn cht, ngi (hoc nhng ngi) tha k
hoc ngi qun l ti sn ca ngi cht s c Cng ty tha nhn l ngi (hoc
nhng ngi) c quyn hoc hng li i vi c phn, nhng quy nh ny khng gii
ta ti sn ca c ng cht khi mi trch nhim gn lin vi bt k c phn no m
ngi nm gi.
5. Trng hp c phn ca c ng l c nhn cht m khng c ngi tha k,
ngi tha k t chi nhn tha k hoc b trut quyn tha k th s c phn c
gii quyt theo quy nh ca php lut v dn s.
6. C ng c quyn tng cho mt phn hoc ton b c phn ca mnh ti Cng
ty cho ngi khc; s dng c phn tr n. Trng hp ny, ngi c tng cho
hoc nhn tr n bng c phn s l c ng ca Cng ty.
11
7. Ngi nhn c phn trong cc trng hp quy nh ti iu ny ch tr thnh c

ng Cng ty khi cc thng tin ca ngi nhn c phn c ghi y vo S ng k
c ng.
iu 10. Thu hi c phn
1. Trng hp c ng khng thanh ton y v ng hn i vi s c phn
ng k mua, Hi ng qun tr thng bo v c quyn yu cu c ng thanh ton s
tin cn li cng vi li sut trn khon tin v nhng chi ph pht sinh do vic khng
thanh ton y gy ra cho Cng ty.
2. Thng bo thanh ton nu trn phi ghi r thi hn thanh ton mi (ti thiu l
by (07) ngy k t ngy gi thng bo), a im thanh ton v thng bo phi ghi r
trng hp khng thanh ton theo ng yu cu, s c phn cha thanh ton ht s b thu
hi.
3. Hi ng qun tr c quyn thu hi cc c phn cha thanh ton y v ng
hn trong trng hp cc yu cu trong thng bo nu trn khng c thc hin.
4. C phn b thu hi c coi l cc c phn cha bn theo quy nh ti khon 4
iu 111 Lut Doanh nghip. Hi ng qun tr c th trc tip hoc y quyn bn, ti
phn phi hoc gii quyt cho ngi s hu c phn b thu hi hoc cc i tng
khc theo nhng iu kin v cch thc m Hi ng qun tr thy l ph hp. Trng
hp khng bn ht s c phn b thu hi, Cng ty phi ng k iu chnh vn iu l
bng gi tr mnh gi s c phn c thanh ton theo quy nh ti iu 112 Lut
Doanh nghip.
5. C ng nm gi c phn b thu hi phi t b t cch c ng i vi nhng
c phn , nhng vn phi thanh ton tt c cc khon tin c lin quan cng vi tin
li theo t l (khng qu 1,5 ln li sut c bn do Ngn hng Nh nc cng b) vo
thi im thu hi theo quyt nh ca Hi ng qun tr k t ngy thu hi cho n ngy
thc hin thanh ton. Hi ng qun tr c ton quyn quyt nh vic cng ch thanh
ton ton b gi tr c phiu vo thi im thu hi.
6. Thng bo thu hi c gi n ngi nm gi c phn b thu hi trc thi
im thu hi. Vic thu hi vn c hiu lc k c trong trng hp c sai st hoc bt cn
trong vic gi thng bo.
iu 11. Mua li c phn
1. Mua li c phn theo yu cu ca c ng:
a. C ng b phiu phn i quyt nh v vic t chc li Cng ty hoc thay
i quyn, ngha v ca c ng quy nh ti iu l Cng ty c quyn yu cu
Cng ty mua li c phn ca mnh. Yu cu phi bng vn bn, trong nu r tn,
a ch ca c ng, s lng c phn tng loi, gi d nh bn, l do yu cu Cng ty
mua li. Yu cu phi c gi n Cng ty trong thi hn mi (10) ngy lm vic, k
t ngy i hi ng c ng thng qua quyt nh trn;
b. Cng ty phi mua li c phn theo yu cu ca c ng quy nh ti im
a khon 1 iu ny vi gi th trng hoc gi khc c tnh theo nguyn tc quy nh
ca Cng ty trong thi hn chn mi (90) ngy, k t ngy nhn c yu cu. Trng
12
hp khng tha thun c v gi th c ng c th bn c phn cho ngi khc

hoc cc bn c th yu cu mt t chc nh gi chuyn nghip nh gi. Cng ty gii
thiu t nht ba (03) t chc nh gi chuyn nghip c ng la chn v la chn
l quyt nh cui cng.
2. Mua li c phn theo quyt nh ca Cng ty:
a. Cng ty c quyn mua li khng qu 30% tng s c phn ph thng bn,
mt phn hoc ton b c phn u i c tc bn theo quy nh sau y:
i. Hi ng qun tr quyt nh mua li khng qu 1 0% tng s c phn ca
tng loi c cho bn trong mi mi hai (12) thng. Trong trng hp khc, vic
mua li c phn do i hi ng c ng quyt nh;
ii. Hi ng qun tr quyt nh gi mua li c phn. i vi c phn ph thng,
gi mua li khng c cao hn gi th trng ti thi im mua li, tr trng hp
c quy nh ti im a (iii) khon 2 iu ny. i vi cc c phn khc, nu iu l
Cng ty khng quy nh hoc Cng ty v c ng c lin quan khng c tha thun
khc th gi mua li khng c thp hn gi th trng;
iii. Cng ty c th mua li c phn ca c ng tng ng vi t l c phn ca h
trong Cng ty. Trong trng hp ny quyt nh mua li c phn ca Cng ty phi c
thng bo cho tt c cc c ng trong thi hn ba mi (30) ngy, k t ngy quyt nh
c thng qua. Thng bo phi c tn v tr s ca Cng ty, tng s c phn v loi
c phn c mua li, gi mua li hoc nguyn tc nh gi mua li, th tc v thi hn
thanh ton, th tc v thi hn c ng cho bn c phn ca h cho Cng ty.
C ng ng bn li c phn phi gi cho bn c phn ca mnh bng phng
thc bo m n c Cng ty trong thi hn ba mi (30) ngy k t ngy thng bo.
Cho bn phi c h tn, a ch thng tr, s Chng minh nhn dn, H chiu hoc
chng thc c nhn hp php khc ca c ng l c nhn; tn, a ch thng tr, quc
tch, s quyt nh thnh lp hoc s ng k kinh doanh ca c ng l t chc; s c
phn s hu v s c phn cho bn; phng thc thanh ton; ch k ca c ng hoc
ngi i din theo php lut ca c ng. Cng ty ch mua li c phn c cho bn
trong thi hn ni trn.
iu 12. iu kin thanh ton v x l cc c phn c mua li
1. Cng ty ch c quyn thanh ton c phn c mua li cho c ng quy
nh ti iu 11 iu l ny nu ngay sau khi thanh ton ht s c phn c mua li,
Cng ty vn phi m bo thanh ton y cc khon n v cc ngha v ti sn khc.
2. C phn c mua li theo quy nh ti iu 11 iu l ny c coi l c
phn cha bn v thuc s c phn c quyn cho bn ca Cng ty, Cng ty c
quyn cho bn ra ti mi thi im theo quyt nh ca Hi ng qun tr trn c s
tun th cc quy nh ca php lut c lin quan. Trng hp c phn c mua li theo
quyt nh ca Cng ty vi mc ch lm c phiu qu th s c iu chnh theo quy
nh ca Lut Chng khon v cc vn bn hng dn c lin quan.
3. C phiu xc nhn quyn s hu c phn c mua li phi c tiu hy
ngay sau khi c phn tng ng c thanh ton . Ch tch Hi ng qun tr
13
v Tng gim c phi lin i chu trch nhim v thit hi do khng tiu hy hoc
chm tiu hy c phiu gy ra i vi Cng ty.
4. Sau khi thanh ton ht s c phn mua li, nu tng gi tr ti sn c ghi
trong s k ton ca Cng ty gim hn 10% th Cng ty phi thng bo tt c cc
ch n bit trong thi hn mi lm (15) ngy, k t ngy thanh ton ht s c phn
mua li.
iu 13. Thu hi tin thanh ton c phn mua li hoc c tc
Trng hp vic thanh ton c phn mua li tri vi quy nh ti iu 11 iu
l ny hoc tr c tc tri vi quy nh ti iu 132 ca Lut Doanh nghip v iu 45
iu l ny th cc c ng phi hon tr cho Cng ty s tin hoc ti sn khc nhn.
Trng hp c c ng khng hon tr c cho Cng ty th c ng v tt c
cc thnh vin Hi ng qun tr phi cng lin i chu trch nhim v cc khon n v
ngha v ti sn khc ca Cng ty trong phm vi gi tr s tin, ti sn tr cho c
ng m cha c hon li.
CHNG V
C CU T CHC, QUN TR V KIM SOT
iu 14. C cu t chc, qun tr v kim sot
C cu t chc qun l, qun tr v kim sot ca Cng ty bao gm:
1. i hi ng c ng;
2. Hi ng qun tr;
3. Ban kim sot;
4. Tng gim c.
CHNG VI
C NG V I HI NG C NG
iu 15. Quyn ca c ng
1. C ng l ngi ch s hu Cng ty, c cc quyn v ngha v tng ng theo
s c phn v loi c phn m h s hu. C ng ch chu trch nhim v n v cc
ngha v ti sn khc ca Cng ty trong phm vi s vn gp vo Cng ty.
2. Ngi nm gi c phn ph thng c cc quyn sau:
a. Tham d v pht biu trong cc cuc hp i hi ng c ng v thc hin
quyn biu quyt trc tip ti i hi ng c ng hoc thng qua i din c y
quyn hoc thc hin b phiu t xa;
b. Nhn c tc vi mc theo quyt nh ca i hi ng c ng;
c. T do chuyn nhng c phn c thanh ton y theo quy nh ca
iu l ny v php lut hin hnh;
14
d. c u tin mua c phiu mi cho bn tng ng vi t l c phn ph thng

m h s hu;
e. Xem xt, tra cu v trch lc cc thng tin lin quan n c ng trong Danh
sch c ng t cch tham gia i hi ng c ng v yu cu sa i cc thng tin
khng chnh xc;
f. Xem xt, tra cu, trch lc hoc sao chp iu l Cng ty, s bin bn hp i
hi ng c ng v cc ngh quyt ca i hi ng c ng;
g. Trng hp Cng ty gii th hoc ph sn, c nhn mt phn ti sn cn li
tng ng vi s c phn gp vn vo Cng ty sau khi Cng ty thanh ton cho ch n
v cc c ng nm gi loi c phn khc ca Cng ty theo quy nh ca php lut;
h. Yu cu Cng ty mua li c phn ca h trong cc trng hp quy nh ca
Lut Doanh nghip;
i. Cc quyn khc theo quy nh ca iu l ny v php lut hin hnh.
3. C ng hoc nhm c ng nm gi t 10% tng s c phn ph thng trong
thi hn lin tc t 06 thng tr ln c cc quyn sau:
a. c cc ng vin Hi ng qun tr hoc Ban kim sot theo quy nh tng
ng ti khon 2 iu 28 v khon 5 iu 38 iu l ny;
b. Yu cu Hi ng qun tr thc hin vic triu tp i hi ng c ng theo
cc quy nh ti khon 3 iu 114 Lut Doanh nghip;
c. Xem xt v trch lc s bin bn v cc ngh quyt ca Hi ng qun tr, bo
co ti chnh gia nm v hng nm theo mu ca h thng k ton Vit Nam v cc bo
co ca Ban Kim sot;
d. Kim tra v nhn bn sao hoc bn trch dn danh sch cc c ng c quyn
tham d v b phiu ti i hi ng c ng;
e. Yu cu Ban kim sot kim tra tng vn c th lin quan n qun l, iu
hnh hot ng ca Cng ty khi xt thy cn thit. Yu cu phi th hin bng vn bn;
phi c h, tn, a ch thng tr, quc tch, s Giy chng minh nhn dn, H chiu
hoc chng thc c nhn hp php khc i vi c ng l c nhn; tn, a ch thng
tr, quc tch, s quyt nh thnh lp hoc s ng k kinh doanh i vi c ng l t
chc; s lng c phn v thi im ng k c phn ca tng c ng, tng s c phn
ca c nhm c ng v t l s hu trong tng s c phn ca Cng ty; vn cn kim
tra, mc ch kim tra;
f. Cc quyn khc c quy nh ti iu l ny.
4. Quyn ca c ng nm gi c phn u i s do i hi ng c ng quyt
nh ph hp vi quy nh ca php lut.
iu 16. Ngha v ca c ng
C ng c cc ngha v sau:
1. Tun th iu l Cng ty v cc quy ch ca Cng ty; chp hnh ngh quyt v
quyt nh ca i hi ng c ng, Hi ng qun tr.
15
2. Tham gia cc cuc hp i hi ng c ng v thc hin quyn biu quyt

trc tip hoc thng qua i din c y quyn hoc thc hin b phiu t xa. C ng
c th y quyn cho thnh vin Hi ng qun tr lm i din cho mnh ti i hi ng
c ng.
3. Thanh ton tin mua c phn ng k mua theo quy nh.
4. Cung cp a ch chnh xc khi ng k mua c phn.
5. Hon thnh cc ngha v khc theo quy nh ca php lut hin hnh.
6. Chu trch nhim c nhn khi nhn danh Cng ty di mi hnh thc thc
hin mt trong cc hnh vi sau y:
a. Vi phm php lut;
b. Tin hnh kinh doanh v cc giao dch khc t li hoc phc v li ch ca t
chc, c nhn khc;
c. Thanh ton cc khon n cha n hn trc nguy c ti chnh c th xy ra i
vi Cng ty.
iu 17. i hi ng c ng
1. i hi ng c ng l c quan c thm quyn cao nht ca Cng ty. i hi
ng c ng thng nin c t chc mi nm mt (01) ln v phi c t chc
trong thi hn bn (04) thng, hoc khng qu su (06) thng nu c s gia hn ca c
quan ng k kinh doanh theo ngh ca Hi ng qun tr, k t ngy kt thc nm ti
chnh.
2. Hi ng qun tr t chc triu tp hp i hi ng c ng thng nin v la
chn a im ph hp trn lnh th Vit Nam. i hi ng c ng thng nin quyt
nh nhng vn theo quy nh ca php lut v iu l Cng ty, c bit thng qua
cc bo co ti chnh nm v k hoch kinh doanh cho nm ti chnh tip theo. Cc kim
ton vin c lp c th c mi tham d i hi t vn cho vic thng qua cc bo
co ti chnh nm.
3. Hi ng qun tr phi triu tp i hi ng c ng bt thng trong cc
trng hp sau:
a. Hi ng qun tr xt thy cn thit v li ch ca Cng ty;
b. Bng cn i k ton nm, cc bo co su (06) thng hoc qu hoc bo co
kim ton ca nm ti chnh phn nh vn ch s hu b mt mt na (1/2) so vi s
u k;
c. Khi s thnh vin Hi ng qun tr, Ban kim sot cn li t hn s thnh vin
theo quy nh ca php lut hoc s thnh vin Hi ng qun tr b gim qu mt phn
ba (1/3) so vi s quy nh ti iu l ny;
d. C ng hoc nhm c ng quy nh ti khon 3 iu 15 iu l ny yu cu
triu tp i hi ng c ng bng vn bn. Yu cu triu tp i hi ng c ng
phi nu r l do v mc ch cuc hp, c ch k ca cc c ng lin quan hoc
16
vn bn yu cu c lp thnh nhiu bn, trong mi bn phi c ch k ca ti thiu

mt c ng c lin quan;
e. Ban kim sot yu cu triu tp cuc hp nu Ban kim sot c l do tin tng
rng cc thnh vin Hi ng qun tr hoc cn b qun l cp cao vi phm nghim trng
cc trch nhim ca h theo iu 160 Lut Doanh nghip hoc Hi ng qun tr hnh
ng hoc c nh hnh ng ngoi phm vi quyn hn ca mnh;
f. Cc trng hp khc theo quy nh ca php lut v iu l Cng ty.
4. Thi hn triu tp hp i hi ng c ng bt thng:
a. Hi ng qun tr phi triu tp hp i hi ng c ng trong thi hn su
mi (60) ngy k t ngy s thnh vin Hi ng qun tr cn li nh quy nh ti im
c khon 3 iu ny hoc nhn c yu cu quy nh ti im d v im e khon 3 iu
ny;
Trng hp Hi ng qun tr khng triu tp hp i hi ng c ng theo quy
nh trn th Ch tch Hi ng qun tr v cc thnh vin Hi ng qun tr phi chu
trch nhim trc php lut v phi bi thng thit hi pht sinh cho Cng ty.
b. Trng hp Hi ng qun tr khng triu tp hp i hi ng c ng theo
quy nh ti im a khon 4 iu ny th trong thi hn ba mi (30) ngy tip theo, Ban
kim sot phi thay th Hi ng qun tr triu tp hp i hi ng c ng theo quy
nh ca Lut Doanh nghip;
Trng hp Ban kim sot khng triu tp hp i hi ng c ng theo quy nh
th Ban kim sot phi chu trch nhim trc php lut v bi thng thit hi pht sinh
cho Cng ty.
c. Trng hp Ban kim sot khng triu tp hp i hi ng c ng theo quy
nh ti im b khon 4 iu ny th trong thi hn ba mi (30) ngy tip theo, c ng
hoc nhm c ng quy nh ti khon 3 iu 15 c quyn i din Cng ty triu tp
hp i hi ng c ng theo quy nh ca Lut Doanh nghip.
Trong trng hp ny, c ng hoc nhm c ng triu tp hp i hi ng c
ng c quyn ngh c quan ng k kinh doanh gim st trnh t, th tc triu tp,
tin hnh hp v ra ngh quyt ca i hi ng c ng.
5. Tt c cc chi ph cho vic triu tp v tin hnh hp i hi ng c ng s
c Cng ty chi tr hoc hon li. Chi ph ny khng bao gm nhng chi ph do c
ng chi tiu khi tham d i hi ng c ng, k c chi ph n v i li.
iu 18. Quyn v nhim v ca i hi ng c ng
1. i hi ng c ng c quyn v nhim v:
a. Thng qua nh hng pht trin Cng ty;
b. Thng qua Bo co ti chnh hng nm;
c. Thng qua Bo co ca Hi ng qun tr v qun tr v kt qu hot ng ca
Hi ng qun tr v tng thnh vin Hi ng qun tr;
17
d. Thng qua Bo co ca Ban kim sot v kt qu kinh doanh ca Cng ty, v

kt qu hot ng ca Hi ng qun tr, Tng gim c;
e. Thng qua Bo co t nh gi kt qu hot ng ca Ban kim sot v ca
tng thnh vin Ban kim sot;
f. Thng qua k hoch kinh doanh hng nm ca Cng ty;
g. Thng qua mc c tc i vi mi c phn tng loi;
h. Quyt nh loi c phn v tng s c phn ca tng loi c quyn cho bn;
quyt nh mc c tc hng nm ca tng loi c phn;
i. Quyt nh s lng thnh vin ca Hi ng qun tr v Ban kim sot;
j. Bu, min nhim, bi nhim thnh vin Hi ng qun tr v Ban kim sot;
k. Quyt nh tng s tin th lao ca cc thnh vin Hi ng qun tr v Ban
kim sot;
l. Thng qua Bo co tin th lao ca Hi ng qun tr v Ban kim sot;
m. Quyt nh sa i, b sung iu l Cng ty;
n. La chn hoc y quyn cho Hi ng qun tr la chn cng ty kim ton thc
hin kim ton bo co ti chnh hng nm ca Cng ty;
o. Quyt nh mua li trn 10% tng s c phn bn ca mi loi;
p. Xem xt v x l cc vi phm ca Hi ng qun tr hoc Ban kim sot gy
thit hi cho Cng ty v cc c ng ca Cng ty;
q. Quyt nh u t hoc bn s ti sn c gi tr bng hoc ln hn 35% tng gi
tr ti sn c ghi trong bo co ti chnh c kim ton gn nht ca Cng ty;
r. Quyt nh t chc li, gii th Cng ty;
s. Chp thun hp ng, giao dch gia Cng ty vi cc i tng quy nh ti
khon 1 iu 162 Lut Doanh nghip c gi tr bng hoc ln hn 35% tng gi tr ti
sn ca Cng ty c ghi trong bo co ti chnh c kim ton gn nht ca Cng ty.
t. Cc quyn v nhim v khc theo quy nh ca Lut Doanh nghip, iu l ny
v cc quy ch khc ca Cng ty.
2. C ng khng c tham gia b phiu trong cc trng hp sau y:
a. Thng qua cc hp ng quy nh ti im s khon 1 iu 18 khi c ng
hoc ngi c lin quan ti c ng l mt bn ca hp ng;
b. Vic mua li c phn ca c ng hoc ca ngi c lin quan ti c ng
tr trng hp vic mua li c phn c thc hin theo t l s hu ca tt c cc c
ng hoc vic mua li c thc hin thng qua khp lnh hoc cho mua cng khai
trn S giao dch chng khon.
3. Tt c cc ngh quyt v cc vn c a vo chng trnh hp phi
c a ra tho lun v biu quyt ti i hi ng c ng.
18
iu 19. Cc i din c y quyn

1. Cc c ng c quyn tham d i hi ng c ng c y quyn cho i din
ca mnh tham d hp. Trng hp c nhiu hn mt ngi i din c c th phi
xc nh c th s c phn v s phiu bu c y quyn cho mi ngi i din.
2. Vic y quyn cho ngi i din d hp i hi ng c ng phi lp thnh
vn bn theo mu ca Cng ty v phi c ch k theo quy nh sau y:
a. Trng hp c ng c nhn l ngi y quyn th giy y quyn phi c ch
k ca c ng v ngi c y quyn d hp;
b. Trng hp ngi i din theo y quyn ca c ng l t chc l ngi y
quyn th giy y quyn phi c ch k ca ngi i din theo y quyn, ngi i din
theo php lut ca c ng v ngi c y quyn d hp;
c. Trong trng hp khc th giy y quyn phi c ch k ca ngi i din
theo php lut ca c ng v ngi c y quyn d hp.
Ngi c y quyn d hp i hi ng c ng phi np vn bn y quyn
trc khi vo phng hp.
3. Trng hp lut s thay mt cho ngi y quyn k giy ch nh i din, vic
ch nh i din trong trng hp ny ch c coi l c hiu lc nu giy ch nh i
din c xut trnh cng vi giy y quyn cho lut s hoc bn sao hp l ca giy
y quyn (nu trc cha ng k vi Cng ty).
4. C ng l t chc s hu t nht 10% tng s c phn ph thng c quyn c
ti a 03 (ba) ngi i din theo y quyn; t trn 10% n 30% c c ti a 05
(nm) ngi i din; t trn 30% n 50% c c ti a 07 (by) ngi i din; t
trn 50% tr ln c c ti a bng s thnh vin Hi ng qun tr. Vic c, chm dt
hoc thay i ngi i din theo u quyn phi c thng bo bng vn bn n Cng
ty trong thi hn sm nht.
5. Tr trng hp quy nh ti khon 3 iu ny, phiu biu quyt ca ngi c
y quyn d hp trong phm vi c y quyn vn c hiu lc khi c mt trong cc
trng hp sau y:
a. Ngi y quyn cht, b hn ch nng lc hnh vi dn s hoc b mt nng
lc hnh vi dn s;
b. Ngi y quyn hy b vic ch nh y quyn;
c. Ngi y quyn hy b thm quyn ca ngi thc hin vic y quyn.
iu khon ny khng p dng trong trng hp Cng ty nhn c thng bo v
mt trong cc s kin trn trc gi khai mc cuc hp i hi ng c ng hoc trc
khi cuc hp c triu tp li.
6. Trng hp c phn c chuyn nhng trong thi gian t ngy lp xong danh
sch c ng n ngy khai mc hp i hi ng c ng th ngi nhn chuyn
nhng c quyn d hp i hi ng c ng thay th cho ngi chuyn nhng i
vi s c phn chuyn nhng.
19
iu 20. Triu tp i hi ng c ng, chng trnh hp v thng bo hp

i hi ng c ng
1. Hi ng qun tr triu tp i hi ng c ng hoc i hi ng c ng
c triu tp theo cc trng hp quy nh ti im b hoc im c khon 4 iu 17
iu l ny.
2. Ngi triu tp i hi ng c ng phi thc hin cc cng vic sau y t
chc hp i hi ng c ng:
a. Lp danh sch c ng c quyn d hp;
Danh sch c ng c quyn d hp i hi ng c ng c lp da trn s
ng k c ng ca Cng ty. Danh sch c ng c quyn d hp i hi ng c ng
c lp khng sm hn nm (05) ngy lm vic trc ngy gi giy mi hp i hi
ng c ng.
Danh sch c ng c quyn d hp i hi ng c ng phi c h, tn, a ch
thng tr, quc tch, s Th cn cc cng dn, Giy chng minh nhn dn, H chiu
hoc chng thc c nhn hp php khc ca c ng l c nhn; tn, m s doanh nghip
hoc s quyt nh thnh lp, a ch tr s chnh ca c ng l t chc; s lng c
phn tng loi, s v ngy ng k c ng ca tng c ng.
b. Cung cp thng tin v gii quyt khiu ni lin quan n danh sch c ng;
c. Lp chng trnh v ni dung cuc hp;
d. Chun b ti liu cho cuc hp;
e. D tho ngh quyt ca i hi ng c ng theo ni dung d kin ca cuc
hp; danh sch v thng tin chi tit ca cc ng c vin trong trng hp bu thnh vin
Hi ng qun tr, Kim sot vin;
f. Xc nh thi gian v a im hp;
g. Gi thng bo mi hp n tng c ng c quyn d hp theo quy nh ca
iu l ny v Lut Doanh nghip;
Thng bo mi hp i hi ng c ng c cng b trn phng tin thng tin
ca S giao dch chng khon, trn trang thng tin in t (website) ca Cng ty.
Thng bo mi hp i hi ng c ng phi c gi t nht mi (10) ngy trc
ngy hp i hi ng c ng (tnh t ngy m thng bo c gi hoc chuyn i mt
cch hp l, c tr cc ph hoc c b vo hm th). Chng trnh hp, cc ti
liu s dng trong cuc hp v d tho ngh quyt i vi tng vn trong chng
trnh hp; phiu biu quyt; mu ch nh i din theo y quyn d hp c gi cho
cc c ng hoc/v ng trn website ca Cng ty. Trong trng hp ti liu khng
c gi km thng bo hp i hi ng c ng, thng bo mi hp phi ghi r ni,
cch thc ti ti liu trn a ch website cc c ng c th tip cn.
h. Cc cng vic khc phc v cuc hp.
3. C ng hoc nhm c ng c cp ti khon 3 iu 15 iu l ny c
quyn xut cc vn a vo chng trnh hp i hi ng c ng. xut phi
c lm bng vn bn v phi c gi cho Cng ty t nht ba (03) ngy lm vic trc
20
ngy khai mc i hi ng c ng. xut phi bao gm h v tn c ng, s lng

v loi c phn ngi nm gi, v ni dung ngh a vo chng trnh hp.
4. Ngi triu tp hp i hi ng c ng c quyn t chi nhng xut lin
quan n khon 3 iu ny trong cc trng hp sau:
a. xut c gi n khng ng thi hn hoc khng , khng ng ni
dung;
b. Vo thi im xut, c ng hoc nhm c ng khng c t nht 10% c
phn ph thng trong thi gian lin tc t nht su (06) thng theo quy nh ti khon 3
iu 15 iu l ny;
c. Vn xut khng thuc phm vi thm quyn ca i hi ng c ng bn
bc v thng qua.
5. Trng hp tt c c ng i din 100% s c phn c quyn biu quyt trc
tip tham d hoc tham d thng qua i din c y quyn ti i hi ng c ng,
nhng quyt nh c i hi ng c ng nht tr thng qua u c coi l hp l
k c trong trng hp vic triu tp i hi ng c ng khng theo ng trnh t v
th tc hoc ni dung biu quyt khng c trong chng trnh.
iu 21. Cc iu kin tin hnh hp i hi ng c ng
1. Cuc hp i hi ng c ng c tin hnh khi c s c ng d hp i
din cho t nht 51% tng s c phn c quyn biu quyt.
2. Trng hp cuc hp ln th nht khng iu kin tin hnh theo quy nh
ti khon 1 iu ny trong vng su mi (60) pht k t thi im n nh khai mc
i hi, ngi triu tp hp hy cuc hp. i hi ng c ng phi c triu tp li
trong vng ba mi (30) ngy k t ngy d nh t chc i hi ng c ng ln th
nht. Cuc hp i hi ng c ng triu tp ln th hai ch c tin hnh khi c s
c ng d hp i din t nht 33% tng s c phn c quyn biu quyt.
3. Trng hp cuc hp triu tp ln th hai khng iu kin tin hnh theo
quy nh ti khon 2 iu ny trong vng su mi (60) pht k t thi im n nh
khai mc i hi, ngi triu tp hp hy cuc hp. i hi ng c ng phi c
triu tp li trong vng hai mi (20) ngy k t ngy d nh hp ln th hai v trong
trng hp ny cuc hp i hi ng c ng c tin hnh khng ph thuc vo s
lng c ng hay i din y quyn tham d v c coi l hp l v c quyn quyt
nh tt c cc vn d kin c ph chun ti cuc hp i hi ng c ng ln th
nht.
iu 22. Th thc tin hnh hp v biu quyt ti i hi ng c ng
1. Trc hoc vo ngy t chc i hi ng c ng, Cng ty phi thc hin th
tc ng k c ng v phi thc hin vic ng k cho n khi cc c ng c quyn d
hp c mt ng k ht. Thi gian thc hin vic ng k do Hi ng qun tr quyt
nh.
2. Khi tin hnh ng k c ng, Cng ty cp cho tng c ng hoc i din
c y quyn c quyn biu quyt mt th biu quyt, trn ghi s ng k, h v tn
21
ca c ng, h v tn i din c y quyn v s phiu biu quyt ca c ng .

Vic biu quyt c tin hnh bng cch thu th biu quyt tn thnh, sau thu th
biu quyt khng tn thnh, cui cng kim phiu tp hp s phiu biu quyt tn thnh,
khng tn thnh, khng c kin. Kt qu kim phiu c ch ta cng b ngay sau
khi tin hnh biu quyt vn . i hi bu nhng ngi chu trch nhim kim
phiu hoc gim st kim phiu theo ngh ca ch ta. S thnh vin ca ban kim
phiu do i hi ng c ng quyt nh cn c ngh ca ch ta nhng khng vt
qu s ngi theo quy nh ca php lut hin hnh.
3. C ng hoc ngi c y quyn d hp n sau khi cuc hp khai mc
vn c ng k v c quyn tham gia biu quyt ngay sau khi ng k. Ch ta khng
c trch nhim dng cuc hp cho c ng n mun ng k v hiu lc ca nhng
ni dung c biu quyt trc khng thay i.
4. Ch tch Hi ng qun tr lm ch ta cc cuc hp do Hi ng qun tr triu
tp; trng hp Ch tch vng mt hoc tm thi mt kh nng lm vic th cc thnh
vin Hi ng qun tr cn li bu mt ngi trong s h lm ch ta cuc hp theo
nguyn tc a s; trng hp khng bu c ngi lm ch ta th Trng Ban kim
sot iu khin i hi ng c ng bu ch ta cuc hp v ngi c s phiu bu
cao nht lm ch ta cuc hp.
Trong cc trng hp khc, ngi k tn triu tp hp i hi ng c ng iu
khin i hi ng c ng bu ch ta cuc hp v ngi c phiu bu cao nht c
c lm ch ta cuc hp.
5. Chng trnh v ni dung hp phi c i hi ng c ng thng qua trong
phin khai mc. Ch ta l ngi c quyn quyt nh v trnh t, th tc x l cc s
kin pht sinh ngoi chng trnh hp ca i hi ng c ng.
6. Ngi triu tp hp i hi ng c ng c quyn:
a. Yu cu tt c ngi d hp chu s kim tra hoc cc bin php an ninh hp
php, hp l khc;
b. Yu cu c quan c thm quyn duy tr trt t cuc hp; trc xut nhng ngi
khng tun th quyn iu hnh ca ch ta, c gy ri trt t, ngn cn tin trin bnh
thng ca cuc hp hoc khng tun th cc yu cu v kim tra an ninh ra khi cuc
hp i hi ng c ng.
7. Ngi triu tp hp i hi ng c ng sau khi xem xt mt cch cn
trng, c th tin hnh cc bin php c Ngi triu tp hp cho l thch hp :
a. B tr ch ngi ti a im hp i hi ng c ng;
b. Bo m an ton cho mi ngi c mt ti cc a im hp;
c. To iu kin cho c ng tham d (hoc tip tc tham d) cuc hp.
Ngi triu tp hp i hi ng c ng c ton quyn thay i nhng bin php
nu trn v p dng tt c cc bin php nu Ngi triu tp hp thy cn thit. Cc bin
php p dng c th l cp giy vo ca hoc s dng nhng hnh thc la chn khc.
22
8. Ch ta c quyn hon cuc hp i hi ng c ng c s ngi ng

k d hp theo quy nh n mt thi im khc hoc thay i a im hp trong cc
trng hp sau y:
c. a im hp khng c ch ngi thun tin cho tt c ngi d hp;
d. Cc phng tin thng tin ti a im hp khng bo m cho cc c ng d
hp tham gia, tho lun v biu quyt;
e. C ngi d hp cn tr, gy ri trt t, c nguy c lm cho cuc hp khng
c tin hnh mt cch cng bng v hp php.
Thi gian hon ti a khng qu 03 ngy, k t ngy cuc hp d nh khai mc.
9. Trng hp ch ta hon hoc tm dng hp i hi ng c ng tri vi quy
nh ti khon 8 iu ny, i hi ng c ng bu mt ngi khc trong s nhng
ngi d hp thay th ch ta iu hnh cuc hp cho n lc kt thc; tt c cc
ngh quyt c thng qua ti cuc hp u c hiu lc thi hnh.
10. Trong iu l ny (tr khi hon cnh yu cu khc), mi c ng c coi l
tham gia i hi a im chnh ca i hi.
Hng nm Cng ty t chc hp i hi ng c ng t nht mt (01) ln. Cuc
hp i hi ng c ng thng nin khng c t chc di hnh thc ly kin
bng vn bn.
iu 23. Hnh thc thng qua ngh quyt ca i hi ng c ng
1. i hi ng c ng thng qua cc ngh quyt thuc thm quyn bng hnh
thc biu quyt ti cuc hp hoc ly kin c ng bng vn bn.
2. Ngh quyt ca i hi ng c ng v cc vn sau y phi c thng
qua bng hnh thc biu quyt ti cuc hp i hi ng c ng:
a. Sa i, b sung cc ni dung ca iu l Cng ty;
b. nh hng pht trin Cng ty;
c. Loi c phn v tng s c phn ca tng loi;
d. Bu, min nhim, bi nhim thnh vin Hi ng qun tr v Ban kim sot;
e. Quyt nh u t hoc bn s ti sn c gi tr bng hoc ln hn 35% tng gi
tr ti sn c ghi trong bo co ti chnh c kim ton gn nht ca Cng ty;
f. Thng qua bo co ti chnh hng nm;
g. T chc li, gii th Cng ty.
iu 24. Thng qua ngh quyt ca i hi ng c ng
1. Ngh quyt v ni dung sau y c thng qua nu c s c ng i din t
nht 65% tng s phiu biu quyt ca tt c c ng d hp tn thnh:
a. Loi c phn v tng s c phn ca tng loi;
b. Thay i ngnh, ngh v lnh vc kinh doanh;
c. Thay i c cu t chc qun l Cng ty;
23
d. D n u t hoc bn ti sn c gi tr bng hoc ln hn 35% tng gi tr ti

sn c ghi trong bo co ti chnh c kim ton gn nht ca Cng ty.
e. T chc li, gii th Cng ty;
2. Cc ngh quyt khc c thng qua khi c s c ng i din cho t nht
51% tng s phiu biu quyt ca tt c c ng d hp tn thnh, tr trng hp quy
nh ti khon 1 v khon 3 iu ny.
3. Vic biu quyt bu thnh vin Hi ng qun tr v Ban kim sot phi thc
hin theo phng thc bu dn phiu, theo mi c ng c tng s phiu biu quyt
tng ng vi tng s c phn s hu nhn vi s thnh vin c bu ca Hi ng
qun tr hoc Ban kim sot v c ng c quyn dn ht hoc mt phn tng s phiu
bu ca mnh cho mt hoc mt s ng c vin. Ngi trng c thnh vin Hi ng
qun tr hoc Kim sot vin c xc nh theo s phiu bu tnh t cao xung thp, bt
u t ng c vin c s phiu bu cao nht cho n khi s thnh vin quy nh ti
iu l Cng ty. Trng hp c t 02 ng c vin tr ln t cng s phiu bu nh
nhau cho thnh vin cui cng ca Hi ng qun tr hoc Ban kim sot th s tin hnh
bu li trong s cc ng c vin c s phiu bu ngang nhau hoc la chn theo tiu ch
quy ch bu c hoc iu l Cng ty.
4. Trng hp thng qua ngh quyt di hnh thc ly kin bng vn bn th
ngh quyt ca i hi ng c ng c thng qua nu c s c ng i din t
nht 51% tng s phiu biu quyt tn thnh.
5. Ngh quyt ca i hi ng c ng phi c thng bo n c ng c
quyn d hp i hi ng c ng trong thi hn mi lm (15) ngy, k t ngy ngh
quyt c thng qua; trng hp Cng ty c trang thng tin in t, vic gi ngh quyt
c th thay th bng vic ng ti ln trang thng tin in t ca Cng ty.
iu 25. Thm quyn v th thc ly kin c ng bng vn bn thng
qua ngh quyt ca i hi ng c ng
1. Hi ng qun tr c quyn ly kin c ng bng vn bn thng qua ngh
quyt ca i hi ng c ng bt c lc no nu xt thy cn thit v li ch ca Cng
ty.
2. Quy trnh, th tc xin kin c ng bng vn bn phi c nu r ti Quy ch
qun tr ni b ca Cng ty.
3. Hi ng qun tr phi chun b phiu ly kin, d tho ngh quyt ca i hi
ng c ng, cc ti liu gii trnh d tho ngh quyt, v gi n tt c cc c ng c
quyn biu quyt chm nht mi (10) ngy trc thi hn phi gi li phiu ly kin.
Vic lp danh sch c ng gi phiu ly kin thc hin theo quy nh im a khon 2
iu 20 iu l ny. Yu cu v cch thc gi phiu ly kin v ti liu km theo thc
hin theo quy nh ti iu 139 Lut Doanh nghip.
4. Phiu ly kin phi c cc ni dung ch yu sau y:
a. Tn, a ch tr s chnh, m s doanh nghip;
b. Mc ch ly kin;
24
c. H, tn, a ch thng tr, quc tch, s Th cn cc cng dn, Giy chng

minh nhn dn, H chiu hoc chng thc c nhn hp php khc ca c ng l c
nhn; tn, m s doanh nghip hoc s quyt nh thnh lp, a ch tr s chnh ca c
ng l t chc hoc h, tn, a ch thng tr, quc tch, s Th cn cc cng dn,
Giy chng minh nhn dn, H chiu hoc chng thc c nhn hp php khc ca i
din theo y quyn ca c ng l t chc; s lng c phn ca tng loi v s phiu
biu quyt ca c ng;
d. Vn cn ly kin thng qua;
e. Phng n biu quyt bao gm tn thnh, khng tn thnh v khng c
kin i vi tng vn ly kin;
f. Thi hn phi gi v Cng ty phiu ly kin c tr li;
g. H, tn, ch k ca Ch tch Hi ng qun tr v ngi i din theo php lut
ca Cng ty.
5. C ng c th gi phiu ly kin tr li n Cng ty theo mt trong cc
hnh thc sau y:
a. Gi th. Phiu ly kin c tr li phi c ch k ca c ng l c nhn,
ca ngi i din theo y quyn hoc ngi i din theo php lut ca c ng l t
chc. Phiu ly kin gi v Cng ty phi c ng trong phong b dn kn v khng
ai c quyn m trc khi kim phiu;
b. Gi fax hoc th in t: Phiu ly kin gi v Cng ty qua fax hoc th in
t phi c gi b mt n thi im kim phiu.
Cc phiu ly kin gi v Cng ty sau thi hn xc nh ti ni dung phiu ly
kin hoc b m trong trng hp gi th v b tit l trong trng hp gi fax, th
in t l khng hp l. Phiu ly kin khng c gi v c coi l phiu khng
tham gia biu quyt.
6. Hi ng qun tr t chc kim phiu v lp bin bn kim phiu di s chng
kin ca Ban kim sot hoc ca c ng khng nm gi chc v qun l Cng ty. Bin
bn kim phiu phi c cc ni dung ch yu sau y:
b. Mc ch v cc vn cn ly kin thng qua ngh quyt;
c. S c ng vi tng s phiu biu quyt tham gia biu quyt, trong phn
bit s phiu biu quyt hp l v s biu quyt khng hp l v phng thc gi phiu
biu quyt, km theo ph lc danh sch c ng tham gia biu quyt;
d. Tng s phiu tn thnh, khng tn thnh v khng c kin i vi tng vn
;
e. Cc vn c thng qua;
f. H, tn, ch k ca Ch tch Hi ng qun tr, ngi i din theo php lut
ca Cng ty, ngi gim st kim phiu v ngi kim phiu.
25
Cc thnh vin Hi ng qun tr, ngi gim st kim phiu v ngi kim phiu
phi lin i chu trch nhim v tnh trung thc, chnh xc ca bin bn kim phiu;
lin i chu trch nhim v cc thit hi pht sinh t cc quyt nh c thng qua do
kim phiu khng trung thc, khng chnh xc.
7. Bin bn kim phiu phi c gi n cc c ng trong thi hn mi lm
(15) ngy, k t ngy kt thc kim phiu. Vic gi bin bn kim phiu c th thay th
bng vic ng ti ln website ca Cng ty trong thi hn hai mi t (24) gi k t khi
kt thc kim phiu.
8. Phiu ly kin c tr li, bin bn kim phiu, ton vn ngh quyt
c thng qua v ti liu c lin quan gi km theo phiu ly kin u phi c lu
gi ti tr s chnh ca Cng ty.
iu 26. Bin bn hp i hi ng c ng
1. Cuc hp i hi ng c ng phi c ghi bin bn v c th ghi m hoc
ghi v lu gi di hnh thc in t khc. Bin bn phi lp bng ting Vit, c th lp
thm bng ting nc ngoi v c cc ni dung ch yu sau y:
b. Thi gian v a im hp i hi ng c ng;
c. Chng trnh v ni dung cuc hp;
d. H, tn ch ta v th k;
e. Tm tt din bin cuc hp v cc kin pht biu ti i hi ng c ng v
tng vn trong ni dung chng trnh hp;
f. S c ng v tng s phiu biu quyt ca cc c ng d hp, ph lc danh
sch ng k c ng, i din c ng d hp vi s c phn v s phiu bu tng
ng;
g. Tng s phiu biu quyt i vi tng vn biu quyt, trong ghi r
phng thc biu quyt, tng s phiu hp l, khng hp l, tn thnh, khng tn thnh
v khng c kin; t l tng ng trn tng s phiu biu quyt ca c ng d hp;
h. Cc vn c thng qua v t l phiu biu quyt thng qua tng ng;
i. Ch k ca ch ta v th k.
Bin bn c lp bng ting Vit v ting nc ngoi u c hiu lc php l nh
nhau. Trng hp c s khc nhau v ni dung bin bn ting Vit v ting nc ngoi
th ni dung trong bin bn ting Vit c hiu lc p dng.
2. Bin bn hp i hi ng c ng phi lm xong v thng qua trc khi kt
thc cuc hp.
3. Ch ta v th k cuc hp phi lin i chu trch nhim v tnh trung thc,
chnh xc ca ni dung bin bn.
4. Ch ta cuc hp i hi ng c ng chu trch nhim t chc lu tr cc
bin bn hp i hi ng c ng. Bin bn hp i hi ng c ng phi c cng
26
b trn website ca Cng ty trong thi hn hai mi t (24) gi v gi cho tt c cc c

ng trong thi hn mi lm (15) ngy k t ngy i hi ng c ng kt thc; vic
gi bin bn kim phiu c th thay th bng vic ng ti ln website ca Cng ty. Bin
bn hp i hi ng c ng c coi l bng chng xc thc v nhng cng vic
c tin hnh ti cuc hp i hi ng c ng tr khi c kin phn i v ni dung
bin bn c a ra theo ng th tc quy nh trong vng mi (10) ngy k t khi
gi bin bn. Bin bn hp i hi ng c ng, ph lc danh sch c ng ng k d
hp, ngh quyt c thng qua v ti liu c lin quan gi km theo thng bo mi
hp phi c lu gi ti tr s chnh ca Cng ty.
iu 27. Yu cu hy b ngh quyt ca i hi ng c ng
Trong thi hn chn mi (90) ngy, k t ngy nhn c bin bn hp i hi
ng c ng hoc bin bn kt qu kim phiu ly kin i hi ng c ng, c
ng, nhm c ng quy nh ti khon 3 iu 15 iu l ny c quyn yu cu Ta n
hoc Trng ti xem xt, hy b ngh quyt hoc mt phn ni dung ngh quyt ca i
hi ng c ng trong cc trng hp sau y:
1. Trnh t v th tc triu tp hp v ra quyt nh ca i hi ng c ng
khng thc hin ng theo quy nh ca Lut Doanh nghip v iu l Cng ty, tr
trng hp quy nh ti khon 5 iu 20 iu l ny.
2. Ni dung ngh quyt vi phm php lut hoc iu l Cng ty.
Trng hp ngh quyt hoc mt phn ni dung ngh quyt ca i hi ng c
ng b hy b theo quyt nh ca Ta n hoc Trng ti, ngi triu tp cuc hp i
hi ng c ng b hy b c th xem xt t chc li cuc hp i hi ng c ng
trong vng ba mi (30) ngy theo trnh t, th tc quy nh ti Lut Doanh nghip v
iu l ny.
CHNG VII
HI NG QUN TR
iu 28. Thnh phn v nhim k ca thnh vin Hi ng qun tr
1. S lng thnh vin Hi ng qun tr l chn (09) ngi, bao gm thnh vin
chuyn trch v khng chuyn trch. Nhim k ca Hi ng qun tr l nm (05) nm.
Nhim k ca thnh vin Hi ng qun tr khng qu nm (05) nm v c th c bu
li vi s nhim k khng hn ch. Tng s thnh vin Hi ng qun tr khng iu
hnh hoc thnh vin Hi ng qun tr c lp phi chim t nht mt phn ba (1/3)
tng s thnh vin Hi ng qun tr. S lng ti thiu thnh vin Hi ng qun tr
khng iu hnh/c lp c xc nh theo phng thc lm trn xung. Trng hp
tt c thnh vin Hi ng qun tr cng kt thc nhim k th cc thnh vin tip tc
l thnh vin Hi ng qun tr cho n khi c thnh vin mi c bu thay th v tip
qun cng vic.
2. Cc c ng nm gi c phn c quyn biu quyt trong thi hn lin tc t nht
06 thng c quyn gp s quyn biu quyt ca tng ngi li vi nhau c cc ng
vin Hi ng qun tr. C ng hoc nhm c ng nm gi t 10% n di 20% tng
s c phn c quyn biu quyt trong thi hn lin tc t nht 06 (su) thng c c
27
01 (mt) ng vin; t 20% n di 30% c c ti a 02 (hai) ng vin; t 30%

n di 40% c c ti a 03 (ba) ng vin; t 40% n di 50% c c ti
a 04 (bn) ng vin; t 50% n di 60% c c ti a 05 (nm) ng vin; t
60% n di 70% c c ti a 06 (su) ng vin; t 70% n 80% c c ti
a 07 (by) ng vin; v t 80% n di 90% c c ti a 08 (tm) ng vin; t
90% tr ln c c s ng vin.
3. Trng hp s lng cc ng vin Hi ng qun tr thng qua c v ng c
vn khng s lng cn thit, Hi ng qun tr ng nhim c th c thm ng
c vin hoc t chc c theo c ch c Cng ty quy nh ti Quy ch ni b v
qun tr Cng ty. C ch c hay cch thc Hi ng qun tr ng nhim c ng
c vin Hi ng qun tr phi c cng b r rng v phi c i hi ng c ng
thng qua trc khi tin hnh c.
4. Thnh vin Hi ng qun tr b min nhim trong cc trng hp sau:
a. Khng c tiu chun v iu kin quy nh ti khon 8 iu ny;
b. Khng tham gia cc hot ng ca Hi ng qun tr trong su (06) thng lin
tc, tr trng hp bt kh khng c s chp thun ca Hi ng qun tr;
c. C n t chc;
d. Thnh vin b ri lon tm thn v thnh vin khc ca Hi ng qun tr c
nhng bng chng chuyn mn chng t ngi khng cn nng lc hnh vi;
e. Thnh vin b bi nhim theo quyt nh ca i hi ng c ng;
f. Khng cn l i din theo y quyn ca c ng l t chc theo quyt nh ca
t chc ;
g. L i din theo y quyn ca c ng l t chc, nhng t chc khng cn
l c ng ca Cng ty.
5. Hi ng qun tr c th b nhim thnh vin Hi ng qun tr mi thay th
ch trng pht sinh v thnh vin mi ny phi c chp thun ti cuc hp i hi
ng c ng ngay tip sau . Sau khi c i hi ng c ng chp thun, vic b
nhim thnh vin mi c coi l c hiu lc vo ngy c Hi ng qun tr b
nhim. Nhim k ca thnh vin Hi ng qun tr mi c tnh t ngy vic b nhim
c hiu lc n ngy kt thc nhim k ca Hi ng qun tr. Trong trng hp thnh
vin mi khng c i hi ng c ng chp thun, mi quyt nh ca Hi ng
qun tr cho n trc thi im din ra hp i hi ng c ng c s tham gia biu
quyt ca thnh vin Hi ng qun tr thay th vn c coi l c hiu lc.
6. Vic b nhim cc thnh vin Hi ng qun tr phi c cng b thng tin
theo cc quy nh ca php lut v chng khon v th trng chng khon.
7. Thnh vin Hi ng qun tr c th khng phi l ngi nm gi c phn ca
Cng ty.
8. Thnh vin Hi ng qun tr phi c cc tiu chun v iu kin sau y:
28
a. C nng lc hnh vi dn s y , khng thuc i tng khng c qun l

doanh nghip theo quy nh ti khon 2 iu 18 Lut Doanh nghip;
b. C trnh chuyn mn, kinh nghim trong qun l kinh doanh ca Cng ty v
khng nht thit phi l c ng ca Cng ty;
c. Thnh vin Hi ng qun tr Cng ty c th ng thi l thnh vin Hi ng
qun tr ca cng ty khc;
d. Thnh vin Hi ng qun tr khng c l v hoc chng, cha , cha nui,
m , m nui, con , con nui, anh rut, ch rut, em rut, anh r, em r, ch du, em
du ca Tng gim c v ngi qun l khc ca Cng ty; khng c l ngi c lin
quan ca ngi qun l, ngi c thm quyn b nhim ngi qun l cng ty m.
iu 29. Quyn hn v nhim v ca Hi ng qun tr
1. Hi ng qun tr l c quan qun l Cng ty, c ton quyn nhn danh Cng ty
quyt nh, thc hin cc quyn v ngha v ca Cng ty khng thuc thm quyn
thuc ca i hi ng c ng.
2. Hi ng qun tr c cc quyn v ngha v sau:
a. Quyt nh chin lc, k hoch pht trin trung hn v k hoch kinh doanh
hng nm ca Cng ty;
b. Kin ngh loi c phn v tng s c phn c quyn cho bn ca tng loi;
c. Quyt nh bn c phn mi trong phm vi s c phn c quyn cho bn ca
tng loi; quyt nh huy ng vn theo hnh thc khc;
d. Quyt nh gi bn c phn v tri phiu ca Cng ty;
e. Quyt nh mua li khng qu 10% tng s c phn ca tng loi c cho
bn trong 12 thng;
f. Quyt nh phng n u t v d n u t c gi tr nh hn 35% tng gi tr
ti sn c ghi trong bo co ti chnh c kim ton gn nht ca Cng ty v gii hn
theo quy nh ca php lut;
g. Quyt nh gii php pht trin th trng, tip th v cng ngh;
h. Thng qua hp ng mua, bn, vay, cho vay, cm c, th chp, bo lnh, giao
dch bo m hoc bi thng, v cc hp ng khc c gi tr bng hoc ln hn 35%
tng gi tr ti sn c ghi trong bo co ti chnh c kim ton gn nht ca Cng
ty, tr cc hp ng v giao dch thuc thm quyn ca i hi ng c ng;
i. Bu, min nhim, bi nhim Ch tch Hi ng qun tr; Quyt nh b nhim,
min nhim, bi nhim, k hp ng, chm dt hp ng, khen thng, k lut, mc
lng v quyn li khc i vi Tng gim c. Quyt nh b nhim, min nhim, k
hp ng, chm dt hp ng, mc lng v quyn li khc i vi cc Ph Tng gim
c, K ton trng, cc chc danh qun l tng ng khc ca Cng ty theo ngh
ca Tng gim c. Vic bi nhim nu trn khng c tri vi cc quyn theo hp
ng ca nhng ngi b bi nhim;
29
j. Chp thun Tng gim c b nhim, min nhim, cch chc, k hp ng,
chm dt hp ng, khen thng, k lut, quyt nh mc lng v quyn li khc i
vi Gim c/Ph gim c cc chi nhnh trc thuc, Trng phng/Ph trng phng
v tng ng.
k. Quyt nh c ngi i din theo y quyn thc hin quyn s hu c phn
hoc phn vn gp ca Cng ty ti doanh nghip khc theo ngh ca Tng gim c;
Quyt nh mc th lao v quyn li khc ca nhng ngi ;
l. Gim st, ch o Tng gim c v ngi qun l khc trong iu hnh cng
vic kinh doanh hng ngy ca Cng ty.
m. Quyt nh c cu t chc, quy ch qun l ni b ca Cng ty;
n. Quyt nh thnh lp cng ty con, chi nhnh, vn phng i din v vic gp
vn, mua c phn ca doanh nghip khc;
o. Duyt chng trnh, ni dung ti liu phc v hp i hi ng c ng, triu
tp hp i hi ng c ng hoc ly kin i hi ng c ng thng qua quyt
nh;
p. Trnh bo co quyt ton ti chnh hng nm ln i hi ng c ng;
q. Kin ngh mc c tc c tr; quyt nh thi hn v th tc tr c tc hoc x
l l trong qu trinh kinh doanh;
r. Xc nh mc c tc tm ng; t chc vic chi tr c tc;
s. Thng qua bo co thng, qu, su thng, nm trc khi cng b thng tin theo
quy nh;
t. Kin ngh vic t chc li hoc gii th Cng ty;
u. Quyt nh vic vay n v vic thc hin cc khon th chp, bo m, bo lnh
v bi thng ca Cng ty;
v. Bo co i hi ng c ng vic Hi ng qun tr b nhim Tng gim c;
w. Gii quyt cc khiu ni ca Cng ty i vi cn b qun l cng nh quyt
nh la chn i din ca Cng ty gii quyt cc vn lin quan ti cc th tc
php l i vi cn b qun l ;
x. Ch nh v bi nhim nhng ngi c Cng ty y nhim l i din thng
mi v Lut s ca Cng ty;
y. Cc quyn v nhim v khc theo quy nh ca Lut Doanh nghip, iu l
Cng ty, v quyt nh ca i hi ng c ng.
3. Hi ng qun tr phi bo co i hi ng c ng v hot ng ca mnh, c
th l v vic gim st ca Hi ng qun tr i vi Tng gim c v nhng ngi
qun l khc trong nm ti chnh. Trng hp Hi ng qun tr khng trnh bo co cho
i hi ng c ng, bo co ti chnh nm ca Cng ty b coi l khng c gi tr v
cha c Hi ng qun tr thng qua.
30
4. Hi ng qun tr c th y quyn cho nhn vin cp di v cc cn b qun l

i din x l cng vic thay Cng ty.
5. Thnh vin Hi ng qun tr (khng tnh cc i din c y quyn thay th)
c nhn lng (i vi thnh vin chuyn trch/khng iu hnh) hoc th lao (i
vi thnh vin khng chuyn trch) cho cng vic ca mnh di t cch l thnh vin
Hi ng qun tr. Tng mc th lao cho Hi ng qun tr do i hi ng c ng
quyt nh. Khon th lao ny c chia cho cc thnh vin Hi ng qun tr theo tha
thun trong Hi ng qun tr hoc chia u trong trng hp khng tha thun c.
6. Tng s tin tr cho tng thnh vin Hi ng qun tr bao gm lng, th lao,
chi ph, hoa hng, quyn mua c phn v cc li ch khc c hng t Cng ty, cng
ty con, cng ty lin kt ca Cng ty v cc cng ty khc m thnh vin Hi ng qun tr
l i din phn vn gp phi c cng b chi tit trong bo co thng nin ca Cng
ty.
7. Thnh vin Hi ng qun tr nm gi chc v iu hnh (bao gm c chc v
Ch tch Hi ng qun tr) hoc thnh vin Hi ng qun tr lm vic ti cc tiu ban
ca Hi ng qun tr hoc thc hin nhng cng vic khc m theo Hi ng qun tr l
nm ngoi phm vi nhim v thng thng ca mt thnh vin Hi ng qun tr, c th
c tr thm tin th lao di dng mt khon tin cng trn gi theo tng ln, lng,
hoa hng, phn trm li nhun hoc di hnh thc khc theo quyt nh ca Hi ng
qun tr.
8. Thnh vin Hi ng qun tr c quyn c thanh ton tt c cc chi ph i li,
n, v cc khon chi ph hp l khc m h phi chi tr khi thc hin trch nhim
thnh vin Hi ng qun tr ca mnh, bao gm c cc chi ph pht sinh trong vic ti
tham d cc cuc hp i hi ng c ng, Hi ng qun tr hoc cc tiu ban ca
Hi ng qun tr.
iu 30. Ch tch Hi ng qun tr
1. Hi ng qun tr bu mt thnh vin ca Hi ng qun tr lm Ch tch. Ch
tch Hi ng qun tr c th kim Tng gim c Cng ty tr trng hp quy nh ti
khon 2 iu 152 Lut Doanh nghip, php lut v chng khon khng c quy nh
khc. Vic Ch tch Hi ng qun tr kim nhim Tng gim c phi c ph chun
hng nm ti cuc hp i hi ng c ng thng nin.
2. Ch tch Hi ng qun tr c nhng quyn v ngha v sau y:
a. Lp chng trnh, k hoch hot ng ca Hi ng qun tr;
b. Chun b chng trnh, ni dung, ti liu phc v cuc hp; triu tp v ch ta
cuc hp Hi ng qun tr;
c. T chc vic thng qua ngh quyt ca Hi ng qun tr;
d. Gim st qu trnh t chc thc hin cc ngh quyt ca Hi ng qun tr;
e. Ch ta cuc hp i hi ng c ng, cuc hp Hi ng qun tr;
31
f. m bo vic Hi ng qun tr gi bo co ti chnh nm c kim ton,

bo co kt qu kinh doanh ca Cng ty, bo co nh gi cng tc qun l, iu hnh
Cng ty cho cc c ng ti cuc hp i hi ng c ng;
g. Quyn v ngha v khc theo quy nh ca Lut Doanh nghip.
3. Trng hp Ch tch Hi ng qun tr vng mt hoc khng th thc hin
c nhim v ca mnh th y quyn bng vn bn cho mt thnh vin khc thc hin
cc quyn v ngha v ca Ch tch Hi ng qun tr. Trng hp khng c ngi c
y quyn th cc thnh vin cn li bu mt ngi trong s cc thnh vin tm thi gi
chc Ch tch Hi ng qun tr theo nguyn tc a s.
4. Ch tch Hi ng qun tr c th b bi min theo quyt nh ca Hi ng
qun tr. Trong trng hp ny, Hi ng qun tr phi bu ngi thay th trong thi hn
mi (10) ngy k t ngy bi min.
iu 31. Cc cuc hp ca Hi ng qun tr
1. Trng hp Hi ng qun tr bu Ch tch th cuc hp u tin ca nhim k
Hi ng qun tr bu Ch tch v ra cc quyt nh khc thuc thm quyn phi c
tin hnh trong thi hn by (07) ngy lm vic, k t ngy kt thc bu c Hi ng
qun tr nhim k . Cuc hp ny do thnh vin c s phiu bu hoc t l phiu bu
cao nht triu tp. Trng hp c nhiu hn mt (01) thnh vin c s phiu bu hoc t
l phiu bu cao nht v ngang nhau th cc thnh vin bu theo nguyn tc a s
chn mt ngi trong s h triu tp hp Hi ng qun tr.
2. Hi ng qun tr c th hp nh k hoc bt thng. Hi ng qun tr hp ti
tr s chnh ca Cng ty hoc ni khc theo quyt nh ca Ch tch Hi ng qun tr
v c s nht tr ca Hi ng qun tr.
3. Ch tch Hi ng qun tr phi triu tp cc cuc hp Hi ng qun tr nh
k, lp chng trnh ngh s, thi gian v a im hp t nht nm (05) ngy trc ngy
hp d kin. Ch tch c th triu tp hp bt k khi no thy cn thit, nhng t nht l
mi qu phi hp mt (01) ln.
4. Ch tch Hi ng qun tr triu tp cc cuc hp bt thng khi thy cn thit
v li ch ca Cng ty. Ngoi ra, Ch tch Hi ng qun tr phi triu tp hp Hi ng
qun tr, khng c tr hon nu khng c l do chnh ng, khi mt trong s cc i
tng di y c ngh bng vn bn trnh by mc ch cuc hp v cc vn cn
tho lun v quyt nh thuc thm quyn ca Hi ng qun tr:
a. Tng gim c hoc t nht nm (05) cn b qun l khc;
b. t nht hai (02) thnh vin iu hnh ca Hi ng qun tr;
c. Ban kim sot.
5. Cuc hp Hi ng qun tr phi c tin hnh trong thi hn by (07) ngy
lm vic k t ngy nhn c ngh hp nu ti khon 4 iu ny. Trng hp Ch
tch Hi ng qun tr khng triu tp hp theo ngh th Ch tch phi chu trch
nhim v nhng thit hi xy ra i vi Cng ty; nhng ngi ngh c quyn thay th
Hi ng qun tr triu tp hp Hi ng qun tr.
32
6. Trng hp c yu cu ca kim ton vin c lp, Ch tch Hi ng qun tr

phi triu tp hp Hi ng qun tr bn v bo co kim ton v tnh hnh Cng ty.
7. Ch tch Hi ng qun tr hoc ngi triu tp hp Hi ng qun tr phi gi
thng bo mi hp cho cc thnh vin Hi ng qun tr t nht ba (03) ngy lm vic
trc ngy hp, cc thnh vin Hi ng c th t chi thng bo mi hp bng vn bn
v vic t chi ny c th c hiu lc hi t. Thng bo mi hp Hi ng qun tr phi
c lm bng vn bn ting Vit v phi thng bo y thi gian v a im hp,
chng trnh, cc vn tho lun v quyt nh, km theo nhng ti liu s dng ti
cuc hp v phiu biu quyt ca thnh vin.
Thng bo mi hp c gi bng bu in, fax, th in t hoc phng tin
khc, nhng phi bo m n c a ch lin lc ca tng thnh vin Hi ng qun
tr c ng k ti Cng ty.
8. Ch tch Hi ng qun tr hoc ngi triu tp gi thng bo mi hp v cc
ti liu km theo n cc Kim sot vin nh i vi cc thnh vin Hi ng qun tr.
9. Cc cuc hp ca Hi ng qun tr ch c tin hnh khi c t nht ba phn t
(3/4) tng s thnh vin Hi ng qun tr tham d hp. Trng hp khng s thnh
vin d hp theo quy nh, cuc hp phi c triu tp ln th hai trong thi hn by
(07) ngy lm vic, k t ngy d nh hp ln th nht. Cuc hp triu tp ln th hai
c tin hnh nu c hn mt phn hai (1/2) s thnh vin Hi ng qun tr d hp.
10. Thnh vin Hi ng qun tr c coi l tham d v biu quyt ti cuc hp
trong trng hp sau y:
a. Tham d v biu quyt trc tip ti cuc hp;
b. y quyn cho ngi khc n d hp theo quy nh ti khon 11 iu ny;
c. Tham d v biu quyt thng qua hi ngh trc tuyn hoc hnh thc tng t
khc;
d. Gi phiu biu quyt n cuc hp thng qua th, fax, th in t.
Trng hp gi phiu biu quyt n cuc hp thng qua th, phiu biu quyt
phi ng trong phong b kn v phi c chuyn n Ch tch Hi ng qun tr chm
nht mt gi trc khi khai mc. Phiu biu quyt ch c m trc s chng kin ca
tt c nhng ngi d hp.
11. Thnh vin Hi ng qun tr c y quyn cho ngi khc d hp nu c
a s thnh vin Hi ng qun tr chp thun.
12. Biu quyt:
a. Tr quy nh ti im b khon 12 iu ny, mi thnh vin Hi ng qun tr
hoc ngi c y quyn trc tip c mt vi t cch c nhn ti cuc hp Hi ng
qun tr c 01 (mt) phiu biu quyt;
b. Thnh vin Hi ng qun tr khng c biu quyt v cc hp ng, cc giao
dch hoc xut m thnh vin hoc ngi lin quan ti thnh vin c li ch v
li ch mu thun hoc c th mu thun vi li ch ca Cng ty. Thnh vin Hi
33
ng qun tr khng c tnh vo s lng thnh vin ti thiu cn thit c mt c

th t chc cuc hp Hi ng qun tr v nhng quyt nh m thnh vin khng c
quyn biu quyt;
c. Theo quy nh ti im d khon 12 iu ny, khi c vn pht sinh trong mt
cuc hp ca Hi ng qun tr lin quan n li ch ca thnh vin Hi ng qun tr
hoc lin quan n quyn biu quyt ca mt thnh vin m nhng vn khng
c gii quyt bng vic t nguyn t b quyn biu quyt ca thnh vin Hi ng
qun tr c lin quan, nhng vn pht sinh c chuyn ti cho ch ta cuc hp
quyt nh. Phn quyt ca ch ta lin quan n vn ny c gi tr l quyt nh cui
cng tr trng hp tnh cht hoc phm vi li ch ca thnh vin Hi ng qun tr lin
quan cha c cng b y ;
d. Thnh vin Hi ng qun tr hng li t mt hp ng c quy nh ti
im a v im b khon 4 iu 41 iu l ny c coi l c li ch ng k trong hp
ng .
13. Thnh vin Hi ng qun tr trc tip hoc gin tip c hng li t mt
hp ng hoc giao dch c k kt hoc ang d kin k kt vi Cng ty v bit
bn thn l ngi c li ch trong c trch nhim cng khai bn cht, ni dung ca
quyn li trong cuc hp m Hi ng qun tr ln u tin xem xt vn k kt
hp ng hoc giao dch ny. Trng hp mt thnh vin Hi ng qun tr khng bit
bn thn v ngi lin quan c li ch vo thi im hp ng, giao dch c k vi
Cng ty, thnh vin Hi ng qun tr ny phi cng khai cc li ch lin quan ti cuc
hp u tin ca Hi ng qun tr c t chc sau khi thnh vin ny bit rng mnh
c li ch hoc s c li ch trong giao dch hoc hp ng lin quan.
14. Hi ng qun tr thng qua cc quyt nh v ra ngh quyt trn c s kin
tn thnh ca a s thnh vin Hi ng qun tr d hp (trn 50%). Trng hp s
phiu ngang bng nhau th quyt nh cui cng thuc v pha c kin ca Ch tch
Hi ng qun tr.
15. Cuc hp ca Hi ng qun tr c th t chc theo hnh thc ngh s gia cc
thnh vin ca Hi ng qun tr khi tt c hoc mt s thnh vin ang nhng a
im khc nhau vi iu kin l mi thnh vin tham gia hp u c th:
a. Nghe tng thnh vin Hi ng qun tr khc cng tham gia pht biu trong
cuc hp;
b. Pht biu vi tt c cc thnh vin tham d khc mt cch ng thi.
Vic trao i gia cc thnh vin c th thc hin mt cch trc tip qua in thoi
hoc bng phng tin lin lc thng tin khc (k c vic s dng phng tin ny din
ra vo thi im thng qua iu l hay sau ny) hoc l kt hp tt c nhng phng
thc ny. Thnh vin Hi ng qun tr tham gia cuc hp nh vy c coi l c mt
ti cuc hp . a im cuc hp c t chc theo quy nh ny l a im m
nhm thnh vin Hi ng qun tr ng nht tp hp li, hoc nu khng c mt nhm
nh vy, l a im m Ch ta cuc hp hin din.
34
Cc quyt nh c thng qua trong mt cuc hp qua in thoi c t chc v

tin hnh mt cch hp thc c hiu lc ngay khi kt thc cuc hp nhng phi c
khng nh bng cc ch k trong bin bn ca tt c thnh vin Hi ng qun tr tham
d cuc hp ny.
Th k Hi ng qun tr, Tng gim c, cc thnh vin Ban kim sot, nhng
cn b qun l khc (nu khng phi l thnh vin Hi ng qun tr) v cc chuyn gia
ca mt bn th ba c th d hp Hp ng qun tr theo li mi ca Hi ng qun tr
nhng khng c biu quyt tr khi bn thn h c quyn c biu quyt khi c
thnh vin Hi ng qun tr y quyn.
16. Khi cn thit, Ch tch Hi ng qun tr c th quyt nh ly kin cc thnh
vin Hi ng qun tr c quyn biu quyt bng vn bn theo cc th tc sau:
a. Gi thng bo ly kin bng vn bn km theo cc ti liu c lin quan n
vic thng qua quyt nh, ngh quyt cho cc thnh vin Hi ng qun tr; v
b. Cc thnh vin Hi ng qun tr biu quyt theo yu cu ca Ch tch Hi
ng qun tr ghi trong Thng bo ly kin;
c. Ch tch Hi ng qun tr t chc kim phiu;
d. Cn c vo kt qu kim phiu, Ch tch Hi ng qun tr thay mt Hi ng
qun tr k ban hnh ngh quyt v quyt nh ca Hi ng qun tr v cc vn
c cc thnh vin Hi ng qun tr thng qua.
Ngh quyt, quyt nh ny c hiu lc v gi tr nh mt ngh quyt, quyt nh
c cc thnh vin Hi ng qun tr thng qua ti mt cuc hp c triu tp v t
chc theo thng l.
17. Hi ng qun tr c th thnh lp v y quyn cho cc tiu ban trc thuc.
Thnh vin ca tiu ban c th gm mt hoc nhiu thnh vin ca Hi ng qun tr v
mt hoc nhiu thnh vin bn ngoi theo quyt nh ca Hi ng qun tr. Trong qu
trnh thc hin quyn hn c y thc, cc tiu ban phi tun th cc quy nh m Hi
ng qun tr ra. Cc quy nh ny c th iu chnh hoc cho php kt np thm
nhng ngi khng phi l thnh vin Hi ng qun tr vo cc tiu ban nu trn v cho
php ngi c quyn biu quyt vi t cch thnh vin ca tiu ban nhng (a) phi
m bo s lng thnh vin bn ngoi t hn mt na (1/2) tng s thnh vin ca tiu
ban v (b) ngh quyt ca cc tiu ban ch c hiu lc khi c a s thnh vin tham d v
biu quyt ti phin hp ca tiu ban l thnh vin Hi ng qun tr.
18. Vic thc thi quyt nh ca Hi ng qun tr, hoc ca tiu ban trc thuc Hi
ng qun tr, hoc ca ngi c t cch thnh vin tiu ban Hi ng qun tr c coi
l c gi tr php l k c trong trng hp vic bu, ch nh thnh vin ca tiu ban
hoc Hi ng qun tr c th c sai st.
iu 32. Bin bn hp Hi ng qun tr
1. Cc cuc hp ca Hi ng qun tr phi c ghi bin bn. Bin bn phi lp
bng ting Vit v phi c ch k ca tt c cc thnh vin Hi ng qun tr tham d
cuc hp hoc bin bn c lp thnh nhiu bn v mi bin bn c ch k ca t nht
mt (01) thnh vin Hi ng qun tr tham gia cuc hp.
35
2. Bin bn hp Hi ng qun tr c cc ni dung ch yu sau y:

b. Mc ch, chng trnh v ni dung hp;
c. Thi gian, a im hp;
d. H, tn tng thnh vin d hp hoc ngi c u quyn d hp; h, tn
cc thnh vin khng d hp v l do;
e. Cc vn c tho lun v biu quyt ti cuc hp;
f. Tm tt pht biu kin ca tng thnh vin d hp theo trnh t din bin
ca cuc hp;
b. Kt qu biu quyt trong ghi r nhng thnh vin tn thnh, khng tn
thnh v khng c kin;
c. Cc quyt nh c thng qua;
d. H, tn, ch k ca ch ta, cc thnh vin Hi ng qun tr d hp v
ngi ghi bin bn.
Ch ta v ngi ghi bin bn phi chu trch nhim v tnh trung thc v chnh
xc ca ni dung bin bn hp Hi ng qun tr.
3. Ch tch Hi ng qun tr c trch nhim chuyn bin bn hp Hi ng qun
tr cho cc thnh vin v bin bn l bng chng xc thc v cng vic c tin
hnh trong cc cuc hp tr khi c kin phn i v ni dung bin bn trong thi
hn mi (10) ngy k t khi chuyn i.
4. Bin bn hp Hi ng qun tr v ti liu s dng trong cuc hp phi c
lu gi ti tr chnh ca Cng ty.
CHNG VIII
TNG GIM C, CN B QUN L KHC V TH K CNG TY
iu 33. T chc b my qun l
H thng qun l ca Cng ty phi m bo b my qun l chu trch nhim trc
Hi ng qun tr v trc thuc s lnh o ca Hi ng qun tr. Cng ty c mt (01)
Tng gim c, cc Ph tng gim c, mt (01) K ton trng v cc chc danh khc
do Hi ng qun tr b nhim. Vic b nhim, min nhim, bi nhim cc chc danh
nu trn phi c thc hin bng ngh quyt Hi ng qun tr c thng qua mt
cch hp thc. Tng gim c v cc Ph Tng gim c c th ng thi cng l thnh
vin Hi ng qun tr.
iu 34. Cn b qun l
1. Theo ngh ca Tng gim c v c s chp thun ca Hi ng qun tr,
Cng ty c tuyn dng cn b qun l cn thit, vi s lng v cht lng ph hp
vi c cu v thng l qun l Cng ty do Hi ng qun tr xut ty tng thi im.
36
Cn b qun l phi c s mn cn cn thit cc hot ng v t chc ca Cng ty t

c cc mc tiu ra.
2. Mc lng, tin th lao, quyn li v cc iu khon khc trong hp ng lao
ng i vi Tng gim c do Hi ng qun tr quyt nh v hp ng vi nhng cn
b qun l khc do Hi ng qun tr quyt nh sau xem xt ngh ca Tng gim
c.
iu 35. B nhim, min nhim, nhim v v quyn hn ca Tng gim c
1. Hi ng qun tr b nhim mt thnh vin trong Hi ng qun tr hoc mt
ngi khc lm Tng gim c v k hp ng trong quy nh mc lng, th lao,
quyn li v cc iu khon lin quan khc. Thng tin v mc lng, tr cp, quyn li
ca Tng gim c phi c bo co ti i hi ng c ng thng nin v c nu
trong Bo co thng nin ca Cng ty.
2. Nhim k ca Tng gim c l 05 (nm) nm v c th c ti b nhim.
Vic b nhim c th ht hiu lc theo quy nh ti hp ng lao ng.
3. Tng gim c phi p ng tiu chun v iu kin theo iu 65 Lut
Doanh nghip, ng thi khng c lm Tng gim c ca doanh nghip khc.
4. Tng gim c c cc quyn hn v ngha v sau:
a. Quyt nh cc vn lin quan n cng vic kinh doanh hng ngy ca Cng
ty m khng cn phi c quyt nh ca Hi ng qun tr;
b. T chc thc hin cc ngh quyt ca Hi ng qun tr;
c. Xy dng, trnh Hi ng qun tr k hoch kinh doanh hng nm ca Cng ty.
T chc thc hin k hoch kinh doanh v phng n u t ca Cng ty;
d. Kin ngh phng n c cu t chc, quy ch qun l ni b ca Cng ty;
e. B nhim, min nhim, bi nhim cc chc danh qun l trong Cng ty, tr cc
chc danh thuc thm quyn ca Hi ng qun tr;
f. Quyt nh tin lng v quyn li khc i vi ngi lao ng trong Cng ty
k c ngi qun l thuc thm quyn b nhim ca Tng gim c;
g. Tuyn dng lao ng;
h. Kin ngh phng n tr c tc hoc x l l trong kinh doanh;
i. ngh Hi ng qun tr b nhim, min nhim, cch chc hoc k hp ng,
chm dt hp ng, khen thng, k lut, quyt nh mc lng i vi Ph Tng gim
c, K ton trng Cng ty;
j. B nhim, min nhim, cch chc, k hp ng, chm dt hp ng, khen
thng, k lut, quyt nh mc lng v quyn li khc i vi Gim c/Ph gim
c cc chi nhnh trc thuc, Trng phng/Ph trng phng v tng ng trn c
s chp thun ca Hi ng qun tr;
k. ngh Hi ng qun tr quyt nh c ngi i din theo y quyn thc hin
quyn s hu c phn hoc phn vn gp ca Cng ty ti doanh nghip khc;
37
l. Kin ngh s lng v cc loi cn b qun l m Cng ty cn tuyn dng

Hi ng qun tr b nhim hoc min nhim nhm thc hin cc hot ng qun l tt
nht theo xut ca Hi ng qun tr, v t vn Hi ng qun tr quyt nh mc
lng, th lao, cc li ch v cc iu khon khc ca hp ng lao ng ca cn b
qun l;
m. Tham kho kin ca Hi ng qun tr quyt nh s lng ngi lao ng,
mc lng, tr cp, li ch, vic b nhim, min nhim v cc iu khon khc lin quan
n hp ng lao ng ca h;
n. Ban hnh cc quy nh, quy ch qun l ni b ca Cng ty theo phn cp hoc
y quyn ca Hi ng qun tr;
o. xut nhng bin php nng cao hot ng v qun l ca Cng ty;
p. Vo ngy 30 thng 11 hng nm, Tng gim c phi trnh Hi ng qun tr
ph chun k hoch kinh doanh chi tit cho nm ti chnh tip theo trn c s p ng
cc yu cu ca ngn sch ph hp cng nh k hoch ti chnh nm (05) nm;
q. Chun b cc bn d ton di hn, hng nm v hng qu ca Cng ty (sau y
gi l bn d ton) phc v hot ng qun l di hn, hng nm v hng qu ca Cng
ty theo k hoch kinh doanh. Bn d ton hng nm (bao gm c bng cn i k ton,
bo co kt qu hot ng kinh doanh v bo co lu chuyn tin t d kin) cho tng
nm ti chnh phi c trnh Hi ng qun tr thng qua v phi bao gm nhng
thng tin quy nh ti cc quy ch ca Cng ty;
r. Kin ngh phng n chi tr c tc hoc x l l trong kinh doanh;
s. Khi Cng ty khng thanh ton cc khon n v cc ngha v ti chnh khc
n hn phi tr, th Tng gim c:
- Phi bo co Hi ng qun tr;
- Tm bin php khc phc kh khn v ti chnh v thng bo tnh hnh ti chnh
ca Cng ty cho tt c cc ch n bit;
- Khng c quyt nh tng tin lng, khng c trch li nhun tr tin
thng cho cn b qun l v ngi lao ng.
t. Khng c lm dng a v v quyn hn, s dng ti sn ca Cng ty t li
hoc phc v li ch ca t chc, c nhn khc; khng c em ti sn ca Cng ty cho
ngi khc; khng c tit l b mt ca Cng ty trong thi gian ang thc hin chc
trch l Tng gim c v trong thi hn ba (03) nm sau khi thi lm Tng gim c,
tr trng hp c Hi ng qun tr ng nhim chp thun.
u. Thc hin tt c cc hot ng khc theo quy nh ca iu l ny v cc quy
ch ca Cng ty, cc ngh quyt ca Hi ng qun tr, hp ng lao ng ca Tng
gim c v php lut.
v. Quyn v ngha v khc theo quy nh ca php lut, iu l cng ty v ngh
quyt ca Hi ng qun tr.
38
5. Tng gim c chu trch nhim trc Hi ng qun tr v i hi ng c

ng v vic thc hin nhim v v quyn hn c giao v phi bo co cc c quan
ny khi c yu cu.
6. Hi ng qun tr c th bi nhim Tng gim c khi a s thnh vin Hi
ng qun tr d hp c quyn biu quyt tn thnh v b nhim mt Tng gim c
mi thay th.
iu 36. Ph Tng gim c, K ton trng v B my gip vic
1. Ph Tng gim c gip Tng gim c iu hnh Cng ty theo phn cng v
y quyn ca Tng gim c; chu trch nhim trc Tng gim c v trc php lut
v nhim v c phn cng hoc y quyn.
2. Ph Tng gim c, K ton trng c b nhim hoc k hp ng vi thi
hn l nm (05) nm v c th c b nhim li hoc k tip hp ng.
3. Vn phng v cc phng, ban chuyn mn, nghip v v cc n v tng
ng ca Cng ty c chc nng tham mu, gip vic Hi ng qun tr, Tng gim c
trong qun l, iu hnh cng vic.
4. Nhim v c th ca cc phng, ban chuyn mn, nghip v v cc n v
tng ng c quy nh trong Quy ch qun l, iu hnh hot ng ca Cng ty do
Hi ng qun tr ph duyt v Tng gim c k quyt nh ban hnh theo y quyn
ca Hi ng qun tr.
5. Trong qu trnh hot ng, Tng gim c c th kin ngh Hi ng qun tr
quyt nh vic thay i c cu t chc, bin ch, s lng v chc nng, nhim v ca
cc phng, ban chuyn mn, nghip v v cc n v tng ng cho ph hp vi nhu
cu hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty.
iu 37. Th k Cng ty
Hi ng qun tr khi cn thit c th ch nh 01 (mt) hoc nhiu ngi lm Th
k Cng ty vi nhim k v nhng iu khon theo quyt nh ca Hi ng qun tr.
Hi ng qun tr c th bi nhim Th k Cng ty khi cn nhng khng tri vi cc quy
nh php lut hin hnh v lao ng. Hi ng qun tr cng c th b nhim mt hay
nhiu Tr l Th k Cng ty ty tng thi im. Th k Cng ty c cc quyn v ngha
v sau:
1. H tr t chc triu tp hp i hi ng c ng, Hi ng qun tr; ghi chp
cc bin bn hp..
2. H tr thnh vin Hi ng qun tr trong vic thc hin cc quyn v ngha v
c giao.
3. H tr Hi ng qun tr trong p dng v thc hin cc nguyn tc qun tr
Cng ty.
4. H tr cng ty trong xy dng quan h c ng v bo v quyn v li ch hp
php ca c ng.
5. H tr Cng ty trong vic tun th ng cc ngha v cung cp thng tin, cng
khai ha thng tin v th tc hnh chnh.
39
6. m bo cc ngh quyt ca Hi ng qun tr ph hp vi lut php.

7. Cung cp cc thng tin ti chnh, bn sao bin bn hp Hi ng qun tr v cc
thng tin khc cho thnh vin ca Hi ng qun tr v Ban kim sot.
Th k Cng ty c trch nhim bo mt thng tin theo cc quy nh ca php lut
v iu l Cng ty.
CHNG IX
BAN KIM SOT
iu 38. Thnh vin Ban kim sot
1. S lng thnh vin Ban kim sot ca Cng ty l ba (03) thnh vin. Cc Kim
sot vin do i hi ng c ng bu, nhim k ca Kim sot vin khng qu nm
(05) nm v Kim sot vin c th c bu li vi s nhim k khng hn ch.
2. Tiu chun v iu kin ca Kim sot vin:
a. C nng lc hnh vi dn s y v khng thuc i tng b cm thnh lp
v qun l doanh nghip theo quy nh ca Lut Doanh nghip;
b. Khng phi l v hoc chng, cha , cha nui, m , m nui, con , con
nui, anh rut, ch rut, em rut ca thnh vin Hi ng qun tr, Tng gim c v
ngi qun l khc;
c. Khng c gi cc chc v qun l Cng ty; khng nht thit phi l c ng
hoc ngi lao ng ca Cng ty;
d. Khng phi l nhn vin trong b phn k ton, ti chnh ca Cng ty v khng
phi l thnh vin hay nhn vin ca cng ty kim ton c lp ang thc hin kim ton
bo co ti chnh ca Cng ty.
e. Phi l kim ton vin hoc k ton vin.
3. Cc Kim sot vin bu mt ngi trong s h lm Trng Ban kim sot theo
nguyn tc a s. Ban kim sot phi c hn mt na s thnh vin thng tr Vit
Nam. Trng Ban kim sot phi l k ton vin hoc kim ton vin chuyn nghip v
phi lm vic chuyn trch ti Cng ty. Trng Ban kim sot c cc quyn v trch
nhim sau:
a. Triu tp cuc hp Ban kim sot;
b. Yu cu Hi ng qun tr, Tng gim c v cc cn b qun l khc cung cp
cc thng tin lin quan bo co Ban kim sot;
c. Lp v k bo co ca Ban kim sot sau khi tham kho kin ca Hi ng
qun tr trnh i hi ng c ng.
4. Trng hp Kim sot vin c cng thi im kt thc nhim k m Kim sot
vin nhim k mi cha c bu th Kim sot vin ht nhim k vn tip tc thc
hin quyn v ngha v cho n khi Kim sot vin nhim k mi c bu v nhn
nhim v.
40
5. Cc c ng c quyn gp s phiu biu quyt ca tng ngi li vi nhau

c cc ng vin Ban kim sot. C ng hoc nhm c ng nm gi t 10% n
di 20% tng s c phn c quyn biu quyt trong thi hn lin tc t nht 06 (su)
thng c c 01 (mt) ng vin; t 20% n di 30% c c ti a 02 (hai)
ng vin; t 30% n di 40% c c ti a 03 (ba) ng vin; t 40% n di
50% c c ti a 04 (bn) ng vin; t 50% tr ln c c ti a 05 (nm) ng
vin.
6. Trng hp s lng cc ng vin Ban kim sot thng qua c v ng c
vn khng s lng cn thit, Ban kim sot ng nhim c th c thm ng c
vin hoc t chc c theo c ch c Cng ty quy nh ti Quy ch ni b v qun
tr Cng ty. C ch Ban kim sot ng nhim c ng vin Ban kim sot phi c
cng b r rng v phi c i hi ng c ng thng qua trc khi tin hnh c.
7. Kim sot vin b min nhim, bi nhim trong cc trng hp sau:
a. Khng cn tiu chun v iu kin lm Kim sot vin theo quy nh ti
khon 2 iu ny;
b. Khng thc hin quyn v ngha v ca mnh trong 06 thng lin tc, tr trng
hp bt kh khng c chp thun ca Ban kim sot;
c. C n t chc v c chp thun;
d. Khng hon thnh nhim v, cng vic c phn cng;
e. Vi phm nghim trng hoc vi phm nhiu ln ngha v ca Kim sot vin quy
nh ca Lut Doanh nghip v iu l cng ty;
f. Theo quyt nh ca i hi ng c ng.
g. Thnh vin b ri lon tm thn v cc Kim sot vin khc c nhng bng
chng chuyn mn chng t ngi khng cn nng lc hnh vi dn s;
iu 39. Ban kim sot
1. Ban kim sot c quyn v ngha v sau y:
a. Thc hin gim st Hi ng qun tr, Tng gim c trong vic qun l v iu
hnh Cng ty;
b. Kim tra tnh hp l, hp php, tnh trung thc v mc cn trng trong qun
l, iu hnh hot ng kinh doanh; tnh h thng, nht qun v ph hp ca cng tc k
ton, thng k v lp bo co ti chnh;
c. Thm nh tnh y , hp php v trung thc ca bo co tnh hnh kinh
doanh, bo co ti chnh hng nm v 06 thng ca Cng ty, bo co nh gi cng tc
qun l ca Hi ng qun tr v trnh bo co thm nh ti cuc hp thng nin i
hi ng c ng;
d. R sot, kim tra v nh gi hiu lc v hiu qu ca h thng kim sot ni
b, kim ton ni b, qun l ri ra v cnh bo sm ca Cng ty;
e. Xem xt s k ton, ghi chp k ton v cc ti liu khc ca cng ty, cc cng
vic qun l, iu hnh hot ng ca cng ty khi xt thy cn thit hoc theo ngh quyt
41
ca i hi ng c ng hoc theo yu cu ca c ng hoc nhm c ng quy nh

ti khon 3 iu 14 iu l ny;
f. Khi c yu cu ca c ng hoc nhm c ng quy nh ti khon 3 iu 15
iu l ny, Ban kim sot thc hin kim tra trong thi hn by (07) ngy lm vic, k
t ngy nhn c yu cu. Trong thi hn mi lm (15) ngy, k t ngy kt thc
kim tra, Ban kim sot phi bo co gii trnh v nhng vn c yu cu kim tra
n Hi ng qun tr v c ng hoc nhm c ng c yu cu.
Vic kim tra ca Ban kim sot quy nh ti khon ny khng c cn tr hot
ng bnh thng ca Hi ng qun tr, khng gy gin on iu hnh hot ng kinh
doanh ca cng ty;
g. Kin ngh Hi ng qun tr hoc i hi ng c ng cc bin php sa i,
b sung, ci tin c cu t chc qun l, gim st v iu hnh hot ng kinh doanh ca
Cng ty;
h. Khi pht hin c thnh vin Hi ng qun tr, Tng gim c vi phm quy nh
ti iu 160 Lut Doanh nghip th phi thng bo ngay bng vn bn vi Hi ng
qun tr, yu cu ngi c hnh vi vi phm chm dt hnh vi vi phm v c gii php
khc phc hu qu;
i. C quyn tham d v tham gia tho lun ti cc cuc hp i hi ng c ng,
Hi ng qun tr v cc cuc hp khc ca Cng ty;
j. C quyn s dng t vn c lp, b phn kim ton ni b ca Cng ty thc
hin cc nhim v c giao;
k. Xin kin t vn chuyn nghip c lp hoc t vn v php l v m bo s
tham gia ca nhng chuyn gia bn ngoi Cng ty vi kinh nghim trnh chuyn mn
ph hp vo cng vic ca Cng ty nu thy cn thit;
l. Ban kim sot c th tham kho kin ca Hi ng qun tr trc khi trnh bo
co, kt lun v kin ngh ln i hi ng c ng;
m. xut la chn cng ty kim ton c lp, mc ph kim ton v mi vn
c lin quan;
n. Tho lun vi kim ton vin c lp v tnh cht v phm vi kim ton trc
khi bt u vic kim ton;
o. Xem xt th qun l ca kim ton vin c lp v kin phn hi ca Ban
qun l Cng ty;
p. Tho lun v nhng vn kh khn v tn ti pht hin t cc kt qu kim
ton gia k hoc cui k cng nh mi vn m kim ton vin c lp mun bn
bc;
q. Thc hin cc quyn v trch nhim khc theo quy nh ca php lut, iu l
Cng ty, v ngh quyt ca i hi ng c ng.
2. Ban kim sot c cung cp cc thng tin theo quy nh ti iu 166 Lut
Doanh nghip. Thnh vin Hi ng qun tr, Tng gim c v cn b qun l khc
42
phi cung cp tt c cc thng tin v ti liu lin quan n hot ng ca Cng ty theo
yu cu ca Ban kim sot. Th k Cng ty phi bo m rng ton b bn sao cc
thng tin ti chnh, cc thng tin khc cung cp cho cc thnh vin Hi ng qun tr v
bn sao cc bin bn hp Hi ng qun tr phi c cung cp cho thnh vin Ban kim
sot vo cng thi im chng c cung cp cho Hi ng qun tr.
3. Ban kim sot c th ban hnh cc quy nh v cc cuc hp ca Ban kim sot
v cch thc hot ng ca Ban kim sot. Ban kim sot phi hp ti thiu hai (02) ln
mt nm v s lng Kim sot vin tham d cc cuc hp ti thiu l hai (02) ngi.
4. Mc lng hoc th lao v cc quyn li khc ca Kim sot vin do i hi
ng c ng quyt nh. Kim sot vin c thanh ton cc khon chi ph n, , i li,
chi ph s dng dch v t vn c lp, v cc chi ph pht sinh mt cch hp l khi h
tham gia cc cuc hp ca Ban kim sot hoc thc thi cc hot ng khc ca Ban kim
sot.
CHNG X
NHIM V CA THNH VIN HI NG QUN TR,
KIM SOT VIN, TNG GIM C
V CN B QUN L KHC
iu 40. Trch nhim cn trng
Thnh vin Hi ng qun tr, Kim sot vin, Tng gim c v cn b qun l
khc c trch nhim thc hin cc nhim v ca mnh, k c nhng nhim v vi t cch
thnh vin cc tiu ban ca Hi ng qun tr, mt cch trung thc v li ch cao nht
ca Cng ty v vi mc cn trng m mt ngi thn trng phi c khi m nhim v
tr tng ng v trong hon cnh tng t.
iu 41. Trch nhim trung thc v trnh cc xung t v quyn li
1. Thnh vin Hi ng qun tr, Kim sot vin, Tng gim c v cn b qun l
khc khng c php s dng nhng c hi kinh doanh c th mang li li ch cho
Cng ty v mc ch c nhn; ng thi khng c s dng nhng thng tin c c
nh chc v ca mnh t li c nhn hay phc v li ch ca t chc hoc c nhn
khc.
khc c ngha v thng bo cho Hi ng qun tr tt c cc li ch c th gy xung t
vi li ch ca Cng ty m h c th c hng thng qua cc php nhn kinh t, cc
giao dch hoc c nhn khc.
3. Cng ty khng cp cc khon vay hoc bo lnh cho cc thnh vin Hi ng
qun tr, Kim sot vin, Tng gim c, cn b qun l khc v nhng ngi c lin
quan ti cc thnh vin nu trn hoc php nhn m nhng ngi ny c cc li ch ti
chnh, tr trng hp cc khon vay hoc bo lnh nu trn c i hi ng c
ng chp thun.
4. Hp ng hoc giao dch gia Cng ty vi mt hoc nhiu thnh vin Hi ng
qun tr, Kim sot vin, Tng gim c, cn b qun l khc hoc nhng ngi lin
43
quan n h hoc doanh nghip, i tc, hip hi, hoc t chc m thnh vin Hi ng
qun tr, Kim sot vin, Tng gim c, cn b qun l khc hoc nhng ngi lin
quan n h l thnh vin, hoc c lin quan li ch ti chnh khng b v hiu ha trong
cc trng hp sau y:
a. i vi hp ng c gi tr t di 20% tng gi tr ti sn c ghi trong bo
co ti chnh c kim ton gn nht, nhng yu t quan trng v hp ng hoc giao
dch cng nh cc mi quan h v li ch ca cn b qun l hoc thnh vin Hi ng
qun tr c bo co cho Hi ng qun tr hoc tiu ban lin quan. ng thi, Hi
ng qun tr hoc tiu ban cho php thc hin hp ng hoc giao dch mt
cch trung thc bng a s phiu tn thnh ca nhng thnh vin Hi ng khng c li
ch lin quan;
b. i vi nhng hp ng c gi tr ln hn 20% ca tng gi tr ti sn c ghi
trong bo co ti chnh c kim ton gn nht, nhng yu t quan trng v hp ng
hoc giao dch ny cng nh mi quan h v li ch ca cn b qun l hoc thnh vin
Hi ng qun tr c cng b cho cc c ng khng c li ch lin quan c quyn
biu quyt v vn , v nhng c ng b phiu tn thnh hp ng hoc giao
dch ny;
c. Hp ng hoc giao dch c mt t chc t vn c lp cho l cng bng
v hp l xt trn mi phng din lin quan n cc c ng ca Cng ty vo thi im
giao dch hoc hp ng ny c Hi ng qun tr hoc mt tiu ban trc thuc Hi
ng qun tr hay cc c ng cho php thc hin.
Thnh vin Hi ng qun tr, Kim sot vin, Tng gim c, cn b qun l khc
v nhng ngi c lin quan vi cc thnh vin nu trn khng c s dng cc thng
tin cha c php cng b ca Cng ty hoc tit l cho ngi khc thc hin cc
giao dch c lin quan.
iu 42. Trch nhim v thit hi v bi thng
khc vi phm ngha v, trch nhim trung thc v cn trng, khng hon thnh ngha v
ca mnh vi s mn cn v nng lc chuyn mn phi chu trch nhim v nhng thit
hi do hnh vi vi phm ca mnh gy ra.
2. Cng ty bi thng cho nhng ngi , ang hoc c th tr thnh mt bn
lin quan trong cc v khiu ni, kin, khi t (bao gm cc v vic dn s, hnh chnh
v khng phi l cc v kin do Cng ty l ngi khi kin) nu ngi hoc ang
l thnh vin Hi ng qun tr, cn b qun l, nhn vin hoc l i din c Cng ty
y quyn hoc ngi hoc ang lm theo yu cu ca Cng ty vi t cch thnh
vin Hi ng qun tr, cn b qun l, nhn vin hoc i din theo y quyn ca Cng
ty vi iu kin ngi hnh ng trung thc, cn trng, mn cn v li ch hoc
khng chng li li ch cao nht ca Cng ty, trn c s tun th lut php v khng c
bng chng xc nhn rng ngi vi phm nhng trch nhim ca mnh. Khi thc
hin chc nng, nhim v hoc thc thi cc cng vic theo y quyn ca Cng ty, thnh
vin Hi ng qun tr, Kim sot vin, cn b qun l, nhn vin hoc l i din theo
y quyn ca Cng ty c Cng ty bi thng khi tr thnh mt bn lin quan trong
44
cc v khiu ni, kin, khi t (tr cc v kin do Cng ty l ngi khi kin) trong cc
trng hp sau:
a. hnh ng trung thc, cn trng, mn cn v li ch v khng mu thun vi
li ch ca Cng ty;
b. Tun th lut php v khng c bng chng xc nhn khng thc hin trch
nhim ca mnh.
3. Chi ph bi thng bao gm cc chi ph pht sinh (k c ph thu lut s), chi
ph phn quyt, cc khon tin pht, cc khon phi thanh ton pht sinh trong thc t
hoc c coi l mc hp l khi gii quyt nhng v vic ny trong khun kh lut php
cho php. Cng ty c th mua bo him cho nhng ngi trnh nhng trch nhim
bi thng nu trn.
CHNG XI
QUYN IU TRA S SCH V H S CNG TY
iu 43. Quyn iu tra s sch v h s
1. C ng hoc nhm c ng cp ti khon 3 iu 15 iu l ny c quyn
trc tip hoc qua lut s hoc ngi c y quyn, gi vn bn yu cu c kim tra
danh sch c ng, cc bin bn hp i hi ng c ng v sao chp hoc trch lc
cc h s trong gi lm vic v ti tr s chnh ca Cng ty. Yu cu kim tra do i
din c y quyn khc ca c ng phi km theo giy y quyn ca c ng m
ngi i din hoc mt bn sao cng chng ca giy y quyn ny.
khc c quyn kim tra s ng k c ng ca Cng ty, danh sch c ng v nhng s
sch v h s khc ca Cng ty v nhng mc ch lin quan ti chc v ca mnh vi
iu kin cc thng tin ny phi c bo mt.
3. Cng ty phi lu iu l ny v nhng bn sa i b sung iu l, Giy chng
nhn ng k doanh nghip, cc quy ch, cc ti liu chng minh quyn s hu ti sn,
ngh quyt i hi ng c ng v Hi ng qun tr, bin bn hp i hi ng c
ng v Hi ng qun tr, cc bo co ca Hi ng qun tr, cc bo co ca Ban kim
sot, bo co ti chnh nm, s sch k ton v bt c giy t no khc theo quy nh ca
php lut ti tr s chnh hoc mt ni khc vi iu kin l cc c ng v c quan
ng k kinh doanh c thng bo v a im lu tr cc giy t ny.
4. iu l Cng ty phi c cng b trn website ca Cng ty.
45
CHNG XII
T CHC NG V CC T CHC CHNH TR - X HI,
CNG NHN VIN TRONG CNG TY
iu 44. T chc ng v cc t chc chnh tr - x hi, cng nhn vin trong
Cng ty
1. T chc ng Cng sn Vit Nam trong Cng ty hot ng theo Hin php,
php lut v iu l ca ng Cng sn Vit Nam.
2. Cc t chc chnh tr - x hi khc trong Cng ty hot ng theo Hin php,
php lut v iu l ca t chc chnh tr - x hi ph hp vi quy nh ca php lut.
Cng ty tn trng, to iu kin v h tr t chc ng v cc t chc chnh tr x hi khc hot ng theo quy nh ca php lut v iu l ca cc t chc .
3. Tng gim c phi lp k hoch Hi ng qun tr thng qua cc vn lin
quan n vic tuyn dng, cho ngi lao ng thi vic, lng, bo him x hi, phc
li, khen thng v k lut i vi ngi lao ng v cn b qun l ca Cng ty.
CHNG XIII
PHN PHI LI NHUN
iu 45. Phn phi li nhun
1. i hi ng c ng quyt nh mc chi tr c tc v hnh thc chi tr c tc
hng nm t li nhun c gi li ca Cng ty.
2. Theo quy nh ca Lut Doanh nghip, Hi ng qun tr c th quyt nh tm
ng c tc gia k nu xt thy vic chi tr ny ph hp vi kh nng sinh li ca Cng
ty.
3. Cng ty khng thanh ton li cho khon tin tr c tc hay khon tin chi tr
lin quan ti mt loi c phiu.
4. Hi ng qun tr c th ngh i hi ng c ng thng qua vic thanh
ton ton b hoc mt phn c tc bng c phiu v Hi ng qun tr l c quan thc
thi quyt nh ny.
5. Trng hp c tc hay nhng khon tin khc lin quan ti mt loi c phiu
c chi tr bng tin mt, Cng ty phi chi tr bng tin ng Vit Nam. Vic chi tr c
th thc hin trc tip hoc thng qua cc ngn hng trn c s cc thng tin chi tit v
ngn hng do c ng cung cp. Trng hp Cng ty chuyn khon theo ng cc
thng tin chi tit v ngn hng do c ng cung cp m c ng khng nhn c
tin, Cng ty khng phi chu trch nhim v khon tin Cng ty chuyn cho c ng th
hng. Vic thanh ton c tc trong trng hp c phiu ca Cng ty c nim yt ti
S giao dch chng khon c th c tin hnh thng qua cng ty chng khon hoc
Trung tm lu k chng khon Vit Nam.
6. Cn c Lut Doanh nghip, Lut Chng khon, Hi ng qun tr thng qua
ngh quyt xc nh mt ngy c th cht danh sch c ng. Cn c theo ngy ,
46
nhng ngi ng k vi t cch c ng hoc ngi s hu cc chng khon khc

c quyn nhn c tc, li sut, phn phi li nhun, nhn c phiu, nhn thng bo
hoc ti liu khc.
7. Cc vn khc lin quan n phn phi li nhun c thc hin theo quy
nh ca php lut.
CHNG XIV
TI KHON NGN HNG, QU D TR, NM TI CHNH
V H THNG K TON
iu 46. Ti khon ngn hng
1. Cng ty m ti khon ti cc ngn hng Vit Nam hoc ti cc ngn hng nc
ngoi c php hot ng ti Vit Nam.
2. Theo s chp thun trc ca c quan c thm quyn, trong trng hp cn
thit, Cng ty c th m ti khon ngn hng nc ngoi theo cc quy nh ca php
lut.
3. Cng ty tin hnh tt c cc khon thanh ton v giao dch k ton thng qua
cc ti khon tin Vit Nam hoc ngoi t ti cc ngn hng m Cng ty m ti khon.
iu 47. Nm ti chnh
Nm ti chnh ca Cng ty bt u t ngy 01 thng 01 v kt thc vo ngy 31
thng 12 cng nm. Nm ti chnh u tin bt u t ngy cp Giy chng nhn ng
k doanh nghip v kt thc vo ngy 31 ca thng 12 ca nm .
iu 48. Ch k ton
1. Ch k ton Cng ty s dng l Ch K ton Vit Nam (VAS) hoc ch
k ton khc c B Ti chnh chp thun.
2. Cng ty lp s sch k ton bng ting Vit. Cng ty lu gi h s k ton theo
loi hnh ca cc hot ng kinh doanh m Cng ty tham gia. Nhng h s ny phi
chnh xc, cp nht, c h thng v phi chng minh v gii trnh cc giao dch
ca Cng ty.
3. Cng ty s dng ng Vit Nam (hoc ngoi t t do chuyn i trong trng
hp c c quan nh nc c thm quyn chp thun) lm n v tin t dng trong k
ton.
CHNG XV
BO CO THNG NIN, TRCH NHIM CNG B THNG TIN,
THNG BO RA CNG CHNG
iu 49. Bo co ti chnh nm, su thng v qu
1. Cng ty phi lp bn bo co ti chnh nm theo quy nh ca php lut cng
nh cc quy nh ca y ban Chng khon Nh nc v bo co phi c kim ton
theo quy nh ti iu 51 iu l ny, v trong thi hn chn mi (90) ngy k t ngy
47
kt thc mi nm ti chnh, phi np bo co ti chnh hng nm cho c quan thu c

thm quyn, y ban Chng khon Nh nc, S giao dch chng v c quan ng k
kinh doanh theo quy nh ca Lut Doanh nghip.
2. Bo co ti chnh nm phi bao gm bo co kt qu hot ng kinh doanh phn
nh mt cch trung thc v khch quan tnh hnh v li v l ca Cng ty trong nm ti
chnh, bng cn i k ton phn nh mt cch trung thc v khch quan tnh hnh hot
ng ca Cng ty tnh n thi im lp bo co, bo co lu chuyn tin t v thuyt
minh bo co ti chnh.
3. Cng ty phi lp v cng b cc bo co su thng v qu theo cc quy nh ca
y ban Chng khon Nh nc, S giao dch chng khon v np cho c quan thu hu
quan v c quan ng k kinh doanh theo cc quy nh ca Lut Doanh nghip
4. Cc bo co ti chnh c kim ton (bao gm kin ca kim ton vin), bo
co su thng v qu ca Cng ty phi c cng b trn website ca Cng ty.
5. Cc t chc, c nhn quan tm u c quyn kim tra hoc sao chp bn bo
co ti chnh nm c kim ton, bo co su thng v qu trong gi lm vic ca
Cng ty, ti tr s chnh ca Cng ty v phi tr mt mc ph hp l cho vic sao chp.
iu 50. Bo co thng nin
Cng ty phi lp v cng b Bo co thng nin theo cc quy nh ca php lut
v chng khon v th trng chng khon.
CHNG XVI
KIM TON CNG TY
iu 51. Kim ton
1. i hi ng c ng thng nin ch nh mt n v kim ton c lp hoc
thng qua danh sch cc n v kim ton c lp v y quyn cho Hi ng qun tr
quyt nh la chn mt trong s cc n v ny tin hnh cc hot ng kim ton Cng
ty cho nm ti chnh tip theo da trn nhng iu khon v iu kin tha thun vi Hi
ng qun tr. Cng ty phi chun b v gi bo co ti chnh nm cho n v kim ton
c lp sau khi kt thc nm ti chnh.
2. n v kim ton c lp kim tra, xc nhn v bo co v bo co ti chnh
nm phn nh cc khon thu chi ca Cng ty, lp bo co kim ton v trnh bo co
cho Hi ng qun tr trong vng hai (02) thng k t ngy kt thc nm ti chnh.
3. Bn sao ca bo co kim ton c gi nh km bo co ti chnh nm ca
Cng ty.
4. Kim ton vin thc hin vic kim ton Cng ty c php tham d cc cuc
hp i hi ng c ng v c quyn nhn cc thng bo v cc thng tin khc lin
quan n i hi ng c ng m cc c ng c quyn nhn v c pht biu
kin ti cuc hp i hi ng c ng v cc vn c lin quan n kim ton.
48
CHNG XVII
N V TRC THUC, CNG TY CON
V CNG TY C VN U T CA CNG TY
iu 52. n v trc thuc, cng ty con v cng ty lin kt ca Cng ty
1. Cng ty c th c cc n v trc thuc, cc cng ty con v cng ty lin kt;
2. Cng ty c th thnh lp cc cng ty con, n v trc thuc, vn phng i din
trong nc v nc ngoi h tr hot ng kinh doanh ca Cng ty ph hp vi
ngh quyt c i hi ng c ng hoc Hi ng qun tr thng qua v ph hp vi
quy nh ca php lut.
iu 53. Quan h gia Cng ty vi cc n v trc thuc
1. Cng ty c cc n v trc thuc do Hi ng qun tr Cng ty quyt nh thnh
lp, t chc li, gii th, hoc chm dt hot ng, bao gm: vn phng i din, chi
nhnh, a im kinh doanh v cc n v trc thuc khc; c t chc, qun l theo
quy nh ca Cng ty v quy nh ca php lut; hot ng theo Quy ch t chc v hot
ng ca n v do Tng gim c trnh Hi ng qun tr ph duyt.
2. Cc n v trc thuc khng c vn v ti sn ring, ton b vn v ti sn ca
cc n v trc thuc thuc s hu ca Cng ty. Cc n v trc thuc c k kt cc
hp ng thng mi, thc hin cc hot ng kinh doanh, ti chnh, t chc qun l
nhn s v tin hnh cc hot ng khc theo phn cp ca Cng ty quy nh trong iu
l, quy ch ca Cng ty hoc quy ch hot ng ring ca n v trc thuc do Tng
gim c trnh Hi ng qun tr Cng ty ph duyt. Cng ty chu trch nhim v cc
ngha v ti chnh pht sinh i vi cc cam kt ca n v trc thuc.
3. Vn phng i din ca Cng ty c thnh lp trong nc hoc nc ngoi
thc hin cc hot ng xc tin thng mi trong phm vi quy nh ca php lut; c
nhim v i din theo y quyn cho li ch ca Cng ty; c tr s, c m ti khon,
c con du mang tn vn phng i din theo quy nh ca php lut; c Quy ch t
chc v hot ng theo quy nh ca Cng ty.
4. Chi nhnh ca Cng ty c thnh lp trong nc hoc nc ngoi thc
hin cc hot ng thng mi, c nhim v thc hin ton b hoc mt phn chc nng
ca Cng ty, k c chc nng i din theo y quyn; c ngnh, ngh kinh doanh ph
hp vi ngnh, ngh kinh doanh ca Cng ty; t chc hch ton kinh doanh theo phn
cp ca Cng ty v theo quy nh ca php lut; c Quy ch t chc v hot ng theo
quy nh ca Cng ty.
5. a im kinh doanh ca Cng ty l ni t chc thc hin hot ng kinh doanh
c th theo phn cp ca Cng ty. a im kinh doanh ca Cng ty c th ngoi a
ch ng k tr s chnh nhng phi nm trong phm vi tnh, thnh ph ni Cng ty t
tr s chnh. C cu t chc, tn gi, chc nng, nhim v ca a im kinh doanh do
Hi ng qun tr Cng ty quyt nh cn c theo quy nh ca php lut.
49
iu 54. Quan h gia Cng ty vi cng ty con v cng ty lin kt

1. Quan h vi cng ty con do Cng ty u t 100% vn iu l (gi tt l cng ty
con):
Cng ty l ch s hu cng ty con do Cng ty u t 100% vn iu l. Hi ng
qun tr thay mt Cng ty thc hin quyn v ngha v ca ch s hu i vi cng ty
con theo thm quyn ca mnh hoc theo y quyn ca i hi ng c ng Cng ty.
Quyn v ngha v ca Cng ty i vi cng ty con do Cng ty u t 100% vn
iu l c quy nh ti iu l ca cng ty con.
2. Quan h vi cng ty con do Cng ty nm gi trn 50% vn iu l hoc tng s
c phn pht hnh ca cng ty :
Cng ty thc hin quyn v ngha v ca c ng hoc thnh vin, bn lin doanh,
bn gp vn chi phi theo quy nh ca php lut v iu l ca cng ty ;
Cng ty qun l c phn, phn vn gp thng qua mt (hoc nhiu) ngi i din
phn vn gp ca Cng ty ti cng ty .
3. Quan h vi cng ty lin kt v doanh nghip c vn gp khc:
Cng ty l ch s hu phn vn ca Cng ty ti cc doanh nghip .
Hi ng qun tr Cng ty thc hin quyn v ngha v ca ch s hu i vi vn
Cng ty u t vo cc doanh nghip ny theo quy nh ti iu l ny v iu l ca
doanh nghip c c phn, vn gp ca Cng ty.
4. Mi quan h gia Cng ty vi cng ty con, cng ty lin kt da trn nguyn tc
bnh ng v c lp gia cc php nhn. Mi giao dch mua bn, thu v cho thu, vay
mn v chuyn giao ti sn gia Cng ty vi cng ty con, cng ty lin kt c tin
hnh trn cng c s nh cc php nhn khc theo quy nh ca php lut v iu l ca
Cng ty.
5. Hi ng qun tr ch nh mt hay nhiu ngi i din ca Cng ty thc
hin cc quyn ca Cng ty vi t cch l ch s hu i vi cng ty con do Cng ty
u t 100% vn v quyn ca ch s hu phn vn do Cng ty u t ti cc doanh
nghip c vn gp khc ph hp vi iu l ny, iu l cc cng ty con v cc doanh
nghip c vn gp, Lut Doanh nghip v php lut lin quan.
CHNG XVIII
CON DU
iu 55. Con du
1. Hi ng qun tr quyt nh thng qua con du chnh thc ca Cng ty.
2. Hi ng qun tr, Tng gim c s dng v qun l con du theo quy nh ca
php lut hin hnh v quy ch qun tr ni b ca Cng ty.
50
CHNG XIX
CHM DT HOT NG V THANH L
iu 56. Chm dt hot ng
1. Cng ty c th b gii th hoc chm dt hot ng trong nhng trng hp sau:
a. To n tuyn b Cng ty ph sn theo quy nh ca php lut hin hnh;
b. Gii th trc thi hn theo quyt nh ca i hi ng c ng;
c. Cc trng hp khc theo quy nh ca php lut.
2. Vic gii th Cng ty trc thi hn do i hi ng c ng quyt nh, Hi
ng qun tr thc hin. Quyt nh gii th ny phi thng bo hay xin chp thun ca
c quan c thm quyn (nu bt buc) theo quy nh.
iu 57. Thanh l
1. Ti thiu su (06) sau khi c quyt nh gii th Cng ty, Hi ng qun tr phi
thnh lp Ban thanh l gm ba (03) thnh vin, trong hai (02) thnh vin do i hi
ng c ng ch nh v mt (01) thnh vin do Hi ng qun tr ch nh t mt cng
ty kim ton c lp. Ban thanh l chun b cc quy ch hot ng ca mnh. Cc thnh
vin ca Ban thanh l c th c la chn trong s nhn vin Cng ty hoc chuyn gia
c lp. Tt c cc chi ph lin quan n thanh l c Cng ty u tin thanh ton trc
cc khon n khc ca Cng ty.
2. Ban thanh l c trch nhim bo co cho c quan ng k kinh doanh v ngy
thnh lp v ngy bt u hot ng. K t thi im , Ban thanh l thay mt Cng ty
trong tt c cc cng vic lin quan n thanh l Cng ty trc Ta n v cc c quan
hnh chnh.
3. Tin thu c t vic thanh l c thanh ton theo th t sau:
a. Cc chi ph thanh l;
b. Tin lng v chi ph bo him cho cng nhn vin;
c. Thu v cc khon np cho Nh nc;
d. Cc khon vay (nu c);
e. Cc khon n khc ca Cng ty;
f. S d cn li sau khi thanh ton tt c cc khon n t mc (a) n (e) trn
y c phn chia cho cc c ng. Cc c phn u i c u tin thanh ton trc.
CHNG XX
GII QUYT TRANH CHP NI B
iu 58. Gii quyt tranh chp ni b
1. Trng hp pht sinh tranh chp hay khiu ni c lin quan ti hot ng ca
Cng ty hay ti quyn v ngha v ca cc c ng theo quy nh ti iu l cng ty,
Lut Doanh nghip, cc lut khc hoc cc quy nh hnh chnh quy nh gia:
51
a. C ng vi Cng ty;
b. C ng vi Hi ng qun tr, Ban kim sot, Tng gim c hay cn b qun
l khc,
Cc bn lin quan c gng gii quyt tranh chp thng qua thng lng v ha
gii. Tr trng hp tranh chp lin quan ti Hi ng qun tr hay Ch tch Hi ng
qun tr, Ch tch Hi ng qun tr ch tr vic gii quyt tranh chp v yu cu tng
bn trnh by cc yu t thc tin lin quan n tranh chp trong vng ba mi (30) ngy
lm vic k t ngy tranh chp pht sinh. Trng hp tranh chp lin quan ti Hi ng
qun tr hay Ch tch Hi ng qun tr, bt c bn no cng c th yu cu c ch
nh mt chuyn gia c lp hnh ng vi t cch l trng ti cho qu trnh gii
quyt tranh chp.
2. Trng hp khng t c quyt nh ha gii trong vng 06 tun t khi bt
u qu trnh ha gii hoc nu quyt nh ca trung gian ha gii khng c cc bn
chp nhn, bt c bn no cng c th a tranh chp ra Ta n c thm quyn
gii quyt.
3. Cc bn t chu chi ph ca mnh c lin quan ti th tc thng lng v ha
gii. Vic thanh ton cc chi ph trong qu trnh t tng c thc hin theo phn quyt
ca Ta n.
CHNG XXI
B SUNG V SA I IU L
iu 59. B sung v sa i iu l
1. Vic b sung, sa i iu l ny phi c i hi ng c ng xem xt
quyt nh.
2. Trong trng hp c nhng quy nh ca php lut c lin quan n hot ng
ca Cng ty cha c cp trong bn iu l ny hoc trong trng hp c nhng
quy nh mi ca php lut khc vi nhng iu khon trong iu l ny th nhng quy
nh ca php lut ng nhin c p dng v iu chnh hot ng ca Cng ty.
CHNG XXII
NGY HIU LC
iu 60. Ngy hiu lc
1. Bn iu l ny gm 22 Chng 60 iu c i hi ng c ng Cng ty c
phn Pht trin Hng hi biu quyt thng qua ngy [...] thng [...] nm [...] v cng chp
thun hiu lc ton vn ca iu l ny.
2. iu l c lp thnh 10 (mi) bn, c gi tr nh nhau, c s dng
ng k ti cc c quan c thm quyn v lu gi ti Tr s ca Cng ty.
3. iu l ny l duy nht v chnh thc ca Cng ty.
52
4. Cc bn sao hoc trch lc iu l Cng ty c gi tr khi c ch k ca Ch tch

Hi ng qun tr hoc ti thiu mt phn hai (1/2) tng s thnh vin Hi ng qun tr
hoc ch k ca Ngi i din theo php lut ca Cng ty./.
I DIN THEO PHP LUT CNG TY
53

Dự Thảo Điều Lệ Vimadeco

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Dự Thảo Điều Lệ Vimadeco

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

Hi Phng, thng nm 2016

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

iu 15. Quyn ca c ng .................................................................................. 14

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

iu 49. Bo co ti chnh nm, su thng v qu ................................................. 47

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

: CNG TY C PHN PHT TRIN HNG HI

: VietNam Maritime Development Joint Stock Company

- Tn vit tt ting Vit :

S 11 V Th Su, Phng My T, Qun Ng Quyn,

4. Logo ca Cng ty:

5. Cng ty c th thnh lp chi nhnh v vn phng i din ti a bn kinh doanh

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

Bn bun vt liu, thit b lp t khc trong xy dng

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

2. Mc tiu hot ng ca Cng ty:

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

Tng s vn iu l ca Cng ty c chia thnh 9.000.000 c phn vi mnh gi

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

7. Ngi nhn c phn trong cc trng hp quy nh ti iu ny ch tr thnh c

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

hp khng tha thun c v gi th c ng c th bn c phn cho ngi khc

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

d. c u tin mua c phiu mi cho bn tng ng vi t l c phn ph thng

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

2. Tham gia cc cuc hp i hi ng c ng v thc hin quyn biu quyt

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

vn bn yu cu c lp thnh nhiu bn, trong mi bn phi c ch k ca ti thiu

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

d. Thng qua Bo co ca Ban kim sot v kt qu kinh doanh ca Cng ty, v

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

iu 19. Cc i din c y quyn

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

iu 20. Triu tp i hi ng c ng, chng trnh hp v thng bo hp

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

ngy khai mc i hi ng c ng. xut phi bao gm h v tn c ng, s lng

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

ca c ng, h v tn i din c y quyn v s phiu biu quyt ca c ng .

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

8. Ch ta c quyn hon cuc hp i hi ng c ng c s ngi ng

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

d. D n u t hoc bn ti sn c gi tr bng hoc ln hn 35% tng gi tr ti

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

c. H, tn, a ch thng tr, quc tch, s Th cn cc cng dn, Giy chng

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

b trn website ca Cng ty trong thi hn hai mi t (24) gi v gi cho tt c cc c

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

01 (mt) ng vin; t 20% n di 30% c c ti a 02 (hai) ng vin; t 30%

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

a. C nng lc hnh vi dn s y , khng thuc i tng khng c qun l

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

4. Hi ng qun tr c th y quyn cho nhn vin cp di v cc cn b qun l

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

f. m bo vic Hi ng qun tr gi bo co ti chnh nm c kim ton,

iu l t chc v hot ng Cng ty c phn Pht trin Hng hi

6. Trng hp c yu cu ca kim ton vin c lp, Ch tch Hi ng qun tr