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ARCHIVO CRIMINAL

UNIDAD I. ORIGEN Y ANTECEDENTES

Antecedentes históricos. Sistemas de identificación.

La necesidad de identificación de las tribus, fue satisfecha por medio de adornos de


plumas, pinturas y tatuajes. El tatuaje revela la tribu, el clan y la familia.

En los países muy fríos como Siberia, las mujeres tatuaban el dorso de la mano, el
antebrazo y la parte anterior de las piernas y los hombres se hacían en la muñeca, la marca o
signo que usaban como firma.

En la sociedad primitiva, a los delincuentes, se les hacia una marca de fuego como medio
individualizador y ejemplificador que se llamaba Tatuaje Judicial.

Las cicatrices servian también como armas individualizados. Existían pueblos bárbaros
que procedían a mutilar distintos miembros (dedos, orejas, nariz), según el delito cometido.

Todas estas marcas se usaron hasta mediados del siglo XIX en que desaparecieron con
el nacimiento de las doctrinas penales. Pero el signo individualizador por excelencia, fue el
nombre, mas tarde nace la necesidad del apellido.

La filiación fue el primer sistema empleado por la policía, para tratar muy rudimentaria
luego los estudios morfo-antropologicos permitieron determinar con mayor precisión los
caracteres y formas del cuerpo. Así se crea el retrato hablado por Bertillon, padre de la policía
científica.

El sistema antropometrico consiste en la aplicación de la identidad de los delincuentes de


algunas de las medidas del cuerpo humano que utilizaban algunos antropólogos para sus
investigaciones y la descripción de las observaciones fisonómicas tomadas de los estudios que
con fines también antropológicos habían iniciado Della Porta, Cortes, Bell, Darwin, etc.

El sistema antropometrico no es otra cosa sino la aplicación de las medidas


antropometricas a la determinación de la identidad.

El sistema de Bertillon era mas bien un nuevo sistema identificativo, un procedimiento de


clasificación para poder encontrar la fotografía y la descripción de los rasgos fisonomicos y de
las señas particulares de los detenidos reincidentes, descansa sobre estos tres principios:

1. La firmeza de la armadura osea humana a partir de los 20 años


2. La extrema diversidad de dimensiones que presenta el esqueleto de los hombres
comparados entre sí.
3. La facilidad y relativa precisión con que puede ser medidas ciertas dimensiones del
esqueleto humano.
El procedimiento consta de 4 principios fundamentales:
1. El señalamiento antropometrico
2. El señalamiento descriptivo
3. El de las marcas particulares y la fotografía
Las medidas practicadas son las siguientes:

Talla, brazos y busto

Longitud de la cabeza

Ancho de la cabeza

Diámetro bizigamatico

Longitud del pie, del dedo, del auricular izquierdo y del codo.

Los inconvenientes y dificultades que se aducen contra el sistema antropometrico son los
siguientes:

1. Que solo es aplicable a los delincuentes que han alcanzado su completo desarrollo.
2. Que el desarrollo físico en el hombre no termina a los 20 años sino a los 25 años.
3. Que no es aplicable a los menores delincuentes precoces.
4. Que las medidas empleadas, sobre todo la estatura, se modifica con la vejez.
5. Que las diferencias de estatura pueden ser imitadas con facilidad
6. Que no se obtiene una prueba definitiva y terminante.
7. Que es mas bien un método de eliminación y no de identificatorio.
8. No puede aplicarse a las mujeres por varias razones
9. Exige un instrumental costoso y personal especializado.
10. No puede aplicarse contra la voluntad del detenido.
11. No es aplicable a la identificación de los cadáveres
12. Tampoco a los simples detenidos por su carácter vejatorio.
13. No puede utilizarse para la identificación civil.
14. Lo complicado del método y el tiempo y elementos que se requiere para cada identificación.
A fines del siglo pasado, tuvo lugar en nuestro país, una de las creaciones más significativas, en
cuanto a sistemas de identificación de personas se refiere.

Juan Vucetich hijo de Víctor y Vicenta Kovacevich nació el 20 de Junio de 1858 en la Ciudad de
Lesina del Archipiélago Adriático de la antigua Dalmacia, perteneciente en ese entonces al
Imperio Astro Húngaro.

Llego a nuestras tierras en Febrero de 1882 a la edad de 23 años siendo su primera


ocupación en nuestro país la de empleado de la Dirección de obras Sanitarias de la Nación.

En 1888 ingreso al departamento central de policía de la plata como meritorio.

1891 Vucetich ya había alcanzado el cargo de Jefe de la Oficina de Estadística de la


Repartición, recibiendo la misión de estudiar las posibilidades de establecer un servicio de
identificación antropometría, de esta manera llego a conocer los estudios que Fracis Galton
realizaba en Londres por esa época. Estos se limitaban a la determinación de los caracteres
naturales de las líneas papilares de las manos, sabiendo que eran perennes, inmutables y
variadas en numero infinito, a tal punto que no podría encontrarse uno solo igual en miles de
millones.

Descubierto el sistema, fue Vucetich quien demostró su utilidad, exactitud y practicidad.


En apenas 10 años, las pruebas realizadas bastaron para demostrar la eficiencia del sistema,
adoptados mundialmente. Su método dactiloscopico fue calificado de perfecto.

Vucetich incluyo en el archivo los 10 de las manos por ficha simplificando a tal punto las
técnicas de clasificación en solo 4 tipos fundamentales, logrando una practicidad tal que lo hizo
mundialmente celebre.

También existieron otros métodos de identificación como por ejemplo:

1. Otometria: Medición del pabellón de la oreja.


2. Oftalmoscopico: Fotografía del fondo del ojo.
3. Ocular: Medición y enfermedades del ojo
4. Dentario
5. Venoso: Disposición de las venas al dorso de las manos y de los pies; vena central de la
frente y del ante brazo
6. Radiográfico
7. Por ondas celébrales.
ARCHIVO CRIMINAL
UNIDAD II. FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO

El objetivo del sistema de archivo criminal es poder mantener y accesar un registro


completo de la plantilla criminal, incluyendo toda la información relevante y de soporte del
expediente de cada elemento, ya sean fotografías, documentos de identificación, firmas, huellas,
voz y video para su plena identificación, como Respuesta a la necesidad existente de una
herramienta sencilla, flexible y poderosa que permita el control, consulta e identificación de gran
cantidad de registros criminales que contengan un volumen importante de información
distribuida en diversos medios. Todo esto en un ambiente muy específico y con requerimientos
particulares: el de los cuerpos policíacos

FUNCIONAMIEMTO

Desde sus inicios el SISTEMA DE ARCHIVO CRIMINAL fue concebido y diseñado en


conjunción con personal experimentado en el manejo de identificación criminal. Utilizando
tecnología de vanguardia con probada capacidad y confiabilidad, con el tiempo y el avance
tecnológico, el sistema logra integrar en un ambiente multimedia una base de datos capaz de
albergar todos los datos esenciales para una corporación de seguridad.

Los sistemas modernos de archivo, control y registro criminal están formado por dos sub-sistemas
principales:

1.- Sistema unificado de manejo de archivo de documentos que incluye:


· Gestión electrónica de documentos.
· Interfase de manejadores multimedia (de imágenes, textos, voz, etc. ).
· Gestión y control de medios masivos de almacenamiento.
· Gestión y control de archivos de documentos
· Interfase con sistemas de proceso.
2.- Sistema de proceso de datos que incluye:
· Datos generales
· Media filiación
· Media filiación gráfica
Archivo Criminal:

Servicios:

1- Reconocimientos Fotográficos y Retratos Hablados a las personas víctimas de


algún delito o bien a los testigos de tal hecho.

2- Toma de impresiones lofoscópicas a ofendidos y testigos para descarte en los casos


de huellas recolectadas en las escenas del delito

3- Recolección de huellas en la escena del delito.

4- Identificación de personas ( detenidos-fallecidos-otros ciudadanos)

5- Información de antecedentes policiales a lo interno del Organismo de Investigación


Judicial, al Ministerio Público y a entes fuera del Poder Judicial respectivamente
autorizados.

6- Clasificación, búsqueda demás pericias asociadas a la resolución de casos de las


huellas recolectadas en la escena del delito, contribuyendo a la criminalística y por
ende a la víctima.

7- Labores de supervisión a los diez técnicos en Criminalístia ubicados en : Alajuela,


Heredia, Cartago, Pérez Zeledón, Limón, Pococí y Guácimo, Ciudad Neilly,
Guanacaste, San Carlos y Puntarenas. Estos técnicos realizan las mismas funciones
que los técnicos criminalísticos 2 de San José.
8- Asistencia a grupos provenientes de las escuelas ,colegios y universidad para
realizar proyectos científicos o trabajos de investigación.

9- Participación en el Curso Básico de Investigación Criminal en la preparación


académica de los investigadores de nuevo ingreso.

10- Participación en varias actividades culturales e informativas a nivel institucional y en


coordinación con otras instituciones tal como el Instituto Costarricense de Drogas
(ICD) y que influyan en la prevención de los diversos delitos (obras de teatro, títeres,
stands informativos , toma de impresiones dactilares a escolares en el programa “ No
Debemos Callar” y en conjunto con el Ministerio de Educación Pública en su sección
dedicado a la Niñez y la adolescencia.

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS

MEDIANTE LA RESEÑA POLICIAL

A) RESEÑA POLICIAL

Una reseña policial se le confecciona a aquellas personas que hayan sido detenidas y
puestas a la orden de una autoridad judicial en calidad de presuntos responsables de un

hecho punible, según se indicó en el voto n° 2256-95 del 5 de mayo de 1995 de la Sala

constitucional, en los artículos n° 83 y 88 del Código Procesal Penal y el artículo 40 de la

Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial y demás directrices emitidas por la

Sala Constitucional en este mismo parecer. En cuanto a los menores de edad no se les

efectúa una reseña policial excepto cuando sea solicitado por una autoridad en la materia

( Fiscal o Juez Juvenil), de acuerdo a la Ley de Justicia Penal Juvenil número 7576, artículo

46, párrafo segundo. De confeccionarse la reseña, la misma debe ser devuelta a la

autoridad solicitante y por ningún motivo debe quedar documento alguno del menor en

nuestros archivos. Lo anterior con base en los principios de privacidad y confidencialidad,

artículos 20 y 21 de la misma ley.

Una reseña policial incluye : la toma de impresiones lofoscópicas y los documentos que

se utilizan son las tarjetas decadactilares y palmar. Además se utiliza la fórmula de

reseña , policialmente conocida como F-95, la cual contiene datos de filiación, descripción

físico-cromática y anotación de los antecedentes de la persona y fotografías. Previo a la

reseña policial se toma un registro de detención . Este documento es la mitad utilizado por la

Sección de Cárceles y la otra por el Archivo Criminal.

Las reseñas policiales provienen de las oficinas de reseña ubicadas en el I y II Circuito

Judicial en San José. El actuar de los auxiliares de archivo que laboran en estas oficinas está
regulados por el Manual de Procedimientos de la Unidad de Reseña en páginas 2 a la

23. También se reciben reseñas policiales de las Delegaciones, Subdelegaciones y oficinas

regionales del Organismo de Investigación Judicial ubicadas en todo el país.

Es importante aclarar que la identificación de una persona en algunas ocasiones , se

realiza solamente con una tarjeta de impresiones decadactilar aportada por algún

despacho . Para tal efecto, el encargado de lofoscopía entrega la tarjeta a un técnico en

criminalística asignándole la pericia y allí se inicia este proceso , También una identificación de

luna persona se puede realizar o un solo dígito impreso en algún documento y nos referiremos a

este proceso en la sección de Casos de huellas. A continuación se narra lo acontecido una vez

que se recibe la reseña policial en el Archivo Criminal.

A-A Reseña Policial proveniente del I y II Circuito de San José.

Auxiliar de Archivo

Un auxiliar de archivo perteneciente a la Unidad de reseña recibe el registro de


detención junto con las impresiones lofoscópicas y despúes de revisar alfabéticamente la

existencia o no de antecedentes, se pueden dar diferentes condiciones las cuales están

contempladas en el Manual de Procedimientos de reseña en lo que se refiere a la Confección

de Reseña Policial. Si la persona no tiene antecedentes, le entrega los documentos al técnico

en criminalística con la finalidad de saber si esa persona tiene o no en definitiva antecedentes

policiales . Este auxiliar de archivo, en horas no hábiles, puede no ser de la Unidad de Reseña.

UNIDAD DE LOFOSCOPÍA

El técnico en criminalista revisa la calidad de impresiones y si es necesario las manda a

repetir contactándose con el encargado de la reseña en el I o II Circuito. Además debe hacer

dicha observación en el registro de detención. Sean las tarjetas de impresiones adecuadas o no

en la manera de lo posible se procede a realizar el estudio lofoscópico, con la finalidad de no

retrasar el proceso. Este mismo técnico se dirige a la Unidad Computarizada de Identificación

Dactilar (UCID) donde realiza la búsqueda, estudio y comparación dactiloscópica mediante la

utilización del Sistema AFIS ( del inglés Automatized Fingerprint Identification System). Para la

realización de esta función se tiene directrices específicas de UCID. Una vez realizado lo

anterior, el técnico va a la Unidad de Lofoscopía donde clasifica la tarjeta de impresiones

decadactilar utilizando el Sistema Henry y anota su clasificación en el espacio correspondiente

de la tarjeta así como en la tarjeta de impresiones palmar. El resultado del estudio


dactiloscópico , se anota en el registro de detención y se le entregan los documentos al auxiliar

de archivo a cargo. Finalmente los mismos pasan a la Unidad de reseña, independientemente

de si la persona contaba o no con antecedentes.

UNIDAD DE RESEÑA

Esta unidad realiza el trámite correspondiente en relación con el formulario de reseña y

las tarjetas de impresiones lofoscópicas, para lo cual se debe seguir el Manual de

Procedimientos de la Unidad de Reseña, de la página n° 24 a la 38. Y tal como se indica allí, si

el resultado del estudio dactiloscópico da como resultado que la persona detenida tiene

antecedentes policiales, se le pasan los documentos al técnico encargado de “refundiciones” ,

lo cual consiste en decidir cuales impresiones se encuentran más nítidas, realizar las

anotaciones de posibles diferencias en la clasificación y el nombre. Este técnico trabaja de

apoyo en la Unidad Computarizada de Identificación dactilar.

UNIDAD COMPUTARIZADA DE IDENTIFICACIÓN DACTILAR

En esta fase, esta unidad realiza la “refundición”, tal como se indicó anteriormente en su

base de datos de código de barras y pasa los documentos a la Unidad de Reseña nuevamente.

UNIDAD DE LOFOSCOPÍA

Continuando con el proceso, un técnico 2 en criminalística revisa la clasificación del

Sistema Henry anotado en la tarjeta decadactilar analizando las impresiones , así como la

anotación existente en la tarjeta de impresiones palmar. Al formulario de reseña y al registro de

detención no se le realizan ninguna revisión. Luego, todos los documentos pasan a la Unidad

Computarizada de Identificación Dactilar.

UNIDAD COMPUTARIZADA DE IDENTIFICACIÓN DACTILAR

Al recibir los documentos ya mencionados: formulario de reseña, registro de detención,

tarjetas de impresiones decadactilar y palmar, esta unidad incluye en la base de datos de código

de barras la siguiente información: código de barras, nombre y apellidos, n° de expediente y

clasificación decadactilar ( Sistema Henry). Posteriormente, se pasan los documentos a la

Unidad de Reseña.

UNIDAD DE RESEÑA
La Unidad de reseña en este estadío termina de tramitar lo pertinente al expediente

policial y separas los documentos. La fórmula de reseña se ocupa para ingresar información en

el sistema de cómputo. Luego si es del caso se puede dar que se le pase este documento a la

sección de capturas . Después de cualquiera de estas unidades, la fórmula de reseña se envía

al depósito de reseñas policiales, administrada por la Unidad de Documentación. Para mayor

comprensión se pueden consultar los Manuales de Procedimientos de la Unidad de Reseña y el

de Capturas. Las tarjetas de impresiones palmares pasan a la Unidad de Lofoscopía para ser

archivadas. En relación con las tarjetas de impresiones decadactilares, pasan de nuevo a la

Unidad Computarizada de Identificación Dactilar para efectos de control de calidad.

UNIDAD COMPUTARIZADA DE IDENTIFICACIÓN DACTILAR

En este momento realiza el control de calidad de lo ingresado en la base de datos de


códigos de barra con las tarjetas de impresiones decadactilar provenientes de la Unidad de

Reseña y de acuerdo a lo anteriomente indicado. El control de calidad específicamente se lleva

a cabo para detectar posibles errores al momento de ingresar la información, algún cambio en la

clasificación dactilar (Sistema Henry) que se hubiera dado cuando el técnico en criminalística 2

realizó la revisión, cambios en el nombre o bien número de expediente.

UNIDAD DE LOFOSCOPÍA

En esta etapa final , la unidad de lofoscopía se encarga de archivar las tarjetas de

impresiones decadactilares provenientes de la Unidad Computarizada de Identificación dactilar y

las palmares procedentes de la Unidad de Reseña, tal y como se indicó anteriormente.

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