Professional Documents
Culture Documents
Thng t
ca Ngn hng Nh n c Vit Nam s 02/2000/TT-NHNN7 ngy 24 thng 2 nm 2000 h ng dn thi hnh Quyt nh s 170/1999/Q-TTg ngy 19/8/1999 ca Th tng chnh ph v vic khuyn khch ngi Vit Nam nc ngoi chuyn tin v n c
Nhm khuyn khch, to iu kin thun li cho ngi Vit Nam nc ngoi v ngi nc ngoi chuyn ngoi t v Vit Nam gip gia nh, thn nhn hay v mc ch t thin khc trn c s tn trng cc quy nh ca php lut Vit Nam v php lut nc ngoi, ngy 19/8/1999 Th tng Chnh ph ban hnh Quyt nh s 170/1999/Q-TTg v vic khuyn khch ngi Vit Nam nc ngoi chuyn tin v nc. Cn c vo khon 2 iu 10 ca Quyt nh s 170/1999/QTTg ngy 19/8/1999 ca Th tng Chnh ph v vic khuyn khch ngi Vit Nam nc ngoi chuyn tin v nc, Ngn hng Nh nc hng dn thc hin nh sau:
1. Nhn ngoi t hoc ng Vit Nam (bng tin mt hoc bng chuyn khon) theo yu cu; 2. Trng hp nhn bng ngoi t, ngi th hng c quyn: a. Bn cho cc t chc tn dng c php hoc cc bn i ngoi t; b. Gi tit kim ngoi t ti cc t chc tn dng c php; c. M v gi vo ti khon tin gi ngoi t c nhn ti cc t chc tn dng c php; d. S dng ngoi t vo cc mc ch khc theo cc quy nh ti Ngh nh s 63/1998/N-CP ngy 17/8/1998 ca Chnh ph v qun l ngoi hi, Thng t s 01/1999/TT-NHNN7 ngy 16/4/1999 ca Ngn hng Nh nc hng dn thi hnh Ngh nh trn v cc quy nh hin hnh khc c lin quan v qun l ngoi hi. 3. Ngi th hng khng phi ng thu thu nhp i vi cc khon ngoi t nhn c ca ngi gi tin.
2
II. iu kin v th tc cp giy php lm dch v nhn v chi tr ngoi t
1. i vi t chc tn dng a. T chc tn dng ch c php lm dch v nhn v chi tr ngoi t sau khi c Ngn hng Nh nc cp giy php hot ng ngoi hi (trong c ni dung lm dch v nhn v chi tr ngoi t). b. iu kin, th tc cp giy php hot ng ngoi hi ca t chc tn dng quy nh ti Thng t s 01/1999/TT-NHNN7 ngy 16/4/1999 ca Ngn hng Nh nc hng dn thi hnh Ngh nh s 63/1998/N-CP ngy 17/8/1998 ca Chnh ph v qun l ngoi hi v cc quy nh hin hnh khc c lin quan v qun l ngoi hi. 2. i vi t chc kinh t 2.1. iu kin a. C hp ng nguyn tc vi i tc nc ngoi lm dch v nhn v chi tr ngoi t. Trong hp ng phi ghi r hnh thc nhn v chi tr, t l chia l ph chuyn tin thu c gia t chc kinh t v i tc nc ngoi (i vi trng hp t chc kinh t nhn tin ca ngi gi tin thng qua i tc nc ngoi); b. C n kh thi lm dch v nhn v chi tr ngoi t; c. C mng li chi tr thun tin v nhanh chng cho ngi th hng. 2.2. Th tc T chc kinh t khi xin cp giy php lm dch v nhn v chi tr ngoi t phi gi Ngn hng Nh nc (V qun l ngoi hi) b h s sau: a. n xin php lm dch v nhn v chi tr ngoi t (theo mu ti ph lc 1); b. n lm dch v nhn v chi tr ngoi t; c. Hp ng nguyn tc vi i tc nc ngoi v dch v nhn v chi tr ngoi t (i vi trng hp t chc kinh t nhn tin ca ngi gi tin thng qua i tc nc ngoi); d. Bn sao c cng chng quyt nh thnh lp t chc kinh t, giy chng nhn ng k kinh doanh hoc giy php u t, giy php hot ng; e. kin ca c quan ch qun v Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng trn cng a bn v vic t chc kinh t lm dch v nhn v chi tr ngoi t; Trong thi hn 15 ngy lm vic k t ngy nhn h s hp l, Ngn hng Nh nc (V Qun l Ngoi hi) s xem xt cp giy php hoc t chi cp giy php, trng hp t chi cp giy php phi c vn bn gii thch r l do.
3 3. i vi t chc kinh t lm i l chi tr cho cc t chc tn dng c php 3.1. iu kin a. C hp ng nguyn tc lm i l vi t chc tn dng c php; b. C mng li chi tr thun tin v nhanh chng cho ngi th hng. 3.2. Th tc T chc kinh t khi xin cp giy php lm i l chi tr ngoi t cho cc t chc tn dng c php phi gi Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng trn cng a bn b h s sau: a. n xin lm i l chi tr ngoi t cho t chc tn dng c php (theo mu ti ph lc II); b. Hp ng nguyn tc lm i l vi t chc tn dng c php; c. Bn sao c cng chng quyt nh thnh lp t chc kinh t, giy chng nhn ng k kinh doanh hoc giy php u t, giy php hot ng; Trong thi hn 15 ngy k t ngy nhn h s hp l, Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng xem xt cp giy php hoc t chi cp giy php, trng hp t chi cp giy php phi c vn bn gii thch r l do. 4. Trong thi hn 30 ngy k t ngy Thng t ny c hiu lc, cc t chc kinh t ang thc hin dch v nhn v chi tr ngoi t ca Ngi gi tin hoc lm i l chi tr ngoi t cho cc t chc tn dng c php phi lm th tc xin cp giy php mi theo quy nh ti Thng t ny. Sau thi gian nu trn, cc t chc khng c cp giy php mi phi nh ch ngay hot ng lm dch v nhn v chi tr ngoi t ca ngi gi tin hoc phi nh ch ngay dch v lm i l chi tr ngoi t cho cc t chc tn dng c php.
Ngn hng Nh nc hoc Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng tu theo thm quyn cp giy php s nh ch c thi hn hoc thu hi giy php i vi t chc vi phm mt trong cc trng hp sau y: 1. Cc t chc b nh ch giy php c thi hn trong cc trng hp sau:
4 a. Thng xuyn khng thc hin ch bo co cho Ngn hng theo ni dung quy nh ti phn VI ca Thng t ny; b. Vi phm cc iu khon trong hp ng k vi i tc nc ngoi hoc hp ng lm i l chi tr ngoi t k vi t chc tn dng c php b pha i tc nc ngoi hoc t chc tn dng yu cu hu b hp ng k; c. Khng thc hin ng cc quy nh trong giy php do Ngn hng cp. 2. Cc t chc b thu hi giy php trong cc trng hp sau: a. C chng c l h s xin giy php c nhng thng tin c lm sai s tht. b. Sau thi hn 12 thng k t ngy c cp giy php, t chc khng lm dch v nhn v chi tr ngoi t ca Ngi gi tin hoc lm i l chi tr ngoi t; c. T nguyn hoc b c quan Nh nc c thm quyn buc phi gii th; d. Chia, sp nhp, hp nht, ph sn.
1. Chuyn tin thng thng qua h thng t chc tn dng: T chc tn dng c php thu ph dch v chuyn tin ca cc t chc kinh t c php, doanh nghip cung cp cc dch v ti chnh bu chnh quc t v ngi th thng theo quy nh ca Ngn hng Nh nc v ph dch v chuyn tin ca Ngn hng. 2. Chuyn tin thng qua cc t chc lm dch v chuyn tin: Cc t chc tn dng, t chc kinh t c php, doanh nghip cung cp dch v ti chnh bu chnh quc t c tho thun vi i tc nc ngoi hng ph dch v chuyn tin, khng thu ph trc tip t Ngi th hng.
1. Cc n v trc thuc Ngn hng Nh nc lm cng tc tuyn truyn bo ch phi hp vi cc c quan thng tin bo ch, B Ngoi giao, U ban ngi Vit Nam nc ngoi v cc B ngnh c lin quan tuyn truyn ph bin cc chnh sch ca Nh nc Vit Nam v khuyn khch ngi Vit Nam nc ngoi chuyn tin v nc. 2. Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng phi hp vi cc c quan thng tin bo ch v cc Ban ngnh trn a bn tuyn truyn ph bin cho mi t chc, c
5 nhn trn a bn hiu v thc hin ng cc chnh sch ca Nh nc Vit Nam v khuyn khch ngi Vit Nam nc ngoi chuyn tin v nc.
VI. Ch bo co
1. Thc hin iu 8 Quyt nh s 170/1999/Q-TTg ngy 19/8/1999 ca Th tng Chnh ph, Ngn hng Nh nc ngh cc Tng cc, n v lin quan phi hp thc hin theo quy nh v ch bo co di y: a. Tng cc Hi quan bo co cho Ngn hng Nh nc (V Qun l Ngoi hi) v s liu v tnh hnh mang ngoi t theo ngi ca c nhn khi xut nhp cnh theo mu ti ph lc III; b. Tng cng ty Bu chnh Vin thng v cc doanh nghip cung cp dch v ti chnh, bu chnh quc t khc c Tng cc Bu in cp giy php bo co cho Ngn hng Nh nc (V Qun l Ngoi hi) v s liu, tnh hnh nhn v chi tr ngoi t theo mu ti ph lc IV; c. Chi nhnh Ngn hng Nh nc cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng bo co cho Ngn hng Nh nc (V Qun l Ngoi hi) v s liu v tnh hnh lm i l chi tr ngoi t ca cc t chc kinh t trn a bn cho cc t chc tn dng c php theo mu ti ph lc V. d. T chc tn dng c php, t chc kinh t c php bo co cho Ngn hng Nh nc (V Qun l ngoi hi) v s liu, tnh hnh nhn v tri tr ngoi t ca Ngi gi tin theo mu ti ph lc VI. Cc Tng cc v n v lin quan nu trn thc hin gi bo co hng qu, chm nht vo ngy 15 ca thng u qu sau. 2. Hng qu chm nht vo ngy 5 ca thng u qu sau cc t chc kinh t lm i l chi tr ngoi t cho cc t chc tn dng c php phi bo co cho Chi nhnh Ngn hng Nh nc cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng trn cng a bn v s liu v tnh hnh lm i l chi tr ngoi t trong nc (theo mu ti ph lc VII). 3. Hng qu chm nht vo ngy 25 ca thng u qu sau, V Qun l Ngoi hi tng hp trnh Thng c Ngn hng Nh nc k gi bo co Th tng Chnh ph v s liu, tnh hnh chuyn ngoi t vo Vit Nam ca ngi gi tin t nc ngoi v chi tr cho ngi th hng trong nc.
6
VII. iu khon thi hnh
1. Thng t ny c hiu lc thi hnh sau 15 ngy k t ngy k. Vic sa i, b sung Thng t ny do Thng c Ngn hng Nh nc quyt nh. 2. Quyt nh s 48/Q-NH7 ngy 23/2/1995 ca Thng c Ngn hng Nh nc v vic ngi Vit Nam nc ngoi chuyn ngoi t v nc ht hiu lc thi hnh. 3. Chnh vn phng, Chnh thanh tra, Th trng cc n v c lin quan thuc Ngn hng Nh nc, Gim c cc Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, Tng Gim c (Gim c) cc T chc tn dng c php v cc t chc kinh t c php chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny.
7
Ph lc I Tn t chc kinh t Cng ho x hi ch ngha Vit Nam
.............. S:......../
c lp - T do - Hnh phc
Knh gi: Ngn hng Nh nc (V Qun l Ngoi hi) Tn t chc t:............................................................................. Quyt nh thnh s:...................................................................... C quan nm........... C quan nm........... cp:............................................. ngy... kinh lp thng...
Cn c vo iu kin c php lm dch v nhn v chi tr ngoi t do Ngn hng Nh nc quy nh, chng ti k hp ng nguyn tc vi pha i tc nc ngoi ngy.... thng... nm.... (hoc thnh lp Vn phng i din, Chi nhnh Cng ty ti nc ngoi) lm dch v nhn v chi tr ngoi t ca Ngi gi tin nc ngoi; ngh Ngn hng Nh nc (V Qun l Ngoi hi) xem xt cp giy php cho......... c lm dch v nhn v chi tr ngoi t. Chng ti xin cam kt thc hin ng cc quy nh hin hnh v qun l ngoi hi ca Nh nc Vit Nam v chu trch nhim trc php lut v nhng hnh vi vi phm ca n v.
Tng gim c (Gim c)
(K tn v ng du) H s gi km:
8 - Q thnh lp v ng k kinh doanh - n lm dch v nhn v chi tr ngoi t; - Hp ng nguyn tc vi nc ngoi; - kin ca c quan ch qun v CNNH Nh nc tnh, thnh ph v vic cho php lm dch v nhn v chi tr ngoi t.
Ph lc II
Tn t chc kinh t
.............. S:......../
Knh gi: Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh (hoc thnh ph)...... Tn t chc t:............................................................................. Quyt nh thnh s:...................................................................... C quan nm........... C quan nm........... cp:............................................. ngy... kinh lp thng...
Chng ti k Hp ng i l vi........ ngy.... thng... nm.... lm i l chi tr cho t chc tn dng; ngh Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph xem xt cp giy php cho n v lm i l chi tr ngoi t cho................. Chng ti xin cam kt thc hin ng cc quy nh hin hnh v qun l ngoi hi ca Nh nc Vit Nam v chu trch nhim trc php lut v nhng hnh vi vi phm ca n v.
10
Ph lc III
Tng cc Hi quan
........................ S:....../
Bo co
(V vic mang ngoi t theo ng i ca c nhn khi xut nhp cnh Qu... nm 200... t ngy 1 thng... nm 200... n ngy 1 thng... nm 200...)
Knh gi: Ngn hng Nh nc (V qun l ngoi hi) thc hin quy nh ti khon 2, iu 8 Quyt nh s 170/1999/Q-TTg ca Th tng Chnh ph v vic khuyn khch ngi Vit Nam nc ngoi chuyn tin v nc, Tng cc Hi quan thng bo vic mang ngoi t ca c nhn khi xut nhp cnh nh sau: 1. S liu ngoi t ca c nhn mang theo ngi khi xut nhp cnh c k khai Hi quan Cc thng trong qu S ngoi t mang S ngoi t mang theo ngi khi nhp theo ngi khi xut cnh c k khai cnh c k khai hi quan Hi quan (Quy ra USD) (Quy ra USD) S ngoi t mang h khi nhp cnh c k khai hi quan (Quy ra USD)
u th 2 th 3 cng c
11
12
Ph lc IV
Tn doanh nghip
........................ S:...../
Bo co
(V vic nhn v chi tr ngoi t ca doanh nghip hot ng kinh doanh trong ngnh b u chnh v vin thng ca Qu... nm 200... t ngy 1 thng... nm 200... n ngy 1 thng... nm 200....)
Knh gi: Ngn hng Nh nc (V Qun l ngoi hi) 1. Tnh hnh nhn v chi tr ngoi t Tn nc Tng s ngoi t nhn t nc ngoi chuyn v (quy ra USD) Tng s ngoi t chi tr Ghi ch
13
Ph lc V
S...../
thng... nm....
Bo co tnh hnh
(V dch v i l chi tr ngoi t cho t chc tn dng c php ca cc t chc kinh t trn a bn tnh, thnh ph... Qu... nm 200...)
Knh gi: Ngn hng nh nc (V Qun l Ngoi hi) 1. S t chc kinh t lm i l chi tr a. Tng s t chc kinh t lm i l chi tr ngoi t vo u Qu... nm 200... b. Tng s t chc kinh t c chi nhnh cp giy php lm i l chi tr ngoi t cho T chc tn dng c php trong Qu... nm 200.... c. Tng s t chc kinh t b Chi nhnh rt giy php hoc nh ch lm i l chi tr ngoi t cho T chc tn dng c php trong Qu... nm 200... 2. Tnh hnh lm i l chi tr ngoi t Tn t chc kinh S tin nhn t t t chc tn dng c php (Quy ra USD) Chi tr cho Ngi th hng Ghi ch Tr bng Tr bng ngoi t (quy ng Vit ra USD) Nam 1. T chc kinh t A 2. T chc kinh t B Tng s 3. nh gi, kin ngh v tnh hnh nhn v chi tr ngoi t
14
Gim c
Ph lc VI
S...../
c lp - T do - Hnh phc
Bo co tnh hnh
(lm dch v nhn v chi tr ngoi t ca Qu.../200...)
1. Tnh hnh nhn v chi tr ngoi t Tn nc chuyn Tng s ngoi t Chi tr cho Ngi th hng Ghi tin v Vit nhn ch Nam t nc ngoi Quy ra USD Tr bng Tr bng ngoi t (quy ng Vit ra USD) Nam Tng s 2. Tnh hnh u nhim i l (i vi t chc tn dng c php) a. Tng s t chc kinh t lm dch v i l chi tr ngoi t cho t chc tn dng u qu. b. Tng s t chc kinh t lm dch v i l chi tr ngoi t cho t chc tn dng pht sinh trong qu. c. Tng s t chc kinh t lm i l chi tr ngoi t cho t chc tn dng hu b hp ng i l chi tr ngoi t trong qu. d. S tin quy ra USD u nhim cho T chc kinh t chi tr
Ph lc VII
Tn t chc kinh t lm i l
S...../
Bo co tnh hnh
(lm i l chi tr ngoi t cho T chc tn dng c php, ca Qu.../nm 200...)
Knh gi: Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph.... Tn t chc tn dng c php u quyn S tin nhn t t chc tn dng c php (Quy ra USD) Chi tr cho Ngi th hng Ghi ch