Ngn hng nh nc

Vit Nam

cng ho x hi ch ngha Vit Nam

c lp - T do - Hnh phc

S 02/2000/TT-NHNN7
H Ni, ngy 24 thng 2 nm 2000

Thng t

Hng dn thi hnh Quyt nh s 170/1999/Q-TTg ngy 19/8/1999

ca Th tng Chnh ph v vic khuyn khch Ngi Vit Nam
nc ngoi chuyn tin v nc.
Nhm khuyn khch, to iu kin thun li cho Ngi Vit Nam nc ngoi v Ngi nc ngoi
chuyn ngoi t v Vit Nam gip gia nh thn nhn hay v mc ch t thin khc trn c s tn trng cc
quy nh ca php lut Vit Nam v php lut nc ngoi, ngy 19/8/1999 Th tng Chnh ph ban hnh
Quyt nh s 170/1999/Q-TTg ngy 19/8/1999 ca Th tng Chnh ph v vic khuyn khch Ngi Vit
Nam nc ngoi chuyn tin v nc.
Cn c vo khon 2 iu 10 ca Quyt nh s 170/1999/Q-TTg ngy 19/8/1999 ca Th tng Chnh
ph v vic khuyn khch ngi Vit Nam nc ngoi chuyn tin v nc, Ngn hng Nh nc hng dn
thc hin nh sau:
I. Quyn ca Ngi th hng
1. Nhn ngoi t hoc ng Vit Nam (bng tin mt hoc bng chuyn khon) theo yu cu:
2. Trng hp nhn bng ngoi t, Ngi th hng c quyn:
a. Bn cho cc t chc tn dng c php hoc cc bn i ngoi t;
b. Gi tit kim ngoi t ti cc t chc tn dng c php;
c. M v gi vo ti khon tin gi ngoi t c nhn ti cc t chc tn dng c php;
d. S dng ngoi t vo cc mc ch khc theo cc quy nh ti Ngh nh s 63/1998/N-CP ngy
17/8/1998 ca Chnh ph v qun l ngoi hi, Thng t s 01/1999/TT-NHNN7 ngy 16/4/1999 ca Ngn hng
Nh nc hng dn thi hnh Ngh nh nu trn v cc quy nh hin hnh khc c lin quan v qun l ngoi
hi.
3. Ngi th hng khng phi ng thu thu nhp i vi cc khon ngoi t nhn c ca Ngi gi
tin.
II. iu kin v th tc cp giy php lm dch v nhn v chi tr ngoi t.
1. i vi t chc tn dng.
a. T chc tn dng c php lm dch v nhn v chi tr ngoi t sau khi c Ngn hng Nh nc
cp giy php hot ng ngoi hi (trong d c ni dung lm dch v nhn v chi tr ngoi t).
b. iu kin, th tc cp giy php hot ng ngoi hi ca t chc tn dng quy nh ti Thng t s
01/1999/TT-NHNN7 ngy 16/4/1999 ca Ngn hng Nh nc hng dn thi hnh Ngh nh s 63/1998/N-CP
ngy 17/8/1999 ca Chnh ph v qun l ngoi hi v cc quy nh hin hnh khc c lin quan v qun l ngoi
hi.
2. i vi t chc kinh t.
2.1. iu kin.
a. C hp ng nguyn tc vi i tc nc ngoi lm dch v nhn v chi tr ngoi t. Trong hp ng
phi ghi r hnh thc nhn v chi tr, t l chia l ph chuyn tin thu c gia t chc kinh t v i tc nc
ngoi (i vi trng hp t chc kinh t nhn tin ca Ngi gi tin thng qua i tc nc ngoi);
b. C n kh thi lm dch v nhn v chi tr ngoi t;
c. C mng li chi tr thun tin v nhanh chng cho Ngi hng th.
2.2. Th tc.

T chc kinh t khi xin cp giy php lm dch v nhn v chi tr ngoi t phi gi Ngn hng Nh nc
(V qun l ngoi hi) b h s sau:
a. n xin php lm dch v nhn v chi tr ngoi t (theo mu ti ph lc I);
b. n lm dch v nhn v chi tr ngoi t;
c. Hp ng nguyn tc vi i tc nc ngoi v dch v nhn v chi tr ngoi t (i vi trng hp t
chc kinh t nhn tin ca Ngi gi tin thng qua i tc nc ngoi);
d. Bn sao c cng chng quyt nh thnh lp t chc kinh t, giy chng nhn ng k kinh doanh hoc
giy php u t, giy php hot ng;
e. kin ca c quan ch qun v Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng
trn cng a bn v vic t chc kinh t lm dch v nhn v chi tr ngoi t;
Trong thi hn 15 ngy lm vic, k t ngy nhn h s hp l, Ngn hng Nh nc (V Qun l
ngoi hi) s xem xt cp giy php hoc t chi cp giy php, trng hp t chi cp giy php phi c vn bn
gii thch r l do.
3. i vi t chc kinh t lm i l chi tr cho cc t chc tn dng c php.
3.1. iu kin.
a. C hp ng nguyn tc lm i l vi t chc tn dng c php;
b. C mng li chi tr thun tin v nhanh chng cho Ngi th hng.
3.2. Th tc.
T chc kinh t khi xin giy php lm i l chi tr ngoi t cho cc t chc tn dng c php phi gi
chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng trn cng a bn b h s sau:
a. n xin lm i l chi tr ngoi t cho t chc tn dng c php (theo mu ti ph lc II);
b. Hp ng nguyn tc lm a l vi t chc tn dng c php;
c. Bn sao c cng chng quyt nh thnh lp t chc kinh t, giy chng nhn ng k kinh doanh hoc
giy php u t, giy php hot ng;
Trong thi hn 15 ngy k t ngy nhn h s hp l, Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph
trc thuc trung ng xem xt cp gi php hoc t chi cp giy php, trng hp t chi cp giy php phi c
vn bn gii thch r l do.
4. Trong thi hn 30 ngy k t ngy Thng t ny c hiu lc, cc t chc kinh t ang thc hin dch v
nhn v chi tr ngoi t ca Ngi gi tin hoc lm i l chi tr ngoi t cho cc t chc tn dng c php
phi lm th tc xin cp giy php mi theo quy nh ti Thng t ny.
Sau thi gian nu trn, cc t chc khng c cp giy php mi phi nh ch ngay dch v nhn v chi
tr ngoi t ca Ngi gi tin hoc phi nh ch ngay dch v lm i l chi tr ngoi t cho cc t chc tn dng
c php.
III. nh ch hoc thu hi giy php
Ngn hng Nh nc hoc Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph trc thuc trung ng tu theo
thm quyn cp giy php s nh ch c thi hn hoc thu hi giy php i vi cc t chc vi phm mt trong
cc trng hp sau y:
1. Cc t chc b nh ch giy php c thi hn trong cc trng hp sau:
a. Thng xuyn khng thc hin ch bo co cho Ngn hng theo ni dung quy nh ti phn VI ca
Thng t ny;
b. Vi phm cc iu khon trong hp ng vi i tc nc ngoi hoc hp ng lm i l chi tr ngoi t
vi t chc tn dng c php, b pha i tc nc ngoi hoc t chc tn dng yu cu hu b hp ng k;
c. Khng thc hin cc quy nh trong giy php do Ngn hng cp.
2. Cc t chc b thu hi giy php trong cc trng hp sau:
a. C chng c l h s xin giy php c nhng thng tin c lm sai s tht;
b. Sau thi hn 12 ngy k t ngy c cp giy php, t chc khng l dch v nhn v chi tr ngoi t
ca Ngi gi tin hoc lm i l chi tr ngoi t;

c. T nguyn hoc b c quan Nh nc c thm quyn buc phi gii th;

d. Chia, st nhp, hp nht, ph sn.
IV. L ph chuyn tin
1. Chuyn tin thng thng qua h thng t chc tn dng: t chc tn dng c php thu ph dch v
chuyn tin ca cc t chc kinh t c php, doanh nghip cung cp cc dch v ti chnh bu chnh quc t v
Ngi th hng theo quy nh ca Ngn hng Nh nc v ph dch v chuyn tin ca Ngn hng.
2. Chuyn tin thng qua cc t chc lm dch v chuyn tin: Cc t chc tn dng, t chc kinh t c
php, doanh nghip cung cp cc dch v ti chnh bu chnh quc t c tho thun vi i tc nc ngoi
hng ph dch v chuyn tin, khng thu ph trc tip t Ngi th hng.
V. T chc tuyn truyn
1. Cc n v trc thuc Ngn hng Nh nc lm cng tc tuyn truyn bo ch phi hp vi cc c quan
thng tn bo ch, B Ngoi giao, U ban ngi Vit Nam nc ngoi v cc B ngnh c lin quan tuyn
truyn ph bin cc chnh sch ca Nh nc Vit Nam v khuyn khch Ngi Vit Nam nc ngoi chuyn
tin v nc.
2. Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph trc thuc trung ng phi hp vi cc c quan thng
tin bo ch v cc Ban ngnh trn a bn tuyn truyn ph bin cho mi t chc, c nhn trn a bn hiu v
thc hin ng cc chnh sch ca Nh nc Vit Nam v khuyn khch Ngi Vit Nam nc ngoi chuyn
tin v nc.
VI. Ch bo co
1. Thc hin iu 8 Quyt nh s 170/1999/Q-TTg ngy 19/8/1999 ca Th tng Chnh ph, Ngn
hng Nh nc ngh cc Tng cc, n v lin quan phi hp thc hin theo quy nh v ch bo co di
y:
a. Tng cc Hi quan bo co cho Ngn hng Nh nc (V Qun l ngoi hi) v s liu v tnh hnh
mang ngoi t theo ngi ca c nhn khi xut nhp cnh theo mu ti ph lc III;
b. Tng cng ty Bu chnh Vin thng v cc doanh nghip cung cp dch v ti chnh, bu chnh quc t
khc c Tng cc Bu in cp giy php bo co cho Ngn hng Nh nc (V Qun l ngoi hi) v s liu
v tnh hnh nhn v chi tr ngoi t theo mu ti ph lc IV;
c. Chi nhnh Ngn hng Nh nc cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng bo co cho Ngn hng Nh
nc (V Qun l ngoi hi) v s liu v tnh hnh lm i l chi tr ngoi t ca cc t chc kinh t trn a bn
cho cc t chc tn dng c php theo mu ti ph lc V;
d. T chc tn dng c php, t chc kinh t c php bo co cho Ngn hng Nh nc (V Qun l
ngoi hi) v s liu, tnh hnh nhn v chi tr ngoi t ca Ngi gi tin theo mu ti ph lc VI.
Cc Tng cc v n v lin quan nu trn thc hin gi bo co hng qu, chm nht vo ngy 15 ca
thng u qu sau.
2. Hng qu, chm nht l vo ngy 5 ca thng u qu sau cc t chc kinh t lm i l chi tr ngoi t
cho cc t chc tn dng c php phi bo co cho Chi nhnh Ngn hng Nh nc cc tnh, thnh ph trc
thuc trung ng trn cng a bn v s liu v tnh hnh lm i l chi tr ngoi t trong nc theo mu ti
ph lc VII.
3. Hng qu chm nht vo ngy 25 ca thng u qu sau, V Qun l ngoi hi tng hp trnh Thng
c Ngn hng Nh nc k gi bo co Th tng Chnh ph v s liu, tnh hnh chuyn ngoi t vo Vit Nam
ca Ngi gi tin t nc ngoi v chi tr cho Ngi th hng trong nc.
VII. iu khon thi hnh
1. Thng t ny c hiu lc thi hnh sau 15 ngy k t ngy k. Vic sa i, b sung Thng t ny do
Thng c Ngn hng Nh nc quyt nh.
2. Quyt nh s 48/Q-NH7 ngy 23/2/1995 ca Thng c Ngn hng Nh nc v vic Ngi Vit
Nam nc ngoi chuyn ngoi t v nc ht hiu lc thi hnh.
3. Chnh vn phng, Chnh thanh tra, Th trng cc n v c lin quan thuc Ngn hng Nh nc,
Gim c cc Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph trc thuc trung ng, Tng gim c (Gim c)
cc t chc tn dng c php v cc t chc kinh t c php chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny./.

thng c Ngn hng Nh nc

ph thng c

Dng Thu Hng

(Ph lc I)

Tn t chc kinh t

cng ho x hi ch ngha Vit Nam

................................
S: ......./

c lp - T do - Hnh phc
......ngy ......thng .......nm

n xin php
lm dch v nhn v chi tr ngoi t
Knh gi: Ngn hng Nh nc (V Qun l ngoi hi)
Tn T chc kinh t:......................................................
Quyt nh thnh lp s:................................................
C quan cp:...............ngy.........thng.......nm...........
Tr s chnh ng ti:..............................
in thoi:...........................s fax:.....................
Cn c vo iu kin c php lm dch v nhn v chi tr ngoi t do Ngn hng Nh nc quy nh,
chng ti k hp ng nguyn tc vi pha i tc nc ngoi ngy............thng..............nm...........(hoc
thnh lp Vn phng i din, Chi nhnh Cng ty nc ngoi) lm dch v nhn v chi tr ngoi t ca Ngi
gi tin nc ngoi;
ngh Ngn hng Nh nc (V Qun l ngoi hi) xem xt cp giy php cho..............................c
lm dch v nhn v chi tr ngoi t.
Chng ti xin cam kt thc hin ng cc quy nh hin hnh v qun l ngoi hi ca Nh nc Vit
Nam v chu trch nhim trc php lut v nhng hnh vi vi phm ca n v.
H s gi km:
- Q thnh lp v ng k kinh doanh;
- n lm dch v nhn v chi tr ngoi t;
- Hp ng nguyn tc vi nc ngoi;
- kin ca c quan ch qun v CNNH
Nh nc tnh, thnh ph v vic cho php
lm dch v nhn v chi tr ngoi t.

Tng gim c (Gim c)

(k tn v ng du)

(Ph lc II)

Tn t chc kinh t

cng ho x hi ch ngha Vit Nam

................................
S: ......./

c lp - T do - Hnh phc
.......ngy .......thng ......nm

n xin php
lm dch i l chi tr ngoi t cho t chc tn dng c php
Knh gi: Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh (hoc thnh ph) .......
Tn T chc kinh t:......................................................
Quyt nh thnh lp s:................................................
C quan cp:...............ngy.........thng.......nm...........
Giy chng nhn ng k kinh doanh s:......
Tr s chnh ng ti:..............................
in thoi:...........................s fax:.....................
Chng ti k Hp ng lm i l vi .........................................ngy........thng.... nm lm i l
chi tr cho t chc tn dng;
ngh Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph xem xt cp giy php cho n v lm i l chi
tr ngoi t cho ........................................
Chng ti xin cam kt s thc hin y cc quy nh hin hnh v qun l ngoi hi ca Nh nc Vit
Nam v chu trch nhim trc php lut v nhng phm vi vi phm ca n v.
H s gi km:
- Q thnh lp v ng k kinh doanh;
- Hp ng nguyn tc lm i l vi
t chc tn dng c php

Tng gim c (Gim c)

(k tn v ng du)

(Ph lc III)

Tng cc Hi quan

cng ho x hi ch ngha Vit Nam

..............................
S:......../

c lp - T do - Hnh phc
........ngy .......thng ........nm

Bo co

(V/v mang ngoi t theo ngi ca c nhn khi xut nhp cnh
Qu ........ nm 200..... t ngy 1 thng .......... nm 200......
n ngy 1 thng....... nm 200.....)
Knh gi: Ngn hng Nh nc (V qun l ngoi hi)
thc hin quy nh ti khon 2, iu 8 Quyt nh s 170/1999/Q-TTg ngy 19/8/1999 ca Th
tng Chnh ph v vic khuyn khch Ngi Vit Nam nc ngoi chuyn tin v nc, Tng cc Hi quan
thng bo vic mang ngoi t ca c nhn khi xut nhp cnh nh sau:
1. S liu ngoi t ca c nhn mang theo ngi khi xut nhp cnh c k
khai Hi quan

Cc thng trong qu

S ngoi t mang theo

ngi khi nhp cnh c
k khai hi quan (Quy ra
USD)

S ngoi t mang theo

ngi khi xut cnh c
k khai hi quan (Quy ra
USD)

S ngoi t mang h khi

nhp cnh c k khai hi
quan (Quy ra USD)

Thng u
Thng th 2
Thng th 3
Tng cng c qu

2. Tnh hnh chung v tnh hnh mang ngoi t khi xut nhp cnh

Tng cc trng

(Ph lc IV)

Tn doanh nghip

cng ho x hi ch ngha Vit Nam

............................
S:......../

c lp - T do - Hnh phc
.......ngy ........thng ......nm

Bo co

(V vic nhn v chi tr ngoi t ca doanh nghip hot ng kinh doanh trong
ngnh bu chnh v vin thng ca Qu.......... nm 200.... t ngy
1 thng ...... nm 200.... n ngy 1 thng...... nm 200....)
Knh gi: Ngn hng Nh nc (V Qun l ngoi hi)
1.

Tnh hnh nhn v chi tr ngoi t

Tn nc

Tng s ngoi t nhn t

nc ngoi chuyn v
(quy ra USD)

Tng s ngoi t chi tr

Tr bng ngoi t
(quy ra USD)

Ghi ch

Tr bng ng Vit
Nam

Tng s

2. nh gi chung v tnh hnh nhn v chi tr ngoi t

Tng Gim c (Gim c)

(Ph lc V)

Chi nhnh Ngn hng

Nh nc Tnh, Thnh ph

cng ho x hi ch ngha Vit Nam

c lp - T do - Hnh phc

S:......../
.....ngy .....thng .....nm

Bo co tnh hnh

(V dch v i l chi tr ngoi t cho t chc tn dng c php ca cc

t chc kinh t trn a bn tnh, thnh ph ........ Qu....... nm 200.....)
Knh gi: Ngn hng Nh nc (V Qun l ngoi hi)
1. S t chc kinh t lm i l chi tr
a. Tng s t chc kinh t lm i l chi tr ngoi t vo u Qu..... nm 200.....
b. Tng s t chc kinh t c Chi nhnh cp giy php lm i l chi tr ngoi t cho t chc tn dng
c php trong Qu...... nm 200.....

c. Tng s t chc kinh t b Chi nhnh rt giy php hoc nh ch lm i l chi tr ngoi t cho t chc
tn dng c php trong Qu ..... nm 200....
2.

Tnh hnh lm i l chi tr ngoi t

Tn t chc kinh t

S tin nhn t t
chc tn dng c
php

Chi tr cho Ngi th hng

Quy ra USD

Tr bng ngoi t
(Quy ra USD)

Ghi ch

Tr bng ng Vit
Nam

1. T chc kinh t
A
2. T chc kinh t
B
Tng s
3. nh gi, kin ngh v tnh hnh nhn v chi tr ngoi t

Gim c
(Ph lc VI)

Tn t chc tn dng hoc

T chc kinh t c php

cng ho x hi ch ngha Vit Nam

c lp - T do - Hnh phc

..........................................
S:......../
......ngy ......thng .....nm

Bo co tnh hnh

(lm dch v nhn v chi tr ngoi t ca Qu .... nm 200.....)

Knh gi: Ngn hng Nh nc (V Qun l ngoi hi)
1.

Tnh hnh nhn v chi tr ngoi t

Tn nc chuyn
tin v Vit Nam

Tng s ngoi t
nhn t nc ngoi
Quy ra USD

Chi tr cho Ngi th hng

Tr bng ngoi t
(Quy ra USD0

Ghi ch

Tr bng ng Vit
Nam

Tng s
2. Tnh hnh u nhim i l (i vi t chc tn dng c php)
a. Tng s t chc kinh t lm dch v i l chi tr ngoi t cho t chc tn dng u qu
b. Tng s t chc kinh t lm dch v i l chi tr ngoi t cho t chc tn dng pht sinh trong qu

c. Tng s T chc kinh t lm i l chi tr ngoi t cho t chc tn dng hu b hp ng i l chi tr

ngoi t trong qu.
d. S tin quy ra USD u nhim cho t chc kinh t chi tr.
3. nh gi, kin ngh v tnh hnh nhn v chi tr ngoi t

Tng Gim c (Gim c)

(Ph lc VII)

Tn t chc kinh t

cng ho x hi ch ngha Vit Nam

Lm i l............
S:......../

c lp - T do - Hnh phc
......ngy ......thng ......nm.........

Bo co tnh hnh

(lm i l chi tr ngoi t cho t chc tn dng c php

ca Qu ....../nm 200....)
Knh gi: Chi nhnh Ngn hng Nh nc tnh, thnh ph ..........

Tn t chc tn
dng c php u
quyn

S tin nhn t t
chc tn dng c
php(quy ra USD)

Chi tr cho Ngi th hng

Tr bng ngoi t
(Quy ra USD0

Ghi ch

Tr bng ng Vit
Nam

Tng s

tng gim c (gim c)