MARCO JURIDICO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA La Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos en su artculo 102 primer prrafo

responsabiliza a la federacin a tra !s del ministerio p"blico federal# la persecucin de los delitos federales $ para ello nos menciona lo si%uiente& Artculo 102 prrafo primer INCUMBE AL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, LA PERSECUCION, ANTE LOS TRIBUNALES, DE TODAS LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL; Y, POR LO MISMO, A EL LE CORRESPONDERA SOLICITAR LAS ORDENES DE APREHENSION CONTRA LOS INCULPADOS; BUSCAR Y PRESENTAR LAS PRUEBAS QUE ACREDITEN LA RESPONSABILIDAD DE ESTOS; HACER QUE LOS JUICIOS SE SIGAN CON TODA REGULARIDAD PARA QUE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SEA PRONTA Y EXPEDITA; PEDIR LA APLICACION DE LAS PENAS E INTERVENIR EN TODOS LOS NEGOCIOS QUE LA LEY DETERMINE. '(ora bien# esta persecucin# deber (acerse en forma le%al $ ordenada )urdicamente# no bastara pues solo con lo manifestado en nuestra Constitucin# para ello contara con un sin n"mero de le$es secundarias *ue a$uden al Ministerio P"blico +ederal a la persecucin de estos delitos, Cdigo Penal Federal La primera le$ con la *ue cuenta el Ministerio P"blico +ederal para el combate a los delitos +ederales es el Cdi%o Penal +ederal# en el *ue nos menciona la estructura $ las disposiciones *ue nos re%irn en cuanto a los delitos cometidos por el orden federal entre ellos $ los ms comunes *ue mas interesan para nuestro tema son& Narcotr ico -'rtculos 1./# 1.0# 1.1 $ 1.2 C,P,+3# La!ado de Dinero -'rtculo /00 bis C,P,+3# A"ociacin Delict#o"a -'rtculo 11/ C,P,+3# Tra ico de Indoc#$entado" -145 de la Le$ 6eneral de Poblacin3# Pirater%a -'rtculo 1/1 C,P,+3# Ro&o de 'e(%c#lo" -'rtculos 422# 455 $ 451 C,P,+3# )ec#e"tro -'rtculo 411 C,P,+3 delitos mas comunes en los *ue la delincuencia o crimen or%anizado participa, Le* Contra la Delinc#encia Organi+ada En marzo de 1..1# al existir la con iccin del %obierno mexicano de *ue# frente a la delincuencia tradicional o com"n# (a aparecido o desarrollado otro tipo de delincuencia mas or%anizada $ iolenta7 *ue cuenta con me)ores t!cnicas $ m!todos $ con ma$ores posibilidades de acceso a informacin pri ile%iada mas a anzados 8o obstante en lo anterior $ como manifestamos en este capitulo# a raz del crecimiento del crimen

or%anizado en nuestro# *ue de)a $a ser un problema de carcter local o nacional $ se con ierte en uno de ndole internacional con ma$or eficacia *ue los propios r%anos estatales encar%ados de enfrentarla# en irtud de *ue los medios de transporte# $ transferencia de fondos $ alores (an a su internacionalizacin cada ez ma$or# es por ello *ue el E)ecuti o +ederal en i al con%resos de la Unin la Le$ +ederal Contra la 9elincuencia :r%anizada# iniciati a *ue contiene $ establece una serie de estrate%ias poltico criminales# sobre todo de carcter procesal para actuar en contra de la delincuencia or%anizada# entre esas medidas procesales se encuentran& a, la inter enciones a los medios de comunicacin pri ada# lo *ue moti o reformas al artculo 11 para establecer su base correspondiente7 &, el aumento del plazo de arrai%o7 c, el ase%uramiento $ decomiso de bienes respecto de los cuales un miembro de la delincuencia or%anizada se ostente como due;o $ no pueda acreditar la le%itima procedencia de los mismos *ue i%ualmente determino la reforma del artculo 22 Constitucional7 d, la proteccin a testi%os# )ueces $ fiscales *ue tienen inter encin en casos relacionados con la delincuencia or%anizada7 e, la reser a de identidad de testi%os7 , La remisin total o parcial de la pena# es decir ciertos beneficios# para los colaboradores de la )usticia, Por lo *ue el 2 de de 8o iembre de 1..1# se p"blica en el 9iario :ficial de la +ederacin la Le$ Contra la delincuencia or%anizada para reforzar el combate contra estas or%anizaciones en la *ue sus funciones *ue ms nos interesa son las si%uientes& Artculo 1o.- La pre e!"e Le# "$e!e p%r %&'e"% e "a&(e)er re*(a para (a $!+e "$*a)$,!, per e)-)$,!, pr%)e a.$e!"%, a!)$,! # e'e)-)$,! /e (a pe!a , p%r (% /e($"% )%.e"$/% p%r a(*0! .$e.&r% /e (a /e($!)-e!)$a %r*a!$1a/a. S- /$ p% $)$%!e %! /e %r/e! p0&($)% # /e ap($)a)$,! e! "%/% e( "err$"%r$% !a)$%!a(. Artculo 2o.- C-a!/% "re % .2 per %!a a)-er/e! %r*a!$1ar e % e %r*a!$)e! para rea($1ar, e! 3%r.a per.a!e!"e % re$"era/a, )%!/-)"a 4-e p%r 5 % -!$/a a %"ra , "$e!e! )%.% 3$! % re -("a/% )%.e"er a(*-!% % a(*-!% /e (% /e($"% $*-$e!"e , er2! a!)$%!a/a p%r e e %(% 6e)6%, )%.% .$e.&r% /e (a /e($!)-e!)$a %r*a!$1a/a7 I. Terr%r$ .%, pre+$ "% e! e( Ar"5)-(% 89:, p2rra3% pr$.er%; )%!"ra (a a(-/, pre+$ "% e! (% Ar"5)-(% 8:; # 8:<, p2rra3% pr$.er%; 3a( $3$)a)$,! % a("era)$,! /e .%!e/a, pre+$ "% e! (% Ar"5)-(% =9;, =9> # =9?; %pera)$%!e )%! re)-r % /e pr%)e/e!)$a $(5)$"a, pre+$ "% e! e( Ar"5)-(% ;@@ B$ ; # e( pre+$ "% e! e( Ar"5)-(% ;=; B$ , "%/% /e( C,/$*% Pe!a( Fe/era(; II. A)%p$% # "r23$)% /e ar.a , pre+$ "% e! (% ar"5)-(% A9 &$ # A; /e (a Le# Fe/era( /e Ar.a /e F-e*% # EBp(% $+% ; III. Tr23$)% /e $!/%)-.e!"a/% , pre+$ "% e! e( ar"5)-(% 89A /e (a Le# Ge!era( /e P%&(a)$,!; IV. Tr23$)% /e ,r*a!% , pre+$ "% e! (% ar"5)-(% ;>8, ;>= # ;>= &$ /e (a Le# Ge!era( /e Sa(-/, #

V. A a("%, pre+$ "% e! (% ar"5)-(% =A> # =A?; e)-e "r%, pre+$ "% e! e( ar"5)-(% 9>>; "r23$)% /e .e!%re , pre+$ "% e! e( ar"5)-(% 9>> "er, # r%&% /e +e65)-(% , pre+$ "% e! e( ar"5)-(% 9A8 &$ /e( C,/$*% Pe!a( para e( D$ "r$"% Fe/era( e! Ma"er$a /e F-er% C%.0!, # para "%/a (a Rep0&($)a en Materia de +uero +ederal# o en las disposiciones correspondientes de las le%islaciones penales estatales, Artculo 8o.- La Pr%)-ra/-r5a Ge!era( /e (a Rep0&($)a /e&er2 )%!"ar )%! -!a -!$/a/ e pe)$a($1a/a e! (a $!+e "$*a)$,! # per e)-)$,! /e /e($"% )%.e"$/% p%r .$e.&r% /e (a /e($!)-e!)$a %r*a!$1a/a, $!"e*ra/a p%r a*e!"e /e( M$!$ "er$% P0&($)% /e (a Fe/era)$,!, a-B$($a/% p%r a*e!"e /e (a P%($)5a J-/$)$a( Fe/era( # per$"% . Artculo 9o.- C-a!/% e( M$!$ "er$% P0&($)% /e (a Fe/era)$,! $!+e "$*-e a)"$+$/a/e /e .$e.&r% /e (a /e($!)-e!)$a %r*a!$1a/a re(a)$%!a/a )%! e( /e($"% /e %pera)$%!e )%! re)-r % /e pr%)e/e!)$a $(5)$"a, /e&er2 rea($1ar - $!+e "$*a)$,! e! )%%r/$!a)$,! )%! (a Se)re"ar5a /e Ha)$e!/a # CrC/$"% P0&($)%. L% re4-er$.$e!"% /e( M$!$ "er$% P0&($)% /e (a Fe/era)$,!, % /e (a a-"%r$/a/ '-/$)$a( 3e/era(, /e $!3%r.a)$,! % /%)-.e!"% re(a"$+% a( $ "e.a &a!)ar$% # 3$!a!)$er%, e 6ar2! p%r )%!/-)"% /e (a C%.$ $,! Na)$%!a( Ba!)ar$a # /e Va(%re , (a C%.$ $,! Na)$%!a( /e( S$ "e.a /e A6%rr% para e( Re"$r% # /e (a C%.$ $,! Na)$%!a( /e Se*-r% # F$a!1a , e*0! )%rre p%!/a. L% /e !a"-ra(e1a 3$ )a(, a "ra+C /e (a Se)re"ar5a /e Ha)$e!/a # CrC/$"% P0&($)%. Artculo 10.- A %($)$"-/ /e( M$!$ "er$% P0&($)% /e (a Fe/era)$,!, (a Se)re"ar5a /e Ha)$e!/a # CrC/$"% P0&($)% p%/r2 rea($1ar a-/$"%r$a a per %!a 35 $)a % .%ra(e , )-a!/% eB$ "a! $!/$)$% -3$)$e!"e 4-e 6a*a! pre -.$r 3-!/a/a.e!"e 4-e %! .$e.&r% /e (a /e($!)-e!)$a %r*a!$1a/a. Artculo 11.- E! (a a+er$*-a)$%!e pre+$a re(a"$+a a (% /e($"% a 4-e e re3$ere e "a Le#, (a $!+e "$*a)$,! "a.&$C! /e&er2 a&ar)ar e( )%!%)$.$e!"% /e (a e "r-)"-ra /e %r*a!$1a)$,!, 3%r.a /e %pera)$,! # 2.&$"% /e a)"-a)$,!. Para "a( e3e)"%, e( Pr%)-ra/%r Ge!era( /e (a Rep0&($)a p%/r2 a-"%r$1ar (a $!3$("ra)$,! /e a*e!"e . E! e "% )a % e $!+e "$*ar2 !% ,(% a (a per %!a 35 $)a 4-e per"e!e1)a! a e "a %r*a!$1a)$,!, $!% (a per %!a .%ra(e /e (a 4-e e +a(*a! para (a rea($1a)$,! /e - 3$!e /e($)"$+% . 'tento a lo anterior el Ministerio P"blico +ederal contar con ambas le$es federales para el combate a estas or%anizaciones criminales# con la finalidad de (acer aler el# estado de derec(o en nuestra sociedad $ aplicar las disposiciones le%ales $ los medios )urdicos necesarios para combatir a las or%anizaciones criminales, 8os (emos referido a las disposiciones mas elementales de esta le$# pero es menester obser ar *ue la Le$ Contra la 9elincuencia :r%anizada cuenta con mas elementos para (acer aler sus in esti%aciones# pero (icimos mencin solo del medio $ *ue disposiciones )urdicas pueden combatir a estas or%anizaciones, <nstituciones =esponsables en la participacin $ persecucin de estos delitos

Las instituciones encar%adas de combatir al crimen or%anizado son& 13 La Unidad Especializada en 9elincuencia :r%anizada -UE9:3# es el rea estrat!%ica de la Procuradura 6eneral de la =ep"blica *ue tiene el compromiso de consolidar la aplicacin de las (erramientas contenidas en la Le$ +ederal contra la 9elincuencia :r%anizada -L+9:3# cu$a acti idad desarrollada por los a%entes del Ministerio P"blico de la +ederacin $ sus auxiliares# se concentra en la in esti%acin de la delincuencia or%anizada# as como de la persecucin $ procesamiento de los miembros de !sta 23 La +iscala Especializada para la 'tencin de 9elitos contra la >alud 43 La >ubprocuradura ?urdica $ de 'suntos <nternacionales /3 La Unidad Especializada contra el La ado de 9inero 03 La 9ireccin 6eneral de Planeacin $ :peracin de la Polica ?udicial +ederal 13 El Centro de Planeacin para el Control de 9ro%as 23 La 9ireccin 6eneral de 'mparo 53 La 9ireccin 6eneral de Proteccin a los 9erec(os @umanos .3 La :ficina Central 8acional <8AE=P:LBM!xico# entre otros r%anos *ue auxilian a la eficiencia del Ministerio P"blico de la +ederacin $ de sus auxiliares# en la in esti%acin $ combate de la delincuencia or%anizada, Este esfuerzo con)unto $ ordenado se complementa con la colaboracin de las secretaras de 6obernacin# =elaciones Exteriores# 9efensa 8acional# Marina# $ de @acienda $ Cr!dito P"blico# entre otras, 'simismo# se (a reforzado el traba)o *ue se desarrolla en con)unto con las Procuraduras 6enerales de ?usticia de las 41 entidades federati as $ las Procuraduras 6enerales de ?usticia del 9istrito +ederal $ de ?usticia Militar,

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTO) PENALE)

ARTICULO -./01 >e califican como delitos %ra es# para todos los efectos le%ales# por afectar de manera importante alores fundamentales de la sociedad# los pre istos en los ordenamientos le%ales si%uientes& <<, 9e la Le$ +ederal contra la 9elincuencia :r%anizada# el pre isto en el artculo 2, ARTICULO -./2i"01 En los casos de delito fla%rante $ en casos ur%entes# nin%"n indiciado podr ser retenido por el Ministerio P"blico por ms de cuarenta $ oc(o (oras# *uien transcurrido dic(o plazo# deber ordenar su libertad o ponerlo a disposicin de la autoridad )udicial, Este plazo podr duplicarse respecto de los delitos a *ue se refiere la le$ federal en materia de delincuencia or%anizada,

LE3 CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL E)TADO DE JALI)CO Art%c#lo -, 1, La presente le$ es de orden e inter!s p"blico $ tiene por ob)eto establecer las bases para la in esti%acin# persecucin e imposicin de las penas por los delitos cometidos por un inte%rante de la delincuencia or%anizada, 2, >e aplican en lo conducente las re%las %enerales establecidas en el Cdi%o Penal del Estado $ en el Cdi%o de Procedimientos Penales del Estado de ?alisco# en tanto no contra en%an lo dispuesto por las disposiciones especiales *ue inte%ran esta Le$, Art%c#lo 4, 1, Comete el delito de delincuencia or%anizada *uien se or%anice con dos o ms personas# con la intencin de cometer o cometa en forma permanente o reiterada# al%uno de los delitos establecidos en el Cdi%o Penal# *ue a continuacin se se;alan& 1 <, E asin de presos# pre isto en los artculo 114# 111 $ 112 del Cdi%o Penal7 2 <<, Corrupcin de menores# pre isto en el artculo 1417 4 <<<, Porno%rafa infantil# pre isto en el artculo 141 bis7 / <C, Lenocinio# pre isto en el artculo 14.7 0 C, +alsificacin# pre isto en el artculo 1127 1 C<, +alsificacin de medios electrnicos o ma%n!ticos# pre isto en el artculo 120 bis7 2 C<<, Prostitucin <nfantil# pre isto en los artculos 12/ bis $ 12/ ter7 5 C<<<, Arfico de menores# pre isto en el artculo 12.7 . <D, =obo de menores# pre isto en los artculos 12. $ 12. bis7 10 D, Extorsin# pre isto en los artculos 15. $ 15. bis7

11 D<, 'salto# pre isto en el artculo 1.27 12 D<<, Pri acin ile%al de la libertad $ otros derec(os# pre isto en el artculo 1.47 14 D<<<, >ecuestro# pre isto en los artculos 1./ $ 1./ bis7 1/ D<C, @omicidio# pre isto en los artculos 214 $ 21/7 10 DC, =obo pre isto en los artculos 244# 24/ fracciones <<< a la C<< $ 2417 11 DC<, 'bi%eato o robo de animales# pre isto en los artculos 2/0# 2/2 $ 2/2 E7 12 DC<<, +raude# pre isto en los artculos 202# fracciones C<<# D<D# DD# $ 2047 $ 15 DC<<<, 'dministracin +raudulenta# pre isto en el artculo 20/ bis,

CODIGO PENAL PARA EL E)TADO LI2RE 3 )O2ERANO DE JALI)CO TITULO PRIMERO 9E L:> 9EL<A:> F L' =E>P:8>'E<L<9'9 PE8'L C'P<AUL: < =e%las %enerales sobre delitos $ responsabilidad de los partcipes 'rt, 0G, 9elito es el acto u omisin *ue concuerda exactamente con la conducta *ue# como tal# se menciona expresamente en este Cdi%o o en las Le$es especiales del Estado, 'rt, 1G, Los delitos pueden ser& <, 9olosos7 $ <<, Culposos, Es doloso# cuando el a%ente *uiere *ue se produzca total o parcialmente el resultado o cuando act"a# o de)a de (acerlo# pese al conocimiento de la posibilidad de *ue ocurra otro resultado cual*uiera de orden anti)urdico, Es culposo# cuando se comete sin dolo# pero por imprudencia o ne%li%encia, -'9<C<:8'9:# P,:, 1 9E >EPA<EME=E 9E 1../3 >on delitos %ra es para los efectos de lo pre isto en los artculos 11 $ 20# fraccin <# ambos de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos# a*uellos *ue afecten de manera importante los alores

fundamentales de la sociedad# con acciones u omisiones *ue %eneran ma$or ries%o o con resultados de ma$or peli%ro para la persona# bienes $ familia del ofendido,

C'P<AUL: <C 'sociacin delictuosa 'rt, 120, >e impondrn de uno a cuatro a;os de prisin al *ue forme parte de una asociacin o banda de tres o ms personas unidas Con el Propsito de 9elin*uir# <ndependientemente de la sancin *ue corresponda a los delitos *ue lle%uen a cometerse, Cuando el miembro de la asociacin sea o (a$a sido# en los tres a;os anteriores a *ue forme parte de la asociacin# ser idor p"blico de al%una corporacin policaca# la pena se aumentar (asta en una tercera parte ms de la *ue le corresponda por el o los ilcitos cometidos7 $ se impondrn# adems# destitucin del empleo# car%o o comisin p"blicos# e in(abilitacin de uno a seis a;os# para desempe;ar otro,

Ac#erdo" con Otro" Pa%"e" @o$ en da# las or%anizaciones delicti as contin"an desarrollando nue as rutas# formas $ medios alternati os# para lo%rar sus ob)eti os# inte%rando cada ez ms apo$os lo%sticos# recursos tecnol%icos $ suscribiendo inclusi e una cooperacin ms estrec(a con or%anizaciones delicti as de otros pases# todo ello en per)uicio de la sociedad mexicana $ la comunidad internacional, En tal medida# el acontecer del mundo delicti o or%anizado tiende a poner en ries%o las condiciones de se%uridad nacional de los Estados $ la relacin respetuosa $ solidaria entre las 8aciones, Los sistemas de )usticia penal se (an mostrado lentos en la adaptacin de sus instituciones )urdicas a las nue as prcticas de la criminalidad $ como resultado se (an incrementado la cooperacin $ la participacin internacional en materia de procuracin de )usticia, La Con encin de las 8aciones Unidas contra la 9elincuencia :r%anizada Aransnacional entr en i%or el da 2. de septiembre de 2004# de acuerdo al artculo 45# de la propia con encin# fue adoptada en no iembre de 2002 por la 'samblea 6eneral de las 8aciones Unidas $ se abri a firma en Palermo# <talia# el 12 de diciembre de 2000, Cuenta en la actualidad con 1/2 si%natarios $ /5 Estados Partes# entre ellos

M!xico# *ue la ratific el / de marzo de este a;o, La importancia *ue re iste este instrumento internacional es el de combatir la delincuencia a ni el mundial# *ue abarca desde el la ado de dinero (asta el trfico de personas, La Con encin consta de /1 artculos $ entre muc(as de sus no edades se inclu$en normas de extradicin $ de asistencia )urdica mutua# cooperacin a escala mundial# re%ional# subre%ional $ bilateral# adems de mencionar *ue $a no se podr utilizar el secreto bancario para encubrir acti idades criminales# tal $ como las define el artculo 2 $ 15 apartado 5 del instrumento# en el rubro sobre la asistencia )udicial recproca, :tro elemento importante es el de las in esti%aciones con)untas# $a *ue existe la posibilidad de establecer r%anos mixtos de in esti%acin# elando en todo momento por el pleno respeto a la soberana del Estado Parte donde se (a$a de efectuarse la in esti%acin# se%"n lo dispuesto por el artculo 1. del instrumento en comento,