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EL COMERCIO

MIRCOLES 22 DE MAYO DEL 2013

TEMA DEL DA LAS COMPRAS INMOBILIARIAS DE EVA FERNENBUG

Toledo ahora dice que su suegra adquiri una casa con un crdito hipotecario
La partida en Registros Pblicos, no obstante, demuestra que los US$3750.000 que cost el inmueble fueron cancelados al contado.
Alejandro Toledo dijo que su suegra, Eva Fernenbug, compr una casa en Surco gracias a un prstamo hipotecario, pero esta fue adquirida al contado segn la partida registral. El lder de Per Posible remarc que vendr de EE.UU. para aclarar las cosas. Alejandro Toledo intent ayer deslindar con las millonarias adquisiciones inmobiliarias que realiz su suegra, Eva Fernenbug, pero termin enredndose an ms, a tal punto que ahora enfrenta una investigacin preliminar en la Fiscala de la Nacin. El ex presidente se comunic por la maana con RPP y Canal N para dar su versin sobre estos hechos. Segn una versin que El Comercio obtuvo, lo hizo apremiado por sus ms cercanos colaboradores de Per Posible. Tambin intentamos hablar con l, pero no acept. Lo primero que hizo Toledo fue lanzar sus bateras contra la procuradora pblica de lavado de activos, Julia Prncipe Trujillo. Alguien est filtrando informacin de una investigacin fiscal reservada y eso es grave, dijo. A pesar de que la procuradura depende del Ministerio de Justicia y que Toledo acus una motivacin poltica detrs de este caso, el ex presidente prefiri no sealar al gobierno como el responsable de las acusaciones. La situacin para Toledo era complicada porque el domingo el programa Panorama revel que detrs de las compras de Fernenbug se encontraba la empresa Ecoteva Consulting Group, creada en Costa Rica, y cuyos directores eran una trabajadora de limpieza y un agente de seguridad. El Comercio dio a conocer ayer que Ecoteva recibi del Scotia Private Client Group un prstamo de US$3 millones en julio del 2012 para comprar la residencia en Surco a nombre de Eva Fernenbug. Adems, en setiembre recibi de una oficina en Pars de la empresa panamea Marintradco, US$2,5 millones para adquirir una oficina y tres depsitos en la Torre Omega (que costaron ms de US$880 mil) e inscribirlos tambin a nombre de Fernenbug. Por ello es que Toledo tambin arremeti contra Panamericana Televisin, canal que transmite Panorama, y record que Ernesto Schtz, su antiguo propietario, recibi millones de soles del rgimen fujimorista. Soy respetuoso de la libertad de expresin, pero no del linchamiento poltico, expres. Agreg que el fujimorismo lo ataca polticamente para poder silenciarlo en el caso de que el Ejecutivo conceda el indulto al ex presidente Alberto Fujimori. Es un caso que se ha enredado y que estn aprovechando mis enemigos polticos para distraer la atencin de decisiones importantes que se deben tomar, dijo. Pero los problemas para el lder de Per Posible surgieron cuando tuvo que explicar el financiamiento de estas compras: en un primer momento indic que, dado que las tasas de inters haban cado en Europa, su suegra se haba interesado en iniciar operaciones inmobiliarias en el Per, para lo cual utiliz lo poco que tiene ahorrado. En este punto, Toledo tuvo que desdecir su versin original: que Fernenbug haba pagado la residencia de Surco con los ahorros generados por la pensin que las vctimas del Holocausto nazi reciben del Gobierno Alemn. En la nueva versin, el ex presidente sostuvo que el Scotiabank (Scotia Private Client Group, una rama de este banco) le haba hecho a su suegra un prstamo para comprar la casa de 2.500 m2 con el aval del millonario Josef Maiman, con quien ella tiene una amistad desde hace 40 aos, y que es tambin amigo suyo. No obstante, cuando se le pregunt cmo es que la entidad financiera haba otorgado un prstamo tan elevado a una mujer de 84 aos, Toledo dijo que se trataba de un crdito hipotecario. Y cuando se le insisti en los riesgos
DISTINTAS VERSIONES

El laberinto del ex presidente

2012

Alejandro Toledo cambi ayer su versin sobre la compra de Eva Fernenbug: por primera vez habl de la participacin de su amigo multimillonario Josef Maiman y de la existencia de un supuesto crdito hipotecario. Ya no se reri a la pensin de su suegra como sobreviviente del Holocausto. 26 de julio del 2012 Compra al contado la mansin en la calle Cascajal en Las Casuarinas, distrito de Surco. 5 de setiembre del 2012 Compra una ocina en la Torre Omega, urbanizacin Los Granados, Surco, y tres cocheras. Hizo un depsito de

EVA FERNENBUG, suegra del ex presidente Alejandro Toledo, compra dos propiedades por un valor conjunto de

US$4632.400

US$3750.000
22 DE ENERO El diario Correo hace pblica la compra de una mansin en Surco por parte de la suegra de Alejandro Toledo. La propietaria que vendi el inmueble se niega a declarar. 3 DE FEBRERO En el programa Cuarto poder, Toledo revela que compr una casa de 525m2 en Punta Sal (Tumbes) valorada en US$277.308. A esta propiedad se suma la casa en Chacarilla que ya tena el ex presidente. 3 DE FEBRERO "La transaccin ha sido transparente. De banco a banco. Se ha cumplido con la Sunat, con la alcabala. Se ha inscrito en Registros Pblicos a su nombre, sin testaferros", dice Toledo en "Cuarto poder". Revel que su suegra "acumul dinero de toda su vida" 8 DE MAYO El noticiero matutino Abre los ojos denuncia que Fernenbug tambin compr una ocina en la Torre Omega en Surco. Adems adquiri tres estacionamientos a US$15.000 cada uno y un depsito avaluado en US$5.000. 8 DE MAYO En otro comunicado, Toledo niega ser dueo de la ocina en la Torre Omega y reitera que las transacciones nancieras privadas de su suegra "se han hecho de buena fe" y "se han realizado a travs del sistema nanciero peruano". 11 DE MAYO EnAbre los ojos se emite un reportaje en el cual se denuncia que Toledo tendra una vivienda de estilo colonial en Maryland (EE.UU.), valorizada en ms de un milln de dlares. 11 DE MAYO Luis Lamas Puccio, abogado de Eva Fernenbug, arma que han colaborado todo el tiempo con la scala. Tambin sostiene que han entregado documentacin cuya ltracin se presta a subjetividades.

US$882.400

2013

REVELACIONES EN LA PRENSA

19 DE MAYO Panorama revela la existencia en Costa Rica de Ecoteva Consulting Group, a nombre de la cual se hicieron las compras de los inmuebles en Lima. Su presidenta era, hasta el 13 de marzo, Eva Fernenbug. 21 DE MAYO En las entrevistas de ayer, Toledo arma que [Fernenbug y Maiman] decidieron hacer estas inversiones en el Per para luego poder alquilar los inmuebles. Y optaron porque sea en el Per debido a que el pas atrae capitales de inversin.

ALEJANDRO TOLEDO

25 DE ENERO

Toledo arma, en un comunicado, que su suegra cuenta con dinero proveniente de una pensin vitalicia del Gobierno Alemn por ser sobreviviente del holocausto judo. Adems, reere que enviud y hered bienes y ahorros.

1 DE FEBRERO

La Fiscala Provincial Penal 48 de Lima, con la magistrada Elizabeth Parco Mesas, abre investigacin a Toledo PROCURADURAS por supuesto lavado de Y FISCALA activos.
que supona para un banco otorgar crditos en estas condiciones, Toledo remarc que el crdito tena una clusula segn la cual, en caso muriese Fernenbug, su hija, Eliane Karp, esposa del ex mandatario, asumira la deuda. Pero lo cierto es que la casa de Surco no fue comprada mediante un crdito hipotecario, sino al contado, segn consta en la escritura pblica otorgada en la notara Jaime Murgua Cavero. La partida registral de esta residencia, N 44557428, lo confirma al sealar que este inmueble se vendi por el precio de 3750.000 dlares americanos, pagados. Toledo dijo que vendr al Per para aclarar las cosas: Estoy dispuesto a poner el cascabel al gato, porque me estn afectando y voy a autorizar que se levante mi secreto bancario. Empero, se opuso a una investigacin legislativa. Pero por qu? De qu me va a acusar a m? El Congreso no puede sustituir al Poder Judicial.

3 DE MAYO La procuradora de lavado de activos, Julia Prncipe, solicita a la scal Elizabeth Parco remitir cartas a Costa Rica y levantar el secreto bancario de Ecoteva y de Eva Fernenbug.

10 DE MAYO El consulado peruano en San Francisco, EE.UU., toma declaracin a la suegra del ex presidente. La scal Parco aguarda tener esa declaracin para decidir las acciones que realizar su ocina.

21 DE MAYO La procuradura anticorrupcin solicita el levantamiento del secreto bancario de Alejandro Toeldo.

PARA TENER EN CUENTA LA GRAN OMISIN UNA EXPLICACIN?

En las entrevistas que dio a RPP y Canal N, Alejandro Toledo no hizo alusin a la compra de la oficina en la Torre Omega, por US$882.400, a nombre de Eva Fernenbug.
LA IMPORTANCIA DE ECOTEVA

Para esta adquisicin, la empresa panamea Marintradco transfiri desde su oficina en Pars US$2,5 millones a Ecoteva.

El congresista Jos Len (Per Posible) sostuvo que el Scotia Private Client Group no inscribi en Registros Pblicos el supuesto crdito hipotecario por ser una entidad dedicada a clientes VIP. Por los avales del seor Maiman es que este banco ha dado este crdito en condiciones preferenciales, aadi.

QU DICE LA LEY

La fiscala investigar al ex jefe del Estado por enriquecimiento ilcito

Al medioda de ayer, el fiscal de la Nacin, Jos Pelez Bardales, firm la resolucin con la cual se abri, de oficio, una investigacin al ex presidente Alejandro Toledo por el presunto delito de enriquecimiento ilcito. Se ha tomado esta decisin luego de evaluar con un equipo tcnico de la fiscala toda la informacin que ha salido a la luz en estos das sobre el seor Toledo y su relacin con el caso de la adquisicin de los inmuebles hecha por su suegra, inform el titular del Ministerio Pblico a El Comercio. Pelez agreg que se trata de una investigacin preliminar para determinar si existe un desbalance en el patrimonio del lder de Per Posible. Para ello se dispondr una serie de diligencias en los prximos das entre las que, seguramente, se incluirn el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. Hace dos das la Procuradura Anticorrupcin haba presentado un escrito en el cual solicitaba investigar a Toledo por presunto enriquecimiento ilcito. Segn fuentes de la fiscala, hasta el
FELIX INGARUCA / ARCHIVO

dagacin por el supuesto delito de lavado de activos que la Fiscala Provincial Penal 48 sigue a Eva Fernenbug, suegra del ex mandatario. Paso a paso En la maana de ayer, el fiscal Pelez, en entrevista con Ideeleradio, explic que primero se tena que dictar una resolucin para abrir la investigacin. Aadi que conforme vaya avanzando la indagacin se solicitar, eventualmente, el levantamiento del secreto bancario, la reserva burstil y otras medidas. Precis que estos pedidos que su despacho entablar ante las respectivas instituciones no se realizarn de inmediato. Deben hacerse con un slido sustento para que no sean rechazados, subray. En otro momento Pelez asegur que en la investigacin a Toledo se actuar con imparcialidad, objetividad e independencia. Enfatiz que con ese mismo criterio tambin se llevarn las investigaciones sobre Alan Garca. Luis Castaeda y Csar Acua, voceados como candidatos a la presidencia en el 2016. Es una tremenda responsabilidad, aqu no habr arbitrariedad, nosotros vamos a respetar el debido proceso, puntualiz.

Las pesquisas corren a cargo del fiscal de la Nacin por el tipo de delito imputado
Cul es el delito por el que se investiga a Alejandro Toledo y cul es la pena que recibira si es hallado culpable? El presunto delito imputado es el de enriquecimiento ilcito, referido al funcionario que ilcitamente incrementa su patrimonio durante el ejercicio de sus funciones y que no puede justificarlo. La pena es de prisin no menor de cinco ni mayor de diez aos. Si el funcionario ha ocupado un alto cargo, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 aos ni mayor de 18. Por qu Toledo es investigado por la Fiscala de la Nacin y no por una fiscala comn? Por el tiempo trascurrido, el ex presidente Alejandro Toledo ya no goza de la prerrogativa del antejuicio, la cual le daba derecho a ser investigado nicamente por el fiscal de la Nacin. Hoy Toledo puede ser investigado por cualquier fiscala comn. Sin embargo en el caso del delito de enriquecimiento ilcito, la ley establece que, cualquiera sea el acusado, la investigacin ser conducida por el titular de la Fiscala de la Nacin.

DE OFICIO. El fiscal Jos Pelez abri al medioda la investigacin al ex presidente Toledo, luego de que este declarara a la radio y TV.
PARA RECORDAR BLANCA N. COLN (JULIO 2001)

La ex fiscal de la Nacin ir 10 aos a prisin por enriquecimiento ilcito, encubrimiento personal y omisin de denuncia.
ALBERTO KOURI (MARZO 2002)

El ex congresista pasar 6 aos de crcel por enriquecimiento ilcito, peculado y trfico de influencias .
Fuente: Archivo El Comercio

medioda de ayer el documento no haba llegado al despacho de Pelez. Por eso, el Ministerio Pblico subraya que la indagacin se abri de oficio. No obstante, las fuentes sealaron que la informacin y los datos presentados en la solicitud de la Procuradura Anticorrupcin sern tomados en cuenta e incluidos en sus pesquisas. Esta investigacin a Toledo es distinta e independiente a la in-

Podra ser Toledo tambin investigado por lavado de activos? Cul es la pena por este delito? De encontrarse en la investigacin que le han abierto indicios de lavado de activos, Toledo tambin podra ser investigado por ese delito. De hecho, la investigacin seguida a su suegra es por lavado de activos. La pena establecida para este delito es carcelera no menor de 8 aos ni mayor de 15. Pero si se trata de un funcionario, la pena ser prisin no menor de 10 aos ni mayor de 20. En el caso de las adquisiciones hechas por la suegra de Toledo, se habla mucho de las empresas offshore. En qu consisten estas? Estas compaas se establecen en un pas, por lo general un paraso fiscal, donde no realizan ninguna actividad comercial o econmica. Sus propietarios solo usan el lugar como domicilio legal de la empresa offshore. En estas sociedades los datos de los accionistas no figuran en ningn registro publico y se pueden constituir con un mnimo de documentacin y en menos de 48 horas.

GERARDO CABALLERO, MARIO MEJA, JORGE SALDAA Y FABIOLA TORRES