ACTA DE SESIN N 001-14-DCN DE FECHA 30-06-14

En la ciudad de Tacna, siendo las 2:00p.m del da 06 de junio del 2014, en Urb.
Santa Teresal L-15 C.P.M. La Natividad, se reunieron los miembros del directorio de la
empresa Il Mio Gustito S.A., los seores: Missael Albarracn Lozano, Karin Curasi
Trujillano, Estefano Calmett Luna, bajo la presencia del primero de los designados y
actuando como secretaria la Srta. Karen Navarro Ojeda.
1.

CONTROL DE ASISTENCIA
La secretaria paso lista y comprob la asistencia de todos los accionistas

citados, con el Qurum de ley, el presidente de Directorio declaro instalada formalmente

la sesin extraordinaria convocada para hoy.

2.

LECTURA DE LA AGENDA
El presidente ley la agenda de la presente sesin extraordinaria:

OBTENCIN DE CRDITO DEL CONSORCIO PANAMEO ICA FCC MECO

PARA LA CAMPAA NAVIDEA 2014
3.

ORDEN DEL DA
El presidente del directorio dijo esta sesin se ha convocado con suma urgencia

porque existe la posibilidad de obtener un crdito excepcional del consorcio panameo

ICA FCC MECO para la campaa navidea que se aproxima. Informo que nuestra
representante en Panam, la Srta., Yaneth Cueva Snchez, ha entablado conversaciones
para que nos otorgue crdito hasta por $ 300.000 dlares americanos, teniendo en cuenta
nuestros antecedentes como clientes y nuestro flujo de ventas. Para dicho fin, en primer
lugar, se requiere el acuerdo del directorio y luego, el otorgamiento de las garantas de
rutina. Propuso a los presentes la aprobacin de este crdito, ya que se trata de una
concesin especial hacia nuestra empresa de parte del mencionado consorcio. No
habiendo ms propuestas, se someti a votacin, cuyo resultado fue el siguiente:
A favor de la propuesta: 04 votos
En contra: 00
Abstenciones: 00
En consecuencia, se adopt el acuerdo que sigue:

ACUERDO N 022-14: Aprobar la obtencin de crdito del consorcio panameo ICA FCC
MECO para la campaa navidea de 2014 hasta por el monto de TRECIENTOS MIL
DLARES AMERICANOS ($300,000.00).

4.

APROBACIN DEL ACTA

Al haber concluido el tratamiento de la agenda, el presidente puso a consideracin

de los presentes la aprobacin de esta acta; para cuyo efecto, fue leda por la secretaria y
sometida a votacin, habindose obtenido el siguiente resultado:
Por la aprobacin del acta: 04 votos
En contra: 00
Abstenciones: 00
Por lo tanto esta acta fue aprobada por unanimidad en esta misma sesin.

No habiendo ms asuntos que tratar, el presidente dio por levantada la sesin,

siendo las 08:00 p.m. y firmaron todos los asistentes en seal de conformidad:

Lic. Adm. KARIN CURASI TRUJILLANO

KAREN NAVARRO OJEDA

Gerente General

Secretaria

MISSAEL ALBARRACN LOZANO

Director General

ESTEFANO CALMETT LUNA

Director

ACTA DE CONSTITUCIN DE LA EMPRESA DE PANADERA Y PASTELERA IL MIO

GUSTITO S.A.

En la ciudad de Tacna, a los veinte das del mes de marzo del dos mil doce, siendo las
tres de la tarde, sitio en Urb. Santa Teresal L-15 C.P.M. La Natividad de esta ciudad, se
reunieron las siguientes personas: Missael Albarracn Lozano, con DNI N 74462012,
Karin Curasi Trujillano, con DNI N 70359134 y Estefano Calmett Luna, con DNI N
60456261, con la finalidad de constituir una sociedad. Luego de una amplia deliberacin
se acord por unanimidad constituir una sociedad annima

con la denominacin

Panadera y Pastelera Il Mio Gustito de S.A. con el fin de elaborar y vender pasteles y
tortas de calidad, al por mayor y menor sin limitaciones alguna, a nivel local, regional y
nacional.
Inmediatamente despus se pas a elegir al primer Gerente de la sociedad, habiendo
resultado elegido por unanimidad a la seorita Karin Curasi Trujillano. Por ltimo, se
encarg al Gerente presentar para la prxima reunin, a llevarse a cabo el veinte de
octubre, el proyecto de estatuto de la sociedad para su discusin y aprobacin. No
habiendo ms asuntos que tratar, se procedi a leer el acta, la misma que fue aprobada y
suscrita por todos.

Lic. Adm. KARIN CURASI TRUJILLANO

ESTEFANO CALMETT LUNA

Gerente General

Director

MISSAEL ALBARRACN LOZANO

Director General