TEMARIO PENAL

1. De un concepto de Proceso Penal e indique el esquema, adems

del trmite de los incidentes.
Conjunto de instituciones, principios y normas jurdicas que regulan la
funcin jurisdiccional, la competencia de los jueces y la actuacin de las
partes dentro de las distintas fases procedimentales y que tiene como fin,
establecer la verdad histrica del hecho y la participacin del imputado
durante la substantacin del proceso penal para luego obtener una
sentencia justa.
PROCESO PENAL
a) Comisin del hecho delictivo.
b) Actos Introductorios
Denuncia
Prevencin Policial
Querella
Conocimiento de Oficio
Certificacin de lo conducente
c) Detencin Legal del imputado
d) Audiencia de Primera Declaracin del Imputado
Advertencia
Intimacin
Declaracin del Sindicado
Discusin de: Falta de mrito o Auto de Procesamiento con Prisin
Preventiva o con Medida Sustitutiva; y el plazo de la Investigacin.
e) Presentacin de los Actos Conclusivos de los cuales se puede pedir:
Acusacin
Sobreseimiento
Clausura Provisional
Medida Desjudicializadora
f) Audiencia para discutir los actos conclusivos (aqu se inicia la etapa
intermedia)
En esta audiencia el juez podr aceptar, sobreseer o clausurar
provisionalmente. Si sobresee, le pone fin a la persecucin penal; si
clausura, solo suspende provisionalmente la persecucin hasta la
fecha que se le fije al MP para que presente nuevo acto conclusivo.
g) Juez se inhibe de conocer y remite el expediente a la sede del tribunal
competente para el juicio.
TRAMITE DE INCIDENTES
a) Si el CPP seala la va incidental pero no dice que sea por la LOJ:
Se solicita audiencia oral para plantearse.
Audiencia Oral: Si es de hecho (dentro de 5 das), Si es de derecho
(dentro de 2 das).
Se resuelve por el OJ en auto al terminar la discusin.
b) Si el CPP seala que se lleve segn la LOJ:
Planteamiento (Debe aportarse la prueba)
Dos das de audiencia a las otras partes
Recepcin de las pruebas propuestas en una audiencia fijada
dentro de 8 das.
Resolucin en auto en 3 das
Tres das para interponer apelacin

c) Si el incidente se plantea en audiencia oral y no se seala otro

trmite por el CPP:
Planteamiento (Se debe argumentar y ofrecerse la prueba si es de
hecho)
Se corre audiencia oral a los dems sujetos presentes.
Se reciben las pruebas.
El OJ resuelve dictando un auto.
2. Competencia y Jurisdiccin
COMPETENCIA
Es el lmite dentro del cual, el juez puede ejercer sus facultades
jurisdiccionales y puede ser por razn de la materia, territorio, grado,
cuanta y turno, por tanto, es la facultad que tienen los jueces para conocer
ciertos asuntos en atencin a la naturaleza de estos.
En materia penal tienen competencia:
a) Juez de Paz
b) Juez de Primera Instancia
c) Juez Unipersonal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra
el Ambiente.
d) Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente.
e) Juez Unipersonal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra
el Ambiente en los procesos de mayor riesgo.
f) Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente en los procesos de mayor riesgo.
g) Jueces de Ejecucin
h) Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente.
i) Cmara Penal de la CSJ.
JURISDICCION
Potestad que tienen los jueces de administrar justicia pero que est
limitado en razn de su competencia. Es la funcin del estado consistente
en tutelar y realizar el derecho objetivo, diciendo o haciendo lo jurdico ante
algunos casos concretos a travs de rganos especialmente cualificados
para ella. Esta facultad la delega la CSJ.
3. Accin Penal
Es la facultad que tiene el agraviado o quien resulte ofendido por la
comisin de un hecho delictivo para exigir justicia y el resarcimiento del
dao causado por el mismo hecho. Tambin es la facultad que tiene el
Estado para que a travs del MP se persigan todos los delitos de accin
pblica y/o privada. La accin penal se clasifica en:
a) Accin Pblica
b) Accin Pblica dependiente de instancia particular o que requiere
autorizacin estatal
c) Accin Privada
4. Sujetos Procesales
Son personas naturales o jurdicas que se constituyen en el proceso para
pretender en l, la solucin de un conflicto de intereses, asumiendo los
derechos, deberes, cargas y responsabilidades inherentes al juicio. Estos
son:
a) Acusadores: MP, Querellante Adhesivo y/o Querellante Exclusivo

b) Acusados: Sindicado, Defensa Tcnica y Tercero Civilmente

Demandado
c) Secretario
d) Juez
5. Declaracin del Sindicado
Es un acto procesal en el cual se ejercita la exigencia constitucional de ser
odo en el proceso para su defensa. A la declaracin que preste el sindicado
durante el procedimiento preparatorio, el juez deber instruirle acerca de
que puede exigir la presencia de su abogado defensor y consultar con l, la
actitud a asumir antes de comenzar la declaracin del hecho. No podr ser
obligado a declarar contra s ni a declararse culpable.
6. Actividad Procesal
Est constituida por todas las actividades que desarrolla en forma en forma
secuencial, el rgano jurisdiccional desde el inicio hasta el final del proceso
penal y que comprende:
a) Idioma
b) Declaraciones e Interrogatorios
c) Lugar
d) Tiempo
e) Actas y Actuaciones
7. Comunicacin entre Autoridades
Acto procesal que debe ejecutarse por intermedio de otra autoridad, en
sta, el juez podr encomendar su cumplimiento a travs de:
a) Suplicatorio (de juzgado menor a superior)
b) Exhorto (de igual competencia funcional)
c) Despacho (competencia funcional superior a juzgados menores)
d) Carta Rogatoria (de jueces a otros estados a travs del Presidente de
la CSJ, salvo si existen leyes o tratados vigentes que determinen algo
diferente)
e) Oficio (de autoridades que no pertenezcan al organismo judicial)
8. Notificaciones y Citaciones
Son actos que el rgano jurisdiccional realiza para comunicarse con los
sujetos que intervienen en el proceso, fundamentando su participacin en
l, al poner en su conocimiento las distintas contingencias que vayan
surgiendo en la tramitacin.
a) Citacin: Es un acto de comunicacin en que el rgano judicial seala
a las partes un da y hora determinado para realizar una actuacin
procesal.
b) Notificacin: Acto de comunicacin del rgano judicial de una
resolucin, sin esperar ninguna de las actuaciones de las partes.
9. Medidas de Coercin
Son medios de restriccin al ejercicio de derechos personales o
patrimoniales del imputado o terceras personas, impuestos durante el curso
de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus fines:
descubrimiento de la verdad, la actuacin de la ley sustantiva en el caso
concreto y la presencia del imputado dentro del proceso. Su naturaleza
jurdica consiste en que son medidas provisionales, cautelares o pasajeras.

a) Prisin Preventiva: Es el encarcelamiento de una persona para

asegurar que comparezca a juicio y que no obstaculice la
averiguacin de la verdad del hecho que se investiga.
b) Detencin: Consiste en la privacin momentnea de libertad de una
persona, contra quien existe presuncin de responsabilidad en la
comisin de un delito, con el fin de ponerla a disposicin del tribunal
competente.
c) Citacin: Convocatoria imperativa que se dirige al imputado para que
comparezca a intervenir en el proceso.
d) Conduccin: Consiste en hacer comparecer en forma coercitiva ante
tribunal por medio de la PNC cuando la persona haya desobedecido
una o varias citaciones.
e) Arraigo: Medida de coercin personal que impide la salida de una
persona del territorio nacional.
10.
Persecucin Penal
Es la obligacin que tiene el MP de investigar los hechos que han sido
sealados como delitos y de recabar todos los elementos de conviccin
necesarios para demostrar su responsabilidad penal.
11. Obstculos a la Persecucin Penal
Son impedimentos que sin referirse a la existencia del delito o a la
responsabilidad del imputado, tienen como efecto, postergar el ejercicio de
la accin penal en el proceso de que se trata o impedirlo definitivamente.
a) Cuestin Prejudicial: Existe cuando la solucin del proceso penal
dependa de la solucin de otro proceso.
b) Antejuicio: es una autorizacin necesaria para seguir penalmente a
las personas que gozan de ese derecho y es otorgado por la
constitucin y las leyes de la repblica en funcin del cargo que
ocupan o por aspirar electoralmente a los mismos.
c) Excepciones: Son tramitadas en forma de incidentes y no suspenden
la investigacin durante el procedimiento preparatorio. Las que no se
plantean en el procedimiento preparatorio podrn plantearse durante
el procedimiento intermedio.
Incompetencia: Es la determinacin precisa del tribunal que viene
obligado con exclusin de cualquier otro a ejercer potestad
jurisdiccional en una asunto concreto.
Falta de Accin: Momento en el que se inicia un acto de
persecucin penal sin haber sido instado o autorizado.
Extincin de la persecucin penal: Son aquellos supuestos en los
que ya no se puede perseguir judicialmente a travs de un
proceso penal por:
Muerte del sindicado
Amnista
Prescripcin
Muerte del agraviado sin culpa del sindicado
Por el pago mximo previsto en la pena de multa
Por vencimiento del plazo de prueba
Por revocacin de instancia particular
Por renuncia o abandono del querellante en delito de accin
privada.

12. Actos Introductorios

Son actos con los que se inicia el proceso penal, debido al conocimiento de
la comisin de un hecho que reviste caractersticas de delito. Estos son:
a) Denuncia: Forma de comunicar un hecho delictivo de forma oral o
escrita ante la PNC, MP o Juzgado / Tribunal.
Denuncia Obligatoria: Acto que obliga a un funcionario pblico a
denunciar cuando tenga conocimiento de un hecho delictivo.
b) Prevencin Policial: Acta en la que se establecen las diligencias
practicadas por el ente policial derivadas de la comisin de un hecho
delictivo.
c) Querella: Acto procesal de postulacin, que asiste al ofendido o a
cualquier sujeto de derecho mediante la cual se solicita la iniciacin
del procedimiento y la adquisicin del querellante de la cualidad de
parte acusadora.
13.
Procedimiento Preparatorio
Conjunto de actuaciones encaminadas a obtener informacin sobre los
hechos que han sido objeto de requerimiento fiscal y cuya finalidad es tanto
fundar la acusacin del fiscal preparando la apertura a juicio oral, como la
defensa del imputado. (Adjuntar esquema de proceso preparatorio)
14. Actos Conclusivos
Son aquellos posibles pronunciamientos a efectos de concluir con la
investigacin, paralizndola, concluyendo el proceso o dando paso a nuevas
etapas del mismo. En cuanto a la forma procesal en que puede concluir esta
fase preliminar, estn:
a) Acto conclusivo normal: Lo constituye la acusacin, ya que esta se da
cuando en un proceso penal, el resultado de la investigacin es
suficiente para que el MP formule la acusacin y pida que se abra a
juicio penal contra el acusado ante el rgano jurisdiccional
competente.
Acusacin: Esto constituye un acto fundamental del MP en el
proceso penal, ya que es donde se formaliza la persecucin penal
atribuida al ente oficial, ante el rgano jurisdiccional competente.
Esta, cumple con fijar los hechos y la calificacin legal de tipo
penal.
b) Actos Conclusivos Anormales: Son formas de terminar el proceso o
suspenderlo.
Desistimiento: Es un acto conclusivo anormal, por medio del cual
termina la fase preparatoria, se materializa cuando el MP le
solicita al juez de primera instancia que se archiven las
actuaciones, ya que el hecho sujeto a investigacin, no es
constitutivo de delito ni falta.
Sobreseimiento: Puede producirse durante o al final de esta fase
de investigacin, implica la terminacin completa del proceso sin
que haya ninguna posibilidad posterior para que el mismo sea
nuevamente reabierto.
Clausura Provisional: Este acto conclusivo produce efectos de cosa
juzgada. Los presupuestos que deben concurrir para decretar la
clausura provisional, son los siguientes:
Cuando no aparezca debidamente comprobada la
perpetracin del delito, pero existen motivos para esperar
que an pueda establecerse posteriormente.

Cuando resulte comprobada la comisin de un delito y no

haya motivos bastantes para acusar a determinada
persona.
Archivo: Cuando no se haya individualizado al imputado o cuando
se haya declarado su rebelda, el MP dispondr, por escrito, el
archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la prosecucin del
procedimiento para los dems imputados.

15. Procedimiento Intermedio

Su objeto es que el juez evale si existe o no, fundamento para someter a
una persona a juicio oral y pblico, la probable participacin en un hecho
delictivo o verificar las acusaciones del MP. Una vez haya sido vencido el
plazo concedido para la investigacin, el fiscal deber formular la acusacin
y pedir la apertura del juicio, tambin podr solicitar sobreseimiento o
clausura y la va especial del procedimiento abreviado cuando proceda.
(Adjunta esquema de procedimiento intermedio.