MANUAL DE POLITICAS

Documento que incluye las intenciones o acciones generales de la administracin que es

probable que se presenten en determinadas circunstancias.
Las polticas son la actitud de la administracin superior. Las polticas escritas establecen
lneas de gua, un marco dentro del cual el personal operativo pueda obrar para balancear
las actividades y objetivos de la direccin superior segn convenga a las condiciones del
organismo social.
IMPORTANCIA
Su importancia radica en que representa un recurso tcnico para ayudar a la
orientacin del personal y tambin ayuda a declarar polticas y procedimientos, o
proporcionar soluciones rpidas a los malos entendimientos y a mostrar cmo puede
contribuir el empleado al logro de los objetivos del organismo.
OBJETIVOS

-Presentar una visin de conjunto de la organizacin para su adecuada organizacin.

-Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben realizarse en
cada unidad administrativa.
-Proporcionar expresiones para agilizar el proceso decisorio.
-Ser instrumento til para la orientacin e informacin al personal.
-Facilitar la descentralizacin, al suministrar a los niveles intermedios lineamientos
claros a ser seguidos en la toma de decisiones.
-Servir de base para una constante y efectiva revisin administrativa.

CONTENIDO
1.ndice
Objetivos del Manual
Alcance
Como usar el manual
Revisiones y recomendaciones
2.Introduccin
3.Organigrama
4.Declaraciones de Polticas

MANUAL DE PORCEDIMIENTOS
El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual se
crea para obtener una informacin detallada, ordenada, sistemtica e integral que contiene
todas las instrucciones, responsabilidades e informacin sobre polticas, funciones, sistemas
y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una
organizacin.
Las empresas en todo el proceso de disear e implementar el sistema de control interno,
tiene que preparar los procedimientos integrales de procedimientos, los cuales son los que
forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo
responsabilidades a los encargados de las todas las reas, generando informacin til y
necesaria, estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol y objetivos que
participen en el cumplimiento con la funcin empresarial.
El sistema de control interno aparte de ser una poltica de gerencia, se constituye
como una herramienta de apoyo para las directivas de cualquier empresa para
modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia.
MEJORAMIENTO CONTINUO
La evaluacin del sistema de control interno por medio de los manuales de
procedimientos afianza las fortalezas de la empresa frente a la gestin. En razn de esta
importancia que adquiere el sistema de control interno para cualquier entidad, se hace
necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el punto de
partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se
requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y economa en
todos los procesos.
CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1. Ttulo y cdigo del procedimiento.
2. Introduccin: Explicacin corta del procedimiento.
3. Organizacin: Estructura micro y macro de la entidad.
4. Descripcin del procedimiento.
4.1. Objetivos del procedimiento
4.2. Normas aplicables al procedimiento
4.3. Requisitos, documentos y archivo
4.4. Descripcin de la operacin y sus participantes
4.5. Grfico o diagrama de flujo del procedimiento
5. Responsabilidad: Autoridad o delegacin de funciones dentro del proceso.
6. Medidas de seguridad y autocontrol: Aplicables al procedimiento.
7. Informes: Econmicos, financieros, estadsticos y recomendaciones.
8. Supervisin, evaluacin y examen: Entidades de control y gestin de autocontrol.
Justificacin del contenido manual de procedimientos frente al control interno

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIN

El Manual de Organizacin y Funcin (MOF) es un documento normativo de la estructura
y determinacin de funciones, responsabilidades y atribuciones, establecidas en el marco
del Reglamento de Organizacin y Funciones de una organizacion, para el cumplimiento de
su misin y objetivos.
El Manual de Organizacin y Funciones de una organizacion, busca asegurar con claridad
la determinacin de responsabilidades, lneas de autoridad, jerarquas, criterios
institucionales nicos y responsabilidad de cada Unidad Orgnica, para el eficiente y eficaz
funcionamiento de la institucin.
Asimismo, proporciona informacin a los funcionarios y servidores pblicos sobre sus
funciones y ubicacin dentro de la estructura general de la organizacion, as como establece
las interrelaciones formales que corresponda.
CONTENIDO
I. INTRODUCCIN
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 OBJETIVO
2.2 FINALIDAD
2.3 ALCANCE
2.4 BASE LEGAL
2.5 NIVEL DE APROBACIN
III. NDICE DE CARGOS
IV. CUADRO ORGNICO DE CARGOS
V. ORGANIGRAMA DEL SECTOR DE LA ORGANIZACIN
VI. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIN
VII. FUNCIONES DE LOS CARGOS

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Es el documento normativo administrativo interno, que contiene un conjunto de normas,
que permite a la administracin regular la relacin laboral Colaborador- Empleador, dichas
normas se sujetan a la legislacin laboral vigente, requiriendo ser aprobado por el
ministerio de trabajo para su implementacin legal.
El Reglamento Interno de Trabajo, como instrumento de decisin en los asuntos labores
interno de una empresa, requiere ser actualizado y/o modificado, cada vez que promulguen
disposiciones labores que exijan su modificacin.
OBJETIVOS
El presente reglamento contiene las disposiciones internas, que regulan las relaciones
laborales entre la empresa y el personal, estableciendo sus derechos y obligaciones.
El presente Reglamento Interno de Trabajo podr ser modificado cuando as lo exija el
desarrollo institucional y/o las disposiciones legales vigentes que le sean aplicables. Todas
las modificaciones del reglamento interno de trabajo sern puestas a conocimiento de los
colaboradores.
FINALIDAD
Establecer normas genricas de comportamiento laboral, que debe de observar todos los
colaboradores sobre deberes, derechos, incentivos, sanciones, permanencia, y puntualidad,
con la finalidad de mantener y fomentar la armona en las relaciones laborales entre la
empresa y los colaboradores.
CONTENIDO
Generalidades
1. Objetivo
2. Finalidad
3. Base Legal
4. Alcance
5. Definiciones
Captulo I.
Captulo II.
Captulo III.
Captulo IV.
Captulo V.
Captulo VI
Captulo VII.
Captulo VIII.
Captulo IX.
Captulo X.
Capitulo XI.

Admisin y Contratacin del Personal

Derechos y Obligaciones del Colaborador
De la Jornada y Horario de Trabajo
De la Asistencia, Puntualidad y Permanencia
Sistema de Remuneraciones
De las Horas Extras
De Faltas y Sanciones
Permisos, Licencias e Inasistencias
Premios y Estmulos
De la Higiene y Seguridad
De la Reconsideraciones y Apelaciones

Captulo XII.
Disposiciones Complementarias de acuerdo a la actividad de la
empresa.
REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
Constituye un instrumento tcnico-normativo de gestin, que define la naturaleza,
objetivos, funciones generales y organizacin interna de las Gerencias Centrales,
Gerencias y Oficinas que conforman la Estructura Orgnica Bsica de
la
ORGANIZACION, estableciendo
el mbito de competencia y niveles de
responsabilidad.
--Determina las funciones fundamentales para cumplir con los procesos y fines de la
Empresa.
--Integra dichas funciones para unidades orgnicas.
--Jerarquiza los niveles de autoridad, de manera que los grupos o individuos separados por
la divisin de funciones en el trabajo, acten coordinadamente y enmarcados en claras
lneas de responsabilidad.
--Identifica las reas y lneas de informacin.
NTRODUCCIN
TITULO I:GENERALIDADES
TITULO II:DE LA NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL
TITULO III:DE LA VISIN Y MISIN
TITULO IV:DE LO OBJETIVOS ESTRATGICOS
TITULO V:DE LA ESTRUCTURA ORGNICA BSICA Y ORGANIGRAMA
TITULO VI:DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TITULO VII:DE LA ALTA DIRECCIN
CAPITULO I: DEL DIRECTORIO
CAPITULO II: DE LA GERENCIA GENERAL
TITULO VIII:DEL RGANO DE CONTROL
CAPITULO I: DEL RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
TITULO IX:DEL RGANO DE ASESORAMIENTO
CAPITULO I: DE LA OFICINA DE ASESORA LEGAL
TITULO X:DE LOS RGANOS DE APOYO
TITULO XI:DE LOS RGANOS DE LNEA
TITULO XII:DE LAS FUNCIONES GENERALES DE LOS RGANOS DE
CONTROL, DE APOYO, DE ASESORAMIENTO Y DE LNEA
TITULO XIII:DE LAS RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES
TITULO XIV:DEL RGIMEN LABORAL
TITULO XV:DEL RGIMEN ECONMICO Y FINANCIERO
TITULO XVI:DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TITULO XVII:DISPOSICIONES FINALES