CRIMINALISTICA

MODULO I

Criminologa Y Criminalstica
SOCIOLOGA DEL DERECHO CONCEPTOS
Es aquella disciplina que estudia los problemas, las implicaciones, y
todo aquello concerniente a las relaciones entre el Derecho y la sociedad.
Es una ciencia que estudia las relaciones entre el derecho y la sociedad,
la palabra sociedad no tiene un referente claro, tal como ocurre con la
palabra realidad, estas dificultades provienen del hecho de que la
expresin "derecho y sociedad", establece exterioridad entre ambos
trminos, no es posible decir que uno sea mas claro que el otro.
La Sociologa Jurdica es una rama de la Sociologa General que tiene
por objeto el estudio de los fenmenos jurdicos o de derecho. La
Sociologa Jurdica parte del principio de que todos los fenmenos
jurdicos son fenmenos sociales aunque no todos los fenmenos
sociales son fenmenos jurdicos. Tambin existen los fenmenos
sociales no jurdicos, como son los fenmenos de usos sociales o
costumbres que son de gran importancia para la vida en sociedad.

Sociologa Del Derecho Relacin Con Otras Ciencias Sociales

Sociologa del Derecho y Sociologa General
La sociologa general y la sociologa del derecho, no obstante la
dependencia histrica de la segunda respecto de la primera se
diferencian por los temas o contenidos de anlisis y por los mtodos
empleados.
Desde una perspectiva metodolgica, la sociologa del derecho
depende de la sociologa general, con matizaciones. Porque la
peculariaridad del elemento jurdico presiona y delimita la naturaleza y,
si no la naturaleza, la forma de aplicacin del mtodo de la investigacin.
En general todas las ciencias sociales se han desarrollado de tal modo
que las peculiaridades del objeto de anlisis han impuesto la creacin de

genuinos mtodos de investigacin de alcance limitado en funcin de la

naturaleza de la materia analizable. En el caso del derecho, por un lado,
una especial preparacin jurdica de los socilogos del derecho, y por
otro, el empleo de mtodos de anlisis especficos.
Materialmente, la sociologa del derecho no es, sin mas, una parte
especializada de la sociologa general, o dicho de otra manera, un
estudio de los temas generales de la sociologa en el mbito jurdico,
sino que incorpora una sociologa de las ciencias jurdicas positivas,
sociologa del derecho civil, penal, del procesal, del derecho del trabajo,
de los valores jurdicos, en constante desarrollo, que la singulariza y la
diferencia de la sociologa general y de otras sociologas particulares. La
sociologa del derecho es de tal singularidad, en lo que se refiere a
temas de estudio y a su incidencia en la sociedad, que ha habido quien
ha afirmado que seria necesaria una licenciatura en sociologa del
derecho, acompaado complementariamente a las distintas ciencias
jurdicas dogmticas que conforman en la actualidad los planes de
estudio de las licenciaturas de derecho.
Sociologa del Derecho y Derecho Dogmtico
El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta
humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son
las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y
carcter. En otras palabras, es el conjunto de normas que regulan la
convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales.
El Derecho Dogmtico es aquel que se ensea en las aulas de las
universidades como un dogma y el que se practica en los tribunales, es
decir es el derecho positivo.
Por tal razn existe una relacin entre la Sociologa del Derecho y
Derecho Dogmtico, existe cierta relacin en vista de que la Sociologa
del Derecho estudia los fenmenos sociales vinculados al Derecho y el
derecho lo que hace es regular acciones de los individuos que viven en
sociedad y que son quienes producen los fenmenos sociales. Pero
adems que tanto la Sociologa del Derecho como el derecho estn
enmarcadas dentro de las ciencias sociales.
Sociologa del Derecho y Filosofa del Derecho
La filosofa del derecho es una rama de la filosofa que estudia de
los fundamentos filosficos que rigen la creacin y aplicacin del
derecho.

Filosofa del derecho es toda aproximacin al hecho jurdico, el

acercamiento a un fenmeno que ha acompaado a la humanidad desde
su aparicin, puesto que la ley y el derecho constituyen una constante
histrica que ha incidido de una manera general y constante en las
gentes y en los modelos sociales y polticos.
Los grandes asuntos de la filosofa del derecho:

Epistemologa jurdica: entra en la reflexin sobre el

conocimiento del derecho. Se trata de dilucidar si este
conocimiento es posible; qu forma o estructura ha de tener;
cules son sus maneras de presentarse en las sociedades, etc.

La ontologa jurdica: habr de fijar el ser del derecho, es

decir cul ser el objeto sobre el que se va a filosofar; ntese que
este objeto es anterior al conocimiento que se le aplica, es decir,
tiene una realidad propia antes de ser estudiado. La
ontologa jurdica obtendr un concepto del derecho que servir
como base para una reflexin filosfica posterior.

La axiologa jurdica: trata el problema de los valores

jurdicos, es decir, dilucida sobre cules sean los valores que harn
correcto un modelo de derecho o que primarn a la hora de
elaborar o aplicar el derecho. As, en los ordenamientos europeos
no existe la pena de muerte; el valor consistente en que "el estado
no mate" es fundamental. De todos los valores del derecho el ms
importante es el de "justicia"; tiene tanta importancia que algunos
autores designan a la axiologa jurdica como Teora de la Justicia.

La filosofa jurdica existencial: tiene su razn de ser en el

marco de la antropologa, es decir, trata de poner de relieve la
relacin entre el hombre y la realidad jurdica; no podemos
prescindir del hombre en la realizacin del derecho porque la
humanidad es la que crea y aplica el derecho, an ms, crea y
aplica a s misma el derecho.
La filosofa del Derecho, se introduca en todas las disciplinas del
derecho, era muy general, al paso del tiempo comenzaron a separse de
ellas. La sociologa, la psicologa y la lgica jurdica, es decir, que la
Sociologa del Derecho es parte de la filosofa del derecho, ese
rompimiento se logr cuando la Sociologa del Derecho adopt nuevos
mtodos tales como la observacin de las masas, la experimentacin,
pero a pesar de todo entre ambas ciencias no deja de existir relacin.

Algunos pensadores de la filosofa del derecho no consideran a la

Sociologa del Derecho como una ciencia sino como una doctrina entre
muchas otras.
Sociologa del Derecho y La Estadstica General
La estadstica es una ciencia con base matemtica referente a la
recoleccin, anlisis e interpretacin de datos, que busca explicar
condiciones regulares en fenmenos de tipo aleatorio. Es transversal a
una amplia variedad de disciplinas, desde la fsica hasta las ciencias
sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad, y es
usada para la toma de decisiones en reas de negocios e instituciones
gubernamentales.
La Estadstica se divide en dos ramas:

La estadstica descriptiva, que se dedica a los mtodos de

recoleccin, descripcin, visualizacin y resumen de datos
originados a partir de los fenmenos en estudio. Los datos pueden
ser resumidos numrica o grficamente. Ejemplos bsicos de
descriptores numricos son: la media y la desviacin estndar.
Algunos ejemplos grficos son: histograma, pirmide poblacional,
clusters, etc.

La inferencia estadstica, que se dedica a la generacin de los

modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenmenos en
cuestin teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones.
Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias
acerca de la poblacin bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar
la forma de respuestas a preguntas si/no (prueba de hiptesis),
estimaciones de caractersticas numricas (estimacin), pronsticos
de futuras observaciones, descripciones de asociacin (correlacin)
o modelamiento de relaciones entre variables (anlisis de
regresin). Otras tcnicas de modelamiento incluyen ANOVA, series
de tiempo y minera de datos.
La Sociologa del Derecho, tambin se relaciona con la Estadstica sucede
que para auxiliarse de la Estadstica, por ser esta una de las tcnicas
clsicas de cuantificacin de la Sociologa del Derecho, que dicho sea de
paso era la tcnica predilecta de la Sociologa Durkeheimiana.

Sociologa del Derecho y La Estadstica Criminal.

La Estadstica Criminal permite estudiar el movimiento general de la
criminalidad sus ritmos y variaciones, sus correlaciones con ciertas
caractersticas personales (raza edad, sexo, y determinadas condiciones
geogrficas y sociales, econmicas, culturales y polticas).
La Estadstica Criminal es una aplicacin de la Estadstica General a
una parte especfica de la criminalidad. Se relaciona con la Sociologa del
Derecho, en cuanto a que se encarga de recopilar datos numricos
sobre crimines, criminales, extrados de organismos Estatales, de
manera que se revelen relaciones de categoras y datos publicados
peridicamente, los cuales sirven a la Sociologa del Derecho para la
investigacin y anlisis de los fenmenos jurdicos, especficamente
sobre el delito que es un fenmeno social jurdico a la vez, lo que
permite determinar el ndice de criminalidad por sexo edad y regin
incluyendo hasta las condiciones socio-econmicas de las persona, en
ocasin de un proceso judicial.
Sociologa del Derecho y La Informtica
El vocablo informtica proviene del francs informatique, acuado
por el ingeniero Philippe Dreyfrus en 1962. El vocablo es acrnimo de las
palabras information y automatique (informacin automtica). En lo que
hoy da conocemos como informtica confluyen muchas de las tcnicas y
de las mquinas que el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia
para apoyar y potenciar sus capacidades de memoria, de pensamiento y
de comunicacin.
Segn el Diccionario de la Real Academia Espaola RAE,
informtica es el: "Conjunto de conocimientos cientficos y tcnicas que
hacen posible el tratamiento automtico de la informacin por medio de
ordenadores".
La informtica le sirve a la Sociologa del Derecho en lo que
respecta al procedimiento de datos ejemplo: cuando se realiza un
muestreo en torno a un determinado fenmeno jurdico, se hace
necesario la intervencin de la informtica para el procesamiento y
cotejo de dicho muestreo.
Sociologa del Derecho y Sociologa Criminal
Entre la Sociologa del Derecho y la Sociologa Criminal, existen
vnculos muy fuertes, toda vez, que esta ltima, podra decirse

constituye una parte especial de la Sociologa del Derecho, en vista de

que la misma tiene por objeto de estudio, al delito como fenmeno
social, o ms bien la criminalidad en toda su complejidad. Por lo que se
puede decir que la Sociologa Criminal naci de la Sociologa del
Derecho.

Sociologa del Derecho y Sociologa Jurdico-Penal

Sociologa Jurdico-Penal esta tienen por objeto de estudio las
condiciones sociales de las normas penales, y los efectos del sistema
penal dado como aspecto institucional de la reaccin al comportamiento
desviado y del control social correspondiente.
El nexo existente entre la Sociologa del Derecho y Sociologa
Jurdico-Penal, es muy intimo, puesto que como se ha dicho la Sociologa
del Derecho tiene por objeto de estudio el derecho mismo, pero desde el
ngulo que lo hace el Derecho Dogmtico una muestra de ello es que
para dicha ciencia estudiar las normas del Derecho Penal, ha surgido lo
que se denomina Sociologa Jurdico-Penal.
Sociologa del Derecho y Poltica Criminal
Se le denomina a la manera como la colectividad reacciona
organizadamente, frente a las acciones delictuosas que amenazan su
cohesin o su desarrollo armnico. La disciplina que estudia esta faceta
del control social recibe, igualmente, el nombre de poltica criminal. Es
tarea de esta disciplina, no slo la descripcin de la reaccin social
contra la delincuencia, sino tambin determinar los lineamientos que
deberan seguirse a fin de lograr una mayor eficacia.
Por esto, se ha considerado que la poltica criminal se presenta bajo
dos aspectos:
1 Como una disciplina o un mtodo de observacin de la
reaccin anticriminal; tal como es, efectivamente, practicada.
2 Como un arte o estrategia de lucha contra la delincuencia;
elaborada a partir de los datos y enseanzas aportados por la
observacin objetiva.

La poltica criminal es, en consecuencia, una parcela de la poltica

jurdica del Estado, la que a su vez es parte de su poltica general. La
programacin y realizacin de una correcta y coherente lucha contra la
delincuencia, depende del apoyo y fomento de los estudios tendientes a
describir el sistema de reaccin social y a de terminar los lineamientos y
los medios ms eficaces.
La Sociologa del Derecho y la Poltica Criminal encuentran su nexo, en
razn
a que la primera, estudia tambin el fenmeno delictual y
cuestiona las instituciones del Estado en ocasin de la implementacin
de medidas sociales, tiendan a motivar al individuo a comportarse
desviadamente, bajo el entendido de que el Estado a travs de los
mecanismos correspondientes quien crea la norma jurdica, y por tanto
establece quien tiene un comportamiento desviado y quien no.
Sociologa del Derecho y Derecho Penal
El Derecho Penal es un conjunto de principios y reglas jurdicas
que determinan las infracciones, las penas o sanciones, y las relaciones
del Estado con las personas con motivo de las infracciones o para
prevenirlas.
Si se ha determinado que la Sociologa del Derecho, estudia los
fenmenos jurdicos, la cual penetra todas las reas del derecho,
tratando de buscar las causas sociales que producen la criminalidad por
ello se explica su relacin.
Sociologa del Derecho y Derecho Civil
El Derecho Civil constituye el derecho comn en Repblica
Dominicana, el mismo tiene dos grandes ramas que son el derecho
privado y el derecho pblico; la relacin que se pueden encontrar entre
el Derecho Civil y la Sociologa del Derecho, es precisamente en los
llamados fenmenos familiares que son objeto de estudio de la
Sociologa de la familia y la Sociologa del Contrato, eso es en lo que
respecta a la rama del derecho privado. En lo que concierne al derecho
pblico, la Sociologa del derecho crea lo que se llama sociologa poltica
o del derecho constitucional.

Los Principios Fundamentales Del Proceso Criminalstico

Incluyen:

Proteccin del lugar de los hechos.

Observacin del lugar de los hechos.
Fijacin del lugar de los hechos.
Levantamiento de indicios.
Suministro de indicios al laboratorio.

La Sociologa Jurdica es una rama de la Sociologa General que

tiene por objeto el estudio de los fenmenos jurdicos o de derecho. Esta
ciencia es muy importante para el Estado, ya que se determinan las tres
etapas esenciales de la aplicacin de las leyes que son: 1.-Determinar el
hecho, Estudiar la gnesis de las reglas del derecho, 2.-Distinguir los
tipos de organizacin Jurdica 3.- Determinar la aplicacin de una ley si
ha sido favorable o desfavorable, si ha sido acogida por la poblacin aun
siendo desfavorable pero la poblacin entiende que tiene que cumplirla o
mantiene un total rechazo.
Esta ciencia tambin se encarga de estudiar al Derecho, o sea, a
las Instituciones y a las prcticas jurdicas como una realidad objetiva, y
lo trata como si fuera otro fenmeno social.
Pero esta ciencia que se aplica en la rama del derecho necesita de
algunas disciplinas como toda ciencia para poder ser mas eficiente y en
algunos casos se confunde con la Sociologa General y con la Filosofa del
Derecho.
Esta ciencia tambin tiene sus crticos negativos que dicen que no
es una ciencia sino un disciplina que se deriva del la Filosofa del Derecho
o de la Sociologa General, que no tiene ningn fundamento y que la
criminologa realiza en gran parte el trabajo que se le atribuye.
Todo estudiante de derecho debe tener amplios conocimientos sobre
Sociologa del Derecho, porque es una ciencia que se esta utilizando
cada da, debido a que las Leyes se incrementan y son estudiadas su
aplicacin a la sociedad por distintos organismos. Francesco Canerlutti
en su Libro Como nace el Derecho, expone que las leyes son tantas en

la actualidad que hasta los obreros del derecho la desconocemos,

figrese usted una persona que no esta ligada con los trabajos de la Ley.
CRIMINALSTICA DE CAMPO

Muchos textos sobre Criminalsticas se han escrito, fundamentalmente

dirigidos a especialistas en la materia, por lo que el lector profano que
incursiona por primera vez en su lectura siendo virgen de conocimiento
pero conciente de la necesidad de su estudios y utilidad profesional, se
ve inmerso en una abrumadora marasma de tecnicismos y formulas
incomprensibles para l en este particular campo infinito del saber en el
que cada da se incorpora algo nuevo en su aplicacin prctica policial y
judicial, para el descubrimiento y esclarecimiento de los hechos
delictivos, por lo que al final de la lectura, poco queda en su acervo
personal.
El presente Curso de Capacitacin y/ o Formacin Profesional

esta

elaborado de forma sencilla y sucinta para facilitar su lectura y

comprensin a los no versados en la Criminalstica, con la nica
pretensin de servir como material de apoyo para la complementacin
de la capacitacin profesional integral de los abogados en general y en
especial a los penalistas, aunque tambin puede resultar til a los
estudiantes de Derecho que se inician en la complejidad y amplitud del
til conocimiento de esta importante Ciencia auxiliar del Derecho,
tratando de mantener la exposicin en el nivel terico acadmico que
corresponde a los profesionales del Derecho, con ejemplificaciones y
fundamentaciones prcticas.

Entonces, el enfoque didctico de su contenido esta dirigido hacia los

abogados interesados en ampliar sus conocimientos en esta CIENCIA,
para su comprensin en la aplicacin prctica profesional, Teora,
Tcnicas y Tcticas criminalsticas, que son de mayor utilidad cotidiana,
as como en otras cuyo contenido es de dominio general muy limitado.
A manera de necesaria aclaracin, resulta obligatorio dejar bien sentado,
solo como pincelada de soslayo para la ampliacin y precisin de un
criterio tcnico-profesional en cuanto al contenido de este curso, que en
nuestro

ordenamiento

legal

no

encontramos

nada

que

impida

legalmente, o que limite, la posibilidad de que otras partes procesales

puedan realizar investigaciones por si mismas para contribuir al
esclarecimiento de la verdad histrica, porque constitucionalmente el
Ministerio Pblico si tiene el monopolio de la Persecucin Penal, pero no
tiene el monopolio de la investigacin, siendo doctrinariamente cosas
diferentes Persecucin Penal e investigacin, aunque estn relacionadas.
Por

el

contrario,

consta

textualmente

refrendada

la

garanta

constitucional y procesal del derecho a la Defensa Tcnica, lo que implica

o conlleva el uso de medios tcnicos para poder estructurar y ejercerse
esa Defensa Tcnica (Artculos 8 y 12 de la Constitucin Poltica de la
Repblica, artculos 71, 92, 101, 116, 134, 141, 182, 185, 231,

315,

347 y 378 del Cdigo Procesal Penal y artculo 16 de la Ley del

Organismo Judicial). Por supuesto, refiriendo a las investigaciones
posteriores complementarias y no las que forman parte de lo que se
conoce como diligencias de instruccin del primer ataque (primera
inspeccin de la escena, allanamientos, aprehensiones, etc.) porque
estas al ser ejecutadas conllevan acciones coercitivas hacia las personas
y sus derechos, que solo se pueden ejecutar con el respaldo legal que el
Cdigo Procesal Penal otorga solo a jueces, fiscales y policas.
10

Pero el presente limitado curso dirigido a los abogados o futuros

abogados, solo refiere generalidades de la Criminalstica, por lo que se
centra en lo ms comn de su aplicacin y ello explica y justifica las
constantes menciones exclusivas al trabajo del Fiscal y la polica.
Resumen Histrico
La lucha contra el delito y la preocupacin cientfica de sus causas,
fueron siempre objetivos que histricamente las ciencias normativas y
explicativas trataron de alcanzar, tanto en la antigedad como en la
Edad Media o durante la Ilustracin y la Edad Moderna. Tal fue la
importancia que siempre se dio a ese problema social,

que ilustres

filsofos como Pitgoras, Scrates, Platn y Aristteles, dieron su opinin

al

respecto

para

delincuenciales

la

comprensin

solucin

de

las

conductas

y el castigo que a los delincuentes se le debieran de

aplicar, siempre con fin de proteger y mejorar a la sociedad.

Desde la poca en que el hombre realizaba investigaciones empricas
para determinar y juzgar a los autores de crmenes, hasta nuestros das,
han concurrido diferentes ciencias, tcnicas y disciplinas en auxilio de la
investigacin

criminal,

que

finalmente

han

venido

conformar

integralmente la Criminalstica como ciencia independiente.

El inmenso y acelerado desarrollo tecnolgico

a partir del

siglo XX

provoc el nacimiento de nuevas ciencias y la acelerada evolucin de

otras de orgenes anteriores. En el primer caso se encuentra la
Criminalistica, cuyo concepto, objeto de estudio, contenido, metodologa,
etc., se fue conformando precisamente con el avance y aporte de otras
ciencias y tcnicas

11

Ciencias y disciplinas precursoras

Los datos que provienen de la historia, permiten establecer que la
primera disciplina precursora de la Criminalstica fue la que en la
actualidad se conoce como Dactiloscopia.

Kia Kung-Yen, historiador

chino de la dinasta Tang, en unos sus escritos del ao 650, hizo

mencin a la identificacin individualizante de las personas mediante las
impresiones dactilares, plasmadas en

documentos legales.

Pero ms

an, en la Biblia encontramos un pasaje que bien pudiera ser aplicado

extensivamente a esta disciplina al decir que el hombre seria conocido
por sus huellas y al ser el hombre una obra de Dios, podra haber alguna
relacin.
Existe referencia documental histrica de que en Bolonia, Alemania, en
el ao de 1249 se tomo juramento al mdico LUCCA para la redaccin de
dictmenes medicolegales y de que B. de VARIGNANA practico la
primera autopsia para la comprobacin de un envenenamiento.
En 1575, surgi otra ciencia precursora de la Criminalstica, la Medicina
Legal atribuida su iniciacin formal a el francs Ambrosio Pare,
continuada despus por Paolo Sacchias en 1651, preocupada siempre la
Medicina en la determinacin de las causas de las muertes y el estudio
del proceso mismo de la muerte.
En 1753 el Dr. Boucher, realiza los primeros estudios de balstica, que a
la postre se le llamar Balstica Forense.
En 1840, Mateo Jos Buenaventura Orfila conforma la Toxicologa en
Italia, posteriormente ampliada y complementa por Ogier en 1872,
12

preocupados ambos en esclarecer aquellos delitos, en donde los venenos

eran usados como arma homicida.
En 1866, Allan Pinkerton en los Estados Unidos ya haca uso practico de
lo que se dio en llamar la fotografa criminal, utilizado para reconocer a
los delincuentes y plasmar y controlar fidedignamente su record
delincuencial personal. Esta disciplina posteriormente seria llamada
fotografa judicial y actualmente se le conoce como fotografa forense,
aunque se ha ampliado mucho ms all de la simple foto corporal o
facial.
En 1882, Alfonso Bertilln, creaba en Paris el Servicio de Identificacin
Judicial en donde se ensayaba su mtodo Antropomtrico dado a conocer
en 1885 como Antropometra y adoptado oficialmente en 1888 para la
identificacin de los criminales al ingresar a las crceles. Otras de las
disciplinas

precursoras

que

en

esa

poca

se

incorporaran

la

Criminalstica general, fue el Retrato Hablado, cuando tambin Bertilln,

publica una tesis sobre el Portrait Parle, para la identificacin de las
personas por sus rasgos externos, basada en la distincin minuciosa de
ciertos caracteres cromticos y morfolgicos del individuo, lo que
actualmente incluye elementos complementarios al ser en s mismo.
En 1891,

Juan Vucetich otro de los grandes padres fundadores de la

Criminalstica,

inaugura

en

Argentina

la

Oficina

de

Identificacin

utilizando el mtodo antropomtrico y las huellas digitales de ambas

manos, creando de esta manera la Ficha Decadactilar, que se acepta
universalmente desde 1904.

13

En 1961, los cientficos

Watson y Crack, construyeron un modelo de

ADN y definieron el cdigo gentico, lo que ha servido para la nueva

identificacin mediante lo que se ha dado en conocer como la Huella
Gentica.

ORIGEN DE LA CRIMINALSTICA
Con el decursar de los tiempos la experiencia determin que las
investigaciones policacas se

empezaran a guiar cientficamente, pero

an con un alto contenido de empirismo deductivo, donde se usaba la

intuicin, la lgica y el sentido comn para el razonamiento inferente y
como consecuencia frecuentemente no se obtenan resultados muy
satisfactorios, existiendo una obra literaria que recopila parte de ese
avatar evolutivo, llamada El Siglo de la Investigacin Criminal. Pero
todos estas investigaciones y pesquisas empricas fueron acumulando y
ordenando conocimientos especficos, con tcnicas y mtodos dirigidos a
la lucha contra el crimen.
En 1892, el Doctor en Derecho Hanns Gross, en Graz, Austria, uno de
los

padres

fundadores

de

la

Criminalstica,

fue

el

que

bautiz

oficialmente a ese conjunto de conocimientos acumulados y ordenados

de investigacin criminal o policial, denominndolo por primera vez como
CRIMINALISTICA, al publicar su obra Manual del Juez en la que expone
todos los entonces llamados Sistemas de Criminalstica, recopilados en
ms de 20 aos de trabajo, dando las orientaciones que debe conformar
la instruccin de una averiguacin mediante la aplicacin de las tcnicas
de interrogatorio, el levantamiento de planos y diagramas, utilizacin de
los peritos, la interpretacin de escrituras, conocimiento de los medios
de comunicacin entre los participantes de un mismo delito, para el
14

reconocimiento de las lesiones, etctera, siendo en general un manual

muy til en su poca, para el esclarecimiento de cualquier caso penal y
para la ilustracin y comprensin de los jueces al momento de juzgar
En el texto cientfico del Manual del Juez, se desprende que el Doctor
Hanns Gross, conform la Criminalstica con el contenido integrado de
varias materias, como son: Antropometra, Argot Criminal, Contabilidad,
Criptografa, Dibujo Forense, Documentoscopia, Explosivos, Fotografa,
Grafologa, Hechos de Transito Ferroviario, Hematologa, Incendios,
Medicina Legal, Qumica Legal e Interrogatorio.
Evolucin
El Dr. Hanns Gross en su Manual del Juez de Instruccin defini: -. . . "la
Criminalstica es un conjunto heterogneo de conocimientos tomados de
otras ciencias y utilizables en la investigacin de los delitos . . ."-.
Todas las ramas del saber humano han aportado algo al desarrollo y
perfeccionamiento

de

la

Criminalstica

(Biologa,

Qumica,

Fsica,

Medicina, Matemtica, entre otras) enriqueciendo las posibilidades de la

investigacin de los delitos. La Criminalstica tambin es una ciencia
sinttica como resultado de la evolucin tecnolgica y de los nuevos
descubrimientos de las ciencias naturales, adecuados para su aplicacin
en la lucha contra el crimen
La Criminalstica en su inicio, debido a que en su nacimiento careci de
la delimitacin de un campo propio de estudio, slo era una disciplina
con un conjunto de tcnicas y conocimientos aplicables principalmente
en el lugar de los hechos sin ninguna sistematizacin clara, no muy
comprobados

ni

verificables

bastantes

falibles,

pero que eran

tiles para la administracin de la justicia. A partir del siglo XX, con las
15

aportaciones de los estudiosos que se interesaron seriamente en ella, la

Criminalstica evolucion perfeccionndose y se ha venido conformando
de forma ms homognea y cientfica,
La

Criminalistica

independiente

Per

finalmente
S,

alcanza

porque

la

posee

categora

de

conocimientos

Ciencia
empricos

acumulados, ordenados y comprobados, que le permitieron elaborar una

Teora General en la que se formula su definicin conceptual, contenido,
ramas en que se divide, su objeto de estudio, su objeto de conocimiento,
sus tcnicas y mtodos propios, sus tareas y sus procedimientos tcticos
y el lugar que ocupa en el sistema de conocimientos; estructurada sobre
la base de la adaptacin en forma creadora de los logros de otras
ciencias, entre ellas las naturales y las tcnicas. Adems, porque tiene
una fundamentacin filosfica al servicio de la sociedad humana y la
justicia.
Escuelas Criminalsticas
Lo primero es esclarecer a que se llaman Escuelas en su sentido ms
amplio. Sainz Cantero las define como El pensamiento que tiene una
determinada direccin, trabaja con un mtodo peculiar y responde a
determinados presupuestos- Tal definicin permite comprender, aceptar
y distinguir entonces la existencia de diferentes Escuelas Filosficas,
Escuelas de Derecho, Escuelas Criminolgicas, Escuelas Criminalsticas,
etc.
Hoy por hoy, se habla de muy variadas Escuelas Criminalsticas, cada
una

con

sus

matices,

perfeccionamiento

de

pero
la

todas

preocupadas

Investigacin

en

contribuir

Criminalstica

para

al
el

esclarecimiento de los hechos delictivos y en lo esencial su ncleo de

16

conocimientos y aplicacin prctica, tienen un patrn de conocimientos

comn, aunque la evolucin histrica de cada una de ellas ha sido
marcadamente diferente.
Las Escuelas de Criminalsticas ms reconocidas y aceptadas, son:
.- La Anglo-sajona, de la cual sus mximos exponentes son el FBI de los
Estados Unidos de Norteamrica surgido en 1906

y Scotland Yard de

Inglaterra creado en 1842 por iniciativa de Sir Robert Peel. Cada una de
estas policas con sus caractersticas de aplicacin propias y en el caso
britnico

difunde

su

influencia

en

los

pases

integrantes

del

Commonwealth . La polica canadiense tambin es de esta Escuela.

.-La Israel, de amplio prestigio y reconocimiento por sus particulares
mtodos de obtencin de informacin, muy difundida en el mundo rabe.
En sus orgenes tuvo influencias de la Gala.
.- La Gala, representada por la Suret de Francia surgida 1811,
iniciadora del Trabajo Operativo de Inteligencia, con la inclusin a ese
cuerpo policial de un conocido delincuente llamado Eugene Francois
Vidoq, no solo para obtener informaciones confidenciales, sino tambin
para que les revelara los mtodos criminales ms astutos de la poca,
sobre todo en criptografa y falsificaciones, lo que posteriormente
perfecciona y amplia Joseph Fouche al conformar una amplia y eficaz red
de agentes informantes.
.- La Germnica, con slida raigambre histrica, un poco diferenciada en
los mtodos aplicados por cada una de las policas de las antiguas dos
Alemnias luego de la Segunda Guerra Mundial en que recibi la

17

influencia de la Escuela Eslava, pero hoy solidamente unificada a partir

de ambas experiencia.
.- La Eslava tuvo sus inicios en 1906 al crearse el primer laboratorio de
Criminalstica en San Petersburgo, la entonces capital de Rusia. Su icono
fue la KGB rusa, que penetr su influencia en toda la antigua Europa del
Este.
.- La Cubana, surgida en los aos 80 del pasado siglo, con
caractersticas y aportes histricos propios, conformada a partir de 3
importantes fuentes, al haber sido decisivamente influenciada por la
Anglo-Sajona entre 1910-1959,

por la Eslava de 1960-1980

la

Germnica entre 1964-1974.

En la conformacin de la Escuela Cubana de Criminalstica, tienen
relevancia histrica los eminentes aportes tericos de Don Fernando
Ortiz y los aportes tcnicos de Israel Castellanos que fue incluso el
creador de los llamados guanteletes de parafina (o Parafinogramas) y
prolijo autor de mltiples textos sobre tcnica criminalstica publicados
durante la primera mitad del Siglo XX; entre otros cubanos de renombre
en la Criminalstica.

CRIMINALSTICA

Con respecto a los antecedentes histricos de la criminalstica,

resulta pertinente sealar como propulsor de la criminalstica al profesor
Dr. Hans Gross, a quin se le atribuye ser el fundador de la
criminalstica, por medio de su clebre obra denominada: Manuel del
Juez.

18

El Dr. Hans Gross naci en el ao 1847, en Graz, Austria. Se

desempeo como Juez de Instruccin en Stejermark y fue profesor de
Derecho Penal de la Universidad de Graz.
En su clebre Manual del Juez, estructur la criminalstica de la
siguiente forma:
- Antropometra.
- Argot criminal.
- Contabilidad.
- Criptografa.
- Dibujo Forense.
- Documentoscopia.
- Explosivos.
- Fotografa.
- Grafologa.
- Hechos de trnsito ferroviario.
- Hematologa.
- Incendios.
- Medicina legal.
- Qumica legal.
- Interrogatorio. (Montiel, 1992, pgs. 23-24).
En sntesis, Hans Gross, joven Juez de Instruccin, al darse cuenta de la
falta de conocimientos de orden tcnico que privaba en la mayora de los
jueces, requisito indispensable para desempear con eficacia el cargo de
instructor, decidi escribir un libro que sistematizado contuviera todos
los conocimientos cientficos y tcnicos que en su poca se aplicaban en
la investigacin criminal. (Moreno, 1977, p. 21).

19

Definicin
Para poder incursionar en el conocimiento de la Criminalstica, se
requiere establecer previamente su definicin terico-conceptual, como
marco y plataforma para su detallado anlisis y comprensin, por lo que
como punto de partida,

sintticamente podemos afirmar de forma

categrica que:
A continuacin se expondrn una serie de definiciones de criminalstica,
en los siguientes trminos:
Criminalstica es una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicacin de
sus conocimientos, metodologa y tecnologa al estudio de las evidencias
materiales, descubre y verifica cientficamente la existencia de un hecho
presuntamente delictuoso y al a los presuntos responsables apartando
las pruebas a los rganos que procuran y administran justicia. (Montiel,
1992, p.35).
Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal, que mediante la
aplicacin de las tcnicas y conocimientos cientficos a las pesquisas del
procedimiento criminal se ocupa del descubrimiento y verificacin
cientfica del delito y del delincuente. (Villarreal, 1969, p.4).
Criminalstica es el conjunto de conocimientos aplicables a la bsqueda,
descubrimiento y verificacin cientfica de un delito en particular y del
presunto responsable de ste. (Rodrguez, 1976, p.389).

20

Criminalstica es la ciencia auxiliar del Derecho Penal, que tiene como

objetivo primordial el descubrimiento y verificacin cientfica de un
delito, la identificacin del imputado y de la posible vctima. (Arburola,
1992, p.5).
Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del
descubrimiento y verificacin cientfica del delito y delincuente. (Quiroz,
1961, p. 35).
Criminalstica es una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicacin de
sus conocimientos, metodologa y tecnologa al estudio de las evidencias
materiales, descubre y verifica cientficamente la existencia de un hecho
presuntamente delictuoso y al a los presuntos responsables apartando
las pruebas a los rganos que procuran y administran justicia. (Montiel,
1992, p.35).
Criminalstica es la ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o emplea
los recursos tcnico-cientficos en la bsqueda y anlisis de los
elementos materiales de prueba, a fin de establecer si hubo un delito,
otorgando a los investigadores y al criminalista bases cientficas sobre el
anlisis del lugar de los hechos y determinar las posibles causas o
mviles de lo sucedido. (Lpez et al, 2000, pgs. 148-149).
Criminalstica es una disciplina explicativa y formalstica, constituida por
un conjunto sistematizado de diversas disciplinas naturales y que tiene
por objeto el descubrimiento y verificacin del delito; desde luego que es
una disciplina auxiliar pero que comprueba el delito y estudia al
delincuente en forma cientfica. (Palacios, et al, 1970, p.4).
21

Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del

descubrimiento y comprobacin cientfica del delito y el delincuente.
(Gaspar, 1993, p. 28).
De acuerdo con las anteriores definiciones, se pueden extraer varias
componentes esenciales del concepto de criminalstica que son:
-

Disciplina auxiliar del Derecho Penal.

Conocimientos.

Bsqueda, descubrimiento y verificacin cientfica.

Delito.

Delincuente.

Lugar de los hechos.

Causas o mviles del hecho delictivo.

Vctima.

Haciendo resumen

LA CRIMINALISTICA ES LA CIENCIA QUE ESTABLECE LOS METODOS

PARA EL DESCUBRIMIENTO, RECOLECCION Y ANLISIS DE LOS
INDICIOS Y LAS PRUEBAS, CON EL FIN DE ESCLARECER
INDIVIDUALMENTE LOS HECHOS DELICTIVOS OCURRIDOS,
DETERMINAR AUTORIA Y ESTABLECER SU PREVENCION
Tanto en su apreciacin latu sensu, como stricto sensu, la ciencia
Criminalstica esta dirigida a la investigacin y esclarecimiento de los
crmenes y tiene como base el hecho de que siempre el criminal, an en
contra de su voluntad, inevitablemente deja huellas en el lugar, lo que
permite establecer el nexo causal o relacin accin-resultado-comisor, a
partir de casi imperceptibles detalles, por lo que la Criminalstica tambin
es conocida popularmente entre los avezados en la materia, como La
ciencia de los detalles

22

De acuerdo con lo anterior tenemos que para la criminalstica, el lugar de

los hechos y la vctima representan los puntos medulares de su campo
de accin ya que los componentes anteriormente indicados van a tener
un comn denominador que es el delito.
La Criminalstica como Ciencia, est integrada por cuatro grandes
ramas, que luego a su vez se subdividen en las diferentes especialidades
que la conforman, siendo estas ramas:
.-Teora General Criminalstica
.-Tcnica Criminalistica,
.-Tctica Criminalistica
.-Metodologa Criminalstica.
La Teora General Criminalstica, es la parte en la que se formulan las
bases o fundamentacin terica de toda esta Ciencia, aplicables en sus
cuatro vertientes principales, que son Teora General, Teora de la
Identificacin, Teora de las Versiones y Teora de las Pruebas
Criminalsticas.
.-Teora General
Que agrupa el origen, evolucin, contenido, definiciones,
reglas, etc., de la Criminalistica
.-Teora de la Identificacin Criminalistica. Con sus diferentes categoras:
genrica, diagnstica, orientacin; grupal; semejanza, aproximacin;
presuntiva, posible; probabilstica; categrica, individualizante.
.-Teora de las Versiones o hiptesis
Las versiones pueden ser de Formas de Comisin,
Vas de Acceso,
Escape o Salida, Mvil, Autores, Posibilidad, Imposibilidad, medios
utilizados, etc..
La elaboracin de versiones al inicio o durante el desarrollo de la
investigacin deben ser, bajo el paradigma
emprico-analtico, precisas y lgicas desde su concepcin terica
a partir de una sutil evidencia o informacin preliminar, para su
comprobacin prctica clave mediante las investigaciones posteriores,
dado que las versiones son las que permiten configurar el diseo de la
estrategia de la investigacin a realizar
para el esclarecimiento del caso, a partir de una duda, sospecha o
una simple posibilidad, definiendo el crculo de sospechosos.

23

.- Teora de las Pruebas Criminalsticas

las Pruebas).

( o Teora Criminalistica sobre

Es la valoracin de los elementos buscados y encontrados durante la

investigacin Criminalsticas que
permiten esclarecer un hecho
delictivo determinado, mediante su interrelacin y correspondencia, pero
al
presentar sus distingos,
mediante
mnimas definiciones
necesarias que establecen sus
diferencias,
resulta obligatorio
esclarecer que en el argot prctico cotidiano del
investigador
criminalista, es muy
frecuente escuchar el error de expresar como
sinnimos las palabras indicios y evidencias
Indicio =
Elemento que permite la presuncin o inferencia. Seal
de lo oculto
Evidencia =
Lo que da aparente certeza manifiesta por deduccin
lgico-consecuente o relacin de
causalidad
Vestigio =
Resto mnimo, minsculo. Una muestra. Es una seal
material real, tangible.
Huella =
Rastro, efecto. Reflejo consecuencia de una accin. Las
huellas se producen por contacto, por
lo que indican la
forma y caractersticas del agente que la produjo, permitiendo su
identificacin
Prueba =
Lo que confirma, convence, demuestra, acredita. Da
certeza por anlisis circunstanciado. Es el
elemento de
juicio valorativo por su correspondencia con otros.
La Tcnica Criminalstica es el sistema de medios y mtodos que se
emplean, tanto en la ejecucin de diferentes acciones de instruccin en
el terreno, como en la realizacin de los peritajes criminalsticos en los
laboratorios, para el descubrimiento, fijacin, ocupacin e investigacin
de las huellas y evidencias, as como para la clasificacin tcnicocriminalstica en la bsqueda e identificacin de los objetos que tienen
importancia para la investigacin de los delitos.
La Tcnica Criminalstica se subdivide en:
.-Tcnicas Clsicas o Tradicionales
.-Tcnicas Especiales
Las Tcnicas Clsicas o Tradicionales la integran las especialidades mas
comunes y conocidas histricamente dentro del campo de la
investigacin de hechos delictivos, desde los albores de esta Ciencia,
como son:

24

.-Dermatoscopa o Dermopapiloscopa
.-Documentologa o Documentscopia
.-Balstica Judicial o Forense
.-Trazologa
.-Fotografa Judicial o Forense
.-Identificacin de Personas
Las Tcnicas Especiales la integran las especialidades tomadas de otras
ciencias auxiliares, adecuando sus conocimientos a los requerimientos
especficos necesarios para su aplicabilidad dentro del campo de la
investigacin de hechos delictivos y estas son:
.- Biologa
.-Qumica
.-Fsica
.-Informtica Criminalstica
.-Averas, Explosiones e Incendios (AVEXI).
.-Aplicaciones Qumicas Operativas (AQO)
.-Tcnica Canina
.-Odorologa Criminalstica o Forense
.-Entomologa Forense
La Tctica Criminalstica se ocupa de la elaboracin y desarrollo de los
mtodos de ejecucin de las distintas acciones de instruccin, as como
las normas tcticas para la utilizacin y aplicacin racional de los
recursos cientfico-tecnolgicos de la Tcnica Criminalstica.
Las acciones de instruccin que estn reguladas por la Tctica
Criminalstica son las siguientes:
.-Preservacin de la Escena
.-Inspeccin del lugar del suceso
.-Reinspeccin del lugar del suceso
.-Reconstruccin de los hechos
.-Experimento de instruccin (percepcin, audibilidad, visibilidad,
posibilidad, habilidad-aptitud, etc.)
.-Registro o Allanamiento
.-Detencin o Aprehensin
.-Presentacin al Reconocimiento (personas, cadveres, objetos,
animales o lugares)
.-Interrogatorios

25

.-Ubicaciones (lugares, objetos, recorridos, etc.)

.-Levantamiento o localizacin de testigos
.-Registros Operativos
.-Trabajo Operativo
.-Anlisis Operativo
.-Prevencin Operativa
La Metodologa Criminalstica no es ms que el conjunto de las
Metodologas especficas para la investigacin de las distintas tipicidades
delictivas por separado, en la que se proporciona de forma organizada y
con base cientfica, las recomendaciones especializadas para la
investigacin tcnica de las figuras o tipos penales preceptuados en el
Cdigo Penal, en cuyo proceso de investigacin se emplean
racionalmente los medios y mtodos tcnicos y tambin procedimientos
tcticos, siempre a partir de la Teora Criminalstica, lo que demuestra la
estrecha interrelacin existente entre las cuatro ramas como partes
integrantes de la ciencia Criminalstica. Por tanto, resulta importante
insistir en que las Metodologas no es ms que la aplicacin integrada de
las Teora, las Tcnicas y las Tcticas de manera selectiva acorde a la
tipicidad delictiva que se trate, por lo que no se puede hablar del
dominio o conocimiento de Metodologas especificas, si no se tiene el
dominio o conocimientos generales de la Teora, Tcnica y Tcticas que
habrn de aplicarse.
Las Metodologas Criminalsticas ms relevantes son:
.-Metodologa para la Investigacin de los delitos contra la vida
.-Metodologa para la Investigacin de los delitos contra la propiedad
.-Metodologa para la investigacin de los delitos econmicos
.-Metodologa para la investigacin de los delitos sexuales
.-Metodologa para la investigacin de los delitos de Trnsito
(transporte)
Los conocimientos de la Criminalstica se ordenan o distribuyen en una
primera gran divisin para facilitar su aplicabilidad prctica, en:
1- Criminalstica
de
Campo.
2- 2- Criminalstica de Laboratorio.

26

OBJETIVOS ESPECIFICOS INSTRUCTIVOS.

Que los abogados estn capacitados para solicitar, dirigir y valorar
adecuadamente la realizacin de las acciones de instruccin y operativas
que realizan los rganos de investigacin, orientadas a la obtencin de
los elementos de pruebas, tanto en el mbito del Derecho Penal como en
las dems ramas jurdicas, utilizando correctamente la terminologa
tcnica

que

se

emplea

en

Que los abogados sean capaces de

la

ciencia

solucionar

Criminalstica.

los problemas

situaciones prcticas que se presenten relacionados con la aplicacin de

las diferentes tcnicas periciales de la Criminalstica en el Proceso Penal,
tanto durante la fase preparatoria como durante el debate en el juicio
oral y pblico.
Etimologa
En los procesos penales se aportan presuntas pruebas documentales,
testificales y periciales para ilustrar al Tribunal sobre las
argumentaciones de cada una de las partes, para ilustrar a los jueces
con slidos y fundados argumentos persuasivos que les faciliten llegar a
formarse por si mismos, una idea lo ms exacta posible de las
circunstancias y forma de comisin de los hechos juzgados y as puedan
arribar a conviccin soberana mediante el uso de la Sana Critica.
Durante el debate del Juicio Oral, estos elementos probatorios
demuestran la relacin o presencia del acusado en el lugar donde se
cometi el delito y fundamentalmente su presunta participacin, as
como sus actuaciones antes y despus del hecho; siendo de gran
importancia para los Juzgadores, las conclusiones de los Peritos en cada
una de las tcnicas especficas de la Criminalstica, por su
fundamentacin cientfica y por estar estas apoyadas en los
conocimientos especializados y en su experiencia prctica personal en la
aplicacin de la misma.

27

Contenido general
Las investigaciones siempre incluyen la tarea de obtener y evaluar toda
la informacin, independientemente del tipo o propsito final de la
misma. En el proceso de investigacin se debe considerar toda la
informacin obtenida y no solo las evidencias fsica o indiciaria material.
Es cierto que gran parte de la informacin que se consigue en una
investigacin no es aceptable como prueba desde el punto de vista legal,
sin embargo, los rumores, informes confidenciales y similares, son de
gran valor ya que indican el modo de conocer y encontrar la evidencia
que si ser aceptable.
Objetivos
El objetivo general de la criminalstica, se circunscribe en cinco aspectos
bsicos a saber:
El estudio y anlisis de los elementos materiales de prueba efectuados
en la investigacin criminalstica, tanto en el lugar de los hechos como
en el laboratorio, lleva un objetivo general perfectamente identificando y
circunscrito a cinco tareas bsicas e importantes:
1.Demostrar de manera tcnico-cientfica la existencia de un hecho en
particular, probablemente delictuoso.
2. Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho,
sealando los instrumentos de ejecucin, sus manifestaciones y las
maniobras que se pusieron en juego para realizarlo.
3. Aportar pruebas o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin
de la vctima, si existiese.
4. Establecer las pruebas necesarias para vincular en forma tcnicocientfica a los autores.

28

5. Con el empleo de tcnicas y procedimientos, aportar las pruebas

indiciarias para los presuntos autores y dems involucrados. (Lpez et
al, 2000. p. 150).
Por otro lado, en igual sentido que la anterior posicin, se tiene el
siguiente punto de vista:
1. Investigar tcnicamente y demostrar cientficamente, la existencia
de un hecho en particular probablemente delictuoso.
2. Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho,
sealando los instrumentos u objetos de ejecucin, sus
manifestaciones y las maniobras que se pusieron en juego para
realizarlo.
3. Aportar evidencias o coordinar tcnicas o sistemas para la
identificacin de la vctima, si existiese.
4. Aportar evidencias para la identificacin del o los presuntos
imputados autores.
5. Y aportar las pruebas indiciarias para probar el grado de
participacin del o los presuntos autores y dems involucrados.
(Montiel, 1992, p.35).

Objetivo formal
Para efectos de tener claro los alcances del objetivo formal de la
criminalstica se tiene las siguientes posiciones:
-

Auxiliar

con

los

resultados

de

la

aplicacin

cientfica

de

sus

conocimientos, metodologa y tecnologa, a los rganos que procuran y

administran

justicia

efectos

de

darles

elementos

probatorios

identificadores y reconstructores y conozcan la verdad de los hechos que

se investigan. (Montiel, 1992, p.36).

29

Auxiliar

con

los

resultados

base

de

anlisis

tcnico-cientfico,

metodologa y tecnologa, a los rganos que cumplen funciones de polica

judicial y a los que les corresponden administrar justicia, a efecto de
darles

elementos

probatorios,

identificadores

reconstructores

conducentes a establecer la verdad de los hechos que investigan. (Lpez

et al, 2000, p.150).
De acuerdo a lo anterior, se logra desprender que la criminalstica es un
medio que suministra material probatorio a los rganos encargados de
administrar justicia para efectos del esclarecimiento de los hechos
delictivos objeto de investigacin dentro de un proceso penal.
Objetivo material
Para efectos de visualizar el objeto material, se tiene a continuacin los
siguientes planteamientos a saber:
El objetivo material de la criminalstica hace relacin al estudio de los
elementos materiales de prueba que se utilizan y son producto de la
comisin de los hechos. (Lpez et al, 2000, pp.149- 150).
El objeto de estudio u objeto material de la criminalstica general es el
estudio de las evidencias materiales o indicios que se utilizan y que se
producen en la comisin del hecho. (Montiel, 1992.p. 35).
El objetivo material de la criminalstica al estudios de los indicios
materiales o evidencias fsicas que se encuentren en el lugar de los
hechos y que se hayan generado producto de la comisin de un hecho
delictivo.
No cabe la menor duda, como dice el Profesor Edmond Locard, los
indicios materiales en el lugar de los hechos son testigos mudos que no
mienten y esto precisamente porque suministran datos o informacin de

30

inters probatorio y por ende judicial para el esclarecimiento de los

hechos.
Diferencia con la Criminologa
Quizs por errores de traduccin o por confusin onomatopyica, pero
evidentemente siempre por desconocimiento, se ha generalizado la
indebida y falaz creencia de que CRIMINALISTICA y CRIMINOLOGA,
son sinnimos correspondientes a una misma y nica ciencia, pero an
el error conceptual resulta ser mayor, no solo cuando se funden o
confunden COMO UNA SOLA estas dos ciencias completamente
diferentes e independientes entre si, sino porque el error de
conocimiento alcanza el inconcebible grado de Craso Error, cuando se
llega a afirmar que la CRIMINALISTICA es parte integrante o una rama
de la CRIMINOLOGIA , lo que lamentablemente resulta inadmisible
radicalmente.
Para poder diferenciar a la Criminologa de la Criminalstica, basta con
conocer el concepto general de la Criminologa, su objeto de estudio, su
objeto de conocimiento y sus mtodos investigativo, que aunque no
guardan relacin con el contenido del presente trabajo, si considero
necesario tocarlo al menos superficialmente para esclarecer los
diferentes campos del saber de cada una de estas dos importantes
ciencias independientes entre si.
Conceptualmente la CRIMINOLOGA es la CIENCIA QUE INVESTIGA EL
SURGIMIENTO
Y
DESARROLLO
FENOMENOLGICO
DE
LA
CRIMINALIDAD, ASI COMO LA REACCION SOCIAL Y ESTATAL QUE ESTA
DESENCADENA, ESTABLECIENDO METODOS DE PROFILAXIS Y DE
CONTROL SOCIAL.
Por tanto, la Criminologa es la ciencia explicativa de la etiologa y
gnesis de las conductas humanas desviadas de los patrones
conductuales socialmente aceptados y de los delitos en general como
FENMENO social, buscando establecer la comprensin de las causas,
factores y condiciones que contribuyen, facilitan o desencadenan las
manifestaciones delictivas, para poder contribuir a su adecuada
represin y prevencin.
A partir del concepto de Criminologa, se aprecia fcilmente que su
Objeto de Conocimiento es establecer de forma general y dar respuesta,
al preocupante fenmeno social de:

31

Por Qu el ser humano delinque? (En su aplicacin y explicacin social

generalizada)
Por Qu hay delitos en la sociedad?
(En su aplicacin y explicacin
globalizante)
Las respuestas a esas torales interrogantes macro-sociales, grupales o
sectoriales, se logran mediante enfoques y abordajes investigativos
propios de las ciencias sociales que la Criminologa resume en los
mtodos cientfico-prctico y el terico-bibliogrfico, ambos analticos
dentro de los tres niveles de la investigacin criminolgica, para dar
respuesta, explicacin y compresin de la proyeccin del preocupante
fenmeno social llamado Criminalidad, brindando propuestas para su
solucin o neutralizacin, redundando en mayor seguridad y tranquilidad
ciudadana.
Si bien es parte del abordaje focal de la Criminologa, la comprensin y
explicacin de qu lleva al hombre a comportarse contrario a las reglas
de la cultura social, esto tambin es parte del campo del psicoanlisis
freudiano, al incursionar en las complejas y subjetivas interioridades del
subconsciente, enfrentndose a las relaciones Eros-Khronos-Tanato, el
complejo de Edipo o de Electra, etc., que inciden o se manifiestan en la
conducta de ese ser bio-psico-social que es el hombre y por ello es tan
importante el recurso psicolgico como auxiliar complementario de la
Criminologa
La Criminologa no parte nunca de un hecho o acto delictivo individual en
s mismo, que es el efecto final de una conducta desviada. Lo relevante
de la Criminologa en la lucha contra el delito, es que trata de explicar el
por qu el ser humano llega a delinquir, a convertirse en delincuente, la
evolucin o involucin de su conducta y conciencia social.
Esto, de manera imprescindible e indisoluble, implica una asociacin de
conocimientos investigativos provenientes de otras ciencias que la
auxilian como son la Sociologa, la Psicologa y la Antropologa, entre
otras, que en enfocadas de conjunto simultneamente con mtodos
investigativos propios de la Criminologa, permiten establecer las
llamadas Causales Crimingenas, las que una vez conocidas pueden
enfrentarse preventivamente para que no se llegue a delinquir, mediante
propuestas para la solucin de los conflictos humanos y sociales que
provocan y/o desencadenan las conductas antisociales.

32

Evidentemente, tales conocimientos especializados de la Criminologa,

incuestionablemente no son realmente tiles para establecer la identidad
del autor de un hecho delictivo aislado especfico y mucho menos para
buscar y obtener los medios probatorios concretos, especficos e
imprescindibles, que determinen su indubitable participacin, para que
un tribunal pueda juzgarlo y sancionarlo legalmente.
Ese es precisamente el campo o esfera de trabajo de la Criminalstica,
contribuyendo a la debida aplicacin de la justicia frente a cada hecho
delictivo casusticamente.
Si comparativamente analizamos el ya conocido concepto de
Criminalstica, podemos apreciar que el objeto de estudio de esta otra
ciencia, es los cada uno de los hechos delictivos concretos y especficos
por separado que se comenten, aportando los conocimientos tcnicocientficos imprescindibles para su investigacin legal de forma
individualizada, aislada, particularizada, teniendo como Objeto de
Conocimiento el esclarecimiento de cada acto delictivo para llegar al
Quin lo hizo? mediante la investigacin a partir de Cmo lo hizo?,
basndose en la Ley de la reflexin, entre otros principios y reglas
propias de la Criminalstica.
Como se aprecia difanamente, Criminalstica y Criminologa son
indubitablemente ciencias totalmente diferentes e independientes cada
una en si misma, teniendo por separado diferentes Objetos de Estudio
propio, Mtodos propios y Acumulacin individualizada de conocimientos
propios ordenados y comprobados.
No obstante lo antes convincentemente demostrado, es cierto que
ambas ciencias siendo independientes entre s, tienen alguna relacin
recproca por abordar al Delito, cada una en enfoques totalmente
diferentes, cuyo smil puede ejemplificarse en el estudio sobre la Materia
que hace la Fsica y la Qumica. Visto de esta manera, entonces la
relacin es en realidad tripartita, conjuntamente con el Derecho Penal en
el abordaje del delito, su definicin, origen, ejecucin y consecuencias.
El Derecho Penal determina qu es delito y que hacer frente a l, la
Criminalistica se ocupa de descubrir y esclarecer cada acto-delito
demostrando su autora para que puedan ser juzgados legalmente y la
Criminologa da la explicacin de las causales genricas de ese fenmeno
social y del comportamiento social de los delincuentes en sentido
general, para su prevencin.

33

La Criminalstica de Campo es la esfera de aplicacin que emplea

diferentes mtodos y tcnicas con el fin de primero determinar la posible
existencia de un hecho delictivo y proteger, estudiar, fijar y conservar el
lugar de los hechos con el objeto de efectuar la investigacin preliminar
mediante su valoracin inductiva y deductiva, para captar de la escena
la inicial informacin indiciaria, identificarla, seleccionarla y recopilarla.
Tambin se encarga de la buscar, revelar, recoleccin y embalaje de los
ndicos relacionados con los hechos que se investiga, para
posteriormente realizar un examen minucioso de cada evidencia
encontrada en el lugar del hecho, para lo que se requerir de su traslado
al laboratorio para su estudio con el propsito de lograr su identificacin,
clasificacin, comparacin y poder establecer con certeza cientfica, su
relacin con el hecho, a partir de la evidencia o huella en si misma,
mecanismo de formacin y de sus Agentes de produccin y los agentes
de recepcin de esas huellas o evidencias.
La Criminalstica de Laboratorio formalmente se le reconoce sus inicios
en 1910 al fundarse en Francia el primer laboratorio forense por Edmond
Locard. En 1932 el FBI, por indicaciones de su primer Director J. Edgar
Hoover, agrupando en un solo laboratorio las diversas ciencias forenses,
dando as un fuerte impulso a la investigacin cientfica del delito,
estando actualmente los laboratorios forenses de los Estados Unidos de
Norteamrica, entre los de mayor prestigio y reconocimiento mundial.
No obstante el amplio espectro de conocimientos y materias propias, la
Investigacin Criminalstica, para poder lograr su objetivo primario,
prioritario, fundamental y especfico de esclarecer los hechos delictivos
acaecidos, por supuesto que tiene que apoyarse en otros conocimientos
auxiliares complementarios, como son:
MEDICINA LEGAL: Tanatologa
Traumatologa
Asfixiologa
Toxicologa
Sexologa
ODONTOLOGA,
ANTROPOLOGA,
LOGICA,
PSICOLOGA,
ECONOMIA,
ESTADSTICA,
INFORMATICA.
34