ATESTADO N

ASUNTO

-2007-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D7.

: POR DELITO CONTRA LA FE PBLICA Falsificacin de

Firmas y Sellos.
PRESUNTO AUTOR
-

NO HABIDA

Maricella Rozabel MILLAN SALAZAR.

AGRAVIADO
-

Notario Pblico Dr. German NUEZ PALOMINO.

El Estado Peruano.

HECHO OCURRIDO
COMP.
I.

En Lima el 01JUL05.

25--FPPL.
--------JPL.

INFORMACION
--Procedente de la Mesa de Partes DIVIEOD, se ha recibido el
documento de la referencia cuyo tenor literal es como sigue:
Lima, 30 de marzo del 2007.- Oficio Nro. 28-2007-25 FPPL-MP-FN.,
Seor Coronel PNP.- Divisin de Estafas de la Polica Nacional del Per
DIRINCRI.- Presente.- Tengo el honor de dirigirme a Usted a fin de
remitirle an fs. 38, la documentacin que guarda relacin con la
denuncia contra Maricela Rosabel Millan Salazar y contra LQRR, por el
delito contra la Fe Pblica Falsificacin de Documentos, Uso de
Documentos Falsos y Falsificacin de Sellos, Timbres y Marcas Oficiales
en agravio del Estado (Superintendencia Nacional de los Registradores
Pblicos SUNARP); a fin de que se de cumplimiento a lo dispuesto por
este despacho mediante resolucin de fecha 30 de marzo del 2007, que
se adjunta a la presente.- s propicio la oportunidad para expresarle los
sentimientos de ms alta consideracin ye estima personal.Atentamente.- Fdo. Adelaida Montes Tisnada, Fiscal Provincial Penal de
Lima.
SUMILLA: Interpongo denuncia Penal.- Seor Fiscal Provincial de Turno
en lo Penal de Lima.- Dante Scrates HUALLULLO SANCHEZ,
procurador Pblico Adjunto Ad Hoc de la Superintendencia Nacional de
los Registros Pblicos, designado mediante Resolucin Suprema N
110-2006-JUS, Identificado con DNI. Nro. 07043640, con domicilio real
y procesal en la Av. Arenales Nro. 1080 Piso 10 Distrito de Jess
Mara, a Usted atentamente digo: I. SE FORMULA DENUNCIA:- Que a
merito de la resolucin Suprema descrita en el exordio, de conformidad
con lo dispuesto por el Artculo 47 de la Constitucin Poltica del Per y
por lo establecido en los artculos 1, 2, 14 y 40 del Decreto Ley N 17537

Ley de Representacin y Defensa del estado en juicio, y de la

Resolucin Ministerial Nro. 230-2006-JUS de fecha 08 de Junio del
2006, Interpongo denuncia Penal contra Maricela Rozable MILLAN
SALAZAR, con domicilio en la Avenida Nicols de Aylln Nro. 2070Distrito de Santa Anita y contra los que resulten responsables, por la
presunta comisin de los Delitos contra la Fe Pblica Falsificacin de
documentos, uso de documento falso y falsificacin de sellos timbres y
marcas oficiales, en agravio del Estado Superintendencia Nacional de
los Registros pblicos SUNARP (Oficina Registral de Lima y Callao);
ilcito penales previstos y sancionados por el artculo 427 y 434 del
Cdigo Penal.- II. FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DENUNCIA:
Presentacin de ttulos para inscripcin.- que mediante solicitud de
inscripcin de Ttulo Nro. 3173609, de fecha 01 de Julio del 2006,
presentado por la denunciada Maricela Rozable MILAN SALAZAR, ante
el registro de personas jurdicas de la zona Registral N IX sede Lima
se solicito la inscripcin de la revocatoria y nombramiento de Gerente
General, de la empresa de transportes servicios y Turismo EUREKA
SAC, adjuntando para tal efecto entre otros documentos, las
legalizaciones de la apertura del libro de Actas N 3 de las Juntas
Generales de accionistas de la mencionada empresa, de fecha 01 de
julio del 2005, el mismo que contaba con la supuesta certificacin del
Notario Pblico de
Lima Dr. German NUEZ PALOMINO.- 2.INFORME DEL REGISTRADOR PUBLICO AL GERENTE DE LA
OFICINA LEGAL DE LA ZONA REGISTRAL N IX SEDE LIMA.Mediante Ofiuco Nro. 0060-005-SUNARP/ZR.IXGPJN-SRE05, de fecha
21 de octubre del 2005, la Registradora Pblica Dra, Mery Luz Mendoza
Glvez, pone en conocimiento de la Gerencia Legal de la Zona Registral
N IX sede Lima, la presunta falsificacin del referido documento
supuestamente certificado por la Notara NUEZ PALOMINO.- 3.
COMUNICACIN DEL NOTARIO PUBLICO A LA GERENCIA DE
PERSONAS JURIDICAS D ELA ZONA REGISTRAL N IX LIMA.- Que
mediante misiva cursada por el Notario Pblico Dr. German NUEZ
PALOMINO, de fecha 11 de Octubre del 2005, dirigido a la oficina
Registral se acredita que las firmas y los sellos puestos en la
instrumental observada no pertenece a su despacho notarial.- 4.
PRESUNTOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS MATERIA DE LA
DENUNCIA.- Que del anlisis y estudio de los hechos y de la
documentacin obtenida se aprecia que la presunta responsable es
Maricela Rozable MILLAN SALAZAR, quien present la solicitud de
inscripcin, adjuntando el mencionado documento con la certificacin
notarial falsa, sin dejar de presumir que podran haber otras personas
involucradas en la falsificacin aludida.- 5. Por otro lado, es preciso
sealar que la conducta ilcita de la denuncia Maricela Rozable MILLAN
SALAZAR, ocasiona un perjuicio econmico a mi representada, por
cuanto una vez ingresado los documentos para su inscripcin, estos
requiere de todo un procedimiento efectuado por especialistas y
registradores, que se presentan, hasta su inscripcin en la partida
registral correspondiente, hecho que ocasiona un fuerte egreso por
concepto de remuneraciones.- III. NORMATIVIDAD PENAL

APLICABLE: Que conforme a la denuncia penal efectuada por el

suscrito es de aplicacin la siguiente normatividad. Tipicidad Artculo 427
y 434 del cdigo penal.- la imputacin es por Delito Consumado.- El bien
Jurdico que se protege es la funcionalidad del documento en trfico
jurdico.- IV. RAZONAMIENTO DE SUBSUNACIN. Establecido los
hechos, as como la normatividad jurdico penal pertinente, corresponde
realizar el juicio de subsuncin o de adecuacin de los hechos a la
norma.- El proceso de subsuncin comprende lo siguiente:
RAZONAMIENTO DE TIPICIDAD.- La conducta desarrollada por el
denunciado no encuentra causa de justificacin alguna de las previstas
en el artculo 20 del cdigo Penal.RAZONAMIENTO DE
ANTIJURICIDAD.
La accin realizada por el denunciado es de
naturaleza dolosa.- La inexistencia de reparacin espontnea del dao
causado.- RAZONAMIENTO DE IMPUTACIN PERSONAL.- Cuenta
con la instruccin suficiente para conocer la prohibicin, podan
esperarse conducta distinta de la que realiz.- INDIVIDUALIZACIN
DE LA PENA.- La pena bsica que corresponde el delito materia de
denuncia es privativa de libertad no menor de dos aos ni mayor de
cuatro aos y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das de
multa, por tratarse de documento privado.- VI. FUNDAMENTOS DE LA
REPARACION CIVIL.- La reparacin civil comprende la restitucin del
bien materia del delito o de su valor y el pago de los daos y perjuicios,
en tal sentido el monto que deber tomar en consideracin el grave
perjuicio ocasionado por lo que dicha suma deber ser fijada por encima
de S/ 5,000.00 Nuevos Soles VII. MEDIOS PROBATORIOS.- 1.
Original del Oficio Nro. 0060-005 SUNARP/ZR.IXGPJN-SRE05, de fecha
21 de octubre del 2005.- 2. Original del Acta de junta General de
Accionistas de fecha 01 de Julio del 2005.- 3.- Copias certificadas de la
Empresa de Transportes servicios y turismo Eureka S.A.C, del libro de
Actas N 3, supuestamente certificada por el Notario Dr. German Nez
palomino, del Acta N.3.supuestamente certificada por el Notario Dr.
German Nez Palomino, del acta de la junta General de accionistas de
fecha 01 de Julio del 2005, supuestamente certificadas por la Notara
Mnica Salvatierra Saldaa.- Original del documento denominado
subsanacin del Ttulo N 317360, presentado por la denunciada a la
oficina registral, en el que consta la declaracin jura de fecha 28 de
septiembre del 2005 y la legalizacin del libro de Actas N 03 de la
referida empresa.- 5. Copia certificada del Acta de Junta General de
Accionistas de fecha 01 de julio del 2006, documento certificada por el
Notario Pblico de Lima Oswaldo Arias Montoya.- 6.- copia certificada
del Acta de junta General de accionistas de fecha 18 de septiembre del
2005, documento certificado por el Notario Pblico de Lima Oswaldo
ARIAS MONTOYA.- 7. copia certificada del Acta de junta General de
accionistas de fecha 28 de septiembre del 2005, documento certificado
por el Notario Pblico de Lima Oswaldo ARIAS MONTOYA.- 8.- Copia
certificada del Acta de Junta General de Accionistas de fecha 06 de
Octubre del 2005, documento certificado por el Notario Pblico de Lima
Oswaldo ARIAS MONTOYA.- 9. Copia de la solicitud de inscripcin de
ttulo Nro. 317360, de fecha 01 de Julio del 2005, presentado por la

denunciada, en el que se consigna sus datos personales, su firma y se

adjunta su DNI.- 10. Original de la Carta de fecha 11 de octubre del
2005, dirigida a la oficina registral, por el Notario Pblico de Lima Dr.
German NUEZ PALOMINO,
comunicndonos que el referido
documento no fue certificado en su despacho notarial.- VII. ANEXOS. 1.
Copia del documento nacional de identidad.- 1B. Copia de la Resolucin
Suprema 110-2006-JUS.- 1C. Original del oficio Nro. 0060-005SUNARP/ZR.IXGPJN-SREO5, de fecha 21 de octubre del 2005.- 1E.
Original del Acta de Junta General de Accionistas de fecha 01 de julio
del 2005.-1F. Copia certificada de la empresa de transportes servicios y
turismos Eureka SAC, del libro de Actas N 3, supuestamente certificada
por el notario Dr. German Nez Palomino, del acta de la junta general
de accionistas, de fecha 01 de julio del 2005, supuestamente certificada
por la Notaria Mnica Salvatierra Saldaa.- 1G. Original del documento
denominado subsanacin del ttulo N 317360, presentado por la
denunciada a la Oficina Registral, en el que consta la declaracin jurada
de fecha 28 de septiembre del 2005 y la legalizacin del libro de Actas
N 03 de la referida empresa.- 1H. Copia certificada del acta de junta
general de accionistas de fecha 01 de julio del 2005, documento
certificado por el Notario Pblico de Lima Oswaldo ARIAS MONTOYA.1l. copia certificada del acta de junta general de accionistas de fecha 18
de septiembre del 2005, documento certificado por el Notario Pblico de
Lima Oswaldo ARIAS MONTOYA.- 1J. copia certificada del acta de junta
general de accionistas de fecha 28 de septiembre del 2005, documento
certificado por el Notario Pblico de Lima Oswaldo ARIAS MONTOYA.1K. Copia certificada del acta de junta general de accionistas de fecha
06 de octubre del 2005, documento certificado por el Notario Pblico de
Lima Oswaldo ARIAS MONTOYA.- 1L. Copia de la solicitud de
inscripcin de ttulo Nro. 317360, de fecha 01 de julio del 2005,
presentado por la denunciada, en el que se consigna sus datos
personales, su firma y se adjunta su DNI.- 1M. Original de la carta de
fecha 11 de octubre del 2005, dirigida a la oficina registral por el Notario
Pblico de Lima Dr. German Nez palomino, comunicndonos que el
referido documento no fue certificado en su despacho notarial.
PRIMERO OTROSI DIGO : solicito se practique la correspondiente
pericia grafotecnica, respecto de las firmas consignadas en el referido
documento, a efectos de determinar su autenticidad.- SEGUNDO
OTROSI DIGO. Que, de conformidad con el artculo 18 del Decreto
Ley Nro. 17537l delegado representacin a los letrados Manuel OJEDA
ACOSTA, Francisco CONTRERAS LIZARRAGA, Magali Mariel FLORES
OLAZO y Rosa HUERTAS MONTOYA, abogados auxiliares que
atendern en mi representacin la presente causa. POR TANTO: Seor
Fiscal, srvase tramitar la presente denuncia conforme a su naturaleza y
resolver con arreglo a ley.- Lima 26 de Marzo de 2007.- MOA Fdo. Dr.
Dante Scrates HUALLULLO SANCHEZ Procurador Adjunto Ad Hoc de
la SUNARP.

II.

INVESTIGACION.
A. Diligencias Efectuadas.
1. Se cito a la denunciada Maricela Rozabel MILLAN SALAZAR, con
la finalidad de recibir su manifestacin quien no ha cumplido en
presentarse, se adjunta copia de la citacin.
2. Se solicito los Antecedentes Policiales de la persona de Maricela
Rosabel MILLAN SALAZAR.
3. Se formul la Hoja de Datos Identificatorios de la denunciada.
4. Se adjunta Copia de la ficha RENIEC, de la denunciada Rosabel
Maricela MILLAN SALAZAR.
III.

ANTECEDENTES POLICIALES
--- Con el documento respectivo se solicit a la OFINTE- DIVIEOD,
los posibles antecedentes policiales que pudiera registrar la persona
de
Maricella
Rosabel
MILLAN
SALAZAR:
Informando-------------------------------------------------------NEGATIVO
---------------------------------------

IV.

ANALISIS DE LOS HECHOS.

A.

Procedente de la 25 Fiscala Provincial Penal de Lima, la

Mesa de Partes ha recibido la denuncia interpuesta por el Dr.
Dante Scrates HUALLULLO SANCHEZ, Procurador de la
Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos de Lima,
contra Maricella Rosabel MILLAN SALAZAR, por la presunta
comisin del Delito Contra La fe Pblica Falsificacin de
documentos y sellos; del contenido de la denuncia se
desprende que la denunciada ha presentado documentos a la
SUNARP, presuntamente legalizados por el Notario del Callao
German NUEZ PALOMINO, los mismos que han sido
falsificados.

B.

Que, Dante SOCRATES HUALLULLO SANCHEZ, Procurador

Pblico de la Superintendencia Nacional de los Registros
Pblicos., en la denuncia presentada ante el Ministerio Pblico,
por el Delito Contra la Fe Pblica Falsificacin de documentos
sellos y firmas, en contra de Maricella Rosabel MILLAN
SALAZAR, atribuye que la denunciada el 01JUL05, present
ante la entidad antes mencionada la solicitud de inscripcin con
la finalidad de registrar la Revocatoria y Nombramiento del
Gerente General de la empresa de transportes servicios y
Turismo EUREKA S.A.C y otros documentos como la apertura
del Libro de Actas N.3 de las Juntas Generales de Accionistas

de la empresa en mencin de fecha 01JUL05, constatando que

los sellos y firmas insertados al documento al parecer haban
sido adulteradas; motivo por el cual, con el documento
respectivo solicitaron informacin al Notario Pblico Dr. German
NUEZ PALOMINO, quien inform que en su despacho
notarial no se ha legalizado el documento en mencin a favor
de la Empresa de Transportes Servicios y Turismo EUREKA
S.A.C, representada por Maricela Rosabel MILLAN SALAZAR.

V.

C.

Asimismo, con la finalidad de esclarecer los hechos

denunciados, en reiteradas oportunidades se ha notificado a la
denunciada Maricela Rosabel MILLAN SALAZAR, en su
domicilio sito. Av. Nicols Aylln Nro. 2070 Santa Anita,
recibiendo el citatorio y firmando el cargo don Csar MILLAN
TOVAR, identificado con DNI. N. 06589377, padre de la
requerida, refiriendo que oportunamente le iba entregar; sin
embargo pese el carcter reiterativo hasta la fecha no
ha
cumplido en presentarse, presumindose que trata de evadir el
proceso investigatorio en razn de no tener argumentos vlidos
para desvirtuar la denuncia, en tal virtud se ha formulado la
Acta de Inconcurrencia respectiva en presencia del
Representante del Ministerio Pblico, que se anexa al presente.

D.

Cabe mencionar que la falsificacin de la firma y sellos de la

Notara del Dr. Germn NUEZ PALOMINO, se acredita con el
documento a folios (38), de la denuncia, mediante el cual
informa el notario, que la legalizacin del Libro de Acta N-03,
no ha sido tramitado en dicha notara; en tal sentido, no se
hace necesario el peritaje de Grafotecnia, que en todo caso la
autoridad fiscal dispondr de considerarlo conveniente.

CONCLUSION
--Que, Maricella Rosabel MILLAN SALAZAR, es presunta autora de
la comisin del Delito Contra la Fe Pblica Falsificacin de Firmas y
sellos, en agravio del Notario Pblico Dr. German NUEZ PALOMINO y
el Estado Peruano representado por la SUNARP, al haber presentado
para su inscripcin como persona jurdica, el Libro de Actas N. 03 de la
Empresa de Transportes Servicios y Turismo EUREKA SAC., con la
firma y sellos falsos del mencionado Notario; hecho ocurrido el 01JUL05,
conforme se explica en el contexto del presente documento.

VI.

SITUACION DEL PRESUNTO AUTOR

--- Que, Maricella Rosabel MILLAN SALAZAR, en el presente hecho
investigatorio ha sido considerada como NO HABIDA.

VII.

ANEXO.
---

Se anexa al presente documento lo siguiente:

Una

(01)

Citacin Nro.666-DIRINCRI-PNP, en copia.

Una

(01)

Acta de Inconcurrencia.

Una

(01)

Hoja de datos RENIEC.

Una

(01)

Hoja de datos identificatorios.

Una (01) Expediente Nro. 28-2007, a folios 38.

__________________________________________________________
Lima,
ES CONFORME

EL INSTRUCTOR

Vo. Bo.