I.

Tãm t¾t néi dung vô ¸n:

C«ng ty XuÊt nhËp khÈu (Vilexim) cã ®¬n khëi kiÖn C«ng ty s¶n xuÊt vµ
th¬ng m¹i B×nh Minh , göi tßa ¸n nh©n thµnh phè Hµ Néi ngµy 21 th¸ng 7 n¨m
2007.
Néi dung khëi kiÖn lµ viÖc C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo (Vilexim) cho
r»ng C«ng ty s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i B×nh Minh vi ph¹m nghÜa vô cam kÕt theo
b¶n hîp ®ång ñy th¸c xuÊt khÈu sè: 991111/ UTXKCF/XN1 ngµy 11 th¸ng 11
n¨m 2006 gi÷a hai bªn, vµ hai b¶n phñ lôc hîp ®ång sè 01 ngµy 16 th¸ng 11 vµ
ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2006. Cô thÓ:
Theo ®iÒu 1 hîp ®ång x¸c ®Þnh C«ng ty B×nh Minh cã nghÜa vô xuÊt
khÈu 400 tÊn cafª h¹t Rubusta cña Lµo, ®é Èm 13%, ®¬n gi¸1.020 USD; Gi¸ c«ng
sè lîng cafª trªn víi gi¸ 48 USD/ tÊn. Thêi h¹n thùc hiÖn hî ®ång trªn lµ trong vßng
40 nagú, chËm nhÊt lµ ®Õn 20 th¸ng 12 n¨m 2006.Tuy nhiªn phÝa C«ng ty s¶n
xuÊt vµ th¬ng m¹i B×nh Minh chØ nhËn cã 220 tÊn, tõ chèi nhËn 180 tÊn cßn l¹i
theo tháa thuËn hîp ®ång lý do mµ hä ®a ra theo c«ng v¨n ngµy 20 th¸ng 12 n¨m
2006 lµ gi¸ cafª trªn thÞ trêng thÕ giíi gi¶m m¹nh, hä bÞ thua lç, kh«ng thÓ tiÕp
tôc xuÊt khÈu ®îc n÷a;
B×nh Minh vi ph¹m nghÜa vô thanh to¸n: Kh«ng thanh to¸n ®óng thêi gian
quy ®Þnh vµ kh«ng thùc hiÖn viÖc chuyÓn th¼ng tiÒn tõ kh¸ch hµng mua vµo
tµI kho¶n cña VILEXIM mµ chuyÓn vµo tµI kho¶n cña B×nh Minh trong thêi
gian dµI sau ®ã míi chuyÓn tr¶ VILEXIM. Sè tiÒn cßn thiÕu cña B×nh Minh cho
VILEXIM lµ 52.705,7 USD = 737.879.800 ®ång;
Vi ph¹m nghÜa vô cung cÊp chøng tõ hîp lÖ cho VILEXIM v× trong qu¸
tr×nh lµm thñ tôc H¶I quan, B×nh Minh ®· kª sai néi dung ghi trong tê khai H¶I
quan dÉn ®Õn viÖc VILEXIMkh«ng thÓ hoµn thiÖn hå s¬ hîp lÖ ®Ó tho¸I thu
thuÕ nhËp khÈu sè cafª ®· xuÊt khÈu,
Víi viÖc c¸o buéc B×nh Minh vi ph¹m nghÜa vô trong hîp ®ång nªu trªn,
VILEXIM yªu cÇu tßa ¸n buéc B×nh Minh ph¶i:

1
 1. Tr¶ nî tiÒn hµng cßn thiÕu lµ:52.705,7 USD = 737.879.800
®ång;
2. Ph¹t 5% trÞ gi¸ phÇn cßn l¹i tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång: 8.680
USD = 121.520.000 ®;
3. Båi thêng thanh to¸n kh«ng ®óng h¹n: 7.062 USD = 98.868.000
4. Båi thêng kho¶n l·I vay do kh«ng tho¸I thu ®îc thuÕ:
52.382.654 ®ång.
5.
II. Dù kiÕn kÕ ho¹ch hái:
1. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo (Vilexim):
- «ng tr×nh bµy cho quý tßa biÕt C«ng ty XuÊt nhËp khÈu víi Lµo
(Vilexim) ®îc thµnh lËp khi nµo? GiÊy ®¨ng ký kinh doanh cÊp ngµy th¸ng
n¨m nµo? H×nh thøc doanh nghiÖp? Ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña C«ng ty
theo ®¨ng ký?
- ¤ng cã thÓ tãm lîc nh÷ng nghÜa vô chñ yÕu cña C«ng ty B×nh Minh
theo hîp ®ång ñy th¸c xuÊt khÈu sè: 991111/ UTXKCF/XN1 ngµy 11 th¸ng 11
n¨m 2006 gi÷a hai bªn, vµ hai b¶n phñ lôc hîp ®ång sè 01 ngµy 16 th¸ng 11 vµ
ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2006;
- Theo ®iÒu 1 sè lîng cafª mµ phÝa B×nh Minh cã nghÜa vô ph¶i xuÊt
khÈu cho C«ng ty «ng lµ bao nhiªu? thùc tÕ th× ®· thùc hiÖn ®îc bao nhiªu?
Cßn l¹i kh«ng lµm v× lý do g×?
- Thêi h¹n ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång lµ bao nhiªu ngµy?
- Ông nãi phÝa B×nh Minh vi ph¹m nghÜa vô thanh to¸n theo ®iÒu 2
hîp ®ång, cô thÓ lµ vi ph¹m nµy nh thÕ nµo?
- ViÖc C«ng ty «ng kh«ng thÓ hoµn thiÖn thñ tôc hoµn thuÕ nhËp khÈu
400 tÊn Cafª nhËp khÈu v× lý do g×?
¤ng cã ®Ò nghÞ g× tríc tßa kh«ng?

2
 2. C«ng ty s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i B×nh Minh
- Theo ®iÒu 1 hîp ®ång ñy th¸c xuÊt khÈu cafe th× C«ng ty cã
tr¸ch nhiÖm gia c«ng vµ xuÊt khÈu cho C«ng ty Vilexim 400 tÊn cµ fª cã
®óng kh«ng? Thùc tÕ th× C«ng ty «ng ®· tiÕn hµnh gia c«ng vµ xuÊt
khÈu ®îc bao nhiªu tÊn? Sè lîng 180 tÊn cßn l¹i, C«ng ty «ng kh«ng nhËn lµ
v× lý do g×?
- Vilexim nãi r»ng B×nh Minh vi ph¹m nghÜa vô thanh to¸n:
+ Kh«ng thanh to¸n ®óng thêi gian quy ®Þnh vµ kh«ng thùc hiÖn viÖc
chuyÓn th¼ng tiÒn tõ kh¸ch hµng mua vµo tµI kho¶n cña VILEXIM mµ
chuyÓn vµo tµI kho¶n cña B×nh Minh trong thêi gian dµI sau ®ã míi chuyÓn
tr¶ VILEXIM.
+ Sè tiÒn cßn thiÕu cña B×nh Minh cho VILEXIM lµ 52.705,7 USD =
737.879.800 ®ång;
+ Vi ph¹m nghÜa vô cung cÊp chøng tõ hîp lÖ cho VILEXIM v× trong
qu¸ tr×nh lµm thñ tôc H¶i quan, B×nh Minh ®· kª sai néi dung ghi trong tê khai
H¶I quan dÉn ®Õn viÖc VILEXIM kh«ng thÓ hoµn thiÖn hå s¬ hîp lÖ ®Ó
tho¸I thu thuÕ nhËp khÈu sè cafª ®· xuÊt khÈu,
ViÖc nµy cã ®óng kh«ng? NÕu kh«ng ®óng th× «ng cã sù gi¶I thÝch
nh thÕ nµo vÒ viÖc nµy?
III. Bản luận cứ b¶o vÖ quyÒn lîi cho nguyªn ®¬n
T«i lµ Đỗ Thị Thu Hằng - LuËt s, V¨n phßng LuËt s G vµ céng sù -
thuéc Đoµn LuËt s Hµ Néi. H«m nµy, t«i ®Õn ®©y tham dù phiªn toµ víi t
c¸ch lµ ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña C«ng tyVILEXIM. T«i xin
®a ra nh÷ng c¨n cø chøng minh sù vi phạm nghÜa vô cña C«ng ty B×nh Minh
theo b¶n hîp ®ång ñy th¸c xuÊt khÈu sè: 991111/ UTXKCF/XN1 ngµy 11
th¸ng 11 n¨m 2006 gi÷a hai bªn, vµ hai b¶n phñ lôc hîp ®ång s00s 01 ngµy 16
th¸ng 11 vµ ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2006
1. Vi ph¹m nghÜa vô vÒ sè lîng cafe ph¶i gia c«ng vµ xuÊt khÈu
theo hîp ®ång vµ phñ lôc hîp ®ång.

3
 Kho¶n 3 ®iÒu 1 b¶n hîp ®ång ñy th¸c xuÊt khÈu sè: 991111/
TXKCF/XN1 ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2006 x¸c ®Þnh sè lîng cafê mµ C«ng ty
B×nh Minh cã nghÜa vô ph¶i xuÊt khÈu cho C«ng ty VILEXIM lµ 400 tÊn víi
®¬n gi¸ lµ 1.020 USD/tÊn; Hîp ®ång gia c«ng t¸I chÕ caffe xuÊt khÈu sè
01/GCCF/2006 ) ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2006 còng x¸c ®Þnh râ B×nh Minh
cã nghÜa vô gia c«ng 400 (+/-10%) tÊn cµ fe nhËp khÈu tõ Lµo vÒ, theo chØ
tiªu chÊt lîng nh sau: ®é Èm tèi ®a 13%, tËp chÊt tèi ®a 1%, h¹t ®en vì tèi ®a
5%, h¹t trªn sµn 13 tèi thiÓu 95% cho C«ng ty VILEXIM víi gi¸ gia c«ng lµ 48
USD/ tÊn = 672.000 ®ång/tÊn. Tuy nhiªn tÝnh ®Õn ngµy 05/04/2007 (tøc lµ
qu¸ thêi h¹n ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô 3 th¸ng 22 ngµy) B×nh Minh míi nhËn
gia c«ng, xuÊt khÈu ®îc 221,94478 tÊn cafª, số lîng 180 tÊn cßn l¹i B×nh Minh
®· tõ chèi kh«ng nhËn thÓ hiÖn qua c«ng v¨n sè 603/TH ngµy 06 th¸ng 3 n¨m
2007 . §iÒu nµy ®· vi ph¹m nghiªm träng nghÜa vô cam kÕt vÒ sè lîng kho¶n
3 ®iÒu 1, ®iÒu 3 hîp ®ång. V× B×nh Minh ®· ký hîp ®ång cam kÕt nghÜa
vô do ®ã B×nh Minh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm gia c«ng vµ xuÊt hÕt lîng hµng nh
®· tháa thuËn. Trong kinh doanh B×nh Minh lµ 1 ph¸p nh©n ®éc lËp cho nªn
ph¶i chÞu rñi do kinh doanh (ThuËn lîi th× ®îc lêi, cßn rñi do thïi ph¶I chÞu lç).
B×nh Minh kh«ng thÓ ®æ lçi cho thÞ trêng cafê biÕn ®éng gi¸, th¬ng vô thua
lç mµ tho¸i th¸c tr¸ch nhiÖm trong hîp ®ång ®· ký víi VILEXIM.
2. B×nh Minh ®· vi ph¹m nghÜa vô thanh to¸n, cung cÊp chøng
tõ hãa ®¬n dÉn ®Õn viÖc C«ng ty VILEXIM kh«ng thÓ hoµn thiÖn hå s¬
hoµn thuÕ nhËp khÈu
§iÒu 2 hîp ®ång quy ®Þnh: “90% sÏ thanh to¸n b»ng T.T.R b»ng USD
trong vßng 05 ngµy kÓ tõ ngµy ký vËn ®¬n vµ ®îc chuyÓn trùc tiÕp tõ tµI
kho¶n cña kh¸ch níc ngoµI qua ng©n hµng, vµo tµI kho¶n cña bªn A sau mçi l«
hµng ®îc xuÊt ®i. NÕu qu¸ 05 ngµy bªn B ph¶I chÞu ph¹t 1,5% / ngµy cña
tæng sè tiÒn tr¶ chËm nhng kh«ng ®îc chËm tr¶ qu¸ 5 ngµy. 10% tiÒn ®Æt
cäc ®îc quyÕt to¸n vµo l« xuÊt khÈu cuèi cïng. Trong tæng sè hµng ®· giao
th× C«ng ty B×nh Minh ®· xuÊt ®îc 198 tÊn t¬ng ®¬ng trÞ gi¸ hµng lµ
190.971 USD ®· tr¶ ®îc 130.863 USD. Cô thÓ c¸c ®ît tr¶ chËm nh sau:

4
 - §ît 1: Ngµy 27/12/2006 tr¶ ®îc 35.154 USD cña l« hµng xuÊt
ngµy 14/12/2006 , thuéc tê khai 1394 sè lîng 54 tÊn. BÞ chËm tr¶ 5 ngµy.
- §ît 2: Ngµy 22/02/2007 ®îc 21.900 USD cña l« hµng xuÊt
khÈu ngµy 31/01/2007 , thuéc tê khai sè 205 sè lîng 36 tÊn, chËm tr¶ 12
ngµy.
- §ît 3: Ngµy 02/3/2007 tr¶ b»ng tiÒn ViÖt 461.995.900 ®ång
quy ®æi 32.861 USD (ttû gi¸ 1 USD = 14000) thuéc tê khai H¶I quan sè
8553 ngµy 24/12/2006 sè lîng 54 tÊn, chËm tr¶ 58 ngµy.
- §ît 4 ngµy 28/3/2007 tr¶ ®îc 40.948 USD, thuéc tê khai sè
8554 ngµy 24/12/2006 sè lîng 54,48 tÊn, chËm tr¶ 83 ngµy.
Tæng sè tiÒn ph¹t do thanh to¸n chËm cña 4 l« ®· xuÊt khÈu lµ:
76. 934.000®ång (theo b¶ng kª ngµy 21/8/2007 )
ViÖc chËm thanh to¸n nµy hoµn toµn do lçi cña B×nh Minh . Ngay c¶ l«
hµng xuÊt ngµy 29/12/2006 sè lîng 54,480 tÊn, C«ng ty B×nh Minh cã c«ng
v¨n th«ng b¸o do hµng kh«ng cã C/O gèc Lµo cÊp nªn kh¸ch hµng tõ chèi thanh
to¸n vµ hµng vÉn göi ë c¶ng BØ. Ngµy 08/3/2007 c«ng ty VILEXIM ®· cö c¸n
bé ®Õn lµm viÖc víi «ng Francai vµ bµ ngäc Lan ®¹i diÖn cña ngêi mua t¹i
Thµnh phè HCM, hä cho biÕt ®· tr¶ hÕt tiÒn tõ ngµy 10/01/2007 vµ ®Õn thêi
h¹n chèt gi¸, c«ng ty B×nh Minh cßn nî l¹i 34,87 USD (theo Note de Debit ngµy
24/12/2007 cña S.A sucte export – Suiker export N.V göi cho C«ng ty B×nh
Minh .
Kh«ng nh÷ng chËm thanh to¸n mµ B×nh Minh cßn vi ph¹m nghÜa vô
cam kÕt t¹i điều 4: “Sau khi thùc hiÖn xong l« hµng, ph¶i chuyÓn cho bªn A bé
hå s¬ ®Çy ®ñ ®Ó bªn A xin hoµn thuÕ nhËp khÈu”. Trong qu¸ tr×nh lµm thñ
tôc H¶i quan, B×nh Minh ®· kª sai néi dung ghi trong tê khai H¶i quan dÉn
®Õn viÖc VILEXIM kh«ng thÓ hoµn thiÖn hå s¬ hîp lÖ ®Ó tho¸i thu thuÕ
nhËp khÈu sè cafª ®· xuÊt khÈu. ThiÖt h¹i do vay l·i ng©n hµng do kh«ng
tho¸i thu ®îc thuÕ lµ: 52.382.654 ®ång.
Víi tÊt c¶ nh÷ng ph©n tÝch nªu trªn, chøng tá sù vi ph¹m nghiªm trong hîp
®ång vµ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt d©n sù vÒ hîp ®ång, LuËt th¬ng m¹i

5
2005, ®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö ®a ra ph¸n quyÕt c«ng b»ng vµ hîp ph¸p ®Ó b¶o
vÖ quyÒn vµ lîi Ých cña th©n chñ t«i.
Xin tr©n träng c¶m ¬n!