You are on page 1of 9

Thu hoạch diễn án dân sự lần 3-Hồ sơ KDTM 11

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN DÂN SỰ LẦN 3 - HỒ SƠ KDTM 11


I. Tóm tắt vụ án :
Nguyên đơn: : Công ty Xuất nhập khẩu VN (Vilexim)
Địa chỉ: P4A- Đường Giải Phóng- Hà Nội
Bị đơn: Công ty TNHH SX&TM Bình Minh
Địa chỉ: D21- Phương Mai- Q.Đống Đa- HN
II. Nội dung vụ việc:
Năm 2006, Lào trả nợ cho Việt Nam bằng cà phê. Nhà nước đã chỉ định cho
Vilexim nhận nợ VN. Vilexim đã nhận 400 tấn cà phê hạt về kho vào tháng
9/2006.
- Ngày 11/11/2006, Vilexim đã ký hợp đồng ủy thác, XNK với Công ty TNHH
sản xuất và thương mại Bình Minh , theo đó Vilexim ủy thác cho Bình Minh xuất
khẩu với giá 1.020USD/tấn FOB Hải Phòng, số lượng 400 (+/- 10%), chất lượng
hàng được quy định rõ trong hợp đồng. Trong giá 1020USD nêu trên Bình Minh
được hưởng 48USD/ tấn phí chế biến trước khi xuất khẩu . Bình Minh được hưởng
phí ủy thác là 0,5% trị giá hợp đồng. Sau đó có phụ lục điều chỉnh hợp đồng thì phí uỷ
thác là 0,5% giá trị thực xuất.
Bình Minh hải đặt cọc cho Vilexim đặt cọc 10% giá trị hợp đồng nhưng thực tế tiền
đặt cọc là 400 triệu/571 triệu tương đương 7% hợp đồng. Bình Minh phải thanh toán
90% tự giá của từng lần xuất hàng trong 5 ngày kể từ ngày xuất vận đơn. Tiền
chuyển bằng điện chuyển tiền từ ngân hàng Người mua nước ngoài vào Ngân
hàng ngoại thương Việt Nam. Tiền đặt cọc 10% nói trên sẽ được quyết toán vào
lô hàng cuối cùng. Trường hợp chậm thanh toán, Bình Minh phải chịu phạt 1/5%
tháng và không chậm quá 31/12/2006.
Sau khi ký hợp đồng, hai bên đã ký hai phụ lục hợp đồng:
+ Phụ lục ngày 16/11/2006: thỏa thuận tỷ lệ trừ lùi và chốt giá cuối cùng phần bên
Vilexim là 964,5USD

Nguyễn Thị Huệ – C-8.1


Thu hoạch diễn án dân sự lần 3- Hồ sơ KDTM 11
+ Phụ lục ngày 15/12/2006: Thỏa thuận về việc thanh toán, trường hợp khách
hàng nước ngoài chậm thanh toán thì Bình Minh phải có nghĩa vụ thanh toán
đúng hạn cho Vilexim.
- Từ 13/11/2006 đến ngày 26/11/2006 Bình Minh đã 4 lần nhận hàng với tổng số
lượng là: 221.947,8kg
Theo bản kiểm kê ngày 31/12/2006, bên Bình Minh đã xác nhận số lượng
221.947,8kg, đã xuất 165.000đ/tấn, số còn lại đang chế biến
Về phần chế biến, hai bên đã có hợp đồng gia công tái chế số
01/GCCF/1999, với giá 48USD/tấn=672.000đ/tấn
- Trong tổng số 221,9 tấn đã nhận, có 2 tấn nhận theo phiếu xuất kho số 1/11
ngày 14/10/2006, Bình Minh đã thanh toán xong cho Vilexim đây là số lượng
làm thử trước khi ký hợp đồng ủy thác XNK
- Sau khi ký, Bình Minh đã chuyển tiền cho Vilexim như sau:
1. Đặt cọc: 400.000.000đ= 28.571USD(thiếu so với quy định của hợp
đồng)
2. 27/12/2006: 35.154USD( chuyển khoản)
3. 02/3/2007:461.995.900đ=32861USD
4. 28/3/2007:40.948USD
5. 22/2/2007: 21.900USD
Ba đợt thanh toán (3+4+5) tiền chuyển về tài khoản của Bình Minh, Lilexim.
Tổng số tiền mà Bình Minh thanh toán được cho Vilexim là 130.863USD. Theo
giá của hợp đồng và phụ lục còn thiếu 52.705,70USD ( nếu đã trừ tiền đặt cọc)

Binh minh vi ph¹m nghÜa vô cung cÊp chøng tõ hîp lÖ cho


VILEXIM v× trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc H¶i quan, B×nh Minh
®· kª sai néi dung ghi trong tê khai H¶i quan dÉn ®Õn viÖc
VILEXIMkh«ng thÓ hoµn thiÖn hå s¬ hîp lÖ ®Ó tho¸i thu thuÕ
nhËp khÈu sè cafª ®· xuÊt khÈu,

Nguyễn Thị Huệ – C-8.1


Thu hoạch diễn án dân sự lần 3- Hồ sơ KDTM 11
- Ngày 20/12/2006 Bình Minh có công văn 2012/TH gửi Vilexim thông báo bị lỗ
và từ chối nhận hàng. Tiếp sau đó họ có hai công văn ngày 6/3 và 26/4 gửi
Vilexim cùng nội dung tương tự.
Trong tháng 6,7/2007 Vilexim nhiều lần mời Bình MInh lên làm việc để đối
chiếu công nợ nhưng Bình MInh không đến vì vậy hai bên chưa dứt điểm được.
Vilexim cã ®¬n khëi kiÖn C«ng ty s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i B×nh
Minh , göi tßa ¸n nh©n thµnh phè Hµ Néi ngµy 21 th¸ng 7 n¨m
2007.
Với yêu cầu như sau:
+ Nợ gốc 52.705,70USD
+ Thiệt hại do từ chối nhận 180 tấn hàng còn lại là 18.896USD (thiệt hại giá
100USD/tấn và phí bảo quản 325USD, phí lưu khi 571USD)
+ Tiền phạt do chậm thanh toán (từ khi ký vận đơn của từng lần xuất hàng đến
31/5/2000): 6064USD(bồi thường)
+ Thuế nhập khẩu của số đã xuất (198 tấn đã xuất): 30.076.165đ tương đương:
2.148USD(tính từ 01/3/2007 đến 31/5/2007)
+ Phạt 5% phần không thực hiện được : 180 tấn x 964,5USDx5%=3.472USD
+ Phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán: 6.064USD
Tổng cộng của phần bồi thường và phạt là: 41.851,30 USD
III. KẾ HOẠCH HỎI CỦA LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH
HỢP PHÁP CỦA NGUYÊN ĐƠN
1, Hỏi nguyên đơn :

- Số lượng cà phê thùc tÕ mà bên Bình Minh đã thực hiện được cho
công ty Ông la bao nhiêu ? Số lượng còn lại mà họ chưa làm là bao nhiêu và
lsy do vì sao họ không thực hiện ?

- Khi từ chối nhận hành phía Bình Minh đã đưa ra lý do gi và có được


bên ông trả lời bằng văn bản ?

- Lý do vì sao mà công ty ông không hoàn thiện được thủ tục thanh
toán.

Nguyễn Thị Huệ – C-8.1


Thu hoạch diễn án dân sự lần 3- Hồ sơ KDTM 11
- Bình minh đưa ra lý do gi cho việc không đến giải quyết tranh chấp
hợp đồng.

2. Hỏi bị đơn :

- Vì sao bên công ty ông lại từ chối nhận số hành còn lại

- Khi nhận được thư mời đề nghị gặp mặt để giải quyết vấn đề tranh chấp hợp
đồng, vì sao công ty ông không đến.

III. BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA
LUẬT SƯ CHO NGUYÊN ĐƠN
Kính thưa Hội đồng xét xử,
Tôi là Nguyễn Thị Huệ - Luật sư thuộc Văn Phòng Luật sư H- Đoàn Luật Sư Hà
Nội được C«ng tyVILEXIM mời làm người bảo vệ quyền và loại ích hợp pháp
cho công ty trong phiên tòa này. Tôi có mặt tại phiên toà hôm nay để thực hiện
việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp cho thân chủ mình.
Thưa Hội đồng xét xử. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng
như những tình tiết diễn ra trong phien tòa ngày hôm nay, tôi có thể khẳng định
các yêu cầu khởi kiện của thân chủ tôi là hoàn toàn chính đáng và có căn cứ bởi
các lý do sau:

Thø nhÊt: C¨n cø vµo kho¶n 3 ®iÒu 1 b¶n hîp ®ång ñy th¸c
xuÊt khÈu sè: 991111/ TXKCF/XN1 ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2006
®· x¸c ®Þnh rÊt râ sè lîng cafê mµ C«ng ty B×nh Minh cã
nghÜa vô ph¶i xuÊt khÈu cho C«ng ty VILEXIM lµ 400 tÊn víi
®¬n gi¸ lµ 1.020 USD/tÊn;

T¹i hîp ®ång gia c«ng t¸i chÕ caffe xuÊt khÈu sè 01/GCCF/2006
ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2006 còng x¸c ®Þnh râ B×nh Minh cã
nghÜa vô gia c«ng 400 (+/-10%) tÊn cµ fe nhËp khÈu tõ Lµo vÒ,
theo chØ tiªu chÊt lîng nh hai bªn ®· tháa thuËn víi gi¸ gia c«ng
lµ 48 USD/ tÊn = 672.000 ®ång/tÊn. Tuy nhiªn bªn B×nh Minh
®· vi ph¹m nghÜa vô thùc hiÖn häp ®ång tÝnh ®Õn ngµy

Nguyễn Thị Huệ – C-8.1


Thu hoạch diễn án dân sự lần 3- Hồ sơ KDTM 11
05/04/2007 lµ 3 th¸ng 22 ngµy, B×nh Minh míi nhËn gia c«ng,
xuÊt khÈu ®îc 221,94478 tÊn cafª.

Sè lîng 180 tÊn cßn l¹i B×nh Minh ®· tõ chèi kh«ng hµng
nhËn mÆc dï th©n chñ cña chóng t«i ®· rÊt nhiÒu lÇn yªu cÇu
bªn B×nh Minh ®Õn nhËn hµng vÒ ®Ó thùc hiÖn tiÕp viÖc gia
c«ng vµ xuÊt khÈu tiÕp theo hîp ®ång. ViÖc yªu cÇu B×nh
minh thùc hiÖn tiÕp häp ®ång cña th©n chñ t«i thÓ hiÖn qua
c«ng v¨n sè 603/TH ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2007. ViÖc tù ý kh«ng
gia c«ng vµ bá mÆc kh«ng thùc hiÖn tiÕp häp ®ång cña B×nh
Minh ®· vi ph¹m nghiªm träng nghÜa vô cam kÕt vÒ sè lîng
kho¶n mµ hai bªn ®· tháa thuËn. V× B×nh Minh ®· ký hîp
®ång cam kÕt nghÜa vô do ®ã B×nh Minh ph¶i cã tr¸ch
nhiÖm gia c«ng vµ xuÊt hÕt lîng hµng nh ®· tháa thuËn. ViÖc
B×nh Minh ®æ lçi cho thÞ trêng cafê biÕn ®éng gi¸, th¬ng vô
thua lç mµ tho¸i th¸c tr¸ch nhiÖm trong hîp ®ång ®· ký víi
VILEXIM lµ kh«ng chÝnh ®¸ng vµ kh«ng phï hîp víi c¸c th¶o
thuËn ®· ®îc hai bªn ®ång ý ký kÕt, th©n chñ t«i sÏ kh«ng
chÊp nhËn. Nh v©y cã thÓ nãi phÝa c«ng ty B×nh Minh ®· vi
ph¹m nghÜa vô vÒ sè lîng cafe ph¶i gia c«ng vµ xuÊt khÈu theo
hîp ®ång vµ phñ lôc hîp ®ång mµ hai bªn ®· ký kÕt.

Thø hai: §iÒu 2 cña hîp ®ång sè 991111 hîp ®ång quy ®Þnh:
“90% tiÒn hµng sÏ thanh to¸n b»ng T.T.R b»ng USD trong
vßng 05 ngµy kÓ tõ ngµy ký vËn ®¬n vµ ®îc chuyÓn trùc
tiÕp tõ tµi kho¶n cña kh¸ch níc ngoµi qua ng©n hµng, vµo tµi
kho¶n cña th©n chñ t«i sau mçi l« hµng ®îc xuÊt ®i. NÕu qu¸
05 ngµy bªn B×nh Minh ph¶i chÞu ph¹t 1,5%/ngµy cña tæng
sè tiÒn tr¶ chËm nhng kh«ng ®îc chËm tr¶ qu¸ 5 ngµy. 10%
tiÒn ®Æt cäc ®îc quyÕt to¸n vµo l« xuÊt khÈu cuèi cïng”

MÆc dï ®iÒu kho¶n thanh to¸n ®· ®îc quy ®Þnh rÊt râ rµng
trong hîp ®ång nh vËy, nhng bªn B×nh Minh vÉn cè t×nh
Nguyễn Thị Huệ – C-8.1
Thu hoạch diễn án dân sự lần 3- Hồ sơ KDTM 11
kh«ng thùc hiÖn. Trong tæng sè hµng ®· giao víi 198 tÊn ®îc
xuÊt ®i t¬ng ®¬ng trÞ gi¸ hµng lµ 190.971 USD nhng B×nh
Minh míi chØ tr¶ cho th©n chñ chóng t«i lµ 130.863 USD.

- C¸c lÇn chËm tr¶ cña B×nh Minh ®îc diÔn ra thêng xuyªn
liªn tôc vµ cã tÝnh hÖ thång ®îc thÓ hiÖn chi tiÕt qua c¸c
chøng tõ thanh to¸n mµ B×nh minh thanh to¸n cho chóng t«i.
Chóng t«i cã thÓ kh¼ng ®Þnh, viÖc chËm thanh to¸n nµy
hoµn toµn do lçi chñ ý cña B×nh Minh. B×nh Minh ®· cè t×nh
chËm thanh to¸n chã chóng t«i, chiÕm dông vèn tr¸i phÐp cña
chóng t«i. C«ng ty B×nh Minh ®· cã hµnh vi gian dèi khi cã
c«ng v¨n th«ng b¸o nãi r»ng l« hµng xuÊt ngµy 29/12/2006 víi
sè lîng 54,480 tÊn do hµng kh«ng cã C/O gèc Lµo cÊp nªn
kh¸ch hµng tõ chèi thanh to¸n vµ hµng vÉn göi ë c¶ng BØ. Nh-
ng khi th©n chñ cña chóng t«i cö c¸n bé ®Õn lµm viÖc ®¹i
diÖn cña ngêi mua t¹i Thµnh phè HCM th× hä kh¼ng ®Þnh
®· tr¶ hÕt tiÒn tõ ngµy 10/01/2007 cho c«ng ty B×nh Minh .
Râ rµng B×nh minh d· cã hµnh vi giam dèi víi th©n chñ cña
chóng t«i khi nãi r»ng hµng kh«ng thanh to¸n ®îc, trong khi
chÝnh hä ®· lÊy tiÒn cña kh¸ch hµng råi.

Th 3: T¹i điều 4 cña hîp ®ång quy ®Þnh: “Sau khi thùc hiÖn
xong l« hµng, ph¶i chuyÓn cho bªn A bé hå s¬ ®Çy ®ñ ®Ó
bªn A xin hoµn thuÕ nhËp khÈu”. Trong khi ®ã qu¸ tr×nh lµm
thñ tôc H¶i quan, B×nh Minh ®· kª sai néi dung ghi trong tê
khai H¶i quan dÉn ®Õn viÖc th©n chñ cña t«i kh«ng thÓ hoµn
thiÖn hå s¬ hîp lÖ ®Ó tho¸i thu thuÕ nhËp khÈu sè cafª ®·
xuÊt khÈu. DÉn ®Õn thiÖt h¹i do vay l·i ng©n hµng do kh«ng
tho¸i thu ®îc thuÕ lµ: 52.382.654 ®ång.

C¨n cø c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt d©n sù vÒ hîp ®ång, c¨n cø
LuËt th¬ng m¹i 2005 vµ c¨n cø vµo sù tháa thuËn cña hai bªn t¹i
hîp ®ång ®· ®îc hai bªn nhÊt trÝ ký kÕt, t«i kÝnh ®Ò nghÞ Héi
Nguyễn Thị Huệ – C-8.1
Thu hoạch diễn án dân sự lần 3- Hồ sơ KDTM 11
®ång xÐt xö xem xÐt vµ ®a ra ph¸n quyÕt c«ng b»ng vµ hîp
ph¸p ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých cña th©n chñ t«i.

Xin tr©n träng c¶m ¬n!

IV.NHẬN XÉT DIỄN ÁN


Nhận xét chung:

1. Chủ tọa phiên tòa:


1.1. Ưu điểm:

1.2. Hạn chế

2. Các HTND:
2.1. Ưu điểm:

Nguyễn Thị Huệ – C-8.1


Thu hoạch diễn án dân sự lần 3- Hồ sơ KDTM 11

2.2. Hạn chế:

3. Kiểm sát viên:


3.1. Ưu điểm:

3.2. Hạn chế:

4. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn:
4.1. Ưu điểm:

4.2. Hạn chế:

Nguyễn Thị Huệ – C-8.1


Thu hoạch diễn án dân sự lần 3- Hồ sơ KDTM 11

5. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn:


5.1. Ưu điểm

5.2. Hạn chế:

6. Các vai diễn khác:

Nguyễn Thị Huệ – C-8.1

You might also like