Ministerio Pblico de la Nacin

Juz. 3, Sec. 6, c. 12441/08 Lpez Jos Francisco s/ enriquecimiento ilcito

Seor juez:
-IEl objeto procesal de esta causa se ha ceido en determinar si Jos
Francisco Lpez, quien fue Secretario de Obras Pblicas de la Nacin (organismo
dependiente del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios), ha
incrementado injustificadamente su patrimonio entre los aos 2003 y 2008. Dicha
investigacin tambin incluy a su esposa, la Sra. Mara Amalia Daz, y a su suegra, la
Sra. Lucila Amalia Corvaln de Daz.
La fiscala tambin hizo una presentacin para que se investigara si Jos
Francisco Lpez se interes en las distintas licitaciones en las que result
adjudicataria la empresa Rovella & Carranza SA de obra pblica nacional. El juez
escindi esa parte1 porque consider que nada tena que ver con el enriquecimiento
ilcito imputado a Lpez, pero ahora la Cmara Federal ha ordenado que revea esa
decisin (ante un recurso de apelacin de la fiscala).
Las razones invocadas por la fiscala para que estos hechos sean
investigados de manera conjunta son claras y responden no slo a la ley sino al ms
evidente sentido comn: si se comprueban los lazos y/o negociaciones a partir del
trato privilegiado en la adjudicacin de obra pblica a la empresa Rovella &
Carranza SA por parte de Lpez (quien habra dirigido las distintas licitaciones como
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin), stos podran verse proyectados en un
incremento patrimonial del funcionario pblico mencionado.
Es como una hipottica regla de tres simple: a mayor xito conseguido
por Rovella & Carranza SA en las licitaciones de obra pblica nacional, ms
abultados resultaran los bolsillos del funcionario a cargo de adjudicar dichas licitaciones
y los de sus familiares directos. As se explica la retroalimentacin entre las causas.
Por eso ahora vamos a avanzar un poquito ms: en virtud de esta
retroalimentacin creemos que la presente causa debe tramitar de manera conjunta
con la causa nro.15.734/08 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
nro.10, Secretara nro.19 Kirchner, Nstor Carlos y otros s/asociacin ilcita, porque
all se investiga, precisamente, el tramo previo al presunto enriquecimiento ilcito en que
habra incurrido Lpez, esto es, la ingeniera desplegada para digitar la adjudicacin de la
obra pblica nacional. Y de all derivara, entonces, el enriquecimiento ilcito de Lpez y su
crculo familiar.
Lo explicamos a continuacin:
1

Los testimonios recayeron en el Juzgado Federal nro.5, Secretara nro.9, causa nro.9573/13.

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II
Leonardo Faria prest declaracin indagatoria ante el Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal nro.7, Secretara nro.13, el 8 de abril de este ao,
en el marco de la causa 3017/13 Lzaro Bez2.
En lo que aqu interesa, Faria hizo referencia a un plan sistmico cuyo
objeto fue el vaciamiento de las arcas pblicas mediante la obra pblica. Dijo: Puedo
asegurar que esto [la adjudicacin fraudulenta de obra pblica] se transform en la caja
primordial de lo que sera el gobierno que inici Nstor Kirchner.
Explic que exista una estructura para la adjudicacin fraudulenta de
obra pblica que involucraba al Ministerio de Planificacin Federal, a la Cmara
Argentina de la Construccin y a la SIGEN, entre otros organismos, y que favorecan a
las empresas de Lzaro Bez y de Carlos Wagner presidente de la C.A.C-, tales como
Austral Construcciones, Gotti Hermanos S.A., Kank y Costilla, Sucesin de Adelmo
Biancalani, ESUCO, entre otras.
Dijo que el modus operandi constaba de cinco pasos: en primer lugar,
sobreprecio en la obra pblica; segundo, adelanto financiero de obra; tercero,
facturacin apcrifa; cuarto, cohecho y quinto, lavado de activos.
Refiri que en Santa Cruz, se empezaron a comprar empresas de obra
pblica para aumentar la capacidad tcnica de obra, y de esta forma generar el gasto
ficticio para sacar del circuito el dinero en efectivo o en su defecto pagarle a terceras
empresas servicios o prestaciones simuladas. Y aqu es donde entra en juego la empresa
Gotti Hermanos SA, que segn Faria- no figura en el dominio registral de Bez
pero es l quien la controla, directa o indirectamente.
Y si tenemos en cuenta que Gotti Hermanos SA fue adquirida por
Ravella & Carranza SA3, el crculo se cierra indefectiblemente de nuevo en Jos
Francisco Lpez, ya que, como dijimos al comienzo de este dictamen, l habra sido
quien se habra interesado en la adjudicacin de obra pblica a esa empresa.
-IIIEl 11 de abril de este ao, el juez Casanello decidi remitir esa parte de la
declaracin de Faria al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro.10,
porque entendi que esos sucesos las maniobras tendientes a digitar la obra pblica durante el
La declaracin completa se encuentra disponible en http://www.lanacion.com.ar/1891212-ladeclaracion-completa-de-leonardo-farina-denuncio-un-plan-sistemico-para-vaciar-las-arcaspublicas.
3 Segn la nota del diario La Nacin de fecha 17 de septiembre de 2013 titulada Lpez, otro
secretario que acumula denuncias, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1620536-lopezotro-secretario-que-acumula-denuncias.
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gobierno kirchnerista- estaban siendo ya investigados en la causa nro.15.734/08 Kirchner,
Nstor y otros s/asociacin ilcita, mucho ms abarcativa y anterior a la causa Lzaro
Baz4.
En efecto, de la citada resolucin se desprende que aqulla causa fue
iniciada en virtud de una denuncia presentada por la diputada Elisa Carri como jefa
del bloque de la Coalicin Cvica- en el ao 2008, en la que aludi a la matriz de
corrupcin entablada por una asociacin ilcita integrada por funcionarios y
empresarios, cuyo jefe sera el ex presidente Nstor Kirchner. El fiscal del caso,
Gerardo Pollicita, formul el requerimiento de instruccin e imput a Nstor Carlos
Kirchner, Julio Miguel De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Ral Jaime, Carlos Alberto
Zannini, Cristbal Manuel Lpez, Lzaro Antonio Bez y Rudy Fernando Ulloa Igor,
como as tambin a los responsables de las empresas Austral Construcciones S.A.,
Gotti S.A., Kank y Costilla S.A., PalmaS.A., Juan Felipe Gancedo S.A.,
Badial S.A., Sucesores de Adelmo Biancalani S.A., Oil M&S, Misahar S.A.,
Epsur S.A., Casino Club S.A., Intesar S.A., UGOFE, Metrovas S.A.,
Ferrovas S.A.C., Trenes de Buenos Aires S.A., CITIC y de la firma
concesionaria del Ferrocarril Belgrano Norte.
Al detallar los hechos por los cuales sera promovida la accin penal, el
Dr. Pollicita comenz explicando que en la denuncia se describieron las estrechas
relaciones personales y comerciales que tendran entre s los nombrados, as como
tambin el exponencial crecimiento en el patrimonio de stos ltimos precisamente a partir de la traba
de aquellos vnculos. Por otra parte, se indic que los ilcitos cometidos habran
comenzado desde fines de 2003 y que, en general, se vinculan a los contratos de obra
pblica llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin
cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas para el adecuado y eficiente
funcionamiento de la administracin pblica. As, refirieron que los contratos
observados presentaran como caractersticas la concentracin econmica, la
concurrencia de los mismos grupos empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes,
la escasa diferencia en las cotizaciones ofrecidas por las empresas, la alternancia en las
adjudicaciones y la existencia de sobreprecios. El reducido grupo de empresarios estara
conformado por personas con una estrecha vinculacin personal con Nstor Kirchner
y una evidente relacin comercial entre ellos mismos, que les permitira ser socios y
contrincantes de acuerdo a la licitacin pretendida (ver la resolucin aludida, disponible en la
pgina web del CIJ).

La resolucin completa puede verse en http://www.cij.gov.ar/nota-20853-Casanello-remiti--aotros-jueces-federales-la-declaraci-n-de-Leonardo-Fari-a.html.

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-IVComo puede verse, en la causa nro. 15.734/08 Kirchner, Nstor y otros
s/asociacin ilcita, se investigan los hechos relacionados con la matriz de
corrupcin que habra envuelto todo el sistema de la adjudicacin de la obra pblica
en el gobierno kirchnerista.
Por ello, y como ya dijimos, creemos que la presente causa tambin
debera ser investigada en el marco de aqulla, porque resulta que esta investigacin
se encuentra concatenada con ella. Por un vicio de la cultura jurdica hay una tendencia
a fragmentar causas en base a tipos penales y esa fragmentacin quiebra hechos que
son nicos. La participacin de Lpez en los hechos que investiga el juzgado federal
nro.10 indican que el enriquecimiento es el agotamiento natural de esos
comportamientos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que en esa causa, inclusive, se
encuentran bajo sospecha las empresas presuntamente favorecidas por Lpez
(Gotti Hermanos SA).
Esta hiptesis se sustenta adems, gracias a lo resuelto recientemente por
la Cmara Federal el 1 de junio de este ao. All orden al juez rever la conexidad
entre esta causa y la 9573/13, con lo que recept favorablemente la ampliacin del
objeto procesal que la fiscala ya haba sealado el 6 de noviembre de 2015 (ver
escrito de la fiscala agregado a fs.4318/4319 titulado Redefine objeto procesal).
Recordemos que esa ampliacin haba sido vedada cuando la sala II de la Cmara

Federal el 13 de diciembre de 2013 nulific los exhortos internacionales que a

pedido de la fiscala haba ordenado el juez el 13 de agosto de 2013.
Por lo tanto, en las presentes actuaciones ya no se investiga slo el
enriquecimiento ilcito de Lpez y su crculo familiar, sino tambin su participacin
en la empresa Ravella & adjudicacin ilegal de obra pblica a la Carranza SA.
Para recapitular, entonces, la dinmica detallada obliga a narrar
nuevamente los lmites del proceso, en una clave en la que, como ya dijimos, se
comprenda que los hechos investigados no son sucesos estancos sino que forman
parte de una matriz comn y que no pueden ser escindidos.
Para dejarlo en claro, los lmites de este proceso se enmarcan no slo en
el presunto enriquecimiento ilcito de Lpez y su ncleo familiar (y en que se haya
interesado en la adjudicacin de obra pblica a la empresa Ravella & Carranza),
sino que deben ubicarse en la trama de sentido que los explica, que est siendo
investigado en la causa del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
nro.10.
Es decir, el presunto enriquecimiento ilcito de Lpez y su participacin
para digitar la adjudicacin de la obra pblica nacional son eslabones de una misma

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cadena que no pueden ser escindidos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que Lpez
era, ni ms ni menos, el Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, con lo que no
poda desconocer los sucesos relacionados a la adjudicacin de la obra pblica
nacional.
Por lo expuesto, solicitamos al Sr. Juez que, una vez declarada la
conexidad de esta causa con la 9573/13 del Juzgado Federal N 5, Secretara N 9,
las remita al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro.10,
Secretara nro.19, por darse las causales de conexidad subjetiva y objetiva con la
causa nro. 15.734/08 Kirchner, Nstor y otros s/asociacin ilcita que tramita all.
Por ltimo, en virtud de los recientes hechos de pblico conocimiento,
solicitamos a VS que ordene la detencin de Jos Francisco Lpez y proceda a
recibirle declaracin indagatoria en virtud del artculo 294 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin.
Adems, deber solicitar al juez que previno en el hecho ocurrido en
General Rodrguez, PBA, que remita copia de las actas de detencin y secuestro de
los elementos que fueron encontrados en el monasterio aludido en los portales de
noticias (fajos de dlares, euros, relojes, una ametralladora), as como todas las dems
constancias all existentes y que sirvan de prueba para la presente investigacin.
Fiscala Federal nro.6, 14 de junio de 2016.