LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI

La Trata de Personas con fines de

explotacin sexual

LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI

Trata de personas con fines de

explotacin sexual
NDICE

HIPTESIS GENERAL. ..
CAPTULO 1. .
La Trata y el Trfico de Personas constituyen dos
delitos diferentes
CAPTULO 2. .....
En los pases donde se genera el proceso de trata
el principal factor tiene relacin con la situacin
de marginalidad y exclusin
CAPTULO 3. .
La pobreza y la falta de educacin se conjugan para
que mujeres y nios sean un blanco fcil para el
engao, apareciendo el primer escaln de este crimen
CAPTULO 4. .

La Trata de Personas constituye una cadena de

explotaciones diversas
CAPTULO 5. .
La Trata de personas puede llevarse a cabo a
travs de distintas redes
CAPTULO 6. .
El procedimiento de reclutamiento de personas puede
diferenciarse entre trata blanda y trata dura

CAPTULO 7. .
Jurisdiccin ordinaria o federal?
CAPTULO 8. .....
Los controles fronterizos resultan insuficientes al momento
de evitar delitos de trfico internacional
CONCLUSIN GENERAL. .
BIBLIOGRAFA. .

HIPTESIS GENERAL
LA TRATA DE PERSONAS ES UN DELITO
DE LESA HUMANIDAD

CAPTULO 1

LA TRATA Y EL TRFICO DE PERSONAS CONSTITUYEN DOS DELITOS

DIFERENTES.
Por Bentez, Anyeln
INTRODUCCIN
La Trata y el Trfico de Personas crecen diariamente en todo el mundo. Son violaciones de los
derechos humanos ligadas a la creciente exclusin y desintegracin social, la mutacin de los
mercados de trabajo, la violencia de gnero, la modificacin de los modelos de produccin y
la transformacin de hombres y nios, mujeres y nias, en objetos de consumo.
Trata y Trfico de Personas son las expresiones ms brutales de la mercantilizacin de la
vida, son su transformacin en un objeto destinado a valorizarse en los diversos mercados,
implicando en el caso de la Trata de Personas la reduccin a la servidumbre y la negacin de
libertades y derechos fundamentales de las vctimas.
Estas formas de mercantilizacin estn ligadas a una particular cultura del consumo y del
cuerpo, en especial de las mujeres, que se expresa desde los medios de comunicacin as
como desde las nuevas tecnologas informticas y las relaciones desiguales entre los pases y
los gneros.
Lo que orienta y potencia tanto a la Trata como al Trfico son aquellas personas que se
constituyen y transforman en clientes o beneficiarios/as de dichas actividades,
posibilitando as importantes negocios a las organizaciones criminales. Por lo tanto, Trata y
Trfico, son fenmenos mundiales provocados por la demanda y potenciados por el
desempleo, la pobreza, la violencia de gnero y la discriminacin.
La trata de personas es un fenmeno global: ms de 130 pases han reportado casos 1. Es una
de las actividades ilegales ms lucrativas, despus del trfico de drogas y de armas. De
acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, ms de 2.4 millones de personas estn
siendo explotadas actualmente como vctimas de la trata de personas, ya sea para explotacin
sexual o laboral.2
Pero definitivamente Trata y Trfico de personas son dos delitos autnomos, an cuando son
dos figuras que suelen estar relacionadas. Aunque muchos casos que se inician como trfico
terminan convirtindose en trata de personas, o a la inversa, es fundamental comprender
claramente los dos conceptos, ya que la presencia de uno no implica necesariamente la del
otro.

1
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CALIFICACIN DE CADA UNO DE ESTOS DELITOS

a) Concepto de Trata de Personas
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
nios3, que complementa la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional4 define a la Trata de Personas como la captacin, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepcin de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coaccin, al rapto, al fraude, al engao, al abuso de poder o de una
situacin de vulnerabilidad o a la concesin o recepcin de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotacin.
Esa explotacin incluir, como mnimo, la explotacin de la prostitucin ajena u otras
formas de explotacin sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prcticas
anlogas a la esclavitud, la servidumbre o la extraccin de rganos5.
Se trata de un delito complejo, es decir que se realiza y se perfecciona a lo largo de un
proceso en el que se van sucediendo etapas encaminadas a trasladar a la vctima de un lugar a
otro para su explotacin. Cada uno de esos momentos tiene su propio resultado, stos se
encadenan para obtener lucro econmico de esa explotacin de la vctima.
Elementos del delito de trata:
a) MOMENTOS. Conforme a la definicin del Protocolo de Palermo 6, se pueden distinguir
tres:
- Captacin o enganche.
- Transporte y traslado. En un gran nmero de situaciones la vctima coopera con el
tratante frente a las autoridades, pues en general no sabe que posteriormente ser
explotada, es decir que al momento del traslado respaldan a su futuro tratante, y para
ellas los enemigos son las autoridades de control.
- Recepcin y acogida.
b) MEDIOS. Para la captacin, el traslado y la explotacin de las vctimas, se utilizan, entre
otros, los siguientes: amenaza, uso de la fuerza, rapto, engao, fraude, concesin o recepcin
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre la otra.
c) FINES. Siempre son los de explotacin, que puede ser sexual, trabajos o servicios
forzados, servidumbre, esclavitud o prcticas anlogas a ellas y la extraccin de rganos.
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De acuerdo a la definicin que establece el mencionado Protocolo de Palermo contra la Trata

de Personas, para que se configure el delito no se puede considerar a ninguno de estos
elementos por separado, es necesario que estn conectados. Aunque no se haya consumado el
delito y este en fase inicial si se logra establecer dicha relacin se estar frente a un caso de
trata.
El impacto de la trata en sus vctimas, tanto en la salud fsica como psquica
Especialmente en las mujeres y las nias, las consecuencias de este delito son devastadoras.
Adems de la coaccin y la frecuente violencia fsica, existen serias secuelas en las mujeres
vctimas sujetas a la explotacin sexual, como es el caso de las infecciones de transmisin
sexual, la transmisin del VIH/SIDA, abortos forzados, la propensin al alcoholismo y al
consumo de estupefacientes e incluso muertes annimas e impunes a manos de la
delincuencia organizada.
De acuerdo a la Organizacin Panamericana de la Salud 7, las vctimas de este delito presentan
graves secuelas fsicas y psicolgicas, muchas de ellas de por vida. Su salud sexual y
reproductiva es amenazada por la exposicin constante a las enfermedades venreas y a
embarazos no deseados. En lo que respecta a la salud mental, aumenta la sensacin de
desamparo, decae la autoestima, y las victimas hablan de depresin y su deseo de suicidarse.
Quines son los tratantes?
La trata de personas est principalmente en manos de grupos de delincuencia organizada. La
Convencin de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional define a un
grupo delictivo organizado como un grupo estructurado de tres o ms personas que exista
durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el propsito de cometer uno o ms
delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio
econmico u otro beneficio de orden material8.
Los grandes beneficios que puede reportar esta actividad, as como el riesgo mnimo de
deteccin y castigo, hacen de sta una empresa tentadora en muchos pases del mundo.
Muchas veces son grupos pequeos y aislados, redes de delincuencia o de estructuras
familiares organizadas; pueden ser amigos, conocidos o parientes cercanos a la vctima, cada
uno especializado en una parte de la cadena (la captacin, el transporte o la gestin de la
explotacin). Sin embargo, no puede eludirse, y mucho menos minimizarse, la intervencin
de grandes mafias internacionales, como la china, la rusa o la yakuza japonesa (sta ltima
muy activa en Colombia y Brasil) en estas actividades, lo que sin duda aumenta la
peligrosidad y el riesgo con miras a su combate.
Igualmente las redes de trata pueden consistir en grupos de una misma etnia o nacionalidad
que se relacionan con vctimas de la misma procedencia. Asimismo, pueden llegar a
7
8

convertirse en grupos mixtos, en los cuales los delincuentes y las vctimas proceden de
distintas culturas o pases.
Cabe destacar igualmente, la participacin cada vez mayor de las mujeres al menos en algunas
de las fases del proceso. Ello responde a que las mujeres tienden a generar ms fcilmente
espacios de confianza con otras mujeres o nias, vctimas potenciales de la trata. Tendencias
recientes han demostrado un nmero similar de mujeres que junto con hombres participan
como reclutadoras o enganchadoras.9
En muchos casos las organizaciones delictivas no actan aisladamente, sino que establecen
vnculos con otras formas de delincuencia organizada tales como el trfico de armas y de
drogas. Asimismo, logran crear redes de complicidades que actan a menor o mayor escala
como polleros, taxistas, empresarios, funcionarios pblicos, agentes de seguridad y en algunos
casos la propia sociedad civil que participa con su aquiescencia silenciosa.
b) Concepto de Trfico de Personas
El Protocolo contra el Trfico ilcito de Migrantes por tierra, mar y aire 10, que complementa la
Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define
al Trfico ilegal de Migrantes como la facilitacin de la entrada ilegal de una persona en un
Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de
obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden
material11.
La circulacin de personas a travs de las fronteras entre diferentes pases puede ser regular,
respetndose los requisitos establecidos por las leyes respectivas, o irregular.
Decimos que hay trfico ilegal o irregular de migrantes 12, cuando el mismo se haya producido
en forma fraudulenta o engaosa o por los lugares y sitios que no son los establecidos por la
autoridad de aplicacin, o an as, sin haber cumplido con los requisitos legales establecidos
por la ley o las reglamentaciones vigentes de cada pas. Pero, segn establece el mencionado
Protocolo, el delito no es cruzar la frontera de forma irregular, el delito es ms bien facilitar
ese cruce irregular. En el suroeste de los Estados Unidos de Norteamrica, un "coyote" es una
persona a quien se le paga para transportar a escondidas a inmigrantes ilegales para cruzar la
frontera entre Mxico y Estado Unidos. Las "cabezas de serpiente" (snakeheads) son
individuos encubiertos que transportan a personas desde China a los Estados Unidos y a otros
pases.
Es preocupante el trato duro que reciben las vctimas del trfico, a las cuales se las considera
como criminales por su residencia irregular, sobre la que ellos no tienen ningn control. La
persona objeto del trfico est ms obligada a ejercer un tipo de actividad que a menudo es
degradante, como la prostitucin, la pornografa, el trabajo forzado, o la explotacin laboral.
Son personas con un miedo constante a la deportacin y la penalizacin, que a menudo les
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impide protestar o pedir asistencia en casos de violaciones o explotaciones a manos de los

traficantes.
El problema del trfico ilegal es de alcance mundial y creciente. Se calcula que unas 800 mil
personas son traficadas a travs de las fronteras internacionales cada ao y que entre los
individuos que forman parte de este flujo anual se encuentran desde refugiados polticos y
personas que escapan de la violencia en sus pases de origen, hasta migrantes econmicos en
busca de un mejor nivel de vida.13
Un informe de Estados Unidos titulado Trfico y Trata de personas14, determin que en el
mundo, hay ochocientas mil personas que son traficadas al ao (hombres, mujeres y nios).
El informe establece tres niveles referidos a los pases que son objeto de estudio:
-Nivel 1: incluye a los pases cuyos gobiernos cumplen satisfactoriamente con los estndares
mnimos. (Estados Unidos, los pases Europeos y de los latinoamericanos Colombia y Brasil);
-Nivel 2: incluye pases cuyos gobiernos hacen esfuerzos significativos para adecuarse a estos
estndares pero que no cumplen con los mismos. (Panam - que legalizo la prostitucin -,
Chile y Argentina);
-Nivel 3: incluye pases cuyos gobiernos no cumplen con los estndares mnimos y no hacen
esfuerzos. (Cuba, Aruba, Ecuador, Republica Dominicana, Mxico y el Per).
El bien jurdico tutelado15
Est representado por el adecuado y legtimo contralor que las leyes asignan al Estado para el
debido ejercicio de la funcin migratoria, como autoridad encargada de regular la entrada y
salida de personas desde y hacia el interior del pas.
El bien jurdico tutelado se trata de uno de aquellos que tiende a proteger no al Estado en s,
sino a una de sus funciones como tal. Es cierto tambin que el bien jurdico se proyecta a
otros aspectos tuitivos como ser la fe pblica, la vida y la integridad fsica del migrante, pero
lo principalmente tutelado es una funcin administrativa del Estado consistente en el debido
control migratorio que las leyes le acuerdan al gobierno en este aspecto.
Un caso emblemtico: El Trfico de personas en la frontera entre Mxico y Estados
Unidos
Estados Unidos y Canad se han convertido de manera especfica en pases receptores de
vctimas de trata provenientes del resto de los pases americanos, as como de otros
continentes.

13

Jacqueline Bhabha, Trafficking, Smuggling, and Human Rights, en Migration Information Source, Migration Policy
Institute-Harvard University, Marzo 2005, p. 1.
14
Emitido por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, el 14 de Junio del 2004.
15
El delito de trata de personas, Alejandro Tazza, Ediciones Surez, 2010.

Respecto al trfico de migrantes en el continente Americano, Estados Unidos todava contina

siendo el principal foco de atraccin para la migracin documentada e indocumentada SurNorte en el continente, aunque tambin se observa que varios pases americanos, adems de
ser expulsores de migrantes tambin se han convertido en naciones de trnsito y destino.
Las ganancias obtenidas por grupos de traficantes de migrantes que operan en la frontera
Mxico-Estados Unidos se estiman en 10 mil millones de dlares anuales. Los migrantes
mexicanos y centroamericanos pagan sumas que oscilan entre los 800 hasta los 2.500 dlares
para llegar a Estaos Unidos, mientras que personas originarias de naciones como Rusia y
China llegan a pagar entre 30 mil y 50 mil dlares, de manera respectiva16.
La frontera entre Estados Unidos y Mxico se ha convertido en un caso emblemtico en el
continente americano; en especial, porque se calcula que cada ao ingresan a Estados Unidos
de manera indocumentada unas 500 mil personas de diferentes nacionalidades 17, y buena
parte de ellas lo hace proveniente de Mxico, que adems de ser un pas expulsor ha adquirido
la categora de trnsito y destino de migrantes originarios sobre todo de Centroamrica.
POR QU DECIMOS ENTONCES QUE TRATA Y TRFICO DE PERSONAS SON
DELITOS DIFERENTES?
Habiendo analizado la definicin de cada uno de los trminos resulta ms fcil comprender
que la trata de personas y el trfico de migrantes son fenmenos que pueden estar
relacionados pero son fundamentalmente distintos.
Las diferencias y convergencias de los dos delitos en el mbito internacional se acentan
sobre todo a raz de la firma y ratificacin de tres instrumentos para luchar contra la trata y el
trfico de personas: la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional18; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Nios19; y el Protocolo Contra el Trfico Ilcito de Migrantes por
Tierra, Mar y Aire20.
Las diferencias esenciales entre los dos delitos son:

La Trata de seres humanos es independiente de la voluntad de las vctimas, es decir

que stas nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha
perdido todo su valor por la coaccin, el engao o el abuso de los tratantes. Por su
parte, el Trfico ilcito de migrantes hace referencia a las transacciones consensuales

16

Susana Nez Palacios y Gonzalo Carrasco Gonzlez, Trfico de Migrantes Indocumentados en la Frontera MxicoEstados Unidos, en Alegatos, nm. 61, Departamento de Derecho de la Universidad Autnoma Metropolitana Unidad
Azcapotzalco, Mxico, septiembre-diciembre 2005, pp. 636 y 638.
17
Passel, Jeffrey S. Estimates of the Size and Characteristics of the Undocumented Population. Pew Hispanic Center,
Washington, 2005, p. i.
18
Adoptada el 15 de noviembre de 2000, en vigor desde septiembre de 2003.
19
Vigente desde el 25 diciembre de 2003.
20
Vigente desde el 28 de enero de 2004.

en las que el transportista ilegal y el migrante acuerdan evitar los controles migratorios
por razones mutuamente ventajosas.

El trfico ilegal de migrantes constituye una violacin a las leyes nacionales de

inmigraciones y cada vez ms pases la consideran como un delito grave. En pocas
palabras, el trfico de migrantes se considera un delito en contra del Estado, mientras
que la trata atenta contra la dignidad y los derechos de la persona, es un delito contra
el individuo. Lo relevante es que ambos ilcitos socavan la soberana de los Estados y
tambin vulneran los derechos o se aprovechan de las necesidades de las vctimas; es
decir que las bandas dedicadas a la trata y las redes de traficantes no les importa si se
violentan los derechos de los Estados o de los ciudadanos, slo se aprovechan de los
vacos de poder y los ocupan.

En el Trfico de migrantes el dinero es un factor intrnseco en el traslado, mientras que

en el delito de Trata el dinero para el traslado no es un factor importante sino el
someter a la persona a una deuda econmica que la fuerce a ser explotada.

En el Trfico, la relacin entre el traficante y el migrante termina una vez llegado al

destino, en tanto que en la Trata la relacin entre el tratante y la vctima es mucho ms
prolongada, generalmente una vez llegada al destino inicia o contina la explotacin.

El Trfico implica mayoritariamente a hombres y durante el traslado hay mayores

riesgos de salud y vida, y en la Trata sus vctimas fundamentales son mujeres, nias y
nios y en menor grado vctimas masculinas, adems, durante el traslado se minimizan
los riesgos a la salud y a la vida pero a largo plazo el impacto fsico y psicolgico es
ms prolongado.

El trfico ilegal es siempre transnacional, mientras que la trata puede no serlo. sta
puede tener lugar independientemente de si las vctimas son trasladadas a otro Estado
o slo desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo Estado.

El trfico de personas no est limitado a la industria sexual: este creciente crimen

transnacional incluye tambin el trabajo forzado e involucra significantes violaciones de
trabajo, salud pblica y derechos humanos. El trfico tambin involucra violaciones a varias
leyes, incluidos los cdigos y las leyes laborales y de inmigracin en contra del secuestro, la
esclavitud, falso encarcelamiento, asalto, fraude y extorsin.
El Departamento de Estado Norteamericano destaca en su reporte de 2008 21, que el trfico de
personas es una amenaza multidimensional, que priva a gente de sus derechos humanos y sus
libertades, incrementa los riesgos globales de salud y nutre el crecimiento del crimen
organizado. El impacto del trfico humano va ms all de las vctimas individuales, ya que
afecta la salud y la seguridad de todas las naciones involucradas.
CONCLUSIONES
21

Departamento de Estado, Trafficking in Persons Report, Departamento de Estado, Washington, 2008, p. 5.

Es cierto que la Trata y el Trfico de personas son delitos independientes y autnomos y por
lo tanto es acertado decir que puede haber Trata sin Trfico y tambin Trfico sin Trata. Pero
debido a las conexiones que existen entre ellos es posible, y de hecho en muchos casos
sucede, que se produzca una convergencia entre ambos, pues la trata de personas no slo se da
a niveles internos y regionales, sino que tambin revela la existencia de redes capaces de traer
a personas con fines de explotacin sexual y laboral que son originarias de otros continentes,
configurndose al mismo tiempo el delito de trfico humano.
Decimos entonces que estos dos delitos convergen porque es muy factible que un migrante
empiece su viaje pagando a un agente o traficante, pero al llegar a su destino o durante el
viaje es forzado a entrar en una situacin de trata (trabajo forzoso, prostitucin infantil, etc.).
De igual forma, una persona puede entrar en la situacin de trata y luego ser obligada a
ingresar a un pas en forma irregular.
La Comisin Mundial sobre las Migraciones Internacionales 22 reconoci que poda haber
convergencias entre el trfico ilcito de migrantes y la trata de seres humanos, ya que no
siempre puede realizarse una distincin clara entre ambos fenmenos pues: la situacin legal
de un migrante y el nivel de explotacin al que es sometido puede cambiar en el transcurso de
un viaje.
Todo fenmeno de trata transnacional de personas lleva implcito el trfico de personas, pero
no todo trfico de personas implica trata de personas.
Es fundamental entender la distincin entre estos dos delitos para darle un tratamiento
diferenciado a ambos y de esta forma establecer correctas sanciones que correspondan, en
forma separada, a los tratantes y a los traficantes de personas, que son en definitiva los
titulares de la responsabilidad penal de estos delitos. De esta manera, a travs de la distincin
de Trata y Trfico, tambin resulta necesario ofrecer una asistencia especfica para las
vctimas, teniendo en cuenta las consecuencias concretas de cada uno de los delitos.
En el plano jurdico internacional se ha decidido diferenciar el trfico de migrantes de la trata
de personas.
Es a partir de esta necesaria diferenciacin que podemos concluir que a raz de ella surgen
consecuencias jurdicas distintas derivadas de uno u otro delito. En este sentido, es preciso
distinguir de qu delito estamos hablando, pues si aludimos a una vctima de trata que adems
es extranjera e indocumentada o en situacin migratoria irregular, pueden intervenir las
autoridades de migracin en el marco de su competencia, para llevar adelante la repatriacin
de la vctima, entendida tambin como una medida de proteccin y de reparacin para cumplir
con un deseo de reunificacin familiar. Esto no sucede con las vctimas del trfico de
personas, ya que ellas, como vimos, han dado su consentimiento para que el delito se
configure y por lo tanto no expresarn su deseo de ser repatriadas porque su objetivo es
arribar a otros pases, en virtud de diversos motivos.
22

Comisin Mundial Sobre las Migraciones. Las Migraciones en un Mundo Interdependiente: Nuevas Orientaciones para
Actuar. Informe de la Comisin Mundial Sobre las Migraciones Internacionales, Suiza, SRO-Kunding, 2005, p. 41.

Definitivamente, lo fundamental de esta distincin es, a mi entender, la necesaria pertenencia

de cada uno de estos delitos a diferentes mbitos de estudio del derecho penal. De esta
manera, a pesar de que actualmente la trata de personas es un delito penal de trascendencia
internacional, ya que est reservado a las cuestiones internacionales incorporadas en normas
reguladas por los ordenamientos internos, considero, adhiriendo a la postura de la Corte Penal
Internacional23, que debera ser entendida como un delito de lesa humanidad ya que afecta
gravemente los derechos humanos de quienes la padecen, y de esta manera se tendra que
incluir en la categora de delito internacional penal. El trfico de personas, por su parte, es un
delito transfronterizo para la mayora de las legislaciones, por lo tanto no llega a ser
internacional penal porque el bien jurdico afectado no es tan relevante internacionalmente.
La responsabilidad de los Estados en estos delitos va ms all de lo penal, pues debe no solo
prevenir, investigar y sancionar toda violacin de derechos humanos, sino tambin reparar los
daos producidos por la violacin de estos.
Con respecto a los tratados ratificados por los Estados, se evidencia la responsabilidad
internacional que stos tienen de adecuar su legislacin interna mediante medidas legislativas,
administrativas o de cualquier otra naturaleza. Independientemente de ello, tienen la
obligacin de cumplir con lo dispuesto en esos tratados de conformidad con el principio del
derecho internacional de buena fe, en el sentido de que las obligaciones internacionales
contradas deben ser cumplidas. Tambin se debe tomar en cuenta el principio internacional
de que los Estados no pueden invocar el derecho interno para no cumplir con las obligaciones
internacionales debidamente contradas24.
Considero que es sumamente importante desarrollar programas tanto para el delito de Trfico
como para la Trata, que incluyan prevencin, penalizacin, asistencia e indemnizacin para
vctimas. Adems de la cooperacin internacional policial y judicial para detectar, prevenir y
castigar estos delitos, los Estados deben procurar promover o reforzar, segn proceda, los
programas y la cooperacin para el desarrollo en los planos nacional, regional e internacional,
teniendo en cuenta las realidades socioeconmicas de la migracin y prestando especial
atencin a las zonas econmica y socialmente deprimidas, a fin de combatir las causas
socioeconmicas fundamentales de ambos delitos, como la pobreza, el subdesarrollo y la
corrupcin, que es un facilitador transversal de las violaciones a los derechos humanos de los
migrantes.
En el caso de los pases con menores recursos el apoyo internacional es vital para lograr este
objetivo. Es la suma de los esfuerzos de los Estados en materia social, econmica, poltica, de
atencin y de cooperacin policial, la que permitir prevenir, combatir y castigar de manera
ms eficiente un doble delito transnacional con races estructurales comunes.

23

La Corte Penal Internacional entiende que la Tarta de Personas es un delito de lesa humanidad, pues equipara tal delito con
la esclavitud sexual, sostenida por el Estatuto de Roma como un verdadero delito de aquellas caractersticas, ya que afecta
gravemente los derechos humanos.
24
Principio contenido en los artculos 26 y 27 de la Convencin de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

CAPTULO 2
EN LOS PASES DONDE SE GENERA EL PROCESO DE TRATA EL
PRINCIPAL FACTOR TIENE RELACIN CON LA SITUACIN DE
MARGINALIDAD Y EXCLUSIN
Por Romero, Sebastin
Como sabemos, en los pases en vas de desarrollo la gran fragmentacin existente entre las
diferentes clases sociales es cada vez peor, esto da origen a una aun ms profunda situacin
de desigualdad y brecha social que funciona como trampoln o resorte que da impulso para
que las personas se involucren con este delito.

Dado que las primeras causas del trfico de personas en los pases de origen, son la
marginalidad y la exclusin debido la pobreza como uno de los factores principales, a ello le
agregamos la dificultosa tarea de cargar con una familia, donde los ingresos de las personas
son menores, esto da como resultado que apenas alcancen a cubrir las necesidades bsicas, o
muchos a menudo ni lo hagan, impidiendo as desarrollarse o desenvolverse en una sociedad
totalmente consumista, claro que esta causa no es la nica, hay otros elementos, factores o
causas a tener en cuenta como lo son los conflictos blicos, situaciones de violencia y
necesidades de bsqueda de un bienestar, todo esto provoca que las personas afectadas se
larguen a encontrar nuevos horizontes o caminos, as es que se da el xodo y la partida hacia
lugares ms seguros, particularmente la mujer que es la que ms se ve ms afectada debido a
su situacin de desigualdad, precariedad y sometimientos, todo esto se conjuga y conspira
contra los derechos mnimos e individuales de cada ser humano, en particular la mujer, dado
que es la ms afectada por la problemtica que posteriormente abordaremos. La bsqueda de
cualquier persona bajo estas circunstancias son las de amalgamar esta situacin, por lo que la
propia naturaleza nos lleva a buscar un estado de bienestar.
Generalmente siempre miramos el pas o los pases en vas de desarrollo con esta
problemtica, pero deberamos detenernos y observar tambin a los pases receptores, donde
la sexualidad pasa a ser un producto ms que se ofrece en el mercado, as por ejemplo,
Holanda, en donde las mujeres son expuestas en una especie de vidriera al pblico para que
cualquier transente o turista pueda elegir y consumir como si estuviera en un shopping, este
mercado de la sexualidad es lo que lleva a que se formen organizaciones de trfico de
personas, pues estas bajo su modalidad delictiva, consiguen el producto (mujer) para ese
mercado sexual.25
Luego de investigar he encontrado que entre las diversas causas o factores, varios autores las
dividen en factores internos o de expulsin y factores externos o de atraccin. A continuacin
las explicare y demostrare que no son las nicas.
Entre los factores de expulsin o internos se mencionan los siguientes:26
1) La pobreza
2) La inestabilidad del panorama poltico y social reejado en el alto ndice de desempleo o
empleos de mala calidad.
3) La falta de oportunidades educativas y la limitada capacidad de acceso a los servicios
sociales y las problemticas familiares como la violencia domstica y el abuso sexual.
4) La discriminacin y los factores culturales que desvalorizan a grupos de poblacin como
mujeres, nios, nias, adolescentes y personas con discapacidad e indgenas.
5) La globalizacin, el impacto de la crisis econmica y la apertura comercial Global.
Por otro lado y complementariamente, se sealan los factores de atraccin o externos que
tambin estimulan la migracin y, por ende, el riesgo de ser vctima de trata:

25

El Departamento de Estado norteamericano estima que el ao pasado se trafic con 800.000 personas entre fronteras y
documenta actividad negrera en 155 pases. aunque la cifra no incluye a los millones con cuyas vidas se comercia a la fuerza
dentro de sus propias fronteras. Ocho de cada diez vctimas transnacionales son mujeres y nias destinadas a la explotacin
sexual o al servicio domstico, y uno de cada dos son menores, muchos de los cuales son vendidos por sus propias familias.
26
Gua de intervencin psicosocial para la asistencia directa con personas victima de trata. Estudio de la OIM conjuntamente
con SAVE THE CHILDREN-(2006)

1) El llamado sueo americano que para muchas personas migrantes signica empleo con
posibilidades de estabilidad laboral y buena paga; posibilidades de progresar y de ascender
socialmente, educar a los hijos(as) y/o tener una casa.
2) La ilusin de reunicacin familiar, ya que muchas personas (especialmente mujeres)
migran para reunirse con sus esposos pero en la ruta son violadas, sufren robos, raptos y/o son
tratadas para ejercer la prostitucin.
3) Demanda de mano de obra barata en los pases de destino.
DEMANDA DE MANO DE OBRA
Con respecto a los fines de la trata, la OIT 27 calcula que aproximadamente un 43% de las
vctimas son explotadas sexualmente. En los pases de origen la dificultad de encontrar un
trabajo digno en condiciones decentes es identificada como una de las causas ms importantes
de la trata de personas con fines sexuales. Las vctimas se encuentran, segn la OIT, entre los
grupos ms vulnerables de trabajadores migrantes, es decir, los que tienen una situacin
socioeconmica ms precaria, menos acceso a la informacin sobre sus derechos y que viven
a menudo situaciones de discriminacin mltiple por razones de gnero, raciales y tnicas.
De acuerdo con el ms reciente informe de UNFPA (Informe del Estado de la Poblacin
Mundial, 2006) la mitad de las personas migrantes del mundo son mujeres y suman 95
millones aproximadamente. La mayora de ellas se desempea en labores domsticas. Otro
buen nmero labora como mucamas, camareras, trabajadoras del campo, de la industria o
cuidadoras de personas enfermas, ancianas, nios o nias.
La gran demanda de mano de obra para trabajos como agricultura, tcnicos y servicios
domsticos en pases desarrollados y el endurecimiento de las leyes y polticas migratorias,
que se han tornado ms represivas, contribuye al incremento de la utilizacin de canales
ilegales de migracin en poblaciones necesitadas, adems de la falta de informacin sobre
cmo migrar y sobre las leyes en los pases de destino.
De los datos recolectados sobre vctimas de trata, la razn primaria para tomar el riesgo de
emigrar es la de ganar dinero o la de encontrar mejores oportunidades laborales.
Generalmente esta decisin es precipitada por el desempleo y por la necesidad de encontrar
una forma de subsistir y mantener a familiares. Hoy en da cada vez ms mujeres se han
convertido en jefas de hogar y se han visto obligadas a buscar opciones salariales por medio
de la migracin.
LA ILUSIN DE REUNIFICACIN FAMILIAR

27

(OIT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y
las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles. Su
Constitucin, sancionada en 1919, se complementa con la Declaracin de Filadelfia de 1944. La OIT tiene un gobierno
tripartito, integrado por los representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. Su rgano supremo es la
Conferencia Internacional, que se rene anualmente en junio. Su rgano de administracin es el Consejo de
Administracin que se rene cuatrimestralmente. El Consejo de Administracin es el rgano ejecutivo de la OIT, y se rene
tres veces al ao en Ginebra. Toma decisiones sobre polticas de la OIT y establece el programa y presupuesto que
posteriormente son presentados a la Conferencia para su aprobacin. Tambin elige al Director General. La sede central se
encuentra en Ginebra (Suiza). En 1969 la OIT recibi el Premio Nobel de la Paz. Est integrado por 183 estados nacionales
(2010).

Siempre he indefectiblemente debemos relacionar la migracin con la trata de personas,

varios de a miles son los casos en donde la mujer que ms tarde va en busca de su familia,
esposo, hijos, o por llamarlo de alguna manera a una reunificacin familiar que es anhelada
por largo tiempo dado que generalmente el esposo o algn integrante de la familia es quien
viaja primero al lugar o pas y posteriormente, su crculo intimo un tiempo ms tarde ya
cuando este se estabilizo econmica y socialmente, es quien va a su encuentro aunque en el
camino cualquier integrante puede ser raptado y explotada sexualmente durante el proceso
migratorio o en pas receptor, observemos que la trata puede darse tanto en la migracin legal
como en la migracin ilegal, pues ninguna es requisito fundamental para que se configure este
delito, puede darse en cualquier caso.
A travs de este captulo nos hemos dado cuenta que las causales marcadas anteriormente por
los autores no son las nicas, tambin hay otras causales o factores determinante que son
fundamentales a la hora de analizar este delito.

PASES CON CONFLICTOS BLICOS28

Los pases con conflictos blicos, donde su estructura social, cultura, economa y la sociedad
misma esta segregada, deteriorada por la guerra, es comn que prolifere la trata de personas
durante y despus dicho conflicto, pues aqu no hay mercado de turismo como
mencionbamos al inicio de este captulo, pero si hay mercado de soldados o lo que se llama
prostitucin militarizada, es as que en estos pases se da un importante transito de mujeres
y nias secuestradas y llevadas a ejercer la prostitucin bajo este sistema, a sabiendas de
funcionarios que muchas veces no solo hacen la vista gorda sino que forman parte de este
sistema perverso.
Varias organizaciones han denunciado por ejemplo, que en la guerra de Kosovo haba trata de
personas con fines sexuales, donde sus vctimas fueron secuestradas por grupos armados y
llevadas a los campos de refugiados del norte de Albania.
SIN CLIENTE NO HAY PROSTITUCIN
Hemos llegado a la conclusin, que entre sus causas, no podemos silenciar al "cliente" como
factor clave. Siempre se habla de las vctimas y de los traficantes y se olvida que el "cliente"
es un colaborador fundamental para mantener este degradante negocio.
Tambin se pueden sealar como factores que facilitan el trfico de personas una
cierta tolerancia social y legal con las redes de trfico. Habra que evitar que un
28

La invasin de Irak por los Estados Unidos en marzo de 2003 llev la prostitucin de vuelta a ese pas en cuestin de
semanas. Hasta ahora, la Guerra de Irak ha durado ocho veces ms que la del Golfo y est caracterizada por el uso de una
enorme cantidad de contratistas privados. En enero de 2006, el presidente Bush aprob una ley que prohbe el trfico de
personas. Esa ley, sin embargo, no ha sido aplicada a los contratistas privados. El miedo creado por el renacimiento de la
prostitucin ha permeado a toda la sociedad iraqu.

endurecimiento de las leyes de inmigracin, paradjicamente, favoreciera el desarrollo

clandestino de estas mafias y traficantes.
El cliente es denunciado por varias organizaciones feministas, donde se lo responsabiliza por
la situacin que deben soportar estas mujeres o travestis. Los compradores, en su mayora
hombres, compran a las mujeres para la explotacin sexual de la prostitucin, pornografa,
turismo sexual y son los menos penalizados en muchos casos, ni siquiera est prevista una
pena, a diferencias de las vctimas que muchas veces son procesadas como delincuentes, y
condenadas socialmente.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo analizado, conceptualizado, e investigado, es
imprescindible y necesario a la hora de poder abarcar acabadamente este tema, analizar si
verdaderamente estas son nicas causas de la trata de personas con Fines de explotacin
sexual- para poder llegar a dilucidar dicho planteo, abordaremos dicha problemtica desde un
plano sociolgico, psicolgico, poltico, cultural, y por sobre todas las cosas analizar la
implicancia practica y cotidiana del mismoComenzaremos analizando la trata desde un punto de vista sociolgico. Por qu?
Consideramos necesario analizar la estructura predominante de la sociedad, para tratar de
individualizar no solo determinadas causas, sino para tratar de delimitar el factor de atribucin
de responsabilidad. Por lo tanto analizaremos tres temas fundamentales, que creemos son
causas de la trata, y resumen concretamente, la situacin social en general en los distintos
puntos del mundo, las mismas se denominan: Patriarcalismo, mercantilismo y racismoPATRIARCALISMO
El patriarcalismo: Es un sistema donde los Varones dominan a las mujeres. El patriarcado
puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo-polticas basadas en diferentes
instituciones pblicas y privadas y en la solidaridad intercalases e intragnero instaurado por
los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las
mujeres tambin en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y
reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacficos o mediante el uso
de la violencia.
El carcter patriarcal de la relacin (entre cliente y victima) resulta evidente. Corresponde a
un mundo en que el varn maneja el dinero y tiene derecho a satisfacer a gusto sus instintos.
Son tan poderosos que no se les puede poner barreras. La mujer, los nios aparecen como un
ser necesitado, carente de posibilidades por s mismos y adems son despojados de sexualidad
propia.
Significativo de este carcter patriarcal de la trata resulta el hecho de que el combate por la
abolicin de la trata es en su mayor parte librado por mujeres feministas. Por aquellas que
promueven un mundo igualitario, roto el dominio del varn, mientras que tantos hombres se
muestran partidarios de mantener este sistema altamente repudiable. Los que la defienden ms
encarnizadamente son beneficiarios econmicos del fenmeno como empresarios, otros se
complacen en frecuentar los burdeles, lugares de explotacin y finalmente muchos poco

sensibles para la liberacin total de la mujer se muestran indiferentes o abogan por la

regularizacin.
Este aspecto social denota, una conjugacin de intereses, somos partidarios de analizar que la
relacin patriarcal, denota un alto grado de degradacin de la vctima, asimilndola como una
cosificacin, como negocio redituable, (esto desde la mirada del cliente- empresario)- desde
una mirada social, pese a las diferentes luchas a travs de organismos por reprimir a la trata de
personas, se denota el individualismo por parte de la sociedad, la ignorancia por
desconocimiento o por simple apata y desinters del tema, es ms bien lo que llamamos
tolerancia social, donde no importa lo que pasa delante de nuestras narices, sabemos que est
mal pero sin embargo actuamos por omisin, o sea, no hacemos lo que debiramos hacer, tal
vez sea porque la sociedad no est concientizada de que la trata de personas configura un
delito.
MERCANTILISMO 29
Junto al patriarcalismo, se manifiesta el mercantilismo que ha dominado la historia humana y
ha alcanzado punto mximo en el capitalismo. Ambos en estrecha relacin. Como acabo de
escribir es el varn quien maneja el dinero. Compra a la mujer y el nio.
En nuestra sociedad capitalista en que el dinero constituye el resorte ms importante de
poder, su distribucin entre sexos es aplastantemente desigual en todos los niveles sociales.
De un lado la feminizacin de la pobreza, de otro la acumulacin de la riqueza o la
superioridad de ingresos en manos masculinas. Y a partir de aqu la mercantilizacin inunda
todo el mundo que estamos analizando. No deja de sorprender entonces el interesado y
acendrado vigor con que la trata es defendida por sus actuales beneficiarios.
Todo esto pone a la luz el carcter perverso de la trata, al transformar las relaciones sexuales
en compraventa y al convertir en mercanca los cuerpos humanos, las mujeres, los nios y su
capacidad de servir de objeto de desahogo para los apetitos sexuales del varn.
comprar cuerpos humanos es un crimen. Expresin justa, nada desmesurada, si nos
percatamos de que, si bien la vida fsica de la prostituta no es suprimida -en todos los casos,
an sin violencia fsica, se anula la condicin humana y personal de la mujer, del nio al
tratarlos como mero objeto, al modo del esclavo.
La intensa actividad que mueve la trata debe ser categorizada, consecuentemente, como
crimen organizado. Con el cual el cliente colabora activamente, ya que sin l no sedara. Tal
es la realidad recientemente denunciada en otra oportuna campaa, esta vez, en Almera,
mediante carteles cuyo texto afirma: La prostitucin y la trata atentan contra los derechos
fundamentales de miles de mujeres y nias en todo el mundo y existe porque t pagas.
Igualmente, no queremos ahondar demasiado en el Cliente, ya que hemos considerado que
resulta mucho ms explicativo y necesario, analizarlo desde un aspecto psicolgicoLo cierto es que el mercantilismo, asociado al capitalismo, al mundo consumista, de oferta y
demanda, son factores y causas fundamentalmente determinantes de la trata de personas con
29

Estudio de la OIM, OEA, CIM, INM E INSTITUCIONAL DE LAS MUJERES.

fines de explotacin sexual, viendo a la misma como negocio redituable, provechoso y

beneficiable del sistema econmicoRACISMO
Junto al patriarcalismo y el mercantilismo, tambin otro aberrante aspecto de de nuestra
historia se manifiesta aqu: el racismo.
El hecho bsico es la desigualdad econmica y de poder entre razas que arroja a las mujeres
de las razas dominadas al ejercicio de bsqueda de otras posibilidades, o la simple ignorancia
e ingenuidad de las mismas. Tanto en sus propios pases como en tierras a que, en el trfico de
carne humana, son llevadas. Pero, adems florece cierta mitologa de lo extico y de ardiente
sexualidad de las mujeres no blancas, o viceversa dependiendo del espacio geogrfico o de la
demanda del clienteEl racismo tiene una gran influencia al momento de llevar adelante, a nuestro entender, delito,
la trata de personas, en la bsqueda de lo extico, lo diferente, a los fines de satisfaccin de la
demanda que impone el cliente, o la simple competencia dentro de este sistema perverso que
lleva a considerar a las mujeres y nios, como una cosa, una cosificacin degradanteASPECTO PSICOLGICO30
En la mayora de los casos de tratantes, uno de los mviles es el abuso de poder, la voluntad
de someter. En una relacin no recepticia (donde no interesa el consentimiento de la otra
persona), de sometimiento, relacionando al cliente, desde lo psicolgico, como una persona
perversa, responsable directo, y carente de sensibilidad humanaEn un Caso paradigmtico En Inriville (Ro Cuarto- Crdoba) en el 2004, sali a la luz el caso
de una joven de 19 aos (mujer) que se escap del pozo donde estaba secuestrada por la
delgadez que le permiti zafar de las esposas. Entonces cabe preguntarse: Esto no era
perceptible por sus clientes? Quien aborda un/a menor, no es consciente de ello?
Consideramos que si se es consciente, pero se juega con el lmite de lo prohbo dejando al
azar el resultado de dicho acto, a su vez, luego de analizar los diferentes perfiles,
consideramos que quien consume es tan responsable como el que comercializa, o tratasiendo relevante remarcar que dentro de esta red de tratas, dependiendo el lugar donde nos
situemos se tienen diferentes intereses, donde todos coadyuvan en un factor nico: La
Degradacin de la persona sometida a la trata con fines de explotacin sexual.
Ahora bien, seria relevante a nuestro entender analizar un poco la funcin del Estado y los
sectores Polticos, ya que son los organismos que deberan velar por los derechos y garantas
constitucionales, ampliamente violados en este tipo de delitos- a continuacin, los
interrelacionaremos con la trata, y propondremos medidas que deberan tomarse y no se
toman en este caso particular. Concretamente una vez ms el Estado es incapaz de generar
polticas pblicas que eviten la Trata y leyes que castiguen a las redes mafiosas que se
enriquecen con este comercio infame, donde siempre la vctima es la ms vulnerable y la ms
olvidada, o directamente culpabilizada y sometida a tratos denigrantes nuevamente desde los
30

Estudio de la OIM.

mismos mecanismos jurdicos e intervenciones desde el Estado, en lugar del reconocimiento

de que son personas que han sufrido en carne propia la violacin de todos sus derechos como
seres humanos.
Si bien la respuesta institucional a la trata est bien desarrollada, el trabajo de las instituciones
involucradas no es muy efectivo ni bien coordinado. El mayor problema es la falta de claridad
acerca de los roles de las estructuras existentes y la nada clara divisin de responsabilidades
de las instituciones que participan en el trabajo contra el trfico. Otro serio problema es la
falta de flexibilidad de las estructuras establecidas, que no son capaces de reaccionar a los
cambios en las tendencias del trfico, de la trata ni a las necesidades de la cambiante respuesta
contra ste. Los principales problemas del actual sistema son la falta de informacin entre las
instituciones dedicadas a combatir la trata sobre las actuales tendencias en el trfico; la
ausencia de un apropiado sistema de identificacin ajustado a esas nuevas tendencias, como
tambin la falta de un sistema de referencia para vctimas locales de la trata.
Al mismo tiempo, parece que las instituciones responsables no son plenamente conscientes
de esos problemas. No parece preocuparles la falta de informacin confiable sobre las
actuales tendencias de la trata ni la carencia de conocimiento sobre el cambiante alcance de la
misma en la regin. Las estructuras son estticas y vistas como instituciones establecidas 'de
una vez y para siempre', no como instrumentos flexibles que deberan ser monitoreados,
evaluados y ajustados a la situacin de los cambios en el trfico. En el sistema contra la Trata
de personas con fines de explotacin sexual no se ha incluido un mecanismo autorregulatorio
que pudiera ayudar en el proceso de ajustar y reestructurar cuando ello sea necesario.
Por ejemplo, si bien casi todas las instituciones involucradas en trabajo contra la trata
reconocen que el sistema de asistencia a personas traficadas no satisface las necesidades de
stas y que muchas vctimas rechazan ayuda debido a ello, no existen planes para cambiar tal
situacin.
La perspectiva de las vctimas no est incluida en la respuesta contra la trata.
Indiferentemente de la baja efectividad de este mtodo, lo que predomina en los programas de
asistencia es la perspectiva del fiscal, con el enfoque en el rol de las vctimas como testigos/as
y ofrecindoles tratos dependiendo de la utilidad de estas personas para la prosecucin.
CONCLUSIONES
Existe la necesidad de cambiar el enfoque del combate a la trata en la regin de reconocer la
nueva situacin y desarrollar un sistema integral basado en los derechos humanos para las
actividades contra el trfico (incluidas la prevencin, proteccin y prosecucin) que se apoye
en estructuras gubernamentales flexibles; de reconocer las cambiantes modalidades del trfico
y el hecho de que las actuales evaluaciones se basan en informacin limitada. Adems se
requiere mejorar los sistemas de recopilacin de informacin, investigacin y diseminacin,
como tambin reconocer la necesidad de establecer normas y procedimientos para el trabajo
contra la Trata, que incluyan monitoreo y evaluacin de los programas implementados y
rendicin de cuentas por parte de las instituciones involucradas.

Los gobiernos deberan tambin adoptar una definicin simple y clara de trata de personas en
su legislacin penal para asegurar que el ministerio pblico pueda investigar y perseguir
penalmente con xito a todos los traficantes, sometedores, clientes y personas que respalden
dicha red o sistema perverso.
Sumadas a las causas mencionadas al inicio del captulo, es menester resaltar la importante
connotacin que surge de este captulo de investigacin en el fuerte vnculo causal entre la
pobreza, la igualdad de gnero, el desarrollo, el trfico, el paternalismo, el mercantilismo, el
racismo, el aspecto sociolgico, psicolgico, y el rol institucional - poltico con la trata de
personas con fines de explotacin sexual.

CAPTULO 3
LA POBREZA Y LA FALTA DE EDUCACIN SE CONJUGAN PARA QUE
MUJERES Y NIOS SEAN UN BLANCO FCIL PARA EL ENGAO,
APARECIENDO EL PRIMER ESCALN DE ESTE CRIMEN
Por Fioriti Lombardo, Mara Florencia

INTRODUCCIN
La explotacin y la comercializacin de personas constituyen un delito muy antiguo y es
considerada hoy en nuestros das como un delito global.
Constituye una de las actividades ms redituables, luego del trfico de drogas y de armas.
De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas31, ms de 2.4 millones de personas
estn siendo explotadas actualmente como vctimas de la trata de personas, ya sea para
explotacin sexual o laboral. Hasta un 80% de las vctimas son mujeres, nios y nias.
Es evidentemente manifiesto que la escasez de recursos, las situaciones de pobreza que
impiden el acceso a recursos bsicos de subsistencia y la falta de educacin o instruccin
generan una situacin de vulnerabilidad de estas personas ante el gran delito de esclavitud que
presenta el siglo XIX. Las cifras de personas que carecen de lo bsico para poder sobrevivir
realmente son alarmantes.
El delito de trata, no hace distincin de clases sociales, ya que afecta en mayor o menor
medida a todos los sustratos sociales y se ha configurado como un problema de dimensin
internacional producto de la combinacin de factores de la rbita social, familiar e
individual.32
31

Las Naciones Unidas constituye una organizacin de estados soberanos. Los estados se afilian voluntariamente
a las Naciones Unidas para colaborar en pos de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y
apoyar el progreso econmico y social. La organizacin naci oficialmente el 23 de Octubre de 1945.En el
momento de su creacin 54 pases fueron admitidos como miembros, con la reciente inclusin de Suiza y Timor
Oriental en el 2002 y de Montenegro en Junio de 2006,192 pases son miembros de Naciones Unidas.
32
Por ejemplo el testimonio de Mercedes, obligada a ejercer la prostitucin cuando llego a Espaa desde
Colombia para trabajar como cuidadora de ancianos. Me siento decepcionada y desilusionada as comenz su
testimonio. Mercedes de unos 30 aos de edad, hipoteco la casa de sus padres para trabajar en Espaa de
cuidadora de ancianos a quien aseguraron que en tres meses lograra cancelar la deuda.
La casa de ancianos donde iba a trabajar era un club en Valencia donde me obligaban a beber y a bailar para
clientes, afortunadamente logre escapar y denunciarlos pero m persiguen por todo el pas para que retire la
denuncia y temo por mi familia. www.webconferencia.net/.../

La desigualdad entre las naciones es una de las caractersticas que mejor definen al mundo
contemporneo y una principal consecuencia directa de esa desigualdad es la producida por la
globalizacin.33
La Trata de personas es una forma de esclavitud sexual que incluye el engao (ofertas falsas
de un empleo o bien no indicando las condiciones en la que ese empleo va a realizarse),
eventual secuestro y la violencia. En este delito se incluyen acciones diversas: como
secuestro, traslado de las victimas a lugares donde finalmente sern explotadas ya sea dentro
del mismo pas o en lugares del mundo diferentes y por ultimo recepcin en lugares de
explotacin frente a un contexto de amenazas, engao, coaccin y violencia.

FACTORES CONDICIONANTES
Son aquellos factores o elementos que predisponen a los sujetos a caer en el delito de trata,
factores que se encuentran en constante relacin entre s, pudiendo destacarse en primer lugar
la escasez de recursos econmicos ligada al medio socioeconmico de la persona en cuestin,
en segundo lugar falta de contencin emocional o de relaciones afectivas y por ltimo la falta
o ausencia de oportunidades de poder desarrollar un oficio.
Suelen utilizarse diversas formas de sometimiento principalmente la retencin de
documentacin que hace a la identidad de la persona, sus pasaportes y los captores fundan la
explotacin en el pago de deudas que la vctima a contrado con ellos en cuanto a los gastos
del viaje y del alojamiento, cuestin bastante irrisoria pero real.
La base de la modalidad del sometimiento est en la restriccin de sus libertades ambulatorias
y personales sin perjuicio de la inmediata afectacin de otros derechos.
La situacin de la continuacin del delito de trata, se ve favorecido ante la carencia de
reclamo por parte de la familia de la vctima y ante la inaccin de las mismas tambin resulta
una labor muy difcil actualizar las estadsticas de desaparicin y ausencia, y de esta forma
proceder a la bsqueda. Muchas veces esta ausencia familiar se debe al temor de que la
persona que est siendo vctima del delito sufra un mayor maltrato de aquel que ya viene
padeciendo, ya que muchas redes de trata para mantener cautivas a sus vctimas, tienen
amenazadas a sus familias.
Si hay explotacin sexual es porque hay personas que la consumen, es decir sujetos que la
demandan, de lo contrario ya no formara parte de un negocio lucrativo para centenares de
personas.
Los elementos que propician o facilitan que una mujer, un nio o una nia puedan ser
vctimas de la explotacin sexual se pueden clasificar en:
33

Se conoce por globalizacin, al fenmeno de apertura de economas y fronteras como resultado de los
incrementos de los intercambios comerciales, los movimientos de capitales, la circulacin de las personas y de
ideas, difusin de informacin, conocimientos y tcnicas. Para poder explotar plenamente el potencial
crecimiento de este fenmeno y garantizar el reparto justo de beneficios, la Unin Europea procura establecer un
modelo de desarrollo sostenible, mediante una gobernanza multisectorial a fin de reconciliar el crecimiento
econmico, la cohesin social y la proteccin del medio ambiente.

Pobreza: Los agentes que tratan de reclutar lo hacen el lugares urbanos y rurales
donde la marcada situacin de pobreza, menoscaba gravemente las oportunidades de
vida en general ya sea recursos, educacin, vivienda, y salud. Recurren al soborno, la
coaccin y la mentira frente a las familias de las victimas como frente a la victima
misma.

Discriminacin por motivos de gnero: sucede en aquellas familias y sociedades

donde se le da un mayor respeto a los hombres. En las mismas las mujeres y las nias
no reciben la atencin y el trato que verdaderamente merecen y en numerosas
ocasiones se generan que queden relegadas socialmente, en este escenario la actuacin
de los agentes explotadores es mucho ms fcil ya que muchas veces han quedado
postergadas a un segundo plano por sus maridos, sus padres o cualquier otro familiar a
cargo.

Guerras, desastres naturales e inestabilidad poltica: La violencia sexual prolifera

en situaciones en que se quebrantan las normas sociales. La situacin blica o de
catstrofe o desastre natural pueden llegar a colocar a cientos de mujeres, nios y
nias en circunstancias en donde la nica salida posible a corto plazo sea ofrecer su
cuerpo a cambio de dinero, alimento o la prestacin de algn servicio esencial en ese
momento.

Cultura: existen a lo largo del mundo ciertas culturas que toman con un criterio ms
permisible la explotacin sexual de mujeres, nios y nias.
Hasta incluso en pases como en frica el ofrecimiento sexual es en plena va pblica
como servicio adicional a los turistas, es ms, en ciertas ocasiones estas mujeres ya sea
mayores o menores de edad ante la carencia de recursos se ofrecen por sus propios
medios sin necesidad de coaccin o intimidacin.

Leyes y Corrupcin: En cuanto al problema de la legislacin es necesario destacar

que no existe una legislacin universal que pueda hacerse extensiva a todos los estados
que forman parte del mundo, por tal motivo nos encontramos frente a determinados
supuestos de tratamiento distinto del delito por parte de los Estados que adhieren o
forman parte de una legislacin al respecto, de aquellos que ignoran el tema por
completo y se niegan a tratarlo.
Frente al supuesto de la corrupcin lo que sucede es que en numerosas ocasiones
debido a los escasos salarios de los funcionarios policiales se ven tentados a recibir
sobornos por parte de estos grandes explotadores y as de esta forma posibilitar el
desarrollo de su trabajo sin obstculos o impedimentos.

Nuevas tecnologas: Un supuesto de importante tratamiento es el caso del internet,

que constituye un medio de propaganda y ofrecimiento sexual amplio como es el caso
de la amplia difusin de imgenes y pornografa incluso infantil.
No habiendo un lmite o reglamentacin a estas prcticas.

Problemas en el mbito familiar: ya que en el seno de la familia es el lugar donde se

ensean y se inculcan los primeros valores que servirn para el desarrollo de la vida en
sociedad.
Puede ser que ese ncleo familiar y fraterno falle o que este pero de manera ausente, lo
que eventualmente colocara a los nios en una situacin de riesgo.
Tambin puede tratarse de nios que sean vctimas de violencia domstica, y al
sentirse extremadamente agobiados deciden abandonar sus hogares, siendo
vulnerables a sufrir engaos como medio de captarlos para este delito en cuestin.

EXPLOTACIN SEXUAL INFANTIL

La trata de personas con fines de explotacin sexual no solo es un fenmeno que afecta a
mujeres mayores de edad, sino tambin se hace extensivo respecto de nias y nios 34. De esta
forma la prostitucin infantil tambin se ha convertido en una importante actividad lucrativa y
que mas alarma ha generado en la poblacin mundial 35. La prostitucin de menores es comn
en pases que se han convertido en destino preferente del turismo sexual.
El contacto con las futuras vctimas se comienza a establecer desde que estas tienen 17 aos.
Los tratantes se acercan a sus vctimas para establecer familiaridad con ellas. Les ofrecen
trabajo y les dicen que cuando cumplan la mayora de edad van a poder realizarlo.
Gran cantidad de nios en el mundo son vctimas de la denominada explotacin sexual
comercial. Comprados y vendidos como si fueran una mercanca o una cosa, siendo
destinatarios no solo de la prostitucin sino tambin de situaciones conexas como
matrimonios obligatorios y pornografa.
Los daos que se generan no son solo fsicos, sino tambin de una importante connotacin
emocional, profundos y hasta a veces perpetuos.
La vulnerabilidad de estos nios y nias se incrementa ante factores de gran repeticin
mundial como la violencia, las drogas y las enfermedades de transmisin sexual.
El hecho de sufrir mayores abusos, inclusive el abuso que proviene de las autoridades, hace
que los mismos no pueden recurrir a la proteccin de la ley y los que regresan a sus hogares
pueden sentirse marginados hasta por sus propias familias y sus comunidades.
Es importante poner de manifiesto que existen redes de dimensin o alcance mundial de
delincuencia organizada sobre la base del comercio de nias y nios, o bien aquellas personas
que con una posicin intermedia o de afinidad con las victimas ayudan a perpetrar el delito lo
son por ejemplo, empleados de hoteles, conductores de taxis, funcionarios policiales y

34

Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la infancia) estima que el 32% del total de las personas menores de
edad explotadas sexualmente en el mundo son africanos.
35
Srvase de ejemplo el testimonio de Patricia, una nia Peruana, quien hoy tiene 21 aos y desde los 12 aos fue
vctima de la explotacin sexual; la nia es vendida, trasladada con engaos a Bogot y negociada por un grupo
de traficantes llevndola a un departamento lujoso donde haba otras tres nias mas y varios hombres quienes
realizaron su compra.

gubernamentales, parientes, vecinos e incluso padres madres que entregan o venden a sus
hijos.
En las mencionadas redes participan agentes cuya funciones van desde participar activamente
en la captacin o secuestro hasta encargarse de la posterior comercializacin de la vctima, un
dato ms que relevante al respecto es que la mayor suma se paga por aquellas nias vrgenes
pero una vez que dejan de serlo se le da el mismo destino que al resto de las mujeres tratadas.
Por tal motivo la educacin adquiere importante relevancia como elemento primordial para la
efectiva eliminacin de las condiciones de abuso sexual y la explotacin infantil.
Para enfrentar esta problemtica es necesario contar con un sistema legislativo que
promuevan el bienestar del nio y su proteccin del abuso.
La responsabilidad de poner fin a la explotacin sexual comercial de la infancia incumbe a los
miembros de todas las comunidades.
La explotacin comercial y sexual de los nios y las nias es un problema complejo que
involucra a individuos, familias, comunidades, grupos estructurados e instituciones de la
sociedad, ante estar gran problemtica mundial resulta necesario por un lado un plan
estratgico que aborde el fenmeno social y por el otro acciones multisectoriales destinadas a
la prevencin, proteccin, recuperacin y reintegracin de los nios.
Poco suele hablarse de la explotacin sexual de los nios varones aunque su presencia en el
delito de trata es ms que frecuente muchos pedfilos prefieren que sean nios y no nias.
POSICIONAMIENTO DE LOS ESTADOS FRENTE AL DELITO
Pese al gran auge y extensin en los ltimos aos de los derechos humanos, lo cierto es que en
los pases que se encuentran en vas de desarrollo, los ndices del delito de la trata de personas
continan siendo muy altos.
Se debe a la constante transformacin y desarrollo en el que se encuentra el mundo y la
postergacin en que han quedado numerosos pases que aun hoy no logran superar el
estamento del subdesarrollo.
Su situacin de extrema pobreza a nivel material y econmica, y fundamentalmente la
imposibilidad de tener acceso a la educacin, han ido de a poco perpetrando la expansin de
esta nueva forma de esclavitud.
Segn un estudio promovido por la OEA 36, Repblica Dominicana, Bolivia, Brasil y
Argentina son los pases que mayor complejidad han presentado en cuanto al tratamiento del
delito ya que los ndices de victimas estn en constante incremento.
36

La OEA es la Organizacin de los Estados Americanos. Se trata de una entidad panamericana que promueve
el dialogo multilateral y la toma consensuada de decisiones.
Entre los objetivos de la OEA, aparecen la consolidacin de la democracia, la promocin de los derechos
humanos, el fortalecimiento de la paz y de la seguridad; el apoyo al desarrollo socio-econmico y la
construccin de las relaciones amistosas entre todos los pueblos de Amrica. Con su sede principal en
Washington D.C, la OEA cuenta con 34 pases miembro. El origen de la organizacin se remonta a 1890 cuando
se estableci la Unin Internacional de las Repblicas Americanas. Dicha entidad se convirti, en 1910, en la
Unin Panamericana, recin en 1948 se adopto la Carta de la Organizacin de los Estados Americanos que
marc el nacimiento de la OEA.

En frica pese a ser un delito de trascendencia mundial, la trata de personas constituye una
gran industria, con vctimas que provienen de zonas cercanas y con una importante y marcada
carencia de recursos, es decir empobrecidas.
Su comercializacin es producida en los mares, donde salen barcos cargados no solo con
mercancas sino tambin con personas que luego sern explotadas sexualmente en los lugares
de destino. Entre los principales destinos se encuentra el continente Europeo.
Aunque este delito figura como los principales en las estadsticas, las sentencias con
resultados condenatorios son escasas.
En el supuesto de Hait, un factor alarmante en los ltimos tiempos para los Haitianos, no es
solo la dimensin del delito de trata de personas sino la afectacin directa de los nios, ya que
se han reportado casos de robo de nios en hospitales con sospechas altamente fundadas de
que estos ilcitos provienen de la trata de personas, pero no solo para ser explotados
sexualmente sino tambin como un comercio dndolos en adopcin a familias a cambio de
dinero.
Tambin los nios resultan vctimas del turismo sexual por adultos provenientes
mayoritariamente del continente Europeo.
Analizando el caso de Repblica Dominicana la OIM (Organizacin Internacional para las
Migraciones)37 estima que alrededor de 200.000 mujeres dominicanas, han emigrado al
exterior en los ltimos aos y que al menos una tercera parte de las mujeres migrantes en
Europa, el Caribe y algunos pases de Latinoamrica han sido objeto de la trata de personas
con fines de explotacin sexual, como as tambin trabajo domstico o matrimonios serviles.
Su Constitucin38 prohbe la esclavitud y la trata de personas. No obstante se ha registrado
incrementos en este tipo de actividad aunque no es posible tener un registro con datos
estadsticos certeros porque las denuncias en muchas ocasiones son escasas al igual que el
accionar de las autoridades.
CONCLUSIONES
Si bien la situacin de carencia de recursos y la falta de acceso a la instruccin educacional
constituyen un eslabn clave y manifiestamente necesario para la produccin y desarrollo del
delito, lo cierto es que tambin juegan un papel muy importante la ausencia de otros factores
sociales tales desintegracin de las familias, situaciones de marginacin, cuestiones que se
vinculan con la inestabilidad del sistema poltico y desde el punto de vista legal, se destaca la
ausencia de una legislacin homognea que permita que los principales responsables del
delito de trata de personas con fines de explotacin sexual sean juzgados con las mismas
riguridades en todo el mundo y que no se observe en el plano humanitario solo la lucha de
37

37 La Organizacin Internacional para las Migraciones, es una Organizacin intergubernamental creada en

1951, est consagrada al principio de que la migracin en condiciones humanas y de forma ordenada beneficia a
los migrantes y a la sociedad. Posee 132 Estados miembros y 97 Estados observadores, entre los cuales 17
Estados y 80 organizaciones internacionales de alcance regional y mundial.
38
Redactada en sus orgenes tomando como espritu inspirador el pensamiento liberal europeo y
norteamericano.

algunos pases del mundo sino que se tienda a una mayor concientizacin de la gravedad del
delito a nivel mundial. No solo se afectan derechos como la integridad fsica, psquica, moral
tanto de mujeres, nios y nias sino tambin, derechos relacionados con la libertad
ambulatoria ya que mantienen cautiva a sus vctimas, un dato caracterstico para poder
advertir la trata, es que le solicitan sus DNI y pasaportes y los mantengan retenidos. Su salud
tambin se ve afectada ya que para mantenerlos cautivos y cumpliendo largusimas horas de
trabajo hacen a las victimas alcohlicas y adictas a las drogas.
El mayor nmero de delitos se produce en aquellos pases donde ha hecho estragos
irremediables la pobreza, desocupacin y en el seno de familias expuestos a estas situaciones,
donde las ganas de progreso son un blanco letal para ser vulnerables a convertirse en vctimas
de trata ya que el engao reside en brindar fuentes laborales encubiertas bajo una verdadera
explotacin sexual generalmente advertida cuando la vctima ya se encuentra en manos de los
explotadores y ya no pueden escapar de ellos.
Como todo comercio o industria responde a la regla oferta-demanda, es decir sin la figura del
cliente, la trata no sera posible. Detrs de todas estas prcticas crueles, hay una persona
sufriendo y esperando que en algn momento del da su vida vuelva a ser la de antes, caminar
libre por las calles, ver de nuevo el rostro de sus hijos o rencontrarse con sus seres queridos.
No debemos perder de consideracin que el problema de la trata que ha pasado a ser un
conflicto internacional, tiene un rostro humano y merece un pronto y adecuado tratamiento.
La vida de un ser humano no puede ser objeto de comercio, la vida no tiene precio.

CAPTULO 4
LA TRATA DE PERSONAS CONSTITUYE UNA CADENA DE EXPLOTACIONES
DIVERSAS
Por Martel, Rosala Silvana
INTRODUCCIN
Las redes de prostitucin dedicadas a la trata de personas han crecido en el ltimo siglo
debido a los rpidos cambios en la estructura econmica mundial que impulsaron la apertura
de mercados y una amplia fluidez de capitales, lo que gener profundas diferencias
econmicas y sociales entre los distintos pases y tambin dentro de cada nacin. En este
contexto el crimen organizado internacional va encontrando nichos cada vez ms fructferos
donde operar39.
Ahora bien, en la actualidad, el delito de trata de personas y el crimen organizado
transnacional ha sido la preocupacin original de las Naciones Unidas al redactar la
convencin contra la delincuencia organizada transnacional y su protocolo Anti-trata
adicional40. Esto no significa que la trata se valga nicamente de las mafias transnacionales
sino que tambin puede darse en la esclavitud individual. De esta manera puede postularse
que la trata de seres humanos con fines de explotacin sexual no es realizada slo por
grandes redes criminales, sino que tambin los grupos pueden tener un tamao reducido,
organizndose de manera autnoma o especializndose en reas especficas, como
reclutamiento o transporte y administracin de prostbulos, formando parte de una red mayor

39

Destaca un informe del ao 2006 de la Organizacin internacional de Migraciones. La OIM, creada en diciembre de 1951,
inici sus operaciones a principios de 1952 como Comit Intergubernamental para las Migraciones Europeas. El 19 de
octubre de 1953 se adopt la Constitucin que entr en vigor el 30 de noviembre de 1954. Ulteriormente, se efectuaron
enmiendas a la Constitucin que entraron en vigor el 14 de noviembre de 1989 y tras las cuales la esta pas a llamarse
Organizacin Internacional para las Migraciones. La citada posee plena personalidad jurdica y tiene establecida su sede en
Ginebra. Actualmente cuenta con 127 Estados Miembros.- http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp
40

La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que entr en vigor en septiembre
de 2003, es el principal instrumento internacional en la lucha contra la delincuencia organizada. La Convencin tiene 147
Estados Signatarios y 100 Estados Parte. En dos Protocolos complementarios se abordan esferas especficas de la
delincuencia organizada. Ellos son el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y nios, que cuenta con 117 Estados Signatarios y 80 Estados Parte (entr en vigor en diciembre de 2003); el
Protocolo contra el trfico ilcito de migrantes por tierra, mar y aire, que tiene 112 Estados Signatarios y 69 Estados Parte
(entr en vigor en enero de 2004).

a partir de asociaciones entre s. De la misma forma, los grupos 41 hacen asociaciones con otras
ramas del crimen organizado, como trfico de drogas y de armas.
As visto, el delito de trata presenta rasgos de identidad con el sistema poltico donde se
localiza su nacimiento: el capitalista, ya que esta forma delictiva utiliza, como es comn en
este sistema, al ser humano como un producto de mercado, pero con un tinte netamente
particular: el producto que se vende esta vez es el mismo ser humano, no solo ofreciendo de l
servicios sexuales sino explotndolo en una pluralidad de actividades delictivas que
producirn grandes rditos a costa de explotaciones inescrupulosas e inimaginables. Es decir
las personas son incluidas dentro del clculo econmico, propio de este sistema, como
ganancia o posibilidad de acumulacin, ya sea como mercado-cliente, como hacedor de
productos o en el caso estudiado como mercanca misma.
Durante el desarrollo del presente trabajo expondr cuales son las distintas aristas de
explotacin, las cuales se ejercen conjunta o individualmente y de manera coetnea o sucesiva
sobre la vctima del delito de trata con fines de comercio sexual. Para realizar esta tarea que
me propongo desarrollare cinco puntos en particular, a saber: 1.Caractersticas personales
de las vctimas, 2.Trfico de estupefacientes, 3.Matrimonio servil y 4.Pornografa; cada
uno de estos fenmenos constituye una forma de diversificacin del comercio sexual y se
presentan como un eslabn ms de una cadena de distintas explotaciones que podr terminar
segn el caso en la liberacin del sometido o en el homicidio de la vctima, como ltima
consecuencia de este delito, una vez que el nio, nia o mujer ya no sea conveniente o
rentable para este negocio criminal.42 Una vez expuestas estas ideas preliminares hare un
breve comentario sobre cmo juega la responsabilidad tanto civil como penal de los
victimarios poniendo especial nfasis en su carcter de delito de trascendencia internacional.
1. LAS CONDICIONES PERSONALES DE LA VCTIMA COMO UN FACTOR
DIFERENCIAL DE EXPLOTACIN
El delito en cuestin afecta como potenciales vctimas a mujeres de temprana edad y a nios
y nias, sin embargo la colocacin en el mercado de tales no tiene un rgimen igualitario.
Esto por cuanto las caractersticas fsicas sobre todo de la mujer, su belleza, contextura
41

Segn la Convencin de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional Art 2, por "grupo delictivo
organizado" se entender un grupo estructurado de tres o ms personas que exista durante cierto tiempo y que acte
concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la nombrada
Convencin con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico u otro beneficio de orden materialhttp://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
42
As anota Odette Philiphon, como autora de importantes trabajos sobre la materia, como por ejemplo La esclavitud de la
mujer, Madrid 1956, y La trata de blancas, Bs As, 1959, que cuando una mujer trata de escapar del circulo trazado por sus
explotadores o se convierte en un obstculo no redituable, se realiza un sorteo entre los souteneurs para determinar quin
ser el encargado de proporcionar a la pupila el promenade a la champagne, expresin que en el lenguaje del burdel
significa hacerla desaparecer en algn bosque solitario. En nuestro pas lo llamaban arrojarlas al tacho como expresin de
referencia a los hornos incineradores.
Segn se expresa en un informe de la OIM del ao 2006 titulado Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de
explotacin sexual en Argentina, Chile y Uruguay: generalmente pasa mucho tiempo hasta que una cautiva logra liberarse
de la red o proxeneta que la explota y hay casos en que nunca lo logra. Las modalidades detectadas mediante las cuales puede
obtenerse la libertad es comprndola mediante una suma de dinero, reclutando otra mujer que pueda ocupar su lugar o ser
abandonada por el propio tratante cuando por la edad, enfermedad o alguna otra razn, le impidiera producir ganancias
esperadas.- http://www.rigys.org/estudio/0013.pdf

corporal, nivel educativo, edad, son elementos especialmente valorados por los explotadores
para diferenciar cuales sern los pases donde su colocacin traer aparejado un mayor
rdito econmico. Para citar ejemplos que expliciten los antes expuesto, hay pases europeos
en donde se prefieren mujeres ms delgadas, de piel blanca, rubias, con ojos claros, con
educacin, a veces hasta con conocimientos de ms de un idioma. Esta situacin no es tan
recurrente en pases latinoamericanos donde la mayor demanda es de mujeres de aspecto
latino, sin darse demasiado nfasis en el nivel cultural.
Es por esto que en muchas ocasiones la misma mujer explotada, cuanto es recientemente
capturada es utilizada en los mercados ms exigentes y mejores pagos y cuando por la
propia degradacin que se produce en su cuerpo y en su belleza fsica, como consecuencias
lgicas de la propia actividad que es forzada a realizar, sumada al habitual consumo de
estupefacientes, golpes y dems atrocidades que se cometen contra estas, generalmente es
trasladada para continuar con su explotacin en pases donde seguir siendo fuente de frutos
econmicos.
La edad de la vctima aparece como un factor diferenciador aun ms importante, esto puesto
que la trata de nios y nias con fines de explotacin sexual constituye un mercado
autnomo, el de la prostitucin infantil. Pases como Malasia, Japn, Corea del Sur, Taiwn
se presentan segn estadsticas de UNICEF como los de mayor demanda sexual de nios y
nias.43
Una caracterstica que se presenta como sumamente importante para esta mafiosa red de
explotacin, est dada por la captacin de mujeres vrgenes, puesto que tal condicin en
ellas producir, para sus explotadores, rditos econmicos mucho mayores en comparacin
con otras que no lo sean. Es as como en reiteradas ocasiones se han visto en sitios de
internet provenientes de distintos pases del globo anuncios de jvenes que subastan su
virginidad al mejor postor. Independientemente de esta forma de ofertar, las ms comunes
suelen ser dentro de los propios burdeles, donde clientes con gran poder adquisitivo suelen
ofrecer grandes cantidades de dinero por un pase con una muchacha virgen 44. Esta una vez
sometida a esta primera operacin ya deja de tener esta cualidad especial y por tanto pasara a
ser parte del resto continuando la cadena de explotacin luego de haber superado este primer
estadio.
No puedo dejar de hacer hincapi dentro de este apartado, en las distintas variables de
explotacin que se suceden cuando la vctima, ha adquirido algn tipo de enfermedad o ha
quedado embarazada. Estas no quedan por estos hechos inutilizadas, sino que el destino de
explotacin variara segn su patologa o inhabilidad que detente, diversificndose de esta
forma la explotacin sexual originaria, en otras prcticas, y dndose lugar a la formacin de
un nuevo eslabn dentro de esta cadena de explotacin.
43

Informe Unicef titulado Estado mundial de la infancia ao 2006

http://www.unicef.org/spanish/sowc06/pdfs/sowc06_fullreport_sp.pdf
44
con fecha 29 de enero de 2011, el foro activo la familiamich mexicano publico un artculo periodstico en el que se
recoge el discurso de la senadora Mara Elena Orantes Lpez quien expreso que llega a pagarse hasta 60.000 pesos poner
tener relaciones sexuales con nias vrgenes.
La Coalicin Contra el Trfico de Mujeres y Nias expreso en el informe dado a conocer el 23 de marzo del pasado ao que
la venta de la virginidad de las mujeres en unos improvisados congales de cuartuchos de ladrillo, cortinas pringosas y catres,
llega a costar a partir de us$8000.

La exposicin a la violencia y a enfermedades de transmisin sexual son los principales

factores
de
riesgo
en
la
salud
de
las
vctimas.
La rudeza de las relaciones carnales, las prcticas denigrantes que son requerimiento
habitual de los demandantes, la violencia psicolgica (encierro, aislamiento, traicin,
coaccin, destruccin premeditada de la identidad y la autoestima, sentimientos de
desamparo), lesiones fsicas como hematomas, quebraduras seas, heridas de arma blanca;
lesiones en las mucosas (bucal, anal, vaginal) agravantes del riesgo en infecciones como el
HIV-SIDA, el herpes simple, gonorrea, Chlamydia, y por la imposibilidad de eleccin en
cuanto
al
uso
de
condones45.
Frecuentemente la suma de estas situaciones desemboca en depresin, intentos de suicidio,
toxico dependencia, y los tratantes suelen recurrir al homicidio cuando sus vctimas ya no
rinden ganancias o en su caso existen otras variantes de explotacin que constituyen nuevos
ensambles de la cadena, a saber:
A. Realizacin de trabajos de limpieza dentro de los burdeles, o atencin de las cantinas,
preparacin de tragos, atencin de mesas, bailes erticos.
B. Mendicidad ajena, fenmeno que consiste en que la vctima es obligada a pedir limosna
para el lucro de tratante, quien es el que organiza el negocio. Si bien esta forma de
explotacin constituye una forma autnoma de trata de personas, una vez que su cuerpo ha
que dado inutilizado para ser explotado en el comercio sexual (verbigracia, por haber
contrado HIV) las mafias organizadas, suelen a travs de esta forma, diversificar la forma
de obtencin de beneficios.
2. LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRFICO DE ESTUPEFACIENTES
El trfico de estupefacientes est tipificado a nivel internacional en la Convencin de las
Naciones Unidas contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias sicotrpicas
(UNODOC).46 La relacin que se da cada vez mas entre este fenmeno delictivo y la trata es
innegable en la actualidad47. En muchas ocasiones suelen ser las mismas redes criminales
45

Datos obtenidos de Practical Guidelines for delivering health services to sex workershttp://www.genera.org.es/archivo/Europap.pdf
46
En esta convencin se define al trfico de estupefacientes por la remisin que realiza el Art. 1 a los prrafos primero y
segundo del Art. 3 de la misma, los cuales determinan que existe trfico cuando se ejercen las siguientes acciones tpicas:
La produccin, la fabricacin, la extraccin, la preparacin, la oferta, la oferta para la venta, la distribucin, la venta, la
entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envo, el envo en trnsito, el transporte, la importacin o la exportacin
de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrpica en contra de lo dispuesto en la Convencin de 1961, en la Convencin de
1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971;
El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con objeto de producir estupefacientes en contra de lo
dispuesto en la Convencin de 1961 y en la Convencin de 1961 en su forma enmendada.
La misma convencin define como estupefaciente en su Art 1 a cualquier sustancia natural o sinttica que figura en la lista o
listas de la convencin de 1961 sobre estupefacientes o en la enmendada por el protocolo de 1972.http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
47
Antonio Mazzitelli representante regional de la Oficina contra la Droga y el Delito (ONU) manifest que las bandas
criminales que se dedican a la trata de personas se han convertido "en industrias trasnacionales" que sacan provecho de
quienes quieren migrar y los utilizan como "mulas" para el transporte de drogas. La periodista mexicana, Lilliam Fondeart
comenta en uno de sus artculos periodsticos que, en una entrevista que ella misma realizo a un preso por narcotrfico en
EEUU este le expreso: que descubri que una bolsa de cocana poda ser vendida solo una vez, mientras que una nia poda
serlo 15 veces por da.

internacionales las que se dedican conjuntamente a ambos tipos delictivos. De esta manera la
trata de personas, ya sea interna (traslado dentro del mbito del pas de captura) o
internacional (del pas de captura u origen las vctimas son trasladadas a otro donde se
efectuara la explotacin) se presenta como una excelente oportunidad para el transporte de
material estupefaciente para su comercializacin48. De esta manera las victimas no solo son
objetos del comercio sexual sino que tambin su cuerpo es utilizado como medio de
transporte de tales sustancias, desarrollndose as una vez ms un nuevo eslabn de la cadena
de explotacin esta vez en forma coetnea.
En el lenguaje coloquial suele denominarse mulas a las personas que transportan la droga
en su organismo, generalmente suele hacerse a travs de la ingesta de cpsulas de cocana que
se detienen en el estomago o tambin la inclusin de las mismas por otros orificios corporales.
Esta actividad es altamente riesgosa y en muchos casos ha llegado a producir la muerte de
sujeto transportista cuando las cpsulas se han roto y han expulsado su contenido.
Independientemente de esta primera relacin que he resaltado, es importante referir que tal
como surge de los testimonios de innumerables victimas rescatadas, ellas mismas son
drogadas diariamente y muchas veces en ms de una dosis diaria. Herona y cocana suelen
ser las drogas ms utilizadas, no solo por la mayor resistencia que estos estupefacientes logran
en el cuerpo sino tambin por el mayor poder de doblegacin que bajo el efecto de estas
drogas puede ejercerse.
Con lo expuesto puedo concluir que la relacin entre los tratantes y la droga se da desde estos
dos aspectos: en primer lugar el narcotrfico se presenta como un negocio coetneo que
aumentara los rditos de esta gran organizacin criminal y desde un segundo plano es
utilizado como un medio de doblegacin, un estimulante para lograr obtener ms ganancia de
la explotacin sexual y superar la resistencia de la vctima.
3. MATRIMONIOS SERVILES
Segn la Organizacin Internacional de Migraciones, el matrimonio servil es una modalidad
de la Trata de Personas, que consiste en la explotacin laboral y/o sexual de un miembro de la
pareja (esposo o acompaante). Usualmente implica situaciones de esclavitud, aislamientos,
control, violencia fsica, sexual y reproductiva.
Si bien este fenmeno en la mayora de los casos suele darse en forma autnoma, son
numerosos los casos en que esta modalidad pasa a constituir una forma ms de explotacin
dentro del sin fin de variables que ofrece el comercio sexual. As pueden darse distintas
alternativas, donde el sujeto pasivo del delito de trata con fines de explotacin, puede
48

Solo es necesario una superficial bsqueda en la Web para encontrar innumerables noticias periodsticas de distintos
orgenes que reflejen esta relacin. Actualmente uno de los fenmenos ms recientes se ha dado en Murcia y ha sido expuesto
en la nota periodstica citada: http://www.lukor.com/not-soc/sucesos/portada/06112706.ht- Otros ejemplos de este fenmeno
puede visualizarse en la publicacin que realizo en http://www.la-cronica.net/2010/10/23/leon/diez-detenidos-en-leon-portrafico-de-drogas-y-trata-de-personas-101714.htm el pasado mes de octubre del ao 2010 y en la publicacin realizada en
http://www.que.es/teruel/201102281436-detenidas-personas-trata-personas-trafico-epi.html donde se expone el vinculo
estrecho que intento resaltar.

originariamente o en forma derivada concluir en un matrimonio servil 49. Los casos ms

usuales son los explicitados a continuacin:
A) La vctima es captada por su futuro esposo, a travs de distintos mtodos, y una vez
que este ha contrado matrimonio comienza a desenvolverse coetneamente no solo un
matrimonio servil (forma originaria) sino que a su vez este la utiliza para procurarse
rditos econmicos a travs de la explotacin sexual de su esposa. De esta manera
quien en primer trmino fue esposo, pasa a ser proxeneta de su propia esposa,
pudiendo esta ser explotada individualmente a clientes particulares en su propio
domicilio o bien formando parte de un burdel con quien su esposo ha efectuado una
negociacin.
Al proxeneta se le reconoce en el mundo de la trata un verdadero derecho de
propiedad sobre su mujer, que se transforma en una mercanca, de cuyo usufructo se
obtienen beneficios y que ser ante todo un objeto de comercializacin.
B) La trata se relaciona con el matrimonio servil por cuanto este puede darse en forma
derivada a la explotacin sexual. Muchas de estas casas suelen tener a determinadas
victimas en oferta de venta, por lo cual un cliente ofreciendo la suma de dinero que
por ella se exige puede comprarla y someterla posteriormente a esta forma autnoma
de trata (matrimonio o en su caso proxenetismo).
Las causas por las cuales puede darse esta diversificacin de la explotacin sexual
hacia la venta, generalmente se da en burdeles pequeos, que no tienen contactos con
otros centros operativos y que ante la necesidad de rotar la oferta sexual de su local,
venden a las ms antiguas para procurarse nueva mercadera.
4. PORNOGRAFA
La palabra pornografa viene del vocablo griego pornographos, que significa escrito acerca
de las prostitutas. El diccionario lo define como escritos, fotografas con el objeto de
despertar el deseo sexual. Esta consiste en toda representacin, por cualquier medio de
comunicacin, de actos sexuales reales o simulados de manera explcita o sugerida con
cualquier fin.
La pornografa es una industria, una cadena productiva que involucra a personas que se lucran
de ella, a personas que trabajan en ella, personas que son explotadas y lgicamente a
consumidores que pagan por ella y que obtienen a cambio una gratificacin sexual.
Los grupos criminales que tratan personas con fines de explotacin sexual recurren a este
negocio mundial para aumentar sus beneficios. De esta manera el sujeto pasivo del delito de
trata es una vez ms sometido a una nueva variante de explotacin, a una nueva fase de la
cadena, puesto que su cuerpo no solo se ve reducido a la ejecucin de actos sexuales de todo

49

Lina Parra, coordinadora de atencin de la Fundacin Esperanza de origen Colombiana recoge en una nota periodstica
este fenmeno dando cuenta de testimonios- http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso98648-matrimoniosserviles

tipo sino que con este fin, estos sern captados, a travs de filmaciones, fotografas y dems
medios a los efectos de su comercializacin. Esta constituye pues una nueva forma de
explotacin sexual.
Nuevas Tecnologas han facilitado el negocio de la de la pornografa: las cmaras digitales y
los aparatos de video han hecho ms fcil y econmica la produccin de videos, tambin se
ha mejorado la reproduccin puesto que las imgenes digitalizadas no se envejecen o pierden
su calidad a travs de las copias. La distribucin de imgenes pornogrficas se ha vuelto ms
fcil, econmica y rpida por medio de Internet; la deteccin de la fuente vuelve cada vez ms
difcil. Adems dentro del mundo ciberntico hay una amplia gama de ofertas ya sea: a travs
de correo electrnico, pginas web, chats, comunicaciones virtuales, actos sexuales en vivo
que pueden ser bajados por cualquier persona a travs de internet.
En relacin al delito de trata, la pornografa suele ser realizada con el fin primero de
comercializacin, pero tambin esta puede tener otros fines, como el chantaje, el intercambio,
la amenaza o el consumo personal.
Todos los sujetos pasivos del delito de trata sin diferenciacin alguna entre mujeres, nias y
nios son vctimas de este tipo de explotacin sexual-comercial. Inclusive la pornografa
infantil constituye un negocio autnomo altamente lucrativo inclusive tanto como la adulta.
Las diferencias esenciales entre estos dos tipos de pornografa es que la infantil pone mayor
nfasis en mostrar por completo el cuerpo de los nios sobre todo sus rostros, con el objeto de
demostrar su inocencia, mientras que la adulta es por cierto ms obscena y se centra en la
anatoma de la persona, ya desarrollada.
RESPONSABILIDAD EN LA CADENA DE EXPLOTACIN
Habiendo establecido las distintas variables que presenta la cadena de explotacin en el delito
de trata, es de suma importancia establecer cmo juega la responsabilidad, tanto civil como
penal de los victimarios. Para poder referir a ella, resulta necesario en primer trmino, resaltar
que el delito es un crimen de trascendencia internacional, y por tanto las normas de la
Convencin contra el crimen organizado transnacional y el protocolo anti trata que le adhiere
no son "autoejecutables" (self'executing), sino obligaciones internacionales que en todo caso
se encuentran necesitadas de implementacin por parte de los Estados suscriptores conforme a
su propio sistema jurdico-. Tal circunstancia hace que la persecucin de este delito y la
responsabilidad sea una cuestin de derecho interno de cada pas. As lo refleja convencin
referida cuando fija en sus arts. 5 y 1150(y el protocolo anti trata respectivamente en su art. 5)
la obligacin de los estados partes de tipificar en su derecho interno las conductas delictivas a

50

El art. 5 de la citada refiere: Cada Estado Parte adoptar las medidas legislativas y de otra ndole que sean necesarias para
tipificar como delito y el Art 11: Cada Estado Parte penalizar la comisin de los delitos tipificados con arreglo a los
artculos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convencin con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos. El
Protocolo anti- trata en su Art. 5 menciona asimismo: Cada Estado Parte adoptar las medidas legislativas y de otra ndole
que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artculo 3 del presente
Protocolo, cuando se cometan intencionalmente.

las cuales esta refiere y de adecuar su legislacin domestica a los requerimientos de tal
tratado.
A partir de lo expuesto, puede determinarse entonces que la poltica de persecucin, la
tipificacin del delito (acciones tpicas), el monto de la pena puede variar en cada estado
(siempre q se adecue a la convencin) y con ello variara tambin la responsabilidad tanto
penal como civil. Haciendo hincapi en la responsabilidad penal de los victimarios de este
crimen, debo referir que al momento de la redaccin del Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y nios, de la Convencin de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el concepto de
explotacin de la prostitucin ajena o explotacin sexual no fue intencionalmente definido
porque cada uno de los pases firmantes tena una visin distinta sobre el tema. En algunos
casos se trataba de Estados donde el ejercicio de la prostitucin estaba prohibido
(prohibicionismo) o reglamentado (reglamentista); o bien porque estaba permitida la
prostitucin pero prohibida su explotacin ajena (abolicionismo); o se trataba de alguno de los
pases que participan de las nuevas polticas que combinan las anteriores posiciones respecto
del papel del Estado (neo reglamentista y neo-prohibicionismo). En definitiva, al no haberse
logrado un acuerdo unnime sobre el tema, la definicin qued librada a lo que cada Estado
parte estipulara de acuerdo con su ordenamiento interno. Esto hace que las distintas variantes
o aristas de explotacin sexual que se presentan en la cadena, como la pornografa, el
matrimonio servil o proxenetismo, la venta de la virginidad queden sujetas a la inclusin que
cada estado en su legislacin interna tipifique. Sin embargo ms complejos son aun los casos
en los cuales la cadena ha diversificado en una prctica de mendicidad o de trabajo en los
burdeles, puesto que analizando derecho comparado puede comprobarse que estos fenmenos
constituyen formas aisladas de trata y en otros no hay expresin alguna de ellos. Sin embargo
la mayor complejidad respecto a la atribucin de responsabilidad que deben realizar los
rganos jurisdiccionales de cada pas, se expresa mayormente cuando de manera coetnea o
sucesiva en la cadena de explotacin, se han verificado otras formas delictivas como la
pornografa o el trfico de estupefacientes, delitos autnomamente penalizados en muchos
ordenamientos jurdicos internos; en tal supuesto la solucin a aplicar deber hacerse
considerando las normas de derecho penal interno sobre concursos delictivos.
Refirindome a la responsabilidad civil cabe citar que esta descansa en un principio milenario
de derecho: el que causa un dao a otro incurre en la obligacin de repararlo. En esta
materia el prrafo 6 del artculo 6 del Protocolo contra la Trata de Personas dice: Cada
Estado parte velar porque su ordenamiento jurdico interno prevea medidas que brinden a las
vctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnizacin por los daos
sufridos. Esto significa que cuando no exista la posibilidad de obtener indemnizacin con
arreglo a la legislacin nacional, podr ser necesario adoptar disposiciones legislativas que
establezcan los planes apropiados. En virtud de la disposicin correspondiente de la
Convencin contra la Delincuencia Organizada que figura en el prrafo 2 del artculo 25,

debern establecerse por lo menos algunos procedimientos adecuados que permitan obtener
indemnizacin o restitucin.
El Protocolo no precisa ninguna fuente posible de indemnizacin, lo que significa que se
aplicara segn la forma que cada estado tenga adecuada en su ordenamiento interno o que
adecue en el futuro. Los distintos ordenamientos jurdicos prevn tres mtodos principales
para obtener una indemnizacin: actuaciones penales, accin civil (incluida la demanda por
daos y perjuicios y conforme a la legislacin laboral) y sistemas administrativos (como los
mecanismos de indemnizacin del Estado fondos constituidos por los gobiernos).
En los casos en los cuales resultaren responsables del hecho daoso derivado para la vctima
del delito de trata, varias personas (particularidad que se presenta en la mayor parte de los
casos puesto que el victimario de estos delitos suele ser un grupo criminal organizado) son
posibles dos soluciones: el establecimiento de una obligacin mancomunada o la solidaridad.
En el primer supuesto se considera que cada uno de los sujetos ha participado en la
produccin del dao con un porcentaje de culpa, en cuyo caso quedar obligado a responder
frente al perjudicado no de la totalidad del dao producido, sino solamente de la parte del
dao que es atribuible a su actuacin contraria a derecho. En el segundo no se puede
distinguir distintos grados de participacin entre los sujetos causantes del dao, y en este
sentido el perjudicado podr exigir la totalidad de la responsabilidad a cualquiera de los
sujetos responsables, el cual vendr obligado a hacer frente a la totalidad del dao producido.
En los supuestos de responsabilidad solidaria, se genera una doble relacin, la externa que es
la que se produce entre el sujeto lesionado y los deudores responsables y la relacin interna
que es la que se produce entre los sujetos responsables y por la cual el deudor que haya hecho
frente a la responsabilidad, podr exigir del resto la parte proporcional de la deuda. La regla
general en materia de responsabilidad civil, es la de mancomunidad, y que la solidaridad no se
presume, debiendo venir establecida expresamente por ley interna de cada estado o por la
sentencia judicial aplicada al caso concreto.
CONCLUSIONES
A travs de la investigacin realizada volcada en las lneas de este trabajo, he podido
corroborar mi hiptesis originaria, concluyendo en forma determinante que efectivamente la
trata de personas con fines de explotacin sexual constituye un fenmeno delictivo que se
presenta como una cadena de explotaciones diversas.
Dentro de este negocio transnacional, donde el ser humano es concebido como una mercanca,
que se vende y traslada en los mercados donde se extrae su valor, hay cada vez ms aristas de
explotacin, que permiten a quienes los dirigen obtener grandes rditos econmicos.
La cadena de explotacin variara segn cul sea la estructura que detente el grupo que lleva
adelante estas actividades. Es por esto que cabe diferenciar que no todos los tratantes
desarrollan todos los eslabones de la cadena que particularmente aqu he demostrado, sino que
esta variara segn las posibilidades y la organizacin del sujeto activo.

Como he argumentado durante las lneas que anteceden, hay particularidades que son
especialmente consideradas por los explotadores para el comienzo de la cadena de
explotacin, as las condiciones personales de la victima tales como la belleza fsica, el nivel
educativo, cultural, la edad y la virginidad se presentan como factores diferenciadores de la
explotacin originaria, la cual variara segn estas caractersticas.
Junto con ello, la posibilidad de contraer enfermedades, los embarazos no deseados y el
deterioro propio del cuerpo aparecen en este negocio como obstculos a la explotacin
originaria, por lo cual para continuar con la cadena y que el negocio no se vea afectado en su
rentabilidad, se desarrollan alternativas a la explotacin primera, las cuales pueden ser,
mendicidad, venta para matrimonios serviles o proxenetismo, reduccin a otros trabajos
dentro de los burdeles o incluso llegando al peor de los extremos para las vctimas, el
homicidio y en el mejor de este su liberacin.
Existe como he demostrado, negocios transnacionales que estn relacionados a la trata con fin
de comercio sexual, tal como el trfico de estupefacientes y la comercializacin de material
pornogrfico, ambas actividades que en la cadena se posicionan como explotaciones de tipo
coetnea con la sexual y que se relacionan a este fenmeno delictivo con un criterio
oportunista para la obtencin de un mayor lucro.
Todas estas diversificaciones hacen que, la trata con fines de explotacin sexual en la
actualidad, se presente como el negocio base, el eslabn primero, detrs del cual hay toda una
organizacin al servicio del delito, que se sirve del ser humano, lo explota, utiliza, vende,
degrada y destruye con el solo fin de acumular ganancias.
Este crimen organizado transnacional merece por parte de los estados, que detentan el
ejercicio del poder punitivo, una poltica de persecucin destinada a combatirlo para as
garantizar el efectivo cumplimiento de la responsabilidad penal para los victimarios. Para
lograr este propsito se requiere no solo una actividad estatal individual sino que a mi parecer,
seria ptimo que las definiciones legales de los distintos pases que luchan contra este flagelo
se armonicen, as como tambin los procedimientos jurdicos y se procure avanzar en la
cooperacin interestatal. Esta armona que propongo entre las distintas legislaciones siempre
deber ir lgicamente en concordancia con el marco jurdico internacional en la materia.
Enfocndome especialmente en lo referente a la responsabilidad civil, que con objeto de
reparacin, se le impone a los sujetos activos del delito, concluyo en considerar que esta
debiera ya sea por sentencia particular o con fuente en la legislacin nacional ser solidaria
basndome en que de esta manera se le procura una garanta ms beneficiosa para la victima
que ha padecido este flagelo delictivo.

CAPTULO 5
LA TRATA DE PERSONAS PUEDE LLEVARSE A CABO A TRAVS DE DISTINTAS
REDES
Por Ravera, Melisa Mariel
Al ser la trata de personas un fenmeno complejo es llevada a cabo a travs de distintas redes
que suelen estar formadas por familiares, vecinos, agencias de viajes, de trabajo, de modelos,
dueos de los prostbulos, gestores de documentos, funcionarios que dan proteccin y
facilidades en fronteras, etc. Al observar la manera en que tales redes operan pueden
diferenciarse tres momentos fundamentales que forman la secuencia de la trata de personas: la
captacin, el traslado y la explotacin.
1. CAPTACIN
Luego del anlisis de distintos testimonios51 y casos jurisprudenciales52, pueden identificarse
los siguientes modos de captacin, clasificndolos conforme la operativa utilizada y las
personas involucradas, sin que sea posible establecer un patrn comn entre ellos:
A. Con engao respecto al trabajo en destino:

Familiares, amigos, vecinos. Son personas que pertenecen al mbito prximo de

vctima y se aprovechan de esa relacin de confianza para convencerlas de que viajen
para trabajar en otro pas. Este grupo de reclutadores ha sido de los ms frecuentes en
el proceso de investigacin53 54

Reclutadores ocultos bajo la apariencia de ser agencias de trabajo, de viaje, de

modelos, fotgrafos, etc.; que se encuentran dentro de una red de trata de personas.
Estos tipos de reclutadores poseen una infraestructura que les da una cobertura legal,
sea real o ficticia ya que muchas veces se observa que realmente son agencias de
modelo por ejemplo pero esto lo utilizan como una pantalla detrs de la cual se

51

Obtenidos de denuncias realizadas por las vctimas y entrevistas realizadas en el mundo por investigadores de la OIM, la
ONU y diferentes organizaciones internacionales.
52
De Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Per, Ecuador, Colombia, Republica Dominicana, Mxico, EEUU, Espaa y
Rusia.
53
Segn estudios realizados en la Repblica Checa, Polonia y Rumania, la mayora de las vctimas son reclutadas por
personas conocidas, amigas o familiares.
54
Es el caso de Irina, estudiante de 16 aos oriunda de Federacin Rusa, que acept la propuesta de un amigo de la familia
que le pagara 500 dlares por hacer un viaje rpido a Medio Oriente para ayudar a traer mercaderas. Luego mejoraron su
propuesta y le dijeron que trabajara como camarera en un caf por 1000 dlares al mes. La madre de Irina tuvo algunas
sospechas pero crey que estaba en buenas manos. Al llegar a su destino, Irina se encontr que no sera camarera sino
prostituta.

encuentra el verdadero negocio que es mucho ms redituable55. Suelen realizar ofertas

de trabajo a travs de anuncios periodsticos, en la misma agencia, publicidad en
colegios, universidades. Los trabajos ofertados varan de acuerdo al pas, la zona
donde se realizan y las personas a las cuales va dirigida.56

Internet. Se trata de una modalidad ms actual debido a las nuevas tecnologas y

medios de comunicacin, ya que los medios de interaccin virtual tan populares como
ser Facebook, Twitter, MSN, Hi5 o los blogs en general entre otros, se han convertido
en lugares donde se contactan a las posibles vctimas mediante todo tipo de engao
orientado a ganarse su confianza y as luego obtener informacin o convencerlos de
que viajen para un trabajo, una beca, etc. hacindose pasar por representantes de
universidades, instituciones o empresas con falsas promesas de trabajo 57 y estudio.
Adems estas redes sociales son utilizadas como base de datos para obtener
informacin personal detallada que le permite conocer sobre su personalidad, sus
gustos, actividades haciendo ms fcil la tarea de persuasin. Por otro lado existen
pginas webs que bajo la fachada de agencias matrimoniales, de empleo, de modelos,
etc. buscan captar futuras vctimas.

B. Sin engao respecto al trabajo en destino:

a. Se trata de ofertas de empleo relacionado con el trabajo sexual a personas que eran o
no trabajadoras sexuales en origen, sabiendo realmente el trabajo que va a realizar,
pero es engaada en cuanto a las condiciones laborales, la deuda contrada, la
privacin de la libertad a la que se vern sometidas, etc.; o tambin casos en los que
se les ofrece trabajo en locales de prostitucin que no implicaran tener relaciones
sexuales con los clientes, lo cual termina siendo mentira al solo efecto de convencerlas
para que accedan a trasladarse.58
Estas ofertas al igual que en los otros casos pueden provenir de familiares, amigos,
compaeras de trabajo, clientes (si ya ejercan la prostitucin) incluso existen casos en
55

Tambin se observan muchos casos en que los reclutadores actan en pareja y simulan ser un matrimonio hasta a veces con
nios y as brindar mayor confianza a las mujeres y sus familias para creer en el ofrecimiento de trabajo y el engao se
vuelve ms efectivo.
56
Por ejemplo: una persona de la zona rural y sin estudios generalmente se le ofrecen trabajos relacionados con el servicio
domstico o la limpieza, cuidado de ancianos (caso de Mercedes, una colombiana que viaj engaada para trabajar como
cuidadora de ancianos y termin obligada a ejercer la prostitucin en un club de alterne de Valencia-Espaa) trabajos en
fbricas; en cambio una persona con un nivel socio-educativo ms alto suelen ofertrsele trabajos en bares, hoteles, etc., y
aquellas que se destacan por su belleza trabajos se les ofrecen trabajos como modelos o promotoras (Segn declaracin
realizada en Septiembre de 2010 por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la oferta de trabajo como modelo es
una de las formas ms comunes de captacin de las vctimas en Colombia).
57
Caso de Carolina una chica que es contactada en Internet por una persona, la cual le dice que le interesara escucharla
cantar para as recomendarla a una empresa discogrfica con promesas de convertirla en una estrella del rock. Luego de
intercambiar mensajes este sujeto la convence de que viaje a Mxico para presentarse a un casting pero luego de su llegada a
la terminal de mnibus se perdi completamente el rastro de ella.
58
Caso de una vctima de Encarnacin-Paraguay que declar en su testimonio: saba de lo que iba trabajar, pero me dijeron
que solo iba a tomar, que era una whiskera como se dice all solo para tomar, que iba como una chica de compaa, que no
me iban a obligar a pasar a la pieza con los tipos ni nada de eso.

que la propuesta proviene de taxistas que conocen su situacin y las convencen con
promesas falsas, entre otros.
C. Secuestro de las vctimas
a. El secuestro no se realiza improvisadamente. En primer lugar, se efecta un trabajo
previo de inteligencia mediante el cual se identifican y "marcan" mujeres que cumplen
las exigencias de los circuitos de trata. Posteriormente se monta un operativo tipo
comando del que participan un grupo de personas donde las mujeres son interceptadas
en la va pblica y forzadas a subir a un automvil. Inmediatamente son drogadas para
evitar que opongan resistencia y son trasladadas a un lugar donde son violadas y
golpeadas una y otra vez. De este modo, las mujeres son sometidas y "preparadas
para ser explotadas sexualmente.
En estos casos tambin intervienen muchas veces familiares, vecinos y amigos
actuando como entregadores.
Por otro lado quienes utilizan este medio de captacin pueden obtener muchos datos
sobre vida, actividades, horarios, etc. de la vctima a travs de Internet y las distintas
redes sociales que sirven como una especie de base de datos muy peligrosa, como se
dijo anteriormente, que permite seleccionar a sus vctimas.
D. Otros modos:

En muchos testimonios puede observarse una modalidad que consiste en enamorar a la

vctima llegando a ser novios o inclusive llegar al matrimonio. Aqu tambin se
aprovechan de un vnculo de confianza que se genera en la pareja para as proponerles
desde pasar un fin de semana juntos en otro lugar hasta ir a vivir a otro pas, donde
luego son explotadas sexualmente.

Reclutadores en terminales de mnibus, aeropuertos. Se trata de casos muy comunes

en los que estas personas abordan a sus vctimas en cuanto llegan al lugar y se hacen
pasar por turistas o lugareos convencindolas de llevarlas a conocer algn lugar u
obteniendo informacin de ellas para luego lograr secuestrarlas, por ejemplo.
Generalmente este mtodo de captacin lo utilizan con adolescentes, mujeres jvenes
que suelen ser ms ingenuas y no desconfiar de este tipo de personas.

Se han dado casos en que son los propios padres, tutores, abuelos o quien tenga poder
sobre personas menores de edad quienes los venden a personas que forman parte de
una red de trata de personas.

Otro caso es el de profesionales que por ser mdicos, contadores, abogados, etc.
cuentan con una mayor credibilidad y confianza por parte de sus vctimas y en realidad
son parte en estas actividades.59

Es frecuente que esta captacin, a travs de sus distintos modos, quede en manos de vctimas
obligadas por los regentes de los prostbulos, amenazadas con que si no lo hacen van a daar a
su familia en su lugar de origen. Adems generalmente suelen ser mujeres de la misma
nacionalidad que las vctimas y hasta familiares, amigos y vecinos.
Adems, los reclutadores muchas veces funcionan como si fuesen comisionistas y tienen
contactos con prostbulos en distintos lugares del pas de los que reciben pedidos especficos o
a los cuales ofrecen las mujeres que hayan reclutado.
Ms all de las personas que realizan las actividades antes descriptas, existen necesariamente
otras que se caracterizan por facilitar el desarrollo de las actividades de los tratantes, por
ejemplo:
- Informantes que trabajan o conviven en barrios pobres y conocen quienes son las personas
con un alto estado de necesidad y de vulnerabilidad; como ser remiseros, taxistas, vendedores
ambulantes o vecinos quienes pueden o no saber el verdadero destino de las mujeres o las
condiciones del trato propuesto cobrando por cada mujer captada.
- Integrantes de las fuerzas de seguridad, representantes del poder judicial que a cambio de
una suma semanal o mensual de dinero proporcionan proteccin a los tratantes. Esta
proteccin puede reflejarse tanto en acciones 60 como en omisiones, actitud esta ltima
suficiente para lograr la impunidad de estas prcticas.
-Funcionarios municipales, generalmente inspectores, que deban controlar que las
condiciones de habilitacin del local y las libretas sanitarias de las mujeres que se
encontraban en el local estuvieran debidamente en regla. Su proteccin tambin consiste en
advertir a los regentes de las inspecciones municipales que se van a efectuar en el local.
Igualmente ms all de que no se encuentren elementos suficientes para probar efectivamente
su proteccin se ha comprobado que distintos funcionarios pblicos asisten regularmente a
estos lugares como clientes por lo cual tratndose de profesionales vinculados con la
investigacin de delitos deberan al menos advertir la posible existencia de ilcitos.

59

Caso de Marita Vern, la chica argentina de 23 aos que fue secuestrada en el ao 2002. Se descubri que la entregadora
fue una vecina que era enfermera y le dijo que fuera al hospital pblico a hacerse unos exmenes ginecolgicos
gratuitamente; adems el mdico peruano que la atendi tambin formaba parte de la red de tratantes.
60
Por ejemplo: caso Jalil en la ciudad de Crdoba-Argentina, en el cual tras la advertencia policial de que se realizaran
allanamientos, el regente traslad a menores y extranjeras fuera de la ciudad por un fin de semana; caso de Irina, una
estudiante rusa de 16 aos que fue captada por una red de trata en Oriente Medio. Ella al lograr escapar y llegar al aeropuerto
fue detenida por la polica quien le orden que volviera con su madama que se encontraba all con ellos; y por el otro un
caso de Mar del Plata en el que se conden a 10 policas de participar en una importante red de trata ya que se encargaban de
acompaar a las chicas hasta el lugar de la cita con los ocasionales clientes, servicio de proteccin por el cual cobraban a
las mujeres una retribucin semanal, adems de recibir un porcentaje en la recaudacin.

- En relacin con la trata internacional, estn aqullos que colaboran en el cruce de fronteras
entre los que se puede mencionar: quienes confeccionan documentacin falsa o proporcionan
documentacin legal pero perteneciente a otras personas; remiseros, taxistas y moto-taxis que
colaboran con el cruce de las mujeres en los pasos legal o ilegalmente con conocimiento de
que son vctimas de trata y finalmente funcionarios de migraciones, integrantes de la
Gendarmera Nacional o de la Prefectura Naval corrompidos que a cambio de una suma de
dinero permiten pasar a los reclutadores con mujeres que no cumplen con los requisitos
necesarios de documentacin para ingresar al pas.61
- Segn un Estudio exploratorio realizado por la OIM 62 sobre Trata de Personas con fines de
explotacin sexual en Argentina, Chile y Uruguay (2006) tambin existen personas que
proporcionan a los tratantes un conjunto de bienes o servicios con conocimiento de que estn
colaborando para que stos desarrollen su actividad entre los que se puede mencionar:
empleados de las empresas de transporte terrestre que facilitan la provisin regular de pasajes
o vigilan durante el viaje a las mujeres que son remitidas solas al lugar de destino, ciertos
empleados de las empresas de telefona celular que les facilitan lneas telefnicas seguras.
2. TRASLADO
Una vez reclutada la vctima es trasladada al lugar de destino donde ser explotada. Esto
puede ser a otro punto dentro del mismo pas (trata interna) o a otro pas (trata internacional).
Este traslado se puede hacer por aire63, mar y/o tierra (motos, taxis, camionetas o caminando
ya que existen kilmetros de fronteras en todo el mundo sin control migratorio como por
ejemplo la zona de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Uruguay), teniendo en cuenta
los posibles controles, las condiciones geogrficas, etc. Adems en muchos casos, antes de ser
llevadas a su destino final, se las lleva a un pas de trnsito o lugar de ablande, como se lo
denomina generalmente, donde se las comienza a maltratar para que acepten su nueva
situacin.
En cuanto a las fronteras, estas se pueden cruzar de forma clandestina omitiendo todo tipo de
control; de manera legal con pasaportes, visas y documentos de identidad oficiales; o de
manera ilcita con documentacin falsa, por ejemplo cuando adulteran fechas de nacimiento
en las personas menores de edad o le confeccionan autorizaciones para salir del pas falsas.64
61

Testimonio de una vctima de Paraguay trasladada a Argentina: una vez en Argentina cuando yo estaba vinieron a
buscar unas chicas y murmuraban el dueo y la seora, que en la aduana argentina le agarraron y pag 300 dlares para que
le dejen pasar a l y a las chicas
62
Organizacin Internacional de Migraciones, creada en 1951 es la principal organizacin intergubernamental en el mbito
de la migracin y trabaja en estrecha colaboracin con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no
gubernamentales.
63
Segn datos de un relevamiento realizado por las autoridades aeronuticas de Paraguay en 2010, las fronteras argentinas
son violadas semanalmente por centenar de vuelos ilegales que entre otras cosas transportan personas para ser explotadas
sexualmente.
64
En todos los supuestos se les dice con anterioridad que deben decir al cruzar la frontera para no tener inconvenientes en
migraciones, ya sea que viajen por propia voluntad o coaccionadas por sus tratantes. Por ejemplo algunas de las frases
tomadas de testimonios son: es mi marido vengo de vacaciones por 3 semanas venimos de luna de miel; inclusive
muchos casos en que se les paga un tour para recorrer Europa por un mes, lo cual suele ser ms creble al momento de
ingresar al pas.

3. RECEPCIN Y EXPLOTACIN
Cuando llegan al lugar de destino es el primer contacto que tienen con los dueos de los
prostbulos y muchas veces es el momento en el que toman conocimiento del trabajo que van
a realizar realmente y de las condiciones del mismo. Tambin es este el momento en el que le
retiran sus documentos y pasajes de vuelta, con la promesa de ser devueltos cuando salden la
deuda que tienen con ellos por los gastos en que incurrieron para llevarlas hasta ah. Se crea
as una relacin de dependencia de la que nunca salen, nunca llegan a saldar sus deudas ya
que todos los das se les suman gastos nuevos que supuestamente ellas deben afrontar como
ser la ropa con que las visten, el hospedaje, llamadas telefnicas, consultas a los mdicos, los
preservativos, etc. adems de las multas dinerarias que se le imponen por tratar mal a los
clientes, oponer resistencia65, intentar escaparse66, etc.
MECANISMOS DE CONTROL
Una vez que se completa la secuencia de captacin, traslado y explotacin, llegndose al
ltimo eslabn de la cadena, los tratantes utilizan diversos mecanismos y medios para crear
miedo, dependencia y vencer barreras psicolgicas, para as poder mantenerlas controladas y
sometidas, como ser por ejemplo: uso de la violencia o amenaza de violencia fsica,
psicolgica y sexual; amenaza de ser enviadas a prisin o ser deportadas cuando son
extranjeras en situacin irregular; amenaza de represalias directas a sus seres queridos;
decomiso o retencin de documentos de viaje o identidad; presin o chantaje por deudas o
supuestas deudas contradas; aislamiento social y lingstico cuando se trata de extranjeras
que no conocen el idioma, el pas o la localidad donde se encuentran; el suministro de alcohol
o drogas; etc.
Es por eso que luego de que se las incorpora a estas redes les es casi imposible liberarse de
ellas salvo por casos en que se conoce que han podido aprovechar descuidos o
desinteligencias de sus miembros67, o lograr persuadir a algn cliente para que las ayude a
escapar68 o haga la denuncia.
65

En estos casos suele ser el mismo dueo o personas que trabajan all quienes abusan de ellas para demostrarles el trabajo
que van a realizar y como formar de mantenerlas sometidas. Es el caso de Claudia, explotada sexualmente en Venezuela:
despus de andar y preguntar llegamos al lugar que nos haban indicado. Al entrar vimos que era un billar y ola a
putrefacto () nos dijo de que se trataba el trabajo, yo me puse a gritar y sal corriendo desesperada. Cuando me alcanzo me
llevo adentro, me tomo del brazo y me dijo: ustedes de aqu no se va porque tiene una deuda conmigo, yo le envi lo del
pasaje y los gastos del viaje. Yo lloraba y gritaba negndome. Este hombre me golpe en la cara y me dijo: si no le gusta
venga le enseo que es lo que va a hacer! Me llev a una habitacin y abus de m
66
Caso de Irina, quien luego de intentar escaparse y ser captada nuevamente fue castigada con una deuda de 10000 dlares
para compensar su mal comportamiento.
67
Pueden citarse como ejemplos: por un lado el caso de una argentina que cay en una red de trata y fue esclavizada en un
cabaret de Espaa. Logr recuperar su libertad gracias a un correo electrnico que pudo enviar a un primo residente en otra
regin de Espaa en un descuido de sus tratantes; por otro el caso de una chica paraguaya de 20 aos que luego de
permanecer varias semanas en una cueva de tres metros de alto por dos de ancho con techo de chapa al lado de un ro en
Crdoba (que haba diseado su tratante para que no se escapara) logr escapar luego de que el adelgazamiento le permitiera
sacar la mano de la esposa.
68
Caso de Claudia, quien logro escapar y cuenta: un da uno de los hombres que frecuentaba el lugar conoci nuestra
historia y nos ayud a escapar y logramos salir de este apestoso lugar.

ACTIVIDADES
DE
ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
PARA
CONTRIBUIR A LA PREVENCIN Y LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS
Como consecuencia de la creciente expansin de este flagelo, a nivel internacional distintas
organizaciones hacen hincapi en la necesidad de informar a la sociedad sobre las maneras en
las que operan las distintas redes de trata de personas, especialmente los distintos modos de
captacin utilizados previniendo de esa manera futuras vctimas. Es por eso que, sobre la base
de los datos que recolectan, realizan a lo largo de todo el mundo diversas campaas,
seminarios y jornadas de concientizacin, prevencin, sensibilizacin y capacitacin de
funcionarios pblicos para que sepan cmo abordar esta problemtica.
Estas actividades pueden llevarse a cabo tanto de manera general para todo los pases del
mundo, o bien especialmente para algunos en particular, teniendo en cuenta especficamente
los modos de captacin utilizados en los mismos69. Algunas de ellas son:

Campaa Corazn Azul que fue lanzada en marzo de 2008 en Viena, Austria, por la
UNODC70, se trata de una iniciativa de sensibilizacin para luchar contra la trata de
personas y su impacto en la sociedad, se trata de alentar una participacin masiva y
servir de inspiracin a medidas que contribuyan a poner fin a este delito. Se intenta
que este smbolo se transforme en una identificacin mundial de todas las personas
que apoyan la lucha y se solidarizan con sus vctimas. Para esto se han realizado
charlas y seminarios en distintas partes del mundo, y entre otras actividades en el 2010
se realiz en Mxico el XVII Concurso Nacional de dibujo infantil y juvenil titulado
Las personas no se venden Ponte vivo! Cudate de la trata que incluy nios de 6
hasta 24 aos en distintas categoras con el fin de que expresen como pueden detectar,
prevenir y denunciar la trata de personas, manteniendo alerta sus sentidos para evitar
situaciones de peligro y personas que quieran engaarlos.

En cuanto a ONU MUJERES impulsan actividades en diversas partes del Mundo

como ser en Madrid, Espaa, donde se intenta educar a la ciudadana sobre la
demanda por medio de carteles con los lemas Tu dinero hace mucho dao. Porque t
pagas, existe la prostitucin y No contribuyas a la esclavitud del siglo XXI

69

Por ejemplo, en Colombia se realiz un concurso llamado Elite Model Look Colombia, que fue apoyado por la UNODC.
Se promovi un mensaje claro sobre esos riesgos, las 550 participantes y sus padres recibieron informacin sobre como
identificar los posibles casos de trata de personas, como evitar caer en esas redes y que mecanismos existen para denunciar el
delito.
70
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (del ingls United Nations Office on Drugs and Crime) es una
agencia de las Naciones Unidas que tiene por objetivo luchar contra las drogas y el crimen organizado transnacional.

En cuanto a la OEA71 ha realizado seminarios para informar 72, concientizar,

sensibilizar y capacitar73 a travs de los distintos pases de Amrica, tambin realiz en
2006 una campaa a nivel global muy significativa titulada Denuncie la Trata. Fue
lanzada con el fin de promover el conocimiento de la problemtica y de fomentar la
participacin de la ciudadana a travs de las denuncias sobre algn caso de trata que
conozca o que est viviendo, las cuales se podran realizar a travs del acceso libre a
una pgina de internet. La denuncia ira directamente a la polica del pas,
garantizando la eficacia y rapidez de accin necesaria en estos casos.

Innocents at Risk74 ha llevado a cabo programas educativos de divulgacin a travs de

iglesias, clubes, organizaciones, escuelas y embajadas; entendiendo que existe a nivel
mundial una tremenda necesidad de crear conciencia y alertad a la sociedad.
Adems en 2008 inici la campaa Rayo Azul, un plan de accin para armar a los
auxiliares de vuelo con las herramientas necesarias para luchar contra la trata de nios.
Sus folletos proporcionan informacin vital sobre cmo reconocer y denunciar la trata
de seres humanos que ven a diario los asistentes de vuelo. Tambin distribuyeron
pulseras para las muecas con el nmero al que pueden llamar desde el aire y hacer la
respectiva denuncia, adems los asistentes pueden dar pulseras para los nios que
sospechan que podra estar entrando en una situacin peligrosa, dndole los recursos
para obtener ayuda.75

Por otro lado en muchos pases, como Suecia, se han incorporado distintas
actividades en los programas educativos para centros de enseanza secundarios, donde
se encuentran potenciales vctimas con un alto grado de vulnerabilidad. Es por eso que
se realizan charlas informativas, se proyectan pelculas referidas a la trata y se los
capacita para pueden estar alertas a diversas situaciones y cuidarse para no caer en
estas redes.

CONCLUSIONES
71

Organizacin de los Estados Americanos, creada en 1948

Seminario Internacional de Prevencin y Sancin a la Trata de Personas realizado en la ciudad de Mxico. Promovi la
generacin de un proceso de intercambio de informacin y experiencias exitosas en materia de trata de personas con el fin de
que se cuente con los elementos necesarios para perfeccionar los respectivos marcos jurdicos para la proteccin, prevencin
y sancin de este flagelo.
Seminario: "Trata de Ciudadanos Asiticos en el Hemisferio Occidental" realizado en California, USA del cual participaron
ms de 200 personas de diversos sectores sociales, lo cual cre el marco para discutir sobre la necesidad de propiciar datos
estadsticos y la implementacin de polticas pblicas para la prevencin, sancin de criminales, y proteccin de vctimas.
73
Seminario Combatiendo la Trata de Personas en Belice- Capacitacin para funcionarios judiciales, policiales y
profesionales de los servicios sociales. Fue realizado en Agosto del 2006 y consisti en una serie de talleres en ese pas para
ampliar la capacidad de las autoridades para identificar y comprender el crimen de la Trata de Personas.
74
Inocentes en riesgo es una organizacin sin fines de lucro que fue creada en 2005 por Deborah Sigmund en EEUU para
ayudar a detener el trfico de mujeres y nios en todo el Mundo.
75
Prrafo extrado de: http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.innocentsatrisk.org
72

Concluyendo con mi trabajo puede afirmarse que la hiptesis es correcta ya que la trata de
personas es llevada a cabo a travs de diversas redes en todo el mundo, dentro de las cuales
encontramos distintos modos de captacin que varan segn el lugar, las condiciones de las
vctimas, el avance de la tecnologa, etc.; lo que dificulta establecer un patrn comn por el cual
pueda identificrselas.
Al caracterizarse este fenmeno principalmente por su clandestinidad, la existencia de diversos
modos de captacin conjuntamente con el uso cada vez mayor de tecnologa como herramienta de
captacin hace que la sociedad se encuentre cada vez ms vulnerable. E s por eso que resulta

imperioso conocer los distintos modos de captacin que se utilizan a nivel mundial para
elaborar planes que permitan prevenir futuros casos y as evitar que las victimas tengan que
seguir siendo las principales contribuyentes de prueba contra las personas que las integran.
En principio es necesaria una investigacin constante, ya que, adems de los analizados a lo
largo del trabajo, pueden existir muchos modos que se desconocen o que surgen como
consecuencia de todos los avances que se producen en la sociedad. Conjuntamente a esta
investigacin, las distintas organizaciones internacionales y los diferentes pases deben
realizarse una difusin de los mismos a travs de:
- campaas de prevencin enseando a las personas como estar alertar y detectar situaciones
que puedan estar conexas a la trata, logrando disminuir as la vulnerabilidad que caracteriza
a las potenciales vctimas;
- campaas de concientizacin, mostrando la verdadera gravedad del delito y que todos sean
conscientes que pueden ser la prxima vctima, ya que no necesariamente hay que ser, como
muchas veces se piensa, un ignorante o una persona de bajos recursos para caer en estas
redes;
- campaas de capacitacin para policas, funcionarios judiciales y funcionarios pblicos en
general para que se interioricen con la problemtica y sepan cmo combatirla, para que as
puedan crear polticas ms efectivas de investigacin, identificacin y persecucin del
delito;
y campaas de sensibilizacin, que intenten despertar un sentimiento que
parecen no tener las personas que integran estas redes y aquellas que demandan estos
servicios.
Por otro lado, al tratarse de un fenmeno transnacional, ningn Estado puede abordarlo por s
solo, por lo que la cooperacin entre ellos es absolutamente necesaria, la cual debera
manifestarse en el intercambio constante de informacin sobre los distintos casos que se
producen y las nuevas modalidades de captacin que se van observando en los pases para as
poder saber cmo operan, detectar rutas, tener un registro de casos, y en definitiva estar
alertas y combatir este flagelo que afecta a toda la sociedad internacional conjuntamente.
Adems es indispensable, que se tengan en cuenta diversas cuestiones tratadas
deficientemente por los pases y se las aborde correctamente, como ser:

- los mecanismos de denuncia, que deberan ser ms idneos para que las personas, ya sean
vctimas o ciudadanos, se sienta segura de denunciar sin que su nombre figure en registros
que permitan una represalia por parte de los integrantes de estas redes;
- los nuevos modos de captacin que se dan fruto del avance de la tecnologa, los que
deberan ser investigados con un seguimiento constante, contando con las personas y los
recursos materiales necesarios, de los cuales muchas veces se carece parcial o totalmente;
- las polticas y controles migratorios de los distintos pases, las cuales deberan extremarse
tanto en calidad como en cantidad a lo largo de las fronteras;
- las causas de este delito relacionadas especficamente con la demanda excesiva a nivel
mundial que permite el crecimiento de este mercado sin importar la vida y la dignidad de las
vctimas, convirtindose en ltima instancia en contribuyentes de este delito y en cmplices
del mismo al conocer la condicin de sometimiento en la que se encuentran, sin hacer nada
al respecto. Por eso considero que se debe educar, sensibilizar, informar y concientizar a
estas personas. Adems podran establecerse sanciones o multas para aquellas personas que
optan por el silencio ante la posibilidad de denunciar sin ningn tipo de riesgo (por ejemplo
annimamente) estas situaciones;
la corrupcin existente y que se refleja en los diferentes casos estudiados
donde siempre se encuentra involucrado, ya sea por accin u omisin, algn polica,
funcionario con poder poltico, municipal, de migraciones, etc. siendo condenadas
generalmente solo aquellos que constituyen la cara visible del negocio y de un poder que
an sigue oculto. En cuanto a las conductas omisivas de los distintos funcionarios pblicos,
que no encuadran dentro de las acciones tpicas de la trata de personas76, considero que se
debera legislarse al respecto establecindose penas para este delito, para esta omisin que
tiene un fin especfico que es la de contribuir con este flagelo mundial, yendo ms all de lo
que podra considerarse un simple incumplimiento de deberes de un funcionario pblico.
Es fundamental que nos concienticemos que la trata de personas es un problema de salud, de
moral, de derechos humanos, de migraciones, de seguridad. Es un problema de todos que
erosiona nuestros sistemas polticos, daa a nuestras comunidades, pone en peligro la vida y
el bienestar de aquellos que se convierten en vctimas, y que podra estar teniendo lugar al
lado de cualquiera de nosotros. Es por eso que, a consecuencia de su carcter clandestino,
cuanto ms se investigue, cuanta ms informacin se divulgue, seremos menos vulnerables a
estas prcticas y ms podremos hacer para impedirlo. Todos debemos involucrarnos, poner fin
a esta cadena de silencio cmplice existente en la sociedad y no olvidar a aquellas vctimas
que carecen de voz propia.

76

Segn definicin del art. 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
nios, de donde claramente surge un delito de accin, alternativo y con un elemento subjetivo especfico determinado por el
fin de explotacin.

CAPTULO 6
EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO DE
DIFERENCIARSE EN TRATA BLANDA Y TRATA DURA.

PERSONAS

PUEDE

Por Acosta, Gastn Nicols

Para conocer sobre los modos de reclutamiento de la trata de personas, me pareci
conveniente partir de la definicin que establecen las Naciones Unidas77, y repasar casos78,
para utilizarlos como ejemplo del accionar de las redes de trata.
El Protocolo de Palermo nos dice que los distintos modos de captacin se pueden presentar:
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coaccin, al rapto, al fraude,
al engao, al abuso de poder o de una situacin de vulnerabilidad o a la concesin o
recepcin de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra.
CARACTERSTICAS DE LA TRATA EN ARGENTINA
La trata de personas tiende sus redes por todo el pas. Los estudios internacionales 79 indican
que el reclutamiento de las vctimas tiene lugar principalmente en las provincias del Norte, ya
sea mediante el engao (trata blanda) o el secuestro (trata dura). Misiones, Corrientes, Chaco,
Santa Fe y Tucumn son los lugares de captacin, mientras que los lugares de destino son las
provincias de Buenos Aires, Crdoba, Entre Ros, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego. Pero tambin se han identificado lazos con la trata internacional, en especial la ruta
que lleva a Espaa, donde fueron rescatadas jvenes tucumanas.80
Existe un predominio de la trata blanda y la trata interna pero, tambin casos de trata dura,
sobre todo en el noroeste del pas, y trata internacional registrndose mayormente el ingreso
de mujeres paraguayas a travs de misiones y en menor medida mujeres dominicanas. A nivel
internacional Argentina es considerado un pas de destino para mujeres y nios vctimas de
trata con fines de explotacin sexual y laboral.81
En nuestra nacin hay escasez de hechos judicializados y todos ellos se iniciaron a partir de la
denuncia efectuada por alguna mujer que ha logrado escapar de un prostbulo o avisar a
alguna persona, como sucedi en un caso de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut,
77

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Nios que complementa la
Convencin de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional.
78
El relevamiento fue realizado por la OIM en una investigacin sobre la trata de personas en Argentina, Chile y Uruguay
con base en casos judicializados, datos de prensa y testimonios directos a vctimas de trata. Todos los casos que se mencionan
ocurrieron en territorio argentino.
79
Se toman como base los estudios internacionales de la OIM, por ser junto con las Naciones Unidas y la OIT, de las pocas
agencias internacionales que realizan informes en el pas y llevan registros a nivel mundial. La OIM realizo varias
investigaciones sobre trata de personas en pases como Paraguay (2005), Argentina, Chile, Uruguay (2006), tambin en
Mxico.
80
http://www.la-gente.com.ar/noticia7.html
81
Segn datos obtenidos del estudio de la OIM en Argentina .

luego de que cuatro jvenes jujeas lograran escapar de un prostbulo ubicado en el centro de
la ciudad. 82
El desconocimiento de los jueces y fiscales sobre los procesos de trata, sus actores y
modalidades operativas sumado a la connivencia policial y poltica, que en muchos casos
dificulta las investigaciones y los procedimientos, son los principales obstculos para la
investigacin del delito de trata segn lo afirma un informe realizado por la OIM en conjunto
con el Ministerio Publico Fiscal en la Argentina.
MODOS DE RECLUTAMIENTO
El reclutamiento de las vctimas puede clasificarse, principalmente, bajo dos sistemas 83. En
uno se aprovecha de las situaciones de pobreza o indefensin y mediante engaos trasladan a
las vctimas a otra provincia o pas para ser explotada sexualmente, este sistema es conocido
como trata blanda. Se ofrece a las personas falsos empleos, las propuestas pueden variar desde
trabajar en un restaurante, cuidar bebs o ancianos o participar de promociones.
Cuando el reclutamiento nace del uso de la coaccin, principalmente de un secuestro, se
denomina trata dura. El delito se lleva adelante luego de un trabajo previo de inteligencia
mediante el cual se identifican y marcan mujeres que cumplen las exigencias.
Hay un proceso de bsqueda por parte de los tratantes en las calles, los sitios pblicos,
agencias de modelo, instituciones educativas, de proteccin, de salud, incluso en los mismos
hogares. Los medios de comunicacin como la prensa, televisin, radio e internet, son
empleados tambin como una forma de captacin publicando falsos y atractivos anuncios de
empleo, becas de estudios o de viajes al exterior, generalmente, empleando como medio de
contacto telfonos celulares.
En relacin a los actores que intervienen en la trata de personas, se puede advertir que es un
proceso complejo compuesto por varias etapas en las que intervienen diferentes actores. A
veces un mismo actor se ocupa de las distintas etapas o actividades tpicas que, en el marco de
la definicin que contiene el Protocolo de Palermo son: el reclutamiento en el lugar de origen,
el transporte entre lugar de origen y lugar de destino y la acogida en el lugar de destino.84
Las redes de trata despliegan su accionar a travs de actores primarios y secundarios. Los
primeros son los tratantes quienes reclutan, transportan o acogen mujeres con el propsito de
explotarlas sexualmente. A los tratantes se los conoce como reclutadores, proxenetas o
regentes de prostbulo, segn el papel que desempean en el proceso.
A su vez, ellos requieren de actores secundarios que facilitan el funcionamiento de las redes
brindando determinados recursos (lcitos e ilcitos) o proteccin 85. Dentro de esta categora se
82

Extrado de investigacin realizada por la OIM en conjunto con el Ministerio Publico Fiscal en el ao 2006. Gonzalo
Bueno, Abogado de la Representacin Especial para Derechos Humanos en el mbito Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, donde sigue los casos ante la Comisin Interamericana de Derechos
Humanos. Informe sobre el tratamiento judicial de casos de trata en la Argentina. Fiscala de Comodoro Rivadavia, provincia
de Chubut, Causa Nro. 1710 caratulada Ministerio Pblico Fiscal s/ investigacin. Disponible en www.mseg.gba.gov.ar .
83
Paloma Bazan Cinman. Disponible en www.agenciahoy.com.
84
Art. 3 Protocolo de Palermo.
85
Extrado de investigacin realizada por la OIM en conjunto con el Ministerio Publico Fiscal en el ao 2006. Gonzalo
Bueno, Abogado de la Representacin Especial para Derechos Humanos en el mbito Internacional del Ministerio de

encuentran ciertos integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios pblicos que se

encargaran de proveer proteccin a los tratantes, empleados de empresas de transporte
terrestre que garantizan pasajes para el traslado de mujeres o documentacin de viaje a
disposicin, empleados de empresas de telefona celular que proveen lneas seguras e
individuos encargados de confeccionar documentacin falsa para menores y extranjeros.
TRATA BLANDA
Los reclutadores son hombres o mujeres que se dedican a captar mujeres para prostbulos.
Existen dos variantes: aqullos que trabajan en relacin de dependencia para los regentes de
los prostbulos y los independientes.
Los primeros viajan a las zonas de reclutamiento y captan mujeres recurriendo al engao.
Generalmente les ofrecen trabajo como empleadas para tareas de limpieza en domicilios, de
meseras, cocineras en un bar o restaurante o cuidadoras de nios o ancianos en alguna familia.
En muchas ocasiones, tambin le ofrecen cubrir los costos del viaje para luego crear una
deuda y controlar a las vctimas.
Puede ocurrir que la actividad tpica del reclutador (captacin) tambin sea asumida por los
propios regentes de los prostbulos, sus empleados, sus concubinas o esposas u otros
familiares que trabajan en el negocio. Tambin es frecuente que la actividad de reclutamiento
quede en manos de mujeres que ejercen la prostitucin en determinados lugares y vuelvan a
sus lugares de origen a reclutar otras mujeres.
En un caso de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el regente del prostbulo viaja a Puerto
Iguaz, provincia de Misiones junto con su mujer e hijos. Tal como se revela en el relato de la
vctima, la presencia de todo el grupo familiar hace ms efectivo el engao.86
Otro ejemplo es el caso de una joven de 17 aos explotada en la whiskera Pomba Gira de
la ciudad de Ro Cuarto. Segn el relato de la vctima, fue el encargado del local quien la
convenci a ella y a su hermana de venir. Las trajo desde su ciudad y las excus frente a sus
padres en relacin al motivo de su estada en Ro Cuarto, ya que aquellos desconocen por
completo la labor que ellas desempean.87
Una modalidad comn, aunque ms sofisticada, a travs de la cual operan los reclutadores, es
la realizacin de un casting en las zonas de reclutamiento.
El reclutador se instala en un hotel local y publicita la realizacin de castings para
promociones o alguna otra actividad mediante panfletos, carteles, la publicacin de avisos
clasificados en un diario o propaganda en alguna radio. El casting se realiza en el mismo hotel
donde se encuentra alojado, durante dos o tres das. Posteriormente las mujeres elegidas sern
trasladadas a los diferentes destinos de explotacin.
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, donde sigue los casos ante la Comisin Interamericana de Derechos
Humanos. Informe sobre el tratamiento judicial de casos de trata en la Argentina
86
Extrado de estudio de la OIM en Argentina. Relato de una mujer de Puerto Iguaz, provincia de Misiones, que fue
reclutada en el ao 2003, cuando tena 16 aos y trasladada a Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
87
Direccin Nacional de Migraciones, Delegacin Crdoba, expediente 610.934/2004.

Los reclutadores independientes suelen ser mujeres u hombres que viven en las reas de
reclutamiento y captan mujeres mediante la misma metodologa de engao. En algunos casos,
funcionan como comisionistas y tienen contacto con prostbulos en distintos lugares del
pas de los que reciben pedidos especficos o a los cuales ofrecen mujeres que hayan
reclutado. La edad de las mujeres tiene una incidencia directa en su precio: cuanto ms
jvenes, ms costosas.88
Ellos suelen trabajar con terceros que captarn a las mujeres en los barrios (reclutadores
primarios). Estas personas que bajan al terreno por lo general son remiseros, taxistas,
vendedores ambulantes o vecinos que pueden o no saber el verdadero destino de las mujeres o
las condiciones del trato propuesto.89
De un caso ocurrido en la ciudad de Ayacucho surge el siguiente testimonio de una joven
paraguaya de 23 aos quien fuera captada y trasladada por un reclutador comisionista:
Trabajaba como empleada domstica en Ciudad del Este. Hace aproximadamente un mes me
fui a vivir y a ayudar con las tareas de la casa a lo de mi hermana () en la localidad de
Liberacin. Mi hermana posee un comercio copetn donde se vende comida, sndwiches,
etc. All trabaja desde hace dos meses una empleada de nombre Leticia quien le comenta que
conoca a un seor, Oscar, que se dedicaba a llevar chicas a la Argentina para trabajar como
empleadas domsticas. Fue as que el mircoles 19 de julio de 2006 se acerc hasta ()
donde viva este seor Oscar. () La oferta que Oscar le propuso era la de ir a trabajar como
domstica a una casa en la ciudad de La Plata e iba a cobrar la suma de ochocientos pesos
argentinos.90
Los reclutadores comisionistas captan mujeres a partir de un pedido especfico de los
regentes de prostbulos. El regente de un prostbulo hace el pedido al comisionista y sufraga
los gastos del reclutamiento.
Respecto a los avisos de prensa, algunas personas involucradas en la prostitucin o quienes
estudian determinadas temticas pueden entender perfectamente que se trata de locales que
buscan mujeres para explotarlas sexualmente. Sin embargo, mujeres ajenas a los mecanismos
de captacin dentro de los procesos de trata suelen caer en el engao. Los reclutadores juegan
con la ambigedad de los avisos y segn quien se comunique con ellos revelan o no la
verdadera naturaleza del trabajo ofrecido.91
Otra modalidad utilizada, surge de una causa que tramit ante la justicia paraguaya,
relacionada con el caso de San Miguel. All, una testigo mencion la existencia de una
reclutadora de nombre Alicia que operaba en connivencia con una agencia de colocaciones
y buscaba mujeres vrgenes en el interior de Paraguay.92

88

Dato extrado de estudio de la OIM en Argentina.

Dato extrado de estudio de la OIM en Argentina.
90
Relato de una mujer de Ciudad del Este, Republica de Paraguay, que fue reclutada en el ao 2006 en la ciudad de Coronel
Oviedo cuando tena 31 aos y trasladada a Ayacucho, provincia de Misiones. Caso tratado por el Programa de Asistencia a
Vctimas de trata de la OIM.
91
Dato extrado de estudio de la OIM en Argentina.
92
Caso extrado de estudio de la OIM en Argentina.
89

Por otro parte, otro actor de esta cadena, denominado proxeneta, tambin suele realizar las
acciones tpicas de reclutar, trasladar y acoger. El trmino proxeneta hace referencia
exclusivamente a aquellos individuos que obtienen ganancias de la explotacin sexual de una
o ms mujeres de su propiedad que circulan a travs de las distintas instancias de la red, pero
que no cuentan con establecimientos propios para que estas sean explotadas.
El medio ms clsico al cual recurren los proxenetas para captar mujeres es el
enamoramiento, por ello se los denomina tambin maridos. Es decir, simulan una relacin
sentimental, y utilizan la vulnerabilidad que dicha relacin genera en las mujeres. Puede
afirmarse que la identificacin muchas veces se traduce en el acceso a protecciones mnimas
para la supervivencia.
Ello se refleja en lo manifestado por una joven que fue reclutada cuando tena 15 aos en San
Vicente, Misiones y llevada un cabaret en Nogoy, Entre Ros y luego a San Nicols,
provincia de Buenos Aires. En su testimonio manifiesta lo siguiente: D. T. era un fiolo que
haca de seguridad en el boliche y viva en una pieza al lado del cabaret. Enamoraba a las
mujeres, despus les deca: -si me quers tens que trabajar para m.93
TRATA DURA
El secuestro constituye otra modalidad de captacin en los procesos de trata que involucra
mayores niveles de violencia que el reclutamiento mediante engao. Mediante estudios de la
OIM, se detectaron numerosos casos de victimas de trata que han sido secuestradas por
proxenetas, regentes de prostbulos o sus empleados, y personas u organizaciones que se
dedican al rapto de mujeres para su posterior venta a los otros operadores de las redes. El
noroeste del pas muestra una asombrosa frecuencia del secuestro de mujeres como forma de
captacin.
El secuestro no se realiza improvisadamente. En primer lugar, se efecta un trabajo previo de
inteligencia mediante el cual se identifican y marcan mujeres que cumplen las exigencias de
los circuitos de trata. Posteriormente, se monta un operativo tipo comando del que participa
un grupo de personas donde las mujeres son interceptadas en la va pblica y forzadas a subir
a un automvil. Inmediatamente son drogadas para evitar que opongan resistencia y son
trasladadas a un lugar donde son violadas y golpeadas una y otra vez. De este modo, las
mujeres son sometidas y preparadas para ser explotadas sexualmente.
El secuestro de Marita Vern el 3 de abril de 2002 en plena calle de San Miguel de Tucumn y
posteriormente trasladada a prostbulos ubicados en La Rioja y otras provincias del pas donde
fue explotada sexualmente es el caso paradigmtico de trata mediante secuestro en la
Argentina. Marita sali de su casa para hacerse un chequeo mdico. En la esquina apareci
un auto rojo, le pegaron un culatazo en la cabeza, y se la llevaron. Tena 23 aos.
Complicidades, silenciamientos y negligencias rodean el caso an no resuelto y que diera

93

Caso extrado de estudio de la OIM en Argentina.

lugar al desbaratamiento de algunos circuitos de explotacin como as tambin al rescate de

casi cien vctimas encerradas en prostbulos de toda la nacin.94
Otro caso que tuvo repercusin fue el de Romina Gamarra y Mara Cristina Ojeda, dos
jvenes de 18 y 21 aos, quienes a comienzos de 2006 fueron secuestradas por Martn Nez,
un vecino de su barrio en la ciudad de Santa Fe, que al menos a una de ellas ya le haba
propuesto iniciarla en la prostitucin, algo a lo que ella se neg.95
Si bien la mayora de los casos de secuestro se dieron en las provincias de noroeste del pas se
registran casos en otras provincias.
Un ejemplo, es el de Andrea Darrosa, una muchacha misionera que estuvo 8 aos secuestrada
en manos de una organizacin en La Rioja, y que constituye el nico antecedente de secuestro
registrado en la provincia de Misiones. ste es el testimonio que rindi ante la Fiscala de
Instruccin N 6 de la ciudad de Tucumn. Su relato comienza con el rapto. Cuando volva a
la casa de mi hermano, dos cuadras antes de la casa estaba estacionado un auto rojo donde
haba cinco personas, y se bajan dos hombres del auto para agarrarme. Me pegan un sopapo y
yo me caigo, entonces ellos me levantan y me suben al auto. Me llevan a La Rioja, a una
whiskera, manifiesta. Y prosigue: Ese mismo da me baan, me cambian, me pintan, me
arreglan el pelo y me hacen salir al saln a trabajar. Me obligaron porque yo no quera, tena
vergenza, y sin embargo me han enseado a trabajar a los golpes explica.96
Otro es el de dos chicas de 14 aos secuestradas en la provincia de Chaco y llevadas a
Santiago Temple en la provincia de Crdoba donde fueron explotadas sexualmente en la
whiskera Cari:
El 2 de septiembre de 2005, siendo aproximadamente las trece horas R. y M. (ambas de 14
aos de edad) se dirigan caminando hacia la Escuela 306 del barrio Lamadrid de la localidad
de Presidente Roque Senz Pea de la provincia de Chaco y luego de cruzar la ruta en
direccin hacia la escuela, observan que vena atrs un automvil de color blanco con vidrios
polarizados, sin patente, marca Peugeot 504 conducido por un sujeto no individualizado. El
vehculo par cerca de la iglesia San Cayetano descendiendo del mismo una mujer (S .F.) en
compaa de un hombre (M. P.). S. F. invit a las dos chicas a tomar una gaseosa la que
presumiblemente tendra algn narctico. Las chicas se marearon, perdieron el control y
fueron introducidas por la fuerza y en contra de su voluntad en el auto. R. se golpe la cabeza
contra la puerta del auto. Luego ambas cayeron dormidas.97
En relacin a los proxenetas aun cuando el enamoramiento sea la forma ms comn y
extendida de captacin a la que recurren, se han hallado casos, en investigaciones de la OIM,
de mujeres que han sido raptadas por estos o compradas a individuos u organizaciones que se
dedican especficamente al secuestro de mujeres para su posterior venta.
94

Puede hallarse informacin del caso y de la intensa actividad de su familia a partir del momento de la desaparicin en
www.casoveron.org.ar. El caso actualmente se encuentra elevado a juicio respecto de algunos acusados y en plena etapa de
investigacin respecto de otros.
95
El secuestro, la huida y las amenazas, Publicado en Pgina/12, domingo 19 de 2006 .
http://www.clarin.com/diario/2006/09/13/um/m-01270667.htm.
96
Testimonio extrado del sitio: http://www.casoveron.org.ar.
97
Circunscripcin II, Causa caratulada B.J. y otros p.s.s.a.a. Promocin a la Prostitucin de menores calificada.

Modos caracterizados por el abuso de poder o de una situacin de

vulnerabilidad
En mi opinin, hay modos de reclutamiento tipificados en el Protocolo de Palermo en los que
no intervienen ni la coaccin ni el engao. Son aquellos caracterizados por un abuso de poder
o de una situacin de vulnerabilidad, o a la concesin o recepcin de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.
Algunos ejemplos podran ser: la venta a los tratantes por los padres del nio o nia, la venta
de la mujer por el novio, la obtencin de beneficios a travs de vnculos abusivos previamente
establecidos con la vctima, o bien el simple aprovechamiento de la necesidad de la vctima
por parte del reclutador, que si bien se da en la mayora de los casos generalmente viene
acompaada del engao. Estos son modos que a m entender formaran una tercera categora,
bsicamente representada por un abuso de poder.
Como dije, una de las modalidades puede ser la entrega de la vctima por quien era su novio.
As surge en el marco del caso de San Miguel, donde un hombre de Caaguaz, Paraguay,
declar que su hija de 16 aos se haba casado con un argentino mayor de edad quien la
habra llevado a vivir a Posadas. Tiempo despus, su yerno lo llam para decirle que su mujer
lo haba abandonado y se haba ido a vivir a Buenos Aires. En realidad, la joven nunca lleg a
Posadas y haba sido entregada por su marido en la ciudad de Encarnacin a un hombre
paraguayo que la traslad junto con otras menores al prostbulo de San Miguel.
Otro caso, refleja cmo se obtienen beneficios de los vnculos abusivos que se han
establecidos previamente con la vctima. Aqu el victimario mantena una relacin sentimental
con su madre quien tambin era obligada a prostituirse. Este antecedente influyo directamente
en la victima quien haba sido violada de nia por el victimario y luego obligada a
prostituirse.
Por ltimo un caso donde segn las propias declaraciones de la vctima su padre firm una
autorizacin para que la trajeran a Buenos Aires y con conocimiento de que ella sera obligada
a ejercer la prostitucin.98
CONCLUSIONES
El abuso de poder se puede dar en el marco de una relacin de dependencia o de autoridad.
No puede confundirse con la coaccin cuando esta se presenta en forma de intimidacin
psquica, ya que en el caso de abuso de poder, la misma surge de una relacin particular entre
el agente y la victima que fue previamente establecida.
En cuanto al abuso de la vulnerabilidad, esta se traduce en un aprovechamiento de
circunstancias especiales que ponen a la vctima en una situacin en la que le es difcil
consentir libremente. Por ejemplo alguna victima privada de razn o una vctima con
necesidades apremiantes que llevan a aceptar este tipo de propuestas.
98

Casos extrados de investigacin de la OIM en Argentina (2006). www.oimconosur.org/.../descarga.php

Como se puede apreciar en estos casos, no hay ni engao ni coaccin, por lo que puede
concluirse, que adems de modos duros y blandos estn los que aprovechan abusos de poder o
de situaciones de vulnerabilidad.
Otra conclusin que se extrae si se relacionan los distintos modos de reclutamiento con las
situaciones en que se utiliza cada uno de ellos, es que en casos de mujeres de pocos recursos y
bajo nivel educativo, lo que puede ir acompaado de poca contencin familiar, es ms comn
que se recurra a modos blandos representados por un engao, ya que son factores que
coadyuvan a su xito. Por el contrario, en casos de mujeres que cuentan con los recursos
necesarios y poseen un buen nivel educativo, y tambin una buena contencin familiar, se
suele recurrir a modos duros que utilizan la fuerza o las amenazas, ya que en estos casos ser
ms difcil lograr un engao.
Por supuesto, nada esto es absoluto, ya que todos los modos pueden darse en cualquier
situacin sin estar sujetas condiciones exteriores que hagan ms o menos dificultosa la
consecucin de su finalidad.
Tambin puede advertirse que el aprovechamiento de la situacin de necesidad y
vulnerabilidad de las vctimas, est presente en la generalidad de los casos cualquiera sea el
modo de que se trate.
Por otro lado, de los distintos modos, el que se da con mayor generalidad, en el sentido de que
es dirigido contra una gran cantidad de vctimas, y con una metodologa, como parte de un
plan preconcebido, es el engao, por lo que pude afirmarse que de alguna manera se presenta
en forma sistemtica. No se puede decir lo mismo del uso de la coaccin, cuya forma ms
comn es el secuestro, que si bien requiere de una organizacin y metodologa no se presenta
de forma generalizada, y tampoco del abuso de poder o de la vulnerabilidad, que son casos
aislados.
Por ltimo, una posible consecuencia jurdica y practica que puede tener la clasificacin en
modos duros, blandos y abusos de poder o de situaciones de vulnerabilidad, podra ser la
diferente escala penal que corresponda a cada modo de reclutamiento y la aplicacin de
agravantes en caso que se presente un modo u otro. Por ejemplo podra establecerse una
escala penal ms gravosa para los modos que utilizan la coaccin, y menos gravosa para
aquellos que utilizan el engao o el abuso de poder. En los casos de abuso de poder, se
podran establecer agravantes en razn del autor del abuso de poder o de la situacin de
vulnerabilidad, elevando la escala cuando intervengan familiares o autoridades de
instituciones tanto pblicas como privadas, o cuando exista una relacin de convivencia entre
el reclutador y la vctima.
CAPTULO 7

JURISDICCIN FEDERAL U ORDINARIA?

Por Cuenca, Nicols

La trata de personas es un delito que est en aumento, principalmente en aquellos pases

subdesarrollados99. Para combatirla se necesita una legislacin especfica y eficiente, asignar
recursos a las instituciones encargadas de perseguirla y capacitar a los operadores jurdicos
para la aplicacin correcta de aquellas medidas necesarias para actuar contra la trata de
personas. Es por ello que mundialmente existen estndares internacionales y pautas de trabajo
para que los pases los adopten. Sin perjuicio de lo expuesto, no existe instrumento
internacional alguno que obligue a declarar al delito de trata de personas de jurisdiccin
federal.
LA TRATA DE PERSONAS EN AMRICA
Segn la OEA, en nuestro continente hay alrededor de 3 millones de vctimas por ao 100. Esto
se debe en gran parte a que la gran mayora de los pases son pobres y subdesarrollados; y
adems estn cerca del pas ms consumidor101: Estados Unidos. Por ello, se genera una
gran ruta de circulacin de las grandes redes mafiosas de trata de personas en nuestra regin.
Los principales pases de origen son Brasil, Colombia, Guatemala, Mxico, Repblica
Dominicana; y los principales pases receptores de Amrica son EEUU, Ecuador, Honduras,
Panam y nuestro pas102. Analicemos ordenamientos jurdicos de algunos de estos pases
conflictivos:
A- Estados Unidos de Amrica
Estados Unidos fue uno de los primeros pases en legislar especficamente sobre la trata de
personas. La avanzada norteamericana contra este flagelo comenz contemporneamente con
el Protocolo de Palermo para la prevencin, represin y sancin de la trata de personas. Sin
dudas, EEUU es el pas que ms fondos aport en esta lucha en todo el mundo.103
En octubre de 2000, se promulg la Trafficking Victims Protection Act (TVPA), la ley de
proteccin de victimas de trata. En esa poca (ao 2000), los casos llegaban a la cifra que
rondaba entre los 40000 a 50000104. En el ao 2005, se legisl nuevamente sobre esta
problemtica, por la ley de reautorizacin de proteccin de victimas que complementa a la
TPVA, otorgando nuevos recursos a entidades destinadas a luchar contra la trata. La cifra de
casos descendi considerablemente (entre 14500 y 17000 casos, segn los datos aportados por
el departamento de estado y por organismos destinados a la lucha contra la trata105). La TPVA
99

-Trata y trfico de personas. Sitio Web de ACNUR, Alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados.
- Klein Salomn, Michelle, miembro de OIM: OEA promueve la cooperacin bilateral en temas migratorios. Diario
Digital Universal de Caracas; 12 de abril, 2011.
101
- Estvez, Dolia; Esclavos del Siglo XXI. Revista Poder, edicin de Marzo de 2011, pg. 6. Adems, videos explicativos
nos dicen que una de las principales causas de ello es su atraccin migratoria, ya sea por oportunidades laborales, por turismo
o porque las grandes redes mafiosas fuerzan a las vctimas a atravesar las fronteras como si fueran inmigrantes
indocumentados. Recomendamos mirar el siguiente video: http://www.youtube.com/watch?v=UfUXP9p6Ww4.
102
- Grupo de investigacin y accin contra la trata de mujeres y nias en Argentina.
103
- La TPVA es apenas anterior al protocolo de Palermo (TPVA es de octubre del 2000, el protocolo es de diciembre). Con
respecto al aporte econmico, dicha informacin puede apreciarse en informe TIP, ao 2010, seccin United States.
104
- Informe de Proyecto Polaris, ONG de Washington (13 de enero, 2011). Tambin Trata de personas a la americana,
Portal Digital Periodismo Humano. Vase Web-grafa.
105
- Idem anterior. Informe del Departamento de Seguridad Publica de la OEA Exploratory assessment of human
trafficking cases under non-federal jurisdiction in the United States of America; Noviembre de 2006, pg. 5. (Versin en
Ingls).
100

obliga al departamento de Estado Federal a presentar un informe anual sobre trata de personas
(informes TIP106) ante el Congreso Federal. El fin de estos reportes es incentivar a los
estados del mundo a tomar todas las medidas que sean necesarias para contrarrestar la trata de
personas. En su confeccin participan las embajadas estadounidenses en el mundo, ONGs,
Organismos Internacionales, oficiales del estado extranjero, entre otros107 .
Por ltimo, cabe hacer mencin a la Act Protect, una ley federal que permite investigar a
ciudadanos norteamericanos o residentes permanentes que fuera del territorio estadounidense,
infrinja las leyes de trata de personas o participe en actos de comercio o abuso sexual,
principalmente contra menores. Es necesario remarcar que es una ley extraterritorial basada
en el principio de nacionalidad activa.
Derecho de Forma: La jurisdiccin federal en EEUU es limitada: solo se adjudica los casos
cuya competencia le sea asignada por la constitucin y la ley federal (como por ejemplo las
causas relacionadas con el gobierno federal, funcionarios federales, constitucin federal,
causas entre ciudadanos de diferentes estados, etc. 108). Por el contrario, principalmente en el
fuero penal, los tribunales estatales de jurisdiccin no-federal es amplia: conocen y resuelven
sobre el resto de los delitos que no sean considerados dentro de la rbita de competencia
federal. El nmero de casos en EEUU es muy elevado, razn por la cual el gobierno federal
tiene una limitada capacidad para perseguirlos (recurdese que la accin penal la lleva a cabo
el fiscal, funcionario del poder ejecutivo). Por lo tanto, las jurisdicciones estatales deben
aprobar y aplicar leyes contra la Trata de Personas, para ayudar al gobierno federal en la
identificacin y enjuiciamiento de casos de trata de personas109. Entonces, cuando no
corresponda una jurisdiccin federal en cuanto al sujeto, objeto o funcin, ser una
competencia coexistente, las causas pueden ser conocidas tanto en los tribunales federales
como en los estatales110.
B- Mxico
Mxico es un pas de origen, destino y transito de la trata de personas 111. Hasta el ao 2008,
veinte mil personas fueron vctimas de explotacin sexual comercial en Mxico por ao112.

106

- Para obtener estos reportes en formato PDF ingresar a: http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/index.htm (Versin en

Ingls). Los datos que estos arrojan son fuente inmediata de acceso a la informacin a las cifras-estimaciones sobre trata de
personas, y para la verificacin de los esfuerzos de los estados en intentar combatir este delito.
107
- Estos informes califican a los pases en 3 niveles: en el nivel 1 estn los que cumplen con los parmetros de la TPVA, en
el nivel 2 los que se esfuerzan en la lucha pero no cumplen con estos estndares (los que tienen gran numero de vctimas
estn en lista de observacin), y nivel 3 los pases totalmente desinteresados.
108
- Sistema Judicial Federal en los Estados Unidos. Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos; ao
2000, pg. 10.
109
- Informe del Departamento de Seguridad Pblica de la OEA: Exploratory assessment of human trafficking cases under
non-federal jurisdiction in the United States of America. Noviembre de 2006, pg. 6.
110
Sistema Judicial Federal en los Estados Unidos. Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos; ao
2000, pg. 12.
111
- Vase Informe TIP 2010, seccin Mxico.
112
- Vase Informe TIP 2008, seccin Mxico.

En este pas, cada estado cuenta con su propia Constitucin y sistema de Procuracin de
Justicia. Tiene un ordenamiento jurdico residual, de modo que todo lo que no regula el
ordenamiento federal, lo hace el estadual113.
La Trata de personas slo cae bajo la jurisdiccin federal en los siguientes casos114:
- Cuando se inicie, prepare o cometa en el extranjero siempre y cuando produzcan o se
pretenda que tengan efectos en el territorio nacional.
- Cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional siempre y cuando
produzcan o se pretenda que tengan efectos en el extranjero.
- Cuando el sujeto activo sea un servidor pblico federal y como tal haya actuado.
- Cuando se realice en embajadas o en representaciones diplomticas.
- Cuando tres o ms individuos estn involucrados (delincuencia organizada)115;
Antes del 2007, la falta de tipificacin de la trata de personas, se condenaba con otras figuras
penales, como por ejemplo, violacin, promocin o facilitacin de la prostitucin. Luego de
la sancin ley federal de 2007, con la creacin de la figura de trata de personas, que sanciona
todas las conductas para que ella se configure, Mxico aument sus esfuerzos para su
prevencin y asistencia a las vctimas, se crearon fiscalas especiales para la investigacin 116,
las que posibilitaron que grandes cantidades de instrucciones fiscales llegasen a sentencia
condenatoria117. Es por ello que la existencia de una legislacin uniforme y armonizada, y que
sirva de base para todo Estado Mexicano, es un punto a favor de este pas en la lucha contra la
trata de personas.
C- Centroamrica: Guatemala, Repblica Dominicana y Panam, pases
problemticos.
Guatemala no solo es lugar de origen, es tambin un lugar de trnsito, debido que es limtrofe
con Mxico118. En 2009, se incorpor la figura de trata de personas con penas severas (las
penas llegan hasta 18 aos de prisin). Sin embargo, los jueces aplican otros estatutos con
penas desproporcionalmente menores. Si bien se crearon fiscalas especializadas al efecto, las
acusaciones que llegaron a juicio, pocas llegaron a sentencia condenatoria bajo la nueva
figura. En el contexto de Amrica Central, Guatemala es el pas que donde se documentan
mayores casos de trata de personas en conocimiento del Ministerio Pblico, pero estas
113

- A la fecha, 6 entidades estaduales cuentan con legislacin anti-trata, concordante con el Protocolo de Palermo. Otros 14
estados han adoptado algn tipo de legislacin para sancionar la Trata de personas, pero slo para fines de prostitucin;
cuatro estados tienen reformas pendientes a su Cdigo Penal y el resto no han modificacin su legislacin local.
114
- Mxico. Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, Art. 3. Ley publicada en Diario Oficial el 27 de Noviembre de
2007.
115
- Mxico. Ley federal contra la delincuencia Organizada, Art. 2, Inc. VI. Ley publicada en Diario Oficial el 7 de
Noviembre de 1996 (el apartado VI del artculo 2 se incorpor a este cuerpo legal por decreto de reforma, publicado en
Diario Oficial el 30 de noviembre de 2010).
116
- 2 fueron las fiscalas especiales creadas por la Procuradura General de la Nacin: la Fiscala Especial para delitos de
Violencia contra las mujeres y trata de personas (FEVIMTRA), que debe perseguir todo delito que encaje dentro de las
conductas que son tipificadas como trata de personas dentro de la ley especial de fondo, salvo cuando exista delincuencia
organizada, caso contrario es competente la subprocuradura de investigacin especializada en delincuencia organizada
(SIEDO), por medio de la unidad especializada investigacin de trfico de menores, indocumentados y rganos (UEITMIO).
117
- Vase Informe TIP 2010, seccin Mxico. La sancin de la ley federal, sumada la cooperacin a EEUU en materia
migratoria, le posibilit a Mxico abandonar la lista de observacin.
118
- En el Informe TIP 2010, seccin Guatemala se menciona: En el rea fronteriza con Mxico, nios guatemaltecos son
explotados para la mendicidad forzada en las calles y el trabajo forzadoLa frontera con Mxico sigue siendo una
preocupacin prioritaria debido al gran flujo de migrantes irregulares, algunos de los cuales son objeto de la trata.

instrucciones, evidentemente, no llegan a buen puerto 119. Alrededor de 15000 personas son
vctimas de estas bandas mafiosas en este pas120.
Panam sancion la ley de trata de personas en 2004, sancionndola con penas de hasta 35
aos de prisin, pero solo castiga la explotacin sexual, dejando afuera otras actividades que
tambin configuran trata de personas. Del 2004 al 2007 hubo 25 causas abiertas121. Tiene un
sistema de acusacin no oral, por ende, puede entorpecer los derechos de la vctima y la
prueba de testigos.
En Repblica Dominicana, el flujo migratorio 122, la pobreza y la falta de cooperacin con
otros pases, son factores determinantes para considerar a este pas como vulnerable. Es el 4
pas a nivel mundial en trata de personas para la explotacin sexual, desconocindose la cifra
exacta de victimas (debido a la falta de denuncias y de registros)123. Se estima que existen ms
de 400 organizaciones vinculadas a la trata de personas, muy bien equipadas para llevar a
cabo sus cometidos124.
Derecho de Forma: En estos 3 pases, tienen competencia exclusiva para conocer y juzgar
sobre todo delito penal ocurrido dentro de su territorio o cuyos efectos se produzcan en l, los
tribunales o jueces penales competentes. En cuanto a la accin pblica, es su titular el
Ministerio Publico Nacional.125
D- Sudamrica: Colombia y Brasil
Legislativamente, Colombia tom cartas en el asunto desde temprano: la trata de personas
est prohibida en todas sus formas en su constitucin (1991). En 1996 se aprob la primera
ley anti-trata126, y entre 2002 y 2005, adecu sus leyes a los estndares internacionales. Los
casos judicializados durante los ltimos 5 aos se han incrementado. En 2009 las autoridades
colombianas iniciaron 215 investigaciones por trata de personas, reportaron 200 juicios y
lograron 14 sentencias127. En comparacin con 2008, se realizaron 159 investigaciones
(aumentando en gran numero) y 16 condenas reportadas. En 2009 hubo 80 informes sobre
casos de ofensas por posibles trabajos forzados; mientras que en 2008 slo hubo dos128.
119

- Diagnostico de las Capacidades Nacionales y Regionales para la persecucin penal del delito de trata de personas en
Guatemala; Informe de la UNDOC, la oficina de la ONU contra la droga y el delito, Ao 2009.
120
- Diagnostico de las Capacidades Nacionales y Regionales para la persecucin penal del delito de trata de personas en
Guatemala; Informe de la UNDOC, la oficina de la ONU contra la droga y el delito, Ao 2009.
121
- Vase Informe TIP 2010, seccin Panam.
122
- Sitio Web del Proyecto de la OIM Fronteras Seguras, Poblacin Protegida: http://fronterasseguras.com/republicadominicana/
123
- Trata de Personas, particularmente de mujeres, en Centroamrica y Repblica Dominicana. Una demanda para las
instituciones policiales; Publicado por Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ o Ministerio Alemn de
Cooperacin Econmica y desarrollo), Mayo de 2004. Pg. 17
124
- Trata de Personas, particularmente de mujeres, en Centroamrica y Repblica Dominicana. Una demanda para las
instituciones policiales; Publicado por Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ o Ministerio Alemn de
Cooperacin Econmica y desarrollo), Mayo de 2004, pg. 13.
125
- Guatemala. Decreto N 51-92 (CPP), Arts. 24, 37 y 38. Sancionado el 28 de Septiembre de 1992. Panam. Ley 63 del
2008 (CPP), Arts. 29 y cc. y 68 y cc. .Publicada en Gaceta Oficial el 29 de Agosto de 2008R. Dominicana. Ley 76 del 2002
(CPP), Arts. 29 y 57. Sancionada el 19 de julio de 2002
126
- Colombia. Decreto 1974 publicado en Diario Oficial el 5 de noviembre de 1996
127
Vase Informe TIP del 2010.
128
Panorama sobre la trata de personas y dimensiones de la trata de personas en Colombia, Informes de la OIM. Vase
Web-grafa.

Brasil recin legisl en 2009, enmendando su Cdigo Penal. No se han denunciado cifras
sobre trata de personas con fines sexuales en Brasil, pero si con fines esclavos (se
denunciaron desde el ao 2000, 25 mil casos129).
Derecho de Forma: A los efectos del juzgamiento, se divide el territorio colombiano en
distritos, circuitos y municipios. En cada distrito hay jueces de circuitos especializados, que
son los que comnmente conocen sobre las causas graves, incluida la trata de personas. La
titular de la accin Pblica es la Fiscala General de la Nacin, quien delega la instruccin en
el fiscal del circuito130.
En Brasil, el Congreso Federal es el nico que puede legislar en materia penal (a diferencia de
EEUU y Mxico). Por exclusin, el juez estadual solo tiene competencia para juzgar lo que no
puede el juez federal131. El juzgamiento del trfico internacional de personas es de
competencia federal, ya que est en juego el inters de toda la unin en su conjunto 132; y es, en
principio, de competencia estadual el juzgamiento del trfico interno de personas, pero
excepcionalmente, la justicia federal se puede avocar el conocimiento de la causa,: el
procurador general de la repblica puede requerirle al supremo tribunal de justicia que le
remita el caso el juez interviniente al juez federal, siempre que exista una grave violacin a
los derechos humanos133.
E- Nuestra legislacin
Por ley 26364 del ao 2008, se crean los artculos 145 bis y ter del Cdigo Penal (trata de
mayores y menores respectivamente), incorporndose al ttulo III (delitos contra la libertad
individual), dando cumplimiento con el protocolo de Palermo, que nuestro cuerpo legal
sanciona todo tipo de trata. En cuanto a la competencia penal para conocer y juzgar este
delito, la ley 26364 se la da exclusivamente a la justicia federal 134. En cuanto a las cifras, un
informe de la Oficina de rescate y acompaamiento a vctimas de trata de personas,
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin, arroja que 964
vctimas de trata con fines de explotacin sexual, fueron rescatadas desde que se promulg la
ley, con un total de 767 detenidos135.
CONCLUSIONES
La trata de personas es un delito que quebranta seriamente derechos humanos tan sensibles
como la dignidad, la integridad corporal y psquica, la libertad de locomocin y de
disposicin corporal, y hasta la vida se puede ver comprometida, entre otros derechos
129
130

- Vase Informe TIP 2010, seccin Brasil.

- Colombia. Ley 906 del 2004, Art. 35 numeral 32 (por Ley Modificatoria 985 de 2005) ,42 y cc, 66 y cc., y 109.
- Fabio Gusmn : El impacto de las nuevas reglas de la audiencia en el proceso penal brasileo y las posibilidades del
camino hacia un sistema acusatorio adversarial en Brasil; ao 2009, pg. 4.
132
- Brasil. Constitucin Brasilea de 1988, Art. 109. Sancionada el 4 de octubre de 1988.
133
- Brasil. Enmienda Constitucional n 45 de 2004. Articulo 1 (que modifica el art. 109, inciso V de la constitucin
brasilea). Sancionada el 30 de diciembre de 2004.
134
- Argentina. Cdigo Procesal Penal de la Nacin. Articulo 33 (reformado por ley 26364).
135
- Entre enero y marzo de 2011 fueron liberadas 953 vctimas de trata de personas; Portal Web de Noticias Oficial del
Gobierno Nacional Argentina en Noticias, 17 de Mayo de 2011.
131

fundamentales no menos importantes. Es por ello que el Estado debe poner en manifiesto
todas aquellas fuerzas idneas para frenar este flagelo.
Una de sus caractersticas es que es un delito de carcter transnacional, por ende, si puede
traspasar las fronteras de los pases, tranquilamente puede hacer lo mismo entre las
circunscripciones territoriales internas de cada pas, llmese estado, provincia, departamento,
etc. Por consiguiente, este delito vulnera la integridad y la seguridad de un Estado en su
totalidad, y no en un sector aislado del resto. De aqu deviene la conveniencia de darle la
potestad a un juez para que dicte aquellas medidas que considere pertinentes, pero no
condicionadas a una determinada porcin de territorio. De esta manera, se puede proteger de
mejor manera la integridad de todo el Estado Mayor, y a la vez, a todas sus
circunscripciones.
Para llevar a cabo este cometido, es necesario que exista una poltica criminal unificada,
piramidal, de modo que las resoluciones que emanan de las autoridades superiores sean
cumplidas cabalmente por los inferiores. Lo anteriormente dicho debe ser aplicado en la
rbita del poder judicial. Si se deja que se juzguen este tipo de delitos del modo que crean
conveniente las jurisdicciones ordinarias, es factible que exista una diversidad de criterios
encontrados entre las distintas jurisdicciones, y podra darse la situacin de que varias
conductas queden impunes por un mero criterio judicial, mientras que en otras jurisdicciones
no. Lo mismo se puede decir con respecto al rgano de persecucin del delito, de modo que si
existen polticas de persecucin penal diferentes, puede darse el caso de que se descubran ms
delitos en determinadas jurisdicciones a diferencia de otras. Es por ello que es necesario que
exista un sistema que unifique los criterios jurisprudenciales para todo el territorio de un
Estado, dando un marco de referencia a los jueces inferiores. Lo mismo puede decirse de las
llamadas instrucciones de los fiscales, donde el fiscal superior (que en esta investigacin se
ve claramente en la mayora de los casos que es la figura de un procurador general), tiene la
potestad de brindarle a los fiscales inferiores aquellas pautas de trabajo de investigacin que
crea prudentes, de modo que los fiscales de grado inferior deben cumplirlas, otorgndosele
unidad al sistema de persecucin penal para todo el territorio de un Estado. Si no fuese de este
modo, se quebrantara la igualdad jurdica que existe entre los ciudadanos de todo el territorio
de una nacin, y estara en juego el derecho a la verdad de toda vctima. Esta es la fragilidad
del sistema de jurisdiccin concurrente (EEUU) y residual (Mxico).
Las jurisdicciones ordinarias son las que se encargan del juzgamiento de derecho comn.
Podra considerarse a la trata de personas como delito comn, ordinario? Yo creo que no. En
primer lugar por el gran elenco de derechos humanos que se ven vulnerados. En segundo
lugar, por la gran preocupacin que genera la trata de personas en los diferentes gobiernos por
la gran cantidad de personas que son vctimas de este padecimiento. En tercer lugar, por su
caracterstica de delito de delincuencia organizada transnacional, hallndose en juego la
seguridad nacional. A su vez, debido a su connotacin internacional, puede llegarse a
peticionar un pedido de extradicin (en Argentina, los pedidos de extradicin son de
competencia federal, ley 24767, art. 111). En cuarto lugar, la violacin al ordenamiento
jurdico migratorio y financiero (el mercado financiero se ve daado ante los casos de lavado

de dinero que la trata de personas genera). En quinto lugar, porque es un delito que posibilita
casos de corruptibilidad de los funcionarios pblicos. Por ltimo, si el trfico de droga es un
delito grave, la trata de personas tambin lo es y an en mayor medida (son dos de las
actividades criminales ms lucrativas). Entonces podra decirse que con la comisin de este
delito tambin podran darse otros: secuestro extorsivo, trfico de armas y estupefacientes,
lavado de dinero, entre otros.
En virtud de lo expuesto en el prrafo anterior, sumado a las experiencias en Argentina
posteriores a la sancin de la ley especifica de trata de personas, y el caso de Colombia, donde
la jurisdiccin de los jueces para conocer sobre delitos graves caen en competencia de
magistrados de circuitos especializados, y donde el titular de la accin pblica es el fiscal de
ese circuito, se puede concluir que las jurisdicciones ordinarias deben avocarse los casos de
delitos comunes, dejando que las jurisdicciones federales conozcan sobre este delito grave,
que son de tal entidad que vulneran al Estado en su totalidad, de modo que se puede asegurar
una mayor seguridad nacional. A su vez, si la justicia federal no est limitada en
circunscripciones territoriales, est en mejores condiciones de trabajo que las autoridades
locales. A esto se suma la posibilidad de saturacin de la administracin de justicia local, ya
que ella tiene a su cargo juzgar la gran mayora de las causas penales; en la jurisdiccin
federal esta circunstancia se atena, ya que la competencia de los jueces federales en materia
penal es limitada a ciertos tipos penales, es una justicia de excepcin, de modo que existe una
cierta celeridad en el juzgamiento de los autores.
La gran cantidad de delitos que no llegan a esclarecerse no se debe a una legislacin que
declare la competencia federal para el juzgamiento de la trata de personas. Eso se debe a otros
factores, vale decir: la pobreza; la intensidad migratoria; la falta de denuncia, sea por temor de
la victima ante eventuales represalias o la no asuncin de su estado de vctima; la falta de
recursos asignados a la persecucin del delito o en la capacitacin de operadores jurdicos y
policiales; la corrupcin que lamentablemente est presente en la rbita de los funcionarios
pblicos; la existencia de factores culturales, como aquellos pases donde ni siquiera se regula
sobre el ejercicio de la prostitucin. Al contrario, la jurisdiccin federal ayuda a que esos
casos lleguen a descubrirse, porque tiene ms herramientas, mejor disposicin de trabajo y
persecucin que la jurisdiccin ordinaria.
Por estos motivos, creo que es necesario declarar al delito de trata de personas como delito de
jurisdiccin federal.

CAPTULO 8
LOS CONTROLES FRONTERIZOS RESULTAN INSUFICIENTES AL MOMENTO
DE EVITAR DELITOS DE TRAFICO INTERNACIONAL
Por Tilves, Mariela
CONTROL MIGRATORIO
Cuando nos referimos a control migratorio nos encontramos con una serie de requisitos que deben cumplirse a la
hora de querer salir de un pas e ingresar a otro; tenemos entonces que un pasajero Argentino con destino a Brasil,
Chile, Paraguay, Uruguay o Bolivia la documentacin correspondiente a llevar es Cedula de Identidad de la
PFA, DNI o Pasaporte Argentino vlido.
Para pasajeros con residencia permanente en la argentina con destino a Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay o Bolivia la
documentacin correspondiente a llevar es Cedula. De Identidad de la PFA, DNI o Pasaporte
Argentino vlido de origen y Visa (si corresponde, segn la nacionalidad de origen).
Pero cuando el pasajero es argentino o extranjero con destino a otros pases la documentacin
que corresponde llevar es Pasaporte vlido, Visas y vacunas cuando fueran exigibles, segn
nacionalidad y destinos a visitar.
Tambin los requisitos varan cuando nos encontramos con que el pasajero es un menor de 21
aos debindose tener en cuenta a la hora de exigir la documentacin a los efectos del control
de quien va acompaado.
Viajando con padre y madre: necesitaran adems de la documentacin anterior la libreta de
matrimonio o partida de nacimiento del menor.
Cuando el viaje sea con padre o madre, es decir, solo con uno de ellos: libreta de matrimonio
o partida de nacimiento del menor mas autorizacin expresa del padre o madre que no viaja
indicando lugar de destino del viaje y que el menor viaja acompaado por el otro progenitor.

Con padre o madre viudos: libreta de matrimonio o partida de nacimiento del menor mas
partida de defuncin del fallecido/a.
Menores de 14 aos solos: segn disp. n 31.100/2005 DNM- autorizacin de ambos padres
especificndose lugar de destino del viaje y los datos de la persona mayor de edad que lo
recepta (nombre, apellido, tipo y n de documento y domicilio).
Menores entre 14 y 18 aos solos: autorizacin de ambos padres especificndose lugar de
destino del viaje.
Menores de 18 aos acompaados por terceros mayores de edad ajenos a la persona de sus
padres: autorizacin de ambos padres especificndose los datos personales del acompaante
(nombre, apellido, tipo y n de documento y domicilio) y el lugar de destino del viaje.
Menores entre 18 y 21 aos: Autorizacin de los padres y/o representantes legales. No ser
necesario
determinar
acompaante
alguno
ni
lugar
de
destino.
Las autorizaciones pueden tramitarse ante escribanos, jueces, otras autoridades que hagan sus
veces o por instrumento pblico o cnsul argentino y deben estar legalizadas.
Disposicin 33.341/2005 DNM: Las autorizaciones para el egreso e ingreso de menores de
edad al pas, cuando los mismos viajen solos o acompaados por terceros que no sean sus
padres, conferidas con anterioridad al 10/08/05 (fecha de entrada en vigencia de la
disposicin. n 31.100/2005 DNM) mantendrn su validez hasta el 31/03/06.136
VIGENCIA Y VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS
La vigencia y validez de los documentos para acreditar la nacionalidad, los requisitos para
entrar y salir de un pas as como tambin el carcter en que se viaja ,es decir, como turista o
con intenciones de trabajar, etc. Nos permite de cierta forma a partir de los controles de
migracin, aduanas y policiales evitar irregularidades como son la falta de documentos,
falsedad o adulteracin de los mismos .Exigiendo a quien desee cruzar las fronteras el
cumplimiento de ciertas formalidades para la vigencia y validez de los siguientes documentos:
DNI: ser vlido hasta la fecha de vencimiento.
Pasaporte argentino + cedula de identidad: 5 aos.
Para la validez se necesita el estado civil anualizado, no haber cambiado notoriamente la
fisonoma y perfecto estado de conservacin. Con respecto a estos requisitos se hace hincapi
ya que es muy usual que a la hora de querer evadir los controles se caiga en infraccin a los
mismos.
Con respecto a la autorizacin de los menores para salir del pas es vlida nicamente por el
viaje para el que se otorga, por lo cual si desea realizar otros viajes deber obtener una nueva
autorizacin. Con respecto a los viajes de bodas actualmente numerosos hoteles del mundo
exigen libreta de matrimonio, aunque de ms est decir que no es una carga para las cadenas

136

http://dinarsa.com/migratorio.php?lang=es

hoteleras debido que se manejan en gran parte con el turismo no siendo deber para ellas el
control del fin de la estada.
Es importante tener en cuenta que los nios con 8 aos cumplidos y los adolescentes con 16
aos debern tener DNI renovado no siendo posible el uso del anterior vencido o
desactualizado.
El embarque est sujeto a la presentacin de la documentacin en regla, en buen estado y con
fotografas actualizadas, y visas solicitadas por los pases a visitar, estando este requisito
exclusivamente a cargo del pasajero. Tambin podemos encontrarnos con otros temas como
son las divisas, ya que en general los pesos argentinos no son aceptados fuera del pas , con la
excepcin de algunas ciudades de frontera, por lo tanto se deben llevar para el viaje dlares o
moneda local del pas donde se viaje.
En numerosos pases, cuando se ingresa como turista, pueden solicitarnos el pasaje de
retorno, documentacin que acredite la contratacin de servicios terrestres para su estada, o
en su defecto el dinero u otros medios de pago para solventar su permanencia, tarjeta de
asistencia al viajero; etc. Caso muy comn donde nos exigen el pasaje de retorno es cuando
viajamos como turistas es Espaa debido en gran parte a la gran ola de gente que se fue en la
crisis econmica a buscar nuevos horizontes a Europa.
Como sabemos estos controles fronterizos se hacen para evitar delitos internacionales como
es el trfico de drogas, armas y personas, encontrando en este ltimo la nueva forma de
esclavitud denominada trata de blanca. Para poder combatir esto encontramos a la asistencia
judicial reciproca como la forma ms loable para poder adoptar medidas necesarias que nos
lleven a partir de la cooperacin a procedimientos exitosos a la hora de luchar contra la
delincuencia organizada que como ocurre en la trata de blanca son redes que interactan entre
s llevando de la mano de la explotacin sexual , la degradacin humana hasta la venta de
rganos de aquellas mujeres y nios que contraen enfermedades o que simplemente ya no son
prosperas para el mercado sexual.
A partir de lo dicho podemos aclarar algunos institutos tendientes a lograr la cooperaron
internacional: La asistencia judicial reciproca, como consecuencia de la transnacionalidad del
delito, se hace necesario que los estados encuentren medidas que afiancen la capacidad de
cooperacin y asistencia en relacin al desarrollo de las investigaciones, as como la captura
de los delincuentes. Actualmente encontramos que existen prcticas exitosas en cuanto a la
asistencia entre Estados, las solicitudes se pueden dar a conocer por tres sistemas diferentes,
Va diplomtica cuando no existan acuerdos entre los estados en cuestin; Por lo establecido a
travs de Acuerdos bilaterales o Por lo establecido a travs de Acuerdos o Convenios
Multilaterales. Sin embargo a pesar de la existencia de estos mecanismos se presentan
deficiencias de las solicitudes como lentitud en el tramite, mala traduccin de los documentos
as como tambin de la redaccin del contenido del mismo , lo cual no nos permite conocer
claramente la situacin que se quiere informar.137
137

Naciones unidas. Manual para la Lucha Contra la Trata de Personas. Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el
delito, Viena, 2007.

Un gran nmero de Estados han generado enlaces para apoyar la cooperacin judicial en las
diferentes formas del delito transnacional organizado. A fin de crear redes nacionales,
regionales e internacionales, en cuanto a esto la convencin de Palermo en su Art. 27 contiene
las medidas de prevencin en contra de las organizaciones criminales as como tambin trata
el intercambio de informacin y las investigaciones entre otros temas.
Varios Estados tienen presencia de oficiales de enlace especializados en el tema de la trata de
personas, que ha resultado ser efectivo para el aumento de la cooperacin internacional,
algunos de ellos son:
INTERPOL (Organizacin internacional de polica) Cuyo objetivo tambin reside en mejorar
la cooperacin internacional de la polica, dispone de seis oficinas regionales situadas en
Argentina, Cote dIvore, El Salvador, Kenia, Tailandia y Zimbabwe. Los servicios de
INTERPOL permiten que la comunidad mundial de las fuerzas policiales y los cuerpos de
seguridad logren relacionar datos aparentemente inconexos, facilitando as su trabajo de
anlisis e investigacin, mejorando la cooperacin policial internacional.138
EUROPOL (Oficina Europea de Polica). Se ocupa de la informacin confidencial en la esfera
penal. Su objetivo es mejorar la eficacia y la cooperacin entre las autoridades competentes de
los Estados miembros en la prevencin y lucha contra los actos graves de delincuencia
organizada Internacional. La misin de EUROPOL es contribuir sensiblemente al accionar
contra la delincuencia organizada.139
EUROJUST (Red de enlaces de fiscales). Es un ejemplo de cmo se pueden apoyar las
estructuras regionales existentes en la unin europea, que permite atacar efectivamente la
delincuencia transnacional. Cada Estado miembro nombra a un fiscal que pasa a formar parte
de la oficina EUROJUST .Esta red mejora la coordinacin de las investigaciones y
actuaciones penales, afianza la cooperacin entre autoridades nacionales en la investigacin y
judicializacin, que permite una gran eficacia a los organismos encargados, as mismo ha
creado una red judicial Europea que promueve y acelera la cooperacin en temas de
trascendencia penal.140
AMERIPOL .Naci durante el tercer encuentro de directores, comandantes y jefes de polica
latinoamericanos, realizado en noviembre del 2007 en Bogot con similares caractersticas a
Europol en cuanto a su filosofa, organizacin y funcionamiento debido a que los delitos
trasnacionales no conocen fronteras en la expansin de sus intereses. Se constituyeron cuatro
unidades de dinmica de cooperacin entre los cuerpos de polica e instituciones que la
conforman. Dentro de su organizacin, encontramos la unidad de coordinacin para la
cooperacin tcnica y cientfica policial que ser la encargada de promover, dinamizar y
coordinar el desarrollo de proyectos de investigacin, transferencia de tecnologa e
intercambio de conocimientos, experiencias tcnicas y cientficas de los cuerpos de polica de
Amrica; As como tambin una unidad de coordinacin de inteligencia que se convertir en
138

Intervencin del Vicepresidente para las Amricas de INTERPOL, Don Arturo Herrera Verdugo, durante la cuarta sesin
plenaria de la primera reunin del grupo tcnico sobre delincuencia organizada transnacional de la OEA, julio de 2007.
139
Vase http://www.europol.eu.int/
140
Vase http://www.europol.eu.int/

el rgano rector para dinamizar y cumplir los mandatos de AMERIPOL en asuntos vinculados
al intercambio de inteligencia.141
TRATA Y EXPLOTACIN DE NIOS Y NIAS EN LA TRIPLE FRONTERA COMO
CONSECUENCIA DEL ESCASO CONTROL FRONTERIZO
La regin de La Triple Frontera, es la zona comprendida principalmente por las ciudades de
Foz de Iguaz (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguaz (Argentina), cuya
superficie es de aproximadamente 2500 Km2. La poblacin es casi de 700 mil habitantes,
nmero considerable si se tiene en cuenta que en 1961 era de 60 mil habitantes. El aumento de
poblacin se debi a la construccin de la represa de Itaip que proporciona energa barata
para los comercios de la regin, por lo cual a la vez que gener fuentes de trabajo.
Es una zona donde convergen diferentes culturas: argentinos, brasileros, paraguayos, rabes,
chinos, coreanos, descendientes de italianos, alemanes etc. Esta conjuncin de culturas le da
un color propio a un rea en permanente trasformacin sociocultural que refleja un verdadero
crisol de etnias.
A pesar de lo anterior, es imposible disociar la regin de la Triple Frontera de su fama con
respecto a actividades ilcitas que all se desarrollan. Ciudad del Este sera el epicentro de estas
actividades.
La principal actividad delictiva se basa en la falsificacin, contrabando de diferentes
mercaderas (cigarrillos, electrnica, autos robados, drogas y armas) y la explotacin sexual.
Este trfico ilegal configura una zona en donde se ha vuelto muy difcil cualquier control, al
mismo tiempo que se ha instalado en el imaginario colectivo de los habitantes del cono sur, la
existencia de una zona (Ciudad del Este) en donde, por ejemplo, se puede obtener productos
electrnicos a un costo ms baja que el mercado interno. Es decir que no se trata de una zona
oculta o exclusiva para quienes slo desarrollan el comercio ilegal a gran escala, sino tambin
para cualquier turista que deseo obtener dichos bienes .Todo esto se ve facilitado entre otras
cosas por la legislacin paraguaya, que permite el patentado en su registro nacional de marcas
internacionales de empresas que no estn asentadas en el pas. El contrabando fluvial hacia
Argentina y Brasil desde Ciudad del Este, y ms genricamente desde la zona sudoriental
paraguaya, suele tener lugar a travs del ro Paran y, respecto a Brasil, por el lago artificial
formado por la represa de Itaip.
Para la Direccin Nacional de Aduanas de la Argentina el contrabando y la mercadera
falsificada en la Triple Frontera adems de tener como resultado un considerable dao
econmico, produce activos que pueden servir para financiar actividades terroristas. La
importancia de esta clase de ilcitos no estara solo en los altos montos que hacen que se
escape de las manos del fisco y de las empresas a las cuales se les falsifica la marca, sino en
que estos capitales ilcitos pueden ser utilizados para servir de logstica a otro tipo de delitos
141

Revista Polica Nacional de Colombia. Pg. 12-13.Ameripol. Alianza Estratgica. 2007

ms peligrosos y complejos como son el narcotrfico, la trata de personas, el financiamiento

del terrorismo y el crimen organizado.
En cuanto a otras formas de delitos, la Triple Frontera est sospechada de ser un centro de
explotacin sexual. Un informe realizado por el gobierno de Argentina advierte sobre la
gravedad del problema de la explotacin sexual en la zona que limita con Brasil y Paraguay.
El informe estuvo a cargo del Consejo de Niez, Adolescencia y Familia y forma parte de un
estudio ms amplio impulsado por el Instituto Americano del Nio en otros cinco pases de la
regin. Se estima que en la zona de la Triple Frontera existen ms de 3500 menores de 18 aos
que sufren algn tipo de violencia sexual. Por su parte los Servicios de Seguridad e
Inteligencia de los tres pases que conforman la regin, integrados en el Comando Tripartito
creado en 1996, han incrementado paulatinamente los controles al transporte, las mercaderas
y las personas. Este comando es el que da las pautas de control que se deben seguir, pero
asesorado por el Departamento de Estado de los EE. UU., el que a su vez ejerce presin sobre
los distintos gobiernos fronterizos de la zona por el supuesto vinculo que esta tiene con el
terrorismo internacional, el narcotrfico y el crimen organizado.
Esta situacin de mayor alerta en el lado argentino, provoca que al llegar vehculos o personas
por el puente Tancredo Neves, la seguridad del lado brasilero solo se limite a pedir la
documentacin, quizs en la certeza de que las Fuerzas de Seguridad argentinas ya realizaron
la correspondiente inspeccin. Como poltica en seguridad, Brasil histricamente ha optado
por ser ms permisible al ingreso de vehculos y mercaderas, que a la salida de las mismas.
Esta situacin se basa en la lgica de que si ingresa algn producto del contrabando,
falsificacin o dinero oscuro el mismo va a quedar en territorio brasilero. El paso desde Brasil
a Paraguay prcticamente carece de controles, lo que permite el comercio hormiga con su
correspondiente carga o el ingreso de indocumentados.7142
En las fronteras argentinas especialmente en Misiones encontramos las rutas de prostitucin
infantil, explotacin sexual, laboral, y secuestro a travs de las distintas redes delictivas
internacionales. As lo revelo un Informe Oficial de la Direccin general De Personas
Desaparecidas. La cifra que se arroja es de cuatro mil menores de 18 aos vctimas de las
explotaciones comerciales ms diversas en especial sexual en lugares cerrados. Encontramos
violaciones a la Ley 25871 de migraciones, por el uso indebido de credenciales y alteraciones
de documentacin siendo este ltimo delito Federal, un recurso muy utilizado para sacar o
ingresar a las vctimas del pas. Marcelina Antunez, responsable del programa de la
Organizacin Internacional del Trabajo dijo la permeabilidad de la frontera es tal que cruzan
el ro en canoa y se llevan los chicos. Es un far west, sostuvo.
Un ejemplo claro lo dio el seo Carlos Fabin Flor, tercera firma a cargo de la delegacin de
Migraciones, de Misiones, quien dijo que en el 2005 enfrentaron cinco casos donde queran
142

Ramiro Anzit Guerrero. Buenos Aires .Abogado (USAL Miembro de la Sociedad Argentina de Anlisis Poltico. Miembro
del Instituto de Derecho Penal y Criminologa del Colegio Pblico de Abogados de la Capital Federal. Fuente: Direccin
Nacional de Migraciones. La Nacin. Direccin General de Personas Desaparecidas. Defensora del Menor. Ministerio de
Bienestar Social, la Mujer y la Juventud. (Lunes 23 de mayo del 2011) http://www.lineacapital.com.ar/?noticia=8386

cruzar el puente internacional con menores en los bales de los vehculos. Los nios eran
trasladados por paseros paraguayos con destino a Encarnacin. Esos son casos catalogados
como trfico de personas y tienen una pena de hasta tres aos de prisin.
Estos son los datos que nos permiten afirmar la hiptesis de que los controles fronterizos en la
triple frontera son escasos y hasta en algunas oportunidades nulos debido a la realidad
abrumadora que no puede ser dejada de lado, siendo el puente Tancredo Neves, el lago
artificial por la represa de Itaip, y el ro Paran entro otros, el pasaporte ms directo al
traspaso fluvial de fronteras de personas indocumentadas fomentando con ellos los delitos de
trfico humano, comercio que lleva consigo la explotacin sexual indiscriminada , desarraigo
y degradacin humana .
CONTROLES FRONTERIZOS ENTRE MXICO Y ESTADOS UNIDOS
La frontera con Mxico y los Estados Unidos es la principal puerta de entrada de la
produccin colombiana y mexica, las actividades ilcitas tienen una relacin muy amplia entre
otros delitos con el trfico de personas, armas drogas, lavado de dinero y corrupcin. Lo que
genera una gran debilidad en cuanto a la seguridad de sus habitantes como de sus
instituciones. En las aduanas, los puertos y los aeropuertos estos delitos se cometen de
mltiples formas debido a la diversidad en que puede realizarse el traslado aire, mar y/o
tierra. Cruzando las fronteras de forma abierta o clandestina, legal o ilcitamente. Por lo que
esto demuestra que los traslados se pueden hacer con pasaportes, visas y documento de
identidades oficiales, sin ellos o bien con documentacin falta.
Tambin es frecuente el uso del llamado robo de identidades es decir, la generacin de
documentos con identidades que no pertenecen a la vctima, no slo pasaportes sino actas de
nacimiento, credenciales de seguridad social, reportes escolares; entre otros, lo que dificulta
enormemente la identificacin y procuracin de justicia en este tipo de casos. En un gran
nmero de situaciones la vctima coopera con el tratante frente a las autoridades se acuerdan
historias del tipo es mi marido, venimos de turistas pues en general no sabe que
posteriormente ser explotada. En otras palabras, al momento del traslado las victimas
respaldan a su futuro tratante, y para ellas los oficiales de migracin o la polica son los
enemigos.
Mxico es en la actualidad un pas de origen, trnsito y recepcin de migrantes. Por sus
fronteras entran y salen anualmente millones de personas, como turistas, visitantes locales o
trabajadores temporales. Adems de estos flujos en las ltimas dcadas ha cobrado especial
importancia el trnsito por el territorio mexicano de miles de migrantes irregulares que se
dirigen hacia Estados Unidos procedentes en lo fundamental de Centroamrica y en menor
medida de otros pases, mismos que se suman al flujo de cientos de miles de emigrantes
mexicanos indocumentados que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos. Tambin se
identifican miles de migrantes internos y potenciales. Esta situacin ha contribuido a
aumentar la vulnerabilidad de millares de personas, sobre todo mujeres, nias, nios y
adolescentes, as como a exponerlas a ser vctimas de la trata de personas, principalmente con

fines de explotacin sexual y laboral. La trata de personas es un delito con terribles

consecuencias, considerado como una modalidad contempornea de esclavitud y como una
forma extrema de violencia contra mujeres y nios que viola sus derechos humanos
fundamentales.
Con el objetivo de contribuir a reforzar las capacidades tanto del gobierno como de la
sociedad civil para hacer frente a los retos asociados a este delito, el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES), el Instituto Nacional de Migracin (INM), la Organizacin
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Comisin Interamericana de Mujeres de la
Organizacin de Estados Americanos (CIM-OEA) disearon y pusieron en marcha la
iniciativa conjunta Trata de mujeres, nios y nias en Mxico.
El proyecto fue iniciado en octubre del 2004 y cont con el apoyo financiero de la Agencia
para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (AID) y de INMUJERES, atendiendo a
la Resolucin 225/02 de la CIM-OEA y la Resolucin de la Asamblea General de la OEA
1948/03. El proyecto se orient a ampliar la asistencia tcnica destinada al Gobierno de
Mxico y a diversas instancias de la sociedad civil para fortalecer las acciones de prevencin
y combate a la trata de mujeres, adolescentes, nios y nias, as como para el desarrollo de
respuestas efectivas e integral ese nivel nacional para atender esta problemtica.
Adems de la realizacin de dos diagnsticos sobre la trata de personas, especialmente de
mujeres, en las fronteras norte y sur de Mxico, este proyecto permiti que unos 300
funcionarios pblicos y representantes claves de la sociedad civil fueran capacitados sobre
temas relacionados con la trata, tales como mecanismos para la prevencin de la trata,
identificacin, asistencia y proteccin a las vctimas y sancin efectiva a los tratantes.
A este proyecto se sum el Instituto Nacional de Migracin (INM) fundamentalmente para
apoyar el esfuerzo de divulgacin dirigido a las y los funcionarios pblicos del nivel federal,
estatal y municipal, a miembros de grupos y asociaciones civiles, a periodistas de distintos
medios y al pblico en general sobre algunos conocimientos bsicos de lo que es la trata de
personas, cmo funciona, qu impacto y consecuencias tiene y cmo se puede apoyar y asistir
a las mujeres vctimas de este flagelo.143
LA TRATA COMO RESULTADO DE LA MIGRACIN IRREGULAR
Un elemento importante a analizar es la migracin irregular. Cuando se confunde a las
vctimas de la trata con migrantes irregulares, (los llamados ilegales), se simplifica
peligrosamente el problema y se evita atacarlo en su base. Es cierto que la situacin de trata
puede iniciarse en un proceso de migracin irregular, por ejemplo cuando una mujer o un
hombre ingresan al pas de destino con una visa de turista, esta visa se le vence, y adems
trabaja, en infraccin a lo que permite la visa de turista. En esta situacin, el hecho que la
persona sea un migrante en situacin irregular sirve como amenaza y coaccin: el tratante
1438

http://www.oas.org/atip/Reports/Trata.Aspectos.Basicos.pdf http://susanalugo.ash.com/index-2.html

puede obligar a esa persona a trabajar para l amenazndola con denunciar su situacin
migratoria y la posterior deportacin que eso puede implicar.
Sin embargo, debemos recordar que la trata puede suceder dentro de las fronteras de un
mismo pas: el protocolo contra la trata no habla de cruce de fronteras. Es lo que
denominamos trata interna. Asimismo, cuando la trata es internacional, el cruce de fronteras
puede ser legal (las potenciales vctimas saben que van a trasladarse a otro pas, y lo hacen
con su propia documentacin) o irregular. Cuando hay cruce de fronteras internacionales, la
trata puede convertirse en o estar asociada a un proceso migratorio irregular; en tanto que el
trfico se inicia y termina como un proceso de migracin irregular. La totalidad de este
proceso (reclutamiento, traslado, lugares de explotacin) involucra una diversificacin de las
tareas de la trata por parte de distintos actores: hay reclutadores, transportadores nacionales o
internacionales, hay proxenetas, dueos de locales, de comercios, etctera. Dentro del sistema
de explotacin no debemos olvidar a los funcionarios pblicos corruptos en las fronteras
(agentes migratorios y de polica) y en la fiscalizacin de los lugares donde las personas son
explotadas (cabarets, talleres, explotaciones agrcolas, etc.). La corrupcin de funcionarios
nacionales es una de las herramientas utilizada por los tratantes para llevar adelante su
negocio. No olvidemos que los tratantes son ms rpidos que los Estados, ms rpidos que los
gobiernos y tienen ms recursos que los Estados, que los gobiernos y que los organismos
intergubernamentales.
Esto pone en evidencia que hay toda una gestin de la trata: no hay un traficante aislado, un
reclutador aislado, un proxeneta aislado, sino que son parte de una organizacin criminal, a
menudo internacional. Est comprobado que estas organizaciones criminales internacionales
son las mismas que actan en el trfico de drogas, en el trfico de armas, en el robo de
automviles y en la mendicidad organizada. Desde el punto de vista empresarial ya que se
trata de ganar dinero la trata de personas les multiplica el dinero mucho ms rpido que el
resto de las actividades, y adems tienen menos riesgos si tratan/trafican mujeres que si
Trafican drogas. Casi en cualquier lugar del mundo -y sin duda en cualquier frontera del
mundo- el que es detenido con drogas ir a la crcel, y en algunos casos ser castigado con
pena de muerte. Pero hasta hace algunos aos, para los tratantes de personas no haba castigo
porque no haba legislacin; slo la vctima iba a ser detenida y deportada por infringir la ley
migratoria (en el caso de trata internacional) o por ejercer la prostitucin, segn los pases.
Reformar los controles fronterizos para fortalecer la seguridad y, a la vez, permitir la
circulacin de personas y bienes constituye una de las prioridades de mayor importancia para
la comunidad internacional, en especial tras los ataques terroristas del 11 de septiembre a las
torres del World Trade Center y el Pentgono. Esos ataques se cobraron ms de 160 vctimas
de Amrica Latina y el Caribe. Adems de tener un efecto devastador en la economa.
Las prcticas ptimas de gestin de fronteras requieren un alto nivel de integridad por parte
del personal de aplicacin. El CICTE ha realizado varios talleres nacionales y subregionales
para brindarles a los participantes el marco fundamental de la conciencia de la integridad, los
principios para la creacin de un plan de lucha contra la corrupcin, el anlisis y presentacin

de informes sobre un estudio de caso ficticio sobre un pas corrupto, la evaluacin de los
controles internos y el desarrollo de un plan de lucha contra la corrupcin para la organizacin
de cada participante. El programa fue bien recibido pero la responsabilidad de realizar un
seguimiento les corresponder a los pases que participen. La voluntad poltica sostenida es
esencial para lograr que los programas de lucha contra la corrupcin tengan buenos
resultados. Adems, con la ayuda adicional de los Estados Unidos, el CICTE intensificar sus
esfuerzos para ayudar a que los Estados Miembros mejoren la seguridad de la documentacin
de viaje.
La ltima rea de capacitacin en aduanas de inters se centra en establecer el marco jurdico
necesario para llevar a cabo las operaciones aduaneras de manera efectiva. La aplicacin de
reglas de informacin electrnica con anticipacin y la ejecucin de inspecciones de todas las
categoras de cargas que representan un riesgo de seguridad de la cadena de suministros
requieren la existencia (y puesta en prctica) de facultades legales en relacin con la
recopilacin de informacin, la bsqueda y la confiscacin, as como la cooperacin
internacional. El CICTE est preparado para prestar este tipo de asistencia a los gobiernos de
los Estados Miembros.
En todas estas reas, la cooperacin internacional y la voluntad poltica son clave para aprobar
y hacer cumplir las normas. Es preciso llevar a cabo esfuerzos similares para reforzar las
fronteras fsicas contra las amenazas. El contrabando de dinero en efectivo (correos de
efectivo) sigue siendo un medio eficaz para transportar dinero que se puede utilizar para
apoyar actividades terroristas. Los controles fronterizos dbiles y la aplicacin ineficaz
exponen a los pases al riesgo de ser utilizados con propsitos ilcitos.144
CONCLUSIONES
Los controles fronterizos son dbiles hay que darle la seriedad e importancia poniendo el
mayor de los esfuerzos a la hora de los mismos, realizando capacitaciones de los funcionarios
que llevan a cabo las tareas de control de migracin , aduanas entre otras ya que las nuevas
modalidades delictivas que vienen atropellando las fronteras mundiales requieren de personas
capacitadas para poder evitar la delincuencia trasnacional detectndola desde su gnesis a
travs de los indicios que hacen camino a la comisin de delitos en donde se tiene como en el
caso de la trata de blancas nuestro tema de estudio, de materia prima para la produccin de
dinero rpido y a bajo costo la vida de miles de mujeres y nios. Tambin debido a la
facilidad para viajar, internet, las oportunidades que nos brinda la globalizacin, las redes
sociales, etctera hace nacer nuevas formas delictivas donde su interaccin es mucho ms
sencilla de lo imaginable pero a su vez menos tangible y por lo tanto ms difcil de dilucidar
ya que estas modalidades nos muestran delitos concatenados para lograr el fin delictivo
deseado.
144

http://campus.oimconosur.org/descarga/sensibilizacion/Trata-introduccion%20a%20la%20problematica.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/eventos/Newmeyer.pdf

Por lo tanto, queda en manos de todos hacer de la tecnologa, globalizacin y tendencias

mundiales un buen uso para lograr un control fronterizo eficaz apoyado en la cooperacin
internacional y es aqu donde encuentro con respecto a mi hiptesis la relacin con la materia
derecho internacional pblico debido a que para combatir las distintas problemticas a nivel
mundial necesitamos de la cooperacin, coordinacin, asistencia y ayuda reciproca.
Es desafo de todos hacer cada da un mundo mejor.

CONCLUSIN DE HIPTESIS GENERAL

Actualmente la trata de personas no es un delito de lesa humanidad expresamente
contemplado. Tal circunstancia se comprueba por cuanto no se encuentra dentro de los
enumerados en el art. 7.1 del Estatuto de Roma que enuncia las conductas que detentan
dicho status.
El delito se encuentra legislado de forma autnoma a nivel internacional en la Convencin
contra la delincuencia organizada transnacional y en su Protocolo adicional para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y nios. Es un delito penal
internacional, por lo cual sus normas no son operativas o self executing en s mismas, sino
que se requiere por parte de los estados ratificadores la sancin de normas domsticas para la
persecucin interna del mismo.
La definicin del crimen de lesa humanidad segn el art. 7.1 del Estatuto de Roma determina
que se entiende como tal a cualquiera de los siguientes actos, cuando son realizados como
parte de un ataque generalizado o sistemtico contra una poblacin civil y con conocimiento
del ataque: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportacin o traslado forzoso de
poblacin; e) encarcelamiento u otra privacin grave de la libertad fsica en violacin d
normas fundamentales de derecho internacional; f) tortura; g) violacin, esclavitud sexual,
prostitucin, embarazo y esterilizacin forzados o cualquier otra forma de violencia sexual de
gravedad comparable; h) persecucin de un grupo o colectividad con identidad propia
fundada en motivos polticos, raciales, nacionales, tnicos, culturales, religiosos, de gnero, u
otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional, en conexin con cualquier acto mencionado en el presente prrafo o con
cualquier crimen de competencia de la corte; i) desaparicin forzada de personas; j) crimen
del apartheid; k) otros actos inhumanos de carcter similar que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad fsica o la salud mental.

Del artculo citado se desprende que para que se configure un delito de lesa humanidad son
necesarios los siguientes elementos:
General, lo cual importa la naturaleza a gran escala del acto que incluye una multiplicidad de
vctimas, por tanto los actos aislados no pueden considerarse tales;
Sistemtico, por lo que se requieren actos de violencia de naturaleza organizada;
Conocimiento del ataque, lo cual implica tanto el conocimiento propiamente dicho contra la
poblacin civil, como la intencin de cometerlo.
En base a esto es que consideramos que la trata de personas rene los elementos propios para
ser declarado expresamente como delito de lesa humanidad: es generalizado, porque unas
900.000 personas son anualmente vctimas de este flagelo; es tambin sistemtico,
particularmente cuando estn implicados grupos criminales organizados; y por ltimo existe
conocimiento del ataque sobre la poblacin civil por parte de los tratantes.
La elevacin del delito a esta categora tiene muchas implicancias para el sistema jurdico
internacional:

En principio, dara lugar a la aplicacin de la jurisdiccin universal, permitiendo de

esa manera que un tribunal nacional de cualquier pas pueda sancionarlo
independientemente del territorio donde se haya cometido y la nacionalidad del
perpetrador o la vctima.

Existira la posibilidad de que los casos de trata sean juzgados por la Corte Penal
Internacional. En otras palabras el control directo del delito puede volverse posible a
nivel internacional. Al tratarse de un tribunal internacional independiente, los jueces
no tendran intereses personales u oportunidad de percibir ganancia alguna, lo que
supone una dificultad mayor de los criminales de influir sobre ellos.
El Estatuto de Roma dispone la existencia de un fondo de reserva para las vctimas por
lo cual la Corte Penal Internacional podra otorgar reparaciones, logrndose de esta
manera una mayor proteccin para las vctimas.

Sera un delito imprescriptible lo que permite su persecucin sin lmites de tiempo.

Tambin quedara excluido de los beneficios que puedan conllevar a impunidad,
incluidos el indulto y la amnista.

En todo caso si no se considerara en el futuro un delito autnomamente contemplado en el Art

7.1, consideramos que podra quedar incluido en la enumeracin ya existente del Estatuto de
Roma dentro del inciso k) que incluye otros actos inhumanos de carcter similar que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad fsica o
salud mental o, en su caso, en el referido inciso c) que refiere a la esclavitud.
Esta ltima afirmacin se halla fundamentada por cuanto refirindonos en primer trmino al
inciso k, no hay una definicin especifica del trmino, el requisito es que estos actos sean de
carcter similar al de los dems actos estipulados en el art. 7 y, deben causar, como propsito

intencional, grandes padecimientos o daos mentales, fsicos o psquicos serios. Aunque la

naturaleza de esos padecimientos puede diferir en cada caso, se puede interpretar que la trata
se encuentra contemplada dentro de esta categora.
Respecto al inciso c, consideramos que si bien la trata y la esclavitud no son trminos iguales
puede establecerse un punto de relacin entre ambos. El elemento clave de la esclavitud es el
derecho de propiedad, segn surge de la Convencin de esclavitud de 1926, y en la trata de
seres humanos la explotacin subsiguiente puede ser fcilmente considerada como una forma
de esclavitud, porque el derecho de propiedad es plenamente ejercido cuando las personas son
explotadas en la industria del sexo. La trata, entonces, puede considerarse esclavitud cuando
quienes captan son los mismos que continan con la explotacin de sus vctimas. Si el
ejercicio continuo del derecho de propiedad por parte de los tratantes cesa, esta no puede
considerarse esclavitud.
Una interpretacin compatible con los fundamentos antes esgrimidos fue la expuesta por la
opinin del Tribunal Internacional Penal para la Ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v.
Kunarac en el cual se ampli el significado de esclavitud, incluyndose dentro de este a la
trata de personas.
En virtud de todos los argumentos esgrimidos con anterioridad, es que concluimos en que
debe declararse expresamente a la trata de personas como un delito de Lesa Humanidad.

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