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Dinero)
El Salvador: Lavado de Activos
Guatemala: Transacciones e Inversiones Ilcitas
Honduras: Lavado de Dinero o Activos
Mxico: Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita.
Nicaragua: Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilcitas
Panam: Blanqueo de Capitales
Paraguay: Lavado de Dinero o Bienes
Per: Lavado de Activos
Repblica Dominicana: Lavado de Bienes
Relacionados con el Trfico Ilcito de Drogas y
Delitos Conexos.
Uruguay: Blanqueo de Dinero
Venezuela: Legitimacin de Capitales.
Caractersticas del delito de legitimacin de capitales
de
varias
maneras:
realizando
transacciones
de
Fuerza de Ley Marco que regula el Sistema Financiero Pblico del Estado
venezolano.
2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, productores de
seguros, sociedades de corretaje de reaseguros y dems personas y
empresas regidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.
3. Las sociedades annimas de capital autorizado, los fondos mutuales
de inversin, sociedades administradoras, corredores pblicos de ttulos
valores, intermediarios, bolsa de valores, agentes de traspasos y dems
personas naturales y jurdicas que intervengan en la oferta pblica,
regida por la Ley de Mercado de Capitales.
4. Las Abogados, administradores, economistas, y contadores en el libre
ejercicio de la profesin, cuando stos lleven a cabo, transacciones para
un cliente con respecto a las siguientes actividades:
a. Compraventa de bienes inmuebles;
b. Administracin del dinero, valores y otros activos del cliente;
c. Administracin de cuentas bancarias, de ahorro o valores;
d. organizacin de aportes para la creacin, operacin o administracin
de compaas;
e. creacin, operacin o administracin de personas jurdicas o
estructuras jurdicas, y compra y venta de entidades comerciales.