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La legitimacin de Capitales

Es el proceso de esconder o disimular la existencia, origen,


movimiento, destino o uso de bienes o fondos que tienen una fuente
ilcita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad
legtima.
Denominaciones segn las legislaciones de los pases

Argentina: Lavado de Activos


Bolivia: Legitimacin de Ganancias Ilcitas
Brasil: Lavado de Bienes, Derechos y Valores
Chile: Lavado de Dinero
Colombia: Lavado de Activos
Costa Rica: Legitimacin de Capitales Procedentes del Narcotrfico
Cuba: Lavado de Dinero
Ecuador: Conversin o transformacin de bienes (Lavado de

Dinero)
El Salvador: Lavado de Activos
Guatemala: Transacciones e Inversiones Ilcitas
Honduras: Lavado de Dinero o Activos
Mxico: Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita.
Nicaragua: Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilcitas
Panam: Blanqueo de Capitales
Paraguay: Lavado de Dinero o Bienes
Per: Lavado de Activos
Repblica Dominicana: Lavado de Bienes
Relacionados con el Trfico Ilcito de Drogas y
Delitos Conexos.
Uruguay: Blanqueo de Dinero
Venezuela: Legitimacin de Capitales.
Caractersticas del delito de legitimacin de capitales

Es un delito que atenta contra el orden socioeconmico.


Son por excelencia generadas en efectivo, aprovechndose de los
sectores o actividades vulnerables.
Las operaciones que tienden a legitimar podran confundirse, con
transacciones comerciales simples.

Se considera un delito de dimensiones internacionales, se realizan


en pases considerados parasos financieros.
Su finalidad es impedir que los activos sean vinculados con su
origen ilcito.
Etapas
Colocacin: Consiste en inyectar el dinero proveniente de
actividades ilcitas en el sistema financiero a como d lugar,
siendo que los delincuentes reciben muchas cantidades de dinero
en efectivo. Por este motivo, se han promulgado leyes que exigen
las Instituciones Financieras informar sobre la recepcin de
cantidades sustanciales en efectivo.
Procesamiento: Consiste en la transferencia de los fondos o
bienes a travs de una o varias instituciones financieras, con la
finalidad de ocultar la colocacin inicial y destino final de los
mismos.
Integracin: De los capitales ilcitos, incorporando el dinero
disfrazado como ahora licito. Esta integracin de los fondos se
efecta

de

varias

maneras:

realizando

transacciones

de

importacin y exportacin, ya sean ficticias o de valor exagerado;


mediante pagos por servicios imaginarios y a travs del pago de
intereses sobre prstamos ficticios adems, mediante toda una
serie interminable de otros procesos.
Sujetos obligados para la prevencin y control del delito de
legitimacin de capitales
1. Los bancos, empresas, personas naturales e instituciones financieras,
reguladas por

la Ley General de Bancos y Otras Instituciones

Financieras, leyes y resoluciones especiales y por el Decreto con Rango y

Fuerza de Ley Marco que regula el Sistema Financiero Pblico del Estado
venezolano.
2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, productores de
seguros, sociedades de corretaje de reaseguros y dems personas y
empresas regidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.
3. Las sociedades annimas de capital autorizado, los fondos mutuales
de inversin, sociedades administradoras, corredores pblicos de ttulos
valores, intermediarios, bolsa de valores, agentes de traspasos y dems
personas naturales y jurdicas que intervengan en la oferta pblica,
regida por la Ley de Mercado de Capitales.
4. Las Abogados, administradores, economistas, y contadores en el libre
ejercicio de la profesin, cuando stos lleven a cabo, transacciones para
un cliente con respecto a las siguientes actividades:
a. Compraventa de bienes inmuebles;
b. Administracin del dinero, valores y otros activos del cliente;
c. Administracin de cuentas bancarias, de ahorro o valores;
d. organizacin de aportes para la creacin, operacin o administracin
de compaas;
e. creacin, operacin o administracin de personas jurdicas o
estructuras jurdicas, y compra y venta de entidades comerciales.

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