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Avance No. 2
Fuente 1
Autor
Keyla Harummi Vargas Rojas.
Ttulo
El impacto de la cooperacin Mxico-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero.
Fecha de publicacin
Marzo, 2016.
Nombre de la revista, portal o editorial
URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, No 18, 61 - 74.
Liga de acceso
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/2229/1462
Fuente 2
Autor
Joachim Michael
Ttulo
Narco-violencia y literatura en Mxico
Fecha de publicacin
Junio, 2013
Nombre de la revista, portal o editorial
Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina y el Caribe, Espaa y Portugal
Liga de acceso
http://www.redalyc.org/html/868/86829393004/
Fuente 3
Autor
Silke Mora Lpez
Ttulo
El Impacto del Lavado de Dinero en Mxico.
Fecha de publicacin
Fuente 4
Autor
Sergio Lagunas Puls, Juan Boggio Vzquez & Rodrigo Leonardo Guilln Bretn.
Ttulo
Anlisis de las operaciones reportadas a la inteligencia financiera mexicana.
Fecha de publicacin
Enero- Diciembre, 2015.
Nombre de la revista, portal o editorial
Gestin y Desarrollo, Administracin de Negocios, Contadura Pblica y Economa.
Universidad de San Buenaventura Cali- Colombia.
Liga de acceso
http://revistas.usb.edu.co/index.php/GD/article/view/2411/2130
Fuente 5
Autor
Jos Luis Chvez Chvez
Ttulo
La evasin en Mxico y sus repercusiones en materia fiscal
Fecha de publicacin
Julio-Diciembre, 2014
Nombre de la revista, portal o editorial
RIUAEMEX
Liga de acceso
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wSXJgBRpTQJ:www.inceptum.umich.mx/index.php/inceptum/article/download/330/307+&cd=1&hl=
es&ct=clnk&gl=mx
Fuente 6
Autor
Jos Luis Chvez Chvez
Ttulo
Los parasos fiscales y su impacto global en Amrica Latina (Mxico)
Fecha de publicacin
Noviembre, 2014
Nombre de la revista, portal o editorial
CIMEXUS: REVISTA NICOLAITA DE POLTICAS PBLICAS
Liga de acceso
http://cimexus.umich.mx/index.php/cim1/article/view/190/159
Fuentes
Blanco Cordero, I. (2015). El delito del blanqueo de capitales. Pamplona ,Espaa. Edit. Aranzadi.
Coleccin: DO Grandes Tratados.
Chvez, J. (2014, Julio). La evasin en Mxico y sus repercusiones en materia fiscal.
RIUAEMEX,
Vol.
IX.
No.
17,
pp.
(37-55).
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:wSXJgBRpTQJ:www.inceptum.umich.mx/index.php/inceptum/article/download
/330/307+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
Chvez, J. (Noviembre, 2014). Los parasos fiscales y su impacto global en Amrica Latina
(Mxico). CIMEXUS: REVISTA NICOLAITA DE POLTICAS PBLICAS, Vol. 9
Nm. 2, pp. (13-30). http://cimexus.umich.mx/index.php/cim1/article/view/190/159
Colectivo de Autores. (2012). Lucha contra el lavado de dinero. Cuba: D-Banco Nacional de
Cuba.
FinCen. (Enero, 2012). Prevencin del lavado de dinero: una gua para empresas de servicios
monetarios. D- FinCen. Obtenido el 02 de Septiembre, 2016 de la base de datos de ITESM.
http://0site.ebrary.com.millenium.itesm.mx/lib/consorcioitesmsp/reader.action?docID=10609801
de
ITESM.
http://0-
site.ebrary.com.millenium.itesm.mx/lib/consorcioitesmsp/reader.action?docID=10609081
Lagunas Puls, S., Boggio Vzquez, J. & Guilln Bretn, R. (Enero - Diciembre, 2015). Anlisis
de las operaciones reportadas a la inteligencia financiera mexicana. Gestin y Desarrollo,
Administracin de Negocios, Contadura Pblica y Economa., Vol. 12, pp. (19-34).
http://revistas.usb.edu.co/index.php/GD/article/view/2411/2130
Michael, J. (Junio, 2013.). Narco-violencia y literatura en Mxico. Red de Revistas Cientficas de
Amrica
Latina
el
Caribe,
Espaa
Portugal,
Vol.
34,
pp.
(44-75).
http://www.redalyc.org/html/868/86829393004/
Mora Lpez, Silke. (2015). El impacto del Lavado de dinero en Mxico. En Global Conference
on Business and Finance Proceedings Vol. 10 Num. 1. (pp. 788 - 796). ISSN 216 8-0612 FLASH
DRIVE, ISSN 1941-9589 ONLINE. Las Vegas, Nevada: The Institute for Business and Finance
Research.
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43630787/Financial_Aspects_of_Determinin
g_Optimal20160311-20624-11rq240.pdf?
AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1472925048&Signature=X5JCWj
BY558hG38ccxOe40bJ%2FuY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename
%3DFinancial_Aspects_of_Determining_Optimal.pdf#page=817
Vargas, K. (2016, marzo). El impacto de la cooperacin Mxico-Estados Unidos en el combate al
lavado de dinero. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, No 18, (61 -74).
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/2229/1462
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