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TITULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD

ABOGADO EN VENEZUELA
Abogado Caracas Venezuela Manuel Alfredo Rodrguez
+58 212 753.4220 www.protejase.com.ve 0414 324.0495
ABOGADO UCV LITIGANTE
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
www.protejase.com.ve
Caracas Venezuela
+ 58 212 753.9207 y + 58 212 753.4220
Celular mvil 0414 3240495
Correo electrnico: asomivis@gmail.com
Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho
Postdoctorado UCV 2016
Linette
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
En el mes de mayo de dos mil diez, fue publicada en Gaceta Oficial N 5.975 la Ley
Contra Los Ilcitos Cambiarios. Este instrumento jurdico tiene por objeto establecer los
supuestos de hecho que constituyen ilcitos cambiarios y sus sanciones. El Banco
Central de Venezuela es el nico ente que puede vender y comprar divisas por
cualquier monto, bien sea en moneda o en ttulos valores, con el fin de obtener para s
o para sus clientes la liquidacin de saldos en moneda extranjera. El que contravenga
esta normativa incurre en un ilcito cambiario y est sujeto a la pena respectiva.

Quien en una o varias operaciones en un mismo ao calendario, sin intervencin del


Banco Central de Venezuela, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene,
transfiera o reciba divisas entre un monto de diez mil dlares (US$ 10.000,00) hasta
veinte mil dlares (US$ 20.000,00) de Estados Unidos de Amrica o su equivalente en
otra divisa, ser sancionado con multa del doble del monto de la operacin o su
equivalente en bolvares.

Cuando en el caso anterior, el monto de la operacin sea superior a los veinte mil
dlares de Estados Unidos de Amrica (US$ 20.000,00) o su equivalente en otra divisa,

la pena ser de prisin de dos a seis aos y adems, la imposicin de una multa
equivalente en bolvares al doble del monto de la operacin.

Esta ley se aplica a personas naturales y jurdicas que, actuando como administradores,
intermediarios y beneficiarios de las operaciones cambiarias, infrinjan la misma, por lo
que acarrea responsabilidad penal. En la actualidad son numerosos los juicios seguidos
por la presunta comisin de estos delitos. Las personas que importen, exporten,
ingresen o egresen divisas, por un monto superior a diez mil dlares de Estados Unidos
de Amrica o su equivalente en otras divisas, estn obligadas a declarar ante Cadivi el
monto de cada operacin. Los importadores deben indicar en el manifiesto de
importacin el origen de las divisas obtenidas.

Los abogados en Venezuela, especialistas en el rea penal, al dar segunda opinin legal
en auditoras, aconsejan analizar las estrategias ms acertadas a la hora de presentar
el escrito de la defensa ante la Fiscala o en el Cuerpo de Investigaciones Cientficas,
Penales y Criminalsticas (Cicpc). Todas parten del ejercicio de los derechos y garantas
constitucionales del imputado (Art. 49 CRBV): rendir Acta Entrevista una vez que
conozca el contenido del expediente penal abierto en su contra, nunca antes.

Consultor Jurdico de la Universidad Santa Mara

asomivis@gmail.com