CQNG HOA.

xA HQI CHU NGHiA VIJ1:,TNAM

DQcI~p - T" do - H"nh phuc

CONG TY CO PHA.N
TRAPHACO
S5 :.4..21. .I2015mIIDQT-f)H)Cf)

Ha nri, ngay 10 thang 03 nam 2015

TO TRINH
D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2015
CONGTYCOpHANTRAPHACO
Can cu:
LUtjt Doanh nghi~p s6 60/2005/QH11
thOng qua ngay 29/1112005;

do Qu6c

kh6a II nu6c CHXHCN

Vi~t Nam

Lugt Chimg khocm s6 70/2006/QHlI

thOng qua ngi'ly 29/06/2006;

do Qu6c hri kh6a II nu6c CHXHCN

Vi~t Nam

Di~u l~ Cong ty

C6 phdn

Mi

TRAPHACO;

Baa cao tai chinh hr;rpnhdt nam 2014 tla tlur;rcki~m toan Mi Cong ty TNHH Deloitte
Vi~tNam.

HQid6ng qulm tri (HDQT) kinh trinh f)"i hQi d6ng c5 dong (DHDCD) thubng nien nam 2015
thOng qua mQt s5 nQi dung nhu sau:
I. BAo eAo eVA HOI DONG QuAN TR! vE KET QuA HO~T DONG sAN XUAT KINH
DOANH NAM 2014 vA PHUONG HUONG, NHIJ):M VV HO~T DONG sAN XUAT
KINH DOANH NAM 2015:

1. K~t qua ho"t dQng san xuAt kinh doanh nam 2014: (The? bao cao hQ'PnhAt)
Nam 2014, Cong ty dii co bim holm thanh t5t cac m\lc tieu dii de ra trong nam. MQt s5 chi tieu
co ban v IIDSXKD d"t duqc nhu sau:
_ Doanh thu (chua bao g6m VAT): 1.650 t5' dang
(tlt;lt88, 7% so v6i k hot;lch 1.860
Trang tl6:

ry tlimg; gitim 1,8% so v6i nam 2013)

.;' Doanh thu hang SX va philn ph5i dQCquyn (chua bao g6m VAT): 1.090 t5' dang
(tlt;ll 85,15% so v6i k hot;lch 1.280

ry tl6ng; giam

0,6% so v6i nam 2013) .

.;' Doanh thu hlmg khai thac va cung cApdjch V\l(chua bao g6m VAT): 255
(tlt;lt80% so v6i k hot;lch 320

ry tl6ng; gitim

.;' Doanh thu tir cac cong t);'con (chua bao ~6m VAT): 305 t5' dang
(tlt;lt 117% so v6i ke hot;lch 260
tlong, tang 0,4% so v6i nam 2013).
_ Lqi nhu~n truac thu~
211.160.776.637 d6ng
_ Chi phi thu~ TNDN:
48.124.062.116 d6ng
_ Chi phi thu~ TNDN hoiin l"i:
(327.944.724) d6ng
_ Lqi nhu~n sau thu~ :
163.364.659.245 d6ng
_ Lqi nhu~n cll dong thiu s5:
17.546.200.082 d6ng
_ Lqi nhu~n sau thu~ cua cll dong cong ty m~:
145.818.459.162 d6ng
(d"t 90 % so vai k~ ho"ch 162 ty d6ng; giam 2,41% so vai nam 2013)
_ Nghia V\lnQp ngiln sach Nha nuac:
95.900.000.000 d6ng

ry

t5'

9% so v6i nam 2013) .

dang

--------_. ~------.
.',

---

,,'

"

. Tni thu lao cho HDQT va BKS (DuQ'c trich tir chi phi quan 11'doanh ~ghi~p va th1,tchi~n
dUng theo nghj quy~t d(li hi)i d6ng c6 dong nam 2014): 4.100.00q.000 dong. Trong do:
" Tra thu lao cho cac thanh vien HDQT:
3.500.000.000 dong
" Tra thu lao cho cac thanh vien BKS:
600.000.000 d6ng
Cae hoat dong san xudt kinh doanh ellinh:
I.I.Quan trj nhan lire:
- T6ng s6lao di)ng nam 2014: 742 ngum (tiing 6,3% so vai nam 2013). Trang do: Trinh di?
tren d(li h<;>e5%; D(li h<;>c26%; Trung Clip, cao dfug 43%; Sa cilp cong nhan 26%. Tuy~n
d\mg mai: 72 nguai (kh6i kinh doanh 66 nguai, van phong 06 nguai).
Thu nh~p va cac ch~ di) khen thuang, phUc IQ'id6i vai nguai lao di)ng luon duQ'c dam
bao.
Buac dau ap d\mg KPI dS giao cac chuang trinh hanh di?ng C\lthS cho cac bi? ph~ nh~m
d(lt duQ'ccac m\lC tieu quan 11'.
1.2. Quan trj san xulit - eh~t IU'l;mg:
Cac nha may tuan thll cac nguyen t~c clla GMP.
HQ'P11'hOa vi~c sir d\lllg nha xuang, trang thi~t bi, nhan Ivc, v~t tu, nang luqng tieu hao
dfu;nbao chilt ,luqng va s6 luqng san phiim nh~ liinf. nang suilt lao di)ng, giam gia thanh san
phiim, gop philn nang cao hi~u qua hO(ltdi)ng san xuat kinh doanh clla Cong ty.
Ouy tri thvc hi~n cac hO(lt di)ng clla h~ th6ng quan 11'chilt luqng theo tieu chuiln GPs
(GMP WHO, GSP, GLP, GDP), tieu chuiin ISO, cong c\l5S Kaizen.
1.3. HOlJt d{lng dAu hr - Quan tri tai ehinh
~

Cae ho~t d{l,ngdAu tlr:

Tang von tlieu Ie:
T(li Cong ty Traphaco CNC: Tang v6n diSu 1~ ill 63.135.720.000 d6ng len
94.703.570.000 d6ng bfug IQ'inhu~ chua phan ph6i;
Cong ty TNHH Traphaco Hung Yen: Tang v6n diSu l~ tir 20 ty d6ng len 150 ty d6ng.
DilUtu tang If Ie sO- him t{,lit{,liCong ty dU(lc v~t tu y ti Thai Nguyen tit 49% len 51%.
Ddu tu xay d(rng nhii may t,d D/! an Cong ty TNHHTRAPHACO Hung Yen:
- Da nh~ ban giao dilt dqt 2 va hoan thanh san lilp xay tuang rao giai dO(lll2;
- PM duy~t thi~t k~ va dv toan phiin xay d1)'ngNM may san xuilt duQ'c Vi~t Nam. Xem xet
diSu chinh t6ng mirc dau tu d1,tan ill 300 tYlen 420 tY (co phuang an trlnh DHDCD 2015
thOng qua);
- Dau tu thj~t bi tv d(\ng cho day truySn nhe m~t d(lt tieu chuiin GMP - EU, PICs,
Ddu tu xay d/!ng nhii may t{,liD(t an Cong ty TNHH MTV Traphaeo Sapa: HDQT da
quy~t dinh Xay d1)'ngnha may san xuilt ch~ bl~n, chi~t xuilt duQ'c li~u, kinh doanh duQ'c philm
t(li Lao Cai tren di~n tich dilt la 7.666,1 m2, dVki~n qu1' IV/2015 di vao hO(ltd(\ng, T6ng mire
dau tu dV an: 22 ty d6ng.
Ddu tu nang c6p he thting phdn phdi:
- Mua dilt lam van phOng chi nhanh Cong ty t(li TiSn Giang, B~c Giang, Phil Th<;>;
- Trang bi may tinh bang cho cae nhan vien kh6i kinh doanh;
- TriSn khai (rng d\lng pham mSm ban hang DMS trong toan M th6ng phan ph6i.
~ Quan tri tai ehinh:
- Thay d6i chinh sach ban hang OTC vS thai h(lll thanh toan (tir cho phep khach hang dUGC
nQ'sang thu ti~n ngay vai khach ban Ie; thu ti~n trong thang vaj khach ban buon) giilp nang
cao hi~u qua sir d\lng v6n luu di)ng, giam thiSu rili ro trong thanh toano

,~
,

'

'

- Quan tri hgp Iy dong ti~n, su d\lIlg ngu6n v6n luu dQng OOanr6i vilO d~u lu tai chiOOng~n
h~ (cho mQt s6 ngiin hang co uy tin huy dQng v6n ngfuI h~) t(to ra Iqi OOu~ tu hO(ttdQng tai
chiOO.
Tang cUOng quan tri rili ro, tich C\ICthu h6i cong nq: Ph6i hgp v6i Cong ty thi tWOng
TNS giiml sat vi~c th\Ic hi~n chiOOsach ban hang m6i; Ki~m tra, quan Iy ti~n hang 0 cac tioo;
Chi tra chi~t khdu; H6 trq v~ m(l.tpMp Iy trong cac hgp d6ng ky k~t v6i khach hang. Nam
2014 t6ng ti~n thu 100 hon doanh thu ban hang.
1.4. Cong hic nghien c.ru va phat tri~n san ph:1m mOl ra thi trtrimg
~ Nghien cuu san ph:1m:
Nghien CUu45 san phdm va y luOOg m6i, cai ti~n 14 san phdm.
D\l an GreenPlan: Xay d\lllg mo hinh pMt tri~n duqc li~u b~n viing. Thang 6/2014 Cong
ty dli duqc C\lC quan Iy Y dugc hgc c6 truy~n - BQ Y t6 clip chUng nh~ vllng tr6ng clla 04
dugc li~u (>inh lang, Actiso, Rau dfuIg ddt, Bim bim) d(tt chudn GACP - WHO (Th\Ic haOO
tr6ng trgt, thu hai cay thu6c t6t theo khuy~n d.o Clla T6 chuc Y t~ Th6 gi6i).
D\I an cdp Nha nu6c: Bao v~ thanh cong d\I an "Hoan thi~n quy triOO san xudt vien nang
m~m Cebraton".
~ Phat tri~n san ph:1m mOl:
Xay d\lllg phuong an Marketing trien khai ra thi truOng 04 san phfun mm. Doanh thu san
phdm m6i d;;tt 83 ty d6ng/K6 ho(tch 79 ti d6ng, d(tt 105% KH, tang 29,6% so voi nam 2013
(chi6m 7,8% doanh thu hang san xudt).

"""'.\'!.
/

cc
cc

TRi

1.5. Quan tri h~ th6ng ph an ph6i

',:-,.

~ V@kenh phan ph6i:

DIN

Vm ho(tt dQng hi~u qua Clla 16 chi nhanh dli thanh I~p, Cong ty dli thanh I~p them 02 chi
OOanhTi~n Giang, PM Thg.
Duy tri kenh ban hang OTC, ETC. KeOOOTC co S\I thay d6i 100: giam ty I~ kMch hang
ban buon xu6ng dum 20%, pMt tri~n khach hang ban Ie.
~ Ho~t dqng cham s6c khach hang:
Trien khai chinh sach ban hang OTC mm til 01101/2014: Qua 1 nam th\IC hi~n, Traphaco
dli thanh cong trong vi~c d6i m6i va thi6t I~p h~ th6ng phiin ph6i hi~n d(ti, su d\11lgcong ngM
cao trong cong mc quan tIi h~ th6ng phiin ph6i. Theo do, Traphaco dli co the ti6p c~ trl,lcti6p
va cham soc kip thai t6i 18.000 nha thu6c tren toan qu6c.
_ T6 chuc nhi~u doan di khao sat, nghien cUu thi truOng, tham nha may Clla Cong ty de
khach hang hi~u them v~ chdt lugng san phdm; T6 chuc cac hQi nghi khach hang de chia se
vS y nghia cm chinh sach ban hang m6i, gfuI k6t khach hang voi cong !y.
1.6. Thi ph~n, thtrong hi~u va van h6a doanh nghi~p
~ Thiphdn:
_ Theo Bao cao clla IMS d6n h6t Quy 4/2014 thi phdn clla Traphaco chi6m 1,2% t6ng thi
tWOng duqc phdm Vi~t Nam, x~p thu 14 trong s6 20 Cong ty co doanh thu dUng d~u thi
truOng duqc phfun (Leading Corporation). Trong nhom hang OTC, thi phdn clla Traphaco
chi6m 3,3% va x6p thu 3 v~ doanh thu.

-------------------------

----------------~

_ Traphaco co 2 san phllm dUng ddu nhom tac d\l1lg.Trong do, HO(lthuy6t du6ng nao dUng
vi tri s6 1 trong dong san ph1lm v8 thdn kinh; Boganic dUng vi tri s6 1 trong dong san phllm
v8 gan milt. HO(lt huy6t du6ng nao va Boganic d8u nfun trong Top 20, dugc ph1lm OTC C?
doanh thu dUng ddu thi trl!Ong (Leading OTC Product) - Boganic xep thu 5, HO(lt huyH
du6ng nao x6p thu 9.
" Xay dl}'ng, quang ba va bao v~ thuong hi~u:
Dam bao duy tri: "Thucmg hi~u dugc ph1lms6 1 Vi~t Nam". Nam 2014, Traphaco da don
nhiln 18 danh hi~u, giai thm'mg danh cho thuong hi~u Cong ty, san ph1lm va doanh nhan. M6t
s6 giai thuOng tieu bi~u: Danh hi~u Ng6i sao Thuac Vi~t do B6 Y T6 binh ch<.m;ThuO'ng hi~u
Quac gia - Vietnam Value 2014; T(lp chi Forbes binh chQn la TOP 50 C6ng ty niem yit tat
nhtit Vi~t Nam, "Thuang hi~u xanh" tieu bidu, ...
Thuong hi~u Traphaco d6ng hanh cUng chuong trinh Con duemg thu6c Viet. Chuang
trinh da gop phdn gia tang uy tin, khdng dinh vi th6 thuang hi~u Traphaco trong nganh dugc
va cac CO" quan quan ly B6 nganh. Xay d\Illg hinh fu1hThuang hieu Traphaco - Thuang hieu
tieu bi~u cho Thu6c Vi~t vi nguoi Viet.
Quang ba thuang hieu tn.rc ti6p d6n nguiri tieu dUng thong qua cac hO(ltd6ng tu v1ln cham
soc suc khoe t(li cac H6i nguoi cao tu6i - ph\! nil'; d6n dugc Sl, hac Sl thong qua cac H6i thao
t(li H6i nha thu6c, Benh vien - TTYT. Trong nam 2014 da t6 cblrc 363 H6i thao - H6i nghi
tren Toan qu6c.
> Van bOa doanh nghiep:
Nam 2014 la nam Cong ty xay d\Illg van hOa doanh nghi~p dVa tren quan di~m "Hu6ng tai
khach hang". Dang b6 Cong ty phat d6ng chuang trinh thi dua "Traphaco Hu6ng tai khach
hang", da co 133 chuang trinh dang kY nhfun til.ngcUOnghl,Yptac giil'a cac phOng ban b6 philn
trong doanh nghieP cUng hu6ng trn viec th6a man cac nhu cdu, cham soc khach hang va ban
hang dugc t6t nhAt.
1.7, Quan h~ cB dong
ThlJc hien cac thu ll,lc cdn thi6t vrn cac co quan quan ly: Uy ban chUng khoan Nha nuac, So
giao dich chUng khoan thanh ph6 H6 Chi Minh, Trung tilm luu ky chUng khoan Viet Nam d~
t(lOdi8u kien cho cac c6 dong dang ky cB phi~u tren san giao dich chUng khoan nhanh chOng,
kip thai. Cong ty da chu d6ng ti6p xuc vrn nhi8u quy ddu tu, cung cilp thOng tin dap Ung SlJ
quan tilm cua cac nha ddu tu d6i vrn Traphaco; ThlJc hien clIng b6 thong tin cong ty chinh
xac, trung thlJc, kjp thai, gop phdn xay d\Illg hinh fu1hc6 phi6u TRA la m6t c6 phi6u uy tin.
Bao cao thUOng nien nam 2013 d(lt TOP 20 Bao cao thuOng nien t6t nhilt.
2, Phuong hUOng, nhi~m vy. hO""tdl}ng san xullt kinh doanh nam 2015:

> T6ng doanh

thu hl,Ypnhdt: 1.860 tY dAng (chua bao g6m VAT), tang 13% so vai nam 2014
trong do:
Hang san xuilt va d6c quy8n phiin ph6i: 1.330 tj dling (tang 22% so vai nam 2014).
Hang xuilt nhilp khllu uy thac va khai thac ban Ie: 230 tj dling.
- Doanh thu tir cac cong ty con: 300 tj dling.
> Lqi nhuiln sau thu6 hqp nhilt:190 tY dAng, tang 30% so vai nam 2014.
> Thu nhilp lao d6ng binh quan: Tang it nhilt 10%, dam bao du cong an viec lam cho nguoi
lao d(ing, 6n dinh doi s6ng CBCNV.
> Tang cUOngquan tri rui ro, tich cvc thu h6i clIng ng.
> Phat tri~n van hOa doanh nghiep: "Hqp tac, Chia se, Cam k6t va ThlJc hien cam k~t".

>

Tri~n khai thanh cong KPI trong toan Cong ty.

Cac hoat dong san xuat kinh doanh chinh:

----

2.l.Quan trj nhan h,rc:

- Danh gia chih Im;mg ngu6n OOanh,rc, b6 tri cong vi~c hqp Iy, dao t(lOphat tri~n dQi ngil,
nang cao chftt Im;mg, hi~u qua cong vi~c, tuy~n d\illg OOanh,rc dap Ung OOudu san xuftt kiOO
doanh.
- Th\lc hi~n ch~ dQ chiOOsach cho nguiri lao dQng d:1ydu, kip thai, phu hqp; Slr d\illg quy
ti~n luemg, quy khen thu6ng phuc Igi hi~u qua, t(lOdQng l\lc lam vi~c cho nguai lao dQng.
2.2.Quiin trj san xuftt - chit IUf}llg
Dam bao san lugng san xuftt theo k~ hO(lch d~ ra.
Duy tri th\lc hi~n dung cac hO(lt dQng quan Iy chftt lugng tien ti~n theo tieu chuful GPs
(GMP, GSP, GLP, GDP), tieu chu:1nISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 5S Kaizen va KPI.
Dam bao 100% san ph1lm d(lt chftt lugng dii dang ky khi xuftt xu6ng va luu thong tren thi
tru6ng.
2.3.H0tlt dl}ng dAu tu - Quan trj tlli chinh
~ H0'lt drng dfm tu-:

Trien khai tich C\lCcac h(lllg m\lC dii phiSduy~t t(li OOamay Van Lam - Hung Yen theo ke
hO(lch.
Xay d\illg co

sa v(it chftt d~ hoan thi~n keOOphan

ph6i cho m\lC tieu chi~n lugc 5 n1im;

Nang cftp trang thi~t bi cful thi~t dam bao san xuftt t(li OOamay Hoang Li~t.
~

G'

Qulin trj tiIi chinh:

PH~

Ti~p tl,lc phat huy tiOO uu vi~t thanh toan trong chiOO sach ban hang OTC d~ nang cao
hem nfra hi~u qua Slr d\illg va quan trj ngu6n v6n luu dQng;
flam bao cung cftp d:1ydu va hgp Iy v6n cho d\l an OOamay san xuftt dugc Vi~t Nam;
Quan trj va ti~t giam chi phi trong khau quan Iy.
2.4.Cong hic nghien cti'u va phat trHln san phiim mOi ra thj truimg
Tri~n khai 02 san phiim moi vao san xuftt.
Ti~p tl,lc chiSn lugc con dUOng suc khoe xanh (nguyen li~u xanh, cong ngh~ xanh than
thi~n moi truOng, san phiim xanh, dich Y\lxanh lam can cu phat tri~n b~n vfrng gop phful tang
tru6ng xanh).
Phiit tri~n cac vilng tr6ng dii co va dang ky them 0 I dugc li~u s(lch dugc chUng OO(in
GACP.
Nghien cUu cac san ph1lm cho OOamay moi d~ khai thac d:1util ngay khi nghi~m thu day
chuyen san xuiit.
Xay d\illg cac chiOO sach d~ phiit tri~n san phiim co co hQi d(lt doaOO thu: 350 tY (g6m
VAT).
2.5. Phat tri@n h~ th6ng phan ph6i

~ vi kenh plJiin ph8i:

- Duy tri .ho(l~dQng hi~u qua cua 18 chi, oo~ hi~n ~o. Thanh l(ip them 04 chi OOanh.TiSp
tl,lc nang cap ve co sa h(l tang, trang thiet bi can thiet, dao t(lO dQi ngil can bQ kiOO doanh
chuyen nghi~p pM hqp voi chiOOsach ban hang moi d~ nang cao hi~u qua quan tri ban hang.
D6i voi cac cong ty con va lien k~t: Tang wOng cong tac quan Iy OO~mphat huy t6i da
suc m(lnh h~ th6ng phiin ph6i t(li dia ban tiOOqua do tMc d1lym(lOOvi~c tri~n khai ban hang
Traphaco t(li cac tiOOnay.

'HA

"Y

Xiiy d\ffig giai phap tang doanh thu ban himg vao cac co sa dibu tri
H09t af)ng cham soc khtich hang:

Ma rQng va gwln ly ch:;;.tcM han 18.000 khach hang, tang s6 IUQ1lgkhach hang guan ly Iell
20.,000 (chu ySu t~i khu vvc mibn B~c), tang chat IUQ1l~khach hang ~:;;.cbi~t khach hang u
mien Trung va mien Nam; guan ly nhan vien ban hang. Ap d\lIlg tri~t de chinh saeh ban hanl'
aTC trang toan h~ th6ng, kien dinh th\lc hi~n m\lC tieu binh 6n gia, ch6ng tran hang, aanl
baa an toan tai chinh, th\lc hi~n triSt Iy kinh doanh: "Thanh tin, d6ng Igi, cung phat tribn",
2.6.Thllong hi~u va van bOa doanh nghi~p
.,. ThuO'nghifu:
Gifr vfrng thuang hi~u dugc phk s6 I Vi~t Nam. Nfun trang Top 50 thum1g hi~u d~n d~lI
Vi~t Nam.
Tang cuimg cac hO(ltdQng IR dS nang cao gia tri c6 phiSu TRA.
"Y Van hoa doanh nghifp:
Phat tribn van h6a doanh nghi~p d\la tren nbn tang: "HQ'Ptac, Chi a se, Cam kSt va rh\lc hi~ll
cam kSt".
2.7.Tang Cllimg hi~u Il}'cquan trj cua HDQT
Thong gua tang cuimg sinh hO(ltcUa HDQT va cac tieu ban
Th\lc hi~n nghiem tuc guy che hO(lt dQng gifra HDQT va Ban dibu Mnh, gifra HDQl \ a

BKS.
Th\lC hi~n nghiem tuc cac guy dinh cua UBCK NN vb cong b6 thong tin va tiSp t\lC L',
doanh nghi~p kinh doanh hi~u gua.

II. BAo cAo eVA BAN KIEM SOAT

1. HOl.ltdQng ciia Ban ki~m soat:
- Nam 2014, BKS da t6 chuc cac cUQch<;>pdinh ky theo guy dinh va tham d\T d~y du cae
cUQch<;>p
cua HDQT cua Cong ty
KiSm tra. giam sat vi~c guan Iy dibu hanh va th\lC hi~n nghi guySt DHDCD nam 2014.
vi~c th\lc hi~n nhi~m Y\I san xuat kinh doanh nam 2014 clla HQi d6ng guan trj ("HDQT") va
Ban dibu hanh Cong ty, kiem tra tinh hgp Iy, hQ'PpMp d6i vai cac hO(lt dQng Clla Cong t\
trang nam gua, xem xet baa cao ket qua san xuat kinh doanh cua HDQT trinh D(li hQi D6nl'
c6 dong.
Xem xet Baa cao tai chinh hgp nhat va Baa cao tai chinh rieng cho cae guy va ca narn
2014 cua Cong ty dugc kiem toan bai Cong ty TNHH Deloitte. Chung toi can cu vao cong
vi~c kiem toan va cac tai li~u bao cao cUa Cong ty de hinh thiLnhy kiSn dQc l?p vb baa cao t,11
chinh nay.
Ra soat tinh hinh th\lc hi~n chinh sach ban hang mai clla Cong ty va chi nhanh H6 Ch i
Minh; Giam sat vi~c th\lc hi~n tuan thll h(lch toan kS toan, thuS va chUng tir kS toan ph\lc Vll
Chinh sach ban hang mai.
2. K~t qua giam sat dili vOi thanh vien HQi d6ng quan trj, thilnh vien Ban Tiing giam
dilc, va cac can bQ quan Iy:
HDQT da t6 chuc cac cUQch<;>pdinh ky va bat thuang thea dung quy dinh cua Dibu l~ va
hO(ltdQng cong ty.
Cac nghj quySt, quySt dinh cua HDQT va ban T6ng giam d6c ban hanh dung trinh tIl.
dung thk guybn, phu hQ'Pvai guy dinh cua ph:ip lu?t va Bibu l~ cong ty.
HDQT va ban T6ng giam d6c dibu hiLnhdii thvc hi~n theo nghi quySt Bai hQi d6ng c,'
dong nam 2014 vai cac chi tieu: doanh thu, Igi nhu?n sau thuS, thu nh?P binh guan cua nguiri
lao dQng, nQp ngiin sach, cac d\Tan d~u tu, chi tra c6 wc, phan chi a 19i nhuiin sau thuS."

,I

HDQT, Ban T6ng giam d6c th\!c hi~n hao cao, cong b6 thOng tin dfiy du theo quy dinh
cua pMp lu~t.
3. K~t qua giam sat tinh hinh hOl;ltdQng va tai chinh Clla dIng ty:
- Cac ho;tt d9ng cua Cong ty duqc t6 chuc tri~n khai va th\!C hi~n theo dung chuc nang,
quy~n h;tn duqc quy dinh t;ti di~u I~ cua cong ty, bam sat cac chi tieu DHDCD nam 2014.
Bao cao tai chinh quy, nam phan anh dfiy du va trung thvc tinh hinh tai chinh cua cong ty
vao ngay 31 tMng 12 nam 2014; Cac bang kt qua ho;tt d9ng kinh doanh va lUll chuy~n tin
t~ cho nam tai chinh kt thuc cung ngay la phu hqp vai M th6ng k toan Vi~t nam cung cac
qui dinh pMp Iy lien quan.
III. BAo cAo TAl CHiNH NAM 2014 DA mrQC KIEM ToAN Bm CONG TY TNHH
DELOITTE VI~T NAM:
Bao cao tal chinh nam 2014 dfi duqc Cong ty TNHH Deloitte tin hanh ki~rn toan theo
dUng chu~n rnvc quy dinh, bao g6rn:
(I) Bao cao cua ki~m toan vien;
(2) Bang Can d6i k toan t;ti ngay 31/12/2014;
(3) Bao cao Kt qua ho;tt d9ng kinh doanh nam 2014;
(4) Bao cao LUll chuy~n tin t~;
(5) Thuyt minh Bao cao tai chinh.
MAt s8 chi tieu cO'ban tron Bao cao tai chinh dii ki~m toan niim 2014

31

Tan

V8n chii sO-hfru

2.1
2.2
2.3
3
4
5
6
7
8

1.132.049.431.920

tai san

787.286.212.503

Tron tl6:
Vt5ntl6u lu eua ehu sa hftu
Th(m duvt5n
Cae u-va l(li nhUl~nchua han h6i
Tan
Tan

Doanh thu va thu nM

chi hi (OOJ

L . nhuan
L . nhuan
LO'i nhuan
L' nhuan

246.764.330.000
153.747.160.000
386.774.722.503
1.653.703.692.488
1.448.628.987.276

khac(O)

tai con
lien k~t
k~ toan trmyc thu~
sau thu~ thu nha doanh n
sau thu~ clla ca don con

me

590.330.534
211.160.776.637
163.364.659.245
145.818.459.162

(')T6ng Doanh Ihu va Ihu nh(ip khac bao g6m: Doanh Ihu SXKD, Doanh Ihu lai chinh va Thu nh(ip khac
(")T6ng chi phi bao g6m: Chi phi hO(l1a(jng kinh doanh, Chi phi quan If' Doanh nghifp va Chi phi khac

HDQT kinh trinh DHDCD thong qua Bao cao tai chinh nam 2014 dfi duqc ki~rn toan bai
Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam.
IV. PIf{j'ONGANPHAN PHOI LQI NHU~ SAUTRUE NAM 2014.
1. PhuO'Dg an phan ph8i lQ'inhu~n sau thu~ nam 2014:
Theo Bao cao tili chinh nam 2014 dfi duqc ki~rn toan cua Cong ty C6 phfin T-RAPHACO, lqi
nhu~ sau thu nam 2014 la 133.017.377.175 d6ng (LNST cua cong ty m~). HDQT kinh
trinh DHDCD thong qua phuong an phlin ph6i Iqi nhu~ sau thu nam 2014 nhu sau:
Trich Quy khen thuang va phuc Iqi (8%):
10.641.390.174 d6ng
Tra c6 mc cho c6 dong vai ty I~ 30% tren v6n diu I~:
74.019.900.000 d6ng

2. ThtriYng di~u Mnh: Trang nam 2014 mi[Ledu chua d;It duge chi tieu doanh thu va Igi
nhu~n sau thuS, tuy nhien Ban di~u hanh Cong ty d1i ne; ll,re xay d1p1gehinh saeh ban hang
OTC, d(\ng vien Can b(\ eong nhan vien thay d6i each thue ban hang. Vi v~y, HDQT kinh
trinh DHDCD thOng qua phuang an thuOng di~u hanh nam 20141a 1 tY d6ng.
3. Ph in con Il;)i:47.356.087.001 d6ng b6 sung vao Quy dAu tu va philt tri~n.
V. KE HOACH PHAN PHOI LOI NHUAN SAU TlIUE Dl1 KIEN NAM 2015 vA pHlJONG
AN CHi TRA THU LAO DV imtN cim HDQT, BKS NAM 2015
1. D'f ki~n k~ hOl;)chph~n phili LQi nhu~n sau thu~. nam 2015 (Thong qua 19i DHDCD 2016)
D1,!kien Igi nhu~n sau thue nam 2015 S15 duge phan phOi nhu sau:
Quy khen thuOng va phUe 19i: 8%;
- Tra e6 rue: 20%/v6n di~u Ie bfuIg ti~n mi[Lt;
PhAn con l;Ii b6 sung VilOquy dAutu va philt tri~n.
ThUOng di~u hanh: Giao eho HDQT xem xet d~ xuiit mue thu6ng di~u hanh va xin y kiSn
DHCD thuOng nien nam 2016 trong tru6ng hgp eong ty vugt chi tieu LNST.
2. PhtrO'Dg an chi tra thit lao d., ki~n cho HDQT va BKS nam 2015:
HDQT kinh trinh DHDCD thong qua mue thit lao HDQT va BKS nhu sau:
Tra thu lao eho cae thanh vien HDQT: 3.500.000.000 dang
Tra tM lao eho cae thanh vien BKS:
600.000.000 dang
TM lao HDQT, BKS dlfl}'c tinh vao chi phi quan Iy doanh nghi~p.
VI. LVA CHON DON Vl KlEM ToAN DE THVC HIJ);N KIEM ToAN BAo cAo
cHiNH NAM 2015:

TAl

HDQT kinh trinh DHDCD thong qua viee tiSp t1,le11,!aehQn I trang s6 cae eong ty ki~m toan
trang nuae hoi[Lequ6e tS duge UBCK NN ehiip thu~ th1,!ehien viee kiSm toan bao eao tai
ehinh nam va soat xet ca~ bao pao !iri ehinh 'tuy (nSu cAnt)liSt theo yeu du eua ea quan quan
Iy Nha nuae). D;Ii hQi dong co dong uy quyen eho H(\i dong quan trj 11,!aehQn va phe dUYet
Cong ty kiSm toan n~m trang nhom Big4 pM hgp v6i qui mo va yeu eAueong ty.
VII.
MIEN NHIJ);M vA BAu BO SUNG THANH VIEN HQI DONG QuAN TRJ
1. Mi~n nhiem tMnh vien HDQT
Ngay 10/2/2015, Ong Phan Qu6e Cong - Thanh vien H(\i dang quan trj dfi co dan xin tir
nhiem thanh vien H(\i dang quan tri vi Iy do ea nhan. HDQT dfi xem xet, th6ng nhiit ehiip
thuJ-n theo yeu du eua Ong Phan Qu6e Cong ~a ra qUi'St dinh s6 06~QD - HDqT v~ viee
mien nhiem ehue danh thanh vien HDQT doi vai Ong Phan Quoe Cong ke tir ngay
12/2/2015.
2. Biu hi} sung thanh vien HDQT
Can eu VaGLu~t doanh nghieP va Di~u Ie Cong ty, H9i dang qUlin trj kinh trinh D;Ii h(\i
dang e6 dong xem xet bAu them 0 I thanh vien H9i dang quan trj.
D~ eong tae t6 ehue d;Ii h9i duge thanh eong, H9i dang quan tri kinh d~ nghj cae e6 dong,
nhom e6 dong giai thieu cae trng vien tham gia H9i dang quan trj gui ha sa d~ eu, trng eu
truae 16h30 ngay 24/03/20 15 d~ eong tae t6 ehue bAu eu di@nra duge thu~n Igi theo dung
di~u Ie eong ty va cae qui djnh eua nha nuae.
VIII.I:lIEU cHiNH TONG MUC DAu Tl1DV AN NHA MAY SAN XUAT Dl1QC VIJ):TNAM
Ly do d~ xuiit: D1,!an dAu tu nha may san xuiit duge Viet Nam duge pM dUYet t;Ii DHDCD
nam 20 II vai t6ng mue v6n dAutu la 300 tY d6ng. Tuy nhien, trong qua trinh th1,!ehien d\!'an
co eae viin d~ thay d6i nhu sau:

'I

'.J

- Do thai gian thvc hi~n dn bli giili phong m~t b~ng keo dili 3 nilm. Nhil nuac dil thay d6i
quy dinh v muc gia d~t dn bli;
D dap t'rngdugc quy rna cua doanh nghi~p cling nhu cac y~u t6 c(lnhtranh v tieu chuful
ch~t lugng trong d~u th~u thu6c cling nhu ban hang tren thi truang tv do. Cang ty dil diu
chinh m\lCtieu v tieu chu~ nhil may til tieu chu~ GMP - WHO sang tieu chu~ GMP - ED,
PIes.
Vi v~y co I s6 chi phi chenh so vai dVtoan ban d~u:
1. Dn bli vii giiliphOngm~t bang: 24 ty
2. D~u tu cang ngM mai: 56 tY
3. Cong tile chu~n bi vii d\l phong: 25 ty
4. D~u tu xay dvng vii v(itIi~umai: 15 ty
So vai tr5ngmuc ddu tu lJHlJClJ phe duy?t nam 2011 chenh han: 120Iy.

~QT kinh trinh DHDCD than~ qua vi~c diu chinh T6ng muc d~u tu d\l an nhil may san
xuat dugc Vi~t Nam len 420 ty dong.
Nui n1llin:
DHDCD thuang nien nam 2015;

Cae thiInh vien HDQT. Ban TGfJ, Ban KS;

UBCKNN, SGDCK TP.HCM, TTLKCK VN;

Website TRAPHACO;

LU"U

He.

~'l-

. va Thj

Thup.n