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S. J. DE GARANTA DE SANTIAGO ( 7 )
LOS HECHOS:
Es del caso, que una vez que se realizan los pagos a CAESA S.A., el
ex Secretario de Transporte de Argentina Ricardo Jaime otorg las
autorizaciones necesarias para que LAN Airlines S.A. iniciara
operaciones de cabotaje en la Repblica Argentina.
ANTECEDENTES IMPORTANTES:
LAN CHILE S.A., hoy LATAM S.A., al igual que muchas empresas de
latinoamerica transan American Depositary Receipts (ADRs). En razn
de ello esta empresa est sujeta a la fiscalizacin de la Securities and
Exchange Commission ( SEC ) y del U.S. Departament of Justice
( DOJ ). Estos organismos fiscalizan de manera muy intensa la Ley de
Practicas Corruptas en el Extranjero ( FCPA). Esta Ley sanciona a
individuos y entidades por pagos indebidos a funcionarios extranjeros
y a cualquier emisor de valores en los Estados Unidos que no
prevenga o detecte pagos indebidos en sus libros y registros y/o sus
sistemas de controles de contabilidad interna.
LATAM S.A, antes LAN CHILE S.A., debi incorporar en sus balances
consolidados, la contabilidad de ATLANTIC AVIATION
INVESTMENTS. Esta contabilidad, segn propia confesin no
incorpor adecuadamente estos pagos de coimas en Argentina.
Cmo Contabiliz LAN Airlines S.A. ese pago como una supuesta
asesora? Es la respuesta probable, pues, no aparece probable
que se haya contabilizado como lo que fue pago a sindicatos y/ o
autoridades argentinas para poder realizar operaciones de
Cabotaje en Argentina, con lo cual se vulnera la obligacin de
entregar antecedentes fidedignos y certificar hechos reales a la
SVS, INCURRINDOSE EN EL ILCITO, PREVISTO EN EL
ARTCULO 59, LETRA A) DE LA LEY 18045.
RESERVA DE DERECHOS:
ANTECEDENTES DE DERECHO:
TERCER OTROS: Solicito a U.S. tener presente que para los efectos
del Artculo 31 del Cdigo Procesal Penal, esto es, notificaciones
designo como correo electrnico: cycontreras@uc.cl y
mzumelzu@zumelzuycia.cl,