Libro Int Criminal Siglo XXI

IntCriminalFinal 11/4/09 12:46 PM Page 1
I NTELIGENCIA C RIMINAL 1
2 C ARLOS R EPPALLI
4 C ARLOS R EPPALLI
Mi agradecimiento a los Doctores Carlos E. Stornelli,

Marcelo G. Nardi y Manuel A. Sandberg Haedo
CARLOS REPPALLI
creppalli@gmail.com
6 C ARLOS R EPPALLI
7 NDICE
INDICE
PRLOGO ............................................................................................... 11
CAPTULO I
Antecedentes Ms Antiguos de Inteligencia en el Mundo ............... 13

Guerra Fra ......................................................................................... 14
Breve Historia de Inteligencia en la Repblica Argentina .............. 14
Historia Cclica ................................................................................... 16
Transicin Democrtica...................................................................... 17
Escenario en la Provincia de Buenos Aires....................................... 18
Paradigma de la Polica de Buenos Aires (La Provincia), Argentina 18
Historia de Inteligencia en la Polica de Buenos Aires..................... 19
Ciruga Mayor a Inteligencia de la Polica de Buenos Aires............ 21
Nace la SEIPD. Ley 13.482, por Mario Camao .............................. 23
Origen del CePAID ............................................................................. 26
La Constitucin de la Nacin Argentina........................................... 27
Antecedentes Legislativos de la ley 25.520....................................... 28
Ley Nacional de Inteligencia ............................................................. 28
Secretara de Inteligencia .................................................................. 29
Niveles de los Organismos de Inteligencia de Argentina ................ 29
Direccin Nacional de Inteligencia Criminal .................................... 30
Escenario de Inteligencia en el SNI .................................................. 31
Interceptacin de Comunicaciones .................................................... 32
Propuesta de Reforma Servicios Penitenciarios ............................... 33
El Plan Cmo Disear un Plan de Inteligencia Criminal?............. 35
Qu Condiciona el Plan? ................................................................... 35
En qu tiempo se implementa el Plan? ........................................... 35
Programa de Anlisis Criminal ......................................................... 36
CAPTULO II
Marco Conceptual de Inteligencia Criminal ..................................... 37

Categoras de los Anlisis .................................................................. 37
NDICE 8
Marco Terico...................................................................................... 38
Ciclo de Inteligencia Criminal y el Esquema PREDF...................... 38
Fases CIC - y sub-fases ................................................................... 38
Analistas Criminales .......................................................................... 39
Pensamiento Grupal ........................................................................... 40
Marco Operativo en la Polica de Buenos Aires................................ 40
Priorizacin de Inteligencia Criminal ............................................... 41
Tipos Bsicos de Anlisis Criminal ................................................... 41
Anlisis del Delito: Quin est haciendo Qu a Quin? ................. 41
El Anlisis de Inteligencia Criminal: Quin est haciendo, qu
con quin? ........................................................................................... 42
El Anlisis de Operaciones: Cmo la agencia policial est utili-
zando sus recursos internos? ............................................................ 43
Priorizacin de Investigacin Criminal............................................. 43
El Anlisis de Investigacin Criminal: El porqu l o ella lo est
haciendo? ............................................................................................ 44
Anlisis de distribucin de la delincuencia....................................... 44
Caractersticas generales de los delincuentes .................................. 44
Mtodos de Resolucin de Casos........................................................ 45
Marco de Crisis Qu es la Mesa de Crisis? ..................................... 46
Leyes en Buenos Aires ....................................................................... 47
Inteligencia Criminal e Investigacin Criminal en Buenos Aires... 47
Herramientas Accesorias de Inteligencia Criminal ......................... 50
i2 - Soft Analysts Notebook ......................................................... 50
Sistemas de Informacin Geogrfica (GIS) ....................................... 51
Sistemas de Mapeo Criminal ............................................................. 51
Anlisis de reas ................................................................................ 52
Anlisis de Mapa de Puntos............................................................... 53
Anlisis Temporal............................................................................... 53
Estadsticas ......................................................................................... 53
Criminalstica ..................................................................................... 54
Criminologa........................................................................................ 54
Matriz FODA ...................................................................................... 54
Nuevas Tecnologas y prejuicios a la palabra inteligencia, por
Marcelo Romero. ................................................................................. 55
Fuente de la palabra Inteligencia y las cosas, por Nora Pereyra
Daz...................................................................................................... 56
Escenarios en IC y tendencias del Siglo XXI, por Nora Pereyra
Daz...................................................................................................... 59
CAPTULO III
Las Amenazas ..................................................................................... 61
Caractersticas de las Amenazas ....................................................... 61
I NTELIGENCIA
NDICEC RIMINAL 9
Nueva Generacin de Criminales Cibernticos ................................ 62

Guerrilla Latinoamericana del Siglo XX........................................... 63
Terrorismo Trasnacional del Siglo XXI ............................................. 65
Atentado a AMIA ................................................................................ 66
Informe de UNODC ............................................................................ 66
Crimen Organizado ............................................................................ 71
Bandas de Tercera Generacin Llegarn a la Argentina?............. 72
CAPTULO IV
Sistemas de Inteligencia en la Actualidad........................................ 75

Inteligencia Extranjera. Estados Unidos de Amrica ...................... 76
Niveles de los Organismos de Inteligencia en EUA ......................... 77
Reino Unido......................................................................................... 77
Organismos Extranjeros Contra El Terrorismo ............................... 78
Doctrina Comparada EUA ................................................................. 78
Mantener el Orden con la Inteligencia, por Howard N. Atkin ........ 78
Contribucin de Anlisis de Inteligencia Criminal a la Generacin
de Inteligencia..................................................................................... 80
Usando la Inteligencia Para Mantener el Orden ............................. 81
Modelos de Mantener el Orden con Inteligencia .............................. 81
Problema de Mantener el Orden Orientado: El Modelo SARA ....... 82
Experiencia RCMP ............................................................................. 85
Modelo de Inteligencia Nacional del Reino Unido (NIM) ................ 86
Integrando ILP en el Panorama de Empresa Total de la Polica.... 87
Negocio Cambiante de la Procuracin de Justicia............................ 87
Resumen .............................................................................................. 88
Uso de Polticas Orientadoras a la Prevencin Delito en la Inteli-
gencia Criminal. Qu es el acceso POP? Los Elementos Clave de
POP...................................................................................................... 89
Elementos Principales en PSPO a la Solucin de Problemas Crimi-
nales..................................................................................................... 90
Modelo DARE por Jess Camacho .................................................... 93
Modelo SARA de Solucin de Problemas Criminales (POP)............ 93
Proceso Cclico del Modelo DARE...................................................... 94
Fase de Deteccin del Problema/Definicin ...................................... 94
Fase de Anlisis .................................................................................. 94
Fase de Respuesta .............................................................................. 95
Fase de Evaluacin............................................................................. 95
Conclusin ........................................................................................... 96
Tringulo de Solucin de Problemas. El Tringulo del Delito......... 97
10 C ARLOS
NDICE
R EPPALLI
Prevencin del Delito Situacional (POP)........................................... 100

10 principios del delito de oportunidad ............................................. 100
Dos principios de la teora de la seleccin racional .......................... 102
ANEXOS
Cuadros Sinpticos ............................................................................. 103

Manual de Modalidades Delictivas.................................................... 130
Abreviaturas ....................................................................................... 137
Conceptos Tcnicos ............................................................................. 142
Traducciones ....................................................................................... 146
Marco Legislativo para la Repblica Argentina ............................... 149
Resumen de Leyes, Decretos o Resoluciones .................................... 149
Ley 23.554 (13/4/1988) de Defensa Nacional .................................... 149
Ley 24.059 (13/1/1992) Ley de Seguridad Interior ........................... 150
Ley 25.520 (6/12/2001) Ley de Inteligencia Nacional....................... 152
Ley 25.246 (5/5/2000) Unidad de Informacin Financiera............... 155
Resumen de Normas de la Provincia de Buenos Aires .................... 155
Ley 13.482. .......................................................................................... 156
Ley 13.204 ........................................................................................... 157
Resolucin 1061 .................................................................................. 158
Resolucin 1062 .................................................................................. 161
Resolucin 1432 .................................................................................. 161
Resolucin 1140 .................................................................................. 162
Resolucin 224 .................................................................................... 163
Resolucin 1543 .................................................................................. 164
BIBLIOGRAFA CONSULTADA
Libros................................................................................................... 165
Publicaciones Peridicas .................................................................... 165
Paginas web visitadas ........................................................................ 166
PRLOGO
Actualmente en Latinoamrica es evidente una polarizacin de fron-

teras ideolgicas que llama la atencin no solo de los propios latinoame-
ricanos. Alinderados en las trincheras del neoliberalismo, algunos gobier-
nos recelan del expansionismo del autodenominado socialismo del siglo
veinte, mientras los tradicionales Pases-Guas de la regin, Mxico, Bra-
sil y Argentina, tratan de insertarse en el mundo globalizado post moder-
no, ms complejo, competitivo y riesgoso que nunca.
Unos y otros, sin embargo, confrontan la seria amenaza de una di-
nmica que pone en riesgo su estabilidad social y aun estatal, dinmi-
ca que no parece tener una solucin plausible a la vista y que supera
con mucho los riesgos del terrorismo internacional en la regin: el nar-
cotrfico.
Podramos atrevernos a decir que la principal y mayor amenaza
que recorre el continente por estas calendas es la delincuencia organi-
zada, son los millares de carteles y estructuras del narcotrfico que de-
safan da a da el orden social, econmico y poltico de todos los pases
latinoamericanos.
Desde Mxico, en donde la guerra del gobierno contra los Carteles
ha adquirido ribetes de tragedia nacional, pasando por Brasil en don-
de la abrumadora violencia social se alimenta del negocio de estupefa-
cientes hasta Argentina en donde la perturbacin delincuencial nacio-
nal e intra-regional est ntimamente ligada al narcotrfico para no
hablar de la regin Andina que produce el 90% de la cocana mundial
todo el continente se encuentra teido por la violencia, la corrupcin y
la inestabilidad poltica generados por el negocio de las drogas.
No es casualidad, pues, que los Estados Unidos contemplen como
prioridad inicial en su Esquema Estratgico de Seguridad, el Crimen
Organizado, seguidos por las migraciones ilegales y el trfico humano,
el terrorismo y la insurgencia y los desastres naturales.
Es en este intrincado panorama en donde las propuestas del Doc-
tor Reppalli sobre la Inteligencia Criminal, adquieren una dimensin
muy valiosa que sobrepasa con muchos sus proyecciones nacionales de
Argentina y se inscriben en la urgente necesidad regional de encontrar
12 C ARLOS R EPPALLI
medios y vas efectivos para, por lo menos, controlar el desbarajuste

que la delincuencia organizada est imponiendo en Latinoamrica.
Fundamental en esta obra es el deslinde entre la Inteligencia Mi-
litar Clsica ligada al anlisis de amenazas y potenciales enemigos Ex-
ternos e Internos y la Inteligencia Criminal o Policial, involucrada en
el combate y control de la delincuencia organizada que afecta a tirios
y troyanos en un cosmos totalmente interconectado, transnacional e
internacional.
La experiencia Argentina ejemplarizada en la obra del Doctor
Reppalli no dejar de ser, sin embargo, un estudio de caso que permite
en perspectiva confrontar estas dos tendencias, no escuelas, que bus-
can independizar ciclos de inteligencia con objetivos diferentes cuando
la compleja realidad planteada por las amenazas contra la seguridad
que involucran en un maridaje por conveniencia a narcotraficantes y
terroristas, como en el caso archiconocido de las FARC, apuntaran a
una mutua complementariedad.
A mi modo de ver, es ah en donde reside el mayor merito de este
trabajo: en el espritu de provocacin, en la discusin que pueda gene-
rar, en el anlisis que incite con el objetivo de buscar esa sntesis efi-
ciente y eficaz que nos permita a los pases latinoamericanos sentar las
bases de seguridad para un ms efectivo progreso social.
Bienvenida la Inteligencia Criminal en el Siglo XXI del Doctor
Carlos Reppalli, como un ejemplo de sano aporte acadmico a las con-
suetudinarias y duras lides de la seguridad regional.
Bogot, Julio 13 de 2009

JOS MARULANDA
Consultor Internacional en Seguridad y Defensa
CAPTULO I
Antecedentes Ms Antiguos de Inteligencia en el Mundo
La Inteligencia como actividad se remonta a los inicios de la hu-

manidad, es as que aproximadamente en el ao 453 antes de Cristo
(a.c.) el General Chino Sun Tzu, cuyo Ping-fa su clebre tratado el Ar-
te de la Guerra refiri en el ltimo de sus trece captulos al anlisis del
empleo de Agentes Secretos afirmando que no haba mejor dinero que
el gastado en espas.
Chia Lin un comentarista del Arte de la Guerra contemporneo de
Sun Tzu, agrega, un ejrcito sin agentes secretos es exactamente como
un hombre sin ojos y sin odos.
En la Biblia muestra el consejo que Dios le dio a Moiss (Nmero
13): que enviara a agentes para espiar la Tierra de Canan.
Ya en el ao 1949, el General Americano Sherman Kent en su
obra Strategic Intelligence 1, escriba que la inteligencia es la primera
lnea de defensa de los pases para proteger su territorio.
En el ao 1962 el General Washington Platt como complementa-
rio del clsico citado en el prrafo anterior, en su obra Strategic Inte-
lligence Production-Basic Principles 2 defina:
Inteligencia Estratgica es el conocimiento referido a las capaci-
dades, vulnerabilidades y probables cursos de accin de las naciones
extranjeras.
Inteligencia, nace como disciplina dentro del mbito militar, don-
de es propia a la naturaleza misma de las fuerzas armadas, la idea de
la preparacin para la guerra es el eje central y la gnesis de inteligen-
cia como actividad.
Algunos analistas de inteligencia ven slo el concepto amigo-enemigo
para el combate o no, en pocas de guerra o de paz. Lo cierto es que inte-
ligencia fue pensada en la post-guerra con dos condicionantes bsicos:
1 Estados Unidos de Amrica, Editorial Princenton Universidad Press, p. 14.

2 New York 3, Estados Unidos de Amrica, editado por Publisher 54 Universidad
Place, p. 25.
- La cultura del secreto (de lo escondido) amparado por leyes que

en la materia es propio de la actividad, con la prohibicin legal
a los agentes y funcionarios de difundir la informacin y el cono-
cimiento que tenga con motivo de la funcin, por el grave perjui-
cio para los organismos, el Estado y la seguridad.
- Como juego sin reglas (fuera de la regulacin) es decir que desde
la propia actividad va a haber resistencia para regular las reglas
de juego 3. Esta falta de reglas claras, siempre se la ha criticado.
Guerra Fra
Durante la guerra fra, el mundo fue dividido en dos, U.R.S.S. vs.

EUA, a las Policas frecuentemente se las formaba en contra-inteligen-
cia y la lucha contra la ideologa comunista.
Con la cada del muro de Berln (1989); la implosin de la U.R.S.S.
(1991); la desaparicin del Pacto de Varsovia (1991), estos hechos lle-
varon al fin de la bipolarizacin en el plano internacional entre el Nor-
te y el Sur, entre el centro y periferia, desde entonces en Latinoamri-
ca, las Agencias Policiales experimentan una reorientacin paulatina
de la actividad de Inteligencia, reenfocndola en la lucha contra el de-
lito organizado y complejo y la prevencin del delito.
Breve Historia de Inteligencia en la Repblica Argentina
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los pases victoriosos crea-

ban servicios de espionaje para anticiparse al mundo que vena, en ese
contexto nacen los Organismos de Inteligencia de los distintos Estados.
En 1947 naca en Estados Unidos de Amrica EUA la Agencia
Central de Inteligencia CIA que fue tomada como modelo para la Re-
pblica Argentina, un ao antes se lo copia y se crea por Decreto.
En la Repblica Argentina, en el ao 1946 durante la primera pre-
sidencia del General Juan Domingo Pern, se crea por Decreto Ejecu-
tivo 337/46 bajo la denominacin de Coordinacin de Informaciones de
Estado CIDE, es la que luego se va a conocer como Secretara de In-
teligencia de Estado.
En la poca, la agencia de inteligencia nacional CIDE era adminis-
trada por personal civil, proveyendo inteligencia al gobierno nacional
3 FLORIA, Pablo, Derechos y Garantas en la Actividad de Inteligencia, ENI, Bue-

nos Aires, 2003, p. 10.
en los campos internos y externos. Hasta ese entonces, los Presidentes

contaban con los servicios de inteligencia militar en las tres Fuerzas
Armadas, de Ejrcito SIE; Armada Argentina SIM y Fuerza A-
rea SIA; a la sazn en aquel momento nacan los servicios de infor-
maciones de las Policas o Instituciones de Seguridad.
El 20 de enero de 1956, por Decreto Presidencial 776/56, el organis-
mo es rebautizado como Secretara de Inteligencia de Estado SIDE
bajo la Presidencia del General Pedro Aramburu. Es interesante des-
tacar que las estructuras originales del sistema de inteligencia de la
SIDE fueron acopladas y copiadas mayormente del sistema de inteli-
gencia britnico MI5 y MI6.
Es decir, a nuestro modelo de Inteligencia de Estado se lo puede
denominar mixto, por un lado, en el ao 1947 la CIDE copia de la CIA
de EUA el modelo americano y por el otro, en el ao 1956 al cambiar
el nombre por el de SIDE se ensambla y copia partes de las estructu-
ras orgnicas del MI5 y MI6, del modelo Ingls.
Recordemos que en aquel tiempo, Inteligencia como actividad es-
taba subordinada a las Fuerzas Armadas pues tambin lo estaban las
Instituciones Policiales y Fuerzas de Seguridad.
El 6 de octubre de 1966, se sanciona la ley 16.970 4 Defensa
Nacionalque instaur la doctrina de seguridad nacional rtulo om-
nicomprensivo que dentro del concepto de defensa nacional engloba la
inteligencia estratgica o nacional y la criminal o policial, la actividad
de inteligencia estaba regulada por Decretos secretos.
El 28 de febrero de 1973 se sanciona la ley S 20.194 que institu-
y a la Central Nacional de Inteligencia CNI era el rgano de coor-
dinacin entre los diferentes organismos de inteligencia argentinos
que integraban la conocida vulgarmente como comunidad de inteli-
gencia. Adems, contaba con medios propios para obtener informacin,
lo cierto es que en la prctica fracas, no llego a funcionar tal como ha-
ba sido proyectada.
Si bien las policas del pas no integraba las estructuras orgnicas
de las Fuerzas Armadas, eran conducidas por militares, exigencia que
en Argentina tena carcter estatutario y centraban su actividad en la
lucha contra el comunismo, la guerrilla, los guerrilleros y el control de
la disidencia poltica de todo gnero.
4 UGARTE, JOS MANUEL, Legislacin de Inteligencia, Dunken, Buenos Aires,

2000, ps. 18 y 19.
Historia Cclica
Entre los aos 1940 y 1980 hubo idas y vueltas donde no termina-
ba de consolidarse el estado de derecho, fueron cuatro dcadas de inte-
rrupcin del sistema democrtico con alternancia de gobiernos de fac-
to, ciclos que acabados se volvan a repetir, se pasaba de uno a otro
dentro de una convulsin poltica.
Dentro de esos ciclos de crisis poltica, el sistema de inteligencia era
manipulado en beneficio de intereses propios, sectoriales o partidarios,
con graves conflictos internos que dejaron sus huellas en diversos aspec-
tos en lo social, econmico, etc., tambin en el rea de Inteligencia.
A diferencia de Inteligencia de las fuerzas armadas, la Secretara
de Inteligencia de Estado se supona que no tena poder represivo y
trabajaba solo a pedido del Presidente pero su dependencia directa del
gobernante de turno obligaba a los agentes a cambiar de objetivos to-
do el tiempo, mientras que perseguidores y perseguidos primero an-
tiperonistas, luego peronistas etc.
El 29 de junio de 1966 durante el gobierno de facto presidido por
el General Ongana, se adosa a la Constitucin Nacional el Estatuto de
la Revolucin Argentina, y con la sancin de la ley 16.970 se instru-
ment la doctrina de seguridad nacional rtulo omnicomprensivo que
subordinaba los intereses nacionales a la defensa (que inclua a la se-
guridad) controlados por las FFAA, incluidos los organismos de inteli-
gencia de las instituciones de seguridad o policiales OISP.
La ley 16.970 llev a la implcita confusin de los conceptos de se-
guridad y defensa, sin claros lmites y ausencia de controles externos.
La actividad de Inteligencia era regida por leyes secretas, como la
ley S 20.159 rega a la SIDE mientras que la ley S 20.194 se refe-
ra a la C.N.I. y reglamentada por varios decretos S entre estos, los
decretos ley 9021/63 y 2322/67 que mezclaban a organismos de inteli-
gencia de estado OIE y los OISP bajo la rbita militar o del Pre-
sidente de turno.
Si bien los OISP no integraban las estructuras orgnicas de las
fuerzas armadas, eran conducidos por militares, exigencia que en Ar-
gentina tena carcter estatutario y centraban su actividad en la lucha
contra el comunismo, terrorismo y el control de la disidencia poltica
de todo gnero.
As nace el origen de la mala fama de inteligencia fue bajo el con-
cepto de defensa, que equivala a guerra total en todos los mbitos del
propio pas, contra el enemigo ideolgico con mtodos, procedimientos
y tcnicas militares para el combate en zonas urbanas, suburbanas y
del interior.
Transicin Democrtica
El 10 de diciembre de 1983 fue derogada la ley 16.970, pero igual

ha quedado la desconfianza o susceptibilidad hacia inteligencia de
cualquier origen que sea y progresivamente se fueron derogando todas
las normas S o R reservadas (ver Leyes ley 26.134, decreto 950,
entre otros).
El 13 de abril de 1988 con la sancin de la ley 23.554 de Defensa
Nacional DN, comienza a demarcar en forma clara las diferencias 5
entre defensa nacional y seguridad interior, en el artculo 4 las sepa-
ra y aleja para remitirse a una ley especial que se sancionar (que lue-
go fue la ley de SIN) y en el artculo 15 prohbe que las cuestiones de
polticas interna del pas sean tomadas como hiptesis de trabajo de
organismos de inteligencia militar.
Esta ley da el marco de referencia para que las fuerzas armadas
hagan inteligencia para la defensa nacional, es decir, que sean hipte-
sis de conflictos externos.
El 13 de enero de 1992 con la sancin de ley 24.059 (especial) de
Seguridad Interior SIN se pone en cabeza del Ministro del Interior
por delegacin del Presidente de la Nacin, dirigir y coordinar la acti-
vidad de los rganos de informacin e inteligencia de las fuerzas de se-
guridad y policiales, y en los mbitos de las Provincia crea los Conse-
jos Provinciales de Complementacin, en el marco de lo establecido en
el artculo 18.
En la dcada del noventa, el Secretario de Inteligencia Hugo An-
zorreguy hizo que la SIDE comenzara colaborar junto a los Jueces en
investigaciones judiciales por ejemplo en casos de narcotraficantes, se-
cuestros extorsivos.
Los atentados a la Embajada de ISRAEL en Buenos Aires el 17 de
marzo de 1992 y a la mutual Asociacin Mutual Israelita Argentina el
18 de julio de 1994, que dejaron al descubierto la falta de reaccin del
Sistema de Inteligencia SIN.
El 07 de noviembre de 2001 se inicia el debate parlamentario pre-
vio a la sancin de la Ley Nacional de Inteligencia LNI, como teln
de fondo al tratamiento de ese proyecto, el mundo vea el 11 de sep-
tiembre de 2001 el atentado a las Torres Gemelas de Manhattan, Nue-
va York, donde ha quedando demostrado que las amenazas contra la
seguridad han cambiado de forma 6.
5 Diario de Sesiones Cmara de Diputados de la Nacin, Buenos Aires, Argenti-

na, reunin 44, debate previo de la Ley de Defensa, diciembre 28 y 29 de 1987.
6 Diario de Sesiones Cmara de Senadores de la Nacin, Buenos Aires, Argenti-
na, reunin 69, opinin del Senador ULLOA el 7 noviembre de 2001.
El 6 de diciembre del 2001 se sanciona la ley 25.250 LNI y por pri-

mera vez se cuenta con una ley pblica que pretende utilizar racional-
mente y en conjunto todos los recursos con que cuenta el Estado.
Escenario en la Provincia de Buenos Aires
En la Argentina, la Provincia de Buenos Aires, es la ms impor-

tante del pas tiene ms de un 37,70% (unos 3/8) de su poblacin total,
13.827.203 habitantes, con 307.571 km2 de extensin. Su capital es la
ciudad de La Plata. El cordn conocido como el Gran Buenos Aires
GBA, se encuentra alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, la me-
ga ciudad y su extensin comprende 10 partidos, donde conviven los
barrios de clase alta en la zona norte, los barrios de clase media y ba-
ja, en el sur y el oeste. A fines del ao 1998, en la Polica de la Provin-
cia de Buenos Aires, las autoridades polticas de entonces decidieron
ejecutar cambios sbitos y de raz para re-estructurar a cada rea.
Paradigma de la Polica de Buenos Aires (La Provincia),

Argentina
Se declara por Ley la Emergencia Policial en la Provincia de

Buenos Aires, donde les dan facultades extraordinarias a las autorida-
des de entonces para crear, suprimir o sustituir rganos y dependen-
cias; hacer las compras y contrataciones directas (sin licitaciones), en-
tre otras. Fue intervenida la Polica en el ao 1998 (parcialmente) y en
el ao 2004 (totalmente), se decapita la cpula de la Jefatura de Poli-
ca quedando slo los cuadros intermedios, de Comisarios hacia abajo
y de la ahora Institucin, se reemplaza la cabeza, es sustituida por per-
sonal civil (en su mayora abogados) todas las reas se ponen bajo el
cristal de la reevaluacin, muchas fueron intervenidas, algunas susti-
tuidas y otras disueltas.
Se cambia de nombre, desaparece la Jefatura de Polica por el de
Ministerio de Seguridad, por tanto es disuelta el rea de Inteligencia
conocida como el SIPPBA. Primero, pasamos por los orgenes de Inte-
ligencia en la Polica.
Hoy por hoy, contina la emergencia policial hasta el ao 2010
prorrogada por las leyes 13.704 y 13.842., pero sin las facultades de ha-
cer compras o contrataciones directas.
Historia de Inteligencia en la Polica de Buenos Aires *
Del anlisis de las fuentes documentales (rdenes del Da y legis-

lacin) cuyos puntos ms salientes se detallarn a continuacin, se
puede demostrar que la actividad de inteligencia en la Polica de la
Provincia de Buenos Aires. Estuvo presente desde sus mismos orge-
nes, denominada de forma diferente y con funciones que se adecuaban
a las necesidades del momento, pero siempre con el objetivo de satisfa-
cer permanentemente y de forma oportuna las necesidades de informa-
cin e inteligencia requerida por los distintos niveles de conduccin po-
licial y del gobierno provincial.
En 1912 dentro del marco organizativo de la P.P.B.A, la Comisa-
ra de Investigaciones contaba con un Gabinete de Orden Social y Le-
yes Especiales, encargado de llevar una galera de anarquistas (los
insurgentes de entonces).
En 1923 la P.P.B.A. en su estructura estaba integrada por cinco
divisiones, donde la Divisin de Investigaciones contaba con una sec-
cin de Orden Social y Pblico. El concepto de Orden Pblico se exten-
da a la conservacin de la tranquilidad y sosiego de la poblacin; uso
y goce de los derechos que la Constitucin y las leyes acuerdan a las
personas y al desenvolvimiento regular de todos los actos de la vida
diaria. En el caso que ste fuera alterado la Polica con su autoridad
concurra a restablecerlo.
El 24/3/1937 (orden del da 14.104) dentro de la Divisin de Inves-
tigaciones se crea una nueva seccin Movimiento Poltico destinada
a recabar informacin sobre reuniones pblicas en las que deba des-
tacarse: la entidad organizadora, la cantidad aproximada de asisten-
tes, los oradores, y realizar un detalle de los temas tratados.
El 27/6/1946 (orden del da 16.766) se crea la Divisin Orden P-
blico dependiente directamente de la Jefatura de Polica, que tena por
misin intervenir en todas aquellas cuestiones relacionadas con las ac-
tividades polticas y sociales de la provincia de Buenos Aires y coordi-
nar su accionar con organismos similares pertenecientes a otras juris-
dicciones.
Se destaca la importancia en el desarrollo y desenvolvimiento de
la reparticin la influencia receptada de la doctrina alemana con su
concepcin del Orden Pblico hasta mediados de la dcada del 50 y
con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la recepcin de la doc-
trina anglo-americana, que en la actualidad refleja nuestros rasgos
distintivos.
* Recopilado por Mario CAMAO, Profesor de Inteligencia Criminal en E.F.B.I.

Juan Vucetich.
El 30/12/1955 (orden del da 19.288) la Jefatura de Polica con el

fin de centralizar y coordinar las distintas informaciones y evitando la
dispersin de esfuerzos y personal, resuelve crear el Servicio de Infor-
maciones de la Provincia de Buenos Aires cuya misin comprenda la
obtencin, evaluacin y distribucin de la informacin para su utiliza-
cin en la funcin policial, de acuerdo con las normas vigentes en el
momento.
El 3/8/1956 (orden del da 19.434) se dispone la creacin de la
Central de Inteligencia dependiente directamente de la Jefatura de
Polica.
El 27/7/1961 (orden del da 20.651) sobre la base de la Central de
Inteligencia se crea el Servicio de Informaciones de la Polica de Bs.
As. con la finalidad de: obtener, registrar e informar sobre anteceden-
tes relacionados con aspectos particulares de la sociedad para asesora-
miento de la Jefatura y de las respectivas Direcciones Ejecutivas.
El 16/5/1962 se aprueba por medio del Decreto 1100 del gobierno
de la provincia de Buenos Aires, Ley Orgnica de la Polica la que en
su artculo 175 establece que: El Servicio de Informaciones Policiales
(SIPBA) desarrollar tareas tcnicas de bsqueda, calificacin, clasifi-
cacin, explotacin, interpretacin, distribucin, y archivo de informa-
cin a fin de proveer a la Jefatura de Polica una apreciacin de la si-
tuacin policial de la provincia de Bs. As. que le permitir adoptar
resoluciones correctas. En el cumplimiento de su misin desarrollar
tareas de enlace e intercomunicacin de informacin con todos los ser-
vicios de su misma ndole, a fin de coadyuvar a la seguridad del pas 7.
El 13/11/1974 se publica la ley Orgnica de la P.P.B.A. 8268 y su de-
creto reglamentario 7793 en su art. 29 establece: La Direccin de Infor-
maciones integra el ncleo de organismos de operaciones policiales me-
diante la aplicacin del mecanismo informativo inherente al quehacer de
polica de seguridad, participando asimismo como organismo cooperan-
te con otros servicios afines, tanto nacionales como provinciales.
El 12/9/1975 por medio del decreto 9102 se reglamenta la ley Or-
gnica de la Polica de la Pcia. de Buenos Aires, en el artculo 219 se
determina: Es misin de la Direccin de Informaciones, adems de las
determinadas en el art. 29 de la ley Orgnica, producir la inteligencia
a la Jefatura y su Estado Mayor de todo lo especfico en materia infor-
mativa y operar en ese aspecto con la Direccin General de Seguridad
7 En este perodo se agrega la teletipo en la central y en las delegaciones mas im-

portantes y es con estas siglas SIPBA que comienza a figurar en la gua de teletipos y
por ende es en esta forma como se lo llama no obstante cambia de nombre por muchos
aos , hasta que retiran este servicio de comunicaciones en 1984.
e Investigaciones fundamentalmente, pudiendo hacerlo tambin con

otras dependencias policiales siempre dentro de la rama de Inteli-
gencia.
El 25/10/1978 mediante resolucin 38.056 la Direccin General de
Informaciones pasar a denominarse Direccin General de Inteligen-
cia y a operar como tal.
El 11/1/1980 (orden del da 25.199) Se aprueba el Sistema de Inte-
ligencia de la Polica de la Provincia de Buenos Aires, SIPPBA.
El 18/12/1991 por resolucin 69.161 se reduce el rango de la Direc-
cin General de Inteligencia a Direccin y queda vinculada directa-
mente al Seor Jefe de Polica.
Ciruga Mayor a Inteligencia en la Polica de Buenos Aires 8
El 30 de abril de 1998, por Resolucin Ministerial 000.009/98 se

disuelve la Direccin de Inteligencia y a su vez mediante Resolucin
000.010/98 se funda la Comisin de Planificacin y Estudios Estrat-
gicos, en el mbito de la Secretara de Seguridad, con el objeto de lle-
var a cabo el relevamiento general de bienes y disposicin de los recur-
sos humanos del Organismo disuelto, hasta tanto se crearan nuevas
estructuras.
La Comisin designada tiene esta misin bsica y fundamental:
Crear las condiciones necesarias para la nueva: Direccin General
de Evaluacin de Informacin para la Prevencin del Delito 9 su nueva
estructura y la capacitacin del personal, con fiel observancia de los
derechos y garantas constitucionales de los habitantes. Con la parti-
cipacin del Instituto de Poltica Criminal y Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires y la Subsecretara de Formacin y Capacitacin.
El Instituto de Poltica Criminal elabor un dictamen de trabajo es-
pecial que denomin Desarrollo de la Capacidad Anticipatoria para
Orientar la Prevencin que encuentra su fundamento en el respeto a
los derechos constitucionales y a la privacidad, para lo cual se sustenta
entre otros en los principios fundamentales de la Carta Magna, la Cons-
titucin de la Provincia de Buenos Aires, el Cdigo Penal, la Ley de Mi-
nisterios, la Ley Provincial de Seguridad Pblica y el decreto 946/98.
En dicho trabajo se determina la esencia de las actividades de inte-
ligencia y de contrainteligencia y apuntala las bases del nuevo diseo:
8 Elaborado por la Comisin de Planificacin y Estudios Estratgicos. Recopila-

do por Mario CAMAO, Profesor de Inteligencia Criminal en E.F.B.I. Juan Vucetich
9 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletin%20Informativo/ordenes/his_pdf/Boletin
Informativo2006/BI-016-06.PDF
Planeamiento de la Produccin,
Actividad de Reunin,
Procesamiento y Anlisis de la Informacin,
Difusin.
Se desarrolla este programa de ingreso del personal, mediante Re-
solucin Ministerial nmero 000.732 de fecha 10 de agosto de 1998, se
llama a concurso de antecedentes para cubrir las vacantes al Primer
Curso de Evaluacin de la Informacin Delictual que se desarroll en
un Centro de Reentrenamiento.
El proceso de seleccin se realiz verificndose la presentacin de
300 solicitudes aproximadamente. En una primera seleccin, se convo-
c a 226 efectivos para cumplir las instancias pautadas de entrevistas
y batera de test. El resultado fue: 122 efectivos recomendables para
realizar el curso. En una segunda seleccin (de acuerdo al nmero de
vacantes disponibles), extrados del universo de personal recomenda-
ble, fueron seleccionadas 60 personas. Aprobaron 57 postulantes a fi-
nes de Marzo de 1999.
El Plan de Capacitacin para el personal destinado en el rea form
parte del dictamen especial. All se desarrolla y fundamenta el nuevo
proceso de enseanza-aprendizaje para el personal del Organismo, don-
de se asocia al pensamiento rector, con el hombre integralmente conce-
bido, no limitndolo a la esfera del conocimiento. Fomentando la expre-
sin de valores, aptitudes, sentimientos, creencias y aspiraciones.
La nueva currcula propone que se fortalezcan las operaciones ta-
les como: observar, comparar, resumir, clasificar, interpretar, criticar,
suponer, imaginar, reunir, formular hiptesis, aplicar hechos y princi-
pios a nuevas situaciones, disear proyectos y tomar decisiones; con
ello se trata de eliminar la impulsividad, la rigidez, la falta de flexibi-
lidad, la conducta dogmtica y la incapacidad para captar el resultado
de los hechos.
Los fines perseguidos en la capacitacin se pueden diferenciar y
dividir, de acuerdo al programa, en contenidos del rea tcnica y con-
tenidos del rea humanstica. En los primeros se incluyen materias ta-
les como: Inteligencia, Contrainteligencia, Inteligencia Aplicada, Com-
putacin y Delincuencia Internacional.
Los contenidos del rea humanstica estn dados por: Planeamien-
to, Introduccin a la Investigacin Social, Psicologa y Psicologa Social,
y en este mismo campo como materias extra programticas se incluyen
Teatro y Caracterizacin. Todo este bagaje de materias se complemen-
to con la asignatura Trabajos Prcticos, en la cual se renen todos los
elementos que se aportan en las dems asignaturas y se los llevo a la
prctica en el terreno de la realidad.
Finalmente, se crea la Direccin General de Evaluacin de Infor-

macin Para la Prevencin del Delito, de acuerdo a lo establecido en la
ley 12.090/98 Modificatoria de la Ley de Ministerios. La Ley 12.155 de
Organizacin de las Policas de la Provincia de Buenos Aires, artculos
25 y 28. Los decretos del Poder Ejecutivo 946/98 y 3880/98. El dicta-
men de trabajo especial denominado Desarrollo de la Capacidad An-
ticipatoria para Orientar la Prevencin. El Plan de Capacitacin pa-
ra el personal destinado en el rea de Evaluacin de Informacin para
la Prevencin del Delito, elaborados ambos por el Instituto de Polti-
ca Criminal y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se diseo
una nueva estructura de Evaluacin de la Informacin cuyos planes
son de carcter netamente preventivo delictual. Orientados a la apre-
ciacin anticipatoria pertinente de estos hechos y circunstancias.
Identificndose como un organismo de trabajo del Secretario de Se-
guridad que adems de recoger datos e informaciones de las interven-
ciones que han tenido otros elementos del Sistema de Seguridad de la
Provincia, puede hacerlo por medios propios, analizando conductas y
ubicacin de los denominados grupos de riesgo, estudiando la geografa
de los lugares en donde se desarrollan los hechos, elaborando diagns-
tico con el objetivo de indicar y orientar en cuanto a la aplicacin de po-
lticas de seguridad.
Nace la SEIPD. Ley 13.482 10, por MARIO CAMAO
Se aprob en el mbito de la Subsecretara de Informacin para la

Prevencin del Delito Direccin General de Evaluacin de Informa-
cin para la Prevencin del Delito la estructura orgnica policial, se
crean las Delegaciones Departamentales de Reunin de Informacin
DRI para la Prevencin del Delito, el 11 de mayo de 2006 por Reso-
lucin Ministerial 586.
Establece que adems de las Delegaciones que se aprobaron, progre-
sivamente se constituir una Delegacin en cada uno de los Municipios
restantes de la Provincia de Buenos Aires, conforme a la realidad crimi-
nolgica y a las previsiones presupuestarias. Mediante Resolucin Minis-
terial 129 publicada en el Boletn Informativo n 16, el 17 de Febrero del
2006, se aprob el nomenclador de funciones de la DGEIPD 11.
10 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletinn20Informativo/ordenes/his_pdf/Boletin
Informativo2007/BI-079-07.pdf.
11 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletinn20Informativo/ordenes/his_pdf/Boletin
Informativo2006/BI-016-06.PDF.
La ley 13.482 sancionada el 31 de mayo de 2006, el artculo 2 so-

bre la base del principio de especialidad, organiza a las Policas de
Buenos Aires, una de las reas que crea es la Polica de Informacin,
en el inciso 3, dirigida por la Superintendencia de Evaluacin de la In-
formacin Para la Prevencin del Delito -SEIPD. Ms adelante, crea
una estructura tcnica especializada en la realizacin de actividades
de inteligencia policial conducente a la Prevencin del Delito, a cargo
de la Superintendencia de evaluacin de la informacin para la pre-
vencin del delito tendr por funciones esenciales: Administrar la ba-
se de datos unificada sobre el crimen organizado de la provincia, en la
que podr incorporar informacin oficial procedente de causas y reso-
luciones judiciales en materia penal y/o prevencional debidamente
identificadas, en el marco de la ley. Asegurar de conformidad al prin-
cipio de legalidad que las distintas reas destinadas a la seguridad y
la investigacin de delitos utilicen dicha informacin en funcin de es-
trategias preventivas o de casos. Controlar que la incorporacin de in-
formacin a la base de datos, se efectu solo por funcionarios autoriza-
dos, los que debern identificarse y refrendar cada asiento. Quien
incorpore la informacin ser el responsable de corroborar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el prrafo anterior. Controlar
la incorporacin de la informacin especfica proveniente de la autori-
dad judicial competente y las diversas reas de las policas de la pro-
vincia, registrada en causas o resoluciones judiciales sobre el accionar
del crimen organizado en el mbito de la provincia. Dicha informacin
deber ser suministrada en condiciones tcnicas preestablecidas y en
tiempo oportuno por las autoridades judiciales y reas de las policas
de la provincia. Asegurar la reunin de informacin que permita la
prevencin del delito. Asegurar el adecuado procesamiento y anlisis
de la informacin vinculada con la prevencin del delito. Informar a las
autoridades ministeriales, policiales y/o judiciales que correspondan,
segn el caso, de todas aquellas circunstancias que hagan presumir la
posibilidad cierta de que en determinado momento y/o lugar se produz-
can alteraciones al orden pblico o se cometan delitos, a fin de que pue-
dan tomarse las medidas de prevencin adecuadas en tiempo oportu-
no. Colaborar con las policas de investigaciones en funcin judicial,
brindando toda informacin que se poseyere y pudiere resultar de uti-
lidad para el esclarecimiento de delitos cometidos.
Queda prohibida la reunin y anlisis de informacin referida a los
habitantes de la Provincia de Buenos Aires motivada exclusivamente
en su condicin tnica, religiosa, cultural, social, poltica, ideolgica,
profesional, de nacionalidad, de gnero, por su opcin sexual, por cues-
tiones de salud o enfermedad, de adhesin a organizaciones partidarias,
sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o labora-

les, con fines discriminatorios (artculo 4 de la ley 25.520).
Las DRI Objetivos: Tener un conocimiento cabal en tiempo y forma

de las caractersticas socio geogrficas y de la real situacin delictiva de
su Zona de Responsabilidad, a fin de brindar asesoramiento y asisten-
cia a sus superiores, a los estamentos correspondientes y de satisfacer
las necesidades de la Direccin General. Poder detectar situaciones de
vulnerabilidad del sistema policial ante el accionar de grupos delictivos
externos o internos, a los fines de establecer adecuadas contramedidas.
Las DRI Funciones: Reunir informacin conducente a la produccin

de inteligencia criminal para la prevencin de delitos de distinta natu-
raleza. Determinar la composicin de las distintas bandas que operan en
la zona de responsabilidad, zonas o lugares, que por sus caractersticas
particulares, puedan ser objetos de estas, individualizacin de sus com-
ponentes, logsticas (armamento, comunicacin, movilidad) y posibles
proveedores de logsticas y reducidores. Efectuar el relevamiento de los
grupos de riesgo potencialmente delictivos y/o que pudieran atentar
contra el orden pblico. Participar de reuniones e interactuar con las di-
ferentes policas a efectos de brindar e intercambiar informacin de dis-
tintas situaciones delictuales o pre delictuales. Mantener actualizado el
cuadro de situacin de inteligencia de la zona de responsabilidad, como
as tambin la respectiva base de datos delictual. Proponer la realizacin
de investigaciones preventivas y conformar el mapa del delito referido al
mbito territorial de su incumbencia, aplicando mtodos cientficos,
analticos y de observacin. Detectar zonas, lugares y/o viviendas que fo-
calicen actividades delictivas para su judicializacin. Interactuar con los
miembros de foros de seguridad y de distintos centros como comercian-
tes, industriales y sociedades intermedias. Emitir directiva para el rele-
vamiento de la real situacin delictiva de la zona.
Los Medios de Reunin MR, Objetivos: Actuar como elemento colec-

tor en actividades destinadas a producir inteligencia criminal y/o alte-
raciones del orden pblico, obteniendo informacin confiable en tiempo
y forma y dilucidando distintos aspectos delictuales ante situaciones de
riesgo. Funciones: Relevar datos e informacin consistente sobre posi-
bles eventos delictuales y sus actores. Colaborar en las distintas fases
investigativas y de seguridad, tendiente a la inteligencia criminal.
Coordinar con sus pares acciones tendientes a la reunin de informa-
cin. Mantener contactos peridicos con las fuentes de informacin y
buscar otras fuentes de acuerdo a los nuevos requerimientos.
Las DRI, cumple tareas mltiples:

1) Operativas de prevencin interceptacin selectiva vehicular
dispuestos por el COP. Inspecciones en comercios en aplicacin ley
13.081. Operativos con Rentas Inteligencia Fiscal. Estaciones f-
rreas, zonas cntricas urbanas, etc.
2) Causas Judiciales: inteligencia criminal e investigaciones com-
plejas o graves en: homicidios, sustraccin automotores leyes 13.081 y
25.761, piratas del asfalto, violaciones, Ley de Marcas, Ley Propiedad
Intelectual, Falsificacin de papel moneda, secuestros extorsivos, ley
23.737 de drogas, contrabando y comercializacin ilegal de medica-
mentos, ley 13.564 robo de cables de cobre, ley 25.891.
3) Participa con la Comunidad en las reuniones los Foristas 12.
4) Tareas de Anlisis: Espacial y temporal de Delitos Prevenibles.
Anlisis estadstico comparativo. Trabajos analticos requeridos por
autoridades Policiales o Judiciales. Cotejo con i2 y Mapeo Criminal.
ORI a requerimiento de SEIPD. Call 911.
5) Integra mensualmente el Mini COMPSTAT en el Gabinete de
Evaluacin 13 exponen ante los representantes de rganos centralizados
del Ministerio de Seguridad y explican el panorama de los Distritos, la
Jefatura Departamental, Jefes de Distritos y Titulares de Dependen-
cias descentralizadas Cientfica, DDI, Trfico de Drogas Ilcitas, Inte-
ligencia, Planta Verificadora, Comunicaciones, Custodia y Traslado de
Detenidos, Poltica de Genero, Vial, etc. y en algunos casos los Titula-
res de la Comisaras: Se renen en el asiento de la Jefatura Departa-
mental de Seguridad, acorde a protocolo aprobado mediante Resolu-
cin n 195 artculo 4 y Resolucin n 1127/06 ambas del Ministerio de
Seguridad. Los expositores tambin suelen emplear presentaciones co-
mo soporte, donde se muestran imgenes de los procedimientos reali-
zados detenciones, secuestros, otros.
El CePAID proyecta diapositivas con datos estadsticos compara-
tivos incremento y merma por delito prevenible, procedimientos de
Leyes Especiales. Se analizan las Zonas Calientes detectadas.
Origen del CePAID
La entonces DGEIPD, hoy SEIPD, en el ao 1999, desde el Depar-

tamento de Planeamiento y Anlisis, se trabajo con El Sistema de In-
formacin Geogrfica GIS, contando con una cartografa digital que
12 http://www.forodeseguridad.org.ar/despedida2008.htm.
13 Boletn n 67 del 1/8/2006 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletin%20Informativo/
ordenes/actual.htm.
requera adaptarla para su empleo en la labor policial, que posibilitara

la geo-codificar los incidentes producidos nombre correcto de calles,
otros elementos, proporcionando informacin tales como cuadrcula,
jurisdiccin, departamental, etc.
Nace la idea de crear unidades de anlisis descentralizadas sur-
gen as los CePAID, siendo el primero en la Jefatura Departamental
de Quilmes (al sur del cono urbano de Buenos Aires) y luego se extiende
a las actuales 22 Jefaturas Departamentales de la Provincia de Bue-
nos Aires dentro del rea de la Polica de Seguridad.
Por Resoluciones Ministeriales 1061 y 1062, del 2 de agosto del ao
2002, publicada en la orden del da 82, se aprueba el funcionamiento de
los CePAID Centro de Procesamiento y Anlisis de la Informacin De-
lictiva para el anlisis regular y peridico de la informacin, elabora el
mapa del delito, informes estadsticos complementarios, para orientar
los operativos preventivos y con la ltima resolucin se disean los m-
dulos de capacitacin a operadores del CePAID.
Esta Unidad, trabaja estrechamente con la DRI (por Resolucin
Ministerial 1140 del 2 de diciembre del ao 2002 Orden del Da
117/02) recibe las comunicaciones de los hechos denunciados en las dis-
tintas dependencias del mbito Jefatura Departamental, almacenada
en una base de datos, que se elevan quincenalmente al Departamento
de Planeamiento de la SEIPD. Mensualmente elaboran el Mapa del
Delito de cada distrito, con las ZC zonas calientes detectadas, las
que son comparadas mes por mes, y sirven para generar o modificar
operativos preventivos.
La Constitucin de la Nacin Argentina
Desde el punto de vista jurdico todo nace y muere en la Constitu-

cin Nacional, establece el Sistema Republicano, Representativo y Fe-
deral de Gobierno, ubicada en la parte ms alta, en la cima del Sistema
Jurdico Argentino, se integra junto a los Tratados Internacionales ra-
tificados por nuestro pas artculo 75 inciso 22 y hacia abajo siguen
las Constituciones Provinciales, las leyes, los Decretos, Reglamentos,
Ordenanzas y las dems normas.
Las Provincias que han delegado solo una parte de la competencia
en el Gobierno Federal, que se describen en los distintos incisos del
artculo 75 de la Carta Magna, el resto son competencias que aquellas
han conservado para s segn lo prescribe el artculo 121 del texto le-
gal citado.
Ahora bien, nuestro sistema de gobierno que es federal las Provin-
cias son pequeos Estados (preexistentes a la Nacin) que conservan
todo el poder no delegado al gobierno federal como la salud, educacin,

justicia, seguridad pblica.
Aqu nace el fundamento constitucional para afirmar que la segu-
ridad pblica y el Poder de Polica son locales, es decir, el monopolio de
la fuerza pblica est en cabeza de cada uno de los Estados Provincia-
les, que son primariamente responsables dentro en su territorio en es-
tas materias.
Las leyes establecen las formas de cooperacin y coordinacin entre
los distintos rganos del Estado sea el Nacional y los de las Provincias,
actuando unos y otros sin desplazarse dentro de su propia competencia.
Antecedentes Legislativos de la ley 25.520
Se origina la ley en un proyecto firmado por el Presidente Fer-

nando De la Ra y los ministros de las carteras de Defensa y Seguri-
dad Interior, Chrystian G. Colombo y Ramn B. Mestre respectiva-
mente, elaborado en la Secretara de Inteligencia de Estado en base a
los proyectos Jaunarena, Raijer, Alessandro, Branda, Quintela, Co-
rach y Rostan, y consensuado con asesores de la Comisin Bicameral
de Fiscalizacin de los rganos y Actividades de Seguridad Interior e
Inteligencia (ley 24.049 artculo 33), y de las Comisiones de Seguridad
Interior y Defensa de ambas Cmaras.
Ley Nacional de Inteligencia
La ley 25.520 da las bases jurdicas, orgnicas y funcionales del

Sistema de Inteligencia Argentino SIA que est constituido por la
sumatoria de todos los organismos de informacin e inteligencia del
Estado, deben estar coordinados y subordinados a la Secretara de In-
teligencia SI para la seguridad exterior e interior de la Repblica
Argentina.
La ley crea dos Direcciones Nacionales de Inteligencia, una Crimi-
nal y la otra Militar, ambas sin funciones operativas, solo realizan ta-
reas internas.
El artculo 4 dispone que no pueden discriminar en informes o al-
macenar informacin de grupos tnicos, raciales o religiosos, o datos
sobre la vida privada de las personas, los partidos polticos, ONGs o ac-
tividades licitas que efectan los ciudadanos. Establece un piso mni-
mo de principios bsicos de actuacin para todos los Organismos de In-
teligencia de modo tal que, los Estados Provinciales respetando stos,
tienen la facultad reservada de dictar sus propias normas atendiendo

a sus necesidades dentro de su mbito de responsabilidad.
El artculo 3 encuadra a la actividad de inteligencia dentro del es-
tado de derecho. Puede ser sujeto de una actividad de inteligencia
cualquier actor a quien se juzgue susceptible de representar amena-
zas, riesgos amenaza meramente hipottica, que no requiere acciones
concretas y conflictos a la seguridad, realizada por cualquier organi-
zacin o persona.
Enumera el Ttulo III, los organismos que componen el Sistema de
Inteligencia Nacional, al atribuir las competencias a cada uno de los
rganos.
El artculo 11 prohbe la creacin de entidades y el ejercicio de las
actividades de inteligencia fuera de las regladas en la ley.
Secretara de Inteligencia
La SI depende de la Presidencia de la Nacin, a cargo de un Se-

cretario con rango de Ministro, es el organismo superior que dirige el
SIA, encargado de la produccin de la Inteligencia Nacional IN y
Contrainteligencia CI. Proporciona y decide lo que se hace en la ac-
tividad de Inteligencia a nivel Nacional. Disea el Plan Nacional de In-
teligencia, dirige y supervisa a todos los organismos, coordina las acti-
vidades del rea dentro de LDN y de LSI.
Requiere, obtiene, analiza informacin y produce Inteligencia.
Elabora el informe anual para la CO.BI.CA. Comisin Bicameral de
Fiscalizacin de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Niveles de los Organismos de Inteligencia de Argentina
Nivel UNO: En la cumbre del SIA se encuentra la SI concentra

las funciones de inteligencia exterior, interior y contrainteligencia y
tiene amplias facultades, funciones de supervisin y direccin 14 sobre
los restantes OIE, sea Inteligencia del Ejrcito Argentino SIE, Inte-
ligencia de la Armada Argentina SIM y Inteligencia de la Fuerza A-
rea Argentina SIFA. Estos tres organismos realizan actividades de
Inteligencia Exterior IE o conflictos externos o la seguridad fronte-
ras afuera del pas.
14 http://www.ssi.gov.ar/dir-int.html.
La SI cuenta con dos Direcciones Nacionales, una la Direccin Na-

cional de Inteligencia Criminal DINICRI- dentro de la Secretara de
Seguridad Interior SSI del Ministerio de Justicia, Seguridad y De-
rechos Humanos MJSDH para la seguridad interior SI y la otra,
la Direccin Nacional de Inteligencia Estratgica Militar DINIMIL
para la seguridad exterior del pas. Ambas realizan slo tareas inter-
nas, no tienen funciones operativas o de campo.
Nivel DOS: Una escaln abajo encontramos a los 27 Organismos

de Inteligencia de Criminal OIC sea de las Fuerzas de Seguridad
GNA y PNA (Gendarmera y Prefectura) sea de las Instituciones Po-
liciales PFA, PSA, PPBA (Polica Federal; Polica de Seguridad Ae-
roportuaria y Polica de la Provincia de Buenos Aires) y cada una de
las Policas de las 23 Provincias, para la Inteligencia Interior II o
conflictos internos vinculados a la seguridad interior del pas.
La LNI ha creado y cambiado las formas en que debe pensarse y ha-
cerse IC en nuestro pas. La Nacin requiere la cooperacin necesaria de
los Gobiernos Provinciales (artculo 13 inciso 7 de la ley 25.520) inter-
vienen las Policas Provinciales por medio del Consejo Provincial Com-
plementario CPC de SIN dispuesto en el artculo 16 ley 24.059 mo-
dificado ley 26.102, las Provincias deberan enviar a Personal Superior
de las Policas Provinciales a participar de la DINICRI, en la realidad
esto histricamente no se cumple.
En su momento, quedar pendiente que se incluya a la Polica de
la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, creada durante el ao en curso,
para eso se requiere de modificaciones al marco Legislativo Nacional.
Direccin Nacional de Inteligencia Criminal
Desde la sancin de la LNI en el ao 2001 hubo varios intentos pa-

ra poner en funcionamiento a la DINICRI pero por razones polticas no
progres, y recin se comenz en el ao 2004.
En cuanto al personal 15 est compuesto por profesionales que no
pertenecen a seguridad ni son policas (aunque algunos en el pasado tra-
bajaron en seguridad) hacen un curso anual que al finalizar les permite
incorporarse a la DINICRI actualmente han terminado tres promocio-
nes en los aos 2005, 2006 y 2007. Se debe sumar el personal de gabi-
nete, entre los cuales, algunos han pertenecido a las FFAA o FFSS o
15 http://67.15.0.7/gestionmininterior.com.ar/detalle.php?tipo=5&documento=
987755.
IP cuentan con amplios conocimientos y demostrada experiencia en el

rea de IC. El personal de la DINICRI slo cumple funciones internas
en ese rgano 16, no tiene tareas operativas de inteligencia o de campo.
La LNI crea la DINICRI dentro de la Secretara de Seguridad In-
terior SSI del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Huma-
nos MJSDH para la seguridad interior exclusivamente y separada
de lo militar.
Se encuentra en pleno desarrollo el Sistema nico de Registro
Criminal (SURC) destinado al intercambio de informacin delictual, y
la Red Unificada de Inteligencia Criminal REDUNIC destinada a
vincular a la DINICRI con las FFSS y IP nacionales y provinciales, as
como con otros organismos pblicos relacionados con la seguridad, y la
plena constitucin del Nodo Nacional Argentino NONAR, destinado
a integrar a Argentina al Sistema de Intercambio de Informacin de
Seguridad del MERCOSUR SISME que vincula a los pases del
MERCOSUR ampliado (sumado Bolivia y Chile) a los fines del inter-
cambio de informacin policial o criminal, ver el Decreto 50/2007 del
PEN sancionado el 30 de enero de 2007.
La SSI 17 se encuentra realizando cursos de informacin y capa-
citacin en las provincias a funcionarios del rea de seguridad y a
miembros de las policas provinciales PRONACAP destinados a esta-
blecer bases doctrinarias comunes, que permitan el trabajo en materia
de IC en todo el pas, sobre la base de la constitucin de OIC en aque-
llas policas provinciales que an no cuentan con ellos.
La DINICRI est subordinada presupuestariamente a la SI lo que
implica depender indirectamente de sta, eso puede resultar una in-
trusin poltica, si bien aquella depende orgnicamente de la SSI por
medio del MJSDH. Lo ideal sera que se sancionara una ley que regu-
le nicamente a la DINICRI que pase a administrar su propio presu-
puesto y la relacin con la SI sera la de tener una dependencia funcio-
nal por pertenecer al SIN pero no orgnica.
Escenario de Inteligencia en el SNI
Inteligencia acta antes de los hechos, su funcin es alertar sobre

peligros, amenazas, riesgos o conflictos a la seguridad interior y exterior
de la Nacin, es una actividad preventiva y continua.
16 http://www.ssi.gov.ar/dir-int.html
17 http://www.google.com.ar/search?q=inteligencia+criminal+%22gendar-
mernC3nADa+nacionaln22&hl=es&cr=countryAR&start=10&sa=N.
En la dcada del 90 la SI comienza a colaborar junto a los Jueces

en investigaciones judiciales, pero su personal debe guardar el ms es-
tricto secreto y confidencialidad artculos 16 y 17 LNI de sus activi-
dades, del personal y documentacin, an despus de desvincularse
del rgano, es decir, para la Justicia representan personas sin identi-
dad, a quienes no es posible citar como testigos, sin grave perjuicio pa-
ra los organismos y para el Estado Nacional. No pueden declaran co-
mo testigos, porque es una falta grave penada por los artculos 222 y
223 del Cdigo Penal de la Nacin Argentina.
En los hechos de trascendencia pblica o en delitos complejos o ca-
sos graves junto a la polica, la Justicia puede convocar a personal de
la SI para cooperar en reunin de informacin en tareas no operativas.
Ante un Tribunal de Justicia Cmo incorporar la informacin que
acerca la SI? No tienen valor de pruebas para sostener una acusacin.
En Argentina segn los Cdigos Procesales Penales solo pueden
reunir pruebas vlidas el personal que tiene estado policial EPL (Po-
licas, Gendarmes y Prefectos) quienes cumplen funciones de auxilia-
res de justicia y pueden hacer uso efectivo de la fuerza pblica (tienen
el monopolio de la fuerza pblica en nombre del Estado al que repre-
sentan).
Si el delito es organizado y complejo, por su importancia y carac-
tersticas, representa una amenaza real para el Estado, por lo tanto no
puede razonablemente negarse competencia a todos los organismos de
inteligencia de Estado OIE y debiera, en todo caso, ser ejercida en es-
trecha colaboracin con los OIC que son los nicos con competencia pa-
ra participar en las investigaciones criminales, incorporar informes o
documentos, prestar testimonio, efectuar bsquedas, allanamientos,
secuestros, arrestos, etc. Con conocimiento y por mandato de la Justi-
cia ver el artculo 4 de la ley 25.520.
Interceptacin de Comunicaciones 18
En el Ttulo VI de la LNI en concordancia con el principio de in-

violabilidad de las comunicaciones el artculo 5 y los artculos 18 a 22
establecen prolijamente el procedimiento aplicable para la interceptar
y captar de cualquier tipo de comunicacin, slo cuando media auto-
rizacin escrita y fundada del Juez en lo Penal a quien corresponda
la competencia, a requerimiento del Secretario de Inteligencia o de
su delegado, por medio de la Direccin de Observaciones Judiciales
18 Comisario Inspector (RA) Julio Fabiano, PPBA.

vulgarmente conocida como OJOTA. La ley la crea bajo dependencia

de la SI que es el nico rgano facultado para intervenir en intercep-
ciones de comunicaciones dispuestas por el Poder Judicial.
El monopolio en cabeza de la SI que no tiene ninguna justificacin
tcnica, dado que las intercepciones las realizan las empresas privadas
a pedido judicial, le permitir al PEN obtener informacin anticipada
respecto de toda causa judicial en la que se soliciten.
Se trata de un poder del que careca hasta el momento en que se
sancin la ley en el ao 2001, dado que los Jueces podan requerir in-
tercepciones de comunicaciones a las instituciones policiales y fuerzas
de seguridad.
Parece evidente la conveniencia en el sentido de asignar tal fun-
cin a otro organismo, a crearse bajo la dependencia de la Cmara Fe-
deral en lo Penal, o de la Procuracin General de la Nacin.
Tal limitacin no rige, para la propia SI que est facultada a tra-
mitar intercepciones sin participacin de OJOTA aunque solicitando
autorizacin judicial.
Propuesta de Reforma Servicios Penitenciarios
Los Servicios Penitenciarios, sea de Capital Federal SPF, sean los

de cada una de las Provincias SPP de la Repblica Argentina, no son
organismos policiales, lo cual es un obstculo para integrarlos al SIA
porque aquellos tienen como misin la custodia y guarda de procesados
y la ejecucin de las sanciones de penas privativas de la libertad.
Los Servicios Penitenciarios cuentan con informacin que surgen de
las copias de las sentencias condenatorias que le envan los Tribunales
de Justicia, que frente a nuevos hechos delictivos (a amenazas reales a
la seguridad en los trminos del artculo 2 de la LNI) esa informacin de-
bera estar disponible para ser usada por las autoridades judiciales y po-
liciales, ante nuevos hechos, para individualizar a los autores.
Negar la utilidad de esa informacin para investigar nuevos deli-
tos, es desaprovechar una fuente de informacin importante. El Esta-
do tiene el derecho y la obligacin de utilizar todos los elementos a su
disposicin para esclarecer hechos nuevos.
No es necesario modificar la ley 25.520 y su dec. reg. 950/02, con un
Decreto del PEN que autorice al SPF (DIP) a enviar informacin a una
base de datos en la DINICRI e instar a los Gobiernos Provinciales a que
hagan lo propio con los SPP para conformar una base de datos en sus
respectivas reas de responsabilidad. Adems, que se obligue a la UIF
a que enve la informacin para que confluya en una base de datos en
la DINICRI.
Otro camino distinto, es un Decreto del PEN que se autorice a los

OIC a consultar las bases de datos remotas del SPF y los SPP.
El Plan
Cmo Disear un Plan 19 de Inteligencia Criminal?
Un plan de inteligencia criminal debe definir 20 misin, visin, va-

lores, objetivos, planes, polticas. Si tomamos tres alternativas, tene-
mos que:
1) Organizar el rea de Inteligencia Criminal cuando nace una
Institucin Policial, nos permite crearla desde el origen;
2) Reorganizar parcialmente el rea en la Institucin Policial, pa-
ra cambiarla, reformular la preexistente, es hacer transformaciones,
modificaciones, vamos a un sistema mixto.
3) Transformar totalmente la Institucin Policial, es volver a fo-
jas cero y comenzar de nuevo. Se cita el ejemplo de la Polica de la Pro-
vincia de Buenos Aires.
Qu Condiciona el Plan?
El plan fracasa si no logramos, primero la voluntad poltica, el

apoyo incondicional para disear un plan de Inteligencia Criminal.
La inversin de mucho dinero a lo largo de un lustro como mnimo,
sin recursos efectivos, la mejor poltica de seguridad pblica se derrum-
ba, esto incluye mejoras salariales para todos los niveles de la Polica.
La participacin de la sociedad es el camino para lograr que se
tome conciencia de la autoproteccin.
Hay temas accesorios, las resistencias a los cambios de todos los
sectores.
En qu tiempo se implementa el Plan?
Los objetivos a cumplir, como caminos a seguir tenemos las metas

inmediatas, que es crear un dique de contencin para frenar el nme-
ro de delitos en tres aos y paralelamente preparar a la sociedad al
cuidado propio y la auto responsabilidad o auto proteccin.
19 http://www.uade.edu.ar/USenior/curso_detalle.aspx?cdet=105170&Id=196.
Profesor Ricardo Abalos. Coordinardor y profesor del rea de Seguridad de UADE Exe-
cutive Education.
20 Idem anterior.
Las metas mediatas, son disminuir en forma continua y sostenida

la magnitud e ndices delictivos, en los prximos dos aos, no debe
mermar la voluntad poltica y el respaldo con dinero (sin dinero la
mejor poltica de seguridad fracasa).
Programa de Anlisis Criminal 21
La mayora de los programas de anlisis criminal se crean para el

desarrollo e implementacin de los siguientes mdulos:
Una Unidad de Anlisis Criminal.
Un Programa de Control de Operaciones de Patrullas COP
Un Programa de Control de Investigaciones Criminales CIC.
La Polica de la Provincia de Buenos Aires cuenta en el nivel de
formacin inicial con la Escuela de Formacin Bsica de Polica en In-
vestigaciones (de especialidad) y por otra parte, a nivel de la capacita-
cin profesional con el Centro de Altos Estudios en Especialidades Po-
liciales, de nivel superior para realizar varias carreras terciarias no
universitarias, para los cuadros de los policas en actividad.
Se apuesta a las Universidades del continente a abrir el camino
donde formar a los nuevos analistas de aplicacin de la ley, especialis-
tas en anlisis criminal, de o en las Agencias Policiales.
21 Steven Gottlieb et al, From First Report to Final Arrest Alpha Group Publis-
hing TRADUCCION CATEDRA ANALISIS ESCUELA DE ANALISIS DELICTUAL.
El autor mantiene parcial y totalmente los derechos en el tema.
CAPTULO II
1. MARCO CONCEPTUAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL 1
Disciplina auxiliar del Derecho Penal y Procesal Penal y de Plani-

ficacin de las Polticas de Seguridad Pblica, que se desarrollan en
el marco de las normas de tica bsicas para los funcionarios encarga-
dos de hacer cumplir la ley.
Es informacin en bruto de HARC (hechos, amenazas, riesgos y con-
flictos) que afectan la paz social, colectada por las Agencias Policiales
que converge en un centro donde es analizada en forma precisa y opor-
tuna, para producir lneas de investigacin(es) y dirigir estrategias que
orientan las acciones a prevenir crmenes y reducir sus ndices. En lo
anticipativo emplean tcnicas con miras a prever que sucede y que pue-
de llegar a suceder, reflexionan sobre posibles escenarios, corrigiendo
desvos o situaciones no deseadas.
Categoras de los Anlisis 2
Anlisis Estratgico AE Se maneja en los mximos niveles de las

Instituciones u Organizaciones, de uso interno o externo, orientado a
entender el problema de la delincuencia, resolverlo y prevenirlo. Son
estrategias a largo plazo, sirven para la toma de decisiones, la planifi-
cacin y orientacin estratgica.
Anlisis Tctico AT Se utiliza en los niveles intermedios (Direccio-
nes, Jefaturas, Gerencias) de uso interno o externo, son estrategias a
corto y mediano plazo, sirven de guas en las investigaciones (Gabine-
tes de Operaciones o de IC) o para la prevencin del delito(s), los an-
lisis pueden comparar los indicadores de la delincuencia, incidentes
anteriores para previsiones futuras y otras variables, para asistir al
personal en el campo operativo.
1 Ensayo del autor del primer concepto de Inteligencia Criminal.

creppalli@gmail.com.
2 Reformulamos las categoras de anlisis slo para Inteligencia Criminal.
Anlisis Operacional AO Se usa en los niveles bajos (Gabinetes de

Campo) de uso interno o externo, es la evaluacin inmediata del personal
operativo, sea en prevencin sea en investigaciones, es el dnde, cun-
do y cmo del delito(s), rene indicios, elementos o pruebas en causas
penales. Participan con informacin en bruto, en forma permanente y
continua al AE, al AT y AO.
Anlisis Administrativo AA Se conoce en los mximos niveles o en
niveles intermedios de las Instituciones u Organizaciones, de uso inter-
no, es informacin econmica, geogrfica o social til para entender pro-
blemas policiales, medir niveles de desbordes o alteraciones y otros temas
propios de las Agencias Policiales, orientados a mantener la paz social.
2. MARCO TERICO
Partimos de definir Qu es informacin? Es un dato, es el conoci-

miento de una actividad relevante para la seguridad pblica, pueden
ser HARC que afectan a la SIN (artculo 2 inc. 1 LNI). Desde el punto
de vista judicial puede ser un indicio (un hecho que aun no ha sido con-
firmado) o una evidencia (el hecho que si ha sido comprobado).
Ciclo de Inteligencia Criminal y el Esquema PREDF
El proceso de inteligencia puede ser estudiado en un ciclo, es una

secuencia de actividades que se divide en pasos a travs de los cuales
se procura en forma racional y lgica obtener la inteligencia requerida,
cualquiera sea el nivel en que se emplee.
Comienza con HARC, sigue la reunin de informacin, el anlisis,
proceso o elaboracin AIC, la difusin D a los interesados y se retroa-
limenta el esquema PREDF (planificacin, reunin, elaboracin, difu-
sin y feedback).
El Feedback que en trminos vulgares es volver sobre uno mismo,
va de la prctica (realidad = informacin) a la teora (el saber + AIC) y
retorna la prctica (actuar = informacin) y reanuda a la teora (pro-
yectar + conjeturar).
Fases CIC - y sub-fases
La informacin en bruto necesita el anlisis para darle sentido.

Todo dato til se une a la IB existente se evala, analiza, integra e in-
terpreta, es decir, se procesan datos e informacin.
1) Planificacin: DAR- Requerimientos y las prioridades, se dise-

a el plan, se libra rdenes y pedidos, coordina y controla a todos los
rganos que se dispone.
2) Reunin: Es bsqueda, deteccin, exploracin, consulta de ba-
ses de datos propias o remotas y de otras fuentes de informacin, por
los rganos de adquisicin, que previa valoracin, la transmiten a la
unidad de elaboracin local.
3) Elaboracin o Proceso: AIC Es transformar la informacin en
bruto a inteligencia, por medio de las subfases.
Sf. Valorar: Evaluar en bruto HARC su fiabilidad y credibilidad.
Tambin se puede valorar el medio. Ver cuadros sinopticos.
Sf. Analizar: Estudio de esa informacin una vez valorada para
examinar y extraer todos los datos de inters en funcin de las necesi-
dades. Se distingue y separa las partes de un todo hasta llegar a cono-
cer sus principios, elementos, etc.
Sf. Integrar: Seleccionar, agrupar y combinar informacin o datos
cuya relacin sea prxima, con la inteligencia disponible sobre un de-
terminado tema para formar modelos coherentes o hiptesis de traba-
jo y verificarlos.
Sf. Interpretar: Determinar el significado y extraer conclusiones
del modelo verificado en relacin con el conjunto actual de conocimien-
tos sobre el tema de que se trata. Busca explicar el significado de algo
o sentido de una cosa, concebir, ordenar o expresar la realidad.
4) Difusin: Distribucin oportuna de inteligencia, en la forma
adecuada y por los medios apropiados, a aquellos que la necesitan.
5) Feedback: Se retroalimenta, se repite el CIC que se sirve o nos
sirve, en forma permanente y contina.
Analistas Criminales
Es personal seleccionado que est muy cerca de aquellos que estn

en el trabajo diario. Deben ser polticamente neutros, tener aptitud pa-
ra extraer y comparar una vasta cantidad de informacin para, ense-
guida unirla a aquella que se obtuvo secretamente, lo que permite con-
firmar la informacin obtenida de fuentes abiertas o de refutarla.
El AIC es el corazn, el aporte de algo nuevo o desconocido, el va-
lor agregado que hacen los analistas a los que deciden, entregado en
tiempo til.
Se deben habilitar oficinas con expertos, crear nichos de especia-
listas temticos, unos se ocupan del sistema de mapeo del delito que
debe ser concebido como un sistema de informacin geogrfica (GIS en
ingls), otros se ocupan del Crimen Organizado, otros de Planificacin,
tal como se explica infra.
Pensamiento Grupal
Es la reunin de varios investigadores y analistas, donde exponen

su percepcin sobre un tema o un incidente y se elaboran varias alter-
nativas (con certeza, riesgo o incertidumbre) les van a permitir evaluar
la situacin en un contexto ms amplio. Deben definir las cuestiones
crticas que no hacer, que no decir y que no demorar, especificar e im-
plementar las decisiones a tomar.
Pensamiento por capas de anlisis, a partir de las evaluaciones
anteriores, se construyen evaluaciones nuevas, sin ir a fondo sobre la
pertinencia y validez, Brainstorming 3.
Quien decide reflexiona sobre los beneficios, ahorros e inversin
cunto cuesta? Cash Flow. Recibe el informe de anlisis y evaluacin
de riesgos (Mtodo Mosler). Valora los pros, contras e implicancias y el
anlisis de costo-beneficio. Sabe de las resistencias al cambio. Repasa
cmo con el menor esfuerzo obtener el mejor resultado.
3. MARCO OPERATIVO EN LA POLICA DE BUENOS AIRES
La experiencia nos demuestra que para enfrentar las amenazas in-

ternas (crimenes, violencia, desordenes y desbordes) o externas (terro-
rismo, narco criminalidad, otros) se requiere de muy buen anlisis de
inteligencia criminal y tambin de una excelente investigacin judicial-
policial, de lo contrario falla el sistema en su conjunto.
Es decir, Inteligencia Criminal e Investigacin Criminal son anver-
so y reverso de la moneda, se ocupa EX - ANTE (antes del delito) en la
prevencin, en lo anticipativo (info pro) y EX - POST (despus de un
crimen) en la investigacin es para esclarecerlo auxiliando a la Justicia.
De un buen nivel de interaccin y cooperacin entre las personas
integrantes de diversos organismos encargados de tratar y analizar la
informacin criminal 4, optimiza el resultado del trabajo, es sumamen-
te necesario, para quienes trabajan en jurisdicciones limtrofes y/o en
tareas colindantes.
El AIC lo hacen con mayor o menor alcance o profundidad todas
las reas, Policas de Seguridad, de Investigaciones, de Inteligencia
Criminal, de Delitos Complejos, de Narco criminalidad, de Seguridad
Vial y otras, como sabemos, el delito no tiene fronteras.
3 http://www.uade.edu.ar/USenior/curso_detalle.aspx?cdet=104999&Id=196
Profesor Horacio Villagra cursos: MESC y PASC.
4 Nos referimos a la necesidad de conformar mesas de trabajo e intercambio de
informacin. Opinion Lic. Nora D. Pereyra Daz.
Priorizacin de Inteligencia Criminal
La Polica de Inteligencia Criminal, poner en juego la capacidad

anticipatoria al delito(s), previsin y prevencin en forma continua,
elaboran estadsticas, GIS SIG, mapeos criminales, otros informes,
donde se hacen anlisis macro-estatal y micro-local, en y para los dife-
rentes niveles del gobierno.
Tipos Bsicos de Anlisis Criminal 5
Existen 4 tipos bsicos que usan las Agencias Policiales: Anlisis

del Delito; Anlisis de Inteligencia Criminal, Anlisis de Operaciones
y Anlisis de Investigacin Criminal.
Nosotros estudiamos por un lado, los tres primeros que por lo ge-
neral se inician en las distintas reas y se distribuye a otras reas de
la Institucin que lo necesiten, es decir del AE bajan al campo de AT y
AO o viceversa; por otro lado, el ltimo lo vemos por separado.
Anlisis del Delito: QUIN est haciendo, QU a QUIN?
Descubrir y comprender las relaciones mutuas existentes entre los

datos del delito y otros datos que puedan ser de inters, con miras a la
posterior accin policial y judicial, identificar patrones o series o cade-
nas delictivas existentes o en evolucin (en gestacin). Su foco son los
delitos contra la propiedad y las personas (homicidios, violaciones, ro-
bos, hurtos, robos a bancos, etc.); otros problemas delictivos y desorde-
nes, que hacen a temas policiales.
Ver en los anexos de cuadros sinpticos el Manual de Modalida-
des Delictivas o listas, donde se privilegia el uso de un lenguaje colo-
quial en las descripciones especficas, intentando favorecer la com-
prensin del lector no experto en estos temas.
Cmo se presenta? Clasificados por los modos de actuar criminal,
denominado comnmente Modus Operandi. Robo a Bancos: Defini-
cin de casos estudiados, mbito geogrfico, alcance temporal. Fuente
de datos. Distribucin territorial de los casos. Jurisdicciones Policiales
que registran reiteracin de casos. Serie Criminal I. Serie Criminal II.
5 GOTTLIEB, Steven, et al., From First Report to Final Arrest, Alpha Group Pu-
blishing TRADUCCION CATEDRA ANALISIS ESCUELA DE ANALISIS DELIC-
TUAL. El autor mantiene parcial y totalmente los derechos sobre la clasificacin.
ndice de Esclarecimiento. Afectacin a Entidades segn su Razn So-

cial. Modalidades observadas en aquellas Entidades segn Razn So-
cial con mayor frecuencia de casos. Montos de dinero sustrado segn
entidad, en la modalidad Asalto tipo comando a Banco. Conteo segn
discriminacin de casos consumados y tentativas. Comparativo: evolu-
cin del esclarecimiento mensual de casos (consumados y tentativas).
Frecuencia de hechos segn tipo de entidad bancaria (sucursal, modu-
bank, centro de pago). ANEXO I ANEXO II ANEXO III.
Marco de anlisis. Modus Operandi Qu? (tipo de delito). C-

mo? (se llev a cabo el delito) punto de entrada, mtodo de entrada, ac-
ciones del sospechoso, acciones contra la propiedad, objeto de ataque,
mtodo de partida, tipo de arma empleada, propiedad sustrada. Dn-
de? Direccin, nombre del lugar (comercio), tipo de lugar, rea (sector,
comisara, etc.). Cundo? Fecha y hora exacta, inicial y final.
Base para el anlisis. Personas Tipo de contacto (sospechoso,
vctimas, otros). Datos Filiatorios. Descripcin fsica (que no cambian
de un da para el otro). Condicin fsica (que pueden ser alteradas).
El Anlisis de Inteligencia Criminal: QUIN est haciendo,

QU CON QUIN?
Su foco son las RELACIONES entre las personas y organizaciones,

consecuentemente entender las relaciones entre los diferentes objetos
(entidades o sujetos) que componen esas organizaciones de trfico ilegal
de drogas, prostitucin organizada, crimen organizado, bandas, terro-
rismo, narcotrfico, piratas del asfalto, lavado de dinero, mafias (Italia-
na, China, otras), grupos de ultra derecha o de ultra izquierda, contra-
bando y otros de inters.
Se presentan de dos formas:
1. Informe preliminar donde se da informacin en bruto con algu-

nas partes procesadas, anlisis a nivel MICRO o LOCAL, de la(s) Je-
fatura(s), Direccin(es), Comisara(s) o Precintos:
1) Identificar los problemas. 2) Factores de riesgo. 3) Situaciones de
mayor conflictividad social. 4) reas de mayor vulnerabilidad. 5) Iden-
tificar los delitos de mayor trascendencia. 6) Prevencin de contraven-
ciones y delitos ms comunes. 7) Delitos cometidos en zonas rurales.
8) Identificar bandas delictivas (secuestros extorsivos, piratas del as-
falto, otros). 9) Problemas de la nocturnidad. 10) Problemtica de los
menores en conflictos con la ley penal y en situacin de abandono.
11) Problemtica de pandillas o patotas. 12) Problemtica drogas ilcitas
(paco, cocana, marihuana, herona, metanfetamina, opio, opiceos

farmacuticos, otras). 13) Aplicacin de Leyes Especiales y de Faltas.
14) Otros (Mapas del Delito, Estadsticas, etc.).
2. Exposiciones con anlisis ms profundos a nivel MACRO o ES-

TATAL, Regin(es), Provincia(s) o Nacin AIC:
1) Organismos que lo componen. 2) Comit, quienes lo integran,
periodicidad de reuniones. 3) Personal. 4) La Delincuencia Organizada.
5) Fundamentos de la Delincuencia Organizada. 6) Explotacin de Ne-
gocios Lcitos Pantallas Para Ilcitos. 7) Mtodos de Operaciones del Cri-
men Organizado. 8) La Violencia y la Intimidacin. 9) Habilidades Cr-
ticas. 10) Blanqueo de Capitales. 11) Tendencias Globales, Regionales o
Por Zonas. 12) Distintos tems Para Cada Modalidad de Delito en Par-
ticular Preponderante. 13) Conclusin. 14) GIS, Mapas del Delito, etc.
El Anlisis de Operaciones: Cmo la agencia policial

est utilizando sus recursos internos?
Su foco es el examen del despliegue del personal, de distribucin

de la carga laboral, utilidad de sus medios, otros datos de inters.
Factores externos a la organizacin: Demandas de la comunidad
por servicio (medida por la tasa de llamadas al servicio). Actividad cri-
minal (medida por la tasa delictiva). La habilidad de los oficiales para
responder en un tiempo razonable a cada una de las anteriores (medi-
da por el tiempo de respuesta).
Factores internos: Tamao de la jurisdiccin (geografa y pobla-
cin). Tamao de la fuerza y cantidad de efectivos disponible. Poltica
de despliegue de efectivos. Patrones de distribucin de carga de traba-
jo. Limitaciones presupuestarias.
El personal es el principal y ms caro recurso de cualquier organi-
zacin, debe determinar cuntas personas son las necesarias para
brindar un adecuado nivel de servicio en la jurisdiccin, luego, cmo
deben ser estos efectivos desplegados para brindar la ms efectiva y
eficiente prestacin.
Priorizacin de Investigacin Criminal
El cuarto tipo de anlisis, por lo general se inicia de abajo hacia

arriba, en el campo del AT y AO, sube al AE para que se profundice
con el Modus Operandi Tecnolgico y otras tcnicas de anlisis.
Nuestro sistema procesal penal nos impone que se origine a partir
de HARC en una Direccin de Investigaciones o bien en las Jefaturas
Departamentales de Seguridad (CePAID) quienes lo advierten a partir

de crmenes para esclarecerlos auxiliando a la Justicia, en estrecha par-
ticipacin y colaboran con otras reas de la Polica.
El Anlisis de Investigacin Criminal: El porqu l o ella

lo est haciendo?
Viene desde abajo (la base) hacia arriba (la cpula), colecta en la
escena del crimen la informacin relacionada a los antecedentes de
la vctima(s) para desarrollar perfiles fsicos, psicolgicos y de conduc-
ta del sospechoso(s) responsable del crimen(es).
Se pueden presentar las siguientes variables:
Anlisis de distribucin de la delincuencia

Consiste en estudiar el tipo, la extensin y el desarrollo de un deli-
to(s) en un ambiente geogrfico, durante un lapso determinado. Se rea-
liza en base a las herramientas que se mencionan ms abajo y adems:
- Estadsticas, Grficos, GIS e Informes y otros elementos
de inters.
Por Ejemplo: En una ciudad de 100.000 habitantes, surge un re-
pentino aumento de las denuncias de robos de modalidad escruche.
Se estudia el alcance del problema, el lugar y la hora en que se produ-
jeron los robos y el modus operandi etc. A partir de esto se observa
que el aumento de los robos se concentra especialmente en 2 barrios de
la ciudad. El 85% de los delitos se cometen entre las 23:00 de noche y
las 02:30 de madrugada, se estima que los delincuentes provienen de
la zona Sur de una ciudad vecina.
Los resultados permiten comprender y elaborar un plan accin,
para aumentar la vigilancia en esos barrios y horarios, informar a los
ciudadanos del problema para prevenirlos no para alarmarlos, sino
que con alerta temprana por cadenas telefnicas o contra seas que
pongan en vigilia a la autoridad.
Caractersticas generales de los delincuentes

Consiste en determinar patrones (caractersticas comunes) que
renen las personas que han cometido un mismo delito como crmenes
seriales, sus tendencias, lugares de ocurrencia, das, horas, etc., se usan
las herramientas mencionarn ms abajo y adems:
- Modelos de comportamiento. Informes normalizados, otros.
Por Ejemplo: Incluye delitos violentos, sexuales, violaciones y otras
veces agresiones o robo con fuerza u homicidios con ensaamiento o
asesinato de homosexuales o prostitutas, pedofilia. Sectores en riesgo
como los infantes, adolescentes, adultos mayores, mujeres o aquellos

que sufren necesidades familiares, sociales, psicolgicas y son vctimas
de la trata de personas o el comercio, intercambio, transporte de muje-
res y nios o nias. Otros.
Del estudio surge que los autores suelen tener antecedentes pena-
les a veces por delitos sexuales, otras veces por agresiones o robo vio-
lentos. En ciertas ocasiones los violadores actan en la proximidad de
sus viviendas o ataca sectores acotados como grupos vulnerables de la
familia cercana nios indefensos, discapacitados, adolescentes, abu-
sando de estos.
La banda de Los Miguel - Gitanos integrada por un grupo margi-
nal de gitanos que con el cuento del to, usando como anzuelo a un ma-
trimonio mayor acompaados por un nio menor de 10 aos, entablaban
conversacin con un abuelo en la puerta de su casa o en el barrio, gana-
ban la confianza del desprevenido abuelo hasta entrar al hogar, all les
franqueaban la puerta a 3 4 violentos, los abuelos era torturados has-
ta la muerte de uno y al que quedaba vivo le exigan dinero, joyas, dla-
res, efectos de valor. Actuaban en clulas con 2 o 3 vehculos de 3 4 per-
sonas, en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y el GBA.
Se convoca la Mesa de Crisis (PAMC) donde participan familiares
de las vctimas, evaluando caractersticas comunes, detectando puntos
de contacto, vehculos, otros elementos, que llevaron a concluir a la poli-
ca sobre la personalidad de los criminales, permitiendo planificar estra-
tegias o disear tcticas para identificarlos, elaborar planes accin para
aprehenderlos, en la actualidad estn a disposicin de la Justicia.
Mtodos de Resolucin de Casos

Es evaluar uno o varios mtodos de investigaciones complejas o de
delitos organizados o graves, que tcnicas fueron utilizadas para resol-
ver otros casos e ir mejorando los resultados en el futuro. De esta mane-
ra se comprende mejor cada tipo de delito, su evolucin, bajo que formas
se presentan cmo se puede investigar y perseguir judicialmente?
Adems, cules son las lecciones aprendidas de la historia? C-
mo se puede investigar y judicializar un caso? Recientemente hemos
llevado a una Direccin de Investigaciones a los alumnos de E.F.B.I. y
futuros Oficiales de Polica especializados en Investigaciones, donde se
realiz:
1. Entrevistas con los Detectives, Directores o Investigadores de
casos.
2. Anlisis de Investigaciones Especializada.
3. Bsqueda en Archivos VAIC - VAIC II - B. Id. Com., otros.
4. Informes varios.
Por ejemplo, en el robo con toma de rehenes al Banco Ro sucursal

Martnez de San Isidro, se estudian los diferentes patrones; se recons-
truye el antes, durante y despus del hecho. Qu hiptesis o cursos de
investigacin se valoraron como muy probable e improbable, se selec-
cionan los que han llevado a mejores resultados o terminaron con
xito. Cmo se lleg al allanamiento y secuestro del dinero, de dlares,
del oro y la detencin de los autores, partcipes, cmplices o encubri-
dores, se buscan enlaces, conexiones, ramificaciones, derivaciones,
desviaciones, bifurcaciones.
Marco de Crisis Qu es la Mesa de Crisis?
Se rene la Mesa de Crisis segn el protocolo de actuacin PAMC

es de carcter reservado no se puede alterar, ni crear nada nuevo y
prev:
1) Quienes la compone del rea Policial, Ministerial, de Justicia y
otras.
2) Dnde en el asiento de la Direccin de Investigaciones.
3) Cmo se conducir y periodicidad de las reuniones, etc.
4) Cundo se deba operar bajo la supervisin Judicial lo eva-
lan los Equipos de Negociacin en Crisis (mediadores entre-
nados). Adems, estarn en apresto los gabinetes de detectives
propios, como el de todas las Jefaturas, los Grupos Especiales
y todas las unidades. Como tambin ambulancias, bomberos,
etc. Eventualmente, requerimos el apoyo a unidades tcnicas
de otras policas o fuerzas de seguridad.
5) Monitorea los eventos y operaciones en curso.
7) Camino crtico SABER qu no hacer, no decir y no retrasar.
8) Comunicaciones hacia afuera, el circuito debe estar tratado por
un vocero, habla una sola persona, el personal debe remitirse a
los voceros oficiales.
7) Qu se va a informar a familiares, prensa (sociedad), ONG y otros.
Frente a delitos complejos o hechos graves, crmenes mafiosos, po-
lticos, a personalidades pblicas, diplomticos, de repercusin en los
medios de comunicacin, o delitos en curso de ejecucin como secues-
tros extorsivos que superan las 24 horas o casos de desaparicin de
personas, entre otros.
Evaluar la situacin? Las respuestas son en base al anlisis de
las comunicaciones con los captores, de cada perfil psicolgico vendrn
las estrategias de negociacin, segn el lugar donde se encontrara la
vctima y otros factores de inters, los informes de psiclogos, asisten-
tes sociales en tareas de contencin y asistencia familiar. Ver el anexo
de Cuadros Sinpticos.
En el manejo de los hechos, estos tienden a escalar, el primer ni-

vel es un incidente, el segundo sube a una emergencia (agrava) esta-
mos en el campo tctico-operativo y el tercer, es una crisis, trepamos
al campo estratgico.
Leyes en Buenos Aires
En el Estado Provincial EP la Polica de Buenos Aires, aplica la

ley 13.204 (publicada 1/7/2004) artculo 1 y la resolucin del Ministe-
rio de Seguridad 244/03, por medio de las cuales se crea la base de da-
tos unificada, permitiendo incorporar datos de fuentes oficiales y judi-
ciales. La ley 13.482 de unificacin de las normas de organizacin de
las Policas (sancionada en el ao 2006) se refiere en los artculos 2 in-
ciso 3 y 185 al 189 6. Las leyes LOI entrada en vigencia en el mes
de Julio de 2009, la ley 13.982 y su Decreto Reglamentario N 1.050/09.
IC la realiza personal de Agencias Policiales que conocen de Dere-
cho Penal y el Derecho Procesal con profusa prctica en la investigacin
de delitos organizados, complejos. Como auxiliares de la Justicia, reci-
ben de la autoridad judicial oficios requiriendo tareas de IC encomen-
dndoles utilizar la cobertura que fuera menester para seguimientos,
filmaciones o cualquier otra medida para reunir pruebas en procura del
esclarecimiento del hecho/s delictivo/s.
El rgano de direccin al que pertenecen debe trazar un plan Qu
debo averiguar? De qu o a quin? Cmo y cundo?, si la investiga-
cin va a ser directa o indirecta, abierta o encubierta, de fuentes vivas
o documentales, pblicas o privadas, propias o ajenas, si utiliza a me-
dios propios o ajenos (informantes).
Inteligencia Criminal e Investigacin Criminal en Buenos Aires
Inteligencia Criminal e Investigacin Criminal son anverso y rever-

so de la moneda, habitualmente con la Polica se relaciona de 3 maneras:
I. Por inclusin 7 se interrelacionan una y otra, la Polica auxilia

a la Justicia en la investigacin de una causa penal, para obtener y
reunir informacin e identificar criminales, hace tareas encubiertas de
6 Ver ley 13.204 (publicada 1/7/2004) artculo 1 de la Provincia de Buenos Aires

y resolucin del Ministerio de Seguridad 244/03.
7 LUCHETTI, Elena, Cmo escribir mejor, Longseller, Buenos Aires, 2005, p. 46.
seguimientos de personas, filmaciones, otras, aqu se observa clara-

mente que Inteligencia Criminal e Investigacin Criminal estn estric-
tamente combinadas.
La Polica investiga el Modus Operandi Tecnolgico con un siste-
ma en el cual se cargan datos divididos en 3 grandes grupos: a) Even-
tos (ilcitos), b) Personas y c) Elementos involucrados; cada uno
de estos 3 grupos son alojados en 3 bases de datos del tipo SQL, con un
sistema operativo Linux, que permite relacionar los tres grupos entre s
y correlacionarlos (vehculos, armas, bienes, personas, telfonos, etc.).
De ese conjunto de acciones, se siguen los rastros tecnolgica-
mente susceptibles de ser detectados por medio de sistemas infor-
mticos de anlisis de las comunicaciones, que son:
1) El VAIC (vnculo de anlisis informtico de las comunicacio-
nes) que permite analizar un volumen ilimitado de comunicaciones en
el caso en estudio, las comunicaciones entre dos o ms telfonos; la po-
sicin geogrfica de un celular; bsqueda y filtrado de datos (fecha,
hora, abonado, titular, domicilio, otros) o cualquier combinacin. El
VAIC 8 es un sistema informtico desarrollado en la Polica de Buenos
Aires y es una versin mejorada del Excalibur. Puede ubicar cuntas
llamadas, de qu duracin y a qu telfono se hicieron desde los te-
lfonos investigados. Incluso, su situacin geogrfica.
2) El B.Id.Com 9 (bsqueda de identidades y comunicaciones)
busca comunicaciones sobre todas las causas existentes en la base de
datos del organismo, permitiendo establecer relaciones entre distin-
tas causas por algn dato comn o patrones de bsqueda en la consul-
ta; se carga, el sistema busca los titulares y/o llamadas que coincidan
con esos patrones y muestra el resultado en la pantalla.
3) El VAIC II TELEMTRICO 10 que analiza las comunicacio-
nes de telfono(s) y/o de la tarjeta(s) SIN CARD (chip), tarjeta(s) de
memoria o almacenamiento de datos, aun cuando el usuario reempla-
za el aparato y la transfiere al nuevo. Para llegar a componer una te-
lemetra basada en curvas de geo referencias y desplazamien-
tos en un espacio temporal determinado, para luego compararla con
otro telfono(s) investigado(s) y as sucesivamente. Es posible recons-
truir la preparacin, la concrecin y la posterior fuga de una banda.
Como datos ilustrativos decimos, el CHIP est asociado a una
LNEA.
8 http://www.grupopayne.com.ar/archivo/05/0501/050106/policiales.php.
9 http://www.clarin.com/diario/2003/11/25/g-03702.htm.
10 http://www.area51experience.com.ar/foro/archive/index.php/t-1046796.html.
El IMEI est asociado al EQUIPO (mal llamado carcasa), el IMEI

es el nmero de serie de cada equipo, cambiar ste es un delito penado
con arresto por la ley.
Una misma lnea se puede usar en varios equipos y en un equipo
se puede usar con varios chip.
En la interceptacin de las comunicaciones, las llamadas telefni-
cas se pueden rastrear por el IMEI o por el equipo o bien por el CHIP
o por la lnea.
En los pedidos de informes, las empresas telefnicas informan to-
das las lneas que tienen un D.N.I. asignado o pueden buscarlos por di-
recciones (domicilios), es mucho ms complicado pedirlo por titulares
o abonados. En cada caso depender de la informacin que se tiene pa-
ra pedir el listado por unos u otros.
II. Por interseccin, Inteligencia Criminal e Investigacin Cri-

minal, ambas tienen algunos elementos en comn y otros que diferen-
cian a cada una, dndole identidad propia a una y a la otra.
La Polica hace anlisis macro de delitos y los cruza con una in-
vestigacin judicial, el cotejo de delitos o bandas, se ensamblan y sir-
ven para resolver casos puntuales. Se utiliza un software avanzado de
apoyo visual para anlisis de investigaciones judiciales, conocidos i2
Analysts Notebook 11.
III. Por exclusin, en otro momento cada una Inteligencia Criminal

e Investigacin Criminal, trabajan dentro su propio campo de accin.
La Justicia en una investigacin criminal resuelve el caso valin-
dose de testigos, de reconocimientos en rueda de personas, de pruebas
aportadas por Polica Cientfica como huellas dactilares, indicios o res-
tos biolgicos microscpicos que se levantan en el lugar del hecho y lue-
go se confrontan con exmenes de ADN.
La Polica utiliza anlisis estratgico AIC para producir diagns-
ticos generales y especficos sobre la problemtica delictiva, a los efectos
de apoyar la formulacin, ejecucin e implementacin de polticas, pla-
nes, iniciativas en materia de seguridad interior. Por otra parte, auxi-
lia a adoptar medidas orgnicas, funcionales y operativas de las Poli-
cas, donde se pone en juego la capacidad anticipatoria del delito(s).
11 http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.i2group.
com/&sa=X&oi=translate&resnum=10&ct=result&prev=/search%3Fq%3DI-2%26hl-
%3Des%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-33,GGLG:es
Herramientas Accesorias de Inteligencia Criminal
Call 911 (Central de Emergencias Policiales)

G.P.S. (AVL)
i2 - Analysts Notebook (Esquemas de Relaciones)
VAIC (Matrices de Asociacin Telefnica)
VAIC II telemtrico (Modus Operandi Tecnolgico)
B.id.com (Bsqueda de Identidad de las Comunicaciones)
GIS (SIG) - Mapeo delictual - Estadsticas
Informes de Criminalstica ADN AFIS Otros.
Sitios Web
i2 - Soft Analysts Notebook
Es un Software avanzado de apoyo visual para anlisis de investi-

gaciones de crmenes. Es una interfaz que grafica relaciones de los da-
tos guardados en Bancos de Datos. Es usado en ms de 85 pases por
ms de 2000 agencias de aplicacin de la ley, inteligencia y empresas
privadas de investigaciones.
La empresa que lo fabrica se llama i2 inc de origen EUA. Con su-
cursales en Reino Unido y Australia. Permite a partir de relacionar to-
das las bases de hechos delictivos y de informacin que se adquiere
proveniente de distintas fuentes, como partes urgentes, comunicacio-
nes de hechos, riesgos, conflictos, cmaras de seguridad, llamadas te-
lefnicas al 911, otros un exhaustivo anlisis de los datos para encon-
trar vnculos ocultos.
Genera grficos y estructuras para ayudar al investigador a eva-
luar y analizar grandes cantidades de datos en forma rpida o volme-
nes de informacin compleja, a partir de la informacin llave.
Puede ser usado en PC de configuracin y soporte comunes, utili-
zando una interfaz poderosa para graficar e integrar las aplicaciones
de otros programas.
Puede usarse en forma automtica (se actualiza) o manual, para
cargar los datos y agregarlos al grfico existente, destacndose para el
caso de carga manual que prevalece la capacidad del investigador pa-
ra reconocer aspectos importantes de la investigacin y analizar con
comandos simples - barra de herramientas, se pueden incluir diferen-
tes archivos de VIDEO - FOTOGRAFA - AUDIO cargados en progra-
mas de windows o cualquier otro, para asociar, relacionar informa-
cin y elabora redes que permita visualizar:
Registros Bancarios.
Flujo de Actividades.
Flujo de Mercadera.
Organizaciones.
Estadsticas.
Ubicacin Geogrfica.
Registros de Negocios.
Registros Telefnicos.
Flujo de Hechos.
Patrones de Crmenes.
Series de Tiempo.
Conversaciones.
Frecuencia de Distribucin.
Fuentes y Aplicacin de Fondos.
Amenazas.
Alertas y Cuidados. Otros.
Sistemas de Informacin Geogrfica (GIS)
Los Sistemas de Informacin Geogrfica, conocidos por su sigla en

ingls GIS -Geographic Information Systems.
Es un sistema para capturar, almacenar, chequear, integrar, ma-
nipular, analizar y visualizar datos que se hallan espacialmente refe-
renciados a la Tierra (Chorley, 1987).
Es un sistema de Hardware, software y procedimientos, diseados
para soportar la captura, manipulacin, anlisis, modelado y visuali-
zacin de datos referenciados espacialmente, para la solucin de pro-
blemas complejos de planeamiento y gerenciamiento (NCGIA, confe-
rencia de David Cowen, 1989).
Ventajas del GIS: permite, optimizar los recursos humanos y mate-
riales (vehculos, otros) segn la gravedad o necesidad del caso; dar res-
puesta a incidente, a emergencias y en casos extremos a crisis, identifi-
car reas a evacuar y vas posibles de salidas ante siniestros, catstrofes
y otros eventos.
Sistemas de Mapeo Criminal
Provee un fcil acceso a la informacin, es un medio eficiente pa-

ra integrar bases de datos y una herramienta de administracin para
auxiliar en la mejor toma de decisiones y en un ptimo despliegue de
los recursos.
Existen distintos paquetes de mapeo y de anlisis espacial, pero
en rigor la mayora de los productos son herramientas de mapeo y no
de anlisis. La diferencia crucial en todos estos sistemas es que producen
mapas de la distribucin de delitos pero luego requieren que el usua-

rio realice el anlisis.
Las tareas simples de anlisis y mapeo criminal han sido las prin-
cipales aplicaciones de los GIS. Tipos de presentacin:
Por atributos: Robo a mano armada, escruche, asaltos a ban-
cos, piratas del asfalto, otros de inters.
Por ubicacin: Se localiza geogrficamente.
Por Anlisis Complejo: La combinacin de ambos.
El mapa del delito es un tipo de registro grfico de informacin,
donde se vuelcan en una carta geogrfica, situaciones de naturaleza
delictiva ocurridas en un perodo de tiempo determinado y otra infor-
macin complementaria considerada de inters.
El mapa no es el territorio. El grfico es una representacin de las
situaciones tratadas. Lo que no puede ser graficado y lo que no es in-
formado, debe ser obtenido de otras fuentes relacionadas con los he-
chos. Su confeccin no garantiza la elaboracin de conclusiones acerta-
das. El grfico orienta la lectura, pero mal confeccionado (dar como
relevantes datos que no lo son o viceversa) puede dar lugar a errores
de interpretacin.
El exceso de detalles y la inadecuada utilizacin de referencias
pueden dar lugar a confusiones u obstaculiza la interpretacin. Re-
quiere de material cartogrfico o de imgenes acorde para el grafico de
relaciones entre personas u organizaciones as como modalidades y
medios utilizados, requiere la complementacin de otros grficos y una
detallada informacin marginal.
Permite una rpida visualizacin (golpe de vista) de conjunto de
una situacin determinada. Acelera tiempos de lectura. La visualiza-
cin de conjunto permite la interpretacin de la informacin, la elabo-
racin de conclusiones y el desarrollo de la probable evolucin de la si-
tuacin. Posibilita una lectura global de la informacin y no secuencial
como en los registros escritos. Orienta y complementa la consulta del
registro escrito. Permite articular informacin cuantitativa y cualita-
tiva. Facilita el trabajo por capas de informacin desde la informa-
cin bsica, hasta la reciente y la actual. Puede ser complementado por
otros registros grficos, por ejemplo, esquemas de relaciones.
Anlisis de reas
Los mtodos estadsticos para el anlisis de la densidad de delitos
dentro de una arbitraria unidad de rea, tal como por ejemplo las ju-
risdicciones policiales, las unidades censales, los Departamentos Judi-
ciales, etc. sufren de serios problemas de interpretacin, tales como los
denominados desvos de agregacin.
Anlisis de Mapa de Puntos

Los mapas de puntos, como por ejemplo la localizacin de los inci-
dentes, los accidentes de trfico o las direcciones de los delincuentes
conocidos pueden dar mucha informacin til.
Anlisis Temporal
Se refiere especficamente al anlisis de los cambios de una varia-
ble (o conjunto de variables) a lo largo del tiempo. Especficamente sis-
temas temporales GIS (TGIS) se han propuesto como una forma de in-
troducir elementos temporales a un anlisis geogrfico. Es importante
conocer los cambios a lo largo del tiempo, ya que cambios bruscos pue-
den estar relacionados con un criminal conocido, o con cambios en la
estrategia de la polica.
Los mtodos para identificar Zonas Calientes (los conjuntos de in-
cidentes de mayor densidad en el mapa). Los mapas, an un nico mapa
de un solo tipo de evento en un nico intervalo de tiempo, contienen una
enorme cantidad de informacin, datos que pueden ser interpretados
en formas muy dismiles por distintos observadores con percepciones di-
ferentes de la realidad espacial (mapas cognitivos).
Los incidentes que ocurren en el grupo de crculos que se superpo-
nen se transforman en un Agrupamiento Caliente, todos los incidentes
que ocurren en un Crculo Caliente que no se superpone con ningn
otro crculo caliente, tambin se consideran un Agrupamiento Calien-
te. Estos Agrupamientos son ordenados por el nmero de incidentes
que ocurren (un incidente que ocurre en dos o ms crculos superpues-
tos, se cuenta slo una vez).
La Isocrimen describe una Zona Caliente como un conjunto de Iso-
lneas, cada una demarcando una dada proporcin del total de inciden-
tes en el mapa. Una elipse puede aproximarse mucho mejor a la forma
real de la agrupacin de eventos. Las lneas Isocrimen pueden tomar
cualquier forma y pueden ser comparadas de mapa en mapa.
Estadsticas
La estadstica es la ciencia que le facilita al hombre el estudio de

datos masivos o anlisis de hechos, que se presenten a una valuacin
numrica, permiten sacar conclusiones y efectuar predicciones razona-
bles; y as mostrar una visin de conjunto clara y de ms fcil aprecia-
cin, as como para describirlos y compararlos. Es un AUXILIAR para
la investigacin cientfica, al permitir que se aproveche el material
cuantitativo que arrojan las observaciones y los experimentos.
Hoy da cualquier medio de difusin, peridico, radio, televisin,

etc, nos aborda diariamente con cualquier tipo de informacin estads-
tica sobre accidentes de trnsito, ndices de crecimiento de poblacin,
futbol, tendencias polticas, etc.
Cuando se habla de crmenes miramos la relevancia cuantitativa
e impacto comunitario, se tienen en cuenta las estadsticas registradas
por fuentes oficiales, y las repercusiones que en el mbito social se
aprecia por el grado medianamente alto o alto, de dao contra la pro-
piedad o violencia contra las personas 12.
Criminalstica
Es una disciplina auxiliar del Derecho Penal y del Procesal Penal

que se ocupa de descubrir y verificar cientficamente el delito y la iden-
tidad del delincuente. Se ocupa del cmo? cundo? dnde? y qu?,
la Polica Cientfica reconoce e interpreta indicios materiales
extrnsecos del delito y la identidad del autor. No es parte de la crimi-
nologa.
Criminologa
Es otra disciplina auxiliar del Derecho Penal y del Procesal Penal;

se ocupa del por qu? del delito. Explica, examina y entiende el delito
a travs de otras disciplinas que la integran, desde el punto de vista fc-
tico (emprico) antes y despus a partir de all, nace el anlisis sociol-
gico (entrevistas, encuestas, otras). No es parte de la criminalstica.
Otro anlisis es a partir de las Ciencias Polticas de Polticas P-
blicas del entorno al delito (programas de prevencin y resocializacin,
otros).
Matriz FODA 13
Fue creada en EUA. A principios de la dcada de los setenta. Tena

como objetivo descubrir por qu falla la planificacin corporativa dentro
de una empresa. Evala dentro de su mercado y de las caractersti-
cas internas de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades,
12 Opinin Lic. Nora Pereyra Daz.

13 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Las debilidades y fortalezas

son internas a la empresa; las amenazas y oportunidades se presentan
en el entorno de la misma. Durante la etapa de planeacin estratgica,
se debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: Cmo se
puede detener cada debilidad? Cmo se puede aprovechar cada fortale-
za? Cmo se puede explotar cada oportunidad? Cmo se puede defen-
der de cada amenaza?
El anlisis consta de cuatro pasos:
Anlisis Externo
Anlisis Interno
Confeccin de la matriz DAFO
Determinacin de la estrategia a emplear
El anlisis externo, la empresa le preocupa la rentabilidad a largo
plazo de un mercado o de algn segmento de ste. La idea es que las
empresas deben evaluar su posicin frente a las de la competencia que
tiene enfrente.
El anlisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de la
organizacin, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y
calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente.
Nuevas Tecnologas y prejuicios a la palabra inteligencia

por Marcelo Romero 14
El Fiscal Marcelo Carlos Romero del Ministerio Pblico de la Ciu-

dad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, destaca que no se debe
hacer con los CCTV para la seguridad pblica y, por otra parte, la car-
ga negativa a la palabra Inteligencia en Argentina.
En una nota de fecha 12 de julio de 2009 titulada Un Gran Her-
mano para la seguridad, la transcribimos textual: El sistema de mo-
nitoreo recientemente implementado en nuestra ciudad, constituye
una importante herramienta en materia de seguridad ciudadana. Las
nuevas tecnologas aplicadas a la prevencin y represin de los delitos
son una realidad en todo el mundo civilizado ya que los delincuentes
tambin se han tecnificado y, hoy da, es comn ver pequeas bandas
criminales muy bien organizadas, con sostn operativo y apoyo logsti-
co, con gran despliegue tecnolgico, sobre todo en materia de comuni-
caciones, imgenes, informtica, etc.
El concepto de Prevencin en la Repblica Argentina esta desac-
tualizado o, por lo menos, acotado a los principios de presencia policial,
14 http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-35614-titulo- Un_Gran_Hermano
_para_la_seguridad_
imagen, saturacin de efectivos, etc. Poco se ha avanzado en conceptos

tales como inteligencia y contra-inteligencia criminal, reunin y trata-
miento de la informacin, etc. Varios factores han conspirado para que
no se avance en estas materias, sobre todo, ideolgico.
El resquemor causado por la actividad ilegal de los servi-
cios de inteligencia durante los gobiernos dictatoriales han mi-
nado de tal forma esta disciplina cientfica que hasta se ha intentado
(vanamente) encontrarle sinnimos para indicar o rotular a los orga-
nismos oficiales que se dedican a dicha funcin estatal. Es hora de
cambiar esta realidad.
El sistema de monitoreo constituye una actividad de prevencin
sumamente til, tanto para la fuerza policial como para los organismos
de inteligencia del Estado, para evitar la conducta delictiva. No es
prevencin llegar a los tres minutos de cometido el hecho, ni si-
quiera cuando ste se est produciendo. Prevencin es, justamen-
te, adelantarse al accionar delincuencial, averiguar de antemano las
conductas preparatorias al ilcito (movimientos sospechosos de perso-
nas y vehculos, situaciones de desamparo de posibles vctimas, etc).
El monitoreo, sin embargo, no es un fin en s mismo. Es slo una he-
rramienta. Que deber complementarse con otras y fundamentalmente
con una preparacin mucho ms cientfica del personal policial.
Sera conveniente, adems, una mnima publicidad poltica del
sistema. Si le decimos a los delincuentes dnde estn ubicadas
las cmaras, dnde est el sistema central de monitoreo, cun-
tos efectivos trabajan en el lugar, qu frecuencia utilizan los
trasmisores, etc., el sistema implementado slo ser un obstculo
temporal para aquellos que eligieron el delito como forma de vida.
Fuente de la palabra Inteligencia y las cosas

por NORA PEREYRA DAZ15
Para quienes hacemos de la inteligencia un estilo de labor y una

labor en s, hemos notado frecuentemente que sola su mencin, ge-
nera miradas, gestos y emociones plasmadas en similares discur-
sos que escapan a un significado real de su dimensin profesional y,
chocan o cobran sentido en nuestro imaginario colectivo como
construccin social (a favor o en contra).
15 Licenciada en Ciencia Poltica y Relaciones Internacionales (UCALP), Analis-

ta Criminal, Docente.
En virtud de ello, para despejar el escenario y poder establecer el

verdadero sentido de inteligencia como prctica profesional y tcni-
ca, se hace indispensable observar, reparar y reflexionar, a travs de
diversas fuentes.
La Real Academia Espaola 16 precisa y delimita el concepto de la
palabra (del latn intelligenta) como la capacidad de entender o com-
prender, resolver problemas, destacando luego aptitudes o habilidades
como conocimiento, comprensin y, por ltimo, acto de entender.
Otro significado del trmino inteligencia sostiene que es la apti-
tud que nos permite recoger informacin de nuestro interior y del mun-
do que nos circunda, con el objetivo de emitir la respuesta ms adecua-
da a las demandas que el vivir cotidiano nos plantea.
Estas definiciones tienen en comn responder o describir una pro-
piedad del sujeto, tomado individualmente, en relacin a lo que l mis-
mo es, y a su relacin con el contexto.
Al realizar una especie de arqueologa conceptual, de estas acep-
ciones es posible partir, para construir e investir de significado aque-
lla actividad que surge dentro de la esfera del Estado y que, actual-
mente, es reconocida en su aplicacin y ejercicio funcional en cualquier
organizacin. As, la Teora de las Organizaciones incluye la toma de
decisiones como un proceso subyacente que atraviesa todos y cada uno
de los procesos administrativos bsicos: planificacin, organiza-
cin, direccin, coordinacin y control; y a la inteligencia en el se-
no del proceso decisorio como elemento componente indispensable in-
mediatamente anterior a la eleccin de un curso de accin en base a
posibles alternativas.
O sea, la importancia de esta funcin, en esencia, est dada por la
necesidad manifiesta e imperiosa que tiene cualquier organizacin para
existir y desarrollarse si es que tiene xito en sus decisiones /gestiones.
La inteligencia viene a proporcionar algo as como el conocimien-
to de la organizacin misma, del ambiente que la rodea, de las interac-
ciones entre ellos, del pasado y del presente, de lo que sucede y pue-
de llegar a suceder, de los posibles escenarios, de la reaccin o
cambio en el comportamiento de las variables ante la modifica-
cin de una de ellas y/o la introduccin de estmulos. En virtud de
esto, la funcin, de la inteligencia se destaca por su capacidad antici-
patoria, dando un manto de clarividencia a quienes se ocupan de
la toma de decisiones; por supuesto, el conocimiento es siempre limita-
do, y la certeza es siempre relativa.
As bien, el Estado mismo como sociedad contractual y perpetua,
establecido por decisin voluntaria de los hombres debe garantizar el
16 Diccionario de la Lengua Espaola, 22 edicin.

bien comn; este ltimo, se erige como fundamento y legitimidad de su

existencia. Garantizar el bien comn, cumpliendo con sus obligaciones
contractuales indelegables, entre ellas, la seguridad. As, es deseable
que el Estado constituido como organizacin no pierda de vista la rele-
vancia de la actividad de inteligencia estatal, orientada y abocada a
mejorar o resolver contextos que se presentan como desfavora-
bles y perjudiciales al bien de todos.
Una perspectiva particular, estrictamente relacionada con la se-
guridad pblica, nos invita a reflexionar acerca de la orientacin
que debe guiar a la actividad de inteligencia policial ante la in-
surgencia de nuevos escenarios y demandas sociales.
Escenarios en IC y tendencias del Siglo XXI

por NORA PEREYRA DAZ
De un lado, es pensar en Qu se viene?, Cul es el perfil

apropiado de nuestra inteligencia policial?, Qu es importante? y
Qu urgente?
Del otro lado, Qu es secundario o de menor inters societario?
Interrogantes que encuentran respuesta en el anlisis de aspectos que
puedan irrumpir y poner en riesgo la seguridad que el estado provin-
cial debe garantizar.
En fin, establecer objetivos de estudio Qu? problemas de estu-
dio, Buscando qu? Y metodologas de abordaje a una realidad cada
vez ms compleja y cambiante Cmo? no son cuestiones menores.
Producir inteligencia sobre determinados indicadores de una reali-
dad social inminente, que se tornan preocupantes para la macro va-
riable seguridad pblica, es de vital importancia para sostener esa ca-
pacidad anticipatoria o info pro 17 que necesita el gobierno para
gestionar y sustentar en su accionar la seguridad ciudadana y el bien
comn, de una forma pragmtica y posible.
Estudiar el nivel de desorganizacin social se constituye en
una de las aristas que, sin dudas, guiar la inteligencia de un futuro
inmediato. La lectura es simple, sencilla y no escapa al conocimiento
general que cualquier ciudadano pueda tener de nuestra realidad coti-
diana y sus tendencias.
17 En la informacin que anticipa escenarios, pro es activo es obrar anticipa-

damente, se refiere a informaciones que hacen viable corregir posibles desvos o situa-
ciones no deseadas.
Cuestiones tales como:

- La evolucin de delitos de alto impacto y de alta inciden-
cia como factor lineal de medicin y ponderacin del ni-
vel de seguridad;
- La evolucin de la cifra negra de la criminalidad 18
- El delito en relacin a la dinmica de desplazamiento poblacional;
- Existencia y dimensin de zonas crimingenas 19;
- La evolucin de todas aquellas manifestaciones colectivas de
protesta asociadas al conflicto, siempre que estas puedan
afectar o incidir negativamente en la seguridad pblica; si bien,
el conflicto surge como reclamo de un derecho explcito o que los
actores demandantes creen poseer o poseen, slo se convierte
en objeto de estudio o atencin de la inteligencia criminal en la
medida que sea fuente de desorden e inseguridad pblicos;
- El seguimiento de determinados indicadores socio econmicos.
Los procesos de fragmentacin socioeconmica acentan diver-
sas formas de segregacin urbana y estimulan profundos cambios en
las pautas culturales contribuyendo a la emergencia de situaciones de
vulnerabilidad, riesgo y conflicto social. Una de las consecuencias
principales de estos procesos es la exclusin social a travs de meca-
nismos de segregacin residencial y/o territorial. Esta situacin de vul-
nerabilidad y fragmentacin social, creciente en nmero de localizacio-
nes y en nmero de personas, en el marco de un proceso de evolucin
de la exclusin, comporta una preocupante problemtica desde el
punto de vista de la seguridad pblica y, por ende, desde la perspecti-
va de la inteligencia policial.
Especialmente estos ltimos temas, han ofrecido resistencia en
su abordaje por haberse instalado una concepcin que buscando evitar
el error de relacionar pobreza e indigencia con delito, ha soslayado
la posibilidad analizar los procesos en progreso de exclusin social to-
da vez que estos comportan una nueva amenaza para el grado de co-
hesin social y la convivencia ciudadana, y un impedimento al logro
del bien comn.
18 Conductas delictivas que no se registran y oficializadas por las agencias esta-

tales competentes, instituciones policiales e instituciones judiciales.
19 E spacios geogrficos delimitados de trnsito o acceso pblico que, por sus ca-
ractersticas especficas, son susceptibles de convertirse en atractores del delito.
CAPTULO III
Las Amenazas
La palabra amenaza etimolgicamente significa preanuncio de

desgracia, palabra o gesto intimidatorio y promesa de castigo.
En general la palabra amenaza se asocia casi de inmediato con la
definicin negativa de seguridad, es la delincuencia ligada a los ju-
gosos negocios de la droga, el trfico de armas, el contrabando, la co-
rrupcin en los entes pblicos, el trfico de nios o trata de personas.
Los doctrinarios distinguen:
Las amenazas transnacionales (o externas) y las amenazas na-
cionales (o internas) Terrorismo - Crimen Organizado Narcotrfico -
Proliferacin de Armas de Destruccin Masiva - Trata de Personas o
Inmigraciones Ilegales - Criminales Intangibles.
Las amenazas transversales Lavado de dinero Corrupcin -
Exclusin y Desigualdades - Violencia Social, Domstica o Familiar -
Incentivos para Organizaciones Criminales (en poltica, lo deportivo,
lo asistencial, lo social, lo sindical, lo militar, lo policial, etc.).
Sin establecer que aspectos diferencian una categora de la otra,
nos limitamos a enunciar las amenazas porque definirlas debera ser
materia de otra obra, como por ejemplo analizar los distintos tipos de
amenazas, riesgos y factores de inestabilidad en nuestro pas. Reco-
mendamos para un estudio en profundidad la obra del Doctor Maria-
no Csar Bartolom La Seguridad Internacional Post 11S. Conteni-
dos. Debates y tendencias, editorial Instituto de Publicaciones
Navales, Buenos Aires, noviembre de 2006.
Caractersticas de las Amenazas
De acuerdo al contexto de anlisis en que operan las amenazas se las

denomina nuevas, asimtricas, transnacionales, transversales, no tradi-
cionales o emergentes, pero todas tienen las siguientes particularidades.
Encubrimiento de las actividades y de los actores de las amena-

zas que dificulta las tareas del Estado. Lo que les da capacidad para
actuar solapada y sorpresivamente.
Actores no gubernamentales, generalmente sus acciones son
realizadas por estos, aunque ciertas amenazas, como el terrorismo in-
ternacional o trfico de armas, puede involucrar el apoyo o proteccin
de algn Estado corrupto.
Los actores de estas amenazas mantienen interrelaciones e inter-
dependencias operativas y logsticas, y algunos cuentan con la ayuda
de funcionarios gubernamentales corruptos.
No tienen lmites formales o legales. Suelen disfrazar o encubrir
actividades ilegales con otras legales, bien para eliminar a aquellos
que compiten, en lo legal usan mtodos y medios ilegales. La mutacin
del delito y de los delincuentes.
Este modus operandi del crimen organizado CO transnacional
(o externo) y del Nacional (o interno) les da muchas ventajas o preemi-
nencia frente a los OIC de los Estados democrticos, stos deben ac-
tuar dentro del marco de legalidad, siguiendo paso a paso lo que les
marcan las Constituciones y las leyes para dar fundamento jurdico a
sus tareas.
Nueva Generacin de Criminales Cibernticos
El modus operandi consiste en reclutar a los mejores alumnos de

las principales instituciones acadmicas con el fin de proporcionarles
las habilidades necesarias para cometer delitos de alta tecnologa a ni-
vel masivo, el que a su vez es tomado de datos de los principales depar-
tamentos de investigacin de delitos de alta tecnologa europeos y del
FBI. All, se hace referencia a los trucos psicolgicos, denominados el
Malware Milkround, fraudes sociales, filtracin de datos, redes roboti-
zadas ilegales, entre las amenazas que se presentarn durante los pr-
ximos meses.
Los adolescentes con amplio dominio de Internet y escasos cator-
ce aos se sienten atrados por el crimen ciberntico debido a la cele-
bridad de los criminales de alta tecnologa y la promesa de beneficios
monetarios sin los riesgos tpicos de los delitos tradicionales, estn de-
jando de trabajar desde sus habitaciones para mudarse a lugares p-
blicos como cibercafs y cafeteras que ofrecen conexin Wi-Fi. Otros
incluyen la categorizacin dentro de las comunidades de hackers.
Los criminales cibernticos estn patrocinando a estudiantes gradua-
dos con miras a obtener informacin interna lucrativa de las empresas.
Pueden obtener rpidas ganancias con un riesgo mnimo, hecho
que est engrosando cada vez ms sus filas. Con la continua evolucin
de la tecnologa, las oportunidades para cometer delitos se estn glo-

balizando y ya trascienden las geografas, idiomas y apariencias.
En ese contexto se encuentran, Spear Phishing los correos electr-
nicos fraudulentos que han aumentado en aproximadamente un 25%
durante el ltimo ao pero son ms difciles de detectar, puesto que en-
gaan con cada vez mayor destreza a los usuarios incautos sirvindo-
se de situaciones cotidianas que generan ganancias monetarias ines-
peradas. Estos correos electrnicos engaan a los usuarios para que
proporcionen sus nombres de usuario y contraseas al dar la aparien-
cia de provenir de sus empleadores o colegas.
Fraudes sociales: los criminales cibernticos se sienten atrados
por las grandes multitudes de las redes sociales y los sitios comunita-
rios. Al cargar perfiles y pginas falsos con programas publicitarios,
programas espa y troyanos, los creadores de malware lucrativo estn
llenando sus bolsillos, gracias a su popularidad. Tambin recopilan in-
formacin personal divulgada en lnea a fin de elaborar identidades
virtuales duplicadas para propsitos fraudulentos.
Filtracin de datos: la informacin est continuamente expuesta
por lo que los criminales cibernticos no necesitan planificar ataques
sofisticados para acceder a ella. La proliferacin de contraseas de dis-
positivos de trabajo y consumo permitan su fcil adivinacin, los dis-
positivos de medios porttiles inseguros, ofrecen una va fcil para la
transferencia de informacin y la creciente convergencia de tecnolo-
gas da lugar a seguridad inadecuada y riesgos integrados.
Los botnets que son las redes robotizadas de computadoras vincu-
ladas ilegalmente que se pueden controlar en forma remota, actual-
mente constituyen el mtodo preferido de los ladrones en lnea para
ejecutar ataques de manera eficaz. Al menos doce millones de compu-
tadoras en todo el mundo son parte de estas redes y se utilizan para
fraude electrnico, envo ilegal de spam, divulgacin de pornografa y
robo de contraseas e identidades. La colaboracin de fuente abierta
entre criminales adems, est generando botnets ms slidos y confia-
bles que ofrecen un retorno de la inversin garantizado.
Guerrilla Latinoamericana del Siglo XX
La guerrilla o subversin del Siglo XX durante la poca de la gue-

rra fra, con el conflicto RUSIA vs. EUA., los entonces llamados grupos
subversivos intentaban imponer la ideologa comunista, en su afn de
desestabilizar al Estado Central, por lo general era local, actuaba den-
tro de su propio pas para derrocar gobiernos por la fuerza (Senderos
Luminoso en Per; Montoneros en Argentina, entre otros).
Copiaban de los ejrcitos regulares las operaciones de comando co-

mo por ejemplo guerra de guerrillas en zonas poco pobladas, en el in-
terior o con pocos policas, liberarlas para llegar a tomar regiones y a
partir de all comenzar la lucha (Fidel Castro en Cuba). Otra operato-
ria distinta para los centros urbanos, elegan objetivos fijos o blancos
selectivos, sea para secuestrar o asesinar a empresarios, comerciantes,
policas o militares (Montoneros ERP en Argentina, entre otros).
Un caso especial, porque se mantiene en el tiempo, son las FARC-
ER 1 (Colombia) en Sudamrica, que en su origen se inicia como una
rebelin poltica y al no llegar al poder, se convierten en criminales, co-
mo parte de sus negocios colaterales est el narcotrfico; autotrfico y
delitos conexos 1.
Las FARC - ER, el ELN y la AUC (Colombia) dejaron de ser con-
siderados como guerrillas y pasaron a ser tratados como organizacio-
nes terroristas por la Unin Europea, EUA y la ONU.
Actualmente tienen como estrategia derramar o difundir hacia
abajo sus negocios de la droga, trfico de armas, secuestros extorsivos,
se estima que de la frontera con la Repblica del Brasil pasan a la Re-
pblica del Paraguay y va a seguir contaminado hacia abajo todo el
continente en busca de zonas geopolticamente libres o poco pobladas,
sin control policial, para penetrarlas lenta y progresivamente.
Por ejemplo la clula PARAGUAYA - FARC tanto para los Fiscales
del caso Bordn como los del caso Cubas y para el propio Ministro
del Interior de Colombia 2 reconocen que estuvieron vinculados a los se-
cuestros de Mara Edith Bordn (familiar de un importante empresario
de ese pas) y Cecilia Cubas (hija del ex Presidente del Paraguay) esta
joven tuvo una muerte horrible, durante todo su cautiverio fue droga-
da, violada y muri, de acuerdo con las pericias forenses, luchando por
su vida antes de ser enterrada viva previo pago de un rescate de U$S
300.000, que sirvi para subvencionar al COI. En el caso se prob judi-
cialmente que a la hija del ex Presidente de Paraguay la tuvieron cau-
tiva en tneles conocidos como caletas en Colombia, su construccin
bajo tierra permite evadir el rastreo electrnico y satelital, una tecnolo-
ga que las FARC a su vez copi de los guerrilleros vietnamitas.
1 REPETTO, Andrs, ob. citada, p. 180.

2 REPETTO, Andrs, La ltima Cruzada, Buenos Aires, Argentina, Editorial B,
Grupo Z, 2006, ps. 171 a 182.
Terrorismo Trasnacional del Siglo XXI
El terrorismo de exportacin del Siglo XXI indiscriminadamente

mata o mutila a cualquier persona, en cualquier lugar, los atentados
en la Ciudad de Nueva York en los EUA a las Torres Gemelas del
World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001, que fueron la bisa-
gra del mundo moderno porque nunca antes una organizacin terroris-
ta, Al Qaeda, se haba atrevido a atentar con tanto poder en el corazn
de sus enemigos. Luego, siguieron los atentados perpetrados en la Es-
tacin Ferroviaria de Atocha Madrid el 11 de marzo de 2004; La explo-
sin en el Metro de Londres el 7 de mayo de 2005; el atentado un do-
mingo en la zona turstica de Sharm el Sheikh en el Mar Rojo, Egipto
el 24 de julio de 2005; entre otros.
Uno de los principales factores de motivacin del terrorismo es la
religin, se debe comprender a fondo las religiones de los individuos y
grupos (el Islam, el Hinduismo, el Budismo, el Sijismo, el Cristianis-
mo, el Judasmo o el Odinismo).
En el Islam debemos diferenciar entre sunnitas y chiitas, podemos
estudiar el Islam como una religin pero son muchas ms. La India es
una nacin predominantemente de los hindes pero con gran poblacin
musulmana, de all el aumento del fundamentalismo Hind en la India,
de ataques terroristas contra los musulmanes. El Sijismo es una reli-
gin menor en la India, que se desarrollo en el contexto del conflicto en-
tre el hinduismo y el Islam. Los Sijes han luchado con los hindes y han
llevado sus ataques terroristas a todo el mundo, si bien la mayora de
la Sijes vive en la India, existe una gran dispora de Sijes los EUA. Por
otra parte, se han producido atentados terroristas Judos en EUA. En
Israel tienen como objetivo expulsar a los rabes de territorio israel pa-
ra crear una teocracia juda. El Odinismo es una mezcla de mitologa y
el guerrero oculto en un racista de ideologa violenta que se mantiene a
lo largo de siglos por todo el continente Europeo (cabezas rapadas, su-
premaca de blancos y simpatizan con el nacional socialismo).
Mientras que los grupos tienen diferentes constituciones, estruc-
turas, organizaciones, programas y acciones. Los diferentes movimien-
tos tambin creen que el mundo est en sus ltimos das (Millennia-
lism) y el apocalipsis ser una batalla racial. Es as que transportan
los atentados a cualquier parte del mundo:
- Grupos de terroristas locales que actan dentro de su pas como
ejemplo HAMAS (Palestina); AL-JIHAD (Egipto) y simultneamente
saltan las fronteras limtrofes para atentar en pases vecinos.
- Grupos que adems de atentar en su propio pas y en pases ve-
cinos, exportan el terrorismo a otros continentes como HEZBOLLAH
(Lbano) la AMIA en la Repblica Argentina; AL-QAEDA (Afganistn)

en -EUA, en Espaa, Inglaterra, Egipto, entre otros.
Nos limitamos a enunciar genricamente a los grupos terroristas
sin entrar en detalles, ni definiciones porque hara perder de vista el
objeto del trabajo (para profundizar el tema se recomienda la obra del
Doctor Mariano Csar Bartolom La Seguridad Internacional Post-
11S. Contenidos. Debates y tendencias, editorial Instituto de Publica-
ciones Navales, Buenos Aires, noviembre de 2006.
Atentado a AMIA
El entramado del terrorismo trasnacional, nos lleva al ejemplo del

atentado a la Asociacin Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires,
el da 18 de julio de 1994, que segn el Fiscal Federal Alberto Nisman
en una resolucin de la Justicia Argentina de octubre del ao 2006,
concluyen que ordenaron el atentado desde las mximas autoridades
de la Repblica Islmica de Irn (de aquella poca, su Presidente y co-
laboradores directos) empleando la mano ejecutora de un terrorista de
nombre IBRAIN HUSSAIN BERRO del HEZBOLLAH, quien fue de-
fendido por el propio Estado Iran, tuvo como nexo local a los delega-
dos de la Embajada Iran en Buenos Aires, lo recibieron, hicieron la
planificacin local, le brindaron proteccin, relaciones, encubrimiento,
financiamiento y le facilitaron logstica. El Fiscal afirm que hay un
informe de Inteligencia Argentina de la ex-SIDE- dando cuenta del
nombre del terrorista suicida, fecha de ingreso y conexin con la Em-
bajada Iran en Buenos Aires, lo cierto es que este informe NO puede
ser utilizado en el Juicio porque carece de valor probatorio, no se obtu-
vo siguiendo los pasos del Cdigo Procesal.
El Fiscal dijo que el mvil de los 2 atentados en Argentina a la
Embajada de Israel de 1992 y a la AMIA de 1994, responden directa-
mente a las fechas que la Argentina suspendi y rescindi, respectiva-
mente, los contratos por la venta de tecnologa a Irn e inmediata-
mente ste responde con los 2 atentados. Tecnologa que en realidad
era para construir armas.
Adems, antes del segundo atentado el de la AMIA, Argentina en-
va al Golfo Prsico 2 naves en apoyo al bloqueo a Irn, por pedido de
los EUA.
Informe de UNODC
El actual Director de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas

para el Control de Drogas y el Crimen) Seor Antonio Mara Acosta,
en la conferencia de la sede en Viena, el 16 de abril de 2009, ha reali-

zado 18 Reunin de la Comisin de Prevencin del Delito y Justicia
Penal, bajo el ttulo La Amenaza Mundial de la Delincuencia
queremos participar al lector de los conceptos plasmados:
Esta Comisin se rene en un momento crtico -si hablamos de
la crisis financiera, la consiguiente catstrofe econmica, el cambio cli-
mtico, la energa y la escasez de alimentos, el terrorismo y la delin-
cuencia. En mis observaciones, obviamente, voy a centrar en este lti-
mo punto, la delincuencia, aunque creo que hay hilos de conexin a la
agitacin en muchos otros mbitos
Los delincuentes han planteado una amenaza para las personas,
los bienes y la actividad desde tiempos inmemoriales. Durante siglos,
la preocupacin es ms sobre la delincuencia convencional, es decir,
delitos contra personas y bienes, en los terribles formas de asesinato,
fraude y robo.
Sin embargo, en el ltimo cuarto de siglo, la naturaleza de la delin-
cuencia ha cambiado. Se ha convertido en crimen organizado y trans-
nacional, ha alcanzado dimensiones macroeconmicas, se ha convertido
en un negocio global que opera en colusin con actividad legtima. Se ha
convertido en ms violencia localizada en una gran amenaza para la se-
guridad de las ciudades, estados, incluso en regiones enteras.
El Consejo de Seguridad de la ONU se ha ocupado de la cuestin
de la seguridad nacional amenazada por la delincuencia organizada en
una serie de pases. Todo el mundo la delincuencia organizada ha cam-
biado las doctrinas estratgicas y evaluaciones de amenazas. Que est
causando alarma entre los ciudadanos, los polticos y los medios de co-
municacin por igual.
Por qu la delincuencia organizada ha alcanzado tal magnitud,
en todo el mundo?
Es el resultado de la transicin post-comunista, y un reajuste del
orden mundial?
Es debido a la globalizacin, la apertura de las fronteras, la facili-
dad de los viajes y la comunicacin, la creciente integracin econmica?
O es porque el desarrollo no ha echado races en muchas regiones,
donde la pobreza y el desempleo en gran escala han agravado la vul-
nerabilidad a la delincuencia?
Quizs es porque de todo lo anterior, con diferentes causas en los
distintos pases. Por cierto, en el firmamento de nuestra sociedad son
ahora las estrellas se alinearon en una constelacin adversos que cau-
sa la ansiedad, incluso temor.
Seales de advertencia en todo el mundo Esta reunin tiene lu-
gar en el momento adecuado. Solicito su orientacin, ya que, a nivel
mundial, creo que nos enfrentamos a una amenaza de la delincuencia
sin precedentes en la amplitud y profundidad. Las seales de alarma

estn en todas partes:
Carteles de la droga se estn extendiendo por la violencia en
Centroamrica, Mexico y el Caribe. El conjunto de frica Occidental
est bajo ataque de los narcotraficantes, que son la compra de los acti-
vos econmicos, as como el poder poltico;
Colusin entre los insurgentes y los grupos criminales amena-
zan la estabilidad de Asia Occidental, los Andes y partes de frica, lo
que alimenta el comercio de contrabando de armas, el saqueo de los re-
cursos naturales y la piratera;
El secuestro es moneda corriente desde el Sahel hasta los Andes,
mientras que la esclavitud moderna (la trata de seres humanos) se ha
propagado en todo el mundo;
En muchos centros urbanos, en los ricos tanto como en los pa-
ses pobres, las autoridades han perdido el control de las ciudades del
interior, a las manos de bandas organizadas y matones;
Internet se ha convertido en un arma de destruccin masiva, lo
que permite el delito ciberntico, mientras que el terrorismo inclu-
yendo ciber-terrorismo una amenaza para la infraestructura vital y
la seguridad del Estado.
Esta ola de delincuencia va a durar? Me temo que s. La crisis
econmica, sin duda, agravar esta situacin.
I. La debilidad institucional en los Estados frgiles est siendo
explotada por los grupos delictivos que cuentan con la corrup-
cin y la impunidad.
II. A nivel mundial, ajustados presupuestos familiares estn pi-
diendo el aumento de la demanda (y por lo tanto la oferta) de
mano de mercancas, incluidas las piratas y falsificados, o
aquellos producidos por el trabajo forzoso.
III. El regreso de los migrantes y la reduccin de las remesas ex-
tranjeras estn alentando el trfico de drogas e incluso, la tra-
ta de personas.
IV. Un nmero cada vez mayor de hambre, enojado y los jvenes
desempleados estn ahora susceptibles de incorporarse a las
pandillas, bandas criminales o grupos terroristas.
V. El sector financiero, frente a una amplia liquidez y la insolven-
cia, se ha penetrado en efectivo ricos grupos de delincuencia
organizada: el blanqueo de dinero nunca ha sido ms fcil, ms
ampliamente practicada, y en esa gran escala.
Frente a un rgimen de control de la delincuencia incompleto. Es-
tamos preparados para afrontar la amenaza de la delincuencia? No es-
toy seguro.
En primer lugar, debemos establecer si hay una solucin viable de
lucha contra arquitectura de la delincuencia, un marco conceptual, en su
lugar. Por ejemplo, el rgimen de control de drogas ha existido por ms

de medio siglo. Se basa en tres convenios de Naciones Unidas sobre Dro-
gas (1961, 1971 y 1988) que han establecido las obligaciones por los Es-
tados miembros, y el mecanismo para supervisar su cumplimiento.
Este sistema bien estructurado con un rgano legislativo (CND),
un mecanismo judicial (JIFE), y un brazo ejecutivo (ONUDD). La lu-
cha contra las drogas ha sido apoyado por una gran base estadstica
que permite a los Estados miembros para determinar los cambios en
la demanda de drogas y la oferta, el impacto de la poltica, y las reas
prioritarias de intervencin.
Como en los ltimos tiempos, sin embargo las cosas han cambia-
do. El control de drogas est siendo objeto de presin, no por la ame-
naza de las drogas suponen para la salud, pero a causa de nuestro fra-
caso en el campo penal para hacer frente a un mercado negro que se
ha beneficiado desde el trfico de drogas.
Se trata de un fracaso de la lucha contra la delincuencia, no la lu-
cha contra las drogas. En otras palabras: la falta de una arquitectura
de control de la delincuencia amenaza con provocar el colapso de un s-
lido rgimen de fiscalizacin de drogas.
El lobby pro-droga que nunca ha sido tan fcil cuando se propone
la legalizacin de las drogas: una aberracin que se est tratando de
encontrar la legitimidad.
Por supuesto, los Estados miembros han convenido en las Conven-
ciones de la ONU contra la delincuencia y contra la Corrupcin, as co-
mo los protocolos TOC 3.
Varios instrumentos relacionados con el terrorismo tambin han
entrado en vigor. Pero la aplicacin ha sido desigual. Prcticamente no
hay informacin sobre la delincuencia a nivel mundial. Esfuerzos para
luchar contra la delincuencia organizada han sido desarticulados. Las
reglas de comportamiento no estn en su lugar, y los mecanismos pa-
ra supervisar su cumplimiento son incompletos.
Como resultado de ello, el potencial de estos instrumentos jurdi-
cos no se ha alcanzado, mientras que la delincuencia ha ido avanzan-
do a nivel mundial. Me atrevo a decir que se trata de heridas auto-in-
fligidas. En todo el mundo, los pases se enfrentan a una situacin de
la delincuencia en gran medida de su propia creacin.
Una respuesta mundial a la delincuencia organizada: Podemos
ver esta crisis como una oportunidad - una necesidad urgente de cam-
biar nuestra forma de luchar contra la delincuencia organizada?
Debemos, y tenemos que hacerlo juntos, de la misma manera nos
hemos unido para enfrentar el terrorismo, el SIDA, el cambio climti-
co o la crisis financiera.
Dado que la delincuencia organizada es un tema transversal,
una respuesta de todo el sistema de las Naciones Unidas es esencial.
Organismos de las Naciones Unidas se ocupan del desarrollo, me-

jora de los hbitats, la asistencia a los migrantes o la proteccin de los
nios puede ser tan eficaz en la prevencin del delito como es la apli-
cacin de la ley en la lucha contra ella. Lucha contra la delincuencia
tambin debe ser integrada en la consolidacin de la paz y las opera-
ciones de mantenimiento de la paz, y esto est sucediendo.
Los planos para una respuesta global a la delincuencia organiza-
da ya existen, pero no se estn utilizando. Hasta la fecha, un tercio de
todos los Estados miembros de la ONU entre ellos algunos miembros
del G8 an no son partes en la Convencin de Palermo y Mrida. Va-
mos a lograr la adhesin universal ante el Congreso del Delito, el ao
prximo. Y vamos a cerrar la brecha entre la ratificacin y aplicacin
por parte de las leyes y estructuras coherentes con los compromisos in-
ternacionales - y empezar a usarlas para enjuiciar y condenar.
Esto es slo el principio. Ha habido una media docena de conferen-
cias de los Estados Partes, pero todava no existe un mecanismo para
que las Partes examinen la aplicacin de la UNTOC. La nica inicia-
tiva piloto para la Convencin. Demasiado tiempo ha sido perdido en
el proceso ms que en el fondo. Yo le aconsejo que a su vez las Confe-
rencias de las Partes por el delito grave esfuerzos en los convenios, y
desarrollar mecanismos de revisin, recopilacin de datos y presenta-
cin de informes peridicos. Plazo de 18 meses a los Estados miembros
tendrn la oportunidad (en primer lugar en Doha, y luego en Viena)
para poner en prctica todo lo que se necesita para combatir la delin-
cuencia organizada y la corrupcin. Vaya por ella.
Pero hay ms. Dos de cada tres de los protocolos UNTOC estn
inactivas. Protocolo sobre armas de fuego ha estado unos cuantos par-
tidos, ninguno entre los principales productores de armas: un arma de
mano es ms barato que un telfono celular. El trfico ilcito de mi-
grantes el Protocolo tambin est descuidado, a pesar de la tragedia
cotidiana de decenas de miles de personas desesperadas que pagan
una pequea fortuna peligrosa para cruzar los mares, desiertos y mon-
taas - y muy a menudo terminan pagando con sus vidas. Vamos a po-
ner estos dos Protocolos a la vida. Y vamos a usar la Asamblea Gene-
ral Debate sobre la trata de personas el prximo mes para intensificar
la respuesta mundial a la esclavitud moderna.
Acojo con satisfaccin el debate temtico sobre el fraude econmi-
co y delitos relacionados con la identidad. El blanqueo de capitales es-
t muy extendida: Los ciudadanos honestos preocupados por la pr-
dida de sus pensiones, los hogares y el empleo se preguntan por qu
los activos intangibles de las mafias no estn embargadas. Si ahora la
aplicacin de duras medidas contra la corrupcin, una dcada a partir
de ahora la gente dir que la crisis financiera tuvo un rayo de luz: que
ponga fin al secreto bancario, parasos fiscales y la reglamentacin y el

cumplimiento de fracaso.
Adems, se debe hacer ms para impedir que la Internet sea uti-
lizada como una herramienta para el suministro de drogas, armas,
personas y rganos humanos, y como arma de ciber-terrorismo.
En mi opinin, los esfuerzos para luchar contra la delincuencia orga-
nizada debe ser ms operativo. Si bien las entregas vigiladas de drogas
son una prctica comn, los gobiernos han encontrado que es ms difcil
de trabajar juntos contra la mafia de los carteles y an ms difcil de in-
vestigar y enjuiciar a los terroristas conjuntamente. Les insto a que par-
ticipen en la asistencia judicial recproca sobre la base de todas las Na-
ciones Unidas de lucha contra la delincuencia, los instrumentos de
extraditar, juzgar y condenar a los delincuentes. La ONUDD tiene expe-
riencia, incluidos los programas informticos, que pueden ayudar
En la UNODC los conceptos del Seor Antonio Mara Acosta son
floridos, enfrentamos a una ola de delincuencia que se ha convertido
en una crisis de seguridad mundial, es decir que ya ha dejado de ser
un incidente, ha superado la etapa de emergencia, para convertirse en
una crisis de seguridad, presente en muchos pases y se extiende a
otros an ms el miedo, la corrupcin, la violencia y la pobreza.
Desde todos los Estados es un deber trabajar juntos, no significa
renunciar a la soberana, sino que encarna la defensa de la misma. Por
lo tanto, reforzar el Estado de derecho donde prevalece la sociedad ci-
vil, es obligacin de cada uno.
Crimen Organizado
A veces, las actividades ilcitas son fcilmente reconocidas como el

resultado de la actividad de la delincuencia organizada y es fcil dete-
ner a los responsables, pero con frecuencia no lo son. Muchas personas
pueden no ser conscientes, por ejemplo, que la delincuencia organiza-
da esta a menudo detrs de la venta de falsificaciones de productos, co-
mercializacin a gran escala contra el fraude, el trfico de personas y
una serie de otros delitos conexos.
La delincuencia organizada existe, porque existe EL MERCADO,
donde colocar el producto de lo ilcito. Las principales urbes como Bue-
nos Aires, Crdoba, Rosario, Mendoza, etc., son los principales centros,
con las mayores concentraciones de los grupos delictivos, as como los
ms activos y dinmicos mercados delictivos.
El mercado de drogas ilcitas sigue siendo el mayor mercado de la
delincuencia en trminos de magnitud, el alcance, y el grado de parti-
cipacin de la mayora de los grupos de delincuencia organizada, que
siguen existiendo en respuesta a la satisfaccin de la demanda de los

consumidores.
La infiltracin y explotacin de los negocios legtimos de grupos de
delincuencia organizada, desempea un papel fundamental en socavar
la confianza pblica en algunos mercados legtimos al tiempo que con-
tribuyen a la resistencia de muchos grupos de delincuencia organizada.
Buscan instalarse en el mercado legtimo, que les permite insertar-
se en grupos de empresas para el blanqueo de fondos de dinero, que les
facilita la actividad delictiva (tales como a travs de la utilizacin de em-
presas de importacin y exportacin) se mezclan actividades lcitas e il-
citas en las mercaderas, as como esto les permite aislar an ms a mu-
chos grupos de accin de aplicacin de la ley (los alejan de los policas).
Bandas de Tercera Generacin 3 Llegarn a la Argentina?
Este concepto de origen militar en EUA focalizan a grupos irregu-

lares con estructura militarizada, con reglas internas inquebrantables
y ultra violentos (hacia adentro y hacia afuera), que no acepta la riva-
lidad fija, atacan todo a su paso, como por ejemplo en Centroamrica
Las Maras MS-13 y M-18 tienen decenas de miles de miembros repar-
tidos en varios pases.
Las Bandas en Brasil, el Comando Vermelho CV en Ro de
Janeiro, y el Primer Comando Capital PCC de Sao Paulo, tal vez con
100.000 miembros, domina los barrios pobres, las crceles de las ciu-
dades ms grandes y mantiene alianzas con grupos de la mafia en
toda Amrica del Sur.
En Mxico, el trfico de drogas ha dado lugar a grupos como los
Zetas y los ex-Kaibil (Guatemala), organizaciones relativamente pe-
queas, no obstante, es lucrativo el trfico y las redes de distribucin,
mientras siembran relaciones con las pandillas en Centroamrica y los
EUA.
A estos grupos los enmarcan en los conflictos asimtricos, reconocen
como campo de batalla a la sociedad en su conjunto, se enfrentan a ene-
migos intangibles, que realizan acciones deliberadas y continuas de des-
orden pblico, sin finalidad poltica, ni programa concreto.
3 http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.world
politicsreview.com/article.aspx%3Fid%3D3882&ei=wvtBSrnbIdmLtgec_bCaCQ&sa=X
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BPh.D.%2Bin%2Bhistory%2Bfrom%2BYale%2BUniversity.%26hl%3Des%26rlz%3D1T
4GGLR_enAR332
La pregunta es se derramarn hacia la Argentina? La principal

amenaza son los grandes centros urbanos Capital Federal, el Gran
Buenos Aires, Crdoba, Rosario y Mendoza.
Es cierto que no existen esos grupos en nuestro pas. Pero tenemos
tribus urbanas, cultura villera, otros grupos desestructurados y muy
vulnerables, los denominados pibes chorros, pandillas juveniles y ban-
das, hoy, en un estado embrionario listos para ser tentados.
Las condiciones de marginalidad, pobreza, las perspectivas de no
tener futuro, corrupcin y un estado ausente aumentan las posibilida-
des y generan el mbito ideal para gestar a BTG, se forman pandillas
que dejaron de ser un mero fenmeno social y se convirtieron en una
amenaza para la seguridad.
Las villas de emergencia crecen en un 30% por ao en el GBA y
Capital Federal. Las estadsticas de hoy en da, demuestran que unas
180 mil personas viven en asentamientos de emergencia, se hace nece-
sario solucionar la problemtica social y reducir la brecha de margina-
lidad, porque generan un gran aumento de la violencia y a su vez, los
grupos frgiles son presa fcil de aquellos que siembran relaciones con
las pandillas juveniles y las bandas.
CAPTULO IV
Sistemas de Inteligencia en la Actualidad
La poltica y la tradicin de cada pas le da impronta al sistema de

Inteligencia o bien de Inteligencia Criminal: No tienen las mismas ne-
cesidades los servicios de inteligencia de pases del primer mundo como
Estados Unidos o Inglaterra, que estn en guerra desde hace ms de un
siglo, que los servicios de informaciones latinoamericanos1 donde las
necesidades de este tipo son menores y por lo general deben limitarse a
trabajar en el plano interno del pas y no ms all del control de sus ve-
cinos, por posibles intentos expansionistas la jurisdiccin extra nacio-
nal de la CIA necesita de un formidable presupuesto y de una enor-
me estructura embajadas norteamericanas, espas extranjeros,
tratados internacionales de lucha contra el terrorismo, el narcotrfico,
delitos informticos, venta ilegal de armas y la inmunidad de los ejr-
citos recurre a mtodos y operaciones que slo son posibles de reali-
zar en pases de gravitacin mundial Los servicios de inteligencia de
cada pas deben ser acorde con lo que cada nacin es.
La sorpresa de los ataques terroristas del 11/9/2001 en Estados
Unidos, fue considerado un fracaso de la Inteligencia Estratgica, la
comisin que se form para investigarlos concluy en que para evitar
nuevos ataques hace falta compartir la informacin, en alusin a que
se tena conocimiento previo de los mismos en el mbito de Inteligen-
cia y no fue advertido a tiempo.
Recordemos la agresin terrorista del 18 de julio de 1994 a la Aso-
ciacin Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, la investigacin
de la Justicia Argentina revel que la ex-SIDE tena conocimiento pre-
vio porque vena haciendo el seguimiento del terrorista que se inmol,
pero no lo puso en conocimiento oportuno a un Tribunal de Justicia.
1 Horacio A. FRENCH, Servicios Secretos en Crisis, Ediciones El Emporio, ps. 18

a 12.
Estos dos ejemplos, de dos pases bien distintos, con culturas muy
diferentes, nos coloca frente a la dicotoma Inteligencia Nacional vs.
Inteligencia Criminal.
En general las Agencias Policiales no tienen problemas de escasez
de informacin o datos, sino que al momento de tomar las decisiones lo
hacen en base a informacin incompleta.
En EUA post 9/11 se cre el Consejo Nacional de Inteligencia Cri-
minal NCIS desde donde tienden a formar analistas de inteligencia
criminal por igual para los niveles locales, estatales y federales.
Se anunci oficialmente en una ceremonia en el Gran Saln del
Departamento de Justicia el 14 de mayo de 2004, el National Criminal
Intelligence Sharing Plan NCISP signific un elemento de difusin
de inteligencia que es importante para todos los funcionarios poli-
ciales, con el respaldo formal del Departamento de Justicia, el DHS y
el FBI, la NCISP.
Las estructuras burocrticas y militarizadas donde las actividades
por lo general son secretas (espas), redordemos el caso de la desa-
parecida KGM en la ex Unin Sovitica, tienden a eclipsarse.
Inteligencia Criminal necesita adaptarse a las nuevas realidades,
un enfoque ms realista del conocimiento necesario para el esfuerzo de
las instituciones policiales, nos lleva a Inglaterra, que dejan en manos
de las Agencias Policiales la solucin de problemas policiales POP.
Hoy vemos que el MI5 despus de los atentados de Londres, com-
parten el campo de inteligencia con el PICTU que fue el precursor del
JTAC se cre como una rama de Polica Especial para resolver proble-
mas de terrorismo.
Inteligencia Extranjera
Estados Unidos de Amrica 2
La CIA es la principal Agencia de Inteligencia de EUA. Proporcio-

na Inteligencia para la Seguridad Nacional, interna y externa. Utiliza
complejos sistemas de especialidades y equipos de trabajo con analis-
tas en distintas disciplinas que interactan en los diferentes niveles.
Cuando produce informes escritos, lo presenta en cuatro categoras:
Inteligencia Corriente: Evala y advierte hechos a corto plazo.
Inteligencia en Investigaciones: Se expide sobre casos concretos en
un anlisis con ms profundidad.
2 https://www.cia.gov/
Estimaciones de Inteligencia: Se inicia en lo conocido y avanza ha-

cia lo desconocido, a continuacin revela los posibles eventos. Ayuda a
llenar lagunas de Inteligencia Poltica, al dar la probable evolucin.
Advertencia de Inteligencia: Evala hechos o acontecimientos a
largo plazo que puedan tener efectos desastrosos para la seguridad en
general o para las polticas de los EUA.
Niveles de los Organismos de Inteligencia en EUA

Nivel UNO: En el ms alto, estn los Organismos y Agencias de
Inteligencia ms importantes de los Estados, en EUA la ms conocida
es la CIA, sta es slo una de las diversas Agencias Federales que re-
copilan informacin e inteligencia, y probablemente sean unas 300
Agencias en este nivel.
Nivel DOS: Ms abajo estn los Organismos de Inteligencia de
las Policas Estatales o los grandes Departamentos de Policas Comu-
nitarias en EUA que son no menos de 500 Organismos.
Nivel TRES: Bajamos otro escaln y hallamos rganos como la
Oficina de Poltica de Control de Drogas ONDCP requiere el rea de
Alta Densidad de Trfico de Drogas HIDTAs que brindan informa-
cin que es utilizada por el FBI y otras Agencias Estatales. Si bien
aquellas no emplean analistas de Inteligencia pero pueden contarlos
en casos puntuales. All son miles de organismos.
En Argentina no existe el nivel tres.
Nivel CUATRO: En el ltimo escaln, los organismos que no tie-
nen funcionarios de Inteligencia, que cuentan con unas pocas decenas
de personas o menos. Pueden tratar el tema de drogas, pandillas, el te-
rrorismo a nivel de Condados o redes de intercambio de informacin
regional.
En Argentina tampoco existe el nivel cuatro. Con funciones total-
mente diferentes a aquellas, contamos con las Agencias de Seguridad
Privada que tienen prohibido hacer Inteligencia segn el artculo 11
de la ley 25.520.
Reino Unido
El Servicio Nacional de Inteligencia Criminal NCIS junto con el

Comit de la Asociacin de Jefes de Polica del Reino Unido, desarrollo
el Modelo Nacional de Inteligencia NIM para los Britnicos. El NIM
en lo que hace a la tarea de Inteligencia de la Polica, tiene tres nive-
les de los rganos encargados de hacer cumplir la ley:
Nivel UNO: Delincuencia local o comn y desorden, lo que inclu-

ye la lucha contra el comportamiento social que la polica puede mane-
jar a nivel local.
Nivel DOS: Crimen organizado y delitos graves en cuestiones
transfronterizas que afecta a ms de una jurisdiccin o unidad bsica
de comando BCU.
Nivel TRES: Delincuencia organizada y delitos graves que ope-
ran a nivel nacional e internacional.
Organismos Extranjeros Contra El Terrorismo
El Reino Unido ha creado en el Comit Mixto para el Mando Unifi-

cado, el Centro de Anlisis de Terrorismo JTAC incluye analistas de
los once departamentos y organismos. El JTAC interacta con la Cen-
tral de Servicios de Polica Internacional Contra el Terrorismo PICTU.
Se ha creado el cuerpo de polica PICTU que realizan evaluaciones de
Inteligencia para proteger contra el terrorismo, coordina todas las acti-
vidades contra terroristas como una rama especial de la Polica en el
Reino Unido, sus miembros tienen reuniones peridicas con el JTAC.
EUA tiene el Centro Nacional Contra Terrorismo NCTC que es
comparable a la de los britnicos JTAC. Tambin cuenta con el Conse-
jo Asesor de Seguridad de la Patria HSAC que incluye representan-
tes de todos los niveles, especialistas en el tema, pero su funcin es so-
lo asesorar no influye en el rea operativa de Inteligencia.
Doctrina Comparada
Mantener el Orden con la Inteligencia 3

por HOWARD N. ATKIN 4
Este artculo fue escrito en el ao 2000. En trminos globales de pro-
curacin de justicia Mantener el Orden con la Inteligencia tiene que ser
3 Los autores mantienen parcial y totalmente sus derechos de autor, no se pue-

de publicar sin el consentimiento previo.
4 http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.ialeia.org/
files/other/Intelligence%2520Models%2520and%2520Best%2520Practices.pdf&ei=v0N
RSqfCApPllAe-67WUDQ&sa=X&oi=translate&resnum=3&ct=result&prev=/
search%3Fq%3DHoward%2BN.%2BAtkin%26hl%3Des%26rlz%3D1R2GGLR_
enAR332%26sa%3DG.
El autor es Inspector de Polica de West Korkshire (Inglaterra).
la parte firme para el nuevo milenio. Durante las ltimas dos dcadas,
los retos para los organismos policiales y sus socios del sector privado han
ido aumentando en volumen de datos, complejidad y accesibilidad.
Los retos adicionales incluyen los problemas delictivos que se han
vuelto ms innovadores, evolucionan rpidamente, son complejos, se
esparcen y son mviles. Concurrentemente, las autoridades policiales
han enfrentado demandas para elevar sus estndares de eficiencia,
transparencia y efectividad.
Dentro de estos antecedentes, el Anlisis de Inteligencia Criminal,
(CIA sigla en ingls) ha surgido, como disciplina por su propio derecho
y como el apoyo clave para cada aspecto de la procuracin de justicia.
En esencia, la CIA es una metodologa para generar un producto til,
efectivo y oportuno de Inteligencia. Colocando este producto como apo-
yo en las metas administrativas de la procuracin de justicia, es de lo
que se trata la vigilancia administrada por la Inteligencia.
La frase Mantener el Orden con la Inteligencia, ILP se us prime-
ro dentro de los organismos policiales a fines de 1980 y a principios de
1990 (Comisin de Auditora 1993:57). Fue aceptada rpidamente por
los polticos y estadistas por igual y desde entonces se ha adoptado co-
mo un descriptor genrico de varios mtodos nuevos e innovadores pa-
ra la aplicacin de la ley.
Qu quiere decir exactamente Mantener el Orden con la Inteli-
gencia? Una interpretacin de sentido comn implica que para llevar
a cabo ILP, la primera necesidad es la generacin de inteligencia y la
segunda necesidad es que la Inteligencia sea utilizada para adminis-
trar, mantener el orden, como quiera que sea definido.
Como advierte un autor Mantener Orden con la Inteligencia, in-
volucra una Inteligencia y un producto, diseados para informar la to-
ma de decisiones de la polica a niveles tctico y estratgico. Es un mo-
delo sobre mantener el orden donde la Inteligencia funciona como gua
para las operaciones, en vez de al revs (Anderson 1997:1).
ILP es predicada como produccin efectiva y eficiente. Y como apli-
cacin de Inteligencia. Esto se consigue a travs de un medio ambien-
te que mira a la Inteligencia como precondicin para mantener el or-
den eficientemente, y no como suplemento.
Este requerimiento de dos caractersticas abarca de lo que se tra-
ta la ILP. Para que la ILP sea promulgada con efectos verdaderos, ne-
cesita ser una parte integral de la poltica y estrategia de los usuarios.
Debe conectarse transparentemente con las dems polticas y procedi-
mientos de una organizacin en apoyo de las misiones y objetivos de la
organizacin.
Contribucin de Anlisis de Inteligencia Criminal

a la Generacin de Inteligencia 5
Un prerrequisito vital para generar Inteligencia efectiva es la ne-

cesidad de comprender y reconocer la diferencia bsica entre la Inteli-
gencia y la informacin. La simple recopilacin, comparacin, reorga-
nizacin, visualizacin y presentacin de informacin no proporciona
Inteligencia, sino informacin adornada.
En contraste, mientras la Inteligencia se deriva de la informacin,
representa algo nuevo, algo diferente, algo extra, ej.: un producto con
valor agregado para sus clientes, en este caso, la comunidad de los
organismos policiales.
Los mtodos por los que la Inteligencia se genera de la informa-
cin son conocidos genricamente como anlisis5. Los principios, con-
ceptos y metodologa de la CIA caen fuera del alcance de este captulo,
pero se discuten ms profundamente en otra parte de este libro y en
otros escritos (Atkin 1999; Peterson 1994; Gottleib 1995).
Algunas caractersticas nicas de la CIA son su habilidad de ad-
quirir y resumir datos, extraer el significado de esos datos y producir
y diseminar el producto con precisin. Adicionalmente, estos resulta-
dos pueden conseguirse a travs del uso eficiente de recursos analti-
cos, que es un requerimiento clave en el medio ambiente actual de la
procuracin de justicia a travs del desempeo.
Al desarrollar y entregar estas caractersticas, la disciplina de la
CIA ha probado indiscutiblemente su potencial y su habilidad de se-
guir un proceso y entregar un producto de valor verdadero hacia las
metas administrativas empresariales. Como consecuencia, los organis-
mos policiales dependen cada vez ms en la CIA, con el resultado de
que, como muchos autores advierten, (Dear 1996, Hamilton 1996, Pe-
terson 1997, Fahlman 1999, Flood 1999) esta funcin ha ido de opcin
perifrica a la clave central del mantenimiento del orden.
Reconociendo el valor e importancia de su contribucin es impor-
tante, como es necesario enfatizar que sin la CIA no habra Inteligen-
cia, y sin Inteligencia, no se podra mantener el orden con Inteligencia.
5 Una definicin del Anlisis de Inteligencia Criminal: Un proceso de recopila-

cin de datos, manipulacin e interpretacin, que integra una metodologa estructurada
con habilidad intelectual, para extraer principios y significado y generar un producto,
principalmente una vista del crimen y/o de la criminalidad (Atkin 1999:3).
Usando la Inteligencia Para Mantener el Orden
Sin tener en cuenta qu tan grande es la habilidad de la discipli-

na de la CIA para seguir un proceso y entregar un producto de valor
verdadero e identificable hacia metas administrativas empresariales,
su viabilidad prctica an ser determinada por la habilidad de sus
clientes, los mismos organismos policiales, que deben poner a funcio-
nar este producto.
En aos recientes, los organismos policiales han desarrollado m-
todos nuevos e innovadores para poner a funcionar este producto en
una variedad de mtodos y modelos. Los ejemplos clave incluyen:
Mantener el Orden Proactivamente
Mantener el Orden Orientados al Problema
Mantener el Orden basados en la Comunidad
Cero Tolerancia, (tambin conocida como Mantener el Orden
Intolerantemente)
Repetir Victimizacin
Mantener el Orden dirigido al Objetivo
Mantener el Orden por Objetivos.
Cada uno de estos mtodos est documentado ampliamente y en de-
talle a travs de la procuracin de justicia y de la literatura acadmica.
Sin pensar en el mtodo global, la caracterstica nica que estos
mtodos diferentes tienen en comn es la confianza en la Inteligencia
y en los mtodos que son apoyados por sta. Cualquiera que sea su ob-
jetivo administrativo o mtodos, las agencias en el mundo han desarro-
llado y adoptado una serie de modelos de mantener el orden con Inte-
ligencia en un esfuerzo de estructurar cmo la Inteligencia puede ser
utilizada eficientemente.
Modelos de Mantener el Orden con Inteligencia
Los modelos de Mantener el Orden con Inteligencia exhiben ras-

gos comunes, como sigue:
1) La generacin de productos analticos e Inteligencia precisos y
oportunos, relevantes para metas operativas, que describen la natura-
leza y alcance de los problemas que afectan la jurisdiccin de la orga-
nizacin.
2) El uso de estos productos analticos y de Inteligencia para de-
sarrollar y guiar estrategia, planeacin operacional o cualquier accin
dirigida a estos problemas.
3) Monitoreo continuo y evaluacin para determinar el impacto

de accin sobre los problemas, y el desarrollo continuado que comprende
el cambio y, o, progreso como sea necesario (adaptado de Porter 1997:27).
Los siguientes son ejemplos importantes de modelos ILP que han
sido aplicados efectivamente.
Problema de Mantener el Orden Orientado: El Modelo SARA

Mantener el Orden Orientadamente POP en lo que se refiere a
resolver las necesidades de responder a los problemas de las agencias
policiales que tienen la tarea, es un modelo efectivo para ILP.
Clave para los mtodos genricos POP son cuatro caractersticas;
principalmente escanear, anlisis, respuesta y valoracin, conocido to-
do esto tambin como el modelo SARA, mostrado en la pgina si-
guiente, (Goldstein 1990; Eck & Spelman 1987; Porter 1999; Shelley &
Grant 1998).
Se ha utilizado Reino Unido orientado a problemas policiales POP
como un metdico proceso de resolucin de problemas. Es de utilidad
para los profesionales de la reduccin de la delincuencia en cualquier
mbito, es identificado y abordado de manera eficaz, evitando cual-
quier prdida de tiempo y de recursos si slo una parte del verdadero
problema est identificado. Ayuda a las organizaciones a trabajar con
la polica para hacer frente a los problemas locales. Es una parte inte-
gral de la filosofa de polica comunitaria de EUA.
Comprende cuatro pasos:
Exploracin: Se agrupan en grupos o problemas, similares.
Problemas recurrentes durante algn tiempo, luego, en un perodo de
meses (no debe ser algo que dur dos semanas) se toman problemas a
largo plazo. Por eso, tiene ms sentido dedicar tiempo y recurso.
Anlisis: Puede recopilar informacin sobre delincuentes y las
vctimas, el momento de aparicin, la ubicacin y otros detalles del en-
torno fsico, la historia del problema actual, las motivaciones, ganan-
cias y prdidas de partes implicadas (ocultas) y las causas que inciden
y los resultados de las respuestas actuales. Incluye entrevistas en los
lugares. Labor ayuda a identificar o aislar el elemento/s que ms fcil-
mente pueden ser abordados de manera eficaz y para tratar de resol-
ver un problema.
Respuesta: Medidas adoptadas para tratar de abordar el pro-
blema, pueden ser simples o complejas. A menudo, las respuestas se
combinan con acciones para hacer frente a ms de un aspecto del pro-
blema. Es fundamental elaborar en detalle la forma en que se espera
que produzcan sus efectos.
Evaluacin: En la etapa final. Hay tres razones por las que la

etapa de evaluacin es muy importante:
1) Saber si todava existe el problema y requiere evaluacin conti-
nua (por el despliegue de recursos).
2) Para mejorar la capacidad para resolver el problema.
3) Reconocer si los esfuerzos fueron bien invertidos.
En resumen, SARA puede utilizarse como gua, sera prudente que
no la vean como la respuesta a todo, ya que puede estar limitado en su
eficacia si se trata de emplearlo en una manera demasiado mecnica.
EL MODELO SARA
Scanear/Problema de Definicin. En vez de confiar en los
conceptos externos, relacionados con la ley para definir (y luego
responder a) incidentes, los investigadores son alentados a agru-
par incidentes individuales como problemas. As el problema, y
no el incidente, se vuelve el foco central.
Anlisis. Progreso posterior requiere la recopilacin siste-
mtica y anlisis de la informacin sobre el problema, a menudo
de fuentes nuevas e innovadoras que no se usan normalmente en
una investigacin convencional.
Respuesta. Donde las respuestas operacionales son inade-
cuadas, las respuestas hechas a la medida del problema son
identificadas e implementadas; esto involucra la seleccin situa-
cional de tcticas en vez de la aplicacin universal de un juego de
estndares.
Valoracin. El impacto de las respuestas a la medida es
valorado en trminos de resolver problemas o mitigarlos. Esto
requiere medidas de desempeo basadas en resultados verdade-
ros e identificables del impacto sobre los problemas, en vez de
simplemente documentar las actividades tomadas y, u, otros re-
sultados operacionales, ej.: ms arrestos o decomisos.
Este mtodo ha sido utilizado con beneficios demostrables por el

Departamento de Polica de la ciudad de Nueva York, (NYPD) atravs
de su introduccin del proceso COMPSTAT, como se resume en Porter,
(1997:28). COMPSTAT consiste de cuatro principios para reducir el
crimen que son integrados en virtualmente a cada funcin y actividad
realizada por el NYPD.
El Proceso COMPSTAT
Cuatro Principios de Reduccin del Crimen
1. Inteligencia Precisa y Oportuna
2. Tcticas Efectivas
3. Despliegue Rpido de Personal y Recursos
4. Seguimiento Insistente y Valoracin
Una caracterstica clave de COMPSTAT es el apoyo regular en
reuniones de estrategia del crimen, donde asiste un rango representa-
tivo de personas de distintos Departamentos y la estructura de la ad-
ministracin. Su tarea es revisar la Inteligencia con una visin para
identificar formas para reducir problemas especficos del crimen en
tiempos y lugares especficos. Los administradores son responsables
de los xitos en la reduccin del crimen basada en la aplicacin de los
cuatro principios COMPSTAT a travs de lo que es claramente opera-
ciones manejadas con Inteligencia y estrategias.
Otro ejemplo del modelo ILP est siendo administrado por la Ofi-
cina de Polticas de Control Nacional de Drogas (ONDCP). ONDCP re-
quiere reas de Alta Densidad de Trfico de Drogas, (HIDTAs) para
seguir un proceso orientado al problema que llene el concepto ILP.
HIDTAs son esencialmente esfuerzos conjuntos de agencias policiales
locales, estatales y federales reunidas para enfrentar problemas de
drogas en todos los niveles, a travs de una variedad de programas en-
focados al problema. La caracterstica principal del mtodo ONDCP es
el enfoque en el desarrollo de productos de Inteligencia en la forma de
valoracin de amenaza que son utilizados para desarrollar estrategia
e iniciativas.
El Mtodo HIDTAs
Valoraciones de Inteligencia Basadas en Amenazas
para Actuar
1. Desarrollo de la Valoracin de Amenaza Inteligente
2. Formulacin de estrategia basada en la Valoracin de
Amenaza
3. Desarrollo e implementacin de iniciativas basadas en
esa estrategia
4. Medicin de salidas y resultados
El impacto de estas iniciativas sobre el problema es, a cambio, mo-

nitoreado y valorado como parte de un proceso continuado de medida
de desempeo, modificacin y desarrollo de valoracin de amenazas

que llevan a opciones para actuar.
En el ao 2000, el mtodo llevado por Inteligencia contra narcti-
cos en Estados Unidos fue ampliado a travs del Plan General de In-
teligencia Contra Drogas, (GCIP). Parte de GCIP es un intento de coor-
dinar el trabajo de varias agencias que participan en la vigilancia
policaca de narcticos incluyendo el Centro Nacional de Inteligencia
de Drogas de EUA (DIC) el Centro de Inteligencia de El Paso, (EPIC)
y la Red de Crmenes Financieros (FinCEN). Tambin busca promover
modelos para una coordinacin global entre las agencias estadouni-
denses y sus socios de las agencias contra las drogas. Asimismo propo-
ne la estandarizacin de la capacitacin, educacin y desarrollo profe-
sional de carrera para analistas federales de inteligencia de polica
contra las drogas.
Experiencia RCMP
En Canad, la Real Polica Montada RCMP tambin ha disea-

do un mtodo dirigido por Inteligencia para mantener el orden. El nue-
vo mtodo evolucion durante una dcada, empezando con la creacin
de unidades eficientes de Inteligencia. Ese cambio continu con la in-
tegracin de Inteligencia estratgica y tctica a todos los niveles de la
agencia. (Smith, 1997:16-20, Levert et al., 1996:1-21).
Dos caractersticas particulares sobresalen dentro de la experien-
cia de la RCMP. Primero, el reconocimiento de que la generacin de
productos tiles efectivos de Inteligencia necesita niveles ms altos de
habilidades especiales de anlisis, que, a su vez, forma la necesidad de
una capacitacin de calidad en Inteligencia y anlisis para personas
comprometidas con este papel. Este proceso educacional crea un nivel de
profesionalismo, valor e importancia en dichas personas, por lo que re-
compensa personal y retencin se vuelven temas administrativos clave.
El segundo rasgo es el reconocimiento de parte de la organizacin
de que la eficiencia de su programa de Inteligencia es completamente
dependiente de su personal especializado. En respuesta, la RCMP ha
introducido una estructura clara para analistas, integrada a la de los
oficiales jurados e investigadores, para que los miembros civiles del
personal reciban salarios comparables a los de sus funcionarios contra-
partes y los que estn en papeles de supervisin tambin sean recom-
pensados. Este mtodo innovador ha incrementado la calidad de los
productos de inteligencia y ha promovido el desarrollo profesional del
personal. Esto ha resultado en mejor motivacin y retencin de analis-
tas colaborando en la RCMP (Smith 1997).
Modelo de Inteligencia Nacional del Reino Unido (NIM)
El Modelo Nacional de Inteligencia del Reino Unido NIM es

esencialmente el desarrollo del anterior Modelo de Mantener el Orden
de Kent (documentado por Anderson, 1997). El NIM est actualmente
en proceso de ser implementado en todo el pas y surgi de una nece-
sidad nacional de apoyar un mtodo sistemtico para mantener el or-
den que se enfoc en problemas especficos del crimen y negocios de
mantener el orden usando un proceso llevado por la Inteligencia.
El acercamiento sistemtico al modelo promueve una serie de te-
mas clave. En un acercamiento de una-talla-unitalla, busca apoyar y
guiar a todos los niveles de la procuracin de justicia e integrar sus
funciones de forma que ambas se dirijan a las necesidades organizacio-
nales individuales mientras alientan el apoyo y beneficio de coopera-
cin entre iguales y compaeros.
EL PRODUCTO MODELO
NEGOCIOS RESULTADOS
Administrar Reduccin
el Crimen Trabajo Tareas del Crimen
de y
Inteligencia Coordinacin
Priorizado PRODUCTOS Criminales
Administrar ANALTICOS
Criminales arrestados
Administrar
desorden Administrar
localizado lugares
conflictivos
Reducir las
Seguridad para
oportortunidades
la Comunidad
del crimen
Control de
Administrar delincuentes
temas policiales peligrosos
de la comunidad potenciales
PRODUCTOS DEL CONOCIMIENTO & PRODUCTOS DE SISTEMA

APOYAN TODO EL MODELO
El modelo toma una mirada nueva a la empresa de la procuracin

de justicia, que en vez de ser solamente crimen, incidente, o problema
se enfoca en todas las diversas tareas y metas de las organizaciones. El
modelo tambin se enfoca en encontrar formas donde la Inteligencia y el
anlisis pueden ser utilizados productivamente, con beneficios clara-
mente monitoreados e identificados.
El modelo ofrece productos de administracin de Inteligencia es-
tandarizada, que se intenta faciliten el intercambio entre agencias y a
travs de la frontera en todos los niveles. Adems ofrece direccin a los
administradores respecto a dnde y cmo estos productos de inteligen-
cia pueden apoyar las funciones administrativas y empresariales.
Finalmente, el NIM busca integrarse con otros cambios de polti-
ca y legislativos relevantes a las agencias policiales y para complemen-
tarlas para que funcionen conjuntamente como un todo.
El esquema en la pgina anterior resume el proceso NIM.
En la primera instancia, el modelo pide que los analistas se den a la
tarea de generar productos de Inteligencia que ayuden a identificar obje-
tivos empresariales y temas para ayudar a la estrategia administrativa
y a la realizacin de polticas. Una vez que la estrategia y las polticas se
han formulado, estos mismos productos forman la base de ms anlisis y
desarrollo de productos para el apoyo de opciones operacionales y tcti-
cas. Los resultados son monitoreados similarmente y analizados en apo-
yo de la evaluacin del impacto y valoracin y en la formulacin de una
estrategia nueva y modificada, poltica y, u, opciones tcticas.
El modelo tambin divide la responsabilidad nacional para los
organismos policiales en tres claros niveles, local a travs de la fronte-
ra, y crimen organizado grave, para que cada agencia entienda su res-
ponsabilidad y obligacin, para sus clientes y para sus socios NIM.
De esta forma, busca integrar productos de anlisis e Inteligencia
para cada etapa y cada nivel de aplicacin de la justicia en una forma
en que se tome en cuenta el papel y relacin de cada agencia individual
hacia el todo, y que apoya el rango total de las metas administrativas
empresariales.
Integrando ILP en el Panorama de Empresa Total de la Polica

Negocio Cambiante de la Procuracin de Justicia.
Necesita entenderse que, en vez de un mtodo especfico o tcnica,

la administracin de justicia apoyada por la Inteligencia representa un
cambio cultural y la oportunidad de un cambio dentro de los organis-
mos policiales. Como tal, con el potencial para una influencia tan am-
plia, como con cualquier poltica importante, primero necesita funcio-
nar o servir las necesidades de todos sus clientes, presentes o futuros.
Es ms, cualquier poltica o modelo para ILP tiene que funcionar

en tndem con otra legislacin de polticas relevante y con la metodo-
loga.
Esto significa que mientras los principios de mantener el orden con
Inteligencia pueden permanecer iguales en el mundo, inevitablemente
siempre habr diferencias locales basadas en diferencias geogrficas,
administrativas, culturales o polticas en los mtodos de la procuracin
de justicia. Por un lado, estas diferencias inevitablemente limitarn la
universalidad de cualquier mtodo para mantener el orden con Inteli-
gencia, no obstante, la oportunidad de explorar los distintos acerca-
mientos a esto y para evaluar la efectividad de estos, es, sin duda, una
consecuencia irnica y benfica de esas limitaciones.
Resumen
El manejo de la informacin es el alma de cada parte de la procu-

racin de justicia. Mejor desempeo, eficiencia y responsabilidad, de-
ben obtenerse frente a las cargas de trabajo en aumento, la legislacin
restrictiva, informacin voluminosa y esttica o de fondos reducidos.
La nica forma de enfrentar este reto es a travs de anlisis de datos
eficiente y oportuna para producir productos tiles de Inteligencia que
se utilizan como el impulso de la fuerza para la procuracin de justi-
cia. Esto se refleja claramente en el pensamiento emergente actual, la
legislacin, poltica y recursos estratgicos, de los gobiernos y agencias
a todos los niveles en todo el orbe.
De muchas maneras, procuramos esencial para cualquier agencia
adoptando ILP es la realizacin de que la Inteligencia analtica existen-
te, y la metodologa administrativa es inadecuada. Porque mantener el
orden con Inteligencia involucra cambiar culturas administrativas en
vez de simplemente crear una poltica requiere una estrategia de im-
plementacin clara con una base pragmtica. Una poltica que se sos-
tiene sola no garantiza nada para el xito de ILP.
Para tener verdadero xito con ILP se requieren varios factores:
La poltica necesita ser funcional en primera instancia, funcional
en luz de otras restricciones administrativas, culturales y legislativas.
La poltica necesita involucrar tantos niveles dentro de una orga-
nizacin y tantas organizaciones aliadas como sea posible. Esto ayuda-
r a asegurar que cada nivel de cada organizacin conozca la parte que
deben jugar y que son capaces de cumplir esa parte.
La poltica necesita una comprensin clara de la administracin,
implementacin, respaldo, y participacin.
Los recursos apropiados necesitan estar disponibles para apoyar

la implementacin de la poltica. Sin recursos efectivos, la mejor pol-
tica se derrumbar.
La poltica necesita ser respaldada por la implementacin de una
estrategia que puede involucrar volver a desplegar al personal, volver
a capacitar, revisiones de los papeles estructurales y especificaciones
de trabajos, volver a contratar y hasta prdida de personal.
La implementacin y resultados de la poltica necesitan ser moni-
toreados para obtener calidad y niveles aceptables de xito. Establecer
una medida sistemtica para aseguramiento de calidad que pueda mo-
nitorear el desempeo de la poltica permanentemente. El monitoreo
continuo asegurar que el desempeo de la poltica responda a los
cambios dentro de las necesidades administrativas de sus clientes.
Muchas personas y organizaciones utilizan mantener el orden ba-
sndose en la informacin como sustituto para manejado con Inteli-
gencia. Simplemente toman la informacin en forma regurgitada y, si
se hace un anlisis, lo hacen ellos mismos. Como ha demostrado este
captulo, esa no es la esencia de mantener el orden con Inteligencia, si
por ninguna otra razn que introduce una falta de control, consisten-
cia y continuidad a travs del sistema.
En vez de un fin en s mismo, mantener el orden con Inteligencia
es el medio para un fin. Su funcin es servir y apoyar las metas admi-
nistrativas de la procuracin de justicia, y para explotarse totalmente
deben ser apoyadas e integradas eficientemente con toda la dems po-
ltica administrativa. Desde su inicio, mantener el orden con Inteligen-
cia se convierte rpidamente en un mtodo sistemtico y cultural, el
hilo dorado que corre a travs de cada aspecto del negocio de la pro-
curacin de justicia.
Uso de Polticas Orientadoras a la Prevencin Delito

en la Inteligencia Criminal.
Qu es el acceso POP? Los Elementos Clave de POP 6 *
La poltica de seguridad pblica orientada a la solucin de problemas

criminales, es un enfoque de la funcin del mantenimiento del orden p-
blico o del orden interno de un pas, en el cual diversas actividades de
6 Autorizado Centro para la resolucin de problemas de polica y los EE.UU., De-

partamento de Justicia se no se responsabiliza por la exactitud de la traduccin. Michael
S.Scott Dtor.
* Elaborado por la Problem Oriented Policing Organization, traduccin Jess
Camacho Profesor de Inteligencia Policial de Venezuela.
la funcin policial (cada una de estas actividades agrupadas a su vez en

un conjunto de incidentes similares, bien sean estos delitos o eventos de
alteracin del orden pblico, en los cuales la polica tenga competencia
o deba de actuar) son objeto de un anlisis minucioso ejecutado por ana-
listas criminales profesionales y por personal con amplia experiencia en
el campo operacional. Esto con la expectativa de que los descubrimien-
tos y aprendizajes que produzcan estos profesionales sobre los proble-
mas criminales especficos que afectan a una comunidad, generen el co-
nocimiento que fundamente el desarrollo de mejores y ms efectivas
estrategias para enfrentar y/o reducir estos problemas criminales.
La poltica de seguridad pblica orientada a la solucin de proble-
mas criminales ubica en el ms alto nivel de importancia los siguien-
tes principios:
Las nuevas respuestas al problema criminal deben ser de natu-
raleza preventiva.
Las nuevas respuestas al problema criminal no deben depender
de la accin o uso del sistema de justicia penal.
Se deben involucrar otras agencias gubernamentales distintas a
las policas, que puedan apoyar en la planificacin y ejecucin de
estas estrategias.
Se deben involucrar a las organizaciones privadas y a las comu-
nidades, cuando su participacin proporcione el potencial de re-
ducir significativamente el problema criminal.
La ejecucin de la poltica de seguridad pblica orientada a la so-
lucin de problemas criminales, debe conllevar el compromiso de im-
plementar una nueva estrategia que rigurosamente evaluada en su
efectividad, debe proporcionar subsecuentemente sus resultados en un
cuerpo o base de datos de conocimientos, de forma tal que coadyuven
no nicamente a los cuerpos de polica en el cumplimiento de sus acti-
vidades diarias, sino tambin, en la profesionalizacin de la funcin de
la polica en el rea de la reduccin del problema criminal en sus co-
munidades. Herman Goldstein (2001) 7.
Elementos Principales en PSPO a la Solucin

de Problemas Criminales
Un problema es la unidad bsica del trabajo policial, ms de lo

que pueda ser un delito, un caso, una llamada de emergencia o
un incidente.
7 El profesor Herman Goldstein es uno de los fundadores de la metodologa de la

Poltica de Seguridad Pblica Orientada a la Solucin de Problemas Criminales.
Un problema es algo que le causa dao y concierne a los ciuda-

danos, no nicamente a la polica. Las cosas que conciernen ni-
camente a la polica son importantes, pero no son un problema
en los trminos en que se emplean en esta poltica.
Enfrentar los problemas criminales rutinarios significa ms que
darle soluciones rpidas, significa trabajar sobre las condiciones
que los originan.
Los oficiales de polica deben rutinaria y sistemticamente ana-
lizar los problemas criminales antes de tratar de resolverlos, as
como rutinaria y sistemticamente se investigan los delitos antes
de efectuar el arresto de los delincuentes. Los oficiales de polica
individualmente y los cuerpos de polica como un todo, debieran
desarrollar rutinas y sistemas para analizar los problemas crimi-
nales de su jurisdiccin.
El anlisis del problema si bien debe ser riguroso, no debe ser
complicado en su desarrollo y ejecucin. Este principio debe re-
gir tanto para el anlisis de problemas criminales como para las
propias investigaciones penales.
Los problemas criminales deben ser evaluados de forma precisa
y exacta, y deben ser descritos todos los aspectos que conforman
el problema en si. Los problemas criminales muy frecuentemen-
te no son lo que aparentan ser.
Los problemas criminales deben ser comprendidos en los trmi-
nos de los diversos intereses que estn en juego dentro de las co-
munidades donde ocurren. Los individuos y los grupos de indivi-
duos de una misma colectividad, pueden verse afectados de
diferentes formas por un problema criminal, y tienen ideas muy
diferentes a cmo debe buscarse o cual puede ser la solucin del
mismo.
La forma como el problema criminal est siendo atacado en la
actualidad debe ser de fcil comprensin, as como tambin de-
ben ser entendidas las limitaciones de su efectividad con la fina-
lidad de obtener un resultado comprendido por todos.
Inicialmente, cualquier y toda posible respuesta a un problema
criminal debiera ser considerada, esto con la finalidad de no coar-
tar cualquier respuesta inmediata que potencialmente pudiera
ser efectiva en la solucin del problema. Las respuestas que se
sugieren tomar, son aquellas emplean la informacin de lo obte-
nido en los anlisis.
La polica debiera proactivamente tratar de resolver los problemas
criminales ms que nicamente reaccionar a ellos despus de las
graves consecuencias que estos originan. No debiera limitarse la
accin de la polica a nicamente conducir arrestos y detenciones.
Un cuerpo de polica debiera incrementar la libertad de accin

de sus oficiales en la participacin en la toma de decisiones im-
portantes en la resolucin de problemas en su comunidad.
La efectividad de las nuevas respuestas a los problemas crimi-
nales deben ser evaluadas constantemente, de forma tal que sus
resultados puedan compartirse con los oficiales de polica del
mismo cuerpo y de otros, para que de forma sistemtica los cuer-
pos de polica puedan ir evaluando qu respuestas a los proble-
mas criminales estn funcionando y cules no.
El concepto de una Poltica de Seguridad Pblica Orientada a la So-

lucin de Problemas Criminales se puede ilustrar con un ejemplo como
el siguiente: Supongamos que la polica se encuentra respondiendo va-
rias llamadas de emergencia al da relacionado con el trfico de drogas
y con alteraciones del orden pblico por ingesta de licor en un determi-
nado sector de la ciudad. El enfoque tradicional de enviar unidades po-
liciales al sitio del suceso y recurrentemente arrestar a los delincuen-
tes o transgresores, van a lograr muy poco en la solucin del problema
criminal y de la alteracin del orden pblico a largo plazo.
Si sumado a las acciones que son de ineludible competencia de los
cuerpos de seguridad, las mismas policas comienzan a incorporar tc-
nicas relacionadas con una Poltica de Seguridad Pblica Orientada a
la Solucin de Problemas Criminales dentro de su enfoque operacional,
los cuerpos de seguridad quedaran en condiciones de comprender las
causas que subyacen en el problema criminal. Esto debiera consecuti-
vamente incluir la colecta de informacin incluyendo aquella de la mis-
ma colectividad (posiblemente por medio de encuestas a los residentes
de los barrios o urbanizaciones afectadas) donde pudiera incluirse en-
tre otros aspectos las siguientes:
El anlisis de la hora del da que se producen los eventos crimi-
nales.
Las caractersticas o posible identificacin de los delincuentes.
Los motivos por los cuales los delincuentes prefieren a esas vc-
timas, a esas horas y en esos lugares.
El anlisis de por qu los delincuentes favorecen sus acciones en
esas reas en particular.
Los resultados del anlisis de todas estas informaciones, deben

formar la base de conocimiento para producir las respuestas a la con-
ducta del problema criminal. Si bien los cuerpos de polica pueden ser
un componente de la respuesta, es muy difcil que por si solos sean la
solucin al mismo y esto sea motivado a que simplemente y volviendo
a nuestro ejemplo, el anlisis seguramente indicar que ser necesario
involucrar a las asociaciones de vecinos, las empresas privadas que ex-

penden bebidas alcohlicas a particulares, y otros.
La Poltica de Seguridad Pblica Orientada a la Solucin de Pro-
blemas Criminales puede ser aplicada a diferentes niveles de la comu-
nidad y de la organizacin policial. Puede ser aplicada en problemas
criminales que afectan a toda una comunidad, en donde se veran in-
volucrados los mximos niveles de la organizacin policial y de los m-
ximos niveles de la organizacin gubernamental (el mximo sera el ni-
vel nacional/federal o regional/estadal o municipal/local dependiendo
del caso) con el empleo de todos los recursos que ello involucre. Puede
aplicarse en un nivel intermedio (una parroquia, urbanizacin o ba-
rrio) donde se involucre una comisara o jurisdiccin policial correspon-
diente con el empleo de los recursos disponibles en ese nivel. Tambin
puede aplicarse en un nivel muy focalizado o especfico (una cuadra,
centro comercial, parque, un pequeo grupo de problemas individua-
les, etc.), con el empleo de los recursos de algunos oficiales de polica
del sector y otros individuos o elementos necesarios.
Modelo DARE, por JESS CAMACHO

Modelo SARA de Solucin de Problemas Criminales (POP) 8 *
El modelo DARE que responde a las abreviaturas de Deteccin,

Anlisis, Respuesta y Evaluacin, es el resultado de investigaciones
efectuadas en los finales de los aos 70 por un grupo de eminentes cri-
minlogos entre los cuales como ms destacados tenemos a Herman
Goldstein y John Eck.
El modelo sigue los lineamientos de una filosofa de trabajo poli-
cial preventiva denominada Poltica de Orientacin de la Actividad
Policial para la Resolucin de Problemas, conocida en sus trminos en
ingls como POP (Problem Oriented Policing). Esta poltica de trabajo
de acuerdo a lo indicado por uno de sus principales exponentes como lo
es el profesor Herman Goldstein, se fundamenta en un enfoque pro-
pio de los cuerpos de seguridad, donde se toman partes de la actividad
policial (consistentes en grupos de incidentes similares referidos tanto
a delitos como alteraciones del orden pblico en los cuales la polica
8 Autorizado Centro para la resolucin de problemas de polica y los EE.UU. De-

S.Scott Dtor.
* Elaborado por la Problem Oriented Policing Organization. Traduccin Jess
tiene responsabilidad) que son sometidas a exmenes minuciosos (ela-

borados bajo la responsabilidad de experimentados analistas crimina-
les y de personal profesional con conocimientos amplios en el campo de
las operaciones policiales) con la firme determinacin de que lo apren-
dido recientemente acerca de cada problema criminal, llevar al des-
cubrimiento de nuevas y ms efectivas formas estratgicas para en-
frentarlo.
El modelo DARE consiste en una metodologa de solucin de pro-
blemas criminales fundamentado en un proceso cclico de 4 fases que
se ha demostrado efectivo en la reduccin del delito en pases como
Australia, Canad, Estados Unidos, el Reino Unido y Nueva Zelanda.
Proceso Cclico del Modelo DARE
El ciclo del modelo DARE consta de las fases de Deteccin, Anli-

sis, Respuesta y Evaluacin que explicamos a continuacin:
Fase de Deteccin del Problema/Definicin

En lugar de seguir con la metodologa tradicional establecida en
los conceptos legales que imponen a los cuerpos de polica actuar una
vez cometido o cuando se detecta que se est cometiendo algn delito,
se incentiva a los investigadores (analistas criminales/oficiales de inte-
ligencia policial) a agrupar los incidentes individuales como problemas.
As el problema y no el incidente particular, pasa a ser el objetivo prin-
cipal de la investigacin o anlisis. Los elementos fundamentales que
se toman en cuenta en la fase de bsqueda de problemas criminales son
los siguientes:
La identificacin de problemas recurrentes de importancia tanto
para la polica como para la comunidad.
La identificacin de las consecuencias que esos problemas aca-
rrean tanto a la polica como a la comunidad.
La prioridad que se le debe asignar a esos problemas.
Confirmar que el problema existe.
Determinar que tan frecuentemente el problema ocurre y desde
cuando est presente.
La seleccin de problemas especficos para exmenes ms detallados.
Fase de Anlisis
Es el proceso posterior a la definicin y deteccin del problema,
donde se requiere la recopilacin sistemtica de datos como das, ho-
ras, mes, tipo de lugar, vctimas, delincuentes, ambientes geogrficos,
entre otros. Esta informacin que va a ser analizada, normalmente

procede de mltiples fuentes que no son de uso comn en las investi-
gaciones penales. Los elementos fundamentales que se toman en cuen-
ta en la fase de anlisis de problemas criminales tenemos:
La identificacin y comprensin de los eventos y condiciones que
preceden y acompaan al problema criminal.
La identificacin de la data relevante que debe ser colectada.
La bsqueda de los antecedentes de lo que se conoce acerca del ti-
po de problema analizado.
Determinacin de cmo se est enfrentando el problema, as como
la evaluacin de las fortalezas y de las limitaciones de las respuestas
que se le estn dando en la actualidad al problema.
Haciendo un enfoque sobre el problema de la forma ms especfi-
ca posible.
La identificacin de todos aquellos recursos que puedan ser de apo-
yo para el desarrollo de un conocimiento mas profundo del problema.
El desarrollo de una hiptesis de trabajo que establezca por que
est ocurriendo el problema.
Fase de Respuesta
En esta fase, se evalan las respuestas que se le han dado previa-
mente al problema y se formulan e implementan otras que estn orien-
tadas y adaptadas para darle solucin al problema especfico ya detec-
tado previamente en la fase de anlisis. Los elementos fundamentales
que se toman en cuenta en la fase de respuesta a problemas crimina-
les son los siguientes:
Desarrollo de tormentas de ideas para ejecutar nuevas formas de
intervencin contra el problema.
Bsqueda en otras comunidades para identificar que han hecho en
casos con problemas similares.
Seleccin entre las diferentes alternativas de intervencin sobre el
problema.
Establecer un plan de respuesta e identificar los entes responsa-
bles de su ejecucin.
Establecer los objetivos especficos para el plan de respuesta.
Ejecutar las actividades planificadas.
Fase de Evaluacin
El impacto que produce el plan de respuestas sobre el problema cri-
minal planteado, se evala en funcin a la solucin del problema o a la
reduccin sustancial del mismo. Esto requiere de la implementacin de
medidas de evaluacin del desempeo que establezcan los resultados

especficos del impacto de las medidas sobre el problema. Los elemen-
tos fundamentales que se toman en cuenta en la fase de evaluacin de
los problemas criminales son los siguientes:
Determinar el momento de la implementacin del plan (un proce-
so de evaluacin).
Colectar la data tanto la cualitativa como la cuantitativa antes y
despus del plan de respuesta.
Determinar cules de los objetivos planteados tanto los generales
como los especficos fueron alcanzados.
Identificacin de cualquier nueva estrategia necesaria que se re-
quiera implementar para reforzar el plan original.
La conduccin de evaluaciones permanentes para asegurar la efec-
tividad durante el proceso.
Conclusin
El manejo de la informacin y la produccin de inteligencia para

la orientacin en la reduccin o solucin de problemas criminales; un
mejor desempeo, efectividad y responsabilidad de los cuerpos policia-
les en la solucin de problemas que afectan a la colectividad, en con-
trapuesto al constante incremento del volumen trabajo de los cuerpos
de seguridad, legislaciones obsoletas o restrictivas, grandes volmenes
de informacin proveniente de diferentes y variadas fuentes, recursos
gubernamentales cada vez ms reducidos para enfrentar el problema
criminal, son solo algunos de los parmetros que cualquier gerente o
comandante policial debe tomar en cuenta hoy da para su lucha en
contra del delito y la seguridad de sus conciudadanos.
Se ha comprobado en varias organizaciones policiales de diferen-
tes pases, que la adopcin de metodologas como la del DARE en la
planificacin estratgica para la reduccin del delito en las reas de
responsabilidad, ha mejorado la interaccin entre la polica y la comu-
nidad; ha ayudado a optimizar los recursos gubernamentales; mejora-
do la actuacin de las policas y generado mayor confianza entre las
comunidades que sirven; y lo ms importante, ha permitido una re-
duccin importante de los ndices delictivos donde se ha aplicado con
constancia y efectivamente.
Tringulo de Solucin de Problemas. El Tringulo del Delito 9 *
El Tringulo de Anlisis de Problemas o ms comnmente conoci-

do como el Tringulo del Delito, proporciona una forma de evaluar y
analizar los problemas recurrentes del delito y de la alteracin del or-
den pblico. Esta idea se fundamenta en que el delito o la alteracin
del orden pblico es una consecuencia producida por: (1) La accin o
accionar de delincuentes (2) se conduce sobre objetivos adecuados, con-
venientes o lucrativos (3) se ejecuta en un tiempo y en un lugar deter-
minado, en la ausencia de un protector/guardin competente del obje-
tivo. Una versin sencilla de un tringulo de anlisis de problemas se
observa de la siguiente forma:
E
NT
LU
UE
GA
NC
R
LI
DE
PROBLEMA
OBJETIVO/VCTIMA
Los delincuentes pueden estar controlados a veces por otras per-

sonas; a estas personas se les denomina en el presente modelo como
manipuladores. Los objetivos y las vctimas pueden estar protegidos a
veces tambin por otras personas; a estas personas se las define como
protectores/guardianes. Los lugares normalmente pueden estar con-
trolados por alguien; a estas personas se las define como administra-
dores/gerentes. De modo que, el desarrollo efectivo de solucin de pro-
blemas (en nuestro caso problemas delictivos) pasa por entender como
los delincuentes y sus vctimas/objetivos convergen en un lugar; tam-
bin entender como esa convergencia de los delincuentes, las vctima-
s/objetivos, en unos lugares no est efectivamente controlada. Enten-
diendo las vulnerabilidades que se observan en el tringulo de anlisis
de problemas en el contexto de un problema en particular, nos indicar
9 Autorizado Centro para la resolucin de problemas de polica y los EE.UU.De-

S.Scott Dtor.
* Elaborado por la Problem Oriented Policing Organization. Traduccin Jess Ca-
macho Profesor de Inteligencia Policial de Venezuela.
el camino a seguir para desarrollar nuevas formas de intervencin.

Una versin del tringulo de anlisis de problemas completo se pre-
senta y luce de la forma siguiente:
AD
R
DO
M
E
IN
NT
LA
LU
IS
UE
RO
GA
TR
NC
NT
AD
LI
CO
OR
DE
PROBLEMA
OBJETIVO/VCTIMA
GUARDIN/PROTECTOR
Los problemas delictivos pueden entenderse y describirse en di-

versas formas. Es importante destacar que ninguna forma es definiti-
va. Los problemas debieran describirse de forma tal, que facilite su
comprensin y que a su vez esta comprensin origine formas efectivas
de intervencin del problema. Generalmente, los incidentes que la po-
lica maneja se pueden agrupar de estas cuatro maneras:
1. Conducta: Algunas conductas son comunes a los incidentes, por
ejemplo: Robar a personas comunes o a comerciantes, manejar
bajo la influencia de drogas, chocar vehculos, vender drogas
ilcitas, robar vehculos. Hay diversas formas de conductas que
pueden constituir un problema.
2. Lugar: Algunos lugares pueden ser comunes a los incidentes.
Incidentes donde se involucran uno o ms problemas de con-
ducta pueden ocurrir por ejemplo en: Una esquina, en una ca-
sa, en un comercio o negocio, en un parque, en un vecindario o
en una escuela. Algunos incidentes pueden ocurrir en lugares
abstractos como el ciberespacio, en el telfono, o a travs de
otras redes de informacin.
3. Personas: Ciertas personas o grupos de personas pueden ser co-
munes a los incidentes. Estas personas pueden ser tanto vctimas
como delincuentes. Incidentes donde se involucren una o ms
conductas, que ocurren en uno o ms lugares pueden atribuirse
a, por ejemplo: Una pandilla juvenil, una persona solitaria, un
grupo de prostitutas, un grupo de alcohlicos, o el propietario
de una casa. O tambin, incidentes donde se cause un dao por

ejemplo a: Los residentes de un vecindario, a personas ancia-
nas, nios, o a individuos solitarios.
4. Tiempo: Algunos tiempos pueden ser comunes a los incidentes.
Incidentes donde se involucren una o ms conductas, en uno o
mas lugares, causado por o afectando a una o ms personas
pueden ocurrir por ejemplo en: La hora pico del trfico automo-
tor, a la hora de cerrar bares o discotecas, al comienzo de las fe-
chas de las vacaciones Decembrinas/Carnavales/Semana Santa
o durante un da de fin de ao.
Si bien es cierto que existe una creciente evidencia que indica de

hecho, que el delito y las alteraciones del orden pblico se agrupan en
las cuatro reas descritas previamente, no hay evidencias de que exis-
ta una distribucin igualitaria entre el tiempo, el lugar o las personas
entre los incidentes; lo que si han reconocido de forma creciente las po-
licas y los investigadores, es que las caractersticas de los incidentes
se pueden agrupar de la siguiente forma:
Repetidamente los mismos delincuentes atacan diferentes obje-
tivos en diferentes lugares.
Repetidamente las mismas vctimas son atacadas por diferentes
delincuentes en diferentes lugares.
Repetidamente en los mismos lugares (zonas rojas) interactan
en el mismo lugar diferentes delincuentes en contra de diferen-
tes objetivos.
El Tringulo de Anlisis de Problemas fue desarrollado como una

actividad rutinaria para enfocar y explicar cmo y cuando ocurre el de-
lito. La presente teora argumenta que cuando un delito ocurre, tres co-
sas convergen a la misma hora y en el mismo lugar:
1. Existe un objetivo conveniente/apropiado/lucrativo est dispo-
nible.
2. No existe un guardin/protector que efectivamente prevenga la
ocurrencia del delito.
3. Existe un delincuente que est motivado y presente.
Prevencin del Delito Situacional (POP) 10 *
Mientras que el Tringulo de Anlisis de Problemas Delictivos es

un modelo que apoya la realizacin de anlisis de problemas, la Pre-
vencin del Delito Situacional proporciona un modelo de intervencin
de los mismos. Esto se hace mediante la evaluacin de aquellas opor-
tunidades que se presentan en situaciones especficas y que a su vez
facilitan o promueven la comisin de un delito; en el modelo de preven-
cin del delito situacional, se han identificado cinco formas principales
por medio de las cuales se puede modificar una situacin con la finali-
dad de reducir las oportunidades de que se cometan delitos. Estas son:
1. Incrementando el esfuerzo que el delincuente debe llevar a ca-
bo para poder cometer un delito.
2. Incrementando el riesgo que el delincuente debe enfrentar pa-
ra completar un delito.
3. Reduciendo los beneficios o recompensas que el delincuente as-
pira obtener al completar un delito.
4. Limitando las escusas que el delincuente puede emplear para
racionalizar o justificar sus acciones.
5. Reduciendo o evitando las provocaciones que pueden incitar o
tentar a un delincuente a cometer actos criminales.
Estas tcnicas se desarrollaron en base a dos importantes premisas
tericas: la primera la oportunidad hace al delincuente (teora de la
oportunidad) 11 y la segunda referida a la que el delincuente (o potencial
delincuente) es selectivo (teora de la seleccin racional) 12 cuando esco-
ge la mejor de las opciones de las oportunidades que se le presentan.
10 principios del delito de oportunidad
1. Las oportunidades juegan un rol importante en las causales del

delito, no nicamente en el delito contra la propiedad. Por
10 Autorizado Centro para la resolucin de problemas de polica y los EE.UU. De-

S.Scott Dtor.
* Elaborado por la Problem Oriented Policing Organization. Traduccin Jess
11 En la prevencin del delito situacional (PDS), la oportunidad es considerada
una causa principal del delito. Felson y Clarke (1998) sugirieron que hay 10 formas en
las cuales esta teora puede sustentar el pensamiento relacionado con la prevencin del
delito.
12 La teora se fundamenta en que los delincuentes asumen que obtendrn bene-
ficios de su comportamiento criminal; esto involucra un proceso de toma de decisiones
que por muy rudimentario que parezca en ocasiones, estos exhiben una medicin de ra-
cionalidad, limitaciones por el tiempo y por la disponibilidad de informacin relevante.
ejemplo: Estudios hechos en bares y clubs nocturnos, determi-

nan que el diseo de estos locales y su forma de administrarlos,
juegan un rol importante en la generacin o prevencin de la
violencia dentro de los mismos.
2. Los delitos de oportunidad son muy especficos. Por ejemplo: El
hurto de vehculos para cometer secuestros, tiene un patrn
muy diferente al hurto de vehculos para su venta por partes.
La teora de la oportunidad del delito ayuda a clasificar estas
diferencias de forma tal que las decisiones tomadas sean aque-
llas que produzcan las respuestas y las acciones preventivas
ms convenientes.
3. Los delitos de oportunidad se concentran en tiempo y espacio.
Existen grandes diferencias de un lugar a otro donde se come-
ten delitos, incluyendo aquellos delitos que ocurren en reas
definidas como de alta peligrosidad. Los delitos sufren cambios
considerables en funcin a la hora del da y del da de la sema-
na, reflejando las consecuencias que conllevan las oportunida-
des (Teora de la actividad rutinaria) 13.
4. Los delitos de oportunidad dependen de los movimientos de las
actividades diarias. Los delincuentes y los objetivos cambian de
acuerdo a sus actividades rutinarias (p.ej. trabajo, colegio, di-
versin). Por ejemplo: Los delincuentes ejecutan los hurtos re-
sidenciales en el momento o en las fechas en que los ocupantes
se encuentran en el colegio, en el trabajo o de vacaciones.
5. Un delito genera la oportunidad para otro. Por ejemplo: Un
hurto residencial exitoso, puede motivar al delincuente a volver
en el futuro.
6. Algunos productos generan mayor ventaja a la comisin de de-
litos de oportunidad. Por ejemplo: Productos elctricos que son
fcilmente transportables tales como reproductores de DVD,
telfonos celulares y computadoras porttiles, son muy atracti-
vos para los delincuentes (productos calientes).
7. Los cambios sociales y tecnolgicos generan nuevos delitos de opor-
tunidad. Los productos son ms vulnerables en su fase de cre-
cimiento/comienzo de oferta-demanda y de mercadeo masi-
vo, motivado a que la demanda de estos productos es muy alta.
La mayora de estos productos pueden alcanzar una fase de
13 La teora de la actividad rutinaria es una de las principales teoras de la cri-

minologa ambiental o de entorno. Fue desarrollada por los criminlogos Lawrence Co-
hen y Marcus Felson como parte de su trabajo de investigacin en la teora de la preven-
cin del delito. La teora establece que para que ocurra un delito, 3 elementos deben
estar presentes en todo momento, esta teora incorpora el denominado Tringulo de Re-
solucin de problemas Criminales simplemente Tringulo del Delito.
saturacin donde la mayora de la gente ya lo tenga y ya no

sea tan rentable su hurto o robo.
8. El delito puede ser prevenido mediante la reduccin de las
oportunidades. Los mtodos de reduccin de oportunidades pa-
ra la prevencin del delito situacional pueden ser aplicados en
todos los aspectos de la vida diaria, pero deben adaptarse a ca-
da situacin delictiva en particular.
9. La reduccin de oportunidades no en todas las oportunidades
ser garanta de que el delito se desplace totalmente. El despla-
zamiento del delito en gran escala no es comn.
10.El enfoque conjunto por parte de las autoridades y de la comu-
nidad en la reduccin de oportunidades, puede producir que el
delito decline de manera importante en una jurisdiccin dife-
rente. Las medidas preventivas en un rea, pueden llevar a la
reduccin del delito en otra, difusin de beneficios. Esto es
motivado a que los delincuentes pueden sobreestimar el alcan-
ce de estas medidas.
Dos principios de la teora de la seleccin racional
1. La conducta del delincuente involucra de su parte un proceso

de toma de decisiones y de seleccin de oportunidades, las cua-
les estn influidas por el tiempo, la habilidad cognoscitiva y de
informacin que posea el criminal, resultando esto ms en una
limitacin para el delincuente que en una decisin racional.
2. Los factores y los hechos que afectan la toma de decisiones de
un mismo delincuente, varan de manera importante tanto en
las fases necesarias ejecutar para la comisin de un delito en
particular, como en las diferentes fases de cualquier otro delito.
Por este motivo, Cornish y Clark (1998) manifestaron la necesi-
dad de estudiar la especificidad del delito cuando se analizara
la toma de decisiones del delincuente y su seleccin de oportu-
nidades; y la necesidad de tratar tambin de forma separada las
decisiones relacionadas a la etapa donde se integra el delincuen-
te en el acto o evento criminal. Por ejemplo: Tratar las decisio-
nes que toma el delincuente en la etapa donde se incrimina ini-
cialmente en el acto o evento criminal, separadamente de las
decisiones tomadas por el mismo relacionadas con el evento en
s, como es el caso de la seleccin del objetivo. Esto, indicaron los
autores, permite una visin ms holstica de la toma de deci-
siones y de la seleccin de oportunidades del delincuente, per-
mitiendo de esta forma, un anlisis ms amplio que permita la
implementacin de intervenciones ms apropiadas.

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IntCriminalFinal 11/4/09 12:46 PM Page 1

Mi agradecimiento a los Doctores Carlos E. Stornelli,

Antecedentes Ms Antiguos de Inteligencia en el Mundo ............... 13

Marco Conceptual de Inteligencia Criminal ..................................... 37

Nueva Generacin de Criminales Cibernticos ................................ 62

Sistemas de Inteligencia en la Actualidad........................................ 75

Prevencin del Delito Situacional (POP)........................................... 100

Cuadros Sinpticos ............................................................................. 103

Actualmente en Latinoamrica es evidente una polarizacin de fron-

medios y vas efectivos para, por lo menos, controlar el desbarajuste

Bogot, Julio 13 de 2009

Antecedentes Ms Antiguos de Inteligencia en el Mundo

La Inteligencia como actividad se remonta a los inicios de la hu-

1 Estados Unidos de Amrica, Editorial Princenton Universidad Press, p. 14.

- La cultura del secreto (de lo escondido) amparado por leyes que

Durante la guerra fra, el mundo fue dividido en dos, U.R.S.S. vs.

Breve Historia de Inteligencia en la Repblica Argentina

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los pases victoriosos crea-

3 FLORIA, Pablo, Derechos y Garantas en la Actividad de Inteligencia, ENI, Bue-

en los campos internos y externos. Hasta ese entonces, los Presidentes

4 UGARTE, JOS MANUEL, Legislacin de Inteligencia, Dunken, Buenos Aires,

El 10 de diciembre de 1983 fue derogada la ley 16.970, pero igual

5 Diario de Sesiones Cmara de Diputados de la Nacin, Buenos Aires, Argenti-

El 6 de diciembre del 2001 se sanciona la ley 25.250 LNI y por pri-

Escenario en la Provincia de Buenos Aires

En la Argentina, la Provincia de Buenos Aires, es la ms impor-

Paradigma de la Polica de Buenos Aires (La Provincia),

Se declara por Ley la Emergencia Policial en la Provincia de

Historia de Inteligencia en la Polica de Buenos Aires *

Del anlisis de las fuentes documentales (rdenes del Da y legis-

* Recopilado por Mario CAMAO, Profesor de Inteligencia Criminal en E.F.B.I.

El 30/12/1955 (orden del da 19.288) la Jefatura de Polica con el

7 En este perodo se agrega la teletipo en la central y en las delegaciones mas im-

e Investigaciones fundamentalmente, pudiendo hacerlo tambin con

Ciruga Mayor a Inteligencia en la Polica de Buenos Aires 8

El 30 de abril de 1998, por Resolucin Ministerial 000.009/98 se

8 Elaborado por la Comisin de Planificacin y Estudios Estratgicos. Recopila-

Finalmente, se crea la Direccin General de Evaluacin de Infor-

Nace la SEIPD. Ley 13.482 10, por MARIO CAMAO

Se aprob en el mbito de la Subsecretara de Informacin para la

La ley 13.482 sancionada el 31 de mayo de 2006, el artculo 2 so-

sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o labora-

Las DRI Objetivos: Tener un conocimiento cabal en tiempo y forma

Las DRI Funciones: Reunir informacin conducente a la produccin

Los Medios de Reunin MR, Objetivos: Actuar como elemento colec-

Las DRI, cumple tareas mltiples:

Origen del CePAID

La entonces DGEIPD, hoy SEIPD, en el ao 1999, desde el Depar-

requera adaptarla para su empleo en la labor policial, que posibilitara

La Constitucin de la Nacin Argentina

Desde el punto de vista jurdico todo nace y muere en la Constitu-

todo el poder no delegado al gobierno federal como la salud, educacin,

Antecedentes Legislativos de la ley 25.520

Se origina la ley en un proyecto firmado por el Presidente Fer-

Ley Nacional de Inteligencia

La ley 25.520 da las bases jurdicas, orgnicas y funcionales del

tienen la facultad reservada de dictar sus propias normas atendiendo

La SI depende de la Presidencia de la Nacin, a cargo de un Se-

Niveles de los Organismos de Inteligencia de Argentina

Nivel UNO: En la cumbre del SIA se encuentra la SI concentra

La SI cuenta con dos Direcciones Nacionales, una la Direccin Na-

Nivel DOS: Una escaln abajo encontramos a los 27 Organismos

Direccin Nacional de Inteligencia Criminal

Desde la sancin de la LNI en el ao 2001 hubo varios intentos pa-