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Caso Caval

La informacin suministrada ha quedado obsoleta o es


insuficiente. Michelle Bachelet junto a su hijo Sebastin
Dvalos. Atrs, a la derecha, la cnyuge de ste, Natalia
Compagnon. Delitos tributarios, trfico de influencias y
compra irregular de terrenos en Machal.
El Caso Caval es un escndalo poltico y un caso
judicial chileno de carcter penal, referido a un supuesto trfico
de influenciasejercido por Sebastin Dvalos, hijo de la
presidenta Michelle Bachelet, quien habra ayudado a la
obtencin de un crdito por ms de US$ 10 millones, que
finalmente fue aprobado poco despus de que su madre ganara
la eleccin presidencial, el que habra sido utilizado para comprar un terreno en Machal, en la Regin de
O'Higgins, cuyo suelo era de uso agrcola. Dvalos presuntamente habra ejercido trfico de influencias que
permitira un rpido cambio en el plan regulador de Machal, ya en discusin hace un tiempo en la Municipalidad
y con ello un cambio en el uso del suelo, pasando a ser de uso urbano, lo que elevara su plusvala,
beneficiando as a la sociedad Exportadora y de Gestin Caval Limitada, de propiedad de su mujer, Natalia
Compagnon. De todos modos, el cambio de uso de suelo, que se daba por hecho en la Municipalidad, no se
produjo antes de la venta de los terrenos, y hasta abril de 2015, an no se produca.

Antecedentes[editar]
En febrero de 2015, la revista Qu Pasa public un reportaje donde expuso que la sociedad Exportadora y de
Gestin Caval Limitada, propiedad de Natalia Compagnon cnyuge de Sebastin Dvalos, hijo de la
presidenta Michelle Bachelet haba recibido un crdito por parte del Banco de Chile por ms de US$ 10
millones, el que fue aprobado por la entidad financiera el 16 de diciembre de 2013, un da despus del triunfo
de Michelle Bachelet en la segunda vuelta de la eleccin presidencial. Dicho prstamo fue utilizado en la
compra de un terreno en Machal, con el objeto de revenderlo para desarrollos inmobiliarios.1Posteriormente se
conoci que el crdito haba sido tratado en una reunin entre Compagnon, acompaada de Dvalos,
conAndrnico Luksic Craig, vicepresidente del banco.2 El escndalo fue bautizado inicialmente por la prensa
local como Caso Nueragate,3 y rebautizado luego por el Ministerio Pblico como Caso Caval. 4
El prstamo fue destinado para la adquisicin de tres predios en la comuna de Machal: los fundos Santa Elena,
San Diego y Santa Cecilia, que con la modificacin del plano regulador que se discute desde hace aos en la VI
Regin se vieron beneficiados al cambiar el tipo de suelo de uso rural a uso urbano. El contrato de compraventa
fue firmado en la notara de Patricio Raby el 17 de enero de 2014, en donde la empresa Caval, representada
por Mauricio Valero Illanes socio de Natalia Compagnon, con un 50 % de la propiedad cada uno, adquiri
las 44 hectreas a la familia Wiesner, representada por el sndico de quiebras Herman Chadwick y la seora
Helga Riffart. El 11 de marzo de 2014 los terrenos fueron inscritos a nombre de Caval en el Conservador de
Bienes Races de Rancagua.5

Investigacin de la Fiscala[editar]
Primeras denuncias[editar]
Los diputados de Renovacin Nacional, Nicols Monckeberg y Jos Manuel Edwards, entregaron una denuncia
a la Fiscala Nacional para investigar un posible trfico de influencias y uso de informacin privilegiada por
parte de Sebastin Dvalos y su esposa. Los parlamentarios sostuvieron una reunin con la fiscal Solange
Huerta y le solicitaron que cuanto antes inicie una investigacin que descarte la existencia de delito. Hay
antecedentes suficientes para sospechar que en este caso no se actu bien y es el Ministerio Pblico quien
puede investigar a fondo, dijo el diputado.6
El 16 de febrero de 2015, la Fiscala Nacional design al fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, frente a la
denuncia realizada por diputados de RN para que se investiguen posibles delitos tras el millonario crdito
adquirido por la nuera de la Presidenta.7
Investigacin desformalizada[editar]

El 18 de febrero el fiscal Toledo procedi a realizar las primeras diligencias: solicit correos al MINVU e
incaut computadores del SEREMI de Vivienda de la VI Regin.8
El 25 de febrero la fiscala incaut una serie de documentos desde la Direccin de Obras de la
Municipalidad de Machal,9 entre los que destacan planos del lugar, artculos electrnicos, documentos de
solicitudes de particulares e informacin del uso de suelos.10 Al da siguiente, los fiscales Luis Toledo y
Sergio Moya (fiscal jefe de Rancagua), junto a un equipo del OS-9 de Carabineros, realizaron un
allanamiento a una de las oficinas de la empresa Caval en uoa.11

El 4 de marzo el fiscal Luis Toledo solicit las copias de los videos de ms de veinte cmaras de
seguridad del Conservador de Bienes de Rancagua, debido a versiones de que la intendenta Morn
Contreras habra visitado el organismo para supuestamente acelerar el trmite de las inscripciones de los
predios que compr la empresa Caval y que fueron vendidas al empresario Hugo Silva. 12 El mismo da, el
fiscal Toledo inform que investigara los supuestos corres electrnicos que vincularan al ministro de Obras
Pblicas, Alberto Undurraga, en el caso Caval. Al titular de la cartera se le atribuyen supuestos nexos con
Natalia Compagnon al ofrecerle supuestamente ayuda en la gestin del negocio inmobiliario. 13

El 6 de marzo la fiscala incaut computadores de escritorio, computador personal, notebook o tablets,


soportes tcnicos como pendrives y documentacin relacionada con la investigacin desde el domicilio de
Sebastin Dvalos. La diligencia fue autorizada por el juez Luis Barra para la incautacin de computadores
y documentacin que pudieran relacionarse con la comisin del delito. 14

El 17 de marzo la fiscala incaut el cheque de CLP$2 mil millones, que emiti la empresa Silca a la
empresa Caval, por los terrenos en Machal.15
Nuevos antecedentes[editar]
El 19 de marzo de 2015, la revista Qu Pasa revel por segunda vez importantes antecedentes sobre el caso
Caval. Mauricio Valero, socio de Natalia Compagnon, habra suscrito un segundo contrato con el empresario
Hugo Silva que le garantizaba la exclusividad en la gestin de una posterior venta de los terrenos, con una
comisin de un 26 %. El acuerdo estimaba una ganancia mnima de $1 300 millones para Valero (ms de US$2
millones). Este segundo contrato se habra firmado el 5 de febrero junto a la promesa de compraventa que
traspas por $9 500 millones los tres predios de Machal adquiridos previamente por Caval tras obtener un
crdito de $6 500 millones con el Banco de Chile.16
Con estos nuevos antecedentes, al da siguiente los diputados Monckeberg y Edwards presentaron
una querella por el caso. Para Edwards, este nuevo antecedente refuerza la tesis de que tuvo que haber
existido un delito, o es muy probable que lo haya habido.17 La querella fue declarada admisible el 23 de marzo
por el Juzgado de Garanta de Rancagua. Adems del hijo de la Presidenta Bachelet, la accin se dirige en
contra del actual Seremi de Vivienda, Wilfredo Valds, la arquitecta Cynthia Ross y el ex director de obras de la
Municipalidad de Machal, Jorge Silva.18
Diligencias posteriores[editar]

El 8 de abril de 2015 Natalia Compagnon compareci ante el Fiscal Toledo para declarar por casi 9
horas.19 Lo propio hizo el 13 de abril Sebastin Dvalos, quien declar por casi cuatro horas en calidad de
imputado ante el fiscal Toledo.20 En das posteriores, Dvalos neg su participacin en los negocios de
Caval, anunciando al mismo tiempo el inicio de acciones legales por calumnias.21

El 23 de abril de 2015 el exdueo de los terrenos en Machal, Patricio Wiesner, present una denuncia
ante la Fiscala Regional de OHiggins. La denuncia se dirigi contra todos quienes resulten responsables
de eventuales ilcitos que daen su patrimonio. 22

El 30 de abril compareci a declarar ante el fiscal Toledo el Seremi de Vivienda de la Regin de


OHiggins, Wilfredo Valds, quien, sin embargo, guard silencio ante las interrogantes. 23

El 8 de mayo de 2015, Erika Silva, exasesora de Sebastin Dvalos, culp a travs de Twitter al
exministro del Interior, Rodrigo Peailillo, de la actitud pasiva de Michelle Bachelet frente al escndalo. En
el servicio de mensajera instantnea, Silva declar que Bachelet, de vacaciones y desconectada de los
medios, le habra confiado a Peailillo que le informase de los asuntos de importancia que se presentasen.
Peailillo no habra dimensionado la gravedad del escndalo y no habra informado a la presidenta del
asunto de manera ntegra.24

El 14 de mayo, Silca, sociedad que compr los terrenos, y la sociedad Caval firmaron un acuerdo a
travs del cual la primera retira la querella por estafa y la segunda no cobrar el cheque de CLP$2 mil
millones, recibiendo, en cambio, CLP$ 1 000 millones y una propiedad.25
Investigacin formalizada[editar]
El 29 de enero de 2016 culmin la primera audiencia de formalizacin del caso. Mauricio Valero, Herman
Chadwick y Juan Daz quedaron con arresto domiciliario total; adems, a este ltimo, operador poltico de
la Unin Demcrata Independiente comisionado por el sndico Chadwick para vender los terrenos en Machal y
a quien se le imputaron los delitos de soborno, ventajas indebidas y facilitacin de documentacin falsas, se le
prohibi comunicarse con los otros imputados en el caso durante el ao que dure la investigacin. Valero, en
tanto, es investigado por declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, y Chadwick, por ventajas
indebidas y delitos tributarios.
Por otra parte, los exfuncionarios de la Municipalidad de Machal, Cynthia Ross y Jorge Silva, quedaron con
arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibicin de tomar contacto con los otros imputados. A ambos
se les imputaron cargos por cohecho, por eventuales pagos que habran recibido para agilizar el cambio de uso
de suelo dentro del municipio. Estos pagos habran sido realizados por Juan Daz, quien transfiri a Ross un
total de $61 millones y a Silva ms de $55 millones, bajo el mandato de Maurcio Valero. 26
A Natalia Compagnon, por su parte, se le imputaron cargos de autora del presunto delito de declaraciones de
impuestos maliciosamente falsas, quedando con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, y
con prohibicin de comunicarse con los otros imputados en el caso, excepto su socio en Caval, Mauricio
Valero. 27
En marzo de 2016, el fiscal nacional Jorge Abbott nombr al entonces fiscal del caso, Luis Toledo, como jefe de
la Unidad contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas del Ministerio Pblico, por lo que la
causa Caval qued a manos del fiscal jefe de Rancagua Sergio Moya. 28 En mayo, el caso qued a cargo del
nuevo Fiscal Regional de O'Higgins, Emiliano Arias.29
Hacia marzo de 2017, las indagatorias estaban prcticamente agotadas por parte de la Fiscala, empezando a
prepararse el juicio oral para la arista principal del caso, mantenindose las investigaciones para la denominada
arista Saydex y la querella por estafa del gestin
inmobiliaria Juan Daz en contra de Compagnon.30

Consecuencias polticas[editar]
Renuncias de Dvalos y Riquelme[editar]
El 11 de febrero de 2015, Dvalos public una declaracin
patrimonial para intentar disminuir las crticas.31 Sin embargo,
la presin de la oposicin y de parte del oficialismo
provocaron su renuncia a la Direccin Sociocultural de la
Presidencia dos das ms tarde.32 Un ao despus, renunci
Cristian Riquelme, jefe administrativo de La Moneda, cuyo
nombre apareci vinculado en el caso Caval a partir de la cita que tuvo con Juan Daz, quien le pidi interceder
ante Natalia Compagnon para que le pagara una deuda proveniente de un trabajo que hizo para Caval por
encargo de CCU, por lo que fue citado a la Comisin Investigadora de la Cmara de Diputados. 33
Iniciativas del gobierno contra la corrupcin [editar]
Michelle Bachelet junto alConsejo Asesor Presidencial contra los conflictos de inters, el trfico de influencias y la
corrupcin.

El 23 de febrero de 2015, la presidenta Michelle Bachelet anunci la creacin de un comit que establezca un
marco institucional que regule los negocios y las actividades polticas. 34 Dicha comisin asesora fue presentada
el 10 de marzo, y est integrada por Eduardo Engel (quien la presidi), Benito Baranda, lvaro
Castan, Rossana Costa, Vittorio Corbo, Alfredo Etcheberry, Olga Feli, Claudio Fuentes, Jos Andrs
Murillo, Andrea Repetto, Manuel Riesco Larran, Marcela Ros, Lucas Sierra Iribarren, Agustn Squella, Paulina
Veloso y Daniel Zovatto.35 El Consejo Asesor present a la presidenta su informe final de 217 pginas el 24 de
abril de 2015, con 234 propuestas que buscan reforzar la probidad y la transparencia en el sector pblico y
privado.36 37 El 29 de abril Bachelet comunic en cadena nacional parte de las medidas del informe que se
materializarn en proyectos de ley.38
El 19 de marzo de 2015, el gobierno anunci la firma de un instructivo que tiene como objetivo hacer que las
declaraciones de patrimonio e inters sean ms detalladas y peridicas, y que en el caso de los expresidentes
sean de por vida.39 Ese mismo da, Bachelet encabez una ceremonia en la que firm un proyecto de Ley
que sera enviado al Congreso, que tiene como finalidad elevar la transparencia en torno a las declaraciones de
patrimonio e intereses.40
Resultados de la encuesta Cadem sobre el principal legado del segundo gobierno de Michelle Bachelet (abril de 2015).

Disminucin de la popularidad del gobierno[editar]


El 20 de abril de 2015, la encuestadora Cadem dio a conocer los resultados de la encuesta aplicada entre el 15
y 17 de abril a hombres y mujeres mayores de 18 aos, habitantes de las 73 comunas urbanas con ms de 50
mil personas que representan el 70,9 % del total del pas. La encuesta revel que el 54 % de la poblacin
recordar al Caso Caval como el principal legado del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Adems, segn el sondeo de Cadem un 76 % cree necesario un cambio de gabinete, cifra que representa un
alza de siete puntos porcentuales respecto de la misma pregunta la semana anterior. Un 68 % desaprueba la
labor del equipo ministerial y apenas un 23 % la respalda.

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