Caso DMG y sistema penal acusatorio

Objetivo aprendizaje:

El objetivo del foro es que el estudiante asumiendo el rol de auditor forense, comprenda a
travs de la construccin de toda la etapa de investigacin de un caso de actualidad, la
estructura inicial del sistema penal acusatorio.

Indicacin de actividades:

A travs del anlisis del conocido juicio oral y pblico adelantado contra el ciudadano
DAVID EDUARDO HELMUNT MURCIA GUZMN por los delitos de lavado de activos
agravado y captacin masiva y habitual de dineros y teniendo en cuenta el tema de estudio
SISTEMA PENAL ACUSATORIO, desarrolle las diversas fases de la INVESTIGACION
aplicndolas al caso en estudio.

Consigna:

El problema jurdico principal que plante el proceso, fue determinar si el ciudadano DAVID
EDUARDO HELMUNT MURCIA GUZMN cometi los hechos que la Fiscala le atribuy, y
de contera, si a propsito de lo mismo, est llamado a responder penalmente por los delitos
de lavado de activos agravado y captacin masiva y habitual de dineros.

Criterios de evaluacin:

Se tendr en cuenta la capacidad investigativa y argumentativa del estudiante.

Preguntas:

Inicie con la etapa de indagacin informado:

a.Cul es la noticia criminal?

NOTICIA CRIMINAL Es el conocimiento o informacin sobre a comisin de una conducta

punible obtenidos por la policia judicial o fiscalia, la cual puede conocerce de oficio o
mediante denuncia, querella o peticin especial.

Para el caso de DMG, mediante Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008, fue decretado el
Estado de Emergencia Social. La Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus
facultades de inspeccion, control y vigilancia, estableci la existencia de hechos objetivos o
notorios que indicaban la entrega masiva de dineros en efectivo del pblico a la sociedad
DMG y se oreden como medida cautelar a los comandantes de Estacion de Policia Nacional,
que llevaran a cabo una diligencia de cierre, colocacin de sellos en oficinas y sucursales de
DMG.

La Superintendencia de Sociedades orden la intervencin a la sociedad DMG, luego de

establecer la entrega masiva de dineros en efectivo del pblico mediante lo que denominan
venta de tarjetas prepago DMG, y entregando como contraprestacin bienes y rendimientos
en cuanta financiera inexplicable y desproporcionada.

El decreto que facult la intervencin tiene como objeto la suspensin de manera inmediata
de las operaciones o negocios de personas naturales o jurdicas que generan abuso del
derecho y fraude a la ley, mediante mecanismos tales como tarjetas prepago, piramides y
venta de servicios a cambio de bienes, servicios y rendiminetos sin explicacin financiera
razonable.

b.Qu medios de conocimiento son aplicables en la etapa de indagacin?

Los medios de conocimiento son aquellos que le permiten a la Fiscala establecer que ha
ocurrido un hecho calificadocomo delito para el caso de DMG son:

la Fiscala indic cuales son los 91 elementos de prueba en contra de David Murcia Guzman,
entre los que se encuentran 40 audios de interceptaciones telefnicas, as como videos,
totografas, Cds, informes de inpeccin, entre otros documentos.

Igualmente el fiscal del caso revel que se contar con los testimonios de ocho testigos, 20
funcionarios de la Dijin y 13 servidores de las superintendencias de sociedades y financiera, la
UIAF (Unidad de Informacin y A nalisis Financiero) del Ministerio de Hacienda y la DIAN
(Dreccion de Impuestos y Aduanas Nacionales), que cumplieron funciones transitorias de
policia judicial en virtud de la resolucion emitida por el Fiscal General de la Nacin, Mario
Iguarn Arana.
c.Enuncie y justifique actos urgentes que podran darse dentro de la investigacin.

Se orden, como medida precautelativa, a los comandantes de Estacin de Policia Nacional,

que lleven a cabo una diligencia de cierre, colocacin de sellos y cambios de guarda, de
consideralo necesario, de las oficinas, sucursales, agencias y establecimientos de comercio
donde viene funcionando y desarrollando la actividad la sociedad DMG, y
consecuentemente, realice la custodia provisional de todos los bienes y ahberes de la misma
sociedad que se encuentre dentro de las instalaciones, sin que sea posible la apertura de stas
ni el retiro de los bienes hasta tanto el Agente Interventor practique la diligencia de toma de
posesin.

d.Realice un simulacro de informe ejecutivo y un programa metodolgico de la

investigacin.

En diciembre de 2003 David Murcia Guzmn crea la primera oficina de DMG al frente de la
Casa de la Cultura en la Hormiga, Putumayo. Luego fund locales en Orito, Puerto Ass y
Mocoa. En 2005 y con 100 millones de pesos, inaugur la sede en Bogot.

Septiembre 2007 La Superintendencia Financiera emite dos resoluciones que obligan al grupo
financiero a devolver el dinero recibido en la venta de tarjetas prepago. Una investigacin de
la Supersociedades revela que entre el 14 de septiembre y el 31 de diciembre de 2007, la
empresa recaud en efectivo 1.527 millones de pesos.

Febrero 2008 El grupo anunci la devolucin de los dineros y la suspensin inmediata de la

venta de las tarjetas prepago. El presidente de la sociedad, David Murcia Guzmn, dijo que
los bancos le cerraron las cuentas a DMG y que todas las operaciones con los clientes, as
como la movilizacin del dinero, se hace en efectivo.

Julio de 2008 El superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz Lpez, orden el

sometimiento a control de la empresa al encontrar irregularidades jurdicas, contables,
financieras y administrativas. La Dian realiz un operativo sorpresa en las instalaciones de
DMG. Las autoridades incautaron 4.700 millones de pesos en Manizales, que el grupo
reclam como suyos.

Octubre de 2008 El fiscal general, Mario Iguarn, asegur que en DMG no solo hay estafa y
captacin ilegal, sino que puede existir un supuesto lavado de activos. La Supersociedades
anuncia la imposicin de una multa contra la firma por 92 millones de pesos. Planean marcha
como protesta por la sancin, la polica se opone y el abogado del grupo, Abelardo de la
Espriella, revela que DMG estuvo en la fiesta de navidad de la institucin en 2007.

15 de Noviembre de 2008 Con el decreto 4333 el Gobierno le orden a la Polica Nacional

sellar todas las sucursales de la empresa captadora de dinero DMG. Los ahorradores de la
firma DMG se mostraron inconformes con la medida del Gobierno Nacional y salen a las
calles a marchar.

19 de Noviembre de 2008 Se expiden siete rdenes de captura contra los dueos de DMG,
entre ellos la de David Murcia Guzmn. Tras esta orden el DAS enva una circular azul a las
autoridades de Panam, donde se supone permanece el presidente de la pirmide. Ese mismo
da Murcia es capturado.

18 de diciembre de 2008 La Fiscala General de la Nacin anuncia que David Murcia incurri
en dos delitos, captacin ilegal de recursos del pblico y lavado de activos.

e.Si hay lugar enuncie y argumente actuaciones que requieren control judicial posterior y
previo.

Registros y Allanamientos: con el fin de odtener elementos y materiales provatorios y

evidencias fsica, tales como registros contables, cuentas bancarias informacion de los socios
etc.

Interceptaciones: Por orden del fiscal, se pueden interceptar madiante grabacin, las
grabaciones telefnicas y cuya inforacin tenga interes para fines de la actuacin.

Informacin dejada en internet: si se tienen motivos fundados se puede ordenar la

aprehencin de computadores para que expertos en la materia procedan a recopilar y
custodiar iformacin necesaria para la investigacin.
 http://www.dinero.com/negocios/articulo/intervenida-dmg/70751

https://www.google.com.co/#q=dmg+intervenida

Fiscala se arm de pruebas en contra de DMG

Judicial
19 Ene 2009 - 5:20 PM

El ente investigador anunci la presentacin de interceptaciones telefnicas a David Murcia,

William Surez, Margarita Pabn y Daniel ngel.

La Fiscala sustentar la formulacin de acusacin por la presunta captacin de dinero y lavado de

activos, en un informe que recoge las incautaciones de camiones de valores con altas sumas de

dinero, propiedad de DMG, dobles contabilidades, bodegaje de grandes sumas de dinero e

incremento patrimonial injustificado.

La Fiscala tiene en su poder varios correos electrnicos interceptados a los socios de Murcia.

Jos Reyes Rodrguez, juez del caso llamara la atencin al fiscal del caso por no tener clara el

documento de formulacin de cargos en contra de Murcia Guzmn.

En medio de una multitud que se agolpa a las afueras de los juzgados especializados, Murcia

Guzmn ingres fuertemente escoltado por las autoridades.

Durante el desarrollo de esta sesin, la firma DMG dio a conocer un comunicado de 18 puntos,

donde invitan a apoyar una nueva empresa liderada por Alex Ventura y que cuenta con sedes en

varios pases incluido Colombia, como ya lo haba anunciado Elespectador.com el pasado nueve

de enero.

Segn indic el abogado de Murcia, existen otros bienes en Panam, Venezuela y Ecuador, que no

han sido incluidos en el proceso y que seran utilizados para reparar las vctimas.

El juez exigi un nico representante de las vctimas que tomar el poder de 90 usuarios de

tarjetas y 3 proveedores, quienes tienen comprometido un capital de ms de ocho mil millones de

pesos.

Las autoridades tienen evidencias que podran demostrar que DMG hizo movimientos de dinero

durante el 2008 superiores a un billn de pesos, mientras que en el 2007 se reportaron ante las

autoridades tributarias transacciones por ms de 160 mil millones de pesos.

En el escrito de acusacin que tiene la Fiscala contra David Murcia Guzmn se adjuntan

documentos y testimonios que al parecer comprueban que el holding de empresas de DMG sirvi

para lavar ms de 245 mil millones de pesos.

Los siguientes son algunos apartes del comunicado oficial emitido por DMG:
5. Los invito a que estemos en contacto a travs de la pgina www.fundaciondmg.org, de la

fundacin Amigos de David Murcia Guzmn.

6. El presidente Uribe me prometi que si yo no dejaba vctimas de mi actividad tendramos el

beneficio de la libertad. Esto lo anunci cuando sac los decretos , pues me comprometo a que no

quede ninguna victima.

7. Que todos los bienes queden a nombre de la empresa o banco en el cual todos los

tarjetahabientes, proveedores y empleados sean los dueos.

8. All pongo todo el resto que tengo y hago un arreglo con cada uno para que no demanden al

Gobierno.