Segunda Fiscala Provincial Penal Coorporativa

Tercer Despacho de Decisin Temprana

San Martn Tarapoto

Carpeta Fiscal : 928 - 2016

IMPUTADO: JHONATAN GUSTAVO CORNEJO GARCA

DELITO: ESTAFA

AGRAVIADO:CARLOS ESTENIO MONTALVO VELA

DISPOSICION NUMERO DOS

Tarapoto, diez de noviembre

del ao dos mil diecisis.-

VISTOS: La investigacin seguida contra JHONATAN

GUSTAVO CORNEJO GARCA por la presunta comisin del delito Contra El
Patrimonio en la modalidad de Estafa en agravio de CARLOS ESTENIO MONTALVO
VELA;

CONSIDERANDO:
 PRIMERO.- En el proceso penal actual el Ministerio
Pblico tiene una decisiva intervencin, como el rgano Constitucional al que el Poder
Constituyente le ha otorgado de conformidad con el Artculo 159 de la Norma
Fundamental, la titularidad del ejercicio de la accin penal, la defensa de la legalidad y
de los intereses pblicos tutelados por el derecho; y representar en estos procesos a la
sociedad. Como lgica consecuencia de este rol trascendental, a los Fiscales que lo
integran conforme al Artculo 14 de su Ley Orgnica y Artculo IV del Ttulo Preliminar
del Cdigo Procesal Penal corresponde aportar la carga de la prueba, actuando con
objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y
acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. En sus funciones requirente y
postulatoria, pone en marcha el proceso penal; y en este caso concreto en base a la
facultad constitucional antes mencionada.

SEGUNDO.- Que, el Tribunal Constitucional se ha

pronunciado en el sentido que: ...los actos del Ministerio Pblico tienen sustento en el
derecho fundamental al debido proceso. Por ello, el derecho al debido proceso
despliega tambin su eficacia jurdica en el mbito de la etapa prejurisdiccional de los
procesos penales; es decir, en aquella fase del proceso penal en la cual, al Ministerio
Pblico le corresponde concretizar el mandato previsto en el artculo 159 de la
Constitucin. Claro est, las garantas previstas en el artculo 4 del Cdigo Procesal
Constitucional, (debido proceso y tutela jurisdiccional), que no son sino la
concretizacin de los principios y derechos previstos en el artculo 139 de la
Constitucin, sern aplicables a la investigacin previa al proceso penal siempre que
sean compatibles con su naturaleza y fines, los mismos que deben ser interpretados de
conformidad con el artculo 1 de la Constitucin, segn la cual la defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el
Estado , En consecuencia, tampoco en la etapa preliminar del proceso penal se ha de
1

colisionar con este principio constitucional del debido proceso.

TERCERO.- Que, conforme a nuestro ordenamiento legal

toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en forma directa o a
travs de un representante legal o apoderado, puede recurrir al rgano jurisdiccional
pidiendo la solucin de un conflicto de intereses nter subjetivo o una incertidumbre
jurdica, as como denunciar la comisin de un delito ante la autoridad competente,
cuando se ha vulnerado o puesto en peligro un bien jurdico protegido,
correspondiendo en este caso al Ministerio Publico como titular de la accin penal
publica, promover la accin penal, siempre que existan elementos probatorios idneos
y suficientes que acrediten objetivamente si el hecho denunciado constituye delito, es
decir si la conducta es contraria al ordenamiento legal en su conjunto, si es tpica, es
decir que rena los presupuestos objetivos y subjetivos del tipo penal que se denuncia,
que los hechos denunciados se encuentren probados con suficientes elemento de
prueba, que emerja la responsabilidad penal de su presunto autor o autores y que la
accin penal se encuentre vigente.
 HECHOS MATERIA DE LA PRESENTE INVESTIGACION

CUARTO.- Que, el da 08 de junio del 2016 a horas 19:00

aproximadamente CARLOS ESTENIO MONTALVO VELA se contact con una persona
de sexo masculino la misma que tienen como contacto de Facebook con el nombre de
JULIO VERA con el propsito de realizar una compra-venta de equipo de celular
SAMSUNG J5, siendo que sta persona le proporcion al denunciante el nmero de
celular 938393003, para establecer contacto mediante llamadas telefnicas con el
agraviado para la compra del mencionado equipo celular, fue as que el mismo da a
horas 20:08 la persona de JULIO VERA le proporcion al agraviado el nmero de
cuenta N 31025832064085 del Banco BCP, el mismo que pertenece a la persona de
JHONATAN GUSTAVO CORNEJO GARCIA, para que realice el depsito
correspondiente por la suma de de S/. 555.00 soles para la supuesta compra del
equipo; es as que acto seguido el agraviado realiz el depsito correspondiente en el
Agente BCP denominado ISHISHIMI SYSTEN E.I.R.L., ubicado en el Jr. ngel Morey
Cdra. 01, por el monto mencionado; y despus de realizado el depsito se comunic
con el supuesto vendedor, quien le inform que el celular estara llegando el da 09 de
junio del 2016 y que el envo sera por la empresa OLVA CORRIER. Es as que en la
fecha indicada, el agraviado se aperson a la empresa OLVA CURRIER, a fin de recoger
su envo, dndose con la sorpresa de que no haba ningn envo a su nombre. A
consecuencia de ello, el agraviado intent a comunicarse por llamadas y mensajes al
Facebook de la persona de JULIO VERA, sin xito alguno.

ATRIBUCIONES DEL FISCAL

QUINTO.- Que, el Fiscal si bien tiene la atribucin de

persecucin de los delitos, actuar en forma independiente en sus decisiones, habida
cuenta que es el titular del ejercicio de la accin penal pblica, por lo que solo
denunciar cuando el hecho denunciado es delito, o la estima procedente, facultad que
le est acordada por su Ley Orgnica del Ministerio Pblico Decreto Legislativo N 052,
artculos 1, 5, 9, 11 y 12, y Art. 60, 65 del Nuevo Cdigo Procesal Penal
respectivamente. Asimismo el Fiscal es el defensor de la legalidad, es el garante de la
legalidad, habida cuenta que las normas en s mismas contienen garantas para los
denunciados, denunciantes, para evitar conflictos o para cortar los que ya existen as
lo exige nuestra Ley Orgnica del Ministerio Pblico en su artculo 1.

LA NORMA PENAL

SEXTO.- En nuestro ordenamiento penal se prev en el

artculo 196 del Cdigo Penal que, prescribe El que procura para s o para otro un
provecho ilcito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al
agraviado mediante engao, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis
aos, esto es, que para su configuracin se requiriere que el plano subjetivo se vea
plasmado en la existencia de dolo y nimo de obtener un provecho indebido - la
existencia de artificio o engao, el mismo debe ser idneo, concreto; y el objetivo, en
la existencia de la induccin a error y de un perjuicio patrimonial.

SEPTIMO.- Que, debe tenerse presente que en el actual

sistema procesal, los representantes del Ministerio Pblico tienen como obligacin
seleccionar los casos que permitan operar con eficacia la gestin de los mismos, por
ende tienen la misin de filtrar permanentemente las causas penales, considerando
cules tienen posibilidad de ser investigadas con xito; debiendo desestimarse aquellas
que son dbiles o sin futuro, es decir, aquellos casos donde no existe ninguna
probabilidad razonable de obtener elementos de prueba que permitan sancionar a los
responsables del hecho delictivo o que no cumplen con todas las exigencias
establecidas en la norma procesal para el ejercicio vlido de la accin penal pblica.

ANALISIS DEL CASO

OCTAVO.- Que, de los actuados en la presente

investigacin y que fueron descritos en la denuncia escrita interpuesta ante este
Ministerio Pblico, se tiene que CARLOS ESTENIO MONTALVO VELA pact
telefnicamente la compra venta de un equipo celular SAMSUNG J5 con la persona de
JULIO VERA el mismo que tiene un negocio de venta de equipos celulares que
promocionaba en una pgina de la red social Facebook para ello, deposit la suma de
S/.555.00 nuevos soles en la cuenta N 31025832064085 del Banco BCP cuyo titular
es el denunciado JHONATAN GUSTAVO CORNEJO GARCIA; sin embargo, luego de
realizado el depsito y de haber acordado con el vendedor que el celular estara
llegando a la ciudad de Tarapoto el da 09 de junio del 2016 va la empresa OLVA
CORRIER, no obstante llegada la fecha pactada, el denunciante se acerc a dicha
empresa a recoger su paquete encontrndose con la sorpresa de que no haba ningn
envo a su nombre.

Efectivamente, conforme se aprecia de las declaraciones

brindadas por CARLOS ESTENIO MONTALVO VELA tanto en sede policial como en
sede fiscal, refiere haber pactado un negocio jurdico de prestaciones recprocas de
compra venta, mediante la cual el agraviado entregara una suma de dinero, y luego
de cumplida dicha obligacin el vendedor estara en posicin de hacer efectiva su
propia prestacin entregando el bien al comprador.
 Que, de ello, debe resaltarse que el delito de estafa (junto
a los delitos de hurto, apropiacin ilitcita y administracin fraudulenta o desleal),
constituye uno de los pilares sobre los que descansa conceptualmente todo el sistema
de proteccin penal de los intereses patrimoniales estrictamente individuales. En ese
sentido, es evidente que el bien jurdico protegido de este delito es el patrimonio,
especficamente, la propiedad de una cosa mueble, una suma de dinero o un valor,
segn la tipificacin que realiza el artculo 196 de nuestro Cdigo Penal; siendo el
elemento tpico objetivo del delito de estafa el engao, astucia, ardid u otra forma
fraudulenta; induccin a error o mantener en l; perjuicio por disposicin patrimonial;
obtencin de provecho indebido para s o para un tercero, que utiliza el agente activo
del delito, es decir, que el imputado realice una situacin engaosa o las que se
mencionaron, respecto de la realidad, en la medida de que se pretenda ocultar las
acciones que nunca existen por una versin maliciosa que induce al error y que el
agente pasivo (agraviado) no pueda verificar en condiciones normales y/o cotidianas.

Que, efectuado un juicio de subsuncin entre los argumentos fcticos y la presumible

tipicidad de las imputaciones, luego de la narracin literal del delito imputado, se
puede colegir que, el hecho denunciado no se adecua a la descripcin fctica del tipo
penal de ESTAFA, toda vez que, del tenor de la denuncia interpuesta aparece que si
bien es cierto, se puede haber generado un perjuicio de naturaleza patrimonial al
denunciante, se tiene que, el mismo deriva del incumplimiento de obligaciones de
ndole contractual, al haberse pactado verbalmente la entrega de una suma de
dinero, como precio del objeto que se iba adquirir, como bien ha referido el agraviado
tanto en sede policial como en sede fiscal, refiriendo incluso que eligi comprar el
telfono de una pgina de Facebook ya que observaba que existan bastantes
comentarios de personas que se encontraban satisfechas con el negocio y de los envos
realizados a provincias, de lo que se puede advertir que el agraviado tena pleno
conocimiento de los actos jurdicos efectuados previamente por el denunciado;
encontrndose que hasta la fecha de la denuncia no se habra materializado an el
envo y entrega del bien al comprador, pretensin que sera materia del
incumplimiento contractual, ello a raz de que existe una marcada orientacin en
nuestro medio a considerar que el contrato slo es capaz de crear obligaciones, o de
regularlas, modificarlas o extinguirlas, siendo que el resultado de este anlisis depende
del marco dentro del cual se realice, ya que si abandonamos una perspectiva terica
desprovista de todo marco legislativo para centrarnos en el derecho positivo peruano,
encontramos que en apoyo de esa estrecha concepcin de la nocin de contrato se
podra invocar algunas disposiciones de nuestro cdigo civil que resultan tan
sugestivas como desorientadoras. Sin embargo, una interpretacin plena que
comprenda el aspecto funcional, el sistemtico e incluso el histrico, de esas y de otras
normas del cdigo, conduce a redimensionar el efecto del contrato y a entender que
ste es, por antonomasia, el instrumento de actuacin de la autonoma privada,
susceptible de producir efectos obligatorios y tambin efectos reales. Efectivamente, la
definicin que contiene el artculo 1351 del cdigo civil suministra una idea no slo de
su estructura acuerdo de dos o ms partes-, sino tambin de su funcin, es decir,
indica que este instrumento sirve para crear, regular, modificar o extinguir relaciones
jurdicas patrimoniales. La referencia a un concepto amplio como es el de relacin
jurdica patrimonial permite precisamente asignar al contrato una funcin que no est
circunscrita nicamente al campo de las relaciones obligatorias sino a cualquier tipo de
relacin jurdica que, siendo o no una obligacin, tenga contenido patrimonial. De lo
2

glosado anteriormente, se puede colegir que el presente caso carece de

relevancia penal, esto es, resulta atpico.
NOVENO:. Ante ello, atendiendo a que el agraviado se han encargado de afirmar
reiteradamente que la entrega del dinero al denunciado se hizo como consecuencia del
negocio juridico pactado entre ambos por el cual el imputado tena el deber y la
obligacin de entregar un bien (telfono celular) al agraviado consecuencia del pago
realizado, se concluye por tanto que la polmica versa sobre contratos de ndole civil y
regidos por ende por la legislacin de la materia, siendo ante ello que es en esta va
donde debe dilucidarse cualquier controversia surgida por su incumplimiento .3

DCIMO.- Que, en este contexto no est dems recordar

tambin que la obligacin del Fiscal es asegurarse que toda investigacin preparatoria
formalizada por l contenga causa probable de la imputacin penal, esto es, no debe
en lo absoluto formalizar sin que existan los elementos de conviccin vinculantes al
hecho atribuido al imputado; slo debe poner en marcha el aparato jurisdiccional por
existencia de suficientes elementos de conviccin de la realidad y certeza del delito y
de la vinculacin del implicado o denunciado en su comisin. As, es necesario que el
Fiscal, al momento de formalizar la investigacin, no se contente con los indicios, que
si bien determinan verosimilitud no son suficientes, es importante que su investigacin
trasponga la duda de la imputacin y se site en la probabilidad del delito. Asimismo
se requiere que los elementos de conviccin ya estn en su poder o, por lo menos,
estn debidamente identificados y que infieran certeramente estar ante un hecho
delictivo, no prescrito y con autor individualizado.

DECIMO PRIMERO.- Ante ello, en mrito al Principio de

Mnima Intervencin, cuyo fundamento radica en que, el derecho penal a travs del
Estado, a quien se la he conferido el ius puniendi, debe reducir su intervencin a
aquellos casos en los que, sean estrictamente necesario en el trmino de utilidad social
general, es decir habr de intervenir slo en aquellos casos cuando NO queden otros
medios para la proteccin social. Efectivamente, el poder punitivo del Estado debe
estar regido y limitado por el Principio de Intervencin Mnima, o sea, el derecho penal
slo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurdicos ms
importantes. Las perturbaciones ms leves del orden jurdico son objeto de otras
ramas del derecho. De ah que se diga tambin que el derecho penal tiene carcter
subsidiario frente a las dems ramas del ordenamiento jurdico.

DECIMO SEGUNDO.- En tal virtud, para establecer la

relevancia penal de los hechos materia de investigacin, observarse los Principios y
Normas Rectoras del Derecho Penal y a los criterios de racionalidad y legitimidad del
ejercicio de la Potestad Punitiva del Estado, en particular al Principio de ltima
Ratio, en cuya virtud, tomando en consideracin que esta rama del ordenamiento
jurdico es ms severa que cualquier otra, su utilizacin slo ha de ser posible en
cuando la sociedad no puede controlar el conflicto sino solamente con el mecanismo de
la pena; utilizada por no existir medios ms eficaces; determinndose en tal virtud que
la intervencin punitiva no se realiza en toda situacin, sino solamente a los hechos
que la Ley Penal ha determinado especficamente (carcter fragmentario), por lo que la
pena constituye un instrumento subsidiario, debindose agotar antes de su aplicacin
de los medios de control de carcter no penalizante (carcter residual).

DECIMO TERCERO.- Que, por los fundamentos antes

expuestos, esta Fiscala Provincial Penal, en atencin a lo sealado por el numeral 1
del Art. 334 del Cogido Procesal Penal, en concordancia con el articulo 12 y el
articulo 94 inciso 2 del Decreto Legislativo 052- Ley Orgnica del Ministerio Publico y
del articulo 159 de la Constitucin Poltica del Estado Peruano; SE DISPONE:

1.- Que, NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR

CON LA INVESTIGACIN PREPARATORIA contra JHONATAN GUSTAVO
CORNEJO GARCA por la presunta comisin del delito Contra El Patrimonio en la
modalidad de ESTAFA en agravio de CARLOS ESTENIO MONTALVO VELA;
DEJANDOSE A SALVO el derecho de los denunciantes, a fin de que puedan hacer
valer su pretensin en la va procesal correspondiente.

2.- NOTIFQUESE a quienes corresponda conforme a ley;

de no estar conforme con la Disposicin Fiscal, podrn hacer valer su derecho de
elevar los actuados al superior dentro del plazo de correspondiente, tal como prev el
art. 334 inc. 5) del Cdigo Procesal Penal.

1Sentencia Tribunal Constitucional: EXP. 2725-2008-PHC/TC, f.j.7: 02/10/2008

2El contrato con Efectos Reales DIKE Portral de Informacin y Opinin Legal Pontifica Universidad Catlica del
Per.

3Ejecutoria Superior de Lima del 11 de Junio 1997. Exp. N 2478-97 (La Rosa Gomz De La Torre.
Jurisprudencia del Proceso Penal) Lima, Grijley, 1999 pp. 170-172.