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permita reconocer, identificar y diferenciar los tipos penales que forman parte de estos
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Lavado de Daños
Hurto
Consideraciones Activos
Generales
Extorsión
Robo Fraude en la
Teoría del delito
Administració
n de Personas Usurpación
Apropiación Jurídicas
Agravantes del
Ilícita
delito
Delitos
Estafa
contra la
Receptación
salud:
Delitos contra
Tráfico
el patrimonio Formas Ilícito de
especiales de drogas.
Defraudación
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Índice del Contenido
I. PREFACIO 02
II. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 03 - 155
UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: GENERALIDADES Y PANORAMA GENERAL SOBRE DELITOS
05-37
CONTRA EL PATRIMONIO.
1. Introducción 06
a. Presentación y contextualización 06
b. Competencia (logro) 06
c. Capacidades 06
d. Actitudes 06
e. Ideas básicas y contenido 06
2. Desarrollo de los temas 07-33
a. Tema 01: Consideraciones Generales 07
b. Tema 02: Teoría del delito 11
c. Tema 03:Agravantes del delito 26
d. Tema 04:Delitos contra el patrimonio 30
3. Lecturas recomendadas 34
4. Autoevaluación 35
5. Resumen 37
UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO. 38-81
1. Introducción 39
a. Presentación y contextualización 39
b. Competencia (logro) 39
c. Capacidades 39
d. Actitudes 39
e. Ideas básicas y contenido 39
2. Desarrollo de los temas 40-77
a. Tema 01: Hurto 40
b. Tema 02: Robo 50
c. Tema 03: Apropiación Ilícita 60
d. Tema 04: Receptación 73
3. Lecturas recomendadas 78
4. Autoevaluación 79
5. Resumen 81
UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: EL FRAUDE Y SUS MODALIDADES. 82-119
1. Introducción 83
a. Presentación y contextualización 83
b. Competencia (logro) 83
c. Capacidades 83
d. Actitudes 83
e. Ideas básicas y contenido 83
2. Desarrollo de los temas 84-115
a. Tema 01: Lavado de Activos 84
b. Tema 02: Fraude en la Administración de Personas Jurídicas 95
c. Tema 03: Estafa 104
d. Tema 04: Formas especiales de defraudación 109
3. Lecturas recomendadas 116
4. Autoevaluación 117
5. Resumen 119
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Introducción
a) Presentación y contextualización
Los temas que se tratan en la presente unidad temática tienen por finalidad que el
estudiante tome conocimiento de la importancia de las generalidades y panoramas
sobre los delitos contra el patrimonio, sus respectivas penalidades y las diferencias
entre sus tipos de faltas leves o graves.
b) Competencia
Precisa e identifica los conceptos de los delitos contra el patrimonio y fija con
sumo rigor las definiciones que encierran categorías transcendentales para
la definición de la ley penal.
c) Capacidades
d) Actitudes
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Consideraciones TEMA 1
Generales
Competencia:
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Desarrollo de los Temas
Tema 01: Consideraciones Generales
Por nuestra parte, no creemos que para sentar las bases estructurales
y sistemáticas de este ordenamiento, se tuvo que definir a fortiori, lo
que es el delito, ya que con definición o sin ella se puede
estructurar y sistematizar el mencionado ordenamiento, además
de que las conductas o hechos constitutivos de delito, siempre
quedarán insertas y reglamentados en la parte especial del
Código Penal.
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b. Sujetos
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d. Resultado típico
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Teoría
TEMA 2
del
Delito
Competencia:
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b) Tipicidad Objetiva: Hay que indicar a qué tipo penal se adecúa el caso.
Hay que tener en cuenta que en un artículo se pueden contener varios tipos,
así que, por ejemplo en un hurto lo que nos interesa es qué se adecúa al
artículo de la norma, “el que sustrae de otro”.
Después hay que describir los elementos del tipo objetivo:
Sujetos: Activo (P.ej. “el que sustrae”) y Pasivo (p.ej. “al que le sustraen”).
Delito de resultado o mera actividad: Si es de resultado indicar si es de lesión
o de puesta en peligro. Nexo causal: Hay que indicar qué teoría usamos para
establecerlo. La mejor es la “imputación objetiva”. Entonces, hay que indicar
el riesgo creado y el resultado.
1.1. Tipicidad Objetiva: Fuera del ámbito volitivo y cognitivo del sujeto.
Hay tipos penales que aluden a las CIRCUNSTANCIAS y otros que no (por
ejemplo “el que matare a otro” no alude a ninguna circunstancia en
especial).
Hay tipos penales que aluden USO DE MEDIOS como armas, etc.
Hay tipos penales que aluden al TIEMPO, como por ejemplo el que habla
de “matar a un recién nacido”.
Los tipos penales aluden a RESULTADOS, por ejemplo que la cosa haya
sido destruida o desaparecida, o un daño al cuerpo, etc. En los delitos de
resultado siempre se alude a un objeto.
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a) Sujeto: todos los tipos penales tienen (no hay acción sin
sujeto): la mayoría de los tipos penales alude al sujeto activo
usando pronombres: “el que matare a otro”.
Entonces, los sujetos son Activos (P.ej. “el que mata”) y
Pasivos (p.ej. “al que matan”).
b) Objeto: es sobre el cual debe verificarse el resultado y la
acción, por ejemplo “el cuerpo de la víctima” o “un niño en la corrupción de
menores”.
No hay que confundirlo con el “BIEN JURÍDICO”, por ejemplo en el hurto la
tenencia es el bien jurídico y la cosa el objeto. En el homicidio, la vida es el
bien jurídico y el objeto es el cuerpo de la víctima.
c) Delitos De Mera Actividad: Es cuando falta el resultado, como en el
“allanamiento de morada” o en el “falso testimonio”. La realización del tipo
coincide con el último acto de la acción y por lo tanto no hay resultado. O sea
que el hecho se consuma solo con la acción del autor, es decir que el resultado
es la acción del autor. Por lo tanto acá no interesa establecer la relación
causal.
d) Delitos De Resultado: Son por ejemplo “el homicidio”. Acá hay una
distancia temporal y espacial entre la acción (disparar
un revolver) y el resultado (muerte de la víctima).
También son delitos de resultado la estafa (porque el
perjuicio patrimonial viene después del engaño), las
injurias y el escándalo público. Por eso es muy
importante la teoría de la imputación objetiva en los
delitos de resultado para establecer si hay relación
entre la acción del sujeto y el resultado. Los delitos de resultado se dividen en:
- Delitos de lesión: Son la mayor parte de los tipos. El objeto de la acción debe
ser realmente dañado, como pasa en el homicidio, las lesiones o los daños.
- Delitos de puesta en peligro: No requieren la lesión del objeto.
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Se dividen en:
1. Peligro Concreto: El objeto de la acción
tiene que haber estado realmente en peligro, y el
resultado no se tiene que haber producido solo
por casualidad. Por ejemplo cuando se maneja
imprudentemente y se pone en peligro la vida de
otras personas.
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A. Que el agente que causó un resultado haya creado un peligro para el bien
jurídico, y que ese peligro no esté cubierto por un riesgo permitido y que
además ese peligro se haya realizado en el resultado concreto. P.ej. si A
dispara a B, y B muere no por el disparo sino por un incendio en el
hospital, el disparo de A creó un riesgo no permitido de matar a la
víctima, pero en el incendio del hospital no se realiza el peligro que A
creó, entonces no es imputable por el homicidio de B. Entonces
si no hay creación de peligro no hay imputación, pero si hay
creación de peligro pero no hay realización del mismo, solo se
puede imponer la pena de tentativa.
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2. Por falta de creación del peligro: Acá el autor no disminuye el riesgo pero
tampoco lo aumenta de un modo jurídicamente relevante. O sea que no son
imputables las incitaciones a realizar actividades normales y jurídicamente
irrelevantes (caminar por la ciudad, bañarse, subir escaleras, etc.). Si en estas
situaciones se produce algún accidente, el
derecho los toma como riesgos socialmente
adecuados inherentes a la realización de esas
actividades. P.ej. no es imputable incitar a alguien
a dar un paseo por el parque, si en el mismo la
persona muere porque le cae un rayo. Y también
si un peligro ya existente no es aumentado de modo mensurable, p.ej. si A vierte
un balde de agua en aguas turbulentas que están a punto de romper la represa.
Acá se puede afirmar que hay causalidad entre la acción y el resultado pero no se
puede imputar a A por delito de inundación, porque los requisitos para una
inundación no son aumentados al añadir tan poquita agua.
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e. Acerca del fin de protección de las normas: En este caso, las normas
establecen una distancia mínima que hay que mantener en
los adelantamientos con el fin de proteger a todos, es decir,
ciclistas viejos, jóvenes, e inclusive a los ebrios, por lo tanto,
en el caso del ciclista borracho, como la norma fue infringida
por el conductor del camión, la reacción del ciclista, aunque
condicionada por su embriaguez, estaba protegida por el fin
de protección de la regulación.
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3- Dolo eventual: Hay dolo eventual cuando hay conocimiento del resultado pero no
se sabe ciertamente si sucederá; y si bien no hay intención de producirlo, sabe que
se puede producir el resultado pero no hace nada para evitarlo y si sucede lo asume
como voluntario. En cuanto a la “realización del plan” se dice que
tendrá un plan siempre y cuando en sus cálculos se haya
encontrado el resultado que luego se produce.
Por ejemplo, el caso “Cromañón”. La contradicción es que el dolo
eventual se produce cuando se produce el resultado, entonces,
si el resultado no ocurriera debería ser una tentativa.
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Otro problema sería, por ejemplo, si hay dos amigos que están jugando a la “ruleta
rusa”. ¿Esto sería dolo eventual o tentativa de homicidio?, porque de por sí, el riesgo
está creado.
Diferencia con imprudencia: En el dolo eventual siempre habrá realización de un
plan, porque el sujeto incluye en sus cálculos la posible realización de un tipo, es
decir lesionar un bien jurídico protegido, y aunque solo sea eventual y en contra de
sus verdaderas intenciones, la posibilidad de lesión no lo hace desistir de su plan,
aunque mantiene la esperanza de que no ocurra, por lo tanto se decide
conscientemente.
Por su parte, en la imprudencia consciente no habrá ningún plan, aunque sí
conocimiento del riesgo, pero el autor estará plenamente confiado en sus
habilidades para evitar el resultado. P.ej. si A con su coche, y a pesar de las
advertencias de su acompañante, adelanta a B y provoca un accidente en el cual
este muere. A no habrá actuado
dolosamente, porque si bien sabía del
riesgo que estaba creando, no tenía un
plan de matar a nadie, y además confiaba
en su habilidad al volante para no
provocar un accidente.
Es importante destacar que en el dolo eventual el autor solo tiene la esperanza de
que el resultado no se produzca, en tanto que en la imprudencia consciente el autor
confía ciegamente en evitar el resultado, y por lo tanto no se decide previamente
por lesionar un bien jurídico.
Entonces será más dura la pena para el que actúa con dolo eventual porque sigue
actuando a pesar de haber calculado serenamente las consecuencias, es decir, lo
opuesto al imprudente quien no calcula la posible lesión del bien jurídico porque
confía en sus habilidades para ello.
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Además, no es necesario que el dolo esté presente en toda la fase ejecutiva, sino
que basta con que concurra en el momento en que el sujeto se dispone a la
producción del resultado, sin importar si acto
seguido abandona el control del curso. P.ej.
quien pone una bomba en un avión, actúa
dolosamente sin importar que luego se haya
arrepentido o ya no piense en el asunto, o
mismo si luego se arrepiente e intenta avisar por
radio para salvar a los pasajeros, pero su intento no tiene éxito, es responsable por
homicidio consumado.
Lo mismo rige para el dolo subsiguiente. Así, quien mata a un amigo
imprudentemente, pero luego se alegra de haberlo hecho y asume el hecho
conscientemente en su voluntad, a pesar de ello responde solo por homicidio
imprudente porque solo se puede hablar de la realización de un plan cuando el plan
existía antes de realizar la acción ejecutiva.
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Acá el resultado no fue la concreción del plan de A, por lo tanto el curso causal que
fue abarcado por el dolo se quedó a medio camino, entonces A sólo puede ser
imputado por Tentativa de homicidio.
También puede haber casos en que el curso causal sea adecuado pero haya que
negar el dolo por desviaciones del curso, mientras que en los cursos causales
inadecuados falta ya el tipo objetivo por falta de nexo y por falla de la imputación
objetiva.
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Agravantes TEMA 3
del
Delito
Competencia:
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CLASIFICACIÓN
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Delitos TEMA 4
contra el
Patrimonio
Competencia:
Reconocer la mayoría de los delitos contra el
patrimonio en términos generales.
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I. DEFINICIÓN
1. Concepción jurídica del patrimonio: Según esta teoría, solo son derechos
patrimoniales aquellos reconocidos como derechos patrimoniales subjetivos por el
Derecho privado o público. En la actualidad, esta posición ha caído en desuso.
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a. Delitos que recaen solo sobre bienes muebles: hurto, robo, apropiación ilícita,
receptación.
c. Delitos que recaen sobre bienes muebles e inmuebles: estafa, extorsión, daños.
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Lecturas Recomendadas
IMPUTACIÓN OBJETIVA. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES
http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=13,816,0,0,1,0
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Autoevaluación
1) No forma parte del contenido del Tipo Objetivo:
a. Sujeto
b. Objeto
c. Conducta
d. Delito de mera actividad.
e. Delitos de Resultado.
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Resumen
UNIDAD DE APRENDIZAJE I:
Dar una definición o concepto del delito es siempre tautológico, sin embargo nuestra
legislación basándose en la doctrina ha dado por definirlo “aquella conducta típica,
antijurídica, culpable y dolosa pasible de una sanción. La moderna teoría jurídica del
delito es el resultado de un desarrollo dogmático y proceso evolutivo de ideas con amplia
y compleja trayectoria en la ciencia punitiva. Los sucesivos cambios en la forma de
entender el carácter y contenido de cada uno de los elementos del delito y su relación
interna o entre sí han dado lugar a distintos planteamientos. Elementos Secundarios
Constitutivos Del Delito: Genéricos: acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad.
Específicos: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad.
La teoría general del delito ocurre cuando no hay conducta penalmente relevante, no
se analiza nada más. Lo primero del análisis es describir la conducta relevante, usando
los mismos términos que están en el texto del caso. No hay que confundirla con el
resultado. Hay que indicar a qué tipo penal se adecúa el caso. Hay que tener en cuenta
que en un artículo se pueden contener varios tipos, así que, por ejemplo en un hurto
lo que nos interesa es qué se adecúa al artículo de la norma “el que sustrae de otro”.
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Introducción
a) Presentación y contextualización
Los temas que se tratan en la presente unidad temática tienen por finalidad que el
estudiante tome conocimiento de la importancia y de cómo prevenir los Delitos de
Enriquecimiento dentro del contexto de las normas y leyes, además de ayudar a
crear una personalidad positiva y que apoye lo noble y luche en contra de la
injusticia.
b) Competencia
Aplica los conceptos de los delitos contra el patrimonio, diferencia los límites
entre los delitos de robo, hurto, apropiación ilícita y receptación.
>
c) Capacidades
1. Identifica los elementos, clases y figuras agravantes con respecto al hurto.
2. Reconoce las características de los robos y todos los factores que lo rodean.
3. Diferencia las circunstancias agravantes de la apropiación ilícita.
4. Compara la gravedad de los delitos y diferencias de la Receptación.
d) Actitudes
Objetividad en el estudio.
Disposición para el análisis de las distintas modalidades de robo.
Disposición para el análisis dela apropiación ilícita, sus modalidades y métodos.
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TEMA 1
Hurto
Competencia:
Identificar los elementos, clases y figuras
agravantes con respecto al hurto.
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Desarrollo de los Temas
Tema 01: Hurto
Tipicidad Objetiva: El antecedente más reciente del Art. 185 del Código Penal de
1991, viene a ser el Art. 237 del Código de 1924.
En esa línea, actualmente se entiende que se
configura el delito de hurto denominado simple o
básico cuando el agente se apodera ilegítimamente
de un bien mueble total o parcialmente ajeno,
sustrayéndole del lugar donde se encuentra con la
finalidad de obtener un provecho económico siempre
y cuando no haya utilizado violencia o amenaza contra las personas. De aquí lo
primero que salta al entendimiento es la concurrencia de tres verbos rectores que
caracterizan al delito de hurto básico: apoderarse, substraer y aprovechar. Si alguno
de estos verbos falta en determinada conducta que lesiona el patrimonio de la víctima,
aquella no constituirá hurto. El no uso de violencia o amenaza contra las personas
constituye característica fundamental del hurto que lo diferencia en forma nítida del
ilícito denominado robo.
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Ilegitimidad del Apoderamiento: Este elemento típico que tiene que ver más
con la antijuricidad que con la tipicidad, aparece cuando el agente se apropia o
adueña del bien mueble sin tener derecho alguno sobre él, esto es, no cuenta con el
sustento jurídico ni con el consentimiento de la víctima para generarse un ámbito de
dominio y por tanto de disposición sobre el bien.
Valor del Bien Mueble: El criterio del monto cuantitativo en Delitos Patrimoniales
solo es aplicable al hurto y daños simples. La exigencia de las cuatro remuneraciones
mínimas vitales sólo está prevista para los delitos de hurto y daños simples, no pudiendo
hacerse extensiva a otros tipos penales patrimoniales, ya que importaría afectar el
principio de legalidad. Ejecutoria Superior de la Sala Penal de Apelaciones para
procesos sumarios con Reos Libres, Exp. N° 3634-97.
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Sujeto Pasivo: Sujeto pasivo puede ser cualquier persona natural o jurídica poseedora
o propietaria del bien mueble, no se exige ninguna condición especial. Como ha
quedado establecido los poseedores son reputados propietarios del bien hurtado en
consecuencia también pueden constituirse en sujetos pasivos.
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Sin embargo, el sistema peruano no exige solo la concurrencia del dolo para
perfeccionarse el delito, sino que requiere desde el inicio de la acción delictiva la
presencia de un segundo elemento subjetivo que viene a reforzar al dolo, esto es, la
intención del agente de obtener un provecho con la sustracción del bien. Se exige la
concurrencia de lo que se conoce como ánimo de lucro. Presentado así el panorama
debe concluirse lógicamente que para la configuración del delito de hurto se exige
necesariamente la concurrencia de un dolo directo. No es posible un dolo indirecto y
menos uno eventual.
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2. HURTO AGRAVADO
a) El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
seis años si el hurto es cometido:
b) En casa habitada.
c) Durante la noche.
d) Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos.
e) Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia
particular del agraviado.
f) Sobre bienes muebles que forman equipaje de viajero.
g) Mediante el concurso de dos o más personas.
h) La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido:
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Tipicidad Objetiva: En primer término, objetivamente para estar frente a una figura
delictiva de hurto agravado, se requiere la presencia de la totalidad de elementos típicos
del hurto básico, menos el elemento "valor pecuniario" indicado expresamente solo para
el hurto simple por el artículo 444 del Código Penal.
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3. HURTO DE USO
TIPO PENAL: El artículo 187 regula el denominado hurto de uso que no tiene
antecedente en la legislación penal peruana. Aparece como un
atenuante o aminorante de las conductas delictivas ya comentadas:
“El que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso
momentáneo y lo devuelve será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de un año”.
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Provecho Temporal: Este elemento sigue al apoderamiento que hace el agente del
bien ajeno, esto es, el sujeto activo al hacer uso del bien ajeno, obtendrá un provecho
económico. La mayor de las veces el propio uso ya constituye el provecho requerido
por el agente. Este provecho deberá ser temporal. Por tiempo definido en esa línea si
en un caso concreto se determina que a la sustracción no le siguió el aprovechamiento
y en tal situación se devuelve el bien, estaremos ante una tentativa de hurto de uso.
Bien Jurídico Protegido: Respecto del bien jurídico en líneas generales se pretende
proteger el patrimonio, pero de modo específico es unánime en la opinión de la doctrina
peruana sostener que se tutela jurídica y penalmente el derecho a usar el bien del que
goza el titular del mismo, ya sea como propietario o poseedor.
Sujeto Pasivo: En tanto que sujeto pasivo o víctima puede ser cualquier persona ya
sea natural o jurídico que tenga la titularidad del bien objeto del hurto y por tanto tenga
la facultad de hacer un uso natural, ya sea a título de propietario o legítimo poseedor.
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Penalidad: El autor del delito de hurto de uso será merecedor de pena privativa de
libertad no menor de dos días ni mayor de un año.
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TEMA 2
Robo
Competencia:
Reconocer las características de los robos y
todos los factores que lo rodean.
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1. ROBO SIMPLE
Tipicidad Objetiva: La conducta del robo simple se configura cuando el sujeto activo
con la finalidad de obtener un provecho patrimonial, sustrae para sí un bien total o
parcialmente ajeno de modo ilegítimo, haciendo uso de la violencia contra la persona o
la amenaza con un peligro inminente para su vida o integridad física.
El robo es un delito de apoderamiento mediante sustracción al igual que el hurto, pero
con empleo de violencia y/o grave amenaza sobre las personas, para de tal modo anular
su voluntad de defensa y obtener la sustracción/apoderamiento en evidentes
condiciones de ventaja y dominio, lo que lo diferencia substantivamente del hurto y de
los demás delitos patrimoniales.
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Acción de Sustracción
Se entiende por sustracción todo acto que realiza el agente para arrancar o alejar el
bien mueble de la esfera de dominio de la víctima. Se configura con los actos que
realiza el agente destinados a romper la esfera de vigilancia de la víctima que tiene
sobre el bien y desplazarlo a su esfera de dominio.
Objetivamente debe haber actos de desplazamiento por parte del agente del bien
objeto del robo, caso contrario el delito no aparece.
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2. ROBO AGRAVADO
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Tipicidad Objetiva: Se define al robo agravado como aquella conducta por la cual
el agente haciendo uso de la violencia o amenaza sobre su víctima sustrae un bien
mueble total o parcialmente ajeno y se lo apodera ilegítimamente con la finalidad de
obtener un provecho patrimonial, concurriendo en el accionar del agente alguna o varias
circunstancias agravantes previstas expresamente en nuestro Código Penal.
Circunstancias Agravantes: Ahora toca analizar cada una de las circunstancias que
agravan la figura del robo y por tanto, el autor merece mayor sanción punitiva:
1. Robo en casa habitada.
2. Robo durante la noche o en lugar desolado.
3. Robo a mano armada.
4. Robo con el concurso de dos o
más personas.
5. Robo en cualquier medio de
locomoción de transporte público
o privado de pasajeros o de carga.
6. Robo fingiendo el agente ser
autoridad.
7. Robo fingiendo el agente ser servidor público.
8. Robo fingiendo el agente ser trabajador del sector privado.
9. Robo mostrando el agente mandamiento falso de autoridad.
10. Robo en agravio de menores de edad.
11. Robo en agravio de ancianos.
12. Robo causando lesiones a la integridad física o mental de la víctima.
13. Robo con abuso de la incapacidad física o mental de la victima
14. Robo mediante el empleo de drogas y/o insumos químicos o fármacos contra
la víctima.
15. Robo colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
16. Robo de bienes de valor científico o que integran el patrimonio cultural de la
nación.
17. Robo por un integrante de organización delictiva o banda.
18. Robo con lesiones graves a la integridad física o mental de la víctima.
19. Robo con subsiguiente muerte de la víctima.
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3. ABIGEATO
Tipo Penal: El artículo 189-A regula el injusto penal de abigeato; término que
etimológicamente proviene de las raíces latinas: AB y AGERE, donde el prefijo AB
indica alejamiento o separación y AGER significa campo raso, campiña, tierras. Por
integración significativa abigeato es la acción ilegal de alejar al ganado del lugar de
ubicación (campo, campiña), arreando o echándolo por delante.
La segunda peculiaridad del delito, es decir, que la sustracción era posible no
aprehendiendo o cogiendo el ganado, sino alejándolo por actos de arreo o echamiento,
por lo común azuzando los agentes al ganado.
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A Abigeato de Uso
Tipo Penal
El que sustrae ganado ajeno, con el fin de hacer uso momentáneo y lo devuelve,
directa o indirectamente, en un plazo no superior a setenta y dos horas, será reprimido
con pena privativa de libertad no mayor de un año o de prestación de servicios a la
comunidad no mayor de cincuenta jornadas. Si la devolución del animal se produce
luego de transcurrido dicho plazo, será aplicable el artículo anterior.
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Abigeato Agravado
Tipo Penal
El que se apodera ilegítimamente de ganado vacuno, ovino, equino, caprino, porcino
o auquénido, total o parcialmente ajeno, aunque se trate de un solo animal,
sustrayéndole del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra la persona
o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.
La pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de quince años si el
delito se comete con el concurso de dos o más personas, o el agente hubiere inferido
lesión grave a otro o portando cualquier clase de arma o de instrumento que pudiere
servir como tal.
Si la violencia o amenaza fuesen insignificantes, la pena será disminuida en un tercio.
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TEMA 3
Apropiación
Ilícita
Competencia:
Diferenciar las circunstancias agravantes de
la apropiación ilícita.
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1. APROPIACIÓN ILÍCITA
Tipo Penal
El delito de apropiación ilícita está
regulado en el artículo 190 del Código
Penal vigente: “El que, en su
provecho o de un tercero, se apropia
indebidamente de un bien mueble,
una suma de dinero o un valor que ha
recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante
que produzca obligación de entregar,
devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos ni mayor de cuatro años.
Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o
en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización
oficial, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que
sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares la pena será
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años”.
Tipicidad Objetiva
La conducta delictiva de apropiación ilícita o indebida se configura cuando el agente
con la finalidad de obtener un provecho patrimonial para sí mismo o para un tercero,
se apropia, adueña, adjudica o apodera de un bien mueble, dinero o un valor que ha
recibido del sujeto pasivo en calidad de depósito, comisión, administración u otro título
semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado
del bien.
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Bien Mueble
El objeto material del delito siempre será un bien mueble, dinero o un valor que lo
represente.
Apropiación Indebida
La conducta esencial que debe desarrollar el agente para
estar ante el delito de apropiación ilícita, lo constituye la
"apropiación", es decir, la conducta por la cual el agente se
apodera, adueña o adjudica a su favor un bien mueble que
no le pertenece legalmente.
Esto es, el agente en forma ilegal, ilícita o indebida coloca
dentro de su patrimonio un bien mueble que sabe
perfectamente le pertenece a otro, quien por título lícito le
confió por un tiempo determinado. Se evidencia el apoderamiento cuando el agente
comienza actos de disposición del bien como si fuera realmente su dueño o propietario
y se resiste a devolverlo o entregarlo ante el requerimiento del sujeto pasivo.
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Sujeto Activo
El sujeto activo o agente del delito no puede ser cualquier persona. Es un delito
especial, pues se exige que en el agente concurran dos
circunstancias esenciales: primero que haya recibido el bien
mueble en virtud de un título lícito por el cual se trasmite la
posesión y no la propiedad y después que tenga la obligación
de devolver, entregar o hacer un uso determinado del bien
recibido.
Así mismo, al tratarse de las agravantes, sujeto activo solo
puede ser aquellas personas que tengan las
calidades que se establecen específicamente en
el segundo párrafo del Art. 190 del C.P; nadie más
que ellos pueden cometer apropiación ilícita
agravada.
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Sujeto Pasivo
Víctima o sujeto pasivo del delito de apropiación
ilícita ser cualquier persona con la única
condición de ser la propietaria del bien mueble o
dinero entregado por título legítimo al agente,
para después ser devuelto o entregado a una
tercera persona o hacer un uso determinado del
bien.
Tipicidad Subjetiva
Es un delito netamente doloso. No cabe la comisión culposa.
El agente debe actuar con conocimiento que el bien mueble pertenece a otra persona
y sin embargo, voluntariamente decide apoderarse o apropiarse, negándose a
devolver, entregar o darle el uso determinado ante el requerimiento de quien tiene
derecho hacerlo.
Circunstancias Agravantes
La conducta de apropiación ilícita se agrava, o el
agente merece mayor pena. En este caso los
depositarios judiciales y los depositarios designados
por la autoridad competente solo son pasibles de
cometer el delito de apropiación ilícita.
Antijuricidad
La antijuricidad de la conducta desarrollada por el agente o autor se presenta cuando
aquel sin tener derecho que lo ampare o justifique se apropia a apodera del bien
mueble recibido en depósito o custodia.
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Consumación
El delito se consuma en el momento que el agente se apropia o adueña del bien
mueble, dinero o valores recibidos en depósito, comisión,
administración u otro título semejante, por lo que se resiste,
se niega o es renuente a cumplir la obligación de entregar o
devolver el bien ante el requerimiento expreso e indubitable
de la persona que tiene derecho a efectuarlo.
Solo con la negativa o resistencia al requerimiento podemos tener convicción que
realmente el agente se ha apropiado del bien.
Penalidad
De verificarse algunos de los supuestos previstos en el primer párrafo del Art. 190, el
agente o autor será merecedor a la pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de cuatro años. En caso de tratarse de los supuestos previstos en el segundo párrafo,
el agente será merecedor a pena privativa de libertad que oscila entre no menos de tres
ni mayor de seis años. Finalmente si se verifica el supuesto previsto en el último párrafo
del tipo penal en comentario, el autor será sancionado con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de diez años.
Tipo Penal
El ilícito penal denominado también por la doctrina como hurto impropio, apropiación
de bien propio, substracción de bien propio o desbaratamiento de derechos, por el
cual el propietario sustrae un bien de poder de quien lo tiene legítimamente se
encuentra previsto en el artículo 191 del CP en los términos que siguen:
El propietario de un bien mueble que lo sustrae de quien lo tenga legítimamente en
su poder, con perjuicio de éste o de un tercero, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de cuatro años.
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Tipicidad Objetiva
El delito de apropiación de bien propio se configura o aparece
cuando el sujeto activo que viene a ser el propietario del bien
mueble, le sustrae del sujeto pasivo que lo tenía en su poder
en forma legítima y a consecuencia de tal hecho le causa a
éste o a un tercero perjuicio económico.
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Sujeto Activo.
Estamos en presencia de un delito
especial, pues agente, sujeto activo o
autor del presente delito solo puede ser
el propietario del bien mueble objeto de
la sustracción. Nadie más que él puede
cometer el delito comentado.
Sujeto Pasivo
Sujeto pasivo será toda persona que tenga en su poder, de modo legítimo o lícito, el
bien mueble que después es sustraído por su propio propietario. Puede ser una
persona natural o jurídica.
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Tipicidad Subjetiva
Se trata de un delito factible solo a título de dolo. No es
posible la comisión por culpa.
El agente actúa sabiendo y conociendo que el bien se
encuentra de modo legítimo en posesión del sujeto pasivo
y que de sustraerlo le causará un perjuicio económico a
aquel o a un tercero, no obstante y pese a ello,
voluntariamente decide sustraerlo.
Consumación y Tentativa
El delito se consuma cuando después de la sustracción del bien, se produce el perjuicio
económico de aquel que tenía el bien a consecuencia de título legítimo o a un tercero.
Si la conducta llega solo a la sustracción del bien, mas no al perjuicio que exige el tipo
penal, estaremos ante la tentativa.
Penalidad
El propietario que comete el delito de sustraer su propio bien será
merecedor a la pena privativa de libertad no menor de dos días ni
mayor de cuatro años. Sin duda, la graduación de la pena depende de
varios factores; pero aquí, creemos, prevalecerá el monto del perjuicio
económico ocasionado a la víctima con el actuar del agente.
Tipo Penal
Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con limitación
de días libres de diez a veinte jornadas, quien realiza cualquiera de las acciones
siguientes:
Se apropia de un bien que encuentra perdido o de un tesoro o de la parte del tesoro
correspondiente al propietario del suelo, sin observar las normas del Código Civil.
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Tipicidad Objetiva
El hecho punible se configura cuando el agente o sujeto
activo se apodera o hace dueño de un bien mueble que
encuentra perdido o de un tesoro o de la parte del tesoro
que le corresponde al propietario del suelo, sin observar
lo prescrito en nuestro Código Civil.
Sujeto Activo
Agente o autor de los supuestos delictivos
analizados solo pueden ser aquellas
personas que hayan encontrado el bien
perdido o el tesoro. Estamos en presencia
de un delito especial. Nadie más que ellos
pueden ser autores del delito.
Sujeto Pasivo
Víctima o sujeto pasivo de los ilícitos comentados puede ser cualquier persona natural
o jurídica, siempre y cuando sea propietario del bien encontrado perdido o propietario
del terreno donde se encontró o descubrió el tesoro. Incluso, la Municipalidad también
puede resultar como sujeto pasivo de la conducta del agente cuando ocurre el supuesto
en que el propietario del bien encontrado perdido no aparece, debiendo corresponder
a aquella la mitad del producto de la venta del bien subastado.
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Tipicidad Subjetiva
La conducta es netamente dolosa; es decir, el agente
actúa con conocimiento y voluntad de apropiarse del
bien mueble encontrado perdido, de un tesoro o de la
parte del tesoro que le corresponde al dueño del terreno
donde fue descubierto, sabiendo que debe actuar
conforme a la disposición del Código Civil.
Antijuricidad
Las conductas típicas tanto objetiva como subjetivamente de apropiación de bien
encontrado perdido o de tesoro serán antijurídicas cuando no concurra ninguna causa
de justificación. En cambio, si el agente hace uso del ejercicio del derecho de
retención del bien encontrado perdido hasta que el propietario cumpla con pagarle la
recompensa por ejemplo, la conducta será típica pero no antijurídica, por lo tanto será
irrelevante penalmente.
Consumación y Tentativa
Las acciones delictivas interpretadas se
consuman o perfeccionan en el instante que
el agente decide apropiarse del bien que ha
encontrado perdido o del total o parte del
tesoro descubierto. En otros términos, se
consuma, una vez que comienza a realizar
actos (de disposición) como si fuera
realmente dueño del bien o tesoro. La
tentativa es posible.
PENALIDAD.
Será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos días ni mayor de dos años, o con limitación de días libres de diez a
veinte jornadas, ello según sea el caso concreto.
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Tipo Penal
Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
dos años o con limitación de días libres de diez a veinte
jornadas, quien realiza cualquiera de las acciones
siguientes:
Se apropia de un bien ajeno en cuya tenencia haya entrado a
consecuencia de un error, caso fortuito o por cualquier otro
motivo independiente de su voluntad.
Tipicidad Objetiva
El inciso segundo del Art. 192 del Código Penal regula el delito que se configura
cuando el agente dolosamente se apropia o se hace dueño de un bien mueble ajeno
que ha entrado o ingresado en la esfera de su dominio a causa de un error, caso
fortuito o por cualquier motivo independiente de su voluntad.
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Sujeto Activo
Sujeto activo o agente puede ser cualquier persona a cuya
posesión o tenencia haya entrado el bien que pertenece a otra
persona.
Sujeto Pasivo
Sujeto pasivo o víctima será la persona desprendida de la posesión legítima de un bien
mueble en base a que incurre en una errónea apreciación de los acontecimientos, o por
cualquier otra causa o motivo independiente de su voluntad.
Tipicidad Subjetiva
Según la redacción del tipo penal se evidencia que se trata de un delito netamente
doloso; penalmente no es posible la comisión culposa.
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TEMA 4
Receptación
Competencia:
Comparar la gravedad de los delitos y
diferencias de la Receptación.
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Tipo Penal
El artículo 194º del Código Penal, tipifica que: “El que
adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda,
esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya
procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía
presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con treinta a noventa
días- multa”.
Tipicidad objetiva
El comportamiento delictivo en el delito de receptación consiste en adquirir, recibir en
donación o en prenda, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un bien de cuya
procedencia delictuosa se tenía conocimiento o se debía presumir que provenía de
un delito; que, así mismo, es presupuesto del delito de receptación, el que se haya
cometido un delito anterior, dado que se exige que el bien sobre el que recae la
receptación proceda de un delito.
El Bien Objeto del Delito debe haber sido Objeto Material de un Delito
Anterior
Si no hay delito anterior es imposible jurídicamente hablar de receptación. Sin la
comisión previa de un delito no existe receptación
Lo único que se exige que el hecho precedente
constituya delito. Si el bien proviene de una falta
contra el patrimonio o infracción administrativa el
delito no aparece.
Importante:
El agente debe saber que el bien previene de un
delito anterior o en su caso, debe presumir que bien proviene de un acto delictuoso.
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Sujeto Activo
Agente, actor o sujeto activo del delito en
hermenéutica jurídica puede ser cualquier
persona con la única condición que realice o
efectúe alguna de las conductas simbolizadas
con los verbos rectores del tipo penal 194 del
Código Penal, siempre y cuando no sea el
mismo propietario del bien.
Sujeto Pasivo
Víctima o sujeto pasivo del delito será cualquier persona natural o jurídica que tenga
el título de propietario o poseedor del bien substraído en el delito precedente.
Tipicidad Subjetiva
Se trata de un delito que puede ser cometido tanto a título de dolo como de culpa;
en efecto, los siete primeros supuestos se configuran dolosamente, esto es, el
agente conoce que el bien proviene de un hecho delictuoso anterior, no obstante
voluntariamente decide comprar, recibir en prenda, recibir en
donación, etc.
En tanto que los últimos supuestos típicos interpretados en su
aspecto objetivo que se configuran debido a que el agente no
presumió o sospecho que el bien provenía de un hecho
delictuoso anterior cuando por los modos, formas,
tiempo y circunstancias en que ocurrieron los
hechos, pudo hacerlo, son de comisión culposa.
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Antijuricidad
La conducta típica objetiva y subjetivamente de receptación, será antijurídica cuando el
agente o receptador actúe sin que medie alguna causa que haga permisible aquella
conducta. Si por el contrario en el actuar del agente concurre una causa de justificación
prevista en el artículo 20 de nuestro Código Penal, estaremos ante una conducta típica
pero no antijurídica.
Culpabilidad
La acción de receptación típica y antijurídica podrá ser imputable o atribuida
personalmente a su autor, siempre y cuando se verifique que aquel es imputable, y
pudo actuar evitando la comisión del delito y al momento de actuar conocía
perfectamente la antijuricidad de su conducta.
Consumación y Tentativa
El delito en análisis se consuma o perfecciona en el mismo momento que el
receptador tiene acceso a poder efectuar actos en disposición, al estar en posesión
inmediata del bien que sabe que debió presumir provenía de un delito precedente.
Penalidad
El agente será merecedor a pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de tres años y con treinta a
noventa días- multa.
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Lecturas Recomendadas
SENTENCIA HURTO AGRAVADO
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/02108-2007-HC.html
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Autoevaluación
1) En qué delito se empleando violencia o amenaza contra la persona para
apoderarse ilegítimamente un bien mueble.
a. Apropiación ilícita.
b. Robo agravado.
c. Robo simple
d. Hurto
e. Receptación
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Resumen UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP
El antecedente más reciente del Art. 185 del Código Penal de 1991, viene a ser el Art.
237 del Código de 1924. En esa línea, actualmente se entiende que se configura el
delito de hurto denominado simple o básico cuando el agente se apodera
ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndole del lugar
donde se encuentra con la finalidad de obtener un provecho económico siempre y
cuando no haya utilizado violencia o amenaza contra las personas. De aquí lo primero
que salta al entendimiento es la concurrencia de tres verbos rectores que caracterizan
al delito de hurto básico: apoderarse, substraer y aprovechar. Si alguno de estos
verbos falta en determinada conducta que lesiona el patrimonio de la víctima, aquella
no constituirá hurto. La pena privativa de libertad que se impondrá al acusado del
delito de hurto simple oscila entre uno a tres años.
La conducta del robo simple se configura cuando el sujeto activo con la finalidad de
obtener un provecho patrimonial, sustrae para sí un bien total o parcialmente ajeno
de modo ilegítimo, haciendo uso de la violencia contra la persona o la amenaza con
un peligro inminente para su vida o integridad física. El robo es un delito de
apoderamiento mediante sustracción al igual que el hurto, pero con empleo de
violencia y/o grave amenaza sobre las personas, para de tal modo anular su voluntad
de defensa y obtener la sustracción/apoderamiento en evidentes condiciones de
ventaja y dominio, lo que lo diferencia substantivamente del hurto y de los demás
delitos patrimoniales. EI agente o autor de robo simple será merecedor a la pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.
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Introducción
a) Presentación y contextualización
La presente unidad habla sobre las diversas faltas o delitos cometidos, entre ellos
veremos casos como lavado de activos, el fraude que es algo muy común en la
actualidad, además de ver otros tipos de estafas que se utilizan por personas que
no aportan nada positivo a la sociedad; y por último las defraudaciones y su
importancia de que todas las personas sepamos qué son, cómo funcionan y el
porqué de que todos estemos informados.
b) Competencia
Explica y reconoce el contenido e importancia de los bienes jurídicos
protegidos en los delitos de fraude.
c) Capacidades
1. Identifica los elementos, clases y figuras agravantes del lavado de activos.
2. Reconoce las características del fraude en las personas jurídicas.
3. Discrimina las circunstancias de los delitos relacionados con las estafas.
4. Compara e identifica las defraudaciones y sus formas.
d) Actitudes
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Lavado TEMA 1
de
Activos
Competencia:
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Desarrollo de los Temas
Tema 01: Lavado de Activos
CONCEPTO.-
LAVADO DE DINERO
El lavado de dinero es el método por el cual una persona criminal o una organización
criminal, procesa las ganancias financieras,
resultado de actividades ilegales.
Como en cualquier negocio legítimo, una
empresa criminal necesita tener rápido acceso a
las ganancias adquiridas a través de la venta de
bienes o servicios. A diferencia de un negocio
legítimo, sin embargo, la empresa criminal no
puede operar abiertamente.
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A través del lavado de dinero, el criminal (sea una persona, una organización, o un
especialista en lavado de dinero) trasforma las ganancias monetarias derivadas de
una actividad criminal en fondos provenientes, aparentemente, de una fuente legal.
TIPOS OBJETIVOS
TIPO SUBJETIVO
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c) Mezclar: En esta técnica, el lavador de dinero combina los productos ilícitos con
fondos legítimos de una empresa, y después presenta la
cantidad total como renta de la actividad legítima de
tal empresa. La mezcla confiere la ventaja de
proveer una casi inmediata explicación para un
volumen alto de efectivo, presentado como producto
del negocio legítimo.
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e) Mal Uso de las Listas de Excepciones del CTR: En esta técnica, el lavador
de dinero deposita los productos ilícitos en una cuenta abierta en una institución
financiera a través de un comercio que ha sido exceptuado de cumplir con los
requisitos del CTR. El lavador puede usar listas de excepciones para lavar dinero
de una compañía de fachada sin conocimiento de la institución financiera, o las
listas pueden ser usadas a través de la abierta complicidad de la institución.
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Los siguientes elementos son algunos de los instrumentos para el lavado de dinero
más frecuentemente usados:
Dinero en circulación.
Cheques de Gerencia.
Cheques Personales.
Giros.
Giros Bancarios.
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JUSTIFICACIÓN
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Fraude
en la TEMA 2
Administración
de Personas
Jurídicas
Competencia:
Reconocer las características del fraude en
las personas jurídicas.
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Tipo penal.
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El bien jurídico que se pretende proteger con el tipo penal en sede lo constituye
el patrimonio social de la persona jurídica entendido como una universalidad
jurídica de derechos y obligaciones. Así lo ha entendido el legislador, por ello, al
momento de legislar ha ubicado a la figura de fraude en la administración de
personas jurídicas entre los delitos rotulados con el nomeniurus: de "delitos
contra el patrimonio" en el Código Penal. No obstante que el bien jurídico
predominante es el patrimonio no puede soslayarse la protección de la buena fe
en los negocios.
La lesión al bien jurídico se hace efectiva con una disminución del patrimonio
social, dejándose de obtener utilidades, poniéndose en peligro el patrimonio
social o las potenciales utilidades.
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Sujeto Activo.
Sujeto Pasivo.
Sujeto pasivo o víctima será la persona jurídica como ente autónomo de las
personas naturales que lo conforman. También lo serán terceros vinculados a la
persona jurídica. El primer vinculado viene a ser el socio que puede verse
perjudicado en sus expectativas patrimoniales con la administración fraudulenta
Después de los socios también pueden ser terceros perjudicados los acreedores
o simplemente aquellas personas que tienen solo un interés comercial en
contactar con la sociedad.
Tipicidad Subjetiva.
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Antijuricidad.
Una vez que el operador jurídico ha determinado que la conducta efectuada por el
agente es típica, corresponderá en seguida determinar si en el actuar de aquel no
ha concurrido alguna causa de justificación. Si por el contrario se llega a determinar
que el autor actuó por alguna causa de justificación prevista en el art. 20 del Código
Penal, la conducta será típica pero no antijurídica y por tanto irrelevante penalmente.
Muy bien por ejemplo, al asumir un crédito para la persona jurídica, el agente puede
actuar por un estado de necesidad justificante, pues en el único modo para evitar
que su representada caiga en estado de insolvencia. En este caso habrá tipicidad
en la conducta pero no antijuricidad.
Culpabilidad.
Después de verificar que la conducta es típica y
antijurídica corresponderá al operador jurídico
determinar si la conducta es imputable o atribuible
a su autor. En este aspecto se verificará que el
agente aparte de ser mayor de edad, se
determinará si el agente pudo actuar de modo
diferente a la de cometer alguno de los
comportamientos delictivos y además se
verificará si el agente al momento de actuar
conocía perfectamente la antijuricidad de su conducta. Esto es, el agente deberá
tener conciencia que su actuar es ilícito.
Tentativa y consumación.
No se necesita verificar si la conducta del agente realmente ha causado real
perjuicio al agraviado. Para estar ante un delito consumado solo se necesita
verificar la exteriorización de la conducta dolosa. La persona jurídica o física
agraviada o perjudicada con el actuar del agente, no necesita acreditar algún
perjuicio sufrido.
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Penalidad
Tipo Penal
Tipicidad objetiva
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Sujeto activo
Sujeto activo, agente o actor del delito en comentario puede ser cualquier persona
con la única condición que tenga la obligación de llevar la contabilidad del negocio.
Muy bien puede ser el propio titular del negocio al tratarse de una persona natural,
así como aquellos responsables de llevar y presentar ante las autoridades
correspondientes la contabilidad de la persona jurídica.
Sujeto pasivo.
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Tipicidad subjetiva.
De la lectura del tipo penal fácilmente se concluye que se trata de un injusto penal
de comisión netamente dolosa, no cabe la comisión culposa. Es decir, el agente
o actor actúa con conocimiento que lleva contabilidad paralela diferente a la
exigida por ley, no obstante voluntariamente así lo hace.
Además del dolo, el tipo penal exige la concurrencia de otro elemento subjetivo
como es el ánimo de lucro, es decir, el agente debe actuar guiado de una intención
o finalidad de obtener un provecho económico indebido o ilegal. Si por el contrario,
se verifica que la contabilidad paralela llevada por el agente, fue efectuada con
otra finalidad diferente a la de obtener un beneficio patrimonial, el delito no se
configura.
Antijuricidad.
Para estar frente a la conducta antijurídica de contabilidad paralela, será necesario
verificar que la contabilidad diferente la real que lleva el agente, es contraria o
diferente a la exigida por la ley. En cambio, si se verifica que la contabilidad
paralela es de acuerdo a las exigencias de la ley, no habrá antijuricidad.
Culpabilidad.
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Tentativa y consumación.
Penalidad.
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TEMA 3
Estafa
Competencia:
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Tipo penal
Tipicidad Objetiva
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Acto seguido, una vez verificado el error provocado por el engaño utilizado por el
agente, se verificará si tal error originó que la víctima se desprenda en su perjuicio, de
parte o el total de su patrimonio.
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Sujeto Activo.
Sujeto activo, agente o actor del delito de estafa puede ser cualquier persona natural.
No se exige alguna cualidad o calidad especial en aquel.
Sujeto Pasivo.
Sujeto pasivo o víctima puede ser cualquier persona. Basta que sea la perjudicada en
su patrimonio con el actuar del agente.
Tipicidad Subjetiva.
Es una conducta típicamente dolosa. No es posible la comisión culposa.
Antijuricidad.
La conducta típica objetiva y subjetivamente será antijurídica cuando no concurra
alguna causa de justificación. Habrá antijuricidad cuando el agente con su conducta
obtenga un beneficio patrimonial que no le corresponde.
Culpabilidad.
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Tentativa
Consumación
Penalidad
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Formas TEMA 4
Especiales
de
Defraudación
Competencia:
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FORMAS ESPECIALES
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El inciso tercero del artículo 197 prevé que hay defraudación si el comisionista o
cualquier otro mandatario, altera en sus cuentas los precios o condiciones de los
contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiera hecho.
Esto es, se configura la defraudación cuando el agente o autor que actúa como
mandatario, dolosamente altera en sus cuentas los precios o condiciones de los
contratos firmados por el mandatario y terceros en favor del mandante,
suponiendo o exagerando los gastos.
En tal sentido, para estar ante este tipo de defraudación se hace necesario que
entre el agente y la víctima exista de por medio de un contrato de mandato, en el
cual el agente será necesariamente el mandatario y la víctima el mandante. Si no
existe esta relación contractual es imposible que se configure el delito en sede.
b) Cuando el agente altera en sus cuentas los precios exagerando los gastos
efectuados.
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4. Estelionato.
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a) Vender como bienes libres los que son litigiosos.- Se entiende que un
bien mueble o inmueble es litigioso cuando sobre él ha surgido una
controversia judicial a fin de determinar quién tiene el derecho de propiedad o
su posesión legítima.
b) Vender como Bienes Libres los que están
c) Vender como Bienes Libres los que están Gravados.- Se entiende por
bienes gravados todos aquellos sobre los que, a consecuencia de un acto
jurídico celebrado entre su propietario y un tercero, pesa un derecho real de
garantía previsto en nuestra normatividad civil, como puede ser en prenda, en
hipoteca, en usufructo, anticresis, etc.
d) Gravar como Bienes Libres los que son Litigiosos.- Este tipo de
conducta delictiva se configura cuando el agente, sabiendo que el bien se
encuentra en litigio para determinar su propietario o su poseedor legítimo, le
entrega en garantía real para garantizar una obligación a otra persona sin
enterarlo de tal situación. Es decir, aparece cuando el agente, sin poner en
conocimiento que el bien tiene la condición de litigioso, le entrega a su víctima
en hipoteca si es inmueble o prenda si es mueble, etc.
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Penalidad.
El sujeto activo de cualquiera de los supuestos delictivos
comentados será merecedor de una pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de cuatro años y unida a ella, la
pena limitativa de derechos consistente en sesenta a ciento
veinte días-multa.
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Lecturas Recomendadas
EL DELITO DE ESTAFA
http://derecho-normas-jurisprudencias.blogspot.com/2010/10/el-delito-de-estafa.html
http://blog.pucp.edu.pe/item/65932/cuando-se-configuran-los-delitos-de-
contrabando-y-la-defraudacion-de-rentas-de-aduana
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Autoevaluación
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Resumen
UNIDAD DE APRENDIZAJE III:
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Introducción
a) Presentación y contextualización
Los temas que se tratan en la presente unidad temática tienen por finalidad que el
estudiante tome conocimiento del significado de todos los delitos contra el
patrimonio, entre ellos está el tráfico de drogas, la extorsión, la usurpación y todo
tipo de daños que se realizan. La unidad didáctica también tratará de forjar carácter
y una conducta adecuada que haga sobresalir los valores humanos en el estudiante
y persona, haciendo de él un hombre de bien y un excelente profesional.
b) Competencia
Determina y establece las formas de realización del hecho punible en los
delitos de daños, extorsión, usurpación y el tráfico de drogas.
c) Capacidades
1. Identifica los elementos, clases y figuras agravantes de los daños.
2. Comprender las características de los delitos del tipo de extorsión.
3. Diferenciar entre las características y castigos por los delitos de usurpación.
4. Reconoce el peligro y el daño que causa el tráfico de drogas y su respectiva
condena por la ley.
d) Actitudes
Disposición para aprender los temas de la unidad didáctica.
Disposición para aprender y ejercitarse con respecto de las causas de la
extorsión.
Visión global de lo perjudicial del tráfico de drogas y la importancia de detenerlas.
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TEMA 1
Daños
Competencia:
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Desarrollo de los Temas
Tema 01: Daños
1. DELITO DE DAÑOS
Tipo Objetivo
Código Penal
Artículo 205°.- "El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o
parcialmente ajeno, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos
años y con treinta a sesenta días multa."
El Bien jurídico protegido será en este caso la propiedad, a diferencia del capítulo
anterior con el delito de usurpación que protegía la posesión
o tenencia legal de un inmueble, ya que en este caso el
sujeto pasivo será únicamente el propietario del bien
que fue dañado, destruido o inutilizado.
Sujeto Activo
El Sujeto activo podrá ser cualquier persona, salvo el propietario del bien, a menos
que este haya perpetuado el delito sobre un bien que se encuentra en copropiedad.
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En cuanto a este delito cabe señalar que para que se efectúe, necesariamente se
requiere que no haya preexistido un delito con respecto al mismo bien, es decir
inhibe de culpa, siempre que antes del daño sobre el bien, este se obtuvo por
medio de otro delito, tal como apropiación ilícita, hurto, robo, etc. Y que se haya
provocado el daño sobre el bien, quizá como un modo de ocultar el delito.
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CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Aspecto Objetivo
Artículo 207°.- "El que produce o vende alimentos,
preservantes, aditivos y mezclas para consumo animal,
falsificados, corrompidos o dañados, cuyo consumo
genera peligro para la vida, la salud o la integridad física
de los animales, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de un año y con treinta a cien días –
multa."
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Podemos así poner como ejemplo, que el alimento sea destinado para perros de
un albergue de canes abandonados, en que la mayoría de ellos no tienen una
raza determinada por ser cruzados, es decir, "chuscos"; al no tener estos perros
un valor determinado, un precio, o por no haber sido adquiridos por compra de los
mismos, sino por recolección de estos,
Alimentos.
Preservantes.
Aditivos.
Mezclas.
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Estos han de ser exclusivamente para el consumo animal; dado que el perpetuar estas
mismas acciones con fin de consumo humano configuraría otro delito, que no está
comprendido en "delitos contra el patrimonio" sino más bien en los delitos contra la vida,
el cuerpo y la salud.
SUJETO ACTIVO
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TEMA 2
Extorsión
Competencia:
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1. EXTORSIÓN
TIPO PENAL.
El delito denominado extorsión combinado con la
figura del secuestro extorsivo se tipifica en el
artículo 200 del Código Penal. Tal como aparece
regulado aquel tiene características ambivalentes:
está constituido por un ataque a la libertad personal
realizado con el fin de obtener una ventaja
patrimonial indebida. Estas características
aparecen fuertemente vinculadas al punto que el delito de extorsión puede ser
definido como el resultado complejo de dos tipos simples: es un atentado a la
propiedad cometido mediante la ofensa a la libertad personal.
TIPICIDAD OBJETIVA
El artículo 200 del Código Penal recoge la figura básica del delito de extorsión así
como sus agravantes.
TIPO BÁSICO
La primera parte del Art. 200 recoge el delito de extorsión
genérico, el mismo que se configura cuando el agente,
actor o sujeto activo, haciendo uso de la violencia o
amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga
a esta o a otra a entregar a aquel o a un tercero una
indebida ventaja patrimonial o de cualquier otro tipo.
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e) Finalidad De La Violencia, La
Ventaja indebida
Lo constituye las circunstancias que la ventaja obtenida por el agente debe ser
indebida, es decir, el agente no debe tener derecho a obtenerla.
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Sujeto pasivo
Víctima o sujeto pasivo de la violencia o amenaza
o de mantener de rehén a una persona con la
finalidad de conseguir una ventaja patrimonial o
de otra naturaleza puede ser cualquier persona
natural.
Tipicidad subjetiva.
Tanto el tipo básico como las agravantes se configuran a título de dolo, no cabe
la comisión culposa.
Circunstancias agravantes.
Las circunstancias que agravan o aumentan el desvalor de la conducta aparecen
previstas en el segundo y tercer párrafo del artículo 200 del Código Penal, las
mismas que por su naturaleza y forma de configurarse pueden clasificarse en los
siguientes grupos:
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Antijuricidad.
La conducta típica objetiva y subjetivamente de extorsión será antijurídica siempre
y cuando no concurra alguna causa de justificación regulada en el Art. 20 del
Código Penal.
Tentativa y consumación.
El delito de extorsión así como las figuras conocidas como secuestro extorsivo se
constituyen en hecho punibles, complejo y de resultado. Siendo así nada se opone
que el desarrollo de Ia conducta se quede en grado de tentativa.
Penalidad.
De verificarse el tipo básico regulado en el primer párrafo del artículo 200, el
agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor
de doce años.
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Finalmente, si a consecuencia del delito el rehén muere ya sea por culpa o dolo
del agente, este será merecedor a pena privativa de la libertad no menor de
veinticinco ni mayor de treinta y cinco años.
2. CHANTAJE
Tipo penal.
El artículo 201 del Código Penal en los términos
siguientes:
El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar,
denunciar o revelar un hecho o conducta cuya
divulgación puede perjudicarlo personalmente o a un tercero con
quien esté estrechamente vinculado, trata de determinarlo o lo
determina a comprar su silencio, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días-multa.
Tipicidad objetiva.
El delito de chantaje se configura o aparece cuando el sujeto
activo dolosamente trata de determinar o determina al sujeto
pasivo a comprar su silencio, haciéndole saber que se dispone a
publicar, denunciar o revelar un hecho o conducta cuya
divulgación puede perjudicarlo a él o a un tercero con quien está
estrechamente vinculado.
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Sujeto activo.
Sujeto activo, agente o actor puede ser cualquier persona imputable, el tipo penal
no exige alguna cualidad, calidad o condición especial.
Sujeto pasivo.
Víctima, sujeto pasivo o persona contra la que está dirigida la conducta del agente
para obligarle a comprar su silencio, también puede ser cualquier persona física.
Tipicidad subjetiva.
El delito de chantaje es netamente doloso, no cabe la comisión culposa
Antijuricidad.
La conducta típica desarrollada por el sujeto activo
etiquetada como chantaje será antijurídica siempre
y cuando no concurra alguna de las causas de
justificación previstas en el Art. 20 del Código Penal.
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Culpabilidad.
La conducta típica y antijurídica de chantaje será atribuible
personalmente a su autor, siempre que este sea imputable, es
decir, mayor de 18 años de edad y no sufra de alteración
mental que le haga inimputable; que al momento de actuar
haya tenido la posibilidad de actuar de acuerdo a ley y no
cometer el chantaje y si al momento de actuar conocía
perfectamente que su accionar era antijurídico.
Tentativa y consumación.
Del tipo penal aparece que la figura delictiva
del chantaje se perfecciona o consuma con
el solo anuncio del agente que se dispone a
publicar, denunciar un hecho o conducta
perjudicial si la víctima no le compra su
silencio.
Penalidad
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TEMA 3
Usurpación
Competencia:
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1. DEFINICIÓN
Es la acción y efecto de usurpar, o sea apoderarse de una
propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro,
es una apropiación indebida de lo ajeno, es un delito que se
comete apoderándose con violencia o intimidación de inmueble
o derecho real ajeno.
Tipo Penal
Se encuentra establecido en el Art. 202 del código penal
peruano, que prescribe: " Será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años:
1.- El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los
linderos del mismo;
2.- El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro,
total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio
de un derecho real.
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Tipicidad Objetiva
La principal diferencia entre el delito de usurpación y las demás figuras delictivas
que atacan también al patrimonio conformado por los bienes con valoración
económica de las personas, radica en que la usurpación ataca a la posesión o
propiedad sobre los bienes de naturaleza inmueble y solo ellos pueden ser
usurpados, mas no los bienes muebles.
En el segundo inciso, podría ser sujeto activo cualquier persona, aún incluyendo
al propietario del mismo bien, quien no tenga la posesión inmediata del
bien, y que sí la tenga el Sujeto Pasivo de manera legal o que tenga la
tenencia del mismo.
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2. USURPACIÓN DE AGUAS
Tipo Objetivo
Artículo 203º.- El que, con el fin de obtener para sí o
para otro un provecho ilícito con perjuicio de tercero,
desvía el curso de las aguas públicas o privadas,
impide que corran por su cauce o las utiliza en una
cantidad mayor de la debida, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres
años.
La primera modalidad en este delito consiste en el desvío de las aguas del cauce
o dirección a la que se dirigían; así, por Aguas Públicas se entiende las aguas de
navegación y flotación, mientras que las Aguas Privadas son las que pasan por el
terreno privado, es decir las aguas ribereñas, se puede usar con la condición de
restituir el agua a su cauce natural.
139
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Con respecto a esta modalidad, el delito se comete cuando se cumple con lo antes
dicho, no hay ni un medio que se mencione, así que puede perpetuarse el delito
de cualquier modo.
Usurpación Agravada
El artículo 204º señala las circunstancias agravantes de este delito, indicando que
la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años cuando:
140
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Para el delito de usurpación se mantienen los 4 incisos fijados en la ley; por lo tanto el
primer inciso con respecto a armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento
o sustancia peligrosa implica violencia.
Explosivo es toda sustancia que por alguna causa externa (roce, calor, percusión,
etc.) se transforma en gases; liberando calor, presión o radiación en un tiempo muy
breve.
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El cuarto inciso entiende que el inmueble sea del Estado o esté destinado a servicios
públicos o de comunidades campesinas o nativas. Resguarda así la propiedad del
Estado y sus funciones sociales, asimismo que el inmueble haya sido destinado a
otras funciones, como por ejemplo una
fundación; o bien que el destino de ellas
haya sido para las comunidades
campesinas o nativas, ya que bien la
Constitución Política ampara las
comunidades campesinas y nativas en el
Artículo 88°: "El Estado apoya
preferentemente el desarrollo agrario.
Garantiza el derecho de propiedad sobre la
tierra, en forma privada o comunal o en
cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la
tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según
previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta".
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Delitos Contra la
Salud: TEMA 4
Tráfico Ilícito
de Drogas
Competencia:
Reconocer el peligro, daño que causa el tráfico
de drogas y su respectiva condena por la ley.
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Tipicidad Objetiva
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Objeto típico.
A este respecto, se considera droga cualquier sustancia
que, independientemente de su utilidad terapéutica,
actúa sobre el sistema nervioso central modificando
la conducta del individuo, pudiendo crear, tras su uso
continuo, una fármaco dependencia.
Tipicidad subjetiva
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Tentativa y consumación.
En el primer párrafo del Art. 296 el delito se consuma cuando se promueve,
favorece o facilita el consumo ilegal de drogas mediante actos de fabricación,
tráficos o posesión.
Es admisible, igualmente, la tentativa en el tipo base del delito de tráfico ilícito de
drogas.
Pena.
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince
años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación
conforme al artículo 36°, incisos 1, 2, y 4.
Tipicidad objetiva
El sujeto activo es el médico, farmacéutico,
químico, odontólogo u otro profesional sanitario.
El sujeto pasivo es la colectividad.
La conducta típica consiste en recetar,
prescribir, administrar o expender indebidamente
medicamentos que contengan droga tóxica,
estupefaciente o psicotrópicos.
El objeto material de este delito son los medicamentos que contienen droga tóxica,
estupefacientes o psicotrópicos.
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Tipicidad subjetiva.
Es el dolo.
Consumación y tentativa.
Este delito se consuma cuando se receta, prescribe, administra o expende
indebidamente medicamentos que contengan droga. Es irrelevante que se haya
comprado o ingerido el medicamento que contiene droga. Es posible la tentativa.
Tipicidad objetiva
El sujeto activo como el pasivo pude ser cualquier persona.
Tipicidad subjetiva.
Es el dolo.
Consumación y tentativa.
Este delito se consuma cuando al sujeto pasivo se le hace
consumir una droga toxica. Se admite la tentativa.
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Tipicidad objetiva
El sujeto activo es cualquiera. El sujeto pasivo es la colectividad.
La conducta típica consiste en instigar o inducir al sujeto pasivo al consumo indebido
de drogas.
En el caso que la victima sea inimputable o que el agente actúe con el propósito de
lucro ese delito se agravará.
Tipicidad subjetiva.
Es el dolo.
Consumación y tentativa.
Este delito se consuma cuando el sujeto pasivo consume la droga. Se admite la
tentativa.
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Lecturas Recomendadas
EL DELITO DE EXTORSIÓN Y SU MANIPULACIÓN CON FINES PREVENTIVO
PROMOCIONALES NEGATIVOS
http://catalogo.ulima.edu.pe/pages/1/14723.html
149
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Autoevaluación
1) Por daños se entiende lo siguiente:
a. Lesionar a una persona.
b. Destruir.
c. destrucción o inutilización del bien.
d. desaparecer un bien.
e. accionar contra un bien jurídico.
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10) …………… está constituido por un ataque a la libertad personal realizado con
el fin de obtener una ventaja patrimonial indebida. Señale el delito al cual
pertenece:
a. Secuestro.
b. Extorsión.
c. Fraude Procesal.
d. Estafa.
e. Fraude.
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Resumen
UNIDAD DE APRENDIZAJE IV:
El bien jurídico protegido en el tráfico ilícito de drogas es la salud pública, lo cual está,
a su vez, enmarcado en el código penal en los delitos contra la seguridad pública. Por
tanto nos encontramos ante un bien jurídico macrosocial, la salud pública. El artículo
296 señala que: El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o
tráfico o las posea con este último fin, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1, 2, y 4…
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Glosario
ACCIÓN HUMANA DE MATAR: Conciencia y voluntad.
HOMICIDIO SIMPLE: El que mata a otro será reprimido con pena privativa de
libertad de 6 a 20 años de pena privativa de libertad.
PUGILATO: Pelea.
153
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Fuentes de Información
BIBLIOGRÁFICAS:
Castillo Alva, José Luís (2008). “Derecho Penal – Parte Especial”. Lima,
Editorial Grijley, p. 88
Chirinos Soto, Francisco (2007). “Código Penal Comentado”. Tercera
Edición, lima, Editorial Rodhas.
Luis Reyna, Luis Bramont Arias y Javier Villa Stein (Derecho Penal. Parte
especial. Lima: San Marcos, 1998
Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl (2008): “Derecho Penal – Parte Especial”,
Tomo I, Lima: Idemsa
Rojas Vargas, Fidel, (2012): "Código Penal - Dos Décadas de su
jurisprudencia". Tomo II, Lima: Ara Editores.
Prado Saldarriaga, Víctor y Hurtado Pozo, José (2012): "Manual de Derecho
Pena, Parte General", Tomo I, Lima: Idemsa
Gálvez Villegas, Tomás Aladino (2016). "Autonomía del Delitos de Lavado de
Activos". Lima, Ideas solución Editorial.
ELECTRÓNICAS:
Apropiación ilícita
http://www.conadepc.pe/pdf/tisub.pdf
Estafa
http://derecho-normas-jurisprudencias.blogspot.com/2010/10/el-delito-de-
estafa.html
Estelionato
http://www.derechoycambiosocial.com/revista014/estelionato%20y%20la%20pe
rmision.htm
Extorsión
http://www.proderechoperu.org/pdfs/art_3.pdf
Usurpación
http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=153
154
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Solucionario
UNIDAD DE UNIDAD DE
APRENDIZAJE 1 APRENDIZAJE 2:
1. C 1. C
2. A 2. A
3. A 3. C
4. A 4. A
5. B 5. E
6. A 6. E
7. B 7. D
8. D 8. D
9. E 9. B
10. A 10. C
UNIDAD DE
UNIDAD DE
APRENDIZAJE 4:
APRENDIZAJE 3:
1. A 1. C
2. A
2. C
3. D
3. B
4. C 4. A
5. E 5. E
6. A
6. A
7. E 7. A
8. E 8. E
9. C
9. E
10. B
10. C
155