ESTUDIO JURÍDICO PUYÉN RIVERA ABOGADOS

Casilla N° 34 Corte Superior de Justicia de Ucayali

Móvil Movistar 952087171 – RPM - #0050777 – Móvil Claro RPC 961729276

Iquitos, Abril 26 de 2016

Señores
PAREDES, ZALDIVAR, BURGA & ASOCIADOS
REPRESENTANTES DE ERNST & YOUNG
Presente.-

De nuestra mayor consideración:

Es objeto de la presente, responder su requerimiento referido a la

situación legal de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., a través del
cual se nos solicita información referida a litigios pendientes,
reclamos y multas asociados con temas en que haya estado
involucrada la Empresa y a los que hayamos dedicado nuestra
asesoría para su representada; En tal sentido, cumplimos con
informarles que al 31 de diciembre del 2015 se nos han encargado los
siguientes casos:

Caso N° : 2013 - 234

Investigado : Rubén Antonio Espinoza y otros.
Materia del Proceso : Delito Contra el Medio Ambiente y
otros.
Estado del proceso : Investigación Preliminar Compleja
Instrucción de la Compañía : Lograr el archivamiento de la
denuncia de manera inmediata.
Evaluación de probabilidad : Buenas probabilidades de lograr
SOBRESEIMIENTO en etapa Intermedia.
Monto de la acción judicial : Posibilidad de pérdidas por paralización
de actividades y por posibles multas ambientales.
Opinión sobre resultado : Se podría obtener resultado favorable
entre 2016 y 2017 al haberse extendido los plazos al declararse
Investigación Preparatoria Compleja por la Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justica de Loreto.

Caso N° : 745 - 2014

Investigado : Giovanny Cubas Ramírez y otros.
Materia del Proceso : Usurpación Agravada y Daños
Agravados
Estado del proceso : Investigación Preparatoria.
Instrucción de la Compañía : Lograr el SOBRESEIMIENTO de
Investigación Preparatoria.

Jr. Bolívar N° 452 Pucallpa

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Evaluación de probabilidad : Muchas probabilidades de lograr el

SOBRESEIMIENTO.
Monto de la acción judicial : No existe probabilidad de perder el
caso.
Opinión sobre resultado : Se puede obtener resultado
favorable en el presente año 2016.

Caso N° : 072 - 2016

Demandante : Cacao del Perú Norte SAC.
Demandado : AUSBERTO MAHUA JABA y OTILIA
MASHAPANA TAMANI.
Materia del Proceso : Declaración de Mejor Derecho de
Propiedad y Reivindicación.
Estado del proceso : Demanda admitida a trámite.
Situación de la Compañía : Buscar que se REIVINDIQUE áreas
de predios sobrepuestos.
Evaluación de probabilidad : Pocas probabilidades de éxito.
Monto de la acción judicial : Existe probabilidad de perder el
caso.
Opinión sobre resultado : Se espera que los demandados no
formulen absolución con argumento de propiedad por prescripción y
se pueda lograr la reivindicación por tener el derecho inscrito más
antiguo. Sin embargo, la presente demanda también resulta útil para
la defensa en la investigación preparatoria del delito de Usurpación
Agravada, signada con el Caso N° .745 – 2014.

Caso N° : 078 - 2016.

Demandante : Cacao del Perú Norte SAC.
Demandado : TEODORO LLUCEMA TUESTA.
Materia del Proceso : Declaración de Mejor Derecho de
Propiedad y Reivindicación.
Estado del proceso : Demanda admitida a trámite.
Situación de la Compañía : Buscar que se REIVINDIQUE áreas
de predios sobrepuestos.
Evaluación de probabilidad : Pocas probabilidades de éxito.
Monto de la acción judicial : Existe probabilidad de perder el
caso.
Opinión sobre resultado : Se espera que los demandados no
formulen absolución con los argumento de acceso a la propiedad por
prescripción y se pueda lograr la reivindicación por tener el derecho
inscrito más antiguo; Sin embargo, la presente demanda también
resulta útil para la defensa en la investigación preparatoria del delito
de Usurpación Agravada, signado con el Caso N° 745 - 2014.

Caso N° : 116 - 2016.

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Demandante : Cacao del Perú Norte SAC.

Demandado : RUPERTO VÁSQUEZ BARDALES.
Materia del Proceso : Reivindicación de Propiedad.
Estado del proceso : Demanda admitida a trámite.
Situación de la Compañía : Buscar que se REIVINDIQUE áreas
de predios sobrepuestos.
Evaluación de probabilidad : Muchas probabilidades de éxito.
Monto de la acción judicial : Existe probabilidad de ganar el
caso, en razón a que el demandado no cuenta con Certificado de
Posesión válido al haber sido declarado NULO por la autoridad
administrativa (Dirección Regional de Agricultura).
Opinión sobre resultado : Se puede lograr la reivindicación
de propiedad por no existir justo título para el ejercicio de una
posesión legítima del demandado; así mismo, la presente demanda
también resulta útil para la defensa en la investigación preparatoria
del delito de Usurpación Agravada, signado con el Caso N° 745 -
2014.

Caso N° : 357 - 2016.

Demandante : Cacao del Perú Norte SAC.
Demandado : JORGE FASABI YAICATE.
Materia del Proceso : Reivindicación de Propiedad.
Estado del proceso : Demanda admitida a trámite.
Situación de la Compañía : Buscar que se REIVINDIQUE áreas
de propiedad de la empresa.
Evaluación de probabilidad : Muchas probabilidades de éxito.
Monto de la acción judicial : Existe probabilidad de ganar el
caso, en razón a que el demandado no cuenta con Certificado de
Agricultor válido al haber sido declarado NULO por la autoridad
administrativa (Gobernador Regional de Loreto).
Opinión sobre resultado : Se puede lograr la reivindicación
de propiedad por no existir justo título para el ejercicio de una
posesión legítima del demandado; así mismo, la presente demanda
también resulta útil para la defensa en la investigación preparatoria
del delito de Usurpación Agravada, signado con el Caso N° 745 -
2014.

Caso N° : 117 - 2016.

Demandante : Cacao del Perú Norte SAC.
Demandado : CARLOS DIAZ GIL.
Materia del Proceso : Reivindicación de Propiedad
Estado del proceso : Demanda declarada
IMPROCEDENTE, se interpuso recurso impugnatorio de apelación.
Situación de la Compañía : Buscar que admitan a trámite la
demanda y se REINVINDIQUE áreas de propiedad de la empresa.
Evaluación de probabilidad : Muchas probabilidades de éxito.

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Monto de la acción judicial : Existe probabilidad de ganar el

caso, en razón a que el demandado no cuenta con Certificado de
Posesión válido al haber sido emitido con leyes derogadas y la
ampliación de la vigencia del referido Certificado de Posesión fue
declarado NULO por la autoridad administrativa (Director Regional de
Loreto).
Opinión sobre resultado : Se puede lograr la reivindicación
de propiedad por no existir justo título para el ejercicio de una
posesión legítima del demandado; así mismo, la presente demanda
también resulta útil para la defensa en la investigación preparatoria
del delito de Usurpación Agravada, signado con el Caso N° 745 -
2014.

Caso : Procedimiento Administrativo

Sancionador
Administrado : Cacao del Perú Norte SAC.
Materia del Proceso : Procedimiento Administrativo
Sancionador, iniciado mediante Resolución Sub Directoral No.281-
2014-GRL-GGR-PRMRFFS-DER-SDPM del 29.08.2014.
Estado del proceso : SUSPENDIDO mediante Resolución
Sub Directoral No.403-2014-GRL-GGR-PRMRFFS-DER-SDPM del
26.11.2014, en mérito al pedido formulado por el abogado defensor.
Situación de la Compañía : Buscar se concluya en forma
definitiva con el Procedimiento Administrativo Sancionador.
Evaluación de probabilidad : Muchas probabilidades de éxito.
Monto de la acción judicial : Existe probabilidad de ganar el
caso, una vez concluido el proceso penal seguido por el delito Contra
Los Bosques y Formaciones Boscosas.
Opinión sobre resultado : Se puede lograr archivamiento
definitivo del Procedimiento Administrativo Sancionador.

Asimismo, se viene prestando asesoría y consultoría legal en

ubicación de propietarios de parcelas agrarias en la zona de
Tamshiyacu para proceder a la negociación y proponer la compra de
sus propiedades agrarias. Se realiza un estudio de los documentos
que acreditan sus propiedades, se verifican las inscripciones, y si
existiera necesidad se procede a efectuar la corrección de los títulos
de propiedad para luego continuar con los trámites notariales y
registrales para finalizar con la compra de los predios.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Jr. Bolívar N° 452 Pucallpa

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José Renzo Puyén Rivera

Abogado Reg. CAU. N° 163

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lquitos, Abril 26 de 2016

Señores
PAREDES, ZALDIVAR, BURGA & ASOCIADOS
REPRESENTANTES DE ERNTS & YOUNG
Presente.-

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes en atención a su requerimiento referido a la situación

legal de la compañía Cooperativa Cacao Peruano S.A.C. al 31 de diciembre de
2015, en el que se solicita información referida a litigios pendientes o posibles
de iniciar, reclamos y multas relacionados con temas en los que hayan estado
involucrados y en los cuales hayamos dedicado nuestra atención para la
Empresa, accionistas, funcionarios o empleados en nuestra condición de
consultores legales o representantes.

Al respecto, les informamos que al 31 de Diciembre de 2015, no se ha

encargado a este Estudio Legal ni tenemos en trámite proceso judicial alguno
en contra o a favor de Cooperativa Cacao Peruano S.A.C.

Asimismo, no tenemos conocimiento de la existencia de pasivos contingentes

o que se encuentren pendientes, ni tiene reclamos o multas que involucren a
accionistas o empleados; Tampoco tenemos pendiente de cobro o abono
suma alguna por concepto de honorarios.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted

Atentamente,

José Renzo Puyén Rivera

Abogado Reg. CAU. N° 163

Jr. Bolívar N° 452 Pucallpa