2214 Manual Interinstitucional MP PNP

MINISTERIO PÚBLICO POLICÍA NACIONAL
DISTRIO JUDICIAL DE DEL PERÚ

LAMBAYEQUE
“MANUAL INTERINSTITUCIONAL
PARA LA INVESTIGACIÓN DEL
DELITO EN EL MARCO DEL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL PENAL”
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE
TRABAJO
MINISTERIO PUBLICO POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
Dra. CARMEN GRACIELA MIRANDA GENERAL PNP. VICTOR ORDINOLA RUIZ
Presidente Junta Fiscales Superiores JEFE DE LA II Dirección Territorial PNP.
del Distrito Judicial de Lambayeque Chiclayo.
…………………………………………………………… …………………………………………………………..
DR. ALEJANDRO LAMADRID UBILLÚS Coronel PNP José León Félix Núñez.
Fiscal Superior Penal Coordinador de las Jefe de la Región Policial Lambayeque
Fiscalías Provinciales Penales y Mixtas
del D.J. Lambayeque.
CONTENIDO
PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………………………………
PRIMERA PARTE
I. Introducción…………………………………………………………………………………….……………
II. Procedimientos generales………………………………………………………………….…………
SEGUNDA PARTE
III. Procedimientos especiales para la investigación de los delitos de

Homicidio……………………………………………………………………………………………………….
IV. Procedimientos en casos de Infanticidio…………………..…………………….…………..
V. Procedimientos especiales para la investigación de los delitos de Lesiones
VI. Diligencias mínimas en caso de Coacción. ………………………………………………….
VII. Diligencias mínimas a realizarse en delitos de Secuestro…………………………..
VIII. Procedimientos especiales para la investigación de los delitos de violación

de la Libertad Sexual……………………………………………………………………….…………..
IX. Procedimientos en caso de Seducción... …………………………………….………………
X. Diligencias mínimas a realizarse en el delito de Actos contra el Pudor.…….
XI. Procedimientos especiales para la investigación de delitos de robo y hurto.
XII. Diligencias mínimas a realizarse en los delitos de Apropiación Ilícita…………
XIII. Diligencias mínimas a realizarse en casos de Receptación.…………………………
XIV. Diligencias mínimas a realizarse en delitos de Estafa………………………………….
XV. Diligencias mínimas a realizarse en delitos de Extorsión…………………………….
XVI. Procedimiento a realizarse en delitos de Usurpación…………………………………..
XVII. Diligencias mínimas en caso de Daños…………………………………………………………
XVIII.Procedimientos Especiales para la investigación de delitos de conducción

en estado de ebriedad…………………………………………………………………………………..
XIX. Procedimientos Especiales para la investigación de los delitos de Tenencia

Ilegal de armas de fuego………………………………………………………………………………
XX. Procedimiento en caso de delitos de Tráfico de productos nocivos, pirotécnicos

y Similares………………………………………………………………………………………………………
XXI. Procedimientos Especiales para la investigación de delitos de Tráfico Ilícito de

Drogas. ………………………………………………………………………………………………………….
XXII. Procedimiento mínimo operacional en circulación y entrega vigilada de bienes
Delictivos…………………………………………………………………………………………………………
XXIII.Diligencias mínimas a realizarse en delitos de Violencia, Desobediencia

y resistencia a la autoridad. ………………………………………………………………………….
XXIV.Diligencias mínimas a realizarse en los delitos de Corrupción de Funcionarios,

Lavado de activos, Evasión Tributaria y similares………………………………………….
XXV. Diligencias mínimas a realizarse en delitos contra la Fe Pública…………………..
XXVI.Procedimiento en casos de Delitos Aduaneros……………………………………………….
TERCERA PARTE
Formatos de Actas……………………………………………………………………………………………………
PRESENTACIÓN
El Ministerio Público del Distrito Judicial de Lambayeque y la II DIRTEPOL PNP-

CHICLAYO, en el esfuerzo por contribuir a la consolidación de la Reforma Procesal
Penal desde sus respectivas funciones constitucionalmente reconocidas de persecución e
investigación del delito, han elaborado el presente “Manual para la investigación del
delito en el marco del nuevo Código Procesal Penal”, con la certeza que el mismo
permitirá una mejor coordinación sinérgica entre ambas instituciones; uniformizando
procedimientos de investigación del delito, en aras de obtener mejores resultados que
posibilitarán finalmente una justicia más eficiente.
El presente Manual ha sido elaborado, siguiendo el modelo del Manual de Investigación

Interinstitucional del departamento de la Libertad conformado por representantes de
ambas instituciones, quienes han aportado con el conocimiento y la experiencia de sus
respectivas funciones; y enriquecido con la vasta experiencia policial- fiscal del Dr.
Alejandro Lamadrid Ubillús; con la convicción de que el trabajo en equipo es la mejor
fórmula que permitirá alcanzar eficientemente la misión encomendada por la sociedad a
nuestras instituciones.
En este manual se han plasmado los procedimientos generales a seguir en cualquier tipo
de delito y procedimientos especiales para la investigación de los delitos más frecuentes
y de mayor gravedad en nuestra región, como son: homicidio, lesiones, secuestro,
usurpación, extorsión, robo, hurto, violación a la libertad sexual, tráfico ilícito de
drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, conducción de vehículo en estado de
ebriedad, tenencia y comercialización de productos pirotécnicos o peligrosos a la salud,
corrupción de funcionarios, delitos contra la fe pública, entre otros. Existiendo el
compromiso de cumplir estrictamente los mismos para el logro de los objetivos trazados
y quedando pendiente de continuar con la elaboración de protocolos respecto a los
demás delitos.
Finalmente, debemos celebrar que el presente tiene por finalidad, fortalecer el trabajo
coordinado y en equipo entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, el cual se
reforzará en la práctica cotidiana del nuevo sistema procesal penal.
Chiclayo, Agosto del 2010
Mg. Carmen G. Miranda Vidaurre GENERAL PNP Víctor Jesús Ordinola Ruíz.
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores II Dirección Territorial PNP Chiclayo
del Distrito Judicial de Lambayeque Director
Dr. ALEJANDRO LAMADRID UBILLÚS. Coronel PNP José León Félix Núñez.
Fiscal Superior Penal Coordinador de las Fiscalías Provinciales Jefe de la Región Policial Lambayeque
Penales Corporativas y Mixtas del Distrito Judicial de Lambayeque
MANUAL PARA LA INVESTIGACION DEL
DELITO EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO
PROCESAL PENAL
PRIMERA PARTE
I.- INTRODUCCION
1.1 FINALIDAD
- Brindar las principales directrices procedimentales para orientar un trabajo coordinado,

profesional y oportuno entre el Ministerio Publico y la Policía Nacional del Perú en la
Investigación del delito, sobretodo en la génesis del proceso penal; donde hasta hoy existen
dudas y confusiones por parte de ambas instituciones oficiales, con relación a los límites de
su función.
- Unificar procedimientos criminalísticos de aplicación interinstitucional, con formatos

únicos de ejecución.
1.2.- ALCANCE
- A todo el personal del Ministerio Público-División Médico Legal y Policía

Nacional del Perú.
1.3.- PRINCIPIOS DE LA RELACION FUNCIONAL ENTRE EL MINISTERIO

PÚBLICO Y LA POLICIA NACIONAL
- Principio de confianza: Desarrollando sus funciones basados en la buena fe, como

base para lograr la confianza pública. Esto no se lograría si por ejemplo en un delito
de robo, los policías que detienen al sospechoso consignan en el acta de
intervención, la incautación de un arma blanca (que nunca utilizó el detenido),
llevando a error al fiscal penal, lo cual puede generar consecuencias negativas en la
calificación del hecho y que inclusive- de descubrirse la mentira- puede restar
credibilidad a la teoría del caso propuesta por el fiscal, a la mitad del proceso penal.
Ello no solo genera desavenencias en la coordinación interinstitucional, sino
también repercute en la confianza pública de los ciudadanos.
- Principio de lealtad: Fuente del necesario carácter fidedigno, verídico y legal de la

relación Fiscal–Policía asignado a las funciones de investigación del delito,
durante las investigaciones y sus resultados. Tanto el personal fiscal como policial
deben ser leales a sus funciones. La policía es auxiliar en la investigació n
conducida jurídicamente por el fiscal, pero no por ello puede dejar de practicar por
sí misma las actuaciones que permiten las leyes vigentes, específicamente el NCPP;
pero en la generalidad de los casos dando cuenta inmediata al fiscal, a fin de
otorgar garantía y fuerza probatoria a los primigenios actos de investigación. Debe
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existir transparencia y confianza mutua en el trabajo coordinado. “No debe
traicionarse la confianza brindada”
- Principio de respeto: Consideración recíproca, valoración del trabajo del otro y

coordinación como base del éxito investigativo.
- Principio de trabajo en equipo: Basado en la sinergia, coordinación y

complementación funcional, como formas que conducen a la eficiencia y eficacia
investigativa.
- Principio de compromiso con la investigación: Basado en la iniciativa y

creatividad institucional, dirigido al esclarecimiento de los hechos; y auxiliando o
supliendo los vacíos que eventualmente pueda dejar la otra entidad oficial en el
decurso de una investigación, pero siempre bajo parámetros legales.
- Principio de informalidad: Estableciendo una relación funcional más directa y

personalizada, pero estrictamente profesional, obviando las formalidades
burocráticas innecesarias a través de la elaboración conjunta de la estrategia de
investigación, conformación de grupos operativos, reuniones periódicas de
coordinación y reducción al mínimo de informes y requerimientos.
- Principio de confidencialidad: Guardando la debida reserva de las estrategias de

investigación para lograr resultados eficaces. El NCPP regula lo concerniente a la
prohibición de publicación de actuaciones procesales. En casos de comercialización
de drogas, secuestros, asociaciones criminales, ni la PNP ni tampoco el personal
fiscal puede divulgar las estrategias de persecución del delito. Por otro lado, la PNP
debe respetar el principio de reserva de la investigación que implica: a) NO
presentar a un sospechoso como culpable ante los medios de comunicación (atenta
contra el principio de inocencia); b) No presentar a la prensa los objetos del delito;
y c) No adelantar conclusiones ante los medios sobre las resultas de una
investigación. El NCPP es taxativo con respecto al respeto de este principio de
reserva.
Así por ejemplo, tenemos que la parte introductoria del CPP contiene un Título
Preliminar, que en su artículo II, inciso 1) establece que “Toda persona imputada de
la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como
tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad
mediante sentencia firme, debidamente motivada”; en tanto en el inciso 2) de este
mismo artículo se agrega que “hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario
o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar
información en tal sentido”. El NCPP también nos dice en su artículo 324º que la
investigación realizada por el Fiscal, “tiene carácter reservado”. Finalmente, el Art.
70 nos dice que la policía podrá informar a los medios de comunicación social
acerca de la identidad de los imputados. Pero “cuando se trate de la víctima,
testigos, o de otras personas que se encontraren o pudieran resultar vinculadas a la
investigación de un hecho punible, requerirá previa autorización del fiscal”
- Principio de investigación eficiente: Aplicando todos los conocimientos,

metodologías, estrategias, habilidades y destrezas investigativas para descubrir el
delito y sus causas, así como la magnitud del daño y la identidad del autor, en pleno
respeto a los derechos y garantías de las personas, para obtener pruebas lícitas,
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pertinentes, conducentes y útiles al proceso penal. Investigación eficiente no
significa la búsqueda de la verdad a toda costa, sino más bien, tratando de respetar
en lo posible las garantías de los detenidos, a fin de no incurrir en pruebas ilícitas
que a la larga generen un perjuicio a la investigación y a la teoría del caso
propuesta por la fiscalía.
- Principio de presencia Fiscal: El Fiscal, por regla general, deberá estar presente en
la mayor cantidad de actos procesales o de investigación, siendo la delegación muy
excepcional.
1.4.- PLAN DE INVESTIGACION
a) Es una metodología en la cual el Fiscal y pesquisa analizan los hechos, inmediatamente

se planifica la estrategia a seguir según los postulados que contempla el Código Procesal
penal, puede constar de:
- Breve descripción del hecho: Fecha, lugar, tipo, víctimas, victimarios, testigos, modus
operandi, etc.
- Actuaciones institucionales realizadas: Registro del lugar del hecho, examen forense,
pericias, aprehensiones y otros.
- Indicios y/o evidencias disponibles: Detalle general de indicios y/o evidencias físicas,
testificales y biológicas encontradas o con que se cuenta al inicio de la investigación.
- Plan de trabajo para la búsqueda del esclarecimiento: numera- las acciones lógicas,
pertinentes y posibles a seguir en orden cronológico, especificando en cada caso lo que se
pretende alcanzar, quien debe ejecutarla, en que plazo debe presentar el resultado.
b) No es un fin, sino un instrumento de trabajo que debe adaptarse a las características del
caso (momento, lugar y las circunstancias que lo requieran) ya sea porque han cambiado
las condiciones iniciales, se han encontrado nuevos indicios y/o evidencias que, hacen
necesario replantear la nueva estrategia o se han agotado las acciones realizadas sin
resultados positivos, etc.
c) El plan de investigación conjunto entre ambas instituciones (MP y PNP) no exime al

fiscal de manejar su propia teoría o estrategia del caso, la misma que deberá ir recopilando
desde la misma génesis procesal, a lo largo de todo el proceso penal, con el acervo fáctico
y la normativa jurídica aplicable al caso. Las fases del planeamiento de la investigación
fiscal son:
- Definición del problema a investigar.- Es decir, se define el tipo de delito que se va a

investigar, el que debe estar tipificado en el Código Penal.
- Formulación de la hipótesis.- Se hace en base a las evidencias encontradas e

investigaciones preliminares realizadas, esquematizando mentalmente la forma y
circunstancias en que se cometió el hecho denunciado, así como la identidad de la
víctima y de los autores de la modalidad empleada, ubicación de los implicados,
testigos, etc.
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- Búsqueda y obtención de informaciones.- Una vez que se formula la hipótesis se
procede a efectuar un planeamiento específico para orientar la búsqueda y obtención de
datos e informaciones que permitan posteriormente confirmar, rechazar o reformular
las hipótesis.
- Conclusiones y elaboración del documento de acusación (llámese, formalización de

investigación preparatoria o acusación formal en fase intermedia) Después de
verificadas las hipótesis, se establecen conclusiones respecto a cada una de ellas y se
procede a formular el documento correspondiente.
d) Asimismo, es posible que desde las primeras diligencias, sea infructuoso calificar con
precisión el delito cometido, ya sea por el escaso acervo probatorio, la existencia de
concursos normativos, o simplemente por existencia de tipos penales subsidiarios respecto
a una determinada conducta. Por tal motivo, es recomendable que el fiscal, desde la misma
génesis procesal, pueda considerar y plantear tipificaciones alternativas (Art. 336 inciso 2,
numeral b referida al contenido de la disposición de formalización de investigación
preparatoria) pasando por la fase intermedia (ver Art. 349 inciso 1, numeral b) referido al
contenido del escrito de acusación fiscal) e incluso hasta llegar al desarrollo del mismo
juicio (ver Art. 374 inciso 1, referido al poder del tribunal y la facultad fiscal en el control
de la calificación jurídica). No obstante, deberá consignarse en la disposición fiscal, el
fundamento de tales tipificaciones alternativas.
1.5.- BASE LEGAL
- Constitución Política del Perú

- Código Procesal penal del 2004.
- Decreto Leg. 052- Ley Orgánica del Ministerio Público
- Ley 27238-Ley de la Policía Nacional del Perú.
- Resolución Nº 729-2006-MP-FN del 15 de Junio del 2006 que aprobó:
a) Reglamento de Cadena de Custodia de elementos materiales, evidencias y

administración de bienes incautados.
b) Reglamento de reproducción audiovisual de actuaciones procesales fiscales.
- Manual de Procedimientos de la Diligencia de Levantamiento de Cadáver.

- Manual de Procedimientos Tanatológicos Forenses y Servicios Complementarios.
- Directiva N° 03-02-2008-PNP/CANRPP
- Resolución Ministerial 0649-2007-IN/PNP
- Ley 27765-Ley penal contra el Lavado de Activos del 26/06/2002.
- ley 26702- ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros.
- Ley 27693- Ley que crea la Unidad de Inteligencia financiera del 21/03/2002 y su
reglamento Decreto Supremo Nº 163-2002-EF.
- Ley 28306-Ley que modifica artículos de la Ley 27693 del 06/07/2004.
- Decreto Supremo 005-2006-IN- reglamento de la Ley 27718- Ley de productos
pirotécnicos e insumos químicos controlados por la DICSCAMEC.
II.- PROCEDIMIENTOS GENERALES
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2.1.- La información, denuncia penal u otras actuaciones respecto de un hecho ilícito debe
ser documentada por parte de la Policía o del Fiscal a través de un Acta, la cual debe
contener la información pormenorizada tanto de las partes como de los hechos.
2.2.- Si la denuncia se realiza en sede policial, ésta será puesta en conocimiento

inmediatamente al Ministerio Público, por cualquier medio, sin perjuicio de hacerlo luego
por escrito.
2.3.- Sin perjuicio de la comunicación al Ministerio Público, la Policía Nacional continuará

realizando los actos de investigación necesarios o urgentes que puedan corresponder según
la naturaleza del caso (Como declaraciones del agraviado, testigos, ITC, etc.) Incluso,
cuando se reserve provisionalmente la investigación fiscal, o se archive el caso fiscal
por ausencia de ciertos elementos fundantes de persecución penal (como la
identificación del autor o partícipes, la aparente imposibilidad de ubicación de
determinado objeto de prueba) dicha situación no impide a la PNP realizar un control de
identidad periódico (sin necesidad de orden del fiscal o juez inclusive, según el Art. 205 y
206 del NCPP), así como otras diligencias pertinentes en búsqueda de objetos del delito, y
de buscar y/o recepcionar nuevos elementos de convicción que puedan ocasionalmente,
revivir o reexaminar la causa fiscal archivada, en aplicación del Art. 335 inciso 2 del
NCPP. La PNP no puede desestimar los nuevos elementos de convicción que pueda
aportar el agraviado o las partes en conflicto, para lo cual deberá elaborar las actas y el
informe policial respectivo, comunicando de inmediato al Fiscal provincial.
2.4.- Si la denuncia se realiza en sede fiscal, se coordinará con la Policía Nacional los actos
de investigación a realizarse, en los casos que correspondan.
2.5.- Si a la denuncia se acompañan especies o evidencias relacionadas al delito, se

levantará el acta de recepción de especies o evidencias, generándose además la
correspondiente cadena de custodia, documentos que se trasladarán en forma conjunta, sin
perjuicio de las copias que puedan obrar en el Informe policial o la carpeta fiscal que se
genere.
2.6.- De realizarse un hallazgo o recojo de especies o evidencias, se generará el acta

correspondiente, debiendo consignarse en la misma, además de las circunstancias en que se
ha producido y las características especificas de la especie o evidencia, también las
circunstancias de embalaje, lacrado, sellado y firmado, generándose la cadena de custodia
correspondiente. La cadena de custodia se inicia luego de terminada el Acta de
levantamiento de indicios, evidencia o hallazgo.
2.7.- Realizado el embalado, lacrado, sellado y firma de las evidencias, si resultara

necesario la apertura posterior, ésta deberá seguir el siguiente procedimiento:
a) La apertura se hará por el lado opuesto a la zona de lacrado inicial. Luego, se procederá
a un nuevo lacrado el cual se efectuará con las mismas formalidades del lacrado inicial,
debiendo utilizarse la zona donde se realizó la apertura.
b) Las demás aperturas se harán por lugares distintos a los que ya fueron utilizados,
siguiendo el mismo procedimiento anterior.
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2.8.- Las actas de hallazgo, recojo, incautación, levantamiento de evidencias, etc., se
desplazarán conjuntamente con la evidencia y su cadena de custodia, culminando en la
Fiscalía la que dispondrá su seguridad y protección conforme corresponda a su naturaleza.
2.9.- Una vez peritada la evidencia, será remitida a la dependencia policial (si solicitó la
pericia) o ingresará por mesa de partes del despacho fiscal responsable del caso. Cuando el
resultado de la pericia y las especies o evidencias deban ser recogidos por la fiscalía, se
deberá disponer que sea realizado por personal legitimado, a fin que no se interrumpa la
cadena de custodia.
2.10.- Las actas deberán elaborarse conforme a las recomendaciones especiales

siguientes:
- Se debe consignar hora, fecha, lugar, nombres y apellidos y unidad policial del
personal interviniente.
- Se consignará también la hora y medio de comunicación al Ministerio Público,

precisándose el nombre del Fiscal que recibe la comunicación.
- Con buena ortografía, letra legible, entendible y respetando los márgenes.
- Las actas no deben de tener borrones, debiendo de rehacerse en caso de alguna

equivocación en su redacción.
- Las actas deben ser firmadas por todos los que participan en la diligencia, es decir el
denunciante, testigo, intervenido, fiscal, peritos y el Personal PNP interviniente, (el
instructor, quien formula el Acta).
- En caso que cualquiera de las partes involucradas se negara a firmar el acta levantada,
se consignará el motivo.
- Toda acta se debe de levantar o formular en el lugar de los hechos (IN SITU), sin
embargo, se puede levantar en la dependencia policial, debiendo consignar al final de
la misma, la razones para ello: “La presente acta se levantó en la dependencia policial
(nombre de la Comisaría o Unidad PNP), por medidas de seguridad, por lo peligroso de
la zona”, etc.
- Toda acta se formulará en original y copia, pero ambas deben de estar firmadas con
bolígrafo por las partes, no debiendo hacerlo sobre papel carbón.
- El registro personal deberá ser realizado por un solo efectivo policial (femenino o
masculino según sea el caso, de acuerdo al Art. 210 del NCPP), quien levantará y
suscribirá el acta correspondiente, conjuntamente con el intervenido.
- El acta de Intervención Policial será levantada en último lugar, consignándose tanto la

hora de la intervención, de inicio de levantamiento del acta y la hora de cierre.
- La información obrante en el acta deberá describir minuciosamente los hechos

observados, así como los detalles de los principales protagonistas de los hechos o de la
intervención.
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- Por regla general, todas las actas fiscales y policiales que se hayan elaborado a
manuscrito deben contar con su transcripción correspondiente. (A máquina o
computadora)
- Las actuaciones procesales realizadas por el fiscal o dispuestas por él, podrán
registrarse a través de medios audiovisuales en forma y modo que puedan producir
fe y permitan garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Su naturaleza,
valor probatorio, transcripción, copias, y otros temas relativos, se regulan por las
normas del NCPP y el Reglamento de reproducción audiovisual de actuaciones
procesales fiscales, aprobado por Resolución Nº 729-2006-MP-FN del 15 de Junio del
2006.
2.11.- Por regla general, las declaraciones se harán con presencia fiscal y,
excepcionalmente, éstas se harán por delegación; siendo que en la declaración del
investigado, deberá estar presente obligatoriamente su abogado defensor particular o el
defensor de oficio, en su caso. En el último caso, la policía, con conocimiento fiscal, o el
Fiscal coordinará la asignación del defensor de oficio.
2.12.- En todos los casos se solicitará el reporte de requisitorias, antecedentes policiales y

otros necesarios del intervenido.
2.13.- En casos en que se requiera la consignación de la huella dactilar del denunciado o

identificación dactilar del denunciante y/o víctima del delito; pero por cuestiones
excepcionales (quemaduras, enfermedades de la piel, etc.) que impidan obtener una buena
impresión dactilar, podrá hacerse uso de la impresión pelmatoscópica (impresiones
plantares) o quiroscópica (impresiones de las palmas de las manos), si ello es necesario o
urgente para efectos de la identificación, dejando constancia de ello en el acta respectiva.
2.14.- En todos los casos, deberá hacerse constar el domicilio del intervenido mediante
documento idóneo (recibo de pagos de servicios, etc.), teléfonos de contacto, e-mail, etc.,
sin perjuicio de realizarse la verificación domiciliaria que corresponda, indicando con
quienes vive, desde cuándo y si la vivienda es propia, alquilada o familiar, etc., y otros
datos de interés.
2.15.- Finalizada la investigación preliminar o la investigación en sede Policial, según

corresponda, la Policía Nacional remitirá el Informe Policial, conjuntamente con los
detenidos y las especies, dentro de las 24 horas de producida la detención, cuando ha y
flagrancia o detención preliminar judicial; o dentro del plazo establecido por el Fiscal, en
caso de no flagrancia, observando rigurosamente lo prescrito por el Código Procesal Penal.
2.16.- Deberá tenerse en cuenta que el plazo de detención es de 24 horas, dentro de las
cuales se realizarán las diligencias preliminares. En los casos de tráfico ilícito de Drogas,
Espionaje y Terrorismo, el plazo de detención será hasta 15 días, dentro de las cuales se
realizarán las diligencias preliminares.
2.17.- En todos los casos de intervención en flagrancia por arresto ciudadano, se deberá
redactar el acta de recepción del intervenido, conforme a las pautas generales de redacción
de actas. De existir lesiones visibles, éstas deberán ser descritas, sin perjuicio de requerir el
reconocimiento médico- legal correspondiente en forma inmediata. En caso que el
intervenido refiera haber sido golpeado deberá también disponerse su reconocimiento
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médico legal inmediatamente. Todas estas incidencias deberán constar en el acta
correspondiente.
SEGUNDA PARTE: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA CADA

RUBRO DE DELITOS
III. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACION DE LOS

DELITOS DE HOMICIDIO
3.1.- Una vez que se toma conocimiento de un presunto homicidio, la autoridad policial
competente deberá, en este orden realizar:
3.1.1.- Si se trata de las Unidades de Emergencia de la PNP deberá proteger de inmediato

la escena del crimen y dar aviso inmediato a la Comisaría del Sector y al Ministerio
Público.
3.1.2.- Recibida la comunicación del hecho, la Comisaría del Sector o la Unidad

Especializada deberá realizar, en su orden, las siguientes acciones:
a) Constatar el hecho.
b) Dar inmediata seguridad y protección a la escena del delito, asegurando todo indicio o
evidencia material que pueda encontrarse en el lugar de los hechos, perennizar la escena
del crimen, así como registrar la información relevante obtenida en el instante, formulando
el acta de diligencias previas (acta de entrevista policial, etc.), anotando detalladamente:
- Lugar exacto (Dirección domiciliaria o referencia si es lugar abierto)

- Fecha y hora de la diligencia
- Datos del policía interviniente
- Nombre y apellido del entrevistado
- Edad
- Sexo
- Número de documento de identidad
- Domicilio
- Relación con el fallecido
- Teléfono
- Fecha y hora de hallazgo del cadáver
- Circunstancia en que el entrevistado se enteró del fallecimiento
- Ubicación, posición y condición en que halló el cadáver (sólo referencial)
- Otras personas que conocen el hecho
- Personas que fueron vistas por el lugar
- Datos adicionales útiles sobre el fallecimiento
- Datos del propietario o conductor del predio donde se halló el cadáver, si fuere el
caso.
- Cualquier otra información de utilidad que tenga relación con el hecho a investigar.
- Firma y post firma del efectivo policial (nombre, documento de identidad,
dirección, teléfono, dependencia policial a la que pertenece).
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c) La autoridad policial comunicará inmediatamente, por el medio más rápido al Ministerio
Público, a la Unidad Especializada de Homicidios (PNP), de haber presunción de muerte
violenta por mano ajena, y al Laboratorio de Criminalística de la PNP, quienes se
constituirán al lugar de los hechos, en el término de la distancia para realizar las diligencias
periciales pertinentes (ITC, BALISTICA, BIOLOGIA, TOXICOLOGICO,
IDENTIFICACION, etc.).
d) Simultáneamente al accionar policial, el Fiscal de Turno que toma conocimiento del

caso, dispondrá que el médico legista se constituya al lugar de los hechos en el término de
la distancia.
e) Cuando el equipo interinstitucional (PNP – MP) llega al lugar de los hechos:
 Procederá a levantar, según su competencia, las actas que correspondan.
 Ingreso al lugar de los hechos:
§ El Equipo interinstitucional planeará y coordinará el abordaje de la escena criminal, la

precedencia de peritos y método a utilizar según la naturaleza del lugar y el hecho.
§ Para determinar la muerte ingresará el Médico Legista, previa coordinación con el

responsable del Equipo de Criminalística, quien facilitará u orientará los lugares para su
desplazamiento. Luego ingresará el Equipo Multidisciplinario, según el orden coordinado.
§ Se utilizarán todos los métodos y técnicas que permite la Criminalística para ubicar los
indicios o evidencias de manera inmediata, rigurosa, técnica, narrativa, analítica,
sistemática y objetiva, tratando de establecer el aspecto identificador y reconstructor, así
como la forma y circunstancia en que ocurrieron los hechos.
§ En todos los casos se deberán tomar las muestras correspondientes sin excepción y en
forma obligatoria en el mismo lugar donde se encontró el cadáver. Asimismo, se
formularán las actas que correspondan, elaborándose la correspondiente Cadena de
Custodia si fuera el caso.
§ Cada muestra se debe individualizar, numerar y proteger de acuerdo a su naturaleza y

debe ser embalado, lacrado y firmado (individualmente) por el perito responsable y el
Fiscal, si estuviera presente, dejando constancia de ello.
§ De constituirse en primer lugar la autoridad policial a la escena, el fiscal solicitará al

responsable la información preliminar que hubiera obtenido y las providencias adoptadas.
Asimismo, podrá disponer que el investigador comisionado efectúe la perennización de la
escena antes del ingreso del personal especializado, la cual se efectuará a través de
filmaciones, fotografías, planos, croquis, dibujos entre otros medios disponibles,
señalándose referencias. Por lo demás, el comportamiento, coordinaciones y estrategias del
fiscal en la escena del delito, se ceñirá en lo posible a los procedimientos establecidos en el
reglamento de la cadena de custodia y sus anexos (cartilla de instrucciones para el fiscal en
la escena del delito)
f) Para los lugares en que no existiera Unidad Especializada el personal policial de la

Comisaría del Sector deberá realizar las diligencias antes descritas siguiendo las mismas
formalidades.
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g) Levantamiento del cadáver: Concluida la ITC se procederá al levantamiento del cadáver
levantando el acta correspondiente
h) El levantamiento de cadáver podrá ser delegada a la PNP, de modo excepcional,

observándose el procedimiento expuesto anteriormente. El traslado del cadáver estará a
cargo de la PNP que participó en el levantamiento.
i) Del cierre de la escena: La escena debe ser agotada en su abordaje e investigación,

debiendo, excepcionalmente suspenderse el cierre de la escena cuando el equipo
multidisciplinario lo considere, para lo cual el Fiscal por disposición motivada dispondrá
las medidas convenientes para su seguridad y custodia.
j) Sobre la Necropsia de ley
. En la Necropsia de ley, deberá estar presente, obligatoriamente, el Fiscal quien deberá

proporcionar la información respecto de las condiciones, características, lugar y otros
detalles en que se encontró el cadáver, el personal médico a cargo de la necropsia.
· Las prendas y objetos del cadáver, siempre y cuando sean de interés criminalístico,
deberán ser preservadas y embaladas individualmente y bajo responsabilidad del personal
técnico que realiza la Necropsia, asegurando previamente el secado natural a medio
ambiente, generando la Cadena de Custodia respectiva.
· De encontrarse en el cuerpo objetos como proyectiles, cuchillo, etc., se levantará el Acta

de Extracción de Evidencias, consignándose la cantidad, medida, peso, características,
peculiaridades, etc., de la evidencia, las cuales se reemitirán con la Cadena de Custodia y
el acta respectiva al Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, para su
procesamiento.
· Los exámenes auxiliares que se soliciten en la Necropsia de Ley serán realizados por el
laboratorio forense que tenga capacidad resolutiva para efectuarlos.
3.1.3.- INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y PREPARATORIA: Se deberá recibir la

declaración del denunciante y/o parientes más cercanos, declaración del denunciado y
testigos, sin perjuicio de recabar eventuales declaraciones indagatorias por el lugar en que
sucedieron los hechos.
3.1.4.- La PNP y el fiscal, podrán realizar todo tipo de búsqueda de fuentes de prueba que
autoriza el NCPP en el iter de la investigación, (acta de incautación, registros personales,
allanamientos, pesquisas policiales, control periódico de identidad, etc.) a fin de esclarecer
los hechos y los responsables.
3.1.5.- En casos de uso de arma de fuego, además del acta de extracción de evidencias y su
respectiva remisión al laboratorio de criminalística, el fiscal deberá disponer la realización
de una pericia de absorción atómica, pericia balística, y otras que resulten necesarias para
esclarecer los hechos.
3.1.6.- La pericia balística deberá determinar como mínimo:
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a) La clase de arma de fuego utilizada: 1.- Por su destino (Arma de guerra, de caza,
de defensa personal, de deporte) 2.- Por el calibre (grueso pequeño o mediano
calibre); 3.- Por su sistema de carga (Armas de avancarga, retrocarga); 4.- Por su
funcionamiento (automática, semi automática de repetición, etc.)
b) Búsqueda de registros en el arma. La marca de fábrica, modelo, características,
número de serie, señales borradas o erradicadas, estado de conservación, de
funcionamiento, y características de si ha sido o no disparada recientemente. La
búsqueda de sus registros permitirá conocer si dicha arma tiene o no anotaciones en
conexión con hechos anteriores.
c) Verificaciones en casquillos.- Las marcas impresas por los labios del cargador, el
percutir, la superficie de la recámara y el mecanismo expulsor (si lo tuviera)
permitirán conocer si el casquillo ha sido activado por revolver, pistola, fusil, etc.,
así como la marca de fábrica y el modelo y año de fabricación, pues cada fábrica
imprime a sus cargadores, percutores, etc., formas y características específicas que
se graban en el casquillo al golpear contra éste.
d) Verificación en los proyectiles.- Existen diversas clases de proyectiles (de
fragmentación, incendiarios, perforantes, etc.) Al momento del disparo, el proyectil
discurre por la parte interna del cañón, llamada ánima, y recibe las marcas propias
de las llamadas “líneas helicoidales” cada fábrica y modelo de arma difiere en
éstas, tanto en su número, como en su orientación de estas marcas generales.
3.1.7.- En la pericia de absorción atómica se deben observar la presencia de los tres

elementos (plomo, bario y antimonio) los mismos que constituyen señal inequívoca de
disparo por arma de fuego, y no de manipulación de cualquiera otra sustancia. Por tal
razón, es recomendable que este tipo de pericias se soliciten y practiquen en el tiempo más
cercano de producido el hecho delictivo, a fin de lograr el éxito en dicha prueba. (“tiempo
que pasa verdad que huye”)
3.1.8.- Con respecto a la búsqueda, observación, recojo y manejo de la evidencia, conviene

tener en cuenta lo siguiente:
a) Es fundamental la ayuda de los expertos y peritos (policías y médicos legistas entre

otros) El fiscal debe ser certero en indicar las verificaciones técnicas que espera se
lleven a cabo, aunque reconociendo- y no menoscabando- el grado de iniciativa que
alcanza a cada especialista.
b) Toda evidencia capaz de ser recogida y llevada al laboratorio debe ser
convenientemente empacada y etiquetada por el experto.
c) Es recomendable que cada casquillo o proyectil por analizarse sea envuelto por el
experto separadamente, primero en algodón limpio, cuidando de no estropear las
porciones metálicas que contienen marcas de contacto.
3.1.9.- La labor fiscal es fundamentalmente la de disponer las acciones y pericias

correspondientes, asegurando una fluida comunicación con los especialistas, una buena
ubicación, observación, descripción (perpetuación), recojo y remisión de las evidencias.
3.1.10.- En caso de homicidio calificado (asesinato) el fiscal deberá diseñar su estrategia de

investigación destinada a determinar:
1. Los móviles del delito, de acuerdo a la descripción legal. En caso de los incisos 1 y
3 deberá además, disponerse la realización de una pericia psicológica sobre el
presunto implicado a efectos de verificar su perfil psico social. Si el móvil fue el
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lucro, serán de mucha utilidad las declaraciones testimoniales y las de los
familiares de la víctima, el aseguramiento policial y la incautación fiscal de
documentos privados, contables y administrativos (Artículos 232, 233 y 234 del
NCPP) interceptación e incautación postal (Art. 226) intervención o grabación o
registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación (Art.
230) y toda otra búsqueda de fuentes de prueba bajo los cauces legales.
2. En caso del inciso 2 del Art. 108, el fiscal y la PNP deberán poner especial recaudo
en los indicios y huellas materiales que indiquen la presencia de otro delito.
3. En caso del inciso 5 del Art. 108 deberá determinarse la cualificación especial de la
víctima y si al producirse el hecho, ésta se encontraba en el ejercicio de sus
funciones.
3.1.11.- En caso de Homicidio Culposo, ( aquí hay que precisar que no en todos los
accidentes de transito, existe culpa consciente, para tipificar el hecho como un homicidio
imprudente, habrá casos, donde el accidente de tránsito, será doloso, ya que el conductor,
no solo manejaba ebrio, sino también sin contar con la respectiva licencia de conducir, y
habiéndose representando el peligro, no le importó y condujo el vehiculo en una zona
poblada, produciéndose, la muerte o lesiones graves de un ciudadano; en este caso, las
lesiones o la muerte, no serán a titulo de culpa, sino de dolo eventual, y por lo tanto será
homicidio doloso o lesiones graves dolosas según corresponda) además de las estrategias
de investigación ya expuestas, se deberán recopilar como mínimo las siguientes
diligencias:
- Declaración del denunciante y/o pariente más cercano.

- Declaración del denunciado.
- Declaraciones de testigos y recojo de versiones indagatorias de personas por el
lugar de los hechos, sin perjuicio de recogerse sus datos en caso puedan ser
consideradas como eventuales testigos en el decurso procesal.
- Acta de levantamiento de cadáver, protocolo de necropsia, inspección técnico
policial y croquis del accidente.
- Pericia toxicológica y dosaje etílico.
- Pericia físico-matemática (cuando el caso lo amerite).
- Pericia accidentológica ( de ser necesario)
IV.- PROCEDIMIENTO EN CASOS DE INFANTICIDIO
- 1.- Objeto y finalidad de la investigación.- La investigación estará tendiente a

esclarecer y determinar:
- Que la víctima es un recién nacido. (Si la muerte no se produjo durante el

nacimiento o en el “estado puerperal”, estaremos ante un caso de parricidio)
- Demostrar nacimiento vivo (si nació ya muerto no habrá delito)
- Demostración de muerte violenta
- Que el delito fue cometido por la madre.
2.- Para determinar el nacimiento vivo los exámenes deberán esclarecer:
a) Que existió respiración pulmonar espontánea.

b) El cese de la circulación feto- placentaria.
c) El inicio de la actividad gastrointestinal. Con exámenes denominados docimasias
fetales.
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3.- Para determinar el tiempo de sobrevida, se deberán valorar las modificaciones del
organismo durante las primeras horas o días de vida: (descamación epidérmica,
modificaciones del cordón umbilical, suciedad de la piel, unto sebáceo, secreción mamaria,
eliminación urinaria de estrógenos, obliteración de las vías circulatorias fecales, estado del
tubo digestivo, de los pulmones, estado de osificación, etc.)
4.- Para el diagnóstico del nacimiento a término, los exámenes médicos y forenses deberán
tomarse en cuenta los siguientes parámetros:
a) Parámetros de madurez morfológica: Piel, cabellos, orejas, tamaño del mamelón,

arrugas plantares, genitales externos.
b) Parámetros métrico-ponderales: Peso, talla, medidas cefálicas.
c) Estado de osificación: Medida del fémur, fontanelas, tabicamiento del maxilar inferior.
e) Histología de órganos y tejidos.
4.- Con respecto a la madre, si se trata de flagrancia, el fiscal deberá disponer un examen
gineco-obstétrico para diagnosticar si se trata de parto reciente, deberá practicarse un
examen de sangre, para determinar el grupo sanguíneo (y de esa manera determinar la
relación-madre e hijo). El fiscal o la PNP con su conocimiento, sin orden judicial, podrán
disponer mínimas intervenciones para su observación, como pequeñas extracciones de
sangre, piel o cabello que no provoquen ningún perjuicio (Art. 211 inciso 5 del NCPP). En
el decurso de la investigación, deberá disponerse una pericia psiquiátrica. Esto último es
muy importante para efectos de determinar la culpabilidad.
5.- La necropsia en el recién nacido deberá determinar como mínimo: La causa de muerte,
el tiempo gestacional, tiempo de sobrevida, data de muerte, nacimiento vivo, examen de
sangre: tipo sanguíneo.
6.- En caso los tejidos del cadáver estén destruidos y no sea posible practicar una pericia
dactiloscópica, podrá solicitarse y practicarse un odontograma.
V.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACION DE LOS

DELITOS DE LESIONES
1.- Una vez recepcionada la denuncia, sea en sede Policial o Fiscal, se dispondrá
inmediatamente el reconocimiento médico- legal del agraviado y/o exámenes auxiliares.
2.- Asimismo, se dispondrá las pericias que sean necesarias, las cuales pueden realizarse
sin presencia del Fiscal. Inicialmente, se recepcionará la declaración del denunciante y/o
pariente más cercano, la declaración del denunciado o investigado, la declaración de
testigos, sin perjuicio de recogerse declaraciones indagatorias por el lugar en que
sucedieron los hechos, tomándose los datos de estas personas, a fin de poder incorporarlas
como testigos si el decurso procesal así lo exige. En caso de lesiones culposas, deberá
realizarse la inspección técnico policial correspondiente.
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3.- De existir elementos de interés criminalístico, el perito que toma la muestra generará el
acta de levantamiento de indicios, conforme a los lineamientos generales y
recomendaciones estipulados en el presente Manual. En caso de lesiones dolosas la policía
podrá realizar un registro personal, levantando el acta pertinente, de acuerdo a lo
estipulado en el Art. 210 inciso 1, 2, 3 4 y 5 del NCPP, sin perjuicio de realizarse otras
diligencias en coordinación fiscal como pericia balística, toxicológica, dosaje etílico,
prueba alcoholométrica, etc.
4.- Las muestras incriminadas se procesaran en el Instituto de Medicina Legal o el

Laboratorio de Criminalística de la PNP o la Institución que decida el Fiscal, conforme a
su capacidad resolutiva y previa coordinación con el personal policial, cuando éste
interviene en la investigación, cuidándose que no se interrumpa la Cadena de Custodia.
5.- Una vez peritada la evidencia, será remitida a la dependencia solicitante. Cuando el
resultado de la pericia y las especies o evidencias deban ser recogidos por la Fiscalía, se
deberá disponer que sea realizado por personal legitimado, a fin que no se interrumpa la
Cadena de Custodia.
6.- Al requerir el examen de lesiones, se exigirá al perito determine el arma o instrumentos

que la haya ocasionado, y si dejaron o no deformaciones y señales permanentes en el
rostro, puesto en peligro la vida, causado enfermedad incurable o la pérdida de un miembro
u órgano, y, en general, todas las circunstancias que conforme al Código penal influyen en
la calificación del delito.
7.- En la génesis procesal, cuando se presuma desfiguración grave o permanente o se

requiera otros informes médicos complementarios, el fiscal de turno deberá oficiar a las
entidades hospitalarias pertinentes (privadas o públicas) en donde obre la primigenia
historia clínica, informe u opinión médica, al que se sometió inicialmente el agraviado del
delito, sin perjuicio de instar a la parte denunciante a presentar la información
concerniente, a fin de que en base a dicha información se pueda practicar el
reconocimiento médico-legal ampliatorio para determinar si la lesión le ha dejado a la
victima huella indeleble. Todo ello sin perjuicio que el fiscal, por su propia iniciativa,
disponga la correspondiente evaluación por la especialidad de Oftalmología, otorrino,
odontología, etc., con un cirujano estético o algún especialista en la materia, para
determinar si existe una desfiguración permanente en el rostro (“queloide”) o disponer la
evaluación del agraviado por los respectivos exámenes radiológicos o tomográficos que
puedan implicar una nueva recalificación del hecho (por ejemplo, de lesiones leves a
lesiones graves)
8.- Desde el inicio de la investigación, el fiscal provincial deberá hacer uso de su sano
criterio y en base a parámetros de valoración social, instará los respectivos acuerdos
reparatorios, principio de oportunidad, terminación anticipada, etc.
VI.- DILIGENCIAS MÍNIMAS EN CASOS DE COACCIÓN
1.- Objeto y finalidad de la investigación.- La investigación en los delitos de Coacción

está orientada a determinar actos de violencia y/o amenaza grave del presunto responsable
hacia la víctima, así como la relación de causalidad entre estos actos y la posterior
conducta de la víctima (según el tenor del tipo penal previsto en el Art. 151, que la víctima
sea obligada a hacer lo que la ley no manda o impedida de hacer lo que ella no prohíbe)
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2.- Se recibirá la declaración del denunciante, agraviado y/o entrevista única en tanto se
instale la Cámara Gesell en nuestro Distrito.
3.- Se recibirá la declaración del denunciado y testigos.
4.- Se solicitará y recibirá el informe médico pericial psicológico del agraviado y del
denunciado indicando la finalidad de la pericia psicológica (importante para acreditar
algún tipo de violencia psicológica en los actos de coacción)
5.- Sólo en caso de ser necesario, se dispondrá una pericia de absorción atómica, pericias
balísticas, pericia de valorización de daños, etc.
6.- Se realizarán los otros actos de investigación, búsqueda de pruebas y restricción de

derechos, previstos en el NCPP, de acuerdo a la gravedad o contexto del caso.
VII.- DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN EL DELITO DE

SECUESTRO
A.- EN FLAGRANCIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS
1. Detener al involucrado, informarle sus derechos y poner en conocimiento la detención al

Fiscal Penal de Turno.
2. Realizar el registro personal del intervenido, incautar las especies relacionadas con el
delito, levantando las Actas correspondientes, dando cuenta al Fiscal de su resultado para
el caso en que tuviera que requerirse la confirmación de los bienes incautados.
3. Realizar de modo inmediato el ITC correspondiente.
4. Formular, de ser el caso, el Acta de Hallazgo y Recojo de Evidencias generando la

Cadena de Custodia correspondiente.
5. Formular el Acta de Intervención, la misma que registrará todas las incidencias

ocurridas.
6. De ser necesario preservar la escena del delito disponiendo su protección, comunicando

el hecho inmediatamente al Ministerio Público, quien coordinará con la Oficina de
Criminalística para la realización de las diligencias correspondientes.
7. Fijar, embalar, lacrar, sellar y firmar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.
8. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y domicilios y

teléfonos de contacto.
9. Poner a los detenidos a disposición de la Comisaría del Sector y/o Policía Especializada,
conjuntamente con las actas y evidencias levantadas.
EN LA SEDE POLICIAL:
10. Entregar al intervenido la Papeleta de Detención, señalándole sus derechos.
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11. Disponer el reconocimiento médico legal inmediato del agraviado y el detenido, de ser
el caso.
12. Recibir la declaración detallada del agraviado a fin de determinar la forma y

circunstancias de la comisión del delito, así como la participación del o los intervenidos.
13. En la Sede Policial deberá cuidarse que el agraviado y el detenido no se encuentren en

el mismo ambiente, debiendo evitarse el contacto del primero con familiares o terceros
relacionados al detenido.
14. De ser el caso, realizar el reconocimiento personal en rueda de personas de

características semejantes y previa descripción del imputado, la cual se realizará con
participación del abogado Defensor del investigado levantando el Acta respectiva,
diligencia que en lo posible deberá ser registrada en soporte audiovisual.
15.- Recibir la declaración de los testigos del hecho, consignándose su domicilio, teléfono,
e-mail, etc.
16.- Requerir inmediatamente el reporte de antecedentes y requisitorias del intervenido.
17. Realizar la verificación domiciliaria del intervenido. De ser el caso se realizará la

verificación laboral del intervenido.
18. Si se incautó teléfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la autorización a
los detenidos para la visualización de mensajes de texto, llamadas, etc., sobre todo si existe
presunción de que se trata de integrante de una banda, formulándose el Acta de
Visualización de Memoria Telefónica. En caso de negativa se realizará el requerimiento
pertinente al Juez de Investigación Preparatoria.
B.- EN NO FLAGRANCIA
19. Recibir la denuncia en Sede Policial o Fiscal requiriéndose fotografías actualizadas del
secuestrado, en ambos casos se harán las coordinaciones necesarias.
20. En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia, allanamiento con
descerraje, etc.), éstas deben realizarse conforme al procedimiento establecido en el
Código Procesal Penal y en coordinación con el Fiscal competente. No deben realizarse sin
conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la investigación sea
cuestionada.
21. Entrevistar a los testigos presenciales del hecho, requiriéndoles información acerca del
modo y circunstancias de cómo se produjeron y las características de los presuntos autores.
22. Realizar el reconocimiento fotográfico en los Archivos policiales de los presuntos

autores, siguiendo las mismas pautas que para el reconocimiento físico de personas.
23. En los casos que corresponda, cuando se haya identificado a los presuntos autores del
hecho se dispondrá la reserva de la investigación y se solicitará la detención preliminar de
los identificados.
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24. Confeccionar el identikit o identifac de los presuntos autores del hecho, para luego
difundirlo a todas las unidades especializadas para los fines correspondientes.
25. Una vez detenido el presunto autor, se procederá conforme al procedimiento señalado
para el caso de delito flagrante en lo pertinente.
VIII.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACION DE LOS

DELITOS DE VIOLACION SEXUAL
A- CUANDO SE TRATA DE DENUNCIA DIRECTA EN SEDE POLICIAL:

EN CASO DE MAYORES DE EDAD
1.- Se levantará el acta de recepción de denuncia, la cual debe contener los datos
pormenorizados del denunciante, agraviado, hechos y del presunto autor.
2.- Se levantará actas de recepción de especies, de ser el caso (PNP), generando la Cadena
de Custodia correspondiente.
3.- Comunicará al Ministerio Público (Fiscal Penal), por la vía más rápida, remitiendo las
actas que se hayan levantado hasta el momento, sea en casos de flagrancia o no.
4.- Aún antes de recibir la respuesta del Ministerio Público, la Policía recibe las
declaraciones del denunciante y de los testigos, las cuáles deberán ser sumamente
detalladas. Esta actividad deberá hacerse en tanto no exista el medio técnico para la
entrevista única o para evitar la re- victimización de la víctima.
5. La declaración del investigado será en presencia del Fiscal y, necesariamente, con

presencia de su abogado particular o del Defensor de Oficio, con quien la Policía o el
Fiscal coordinará previamente.
6. Solicitará los reconocimientos médicos pertinentes del agraviado y del imputado, en este
último con el fin de determinar la existencia de indicios relacionados a la comisión del
delito. Los reconocimientos médicos se realizarán por la División Médico Legal del lugar o
en su defecto por cualquier institución de salud existente.
7.- Solicitará las pericias pertinentes (hisopado prepucial, vaginal, ADN, biológicas
(semen, sangre) tricológicas etc, según corresponda); las cuales podrán realizarse sin
presencia del Fiscal. De existir elementos de interés criminalístico, el perito levantará el
Acta de Recojo de Indicios (papel higiénico, preservativos, vellos púbicos sangre, semen,
calzón, sábanas, brasieres o cualquier otro soporte donde se halan dejado manchas, rastros
o huellas etc,) generando la cadena de custodia correspondiente.
8. De presumirse la existencia de indicios relacionados a la comisión del delito en el

cuerpo del investigado, se dispondrá la diligencia de toma o extracción de muestras, con
presencia obligatoria de su abogado defensor o de una persona de su confianza. El fiscal
solicitará de inmediato la intervención corporal del investigado, o el examen corporal de
otras personas de ser necesario, de conformidad con el Art. 211 y 212 del NCPP. Con
respecto al examen corporal del investigado, regirá en especial el Art. 211 inciso 5.
9. En caso de oposición del imputado, o inconcurrencia de su Abogado Defensor, pese a

haber sido citado, o falta de una persona de confianza del intervenido, o existencia de
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peligro de que la prueba se perjudique por la demora, el Fiscal dispondrá la realización de
la diligencia de toma o extracción de muestras, dejando constancia de la circunstancia
específica en el acta pertinente, procediendo inmediatamente a solicitar la Confirmatoria
Judicial correspondiente.
10. Si en el reconocimiento médico de cualquiera de las partes se encontraran evidencias

adicionales, el médico legista formulará el acta de hallazgo de evidencias, generará la
cadena de custodia correspondiente, reemitiéndolas al Laboratorio para su procesamiento,
con conocimiento del Fiscal.
11. El Hisopado vaginal o anal del agraviado se llevará a cabo en la División Médico
Legal, en estos casos se levantará las actas pertinentes y la Cadena de Custodia que
corresponda. El Hisopado prepucial del investigado se realizará en el Laboratorio de
Criminalística de la Policía Nacional o en la División Médico Legal. El procesamiento
pericial de las muestras se realizará por la entidad con mayor capacidad resolutiva. En caso
de existir prendas que requieran pericia biológica, éstas se remitirán al Laboratorio de
Criminalística de la Policía Nacional o al de IML, para su procesamiento.
12. En todos los casos deberá realizarse la Inspección técnico- biológica por personal del
Laboratorio de Criminalística de la PNP o del MP, levantándose las actas que
correspondan.
13.- En el decurso de la investigación, el fiscal deberá disponer que se realicen pericias

psicológicas o psiquiátricas, tanto en el investigado o en la agraviada. En ésta última
resulta pertinente la pericia de veracidad de testimonio. Hay que tomar en cuenta que en
el campo de los procesos por violación sexual, es donde más se verifican casos de
denuncias falsas o calumniosas. La pericia psicológica practicada al denunciado, debe
hacer incidencia expresa en su perfil psico-sexual.
14.- Para acreditar la responsabilidad del imputado, el fiscal dispondrá un reconocimiento

físico o fotográfico del imputado por parte de la agraviada, en presencia del abogado
defensor del imputado, o en su defecto del juez de la investigación preparatoria, en cuyo
caso dicha diligencia se considera un acto de prueba anticipada, conforme al Art. 189
inciso 3 del NCPP. Regirá en lo demás pertinente, los inciso 1, 2, 4 y 5 del mismo artículo.
Podrán disponerse también reconocimiento, de voces, sonidos y cosas, de conformidad a lo
previsto en los artículos 190 y 191 del NCPP.
15.- Regirán las reglas del careo (Arts. 182 y 183 del NCPP)
EN CASO DE MENORES DE EDAD
16. Se observará los procedimientos antes señalados, en lo que corresponda.
17.- Es imprescindible solicitar la partida de nacimiento de la víctima, o en su defecto, el

examen supletorio de edad.
18.- La declaración del agraviado deberá hacerse en presencia del Fiscal de Familia y,
generalmente, con presencia del Fiscal Penal, y las demás partes legitimadas en la
investigación, si estuvieran presentes.
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19. Si el Fiscal Penal considera adecuado para su Teoría del Caso, solicitará la declaración
de la victima como prueba anticipada, a fin de no re victimizar a la menor agraviada
llevándola a la audiencia publica de juzgamiento para el interrogatorio y contra
interrogatorio, con grave perjuicio para su personalidad psicológica, haciendo uso de la
Cámara Gesell en nuestro Distrito.
20.- De ser necesario se realizará una constatación Técnico policial o fiscal in situ,
levantándose las actas correspondientes, como acta de incautación (de arma de fuego por
ejemplo); recojo de prendas, reconocimiento de la habitación o lugar donde se produjo el
hecho etc. En caso de uso de armas de fuego, el fiscal podrá disponer la realización de una
pericia de absorción atómica, perica balística o dactiloscópica u otras.
21.- Se dispondrá un reconocimiento físico o fotográfico de acuerdo al caso. No procede el

careo entre el imputado y la víctima menor de 14 años de edad, salvo que quien lo
represente o su defensa lo solicite expresamente, de conformidad con el Art. 182 del
NCPP.
B.- CUANDO SE TRATA DE DENUNCIA DIRECTA EN SEDE FISCAL:
22.- La denuncia será recibida por la Fiscalía Penal de Turno, la que deberá seguir el
procedimiento en los ítems anteriores.
C.- OTROS DELITOS AFINES
23.- En caso del Art. 171 del CP, (violación de persona en estado de inconciencia o en la
imposibilidad de resistir) la policía coordinará con el fiscal a fin de realizarse de manera
urgente, el examen toxicológico, la pericia psicológica y/o psiquiátrica correspondiente,
el examen médico legal de la víctima, y las pericias y exámenes biológicos
correspondientes.
24.- Deberán recibirse y disponerse las diligencias tendientes a acreditar la relación de

causalidad entre el estado de inconciencia o la imposibilidad de resistir de la víctima, y la
conducta imputada al inculpado. Serán muy útiles declaraciones de testigos, versiones
indagatorias por el lugar de los hechos, declaraciones de la víctima y sus familiares,
registros personales (Art. 210), constatación en el lugar de los hechos, intervenciones
corporales (Art. 211 del NCPP) interceptación e incautación postal y obtención de copias o
respaldos de correo y mensajes electrónicos (Art. 226 y 227) intervención o grabación o
registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación (Art. 230) y
toda otra búsqueda de fuentes de prueba bajo los cauces legales.
25.- En casos donde el autor cometa este delito abusando de su profesión, ciencia u oficio,
(Art. 171 in fine) el fiscal requerirá a la institución correspondiente la exhibición y entrega
de los documentos que acrediten la profesión u oficio del inculpado, bajo apercibimiento
de ser incautados conforme se desprende del Art. 224 del NCPP.
26.- Se deberá poner especial atención a la declaración de la víctima quien puede

mencionar o brindar los nombres y detalles de otras personas implicadas o eventuales
testigos. A dicho efecto deberán ser citados a declarar, sin perjuicio de realizarse las
constataciones en el lugar de los hechos y recopilación de versiones indagatorias y
testimoniales.
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27.- En el caso del Art. 172 del CP (violación de persona en incapacidad de resistencia)
además de todas las diligencias mencionadas, se deberá poner especial énfasis, en el
conocimiento por parte del inculpado, de la anomalía psíquica, grave alteración de la
conciencia, retardo mental o incapacidad de resistir, y de la conducta de aprovechamiento
ante tal situación por parte del agente del delito.
28.- En tal sentido, serán muy útiles las diligencias tendientes a esclarecer la relación de
cercanía o proximidad del delincuente a la víctima (si vivían juntos, eran vecinos,
conocidos, conversaciones telefónicas, correos electrónicos, etc.) Para acreditar la
incapacidad de resistir, se deberá requerir además, la partida de nacimiento de la víctima.
IX.- PROCEDIMIENTO EN CASOS DE SEDUCCIÓN
1.- Objeto y finalidad de la investigación. En casos de seducción, la investigación

policial-fiscal deberá orientarse a esclarecer:
- La edad de la víctima (14 a 18 años) Es imprescindible solicitar la partida de nacimiento

de la víctima, o en su defecto, el examen supletorio de edad.
- La existencia de relación sexual no consentida entre la menor y el denunciado.
- La existencia de engaño penalmente relevante.
2.- La declaración de la menor deberá hacerse en presencia del Fiscal de Familia y,

generalmente, con presencia del Fiscal Penal, y las demás partes legitimadas en la
investigación, si estuvieran presentes.
3.- Si el Fiscal Penal considera adecuado para su Teoría del Caso, solicitará la declaración
de la victima como prueba anticipada, en las Cámaras Gesell existentes en nuestro Distrito
Judicial.
4.- Se levantará actas de recepción de especies, de ser el caso (PNP), generando la Cadena
de Custodia correspondiente.
5.- Aún antes de recibir la respuesta del Ministerio Público, la Policía recibe las
declaraciones del denunciante y de los testigos, las cuáles deberán ser sumamente
detalladas. Se entiende que la PNP debe tener un formato de preguntas previo sobre las
circunstancias específicas referidas a cada delito, a fin de evitar preguntas innecesarias o
improvisadas.
6. La declaración del investigado será en presencia del Fiscal o por delegación del Fiscal
excepcionalmente y, necesariamente, con presencia de su abogado particular o del
Defensor de Oficio, con quien la Policía o el Fiscal coordinará previamente.
7. Puede que la relación sexual ( no voluntaria) haya dejado indicios de su realización

como el caso de desfloración reciente, vellos púbicos, enfermedades sexuales, embarazos,
señas o pequeñas huellas corporales propias del acto sexual. Por tanto, para poder acreditar
la vinculación del acto sexual entre la agraviada y el denunciado, se solicitará los
reconocimientos médicos pertinentes de ambos, en este último con el fin de determinar la
existencia de indicios relacionados a la comisión del delito. Los reconocimientos médicos
se realizarán por la División Médico Legal del lugar o en su defecto por cualquier
institución de salud existente.
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8.- De presumirse la existencia de indicios relacionados a la comisión del delito en el
cuerpo del investigado, se dispondrá la diligencia de toma o extracción de muestras, con
presencia obligatoria de su abogado defensor o de una persona de su confianza.
9. Por lo demás, los actos de investigación se rigen por las directrices procedimentales
estipuladas en este manual para los delitos de violación sexual en menores, en lo que
resulte pertinente.
10.- Para efectos de descartar el parecido físico del denunciado con otra persona, así como
su correcta identificación, deberá recopilarse y efectuarse todas las diligencias necesarias
como:
- Ficha RENIEC del denunciado y de la persona de identidad física similar.

- Reconocimientos físicos y fotográficos.
- Declaraciones y careos (denunciado y su homólogo físico, testigos, de cargo y
descargo, etc.)
- Recopilación de documentos (fotos, videos, cartas, grabaciones, etc.) que puedan
acreditar el acto sexual, la relación sentimental previa, o las circunstancias y
contexto del engaño.
- Inspecciones y reconstrucciones en el lugar de los hechos (Art. 192 del NCPP).
X.- ACTOS CONTRA EL PUDOR
1.- Se recibirá la declaración del denunciante, agraviado y/o entrevista única en la Cámara
Gesell en nuestro Distrito.
2.- Se recibirá la declaración del denunciado y testigos.
3.- Se dispondrá el reconocimiento médico- legal del agraviado.
4.- Se solicitará y recibirá el informe médico pericial psicológico del agraviado y del
denunciado. En el caso de la parte denunciante, será muy útil la pericia psicológica de
veracidad de testimonio. En el caso del inculpado, la pericia psicológica, o psiquiátrica
para determinar el perfil sexual del denunciado.
5.- Se oficiará a la entidad correspondiente, a fin de que proporcione la partida de

nacimiento de la agraviada.
6.- De ser necesario se dispondrá una pericia biológica o de ADN.
7.- Se notificará a la agraviada para el correspondiente reconocimiento físico o fotográfico

del presunto agresor.
8.- Podrán realizarse las respectivas constataciones en el lugar de los hechos formulándose
las actas que sean necesarias (de incautación de arma de fuego, recojo de prendas, etc.)
9.- Sólo de ser necesario, se dispondrá una pericia médica legal, de absorción atómica,
pericia balística, entre otros.
XI.- PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN LOS DELITOS DE

ROBO Y HURTO.
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A.- EN FLAGRANCIA Y/O EN EL LUGAR DE LOS HECHOS
1. Detener al involucrado, informarle sus derechos y poner en conocimiento la detención al

Fiscal Penal de Turno.
2. Realizar el registro personal del intervenido, incautar las especies relacionadas con el
delito, levantando las actas correspondientes, dando cuenta al Fiscal de su resultado para el
caso en que tuviera que requerirse la confirmación de los bienes incautados.
3. Formular, de ser el caso, el Acta de hallazgo y recojo de evidencias generando la cadena

de custodia correspondiente.
4. Formular el Acta de Intervención, la misma que registrará todas las incidencias

ocurridas. En dicha acta debe consignarse como mínimo, las circunstancias, lugar y
modo, y el momento de la captura o intervención policial, haciendo hincapié en el hecho
de si ésta se produjo en el momento mismo de la sustracción o con posterioridad a la
misma (minutos, horas, además del lugar en que se produjo) y si hubo persecución policial;
a efectos de deducir la disponibilidad del bien sustraído por el agente y en
consecuencia, determinar el momento consumativo del delito, para determinar si
estamos frente a una tentativa o delito consumado. Las mismas circunstancias deberán
constar en el Informe policial.
5. De ser necesario preservar la escena del delito disponiendo su protección, comunicando

el hecho inmediatamente al Ministerio Público, quien coordinará con la Oficina de
Criminalística para la realización de las diligencias correspondientes.
6. Fijar, embalar, lacrar, sellar y firmar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.
7. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres, domicilios y

conjuntamente con las actas y evidencias levantadas.
9. Entregar al intervenido la Papeleta de Detención señalándole sus derechos.
10.- Disponer el reconocimiento médico legal del agraviado y el detenido, de ser el caso.
11. Recibir la declaración detallada del agraviado a fin de determinar la forma y

circunstancias de la comisión del delito, así como la participación del o los intervenidos.
12.- Requerir al agraviado acredite con medio idóneo (declaración jurada, facturas o
boletas); la preexistencia de los bienes objeto del delito.
13.- En la Sede Policial deberá cuidarse que el agraviado y el detenido no se encuentren en

el mismo ambiente, debiendo evitarse el contacto del primero con familiares o terceros
relacionados al detenido.
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14. Realizar el reconocimiento físico en rueda de personas con los requisitos que
establece el art.189 NCPP, la cual se realizará con participación del abogado defensor del
investigado levantando el acta respectiva, diligencia que en lo posible deberá ser registrada
en soporte audiovisual.
15. Recibir la declaración de los testigos del hecho, consignando su domicilio, teléfono, e-
mail, etc.
16. Requerir inmediatamente el reporte de antecedentes policiales y requisitorias del

intervenido.
17. Realizar la verificación domiciliaria del intervenido. De ser el caso se realizará la

verificación laboral del intervenido.
Visualización de Memoria Telefónica. En caso de negativa se realizará el requerimiento
pertinente al Juez de Investigación Preparatoria.
B.- EN NO FLAGRANCIA
19. Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito a la Fiscalía, acompañando la

documentación que registra los actos urgentes y/o necesarios de investigación realizados
previamente, para la asignación del caso y coordinar las demás diligencias necesarias para
el esclarecimiento del hecho.
cuestionada.
21.- Realizar el reconocimiento fotográfico en los Archivos policiales de los presuntos

autores, para lo cual el fiscal deberá ordenar (en su disposición de apertura de diligencias
preliminares) se notifique de manera oportuna y efectiva al denunciante y/o perjudicado
por el delito.
22.- Una vez en sede policial, el denunciante y/o perjudicado por el delito deberá ser
tratado con la suficiente atención y ser escuchado, con relación a su descripción de las
características físicas y posible ubicación de los implicados. Si el reconocimiento en el
álbum fotográfico tiene resultado negativo, podrá realizarse un retrato hablado; con
participación de la víctima e incluso con apoyo de testigos presenciales del hecho.
23.- Todos los testigos presenciales del hecho deben ser incorporados al proceso y
notificados, para declarar sobre los hechos y brindar la posible ubicación, identificación,
paradero, etc., de los posibles implicados, así como otros detalles relevantes. El fiscal
provincial será responsable directo de cualquiera de estas omisiones.
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C.- SOBRE LA PREEXISTENCIA Y VALORIZACIÓN DE LOS BIENES
SUSTRAÍDOS
24.- En los delitos contra el Patrimonio, para que las diligencias preliminares merezcan ser
continuadas y formalizadas en fase preparatoria, constituye un requisito sine qua non la
acreditación de la preexistencia de la cosa materia del delito, con cualquier medio de
prueba idóneo. El denunciante y/o agraviado o perjudicado por el delito deben ser
notificados para tal fin.
25.- Se considera medio de prueba idóneo en estos casos, aquél que reúne la suficiencia
indiciaria necesaria para acreditar la existencia previa de la cosa objeto de la comisión de
un delito contra el patrimonio. Puede consistir en acervo documental (declaraciones
juradas debidamente sustentadas, boletas de venta, filmaciones, pólizas, certificados,
informes, fotografías, contratos privados, tarjeta de propiedad en caso de vehículos, etc.) o
la existencia de determinados hechos (ejemplo; La presentación de restos o vestigios de la
existencia del bien, o la misma aceptación y reconocimiento por parte del denunciado de la
existencia de tales bienes) siempre y cuando tengan la aptitud suficiente para acreditar por
sí mismos- o de la mano de otros elementos de convicción- la existencia previa de los
bienes objeto de la sustracción.
26.- Puede que los bienes no puedan ser acreditados en forma inmediata en sede policial,
por lo que de ser el caso, el fiscal responsable de la investigación, en su disposición de
apertura de diligencias preliminares, deberá disponer la notificación del agraviado para tal
efecto, asegurándose que la notificación sea oportuna y efectiva, pudiendo valerse de
cualquier otro medio para ello, de ser necesario (vía telefónica, fax, correo electrónico, de
no encontrarse el agraviado en este distrito judicial, etc.) en función de su creatividad e
iniciativa fiscal.
27.- El fiscal responsable de la investigación no podrá archivar un caso en génesis

procesal, cuando la no acreditación de los bienes por parte del denunciante, sean producto
de las negligencias en la notificación o en su propia desidia para asegurarse de la
notificación oportuna y efectiva del agraviado para tal efecto, o en evidentes negligencias
para notificar al denunciante yo/perjudicado por el delito a fin de realizarse el
reconocimiento físico o fotográfico. De verificarse esta irresponsabilidad, además de las
sanciones disciplinarias pertinentes, su disposición fiscal puede ser pasible de nulidad,
salvo que concurran otras circunstancias que justifiquen la decisión de archivamiento
(inviabilidad, omisión de alguna condición de procedibilidad, imposibilidad de
individualizar o identificar a autores o partícipes, etc.)
28.- Podrá disponerse una pericia valorativa de oficio a nivel de diligencias preliminares,
ajustándose a los criterios del Art. 201 inciso 2 del NCPP.
29.- Esta pericia deberá tomar en cuenta la naturaleza del bien sometido a pericia, su
estado de conservación, su precio en el mercado, su depreciación y luego su valorización.
Esta pericia será objetiva si se cuenta con el bien materia del delito, sea que se haya
recuperado o sea que no se haya consumado el delito. Será subjetiva si no se cuenta con el
bien materia del delito en cuyo caso la pericia sólo debe considerarse como una mera
referencia.
30.- En casos de valorizaciones realizadas por entidades del Sistema Nacional de Control
(prueba preconstituida según el inciso f) del Art. 15 de la Ley Orgánica del Sistema
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Nacional de Control) el fiscal en la investigación preparatoria deberá tomar en cuenta el
principio de comunidad de prueba y cotejar esta valorización con otras que pueda disponer
de oficio, además de otros elementos probatorios a fin de formar un criterio sólido antes de
emitir acusación en fase intermedia del proceso penal.
XII.- DILIGENCIAS MÍNIMAS A REALIZARSE EN DELITOS DE

APROPIACIONES ILÍCITAS
1.- En casos de apropiaciones ilícitas comunes la investigación deberá estar orientada a

determinar:
- El título por el cual el denunciado recibió el bien (depósito, comisión, administración,

etc.) Se deberá notificar al denunciante o agraviado a presentar las originales.
- Si el título por el cual el sujeto activo recibió el bien producía la obligación de
devolverlo, entregarlo o hacer un uso determinado. Si el denunciado no acepta su firma en
tales documentos o contratos, el fiscal podrá disponer la realización de pericias
grafotécnicas u otras.
- La apropiación ilegítima del bien. Esto generalmente se constata con el paso del tiempo
de la fecha obrante en el título generador, de la mano de otros elementos (cartas notariales
de requerimiento del bien, testimoniales, documentos, videos, fotografías, etc.)
- Si existió requerimiento formal para devolver el bien.
2.- En caso de apropiaciones ilícitas agravadas, deberá acreditarse además, si el

denunciado tiene el cargo de curador, tutor albacea, sindico o depositario judicial o ejerce
profesión o industria para la cual tiene autorización oficial.
3.- En casos de apropiaciones ilícitas cometidas por depositarios judiciales deberá

esclarecerse las siguientes cuestiones importantes:
a) Si existió un requerimiento judicial conminatorio para la entrega de bienes. El

requerimiento constituye una condición de la acción penal.
b) La fecha en que los bienes fueron confiados en virtud del depósito (fecha del
nombramiento) y la fecha del requerimiento de entrega. Ello a efectos de verificar
cuestiones de prescripción penal.
c) La fecha en que el embargo o depósito decayó o fue anulado.
d) Si existió un animus rem sibi habendi, o intención de apropiarse de la cosa ajena, o
en todo caso nos encontramos frente a un caso de rehusamiento a la entrega de
bienes (Art. 391 del CP)
4.- Dado que los delitos de apropiación ilícita agravada cometida por depositarios
judiciales suele confundirse en la praxis con los delitos de peculado por extensión (Art.
392 del CP) y rehusamiento a la entrega de bienes (Art. 391 del CP) es recomendable que
el fiscal provincial pueda estimar para su teoría del caso, el planteamiento de tipificaciones
alternativas del hecho.
XIII.- DILIGENCIAS MÍNIMAS A REALIZARSE EN CASOS DE RECEPTACIÓN
1.- Se deberá recibir la declaración del denunciante, denunciado y testigos del hecho.
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2.- Se deberá acreditar la propiedad y preexistencia de los bienes delictuosos, de acuerdo al
Art. 201. Inc. 1 del NCPP; así como determinar la forma de su ingreso en el tráfico ilegal
(robos hurtos, etc.).
3.- Al tomar conocimiento de un caso de receptación, sin perjuicio de comunicar

inmediatamente al fiscal de turno, la PNP deberá proceder a realizar las pesquisas,
retenciones, registros personales, incautación de efectos y bienes, y toda otra diligencia
dirigida a la búsqueda de fuentes de prueba establecidas en el NCPP (específicamente las
normas contenidas en los artículos 208, 209, 210, 218.2) En los casos pertinentes, el fiscal
deberá requerir la respectiva confirmatoria judicial, salvo previa resolución judicial
autoritativa.
4.- El fiscal deberá disponer la realización de una pericia de valorización de bienes por
parte de especialistas, a fin de acreditar el valor del bien receptado.
5.- En casos en que existan motivos razonables para considerar que se ocultan bienes
delictivos o sujetos responsables del delito, y se requieran acciones urgentes, la PNP bajo
la dirección del fiscal, podrá realizar el allanamiento y registro domiciliario aún sin orden
del juez, y sin perjuicio de solicitar la confirmatoria judicial, en cuyo caso el fiscal deberá
dejar constancia en el acta respectiva, de los motivos que determinaron dicha diligencia,
conforme se desprende del Art. 214 del NCPP.
XIV.- DILIGENCIAS MÍNIMAS A REALIZARSE EN CASOS DE ESTAFA
2.- Se deberá acreditar la preexistencia de los bienes objeto de estafa, así como su
valorización, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 201 del NCPP.
3.- En caso se trate de personas jurídicas perjudicadas, el fiscal de la investigación deberá

disponer la realización de una pericia contable, por parte de especialistas.
4.- La investigación deberá orientarse a determinar si existió el engaño bastante o

suficiente configurador de la estafa, así como astucia, ardid u otra forma fraudulenta, y
además si existió autorresponsabilidad de la víctima en contratos criminalizados, a través
del acopio de diversos elementos como: Remisión de oficios a entidades públicas (como
SUNARP en casos de venta de bienes muebles ajenos como vehículos) instituciones bancarias,
remisión de expedientes administrativos, judiciales, testimoniales, intervenciones
telefónicas, reproducción de audios y videos, interceptación de correos electrónicos,
tomas fotográficas, reconocimientos físicos y fotográficos, careos y confrontaciones, y todo
otro elemento que contribuya a esclarecer los hechos del caso en concreto.
XV.- DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN LOS DELITOS DE

EXTORSION
1. Recepcionar la denuncia en Sede Fiscal o Policial, para luego realizar las coordinaciones
tendientes a identificar a los responsables del hecho.
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2. Recibir la declaración del agraviado, a quien se le brindará una atención oportuna y de
ser necesario se le orientará a fin de que pueda recopilar otros elementos que acrediten su
sindicación (grabaciones, testigos, nombres, etc.)
3. Disponer las medidas de protección necesarias para el agraviado y su familia.
4. Realizar la visualización, escucha y grabación de las comunicaciones que reciba la

victima, las cuales serán registradas en el acta correspondiente, generándose la Cadena de
Custodia pertinente del medio o soporte en el cual se registró la comunicación.
5. De existir números telefónicos identificados solicitar el levantamiento del secreto de

comunicaciones, pidiendo al Juez conceda un plazo al requerido a efecto de que brinde la
información y se le formule un apercibimiento.
6. Formular el Acta Preparatoria de Dinero a utilizar en el operativo.
7. Una vez realizado el operativo, levantar las Actas de Intervención, registro personal,
hallazgo y recojo, registro domiciliario, etc. y las demás que correspondan.
XVI.- PROCEDIMIENTO A REALIZARSE EN DELITOS DE USURPACIÓN
1.- La denuncia policial, podrá asentarse aún cuando todavía no se haya efectuado la
constatación del lugar presuntamente usurpado, siempre y cuando la denuncia cumpla con
los requisitos exigidos en el Art. 328 del NCPP. La policía debe cumplir con brindar un
servicio atento y oportuno al denunciante.
2.- En casos de USURPACIÓN, por regla general, la primera constatación técnico

policial o fiscal es la más importante de todas, y sobre ella es que debe incidir la
coordinación interinstitucional.
3.- Recibida una denuncia en sede policial, por casos de usurpación, el personal PNP
deberá constituirse inmediatamente al lugar de los hechos, para la constatación I.T.P.
(inspección Técnico Policial) respectiva, dando inmediata cuenta de ello al fiscal, el mismo
que se constituirá de manera oportuna al lugar de los hechos. El fiscal de turno está
obligado a constituirse inmediatamente al lugar de los hechos, sobretodo cuando la notitia
criminis del delito de usurpación verse sobre hechos de violencia o amenaza grave o
inminente, (enfrentamiento o amenaza con armas, destrucción o remoción de linderos,
etc.) y en general en todo acto que por su naturaleza (no pacífica), requiera una urgente
constatación con presencia fiscal. Para tal efecto, el acta consignará también la hora y
medio de comunicación al Ministerio Público, precisándose el nombre del Fiscal que
recibió la comunicación.
4.- La comunicación urgente que sobre los hechos realice personal PNP al fiscal, deberá
reproducir en lo posible, todos los detalles, circunstancias y realización de la notitia
criminis que le haya sido comunicada por el denunciante. Ello para que el fiscal vaya al
lugar de los hechos tomando las previsiones del caso ( peritos ingenieros con GPS, planos
de la unidad técnica catastral de COFOPRI, filmadoras, cámaras fotográficas, según sea el
caso) etc..
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5.- El acta de constatación deberá levantarse en el lugar de los hechos (in situ) salvo las
excepciones previstas en este manual (procedimientos generales, numeral 2.10 de la
segunda sección de la primera parte) y debe ser firmada por el denunciante (s), denunciado
(s), fiscal, y el Personal PNP interviniente, (el instructor, quien formula el Acta). De
realizarse ulteriores constataciones con presencia de peritos o testigos, éstos deberán firmar
también.
6.- En caso que cualquiera de las partes involucradas se negara a firmar el acta levantada,
se consignará el motivo. Por lo demás, el procedimiento de elaboración de actas y
realización de declaraciones se regirán por las normas generales previstas en este manual;
precisando que el acta ITP o Acta Técnica Fiscal, debe determinar si hubo violencia sobre
las cosas o las personas, constatando hechos, y no dichos de las partes o sus abogados,
entrevistando a los vecinos colindantes del predio materia de usurpación
7.- En casos de primeras constataciones con presencia netamente policial, los efectivos
PNP que firmaron el acta de constatación, deberán ser incorporados a declarar en la
investigación en calidad de testigos. Sobretodo cuando exista discrepancia entre lo
consignado en las constataciones policiales y las ulteriores constataciones con presencia
fiscal, este proceder resulta imprescindible, sin perjuicio de la disposición de eventuales
careos.
8.- Tanto el fiscal de turno, como el personal de la PNP (bajo conducción fiscal) están
facultados por ley, (ver Art. 4 del Reglamento de reproducción audiovisual de actuaciones
2006) para registrar el hecho a través de cámaras de filmación u otros objetos que sean
mucho más eficaces que el acta de constatación escrita. Este tipo de registro deberá ir
aparejado de la elaboración del ACTA DE CONSTATACIÓN AUDIOVISUAL,
donde de manera sucinta se describa el objeto de la diligencia, y la forma y
circunstancias en que se hubiere llevado a cabo. El acta-previa lectura- será suscrita
por el RPM, el instructor (policía), el denunciante o perjudicado, el presunto
usurpador y de estar presente, su abogado defensor. En esta acta deberá dejarse
constancia de las observaciones fácticas que los intervinientes pudieran formular. En
caso que el presunto usurpador se niegue a firmar esta acta de consignación de diligencia,
deberá dejarse constancia de ello en la misma acta. Asimismo, de ser el caso, se podrá
consignar la firma de algún eventual testigo presencial de los hechos.
9.- De todo registro audiovisual se generará simultáneamente la o las copias de respaldo

que resulten necesarias, de lo cual se dejará constancia en el acta. El fiscal responsable,
deberá disponer el internamiento de dichas copias en el sistema de respaldo de contenido
audiovisual del Ministerio Público.
10.- El registro audiovisual tiene la naturaleza de prueba documental, conforme a lo

establecido en el NCPP y en el Reglamento de reproducción audiovisual de actuaciones
2006. Con respecto al tema de acceso a los registros, expedición de copias, conservación y
custodia, daño o pérdida del soporte, medidas de seguridad, fechado y rotulación, se
encuentran reguladas por el reglamento antes citado.
11.- Formalizada la investigación preparatoria, el fiscal podrá disponer de ser el caso, la

reproducción o visualización y transcripción del video o cinta magnetofónica, la misma
que será realizada por el funcionario auxiliar que el fiscal designe, con intervención de las
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partes (Art. 187, incisos 2 y 3 del NCPP, y Art. 6 del reglamento de reproducción
audiovisual de actuaciones procesales fiscales). En la transcripción se consignará el tiempo
de duración del segmento visualizado u oído. Ambas actas- la de constatación audiovisual
como la de constatación escrita- son complementarias a efectos de acervo probatorio.
12.- De existir lesiones visibles, éstas deberán ser descritas, sin perjuicio de requerir el
reconocimiento médico- legal correspondiente en forma inmediata. En caso que el
denunciado (presunto usurpador) refiera haber sido golpeado, deberá también disponerse
su reconocimiento médico legal inmediatamente. Todas estas incidencias deberán constar
en el acta correspondiente y en el informe policial.
13.- El fiscal estará obligado a disponer todas las diligencias necesarias o urgentes que
permitan dilucidar la existencia de violencia, amenaza, actos perturbatorios, destrucción o
alteración de linderos y de cualquier otro acto similar concerniente a cada elemento
objetivo de la usurpación en el caso específico. Para tal efecto podrá disponer
constataciones, declaraciones, pericias sobre las medidas prediales, remitir oficios, etc.,
utilizando su creatividad e iniciativa fiscal.
14.- En caso concurran DAÑOS a la propiedad, deberá levantarse el acta de constatación

respectiva y, de ser el caso, notificarse al agraviado para que acredite con medio idóneo la
preexistencia de los bienes objeto del delito.
15.- De existir predios colindantes, los propietarios de éstos deben ser los primeros en ser
notificados para declarar sobre estos hechos, bajo responsabilidad.
XVII.- DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN CASO DE DAÑOS
2.- La PNP presente en el lugar de los hechos, deberá describir minuciosamente los daños
presenciados en el acta respectiva (acta de constatación de daños) sin perjuicio de realizar
eventuales incautaciones de objetos o vestigios del delito, bajo conducción fiscal.
3.- Se deberá acreditar la propiedad y preexistencia de los bienes, de acuerdo al Art. 201.
Inc. 1 del NCPP; así como podrá disponerse una pericia valorativa del bien y la magnitud
del daño ocasionado.
4.- Se deberá practicar la pericia valorativa de los daños.
XVIII.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL

DELITO DE CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD
A.- EN EL LUGAR DE LOS HECHOS
1. Detener al involucrado.
2. Practicar la prueba cualitativa de alcoholemia en el lugar de los hechos, inmediatamente

después de la intervención policial.
3. Conducir al detenido al laboratorio correspondiente para la realización del Dosaje

Etílico.
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4. Si el detenido se niega a la toma de muestra, informar inmediatamente al Fiscal de
Turno para que disponga las acciones necesarias que garanticen la realización de tal
pericia: Intervención corporal, examen ectoscopico etc.
5.- Recabar otras evidencias y elementos del delito necesarios (Botellas de licor, etc.)
levantando las actas y realizando los registros necesarios con la filmación respectiva o
cámara fotográfica (personal, vehicular, etc.).
6.- Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.
7.- Verificar la identidad y hacer constar el domicilio del detenido, así como su teléfono de
contacto, e-mail, etc.
8.- Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y domicilios y
9.- Poner al detenido a disposición de la Comisaría del sector, conjuntamente con las actas
y evidencias que fueron recogidas en el lugar de los hechos.
B.- EN LA SEDE POLICIAL
10. El Policía instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno, para la realización de las
diligencias necesarias.
11. Recibir, de modo prioritario, la declaración de los efectivos policiales intervinientes a

efecto de determinarse las circunstancias del hecho, a través de un Acta de Entrevista.
C.- CASOS DE ACCIDENTES POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD
11.- En casos en que la conducción ilícita haya dejado como consecuencia la muerte de una
persona, el procedimiento de levantamiento de cadáver, elaboración de actas y
coordinación interinstitucional, será similar a la descrita para los delitos de homicidio
doloso (dolo eventual), con el agregado que la protección y cierre de la escena deberá
realizarse de inmediato, asegurando todo indicio o evidencia material que pueda
encontrarse en el lugar de los hechos, perennizando la escena del crimen, registrando
información relevante obtenida en el instante (a través de fotografías, declaraciones de
testigos presenciales, etc.) formulando el acta de diligencias previas (acta de entrevista
policial, acta de incautación vehicular, acta de constatación de sistemas, mecanismos y
daños de vehículo etc.), dando inmediata cuenta al fiscal de turno y elaborándose la
correspondiente Cadena de Custodia.
12.- Al constituirse al lugar la policía de investigaciones de tránsito, deberá comunicar

inmediatamente y bajo su responsabilidad, al señor fiscal, a fin de constatar los hechos. El
informe técnico que elabore la policía de investigaciones sobre estos hechos, deberá
ceñirse-salvo fundadas excepciones1- a lo constatado por el fiscal y lo plasmado en las
actas en presencia fiscal. Asimismo, si el primigenio informe, no resulta suficiente para
esclarecer los hechos, el fiscal podrá disponer lo más pronto posible, la realización de
1
Como sería la imposibilidad de llegada oportuna del fiscal al lugar de los hechos, debido a lo agreste de la
zona o la ausencia de representantes del MP en dicho lugar, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc., que
impidan la presencia oportuna del fiscal para dar fe de los hechos consignados por la policía.
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otra pericia física-matemática o accidentológica, según sea el caso por parte de
especialistas, a quienes designará previamente.
13.- La policía levantará un croquis de la escena del accidente, con las respectivas
fotografías del accidente la misma que se adjuntará en el informe policial. Asimismo,
todos los testigos presenciales del hecho deben ser incorporados al proceso y notificados,
para declarar sobre los hechos y brindar la posible ubicación, identificación, paradero, etc.,
de los posibles implicados, así como otros detalles relevantes. El fiscal provincial es
responsable directo de cualquiera de estas omisiones.
14.- La reconstrucción del accidente deberá estar orientada a determinar como mínimo:
a) Los protagonistas del accidente. Por lo general, son el embestido (sobre quien recae la
fuerza y perjuicios de la colisión) y el embistente (quien porta la fuerza activa). Para ello es
necesario tomar en cuenta los siguientes criterios:
- Si bien los daños sufridos por un vehículo resultan valiosos indicios de lo ocurrido, no se
debe olvidar que son consecuencia y no causa del accidente.
- De este modo, no puede juzgarse a priori que un vehículo sea el objeto embistente sólo
por los daños que presente en su parte frontal2.
- Por lo que, en una colisión entre dos cuerpos, se debe entender que, embistente es el
cuerpo portante de fuerza activa, mientras que embestido es el cuerpo que provee la fuerza
reactiva. Apenas ocurrido el contacto inicial, cada cuerpo es afectado por dos fuerzas de la
misma intensidad: la reacción a su propia acción y la acción del otro cuerpo sobre él. Es
importante considerar esta cuestión al intentar colegir las direcciones pre-impacto de los
móviles a partir de la observación de los daños que éstos sufrieran, porque olvidar, ya sea
la reacción a la acción propia, o la acción del otro cuerpo sobre el primero, puede llevar a
considerables errores. En este punto se entiende porqué razón la gravedad de los daños
nada nos puede decir del carácter de embestido o embistente.
b) Trayectorias de los protagonistas (previas y posteriores) Determinando la posición

inicial y final de cada uno a través de la reconstrucción por indicios, los mismos que
pueden ser:
- Huellas de frenado o bloqueo de algún neumático.

- Arañazos o marcas dejadas en el piso por partes duras de los protagonistas (llantas
por ejemplo) que indican la dirección que llevaba esa parte en el momento de
producir la marca.
- Partes de carrocería o cargas desprendidas en el impacto, deformación de las
estructuras delanteras como parachoques, rotura de cristales, etc. Hay que tomar en
cuenta que, mientras más sólidas y rígidas sean las estructuras dañadas, con tanta más
seguridad podrán indicar la dirección de la carga que las deformó, pero no debe
olvidarse que impactos distintos pueden provocar improntas similares. Por tal motivo
debe tratarse de reconstruir la trayectoria de cada parte desde su posición original
hasta su ubicación final.
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Afirmar lo contrario sería tanto como aceptar que sería embistente un automóvil detenido (o una columna)
que resultó dañado en su frente, por el lateral de otro vehículo que incidió sobre él con movimiento
transversal, por estar derrapando. El derrapante resultaría el embestido, lo cual es un absurdo.
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- Evaluación de trayectoria de cristales o vidrios. Por ejemplo, los cristales de
seguridad (que por lo general van en los parabrisas) al astillarse se rompen en trozos
grandes; en tanto que los vidrios comunes (usados por lo general en los faros
delanteros) al romperse por contacto directo tienden a caer en forma gradual, por lo
que, de alguna manera, van indicando la trayectoria recorrida desde su rotura. Asimismo,
los vidrios templados (usados comúnmente en ventanillas y lunetas) si se rompen por
compresión, se dispersan mucho (asemejando sal gruesa), pero con una suerte de
dirección media, que sirve a los efectos de determinar la que llevaba el móvil al
momento del estallido de vidrios.
- Regueros líquidos, los cuales dan una buena idea de la dirección del móvil del que
provienen.
- También son indicios útiles los restos de las víctimas, tales como sangre (que en
forma de charco, suele indicar el sitio de su posición final, como regueros, que
indican su dirección post- impacto, y como manchas pequeñas asociadas con trozos
de epidermis o pelo, o bien residuos de ropa, que pueden indicar sitios donde se
golpeó la víctima)
- Los cuerpos proyectados por un embestimiento se deslizan y ruedan (poco) entre el
punto en el que golpean contra el piso y aquel donde finalmente yacen (posición
final), por lo que suele quedar esa zona como barrida por ellos. Tal barrido indica la
dirección y movimiento del cuerpo al recorrer dicha zona.
c) Características ambientales.- Algunas características ambientales son relevantes en la

reconstrucción del accidente, mientras que otras lo son para el análisis del mismo.
Entre las primeras encontramos las climatológicas, que afectan los comportamientos de los
materiales, por ejemplo:
- La temperatura y el tipo de piso.- El coeficiente de rozamiento tiende a disminuir

con la temperatura, y en superficies mojadas será menor que en la misma superficie
seca; en general, será menor aún si sobre el piso existe una capa de hielo.
Asimismo, el tipo de piso y su estado, es otra cuestión importante para la
reconstrucción.
- El frío fragiliza los materiales, modificando su comportamiento, especialmente ante
cargas dinámicas como las que resultan de un choque, por lo que los daños a las
cosas resultan variables con la temperatura (en 1993 un comité internacional de
expertos atribuyó a este fenómeno el hundimiento del “Titanic”)
Entre las causas que intervienen en el análisis del accidente encontramos todas las que
afectan la visibilidad, tales como oscuridad, niebla, lluvia, encandilamientos, obstáculos a
la visión, enmascaramientos, lomas, curvas, etc. Es importante la determinación de estas
causas, pues de su análisis dependerá en muy buena cuenta el descarte o afirmación de un
delito, por ausencia de acción, entendida en un sentido jurídico-penal.
- La posibilidad de encandilamiento solar debe tenerse en cuenta, especialmente en

las dos horas posteriores al amanecer, y en las dos previas a la puesta del sol. Se
debe considerar también la fecha, ya que como es sabido, la posición relativa del
sol se modifica, no sólo con la hora, sino también con la fecha, para un mismo
sitio. Los almanaques náuticos son útiles para determinar el grado de oscuridad en
los entornos de los amaneceres o anocheceres.
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- Si el accidente ocurre cuando uno de los protagonistas recorre o ha recorrido hacia
arriba una cuesta pronunciada, puede ser útil verificar la posible incidencia del
deslumbramiento solar.
- Dado que luego de un encandilamiento el ojo humano tarda unos cinco segundos en
recuperar su capacidad visual, esta posibilidad debe tenerse presente siempre que
un accidente haya ocurrido de noche en camino de doble mano de circulación,
sobre todo ante choques con objetos o cuerpos sin luz propia, o escasamente
iluminados.
- Si bien es cierto que con los limpia parabrisas funcionando correctamente, no ha y
diferencias significativas en la posibilidad de avistamiento entre una noche lluviosa
y una de buen tiempo, sin embargo la incidencia de factores ambientales es tal que,
por ejemplo, con una tormenta suficientemente fuerte como para acumular setenta y
cinco milímetros caídos en una hora, un peatón es visible recién a veinte metros
(nocturnidad)
- El elemento que más influye en la visibilidad es el contraste con el escenario, ya
que es lo que determina la conspicuidad del objeto. En accidentología se define
conspicuidad a la propiedad de un objeto que hace que se lo vea distintamente en
cualquier zona del campo visual, sin tener que ser buscado. Este es el motivo por el
cual se recomienda a los automovilistas y motociclistas circular con las luces
medias encendidas, aún de día, y para los peatones y ciclistas usar ropa clara, o
mejor, retrorreflectante, o dispositivos luminosos.
- La niebla, incide decisivamente en la visibilidad; de día su alcance se reduce a los
siguientes valores: Visibilidad con niebla diurna: 500 a 1000 metros, con niebla
débil; 200 a 500 metros, con niebla moderada; 50 a 200 metros, con niebla
moderada a fuerte; y 0 a 50 metros, con niebla muy fuerte.
- Un peatón en noche sin niebla es visible a unos cien metros, por lo que es razonable
tomar como distancias de visibilidad de un peatón en noche con niebla los
siguientes valores: Visibilidad con niebla nocturna: 50 a 100 metros, con niebla
débil, 20 a 50 metros, con niebla moderada, 5 a 20 metros, con niebla moderada a
fuerte, 0 a 5 metros, con niebla muy fuerte.
- En general, de día, la visibilidad de un coche con las luces medias encendidas es tal
que se duplican las distancias de visibilidad con niebla correspondientes; de noche,
el factor de incremento es mucho mayor, con nieblas débiles puede llegar a veinte
veces, decreciendo tal incremento a medida que aumenta la intensidad de la niebla,
de modo que para nieblas muy fuertes sólo se duplican las distancias.
XIX.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL

DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO:
6.-1.- EN DELITO FLAGRANTE: EN EL LUGAR DE LA INTERVENCION
1.- Detener al involucrado e informar inmediatamente al Fiscal Penal de Turno para las
primeras diligencias.
2.- Fijar la escena del delito, disponiendo su custodia para el recojo de otras evidencias y
elementos del delito necesarios. Se debe realizar el aislamiento y la toma de fotografías de
la escena del crimen. Inmediatamente debe coordinarse con la OFICRI para la ITC
correspondiente.
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3.- Recoger o incautar las armas, según sea el caso, levantando de inmediato las actas de
intervención y registro necesarios (de recojo, incautación, personal, del vehículo, etc.),
consignándose los número de contacto o e-mail del intervenido.
4.- Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.
5.- Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres, domicilio y
6.- Poner a los intervenidos a disposición de la Comisaría del sector, conjuntamente con las
actas y evidencias que fueron recogidas en el lugar de los hechos
EN LA COMISARIA
7.- Entregar al intervenido la Papeleta de Detención.
8.- Facilitar al detenido la posibilidad de llamar a su Abogado Defensor de libre elección,

si no lo tuviera o se negara a designarlo, la Policía coordinará con el Fiscal para la
designación de un Defensor de Oficio.
9.- El instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno la realización de las diligencias de
toma de manifestación de detenidos, testigos (si fuera el caso) y otras pertinentes.
10.- Tanto las armas incautadas como el detenido deberán conducirse al Laboratorio de
Criminalística para las pericias pertinentes (Absorción atómica, balística, dactiloscópica
dosaje etílico, toxicológico, etc.). La toma de muestras a realizarse sobre el imputado
deberá realizarse con presencia del Abogado Defensor del intervenido.
11.- De ser necesario, se realizará el reconocimiento médico legal inicial al detenido el cual
deberá repetirse antes de la entrega del Informe Policial.
12.- Se realizará la verificación y registro domiciliario de los intervenidos.
13. Si se incautaron teléfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la

autorización a los detenidos para la visualización de mensajes de texto, llamadas, etc.,
sobre todo si existe presunción de que se trata de integrante de una banda, formulándose el
Acta de Visualización de Memoria Telefónica.
14.- Al término de las diligencias preliminares o de la investigación formalizada, si el

señor fiscal considera que no existe delito, ya sea archivando o no acusando; las armas de
fuego de uso civil, se pondrán a disposición del DISCAMEC y si son armas de guerra de
uso exclusivo de las FF.AA o de la PNP, se pondrán a disposición del SAM respectivo de
cada institución, para su internamiento; antes de la disposición Fiscal firme y definitiva,
dichas armas, no podrán ser manipuladas y puestas a disposición del DISCAMEC o del
SAM de cada institución, porque constituyen evidencia física que tendrá que ser
incorporada a la audiencia publica de Juzgamiento, respetándose la cadena de custodia.
6.2 EN DELITO NO FLAGRANTE:
14.- Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito dentro de las 24 horas a la Fiscalía para la
asignación del caso y realizar las diligencias iniciales.
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15-. Coordinar con el Fiscal a cargo de la investigación, las diligencias necesarias para el
esclarecimiento del hecho.
16.- En caso que se necesite acciones previas (video-vigilancia, allanamiento con

Código Procesal Penal. No deben realizarse sin conocimiento del Fiscal porque da lugar a
nulidades y a que la investigación sea cuestionada. Estas acciones deben ser coordinadas
con el Fiscal de Turno.
XX.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE DELITOS DE TRÁFICO DE PRODUCTOS

NOCIVOS, PIROTÉCNICOS Y SIMILARES
A.- EN EL LUGAR DE LA INTERVENCION
1.- En caso se trate de personas naturales o jurídicas que se dediquen a fabricar, importar,
exportar, transportar, comercializar, o depositar productos pirotécnicos en general, así
como aquellos que empleen productos pirotécnicos en espectáculos pirotécnicos, la policía
deberá solicitar previamente el carné que acredita la autorización previa otorgada por la
DICSCAMEC. Este requerimiento no será obligatorio cuando a simple vista se trate de
productos pirotécnicos prohibidos, según la definición establecida en el Art. 8 del Decreto
Supremo 005-2006-IN- reglamento de la Ley 27718- Ley de productos pirotécnicos e
insumos químicos controlados por la DICSCAMEC.
2.- En caso de intervenirse al involucrado se informará inmediatamente al Fiscal Penal de

Turno para las primeras diligencias.
3.- Recoger o incautar los productos ilícitos, según sea el caso, levantando de inmediato
las actas de intervención y registro necesarios (de recojo, incautación, personal, del
vehículo, etc.), consignándose los números de contacto o e-mail del intervenido, así como
todas las incidencias realizadas.
4.- En caso se trate de depósitos o vehículos donde se almacene o se transporte productos

pirotécnicos, la PNP deberá requerir al intervenido la respectiva autorización de
almacenaje o la certificación técnica vehicular expedida por el Ministerio de Transportes,
así como la respectiva autorización de la DICSCAMEC para el transporte.
5.- En caso no se cuente con la autorización respectiva, se deberá dejar constancia en las
actas y en el informe policial respectivo.
6.- Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la cadena de custodia.
Inmediatamente debe coordinarse con la OFICRI y laboratorios de criminalística a fin de
realizarse la pericia correspondiente.
7.- Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres, domicilio y
8.- Poner a los intervenidos a disposición de la Comisaría del sector, conjuntamente con las
actas y evidencias que fueron recogidas en el lugar de los hechos.
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EN LA COMISARIA
10.- Facilitar al detenido la posibilidad de llamar a su abogado defensor de libre elección,

si no lo tuviera o se negara a designarlo, la Policía coordinará con el Fiscal para la
designación de un Defensor de Oficio.
11.- El instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno la realización de las diligencias de
toma de manifestación de detenidos, testigos, perjudicados (si fuera el caso) y otras
pertinentes.
12.- En casos de productos pirotécnicos incautados, en ningún momento deberá remitirse

dichos productos a la DISCAMEC para su incineración, sin antes haber remitido dichos
productos a los laboratorios de criminalística para la realización de una pericia idónea
(pericia forense de explosivos de existir las condiciones para ello)
13.- En caso de tratarse de tráfico, tenencia, circulación, depósito, etc., de medicamentos

de dudosa procedencia, productos tóxicos o nocivos, se deberá remitir dichos productos a
la DIRESA para la pericia químico-toxicológica u otra correspondiente. Si antes de dicha
remisión se toma conocimiento que la DIRESA no realiza tales pericias, deberá remitirse
los productos a las oficinas de criminalística que realicen pericias de esta naturaleza.
14.- De ser necesario, se realizará el reconocimiento médico legal inicial al detenido el cual
deberá repetirse antes de la entrega del Informe Policial.
15.- Se realizará la verificación y registro domiciliario de los intervenidos.
los detenidos para la visualización de mensajes de texto, llamadas, etc.
B.- EN DELITO NO FLAGRANTE:
17.- Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito dentro de las 24 horas a la Fiscalía para la
asignación del caso y realizar las diligencias iniciales.
18-. Coordinar con el Fiscal a cargo de la investigación, las diligencias necesarias para el
esclarecimiento del hecho.
19.- En caso que se necesite acciones previas (video-vigilancia, allanamiento con

Código Procesal Penal. No deben realizarse sin conocimiento del Fiscal porque da lugar a
nulidades y a que la investigación sea cuestionada. Estas acciones deben ser coordinadas
con el Fiscal de Turno.
XXI.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL

DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
A.- EN DELITO FLAGRANTE: EN EL LUGAR DE LOS HECHOS:
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1. Detener al involucrado e informar inmediatamente al Fiscal Provincial Penal de Turno
para las primeras diligencias. De tratarse de intervenciones de cantidad importante de
droga, la comunicación se realizará al fiscal especializado.
2.- Fijar la escena del delito disponiendo su protección. Comunicar el hecho

inmediatamente a la oficina de criminalística para la realización de las diligencias
correspondientes.
3. Recoger o incautar las drogas y todos los elementos empleados para su elaboración,
tráfico o consumo, según sea el caso, realizando las actuaciones técnicas y levantando las
actas y registros necesarios (personal, en el auto, etc.).
4. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la cadena de custodia.
5. Verificar la identidad y hacer constar el domicilio del detenido, así como su teléfono de
contacto (Domiciliario, celulares, e-mail, etc.).
6. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y domicilios y

conjuntamente con las actas y evidencias levantadas. Las principales diligencias que
pueden realizarse en coordinación interinstitucional (policial fiscal y criminalística) son,
entre otras:
- Declaración del denunciado, testigos, versiones indagatorias.

- Actas de registro personal, incautación y comiso.
- Actas de registro domiciliario, registro vehicular y adherencias de drogas.
- Resultado preliminar de análisis químico de droga.
- Acta de reconocimiento físico y/o panneaux fotográfico.
- Acta de visualización de video.
- Acta de lectura de memoria de celular del detenido.
- Acta de entrevista.
- Acta de verificación de hotel.
- Acta de registro de equipaje e inventario de prendas, prueba de campo y descarte,
pesaje, comiso y lacrado de droga.
- Acta de recojo, prueba de campo y descarte, pesaje, comiso y lacrado de droga
(ingesta)
- Resultado de examen de rayos X, practicado en abdomen del intervenido con
diagnóstico positivo para cuerpos extraños y/o documento en el que el intervenido
acepta y reconoce haber transportado droga en maleta, ingestado u otra modalidad.
- Pericia química de la droga.
- Examen toxicológico y de sarro ungueal.
9.- El Policía instructor debe coordinar con el Fiscal correspondiente la realización de las
diligencias pertinentes de acuerdo al caso específico.
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10. Realizar la verificación y registro domiciliario de los involucrados, en todos los casos.
11. Conducir de inmediato al detenido así como las sustancias incautadas al Laboratorio de
Criminalística para la realización de las pericias de orientación, descarte y pesaje de
drogas, dosaje etílico, toxicológico y otros necesarios. Estas diligencias deberán realizarse
con presencia del Abogado Defensor del detenido.
Visualización de Memoria Telefónica.
13.- La droga incautada debe ser remitida de modo inmediato al laboratorio central de
criminalística para las pericias definitivas.
B.- EN DELITO NO FLAGRANTE:
14. Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito a la Fiscalía para la asignación del caso y
coordinar las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho.
cuestionada. Asimismo, ninguna intervención fiscal deberá realizarse sin previa
coordinación y participación de la Policía Nacional.
XXII.- PROCEDMIENTO MINIMO OPERACIONAL EN CIRCULACIÓN Y

ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS
1.- Dicho procedimiento se realizará conforme al Reglamento de Circulación y Entrega

Vigilada Bienes Delictivos y Agente Encubierto y a los artículos 340 y 341 del CPP,
siendo lo más resaltante lo que a continuación se detalla:
Artículo 5: Definición: La circulación y entrega vigilada de de bienes delictivos es una

técnica de de investigación que consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de
bienes delictivos, circulen por el territorio nacional o salgan o entren en él, sin interferencia
de la autoridad y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a los involucrados
de la comisión de algún delito vinculado con la criminalidad organizada.
Artículo 6.- Finalidad: La finalidad de la técnica especial de investigación de circulación
y entrega vigilada de bienes delictivos es:
1. Descubrir e identificar a las personas involucradas en la comisión de alguno de los
delitos en los que se permite el uso de esta práctica, en el territorio nacional.
2. Prestar auxilio a las autoridades extranjeras con los mismos fines.
Artículo 7º.- Objeto material
Las sustancias, bienes y objetos sobre los que puede recaer la circulación y entrega
vigilada, son:
a) Drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
b) Materias primas o insumos químicos fiscalizados destinados a la
elaboración de drogas.
c) Bienes o ganancias objeto del delito de lavado de activos, traducido en
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dinero, valores, documentos, títulos.
d) Bienes relativos a delitos aduaneros.
e) Bienes pertenecientes al patrimonio cultural extraídos ilícitamente.
f) Especies de flora o fauna silvestres, acuáticas y otras de comercialización
prohibida.
g) Billetes o monedas falsas, instrumentos e insumos que se empleen con tal
fin.
h) Armas, municiones, explosivos, sustancias o materiales destinados para su
preparación.
Artículo 10º.- Procedimiento: Recibida la comunicación de una remesa verificada, se
realizará las siguientes diligencias:
1. Análisis, pesaje, descarte, descripción en detalle de las características del bien

ilícito;
2. Sustituir en todo o en parte la sustancia delictiva cuando haya riesgo de pérdida,
salvo que se opte porque la remesa circule intacta;
3. Examen pericial y demás que corresponda.
Cuando el Fiscal tome conocimiento de una remesa sospechosa cuyo contenido no sea
posible verificar en razón de las circunstancias, dispondrá motivadamente la custodia y el
control del transporte. En tal hipótesis, se postergara la intervención.
Los fiscales levantarán actas de sus actuaciones, disponiendo que la Policía en las
diligencias que intervenga, proceda de manera similar.
Artículo 11º.- Requisitos de la Disposición Fiscal
La disposición fiscal que autorice, tendrá como mínimo los siguientes requisitos:
1. Individualización: cada remesa deberá ser objeto de una autorización. Se excluye la

autorización genérica.
2. Motivación: se hará un análisis de la necesidad del procedimiento y de la

concurrencia de los requisitos exigidos por la ley.
3. Clara determinación del objeto: la disposición debe determinar explícitamente, en

cuanto sea posible, el objeto de la circulación y entrega controlada, así como el tipo
y cantidad de bienes que se trate, precisándose si éstos son sustituidos.
4. Vía de transporte y ruta: si la circulación será por vía terrestre, aérea, fluvial o
marítima, así como la posible ruta que seguirá la remesa ilícita, estableciendo los
lugares de tránsito y destino.
5. Mecanismos y métodos de custodia y control: para asegurar que las sustancias

ilícitas, bienes delictivos y/o efectos del delito lleguen a su destino final.
6. Designación del responsable del procedimiento: recaerá en un miembro de la

Policía Nacional, quien no sólo tendrá la misión de respaldar la integridad de la
remesa de manera encubierta, sino deberá detectar e identificar a quienes participen
del ilícito penal y, de ser el caso, las conexiones delictivas entre los lugares de
origen, tránsito y destino.
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7. Secreto de la investigación: el fiscal podrá disponer la actuación de las diligencias
en secreto.
Artículo 12º.- Interceptación y sustitución de envíos postales sospechosos
Tratándose de envíos postales sospechosos de contener bienes delictivos, la

interceptación y apertura de dichos envíos y, en su caso, la sustitución total o parcial de
las sustancias o bienes delictivos que se hallaren en su interior, se requerirá
autorización al Juez de la Investigación Preparatoria.
Artículo 13º.- Secreto de las diligencias
El Fiscal dispondrá que las diligencias de interceptación, apertura de envíos postales,

sustitución de bienes delictivos y otras diligencias vinculadas a la técnica de
circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, se mantengan en secreto hasta que
concluyan las diligencias preliminares. Formalizada la investigación preparatoria,
podrá solicitar al Juez correspondiente que el secreto se extienda hasta 15 días.
Artículo 14º.- Coordinación con autoridades

El Fiscal realizará coordinaciones personales para que las autoridades aduaneras,
aeroportuarias y otras, otorguen las facilidades necesarias y cumplan sus disposiciones.
Artículo 15º.- Circulación y entrega vigilada a nivel internacional

Para la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos a nivel internacional, el
Fiscal expedirá disposición, tomando en consideración los términos y condiciones
establecidos en la legislación del país de destino, Tratados y otros instrumentos
internacionales suscritos y ratificados por el Perú.
Artículo 18º.- Dirección y control de la actuación policial

El Fiscal dirige y controla la actuación de la Policía, la que realizará el seguimiento
del objeto materia de remesa comprobando su introducción en los canales de la
organización delictiva, a efectos de llevar a cabo las acciones posteriores dirigidas
a la desarticulación de aquella y al ejercicio de la acción persecutoria respectiva;
y, se realizará en los siguientes momentos:
a) Control Previo: al analizar el caso en concreto, las circunstancias de hecho,

las posibilidades de vigilancia, entre otros aspectos, expresados en la
Disposición respectiva;
b) Control Concurrente: durante el desarrollo de la operación; y,
c) Control Posterior: al analizar si se han observado las prescripciones de la
Disposición Fiscal y el respeto de los principios, derechos y garantías
constitucionales, así como al evaluar los resultados.
Artículo 19º.- Suspensión de la circulación y entrega vigilada

El Fiscal podrá disponer la suspensión en cualquier momento cuando considere que se
pone en peligro la vida o integridad física de los funcionarios y/o agentes encubiertos
que intervengan en la operación o cuando surjan riesgos para el acopio de las
evidencias y elementos de prueba importantes para la investigación, así como para el
aseguramiento del bien materia del procedimiento.
Artículo 20º.- Informe final
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Culminado el operativo el funcionario policial responsable de la custodia y control de
la remesa deberá emitir un informe detallado al Fiscal que autorizó la técnica especial
de investigación.
Artículo 21º.- Conclusión

Recibido el informe, el Fiscal emitirá una disposición resolviendo la conclusión de la
técnica especial de investigación. El Fiscal iniciará la investigación preliminar y/o
formal, de acuerdo al caso, tomando como base los elementos de prueba recopilados.
CAPITULO III.- AGENTE ENCUBIERTO
Artículo 22º.- Definición

El Agente Encubierto es un procedimiento especial autorizado por el Fiscal con la
reserva del caso, mediante el cual un agente policial, ocultando su identidad, se infiltra
en una organización criminal con el propósito de determinar su estructura e identificar
a sus dirigentes, integrantes, recursos, modus operandi y conexiones con asociaciones
ilícitas.
Artículo 23º.- Procedencia. Se podrá autorizar la técnica de agente encubierto cuando

concurran las siguientes condiciones:
a) Que existan indicios razonables de la comisión de un delito vinculado a la criminalidad
organizada.
b) Uso en situaciones de riesgo controlado.
c) Participación voluntaria del agente encubierto.
d) Correspondencia de las circunstancias de actuación previstas con el delito investigado.
e) Posibilidades reales de infiltración del agente en la organización criminal.
f) Preparación especial del agente.
g) Ausencia de antecedentes disciplinarios o criminales del agente.
Artículo 24º.- Requerimiento

Los miembros de la Policía Nacional presentarán al Fiscal un Informe sobre los hechos
materia de investigación, la estructura criminal de la organización que se trata, recursos
con los que cuenta, sus posibles integrantes y dirigentes, modus operandi y vínculos con
otras organizaciones; a dicho informe se acompañará un Plan de Trabajo el que, además de
las especificaciones financieras, logísticas y técnicas, debe contener la identidad del
funcionario policial propuesto para realizar la labor de agente encubierto, su hoja de
servicios, la identidad supuesta, el adiestramiento que ha recibido, la duración aproximada
del procedimiento y demás información que corresponda.
Artículo 25º.- Disposición de autorización

Analizado el informe y el plan de trabajo, el Fiscal entrevistará al agente propuesto.
Calificada la procedencia autorizará la utilización de la técnica mediante disposición
motivada con el siguiente contenido:
1. Las identidades real y supuesta del agente o agentes designados.

2. La facultad del agente para actuar bajo identidad supuesta en el tráfico jurídico y
social, llevando a cabo actividades vinculadas al delito de que se trate, precisando
los límites de su actuación.
3. El período de duración del procedimiento
4. El propósito perseguido.
5. La designación del oficial responsable del procedimiento
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6. La obligación del agente encubierto y del oficial responsable del procedimiento de
informar periódicamente y en detalle los avances del procedimiento.
7. Otras disposiciones que el Fiscal considere necesarias para el mejor cumplimiento
de los fines de la técnica.
Se comunicará en forma reservada a la autoridad policial que solicitó la autorización del
procedimiento con la copia certificada de la Disposición de autorización emitida y se
elevará una copia al Fiscal de la Nación para su registro correspondiente.
Artículo 26º.- Comunicación al Agente Encubierto

El Fiscal comunicará personalmente al agente designado, en presencia de Oficial policial
responsable, el inicio del procedimiento, las obligaciones y responsabilidades a que está
sujeto y los límites de su actuación, de lo cual se levantará el acta respectiva en un solo
original, la que formará parte del cuaderno especial que se mantendrá en secreto.
Se consideran criterios básicos de actuación del agente encubierto los siguientes:
1. La no realización de amenazas o agresiones a los integrantes de la organización a
infiltrar.
2. Minimización de la participación del público en las acciones a desarrollar.
3. Vinculación y comunicación permanente con el oficial responsable.
Artículo 28º.- Prórroga del plazo

A pedido de la autoridad policial, el Fiscal, mediante Disposición motivada, podrá
prorrogar la utilización de la identidad supuesta del agente por períodos similares al
autorizado, lo que implica la prórroga de la ejecución de la técnica de investigación de
agente encubierto.
Artículo 29º.- Requerimientos al Juez

El Fiscal, con motivo de la ejecución de la técnica de Agente Encubierto, podrá requerir al
Juez de la investigación preparatoria, en forma reservada, la autorización para llevar a cabo
diligencias que, por su propia naturaleza, afecten derechos fundamentales.
Si en la ejecución de la técnica especial de agente encubierto se advirtiera la necesidad de

emplear otras técnicas especiales de investigación se comunicará de ello al Fiscal, quien
efectuará los requerimientos judiciales que correspondan.
Artículo 30º.- Conclusión de la técnica: El Fiscal dará por concluida la técnica especial
de investigación, mediante disposición motivada, en los siguientes casos:
1. Cuando se hayan cumplido los objetivos propuestos
2. Cuando de los informes periódicos de la Policía, se advierta que será materialmente
imposible el cumplimiento de los objetivos
3. Cuando en el desarrollo del procedimiento surja cualquier circunstancia que lo
invalide.
4. Cuando se advierte en el curso de la técnica especial la comisión de ilícitos penales
o la concurrencia de graves riesgos para bienes jurídicamente tutelados.
5. A pedido de la autoridad policial mediante informe debidamente sustentado.
Artículo 31º.- Seguridad del Agente Encubierto

En la ejecución de la técnica especial el Fiscal adoptará las medidas necesarias para evitar
la revelación de la identidad del Agente Encubierto así como de las que correspondan a su
seguridad al momento de la intervención respectiva.
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XXIII- DILIGENCIAS MÍNIMAS A REALIZARSE EN DELITOS DE
VIOLENCIA, DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
1.- En casos de violencia o atentado contra la autoridad la investigación deberá estar

orientada a dilucidar:
a) La violencia o amenaza dirigidas al funcionario o servidor público. De existir lesiones

visibles, éstas deberán ser descritas en el acta correspondiente, sin perjuicio de requerir el
reconocimiento médico- legal en forma inmediata. También serán procedentes las
detenciones policiales, ingresos a domicilio, secuestros e incautaciones.
b) Si el ejercicio de la violencia o amenaza estuvieron destinadas a impedir, estorbar o

trabar, el ejercicio de las funciones públicas, o en todo caso, obligar a un acto propio de las
funciones sin que medie la libre voluntad del funcionario o servidor. Deberán de
practicarse declaraciones de agraviados, testigos.
c) El medio con el cual se ejerció la violencia o amenaza.- La policía está autorizada a

practicar registros personales, incautaciones, requerir exhibición forzosa e incautar bienes,
así como todas las diligencias propias de la prueba anticipada.
2.- Si, durante la resistencia o atentado se ejerza violencia o grave amenaza a otros
funcionarios cuya presencia se deba a una mera concurrencia al lugar de los hechos
(no se encuentren cumpliendo funciones públicas ejecutivas) éstas deberán ser
consideradas víctimas de otros delitos (lesiones, coacciones, etc.) y no de delitos contra
la autoridad.
3.- En los delitos de desobediencia a la autoridad, la investigación debe estar orientada a

determinar:
a) Si existió un mandato conminatorio judicial expreso y previo a la denuncia o

remisión de copias al MP.
b) Si se agotaron las otras vías de control formal (sanciones administrativos por
ejemplo) previas a la denuncia.
c) En casos de funcionarios públicos, será preciso determinar si la orden estuvo
enmarcada dentro de una relación de subordinación, o por el contrario, se trata de
instituciones públicas autónomas.
d) Será preciso también determinar si el mandato conminatorio estuvo dirigido a una
persona en especial o simplemente estuvo dirigido al nombre de la institución
donde laboraba el funcionario público.
XXIV.- DILIGENCIAS MÍNIMAS A REALIZARSE EN LOS DELITOS DE

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, LAVADO DE ACTIVOS, EVASIÓN
TRIBUTARIA Y SIMILARES
1.- En la investigación policial-fiscal en los delitos de corrupción de funcionarios, lavado

de activos, contra la administración de personas jurídicas, estafas, contrabando, evasión
tributaria y similares, el Informe Pericial Contable constituye una prueba documentaria
indubitable para esclarecer los hechos investigados. El perito contable juntamente con el
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pesquisa deben generar una sinergia e inter correlación de fuerzas que conduzcan a la
verdad legal.
2. – Durante la investigación preparatoria, el fiscal o el juez en casos de prueba anticipada,

nombrará a un perito. Escogerá especialistas donde los hubiere, y entre éstos a los que se
hallen sirviendo al Estado, los que colaborarán con el sistema de justicia gratuitamente. En
su defecto, lo hará entre los designados o inscritos, según las normas de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Se podrá elegir dos o más peritos cuando resulte imprescindible por la
considerable complejidad del asunto o cuando se requiera el concurso de distintos
conocimientos en diferentes disciplinas. A estos efectos se tendrá en consideración la
propuesta o sugerencia de las partes.
3.- La labor pericial se encomendará, sin necesidad de designación expresa, al Laboratorio

de Criminalística de la PNP, a la dirección de Policía contra la Corrupción y al instituto de
Medicina legal, así como a los organismos del Estado que desarrollan labor científica o
técnica, los que presentarán su auxilio gratuitamente. La designación, obligaciones,
impedimentos, subrogaciones del perito y el contenido del informe pericial se rigen por las
leyes vigentes.
4.- En casos de denuncia por evasión tributaria e incremento patrimonial no justificado en

personas naturales, se deberá solicitar los informes respectivos a la SUNAT, con respecto
a: a) la información de las declaraciones juradas mensuales y anuales del impuesto a la
Renta, presentada por el contribuyente, b) La declaración Anual de Operaciones con
terceros, c) el PDT Notarios e información adicional proporcionada vía convenios con
diversas instituciones.
5.- En casos de DENUNCIA POR COLUSIÓN en procesos de selección de adquisiciones

y contrataciones del Estado, las diligencias preliminares, y los primigenios actos de
investigación que realice el fiscal con el apoyo policial, deberá estar orientada a determinar
el concierto defraudatorio entre los funcionarios públicos y los interesados en los procesos
de selección. Para ello la pericia en licitaciones públicas deberá tener por objeto,
dependiendo del caso:
a) Determinar si las licitaciones efectuadas se consignaron en el Plan de Obtención

Anual y si fue prevista técnica y racionalmente.
b) Establecer sobre cada uno de ellos la resolución que autoriza el llevar a cabo el
proceso y determinar si conlleva las características de secreto.
c) Determinar la fuente de financiamiento de las mismas y si contaban con
presupuesto.
d) Establecer las resoluciones del nombramiento de los miembros del Comité de
licitación.
e) Analizar el diseño y contenido de las Bases Administrativas a través del cual se ha
regulado las adquisiciones conforme al TUO y si las mismas fueron aprobadas con
resolución directoral.
f) Analizar el valor potencial asignado a los factores de calidad, oportunidad, fecha de
entrega, garantías.
g) Verificar si en el legajo de documentos se incluye el certificado de conformidad.
h) Verificar si la entidad, antes de iniciar el proceso de Adquisición a través del
órgano de abastecimiento investigó en el mercado los potenciales proveedores, su
comportamiento y precios referenciales para formular adecuadamente las bases
administrativas.
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i) Verificar la incorporación de personal técnico en el Comité de adjudicaciones, así
como el Informe Técnico formulado.
j) Verificar la publicación de la licitación en el Diario Oficial “El Peruano”, 02
publicaciones en dos días consecutivos.
k) Verificar si la convocatoria se efectuó con 15 días de anticipación a la fecha
señalada para la recepción de sobres (días hábiles) y/o invitación.
l) Verificar que los postores adquirieron los documentos como condición ineludible
para intervenir 10 días antes de la presentación y apertura de sobres.
m) Verificar la intervención del notario.
n) Establecer si las propuestas se entregaron directamente al Presidente del Comité de
Adjudicación en el Acto Público de licitación.
o) Analizar el contenido de los sobres (credencial, propuesta técnica, propuesta
económica)
p) Determinar si las licitaciones selectivas por su naturaleza debieron considerarse
como tales.
q) Verificar que las obligaciones y derechos consignados en el contrato se hayan
cumplido, así como las garantías establecidas.
r) Establecer la entrega de la carta fianza irrevocable, incondicional y de realización
automática, con plazo de vencimiento de 30 días después de concluido el contrato o
cheque de gerencia.
s) Determinar si existía el escenario para considerar la adquisición por
desabastecimiento inminente.
t) Practicar la pericia de obra por ingenieros civiles, para determinar, si los materiales
en la obra, fueron los necesarios, o se hirvieron con menor cantidad o de menor
calidad.
u) Solicitar información, a la SUNAT, a CONSUCODE y a PROMPYMES, para
determinar si la empresa proveedora, tributaba bajo ese rubro, se estaba expedita
para contratar con el Estado y si el Giro de su Empresa estaba registrada y
destinada, para realizar ese tipo de obras, el Fiscal no debe olvidar que en los
delitos contra la administración publica, no va a encontrar evidencia directa, sino
tiene que trabajar con la evidencia indirecta, a fin de ir construyendo ,.los indicios e
evidencia necesaria, para sustentar adecuadamente su teoría del Caso.
6.- En casos de denuncia por LAVADO DE ACTIVOS se deberá poner en conocimiento al

Ministerio Público a efectos de iniciar una investigación financiera destinada a: Determinar
el origen fraudulento, probar la participación de una o más personas en el delito de lavado,
determinar el monto del dinero blanqueado, establecer la red de implicados y los presuntos
autores, incautar los bienes y dinero procedentes del lavado. Paralelamente, y ya en el iter
de la investigación preparatoria, pueden solicitarse medidas de coerción personal como la
prisión preventiva y el impedimento de salida.
7.- La investigación financiera por presunta comisión de lavado de activos, se inicia por
disposición de la autoridad judicial y fiscal correspondiente y por los siguientes motivos:
a) Por una transacción sospechosa comunicada por las entidades del sistema
financiero, o por la Unidad de Inteligencia financiera de la PCM (presidencia del
Consejo de Ministros)
b) Como consecuencia de una intervención por TID.
c) Por disposición judicial a mérito de un proceso penal por TID
d) A solicitud de la autoridad policial cuando tenga conocimiento de un hecho ilícito
vinculado al lavado de dinero.
52
52
8.- El investigador debe tener en cuenta que la investigación financiera es diferente a una
típica investigación por TID u otra, por cuanto en este caso los bienes y el dinero, así como
los documentos asociados a ellos, constituyen evidencia; y para que ésta sea obtenida se
requiere del uso adecuado de la información documentada, la misma que debe ser acopiada
en función de:
a) Las personas implicadas, empresas y de todas aquellas relaciones que se encuentran

en el entorno inmediato del investigado principal (familiares, socios, etc.), para lo
cual se recurre a diversas entidades públicas y privadas, las mismas que constituyen
fuentes de información con relación a las propiedades que poseen o han tenido y
que pudieron ser transferidas a testaferros o de otros bienes no registrados.
b) En paralelo, la investigación se extiende al Sistema financiero, en cuanto a las

solicitudes de información acerca de cuentas, acciones, préstamos personales y
otros instrumentos bancarios, que permitan obtener información con relación a las
finanzas y bienes de los investigados. Las empresas del sistema financiero están
obligadas a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre
transacciones sospechosas, de acuerdo al Art. 378, párrafo segundo y tercero de la
Ley 26702, modificado por la Ley 28306, la misma que pondrá este hecho en
conocimiento del MP; asimismo se tendrá en cuenta la ley 29038 y artículos 163 y
siguientes del ROF de la SBS aprobado el 31 de mayo de 2010, con Resolución de
la SBS y AFP, Nº 5356-2010. La omisión de comunicación de operaciones o
transacciones sospechosas a la autoridad competente, constituye delito, pasible de
ser investigado, conforme al Art. 4 de la Ley 27765-ley Penal contra el Lavado de
Activos. El secreto bancario se rige por las normas establecidas en la ley 26702.
Asimismo, el Art. 8 de la Ley 27693 regula los supuestos de las instituciones
obligadas a informar.
9.- El pesquisa debe poner énfasis en los siguientes aspectos: a) Entorno familiar,
investigando actividades de aquellos que dependen económicamente del sujeto, los que
viven con él, gastos en rubro de vivienda, servicios, alimentación, educación,
recreación, salud, identificación de pasaportes, movimientos migratorios; b) Entorno
social, estableciendo un directorio de personas allegadas, conocer sus actividades,
hábitos y costumbres; c) Pareja, es conveniente pensar que el investigado, pretendiendo
ocultar sus ingresos ilícitos, necesita de gente de confianza para invertir y generalmente
lo va a realizar a través de personas de su entorno; d) Perfil personal, investigar los
hábitos y costumbres del investigado, así como sus actividades a través del análisis de
las llamadas telefónicas, y directorios. No olvidar que el origen ilícito que conoce o
puede presumir el agente de este delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en
cada caso (Art. 6 de la Ley 27765-Ley Penal Contra el Lavado de Activos)
10.- Para determinar la identidad de las personas implicadas, el fiscal debe oficiar
requiriendo información a:
a) RENIEC, para conocer las generales de ley, como nombres, apellidos, dirección
domiciliaria.
b) OINT, DIRANDRO, para tener conocimiento de referencias de investigaciones por
TID.
c) MUNICIPALIDADES, en caso de corroborar identidades con partidas de
nacimiento, partidas de matrimonio y/o partidas de defunción.
53
53
d) MIGRACIONES, para establecer situación y calidad migratoria (en caso de
extranjeros), titularidad de pasaportes, movimiento migratorio.
e) INTERPOL, para antecedentes internacionales y/o vinculaciones con alguna
organización del crimen organizado.
f) DIVRQ, para conocer si la persona cuenta con antecedentes policiales y
requisitorias (órdenes de captura e impedimentos de salida del país)
11.- Para determinar el patrimonio personal, familiar o empresarial, el fiscal conductor de

la investigación debe:
a) Solicitar al juez de la investigación preparatoria, el levantamiento del secreto

bancario (para tener conocimiento de operaciones bancarias), reserva tributaria
(para obtener el perfil tributario del investigado) y reserva bursátil (si ha realizado
transacciones en bolsa) para lo cual se deberá proceder de acuerdo a los artículos
235 y 236 del NCPP. El juez puede ordenar estas medidas, pero la información
obtenida en estos casos sólo será utilizada con relación a la investigación de los hechos
que la motivaron, conforme así lo dispone la ley Penal contra el lavado de activos-
Ley 27765, en su Art. 5.
b) Oficiar a registros públicos, a fin de conocer el registro del dominio de una
propiedad, además de los actos y contratos que constituyen, declaran, transmitan,
extingan, modifiquen o limiten derechos reales sobre inmuebles.
c) Oficiar a REGISTRO de personas jurídicas, registro de mandatos y poderes,
registro de bienes muebles, registro de propiedad vehicular.
d) Oficiar a las MUNICIPALIDADES, para obtener información sobre el impuesto
predial (autoavalúo) que grava el valor de la propiedad sobre los predios urbanos y
rústicos. Además la declaración jurada y pago del tributo a cargo de personas
naturales y jurídicas en su condición de propietarios.
e) De la información del IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR, se puede
obtener información del pago anual por la propiedad de algún tipo de vehículo
fabricado en el país o importado, con una antigüedad no mayor de 3 años.
f) Oficiar a la DIROVE; solicitando información sobre el registro de algún vehículo a
nombre de los investigados.
12.- Adicionalmente, el fiscal puede oficiar a otras entidades si el caso lo amerita:
a) Ante la SUNAT, para saber si el investigado registra RUC, si es representante legal

o miembro de una empresa, actividades comerciales, operaciones aduaneras,
movimientos de capital, etc.
b) A la Dirección General de Transporte Aéreo del Ministerio de Transportes y
comunicaciones; a efectos de conocer si el (o los investigados), han solicitado y
obtenido permisos aeroportuarios.
c) A la Dirección General de Capitanías y Guardacostas; a fin de indagar sobre
posibles registros de buques, botes u otras embarcaciones a nombre de los
implicados.
d) Al ministerio de Industria, Turismo, Comercio Exterior; para determinar las
empresas en las cuales participe como representante legal y/o miembro del
Directorio, el o los investigados.
e) Al Ministerio de Economía y finanzas; para conocer a través del CONITE (Comité
nacional de Inversión y Tecnología Extranjera), sobre las inversiones de capitales
del exterior, que pudieran estar ligadas a los investigados.
54
54
f) A la Cámara de Comercio; para conocer las empresas en las cuales participe como
representante legal y/o miembro del directorio, el o los investigados.
g) A las diferentes notarias de la jurisdicción, para comprobar los actos contractuales
de compraventa, inscripción de bienes y constitución de empresas.
h) Al Ministerio de Trabajo; con la finalidad de tener conocimiento si el o los investigados,
registran empresas y si las mismas se encuentran inscritas como Centros de
Trabajo, con empleados sujetos a beneficios laborales.
i) A ESSALUD; para obtener información sobre el seguro social que pudiera tener el
investigado en calidad de asegurado, o la identidad de la razón social en calidad de
asegurador.
j) A la dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas; para conocer
sobre posibles posesiones mineras y/o denuncias que tuvieran los investigados.
13.- Toda pericia contable, deberá tomar en cuenta como mínimo:
a) Si los libros están llevados en forma legal

b) Se deberá detallar las facturas, su numeración, fecha de emisión e importe y/o
ventas realizadas.
c) Se deberá determinar el monto total de las operaciones.
d) Se deberá detallar todas las notas de débito asentadas, su numeración, fecha e
importe.
e) Se deberá informar si la venta amparada por la factura quedó sin efecto o si se
consumó y remitió la mercadería.
XXV.- DILIGENCIAS MÍNIMAS A REALIZARSE EN DELITOS CONTRA LA FÉ

PÚBLICA
1.- En casos de falsificación de documentos, las diligencias preliminares tendrán por

objeto:
a) La recepción o ubicación del documento falso o adulterado.

b) La verificación de la falsedad o de la adulteración.
c) La comprobación de la introducción del documento fraudulento en el tráfico
jurídico.
d) El uso del documento falso o falsificado como si fuese legítimo.
2.- El fiscal, para la ubicación del documento falso o adulterado, deberá disponer las
diligencias necesarias tales como, requerir al presunto agraviado, (persona natural o
jurídica) para que presente o exhiba el documento; citar testigos o personas en las cuales se
sospeche que obra el documento, ordenar pesquisas policiales (Art. 208 del NCPP),
asegurar documentos privados (Art. 232).
3.- Cuando existan motivos suficientes para estimar que un documento privado se
encuentra en poder de una persona, el fiscal solicitará al juez de la investigación
preparatoria dicte orden de incautación (Art. 233) Podrá también asegurar u ordenar el
aseguramiento, a través de la PNP, de documentos contables y administrativos de cualquier
persona natural o jurídica, para efectos de su incautación, levantando el acta e informe
correspondiente (Art. 234 del NCPP)
55
55
4.- Por su parte, la policía, por propia iniciativa (dando cuenta al fiscal) puede realizar un
registro de personas, cuando existan fundadas razones para considerar que un individuo
oculta en su cuerpo o equipaje el documento objeto del delito (conforme se colige del Art.
210 del NCPP) Asimismo, podrá recoger y conservar los objetos e instrumentos
relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la
investigación (Art. 68, numeral 1, inciso “d” del NCPP) dando inicio a la cadena de
custodia, conforme el Art. 8 de la Resolución Nº 729-2006-MP-FN- reglamento de la
cadena de custodia. También puede realizar pesquisas por propia iniciativa, pero dando
cuenta al fiscal (Art. 208 del NCPP)
5.- Cuando en el decurso del registro personal, inspección o allanamiento, la PNP

encuentra en poder del intervenido o en el lugar un documento privado, y no ha recabado
previamente la orden de incautación se limitará a asegurarlo-sin examinar su contenido-,
sin perjuicio que el fiscal lo ponga a inmediata disposición judicial solicitando la
incautación, de acuerdo a los presupuestos del Art. 232 del NCPP.
6.- Es primordial que el documento, cuya autenticidad o falsedad se va a probar y por tanto
deberá ser sometido a pericia, sea protegido inmediatamente, a efectos que no sufra daño,
alteración o sustracción, por lo que deberá ser remitido al laboratorio en sobre, tubos o
envoltorios transparentes, o cualquier envase seguro, si fuere el caso.
7.- En todo recojo o diligencia de revisión, aseguramiento, inspección o secuestro de

documentos, muestras e instrumentos, deberá levantarse acta respectiva, en la cual deberá
mencionarse el tipo de documento que se está recogiendo para su pericia, si fuere posible
detallarse lo que se encuentra impreso o escrito en el documento, y de ser posible tomar las
placas fotográficas correspondientes.
8.- Los documentos tomados para la pericia deberán ser introducidos en el sobre o
envoltorio que mejor garantice su seguridad y conservación, dentro del cual deberá constar
la firma del fiscal provincial para evitar la adulteración o cambio de documento, y también
constará en el acta el nombre del perito o persona a quien se hace entrega del documento
para ser llevado al laboratorio respectivo.
9.- Debe extremarse la precaución cuando se encuentren documentos quemados, ya que en

algunas ocasiones estos se encuentran sobre ceniceros y no se ha revuelto la ceniza. En
caso que las cenizas se encuentren desperdigadas por el suelo u otros restos, se utilizarán todas
los procedimientos criminalísticos adecuados para su recojo, tratando en lo posible que no
se mezcle la ceniza. Todo ello deberá ser remitido a los laboratorios de
criminalística para la reconstrucción de todo o parte del documento3.
10.- Si se encontrara libretas de notas o blocks, deberá ponerse atención en la hoja

siguiente a la de la primera inscripción, que pueda haber sido arrancada, en razón que la
presión que hiciere el sujeto al momento de escribir, deja huella o impresión en la hoja
siguiente. Todo ello deberá ser remitido a los laboratorios de criminalística para las
pericias correspondientes.
11.- Para la verificación de la falsedad o de la adulteración del documento, se deberá tomar

en cuenta que la pericia grafotécnica que disponga el fiscal provincial, incluye además:
3
En el caso de examinar documentos que han sido quemados, si las cenizas no han sido revueltas o
entremezcladas, puede leerse y apreciar lo que estuvo escrito o impreso y por medios físicos y químicos se
puede reconstruir todo o parte del documento.
56
56
a) Pericia caligráfica, en la cual se incluyen cuando se refiera a la autenticidad o
falsedad de firma, autoría de firma, autoría de textos manuscritos.
b) Pericia grafológica, estudia la estructura y se puede conocer el estado de ánimo,

personalidad y nivel de conocimiento del autor del documento.
c) Pericia documentológica, o sobre documentos, cuando se debe referir o practicar

sobre documentos para efectos de saber si son originales o copias, estudios del
papel; si se han practicado alteraciones4, tachaduras5 o borraduras6, sean estas
adiciones, erradicaciones o sobreescrituras; estudios de las tintas, entrecruzamiento
de trazos, tintas y dobleces, reconstitución de documentos, rotos, quemados; y si se
ha realizado un abuso de firma sobre documentos en blanco para posteriormente
agregarles algún texto.
12.- El fiscal provincial deberá exigir en todo momento, que las conclusiones de la pericia
grafotécnica sean claras, precisas y se ajusten al objeto de la pericia que se solicitó.
13.- En casos de falsedad ideológica, el objeto material del delito solo podrá ser un
documento público expedido por funcionario. Por tanto, la investigación policial-fiscal
estará orientada a determinar:
a) La falsedad de la declaración y no del documento.
b) La conducta de insertar declaraciones falsas por parte del funcionario público, o de

hacer insertar declaraciones falsas, por parte del particular, para lo cual será necesario
verificar la correspondencia entre lo cierto y lo declarado falsamente, a través de la
disposición de interrogatorios, careos, recojo y pericias sobre documentos, oficio a
entidades públicas requiriendo información, etc.
c) La existencia de simulación de carácter delictuoso, y la posibilidad de que pueda

acarrear perjuicio a terceros.
14.- El fiscal deberá requerir al funcionario público, para que presente o exhiba el
documento, pudiendo ser objeto de incautación inclusive. El que tenga en su poder los
actos y documentos públicos requeridos, está obligado a exhibirlos o entregarlos
inmediatamente al fiscal, incluso su original, y todo objeto que detenten, por razones de su
oficio, encargo, ministerio o profesión, salvo que se trate de un secreto profesional o de
Estado (Art. 224 incisos 1 y 2 del NCPP).
15.- El fiscal podrá obtener copia de las actuaciones y de los documentos incautados,
restituyendo los originales. Cuando mantenga la incautación de los originales, podrá
autorizar la expedición gratuita de copia certificada a aquellos que los detentaban
4
La alteración de un documento consiste en escribir sobre la escritura previa, como por ejemplo, cambiar el 1
por un 7 o agregar ceros a una cantidad ya escrita.
5
La tachadura es la destrucción intencional de una parte de una escritura original que ha sido marcada o
utilizada parra tachar o corregir algún mensaje o frase.
6
Las borraduras pueden llevarse a cabo química o mecánicamente, quitando las marcas registradas en el
papel. Las borraduras químicas se utilizan para escritos hechos con tintas, el agente químico no quita la tinta
pero si decolora, en cambio las mecánicas quitan el material escrito y altera las fibras del papel.
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legítimamente. A la persona u oficina ante la que se efectuó la incautación, debe
entregársele copia del acta de incautación realizada (Art. 225 inciso 1 y 3 del NCPP)
16.- En delitos de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo,

deberá tomarse en cuenta que este tipo de delitos se configuran como tipos penales
subsidiarios o residuales, que solo hallaran cabida luego del descarte de otros tipos penales
que protegen la fe pública. Por tal motivo, es recomendable que el fiscal, desde la misma
génesis procesal, pueda considerar y plantear tipificaciones alternativas (Art. 336 inciso 2,
numeral b referida al contenido de la disposición de formalización de investigación
preparatoria) pasando por la fase intermedia (ver Art. 349 inciso 1, numeral b) referido
al contenido del escrito de acusación fiscal) e incluso hasta llegar al desarrollo del
mismo juicio (ver Art. 374 inciso 1, referido al poder del tribunal y la facultad fiscal en el
control de la calificación jurídica).
17.- EN DELITOS DE FALSEDAD GENÉRICA, la investigación tendrá por objeto

determinar:
a) Si se alteró la verdad intencionalmente mediante palabras, documentos,

simulaciones, y cualquier otro medio distinto a la falsedad material e ideológica.
b) Si con esta alteración de la verdad se ocasionó perjuicio a terceros.
18.- En casos de denuncia por falsa declaración en procedimiento administrativo, será

necesario analizar si la declaración mendaz estuvo aparejada del uso de un documento
fraudulento, en cuyo caso podrían concurrir otros delitos contra la fe pública.
19.- En caso que se cuestione documentos de procesos extrapenales en trámite no se

solicitará pericia grafotécnica, por el contrario, se solicitará un informe al juzgado
correspondiente, en atención a lo dispuesto en el Art. 139 inciso 2 de la Constitución.
(Principio de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional)
XXVI.- PROCEDIMIENTO EN CASOS DE DELITOS ADUANEROS
1.- En caso de delitos aduaneros (contrabando, defraudación de rentas de aduana, tráfico de

mercancías) corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación con el apoyo de las
autoridades competentes (Aduanas, PNP). Toda intervención efectuada por la Policía
Nacional será puesta en conocimiento del Ministerio Público, bajo responsabilidad. La
intervención policial en situaciones excepcionales se rige por lo dispuesto en la Ley N°
27934, en el Art. 68 del NCPP y en sus demás normas conexas.
2.- Los delitos aduaneros son perseguibles de oficio. Cuando en el curso de sus actuaciones
la Administración Aduanera considere que existen indicios de la comisión de un delito,
inmediatamente comunicará al Ministerio Público, sin perjuicio de continuar el
procedimiento que corresponde. (Art. 19 de la Ley 28008 modificado por el numeral 7 de
la 2da disposición modificatoria derogatoria del NCPP)
3.- El Fiscal ordenará la incautación y secuestro de las mercancías, medios de transporte,

bienes y efectos que constituyan objeto del delito, los que serán custodiados por la
Administración Aduanera en tanto se expida el auto de sobreseimiento, sentencia
condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme, que ordene su decomiso o
disponga su devolución al propietario.
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4.- De incautarse dichas mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que
constituyan objeto del delito por otras autoridades, lo incautado será puesto a disposición
de la Administración Aduanera con el documento de ley respectivo, en el término
perentorio de ley.
5.- Se debe cuidar de consignar en las respectivas actas el tipo, la clase y naturaleza del
bien decomisado, la descripción de sus características que puedan individualizarlo y
diferenciarlo, la confrontación-y el resultado de ella- con los documentos que presente en
ese acto el intervenido
6.- Recibidas las mercancías incautadas, por la Administración Aduanera, cuando exista
persona detenida, esta procederá bajo responsabilidad en el término de veinticuatro (24)
horas, al avalúo y reconocimiento físico, cuyos resultados comunicará de inmediato a la
Policía Nacional del Perú, quien los cursará a la Fiscalía Provincial Penal respectiva, para
que proceda a formular la denuncia correspondiente.
7.- Tratándose de mercancías que por su naturaleza, cantidad o por la oportunidad de la

intervención no pudieran ser valoradas dentro del plazo antes indicado, el detenido será
puesto a disposición de la Fiscalía Provincial Penal dentro del término de veinticuatro (24)
horas, con el informe policial correspondiente. En este caso, la Administración Aduanera
remitirá el informe sobre el reconocimiento físico y avalúo de la mercancía dentro de tercer
día hábil a la Fiscalía Provincial Penal. En los casos en que no haya detenidos, la
Administración Aduanera emitirá el documento respectivo en tres (3) días hábiles,
cursándolo a la Policía Nacional para los fines de ley.
8.- Si el resultado de avalúo de mercadería es menor a dos UIT, la Administración

Tributaria procede a la incautación de la mercancía por infracción administrativa vinculada
al contrabando, receptación y tráfico de mercancías prohibidas y restringidas. De haberse
abierto investigación en sede penal, el fiscal archivará el caso, salvo que se trate del
contrabando fraccionado, regulado en el Art. 3 de la Ley 28008-Ley de delitos aduaneros.
9.- La incautación, comiso, incineración, adjudicación y las sanciones a personas naturales

y jurídicas, se rigen bajo lo estipulado en la Ley de Delitos Aduaneros.
-.-
59
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ANEXOS
MODELOS DE FORMATOS
FORMATO IDENTIFICACION DEL PRESUNTO AUTOR

FORMATO “A” - Informe Policial
FORMATO “B” - Denuncias escritas cuando el Denunciante no es víctima.
FORMATO “C” - Denuncias escritas cuando el Denunciante es víctima.
FORMATO “D” - Acta para recibir Denuncia Verbal.
FORMATO “E” - Acta de Lectura de Derechos al imputado.
FORMATO “F” - Acta de información de derechos y deberes a victima /agraviado.
FORMATO “G” - Acta de información de derechos del niño (a) o adolescente, víctima
de violación sexual.
FORMATO “H” - Acta de “CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL”.
FORMATO “I” - Libro - Registro “CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL”
FORMATO “J” - Libro - Registro “CONTROL POLICIAL PÚBLICO”.
FORMATO “K” - Libro - Registro “CONTROL PRUEBAS DE ACOHOLEMIA”
FORMATO “L” - Acta de Recepción de Detenido por Arresto Ciudadano.
FORMATO “M” - Acta de Levantamiento de Cadáver.
FORMATO “N” - Acta de ACTA / FICHA TÉCNICA DE LA ESCENA DEL DELITO
FORMATO “Ñ” - Acta de. ROTULO DE INDICIOS / EVIDENCIAS / ELEMENTOS
RECOGIDOS (EN CADENA DE CUSTODIA)
60
60
Unidad Policial Sub Unidad Policial
Apellidos/Nombres CIP
Funcionario Policial
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO
I.- DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:
Nombre (s) _
Apellido paterno_ _Apellido materno
Sobrenombre o apodo
Edad __F/Nacimiento: / _/
Lugar de Nacimiento: País_

Departamento.
Provincia Ciudad _Distrito_
Sexo: M F
Documento de identidad: DNI LM. Pasaporte Partida nacimiento

Carné de extranjería otros Nº Nacionalidad
Estado Civil: Casado Divorciado Conviviente Soltero Separado
Otros
_
Dirección domiciliaria _
Dirección procesal
Teléfono de contacto_
Correo electrónico
Grado de instrucción Profesión_
Ocupación: Dirección centro de trabajo:
_ _Teléfono _
Características físicas:
_ Talla__ contextura
peso__
Señas particulares:
_ _ _
_ _
Cicatrices y tatuajes (descripción y

ubicación)
_
_
Relación con el denunciante No Sí Especifique
Relación con el agraviado No Sí Especifique
Nombre del cónyuge o conviviente__
Nombre y apellidos del padre _
Nombre y apellidos de la madre _
EN CASO DE DETENCIÓN CONSIGNAR EL MOTIVO: (*)

_
_
_
61
61
_
_
62
62
_
_
Huellas Dactilares
MANO Pulgar Índice Medio Anular Meñiqu

DERECHA derecho derecho derecho derecho derecho
MANO Pulgar Índice Medio Anular Meñique

IZQUIERDA Izq. Izq. Izq. Izq. Izq.
FÓRMULA DACTILOSCÓPICA
Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora:
Firma (S)
Firma (S) Cargo
_
Post firma responsable PNP
63
63
FORMATO “A” INFORME POLICIAL
INFORME POLICIAL Nº………- (Siglas de la Dependencia Policial)

Datos de la Fiscalía de Turno
Fiscalía: _
Nombres y Apellidos del Fiscal: _ _
Departamento: _Provincia: Distrito:

_ .Fecha: / /
Datos de la Dependencia Policial
Lugar:
Dependencia Policial que recepciona la denuncia:
_
Fecha denuncia Hora denuncia_
Datos del Agraviado (s)
Nombres y apellidos _
DNI_
Domicilio _
Datos de los presuntos implicados
Nombres y apellidos _
DNI_
Domicilio _
I. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA Y/O ACTA DE INTERVENCIÓN

POLICIAL.
A. (Transcripción de la Denuncia escrita recepcionada)
B. (Transcripción del Acta de intervención policial)
II. INVESTIGACIONES
A. DILIGENCIAS EFECTUADAS
1. Intervención Policial
2. Notificación de Detención
3. Comunicación al MP y al JPP
4. Cadena de Custodia
5. Antecedentes y Requisitorias
6. Registro de Condenados
7. Movimiento Migratorio
8. SUNARP (posibles propiedades)
9. Reconocimiento Médico Legal; etc.
B. PERICIAS
1. Orientación y Descarte
2. Toxicológico
3. Sarro Ungueal; etc.
C. ACTAS FORMULADAS
1. Acta de registro Vehicular
2. Acta de Comiso
3. Acta de Incautación
4. Acta de Registro Personal
5. Acta de Registro Domiciliario
6. Acta de Situación Vehicular
64
64
7. Acta de Lacrado de Droga;
8. etc.
D. PERICIAS, ACTAS Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS

1. Acta de Sarro Ungueal
2. Prueba de Orientación, Descarte y Pesaje
3. Dictamen Pericial, Químico Toxicológico
4. Acta de Información de Derechos del Detenido
5. Acta de descripción de características físicas y fenotipos del investigado; etc.
E. MANIFESTACIONES RECEPCIONADAS
1.
2.
3.
F. ANTECEDENTES POLICIALES Y REQUISITORIAS
_ _
_ _
III. ANÁLISIS DE LOS HECHOS

C. ¿Cuándo?
D. ¿Dónde?_
_
C. ¿Quién?
D. ¿Qué Hizo? _
_ _
E. ¿A quién lo hizo?
F. Circunstancias, modo, instrumentos, otros_

_ _
G. Conducta (resultado)_ _
_
H. ¿Por qué? (móvil)
_
IV. SITUACIÓN DEL IMPLICADO Y ENSERES INCAUTADOS Y/O COMISADOS

_
_
V. ANEXOS
TIPO DOCUMENTO Nº FECHA DOCUMENTO
Fecha
-----------------------------------------------
Firma del Instructor
_
64
64
Firma del Jefe de la Dependencia Policial
FORMATO “B” FORMATO PARA RECIBIR DENUNCIA ESCRITA CUANDO EL

DENUNCIANTE NO ES VÍCTIMA
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ DEPENDENCIA
POLICIAL _
NÚMERO DE DENUNCIA ESCRITA_ _
Fecha Hora_
A. DATOS PERSONALES DEL DENUNCIANTE

Nombre completo:
Apellido paterno_ Apellido
materno _
Nombres(s)_
Relación con la Víctima_
Documento de Identidad: DNI LM Pasaporte
Carnet de Extranjería otros Nº _ _

Sexo: M F
Fecha de Nacimiento: _ _/_ / / __Edad:
Lugar de Nacimiento: País_ Depart.
Provincia _Ciudad Distrito__
Dirección domiciliaria
Desea reservar frente a terceros la dirección domiciliaria?
No Sí
Dirección de Notificación
Teléfono de contacto_ Correo electrónico_
B. MOTIVO DE LA DENUNCIA (*)
_
_
_
_
_
Hora, Fecha y Lugar de los Hechos_
Datos y características de los presuntos autores:
_
_
_ Posible
ubicación de los presuntos autores
_
_
_
_
Datos y características de los presuntos testigos:
_
_
_
_
Posible ubicación de los presuntos testigos:
_
_
_
65
65
Condición de la víctima
Adulto (a) Menor Fallecido Desaparecido Incapaz
Especificar si se utilizó armas: Fuego Instrumento punzo cortante

Objeto Contundentes Otros
Detalle:
_
_
Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad:
No Si
Precise:
_
_
_
(*) DECLARO QUE SE ME HA INFORMADO QUE PUEDO ABSTENERME
DE FORMULAR DENUNCIA CONTRA MI MISMO, CONTRA MI CÓNYUGE,
CONVIVIENTE LEGAL, PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO DE
CONSANGUNIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD, PARIENTES POR
ADOPCIÓN, POR HECHOS QUE HE CONOCIDO EN EL EJERCICIO DE
UNA PROFESIÓN AMPARADA POR EL SECRETO PROFESIONAL
CONFORME A LOS ARTICULOS IX.2 Y 185.2 DEL NCPPP ASIMISMO QUE
LO DECLARADO ES CONFORME A LA VERDAD Y QUE SE ME HA
INFORMADO ACERCA DE LAS SANCIONES PENALES IMPUESTAS A
QUIEN INCURRE EN DENUNCIA CALUMNIOSA (ART. 102 DEL CP)
Lugar / Año / Mes / Día y Hora:

Firma_ _Huella_
66
66
FORMATO “C” PARA RECIBIR DENUNCIA ESCRITA CUANDO EL
DENUNCIANTE ES VICTIMA
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
DEPENDENCIA POLICIAL
NÚMERO DE DENUNCIA ESCRITA_ _
Fecha Hora_
A. DATOS PERSONALES DEL DENUNCIANTE

Nombre completo:
Apellido paterno_ Apellido
materno _
Nombres(s)_
Relación con la
Víctima _
-----------------------------
Carnet de Extranjería otros
Nº
Sexo: M F

Lugar de Nacimiento: País_ Departo
Dirección
domiciliaria _
Dirección
procesal
Desea reservar frente a terceros la dirección domiciliaria?
No Sí
Dirección de Notificación
Correo electrónico
B. MOTIVO DE LA DENUNCIA (*)

_
_
_
_
_
_
_
_
_
Hora, Fecha y Lugar de los Hechos_

Datos y características de los presuntos autores:
_
67
67
_
_
68
68
Posible ubicación de los presuntos autores
_
_
_
_
_
_
_ _
_
_
_
No Si
_
_
_
_
Precise:
_
C. DE SER MENOR DE EDAD LA VÍCTIMA /AGRAVIADO (Consignar Nombre

y Apellidos)
1. Del Padre_
2. De la Madre_ _
3. Del pariente mas cercano
Direcciones:
1. Del Padre_
2. De la Madre_ _
3. Del pariente mas cercano
(*) DECLARO QUE SE ME HA INFORMADO QUE PUEDO ABSTENERME

DE FORMULAR DENUNCIA CONTRA MI MISMO, CONTRA MI CONYUGE,
CONVIVIENTE LEGAL, PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO DE
CONSANGUNIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD, PARIENTES POR
ADOPCION, POR HECHOS QUE HE CONOCIDO EN EL EJERCICIO DE
UNA PROFESION AMPARADA POR EL SECRETO PROFESIONAL
CONFORME A LOS ARTICULOS IX.2 Y 185.2 DEL NCPPP ASIMISMO QUE
LO DECLARADO ES CONFORME A LA VERDAD Y QUE SE ME HA
INFORMADO ACERCA DE LAS SANCIONES PENALES IMPUESTAS A
QUIEN INCURRE EN D ENUNCIA CALUMNIOSA (ART. 102 DEL CP)
Lugar / Año / Mes / Día y Hora: _
Firma_ _Huella
69
69
FORMATO “D” DE ACTA PARA RECIBIR DENUNCIA VERBAL
DEPENDENCIA POLICIAL _
NÚMERO DE DENUNCIA VERBAL
ACTA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIA VERBAL
En la ciudad de __siendo las _horas, del día _/_ _/_ _, se
presentó ante la Dependencia Policial de _,
siendo atendido por , D.N.I.
_ _, C.I.P. __, la persona de: _

_ _, de _ años de edad, natural
de _, estado civil_ , identificado con

DNI_ , de ocupación , con domicilio en calle
_ _ número de la localidad de
_ , Distrito de _ , Provincia
de _, Departamento de_ ; denunciando:

_
_
_
_
Siendo el presunto autor de estos hechos, la persona de _

_ _, quien domicilia en calle
_ __número __de la localidad de _ ,

Distrito de_ _, Provincia de , Departamento
de . Siendo testigos de estos hechos las personas de
_
quien domicilia en calle numero _de la localidad de
_ , Distrito de_ _, Provincia
de _, Departamento de_ . Agrega el
denunciante _
_
Lo que denuncia ante la policía para los fines consiguientes, firmando la presente
Acta en presencia del Instructor que certifica.
_
Instructor Denunciante
70
70
FORMATO “E” FORMATO DE ACTA DE LECTURA DE DERECHOS AL
IMPUTADO

NUMERO DE ACTA
ACTA DE LECTURA DE DERECHOS AL IMPUTADO

SE INFORMA A_ _
IDENTIFICADO CON
QUE ES IMPUTADO POR LOS CARGOS DE LOS PRESUNTOS DELITOS DE:

1.
2.
3.
4.
En agravio de: _
Y QUE EN DICHA CONDICIÓN TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS (Art. 71º

CPP)
1. Que puede hacer valer por si mismo, o a través de su Abogado Defensor, los
derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras
diligencias de investigación hasta la culminación del proceso.
2. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le
exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención
girada en su contra, cuando corresponda;
3. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que
dicha comunicación se haga en forma inmediata;
4. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado
Defensor.
5. Abstenerse de declarar, y si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté
presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su
presencia.
6. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su
dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre
voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y
7. Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la
salud, cuando su estado de salud así lo requiera.
CAUSA O MOTIVO DE LA DETENCIÓN:

_
_
_
_
_
_
Solicito se comunique mi detención a:

Nombre y apellido__ _grado de parentesco
70
70
Telèfono _Direcciòn
Solicito ser asistido por un intérprete en el idioma:
Solicito se comunique a su abogado defensor
Telèfono Direcciòn
Solicito se designe abogado de oficio SI NO
Solicito ser examinado por un médico SI NO
Lugar/ Año / Día y Hora:_
Firmas (s)_ Huella_ _
CONSTANCIA DE BUEN TRATO
El imputado que suscribe la presente acta, deja constancia de haber recibido buen
Trato físico y psicológico, por parte del personal que realizo el procedimiento de
Captura y durante su detención a sido tratado con dignidad y respeto
71
71
FORMATO “F” FORMATO DE ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS Y
DEBERES DE LA VÍCTIMA /AGRAVIADO
NÚMERO DE ACTA
ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DE LA

VÍCTIMA/AGRAVIADO
SE INFORMA A_
IDENTIFICADO CON
QUE LE ASISTE:
LOS DERECHOS SIGUIENTES (Art. 95,96, 98 y 104 del NCPP)
1. A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes.
2. A la protección de su integridad, incluyendo la de su familia.
3. A que se preserve su identidad en los procesos por delitos contra la libertad sexual.
4. A ser informado, a su solicitud, de los resultados de la actuación en que haya
intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando no haya
intervenido.
5. A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de
la acción penal, siempre que lo solicite.
6. A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria.
7. A ser acompañado por una persona de su confianza durante las actuaciones en las
que intervenga, si el agraviado fuera niño, niña, adolescente o incapaz.
8. A reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios, si se constituye en
actos civil.
Y LOS DEBERES (Art. 96º, 105 NCPP)

a) Acudir a las diligencias a las que sea citado.
b) Declarar como testigo en las actuaciones de la investigación y del juicio oral.
c) Colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo y de la intervención de
los responsables.
Firmas (s)_ Huella
Firmas (s)_ Cargo__ _
72
72
FORMATO “G” FORMATO DE ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS DEL
NIÑO/NIÑA/ADOLESCENTE VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL
NÚMERO DE ACTA
ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO/NIÑA/ADOLESCENTE

VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL
SE INFORMA A_ _
IDENTIFICADO CON
Padre/madre/pariente del niño/niña/adolescente
Que le asiste los derechos siguientes, sin perjuicio de los derechos generales
de las víctimas previstos en los Arts. 95, 98, 104, 182.3, 194.3 del NCPPP:
a. A que los actos de investigación y el proceso sean iniciados y continuados por
la autoridad fiscal hasta su culminación.
b. A ser evaluada clínicamente (reconocimiento medico legal sobre integridad sexual,
física y psicológica), para los efectos de establecer el grado de afectación.
c. A rendir su declaración ante el Fiscal de Familia, Mixto o Penal, en presencia de
sus padres o de persona responsable, siempre que no fueran estos los denunciados.
d. A ser asistida (o) por un Abogado de Oficio o de su elección.
e. A recabar los oficios dirigidos al centro de salud, posta medica u hospital o al que
elija la victima, con el objeto que reciba una terapia psicológica de apoyo, a efecto
que supere el trauma emocional que los hechos le pudieran haber originado.
f. A no ser confrontada (o) con el presunto autor si es menor de catorce años de edad
salvo solicitud expresa.
g. A no concurrir a una diligencia de inspección judicial y reconstrucción de ser menor
de catorce años de edad o al existir riesgo de ser afectada psicológicamente con su
participación.
h. A que se preserve su identidad durante la investigación y proceso.
i. A solicitar al Fiscal de Familia (Mixto) que efectúe las acciones previstas en el
Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, para salvaguardar su integridad física,
material y moral.
j. A ser acompañado por una persona de su confianza durante las actuaciones en las
que intervenga.
k. A reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios si sus representantes
se constituyen en actor civil.
Lugar/ Año / Día y Hora:_ _
Firmas (s)_ _Huella__ _

Firmas (s)_ _Cargo_
73
73
FORMATO “H” FORMATO DE ACTA DE CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL
DEPENDENCIA POLICIAL
NÚMERO DE ACTA
ACTA DE CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL
A. DATOS DE INICIO DE LA DILIGENCIA

Fecha Hora
B. LUGAR EN QUE SE REALIZA EL CONTROL DE IDENTIDAD

_
C. IDENTIDAD DEL POLICÍA QUE INTERVIENE
Grado _Apellidos_ _
Nombre(s) _
Dependencia a la cual se encuentra asignado _

_
D. MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN
Prevención Investigación
E. ASPECTOS QUE COMPRENDE EL CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL

Identificación Registro de Vestimenta Registro de Equipaje
Registro de Vehículo
F. DILIGENCIAS EN LA DEPENDENCIA POLICIAL

Identificación Huellas Requisitorias
G. DATOS DE CONCLUSIÓN DE LA DILIGENCIA

Fecha Hora
Resultados
_
_
74
74
FORMATO “I” FORMATO DE LIBRO – REGISTRO PARA CONTROL DE
IDENTIDAD POLICIAL
LIBRO DE REGISTRO DE CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL
NOMBRE
HORA NOMBRE DEL DILIGENCIAS HORA FIN
INICIO DEL POLICIA MOTIVO DE DE
Nº FECHA DE LA INTERVE QUE IDENTIFICA LA
DILIGENCIA NIDO INTERVIENE CION DILIGENCIA
75
75
FORMATO “J” FORMATO DE LIBRO – REGISTRO PARA CONTROL POLICIAL
PUBLICO
LIBRO DE REGISTRO DE CONTROL POLICIAL PÚBLICO
NOMBRE DEL
HORA NOMBRE POLICIA QUE DILIGENCIAS HORA FIN
INICIO DEL COMANDA LA MOTIVO DE DE
Nº FECHA DE LA INTERVE INTERVENCIÓN IDENTIFICA LA
DILIGENCIA NIDO CION DILIGENCIA
76
76
FORMATO “K” FORMATO DE LIBRO – REGISTRO PARA CONTROL DE
PRUEBAS DE ACOHOLEMIA
LIBRO DE REGISTRO DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA
NOMBRE
HORA NOMBRE DEL OFICIO AL HORA FIN
INICIO DEL POLICIA RESULTADO CENTRO DE
Nº FECHA DE LA INTERVE QUE DE LA DE LA
INTERVENCIÓN NIDO INTERVIENE PRUEBA DILIGENCIA
CONTROL
SANITARIO
77
77
FORMATO “L” FORMATO DE ACTA DE RECEPCIÓN DE DETENIDO POR
ARRESTO CIUDADANO
DEPENDENCIA
POLICIAL
NÚMERO DE ACTA
FECHA_ _HORA
ACTA DE RECEPCION DE DETENIDO POR ARRESTO CIUDADANO
A. DATOS GENERALES DEL APREHENSOR(ES)

Nombre completo (*):
Apellido paterno
Apellido materno _
Nombres(s)_
Relación con el detenido
_
Nº _
Sexo: M F
Lugar de Nacimiento:
País Departamento._
Dirección domiciliaria
Correo electrónico
Nombre completo (*):
Apellido paterno_ Apellido materno
Nombres(s)_
Relación con el detenido
Carnet de Extranjería otros Nº _
Sexo: M F
País Depart.
Dirección
domiciliaria _
Correo
electrónico_
78
78
B. DATOS DEL DETENIDO
79
79
Nombre completo:
Apellido paterno_ Apellido materno
Nombres(s)_
Relación con su
aprehensor(es)_

Nº _
Sexo: M F
Fecha de Nacimiento: _ _/_ / / Edad:
País Depart.
Dirección
domiciliaria _
Correo
electrónico_
C. DATOS DE LA DETENCION
Fecha de la
detención _Hora Lugar _
Motivo de la detención
_
_
Circunstancias en que es aprehendido el detenido

_
_
_
_
_
_
_
No Si
Precise: _
CONSTATACION DE LESIONES:
Se deja constancia que, al momento de ser entregado el detenido a la Policía
Nacional del Perú por parte del ciudadano(s) ya indivudalizado(s), se observó
lo siguiente: (marcar con X la situación que corresponda:
Detenido NO PRESENTA lesiones visibles
Detenido PRESENTA lesiones visibles
80
80
El ciudadano(s) que realizaron la detención explicaron que las lesiones observadas
en el detenido obedecen a:
_
_
_
D. EFECTOS PERSONALES DEL DETENIDO Y EVIDENCIAS INCAUTADAS

Conjuntamente con el detenido, el ciudadano(s) que realizó la detención, hace
entrega de los efectos personales y/o evidencias incautadas, a saber:
Efectos Personales
_
_
_
Evidencias incautadas
_
_
_
E. DATOS DEL FUNCIONARIO POLICIAL QUE RECIBE AL DETENIDO
Grado
Nombre y apellidos
Dependencia_ _
Cargo_
(*) El ciudadano declara haber efectuado la aprehensión del detenido, en razón

de haberlo sorprendido en la comisión de un delito flagrante, de conformidad
con lo dispuesto en Art. 260º del NCPPP.
Firmas (s)_ Huella _
80
80
FORMATO DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER
DEPENDENCIA POLICIAL_
NÚMERO DE ACTA
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER
A. FISCALÍA DE TURNO QUE AUTORIZA LA DILIGENCIA

_
B. NOMBRE Y APELLIDO DEL FISCAL DE TURNO

_
En , siendo las _horas del
día_ del mes de_ del año , el

Sr._ _ (Grado, nombre y cargo) _, conjuntamente con el Medico Legisla
Dr.(a) y los
efectivos policiales intervinientes identificados como (nombre y
cargo)
nos constituimos en a fin de efectuar la presente

diligencia.
C. INFORMACIÓN DEL AGRAVIADO/OCCISO
1. Nombre y apellidos del agraviado /occiso.
_
2. Edad aproximada
3. Documento de Identidad (tipo y número)
D. DEL LUGAR DE LOS HECHOS
Descripción del occiso:
Posición del cadáver_ _
Ubicación del cadáver
Describa la ropa que tenía puesta el occiso (estado, color, número de bolsillos, tipo
de prenda: (Cicatrices, tatuajes, barba, bigote, huecos en lóbulos de las orejas, en la
nariz, etc.). Incluir raza, estatura y peso aproximado):
_
_
_
Describa signos de violencia en el occiso (Heridas, golpes, contusiones, fracturas,

arrastre, sangre: en la escena y en el cuerpo de occiso) según lo señalado por el
perito.
_
_
_
En el registro personal se encontró las siguientes especies: (Enumere y describa los
artículos encontrados en los bolsillos y/o sobre la persona y su posición con relación
al cadáver.
_
_
_
81
81
Enumere y describa, según su relevancia criminalística, lo siguiente:
82
82
Detalle (Tipo, encontrado en…,característica, ubicación en
la escena y en relación al occiso)
Vestigios
Huellas
Objetos
Instrumentos
(cortantes,
constrictores,
contundente)
Bienes
(dinero,
joyas, títulos
valores,
tarjetas de
crédito)
Otros
Otras observaciones relevantes:

_
_
_
E. DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE MUERTE (Determinar causa básica y causa

final)
_
_
_
_
TIEMPO APROXIMADO DE MUERTE (Meses, Días, Horas)

_ _
F. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE NECROPSIA /

IDENTIFICACIÓN ANTES DE LA ENTREGA DEL CADÁVER A SUS
FAMILIARES (Art. 196 del NCPP)
_
_
_
_
En cumplimiento del Articulo 196º del NCPP se ordena el Levantamiento del
Cadáver y se dispone su traslado por _ a la _
_ _
Para la Necropsia / Identificación o ambas (Art. 196 del NCPP). Con lo que
concluye la presente diligencia firmando los intervinientes:
Firmas (s)_ Cargo
83
83
FORMATO “N” ACTA / FICHA TÉCNICA DE LA ESCENA DEL
DELITO
I .-DATOS GENERALES.-
Equipo PNP a cargo de la diligencia:
Fecha Hora de llegada a la escena

Hora de Inicio de la Diligencia
Lugar:
Av. Calle M z. Lote

Urb. AAHH PPJ
Departamento: Provincia: Distrito:
II.- INFORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES INTERVINIENTES (*)

1.
Nº. de Reg. _ C.I.P. _ Nº. Especialidad
2.
3.
Primer policía que llegó a la escena: (Nombre y apellidos)

1.- C.I.P.
División, Comisaría, Puesto Policial de procedencia Telf.
Nombre y dirección de la persona que notifica a la Policía:
III.- SITUACIÓN DE LA ESCENA: (*)

A. Característica: Primaria Secundaria
Lugar abierto Lugar cerrado

Playa
Arenal Vivienda
Basural Albergues / asilos
Acequia Centro laboral

Chacra/granja/hacienda Escuelas / inst. educativas
Vía pública Áreas de deporte
Río Área de recreación
Acantilado Vehículo
Vehículo
Falda de cerro Institución de salud
Otro Centro penitenciario
Detalle Otro lugar
Institución de salud Centro pen
Hospedaje Detalle
Comercio y áreas de serv.
B. Se encuentra en la escena:
Cadáver Reciente
84
84
Restos óseos Momificado
Feto Putrefacto
Completo Quemado
Incompleto Otro Detalle
Rest. Humano
C. Características de la escena: Signos de violencia Si No

Descripción del lugar:
Condiciones climatologías en la escena: (antes, durante y después)
D. Presencia de indicios
Huellas dactilares Otros fluidos corporales
Huellas de pisadas Medicamentos
Huellas de neumáticos Sustancia tóxicas
Sangre Drogas
Semen Notas suicidas
Saliva Armas de fuego
Pelos Armas blanca
Vellos
Enumere y describa lo siguiente:
Detalle (Tipo, encontrado en…,característica, ubicación en

la escena y en relación al occiso)
Vestigios
Huellas
Objetos
Instrumentos
(cortantes,
constrictores,
contundente)
Bienes
(dinero,
joyas, títulos
valores,
tarjetas de
crédito)
Otros
E. Armas de fuego incautadas, comisadas:
1. Marca
Calibre
Serie
Color
2. Marca
Calibre
85
85
Serie
Color
3. Marca
Calibre
Serie
Color
4. Marca
Calibre
Serie
Color
F. Se perennizó la escena mediante:

1. Fotografía : ( )
2. Video : ( )
3. Croquis : ( )
4. Otros : ( ) Precisar:
IV.- INFORMACIÓN DEL AGRAVIADO / OCCISO

Levantamiento Frustro SI Detalle:
NO Detalle:
Nombre y apellidos del agraviado/ occiso.
Dirección del agraviado / occiso
Hora de la muerte: Fecha de la

muerte
Lugar de los hechos:
Nombre y apellidos de persona que traslada al agraviado / occiso al Hospital / Morgue
Dependencia en la que labora la persona que traslada al agraviado / occiso al Hospital /

Morgue
V. INFORMACIÓN DEL PRESUNTO AUTOR O PARTICIPE.

Nombre y apellidos o apodo del presunto autor o partícipe:
Dirección del presunto autor o partícipe:
Nombre y apellidos de la persona que identifica:
_
Dirección de la persona que identifica
_
Descripción del presunto autor o partícipe:
Aspecto físico, señas particulares, cicatrices, tatuajes, descripción de prendas de vestir -
Indicación de signos de violencia en el presunto autor y / o partícipe:
Indicar posible móvil de los hechos:
86
86
VI. VEHÍCULOS.
Descripción de vehículos involucrados (año, modelo, color, Nº de Placa, etc.)
Nº Placa AÑO Color
SEÑAS PARTICULARES_
VII. TESTIGOS. (Anote al dorso de este formulario u en hoja aparte las versiones de los testigos.)
Indicar sus nombres, dirección domiciliaria, teléfono y actividad laboral:
1.-
2.-
3.-
4.-
Hora en que concluyó la labor en la escena:
VIII. DISPOSICIONES Y REQUERIMIENTOS DEL FISCAL EN LA ESCENA.

Enumerar las Providencias y / o Requerimientos impartidos y los Análisis Periciales solicitados por el
Fiscal y la hora en que se impartieron:
1.
2.
3.
4.
Lugar: Hora: Firma:
Identificación de los receptores de la instrucción:

Perito / instructor PNP: Nº de Regi stro/C.I.P. Telf.
Otras autoridades:
IX. OBSERVACIONES ADICIONALES:
Nota: Las Actas y declaraciones prestadas que se hubieren generado de esta diligencia, se
anexarán al Informe Policial.
FIRMA DEL FISCAL FIRMA DEL INSTRUCTOR PNP
87
87
FORMATO “Ñ” ACTA DE LEVANTAMIENTO DE INDICIOS / EVIDENCIAS /
ELEMENTOS RECOGIDOS (EN CADENA DE CUSTODIA)
EN CADENA DE CUSTODIA
NÚMERO DE HALLAZGO:
TIPO DE INDICIO/EVIDENCIA/ELEMENTO RECOGIDO:
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA_

DEPENDENCIA, UNIDAD, DIVISIÓN, QUE INTERVIENE:
LUGAR DE RECOLECCIÓN / DIRECCIÓN:
D M A_ HORA : (0-24 HORAS)

DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN:
TIPO DE EMBALAJE UTILIZADO:
SERVIDOR QUE RECOLECTA EL BIEN

NOMBRE COMPLETO
DNI _ CIP _ Nº
CARGO _
FIRMA_ _
FECHA DE EMBALAJE : D M A_ HORA: (0-24)
88
88
ACTA DE RECOJO DE INDICIOS
En_ ,
siendo las ………… horas, del día …………………… ., presentes en el inmueble
sito en: …………………………………………… .……………………………
Urb..………………………………………… , Distrito de:……………………… ………,
el Perito IC
…………………………………………………………………………………………., la(s)
persona(s)……………………………… .……………………………………
..……………………………………………………………………
.…………………………………… y previa coordinación con el representante del
Ministerio Público: Dr.………… ., de la …………………… y autorización de:
……………………………………………………………… , se procedió a efectuar el
recojo, lacrado, sellado, firmado y traslado de los indicios que a continuación se
indican, a la
……………..……………………………………………………… .., para su
procesamiento pericial respectivo:
1……………………………………………………………………….………………………
2……..………………………………………………………………… .……………
3..……………………………………………………………………… .……………………
4.…………………………………………………………………………… .……………
5………………………………………………………………………………… .………
6…………………………………………………………………………………… .……
7…………………………………………………………………………………………… ...
8.………………………………………………………………………………………………
9………………………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………………………
Información Adicional:
A. Se realizó registro fotográfico y/o de video ………………………… (……….)
B. Se realizó levantamiento de croquis: ……………………………… . (……….)
C. Se realizaron otras diligencias: ……………………………………… (……….)
Precisar:
…………………………………………………………………………………………… .....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
--- Siendo las ………… horas del día de la fecha, se dio por concluida la presente
diligencia
policial, levantándose la presente, firmando a continuación los intervinientes.
FISCAL PERITO IC
AGRAVIADO (A)
89
89
FORMULARIO ININTERRUMPIDO DE CADENA DE CUSTODIA
EVIDENCIA LEVANTADA :
ESPECIES CONSISTENTES : (Detalle especies) :
FECHA DE LEVANTAMIENTO
OFICIO N°
TIPO DE DELITO:
EFECTIVO POLICIAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO:
UNIDAD POLICIAL: III-DIRTEPOL-OFICRI/UNIITC
DOMICILIO:
OBSERVACIONES
FIRMA Y SELLO
Personal PNP. a cargo
ENTREGADO POR _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __
CIP Y CARGO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
RECIBIDO POR: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FECHA Y HORA_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
LUGAR: _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _
MOTIVO DEL TRASLADO: _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __
SE ABRIO EMBALAJE: (……..) Precisar motivo:__ _ __ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _
FIRMA DE ENTREGA FIRMA DE RECEPCION
ENTREGADO POR _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __
CIP Y CARGO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
RECIBIDO POR: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FECHA Y HORA_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
LUGAR: _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __
90
90
_ _ _ _ _ _ _ _ _
ENTREGADO POR _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __
91
91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
CIP Y CARGO:
RECIBIDO POR: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FECHA Y HORA_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
LUGAR: _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _
SE ABRIO EMBALAJE: (……..) Precisar motivo:__ _ __ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _
ENTREGADO POR _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __
CIP Y CARGO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
RECIBIDO POR: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FECHA Y HORA_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
LUGAR: _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _
MOTIVO DEL TRASLADO: _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ __
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _
ENTREGADO POR _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __
CIP Y CARGO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
RECIBIDO POR: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FECHA Y HORA_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
LUGAR: _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _
ENTREGADO POR _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __
CIP Y CARGO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
RECIBIDO POR: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FECHA Y HORA_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
LUGAR: _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
90
90
_ _ _ _ _ _ _ _ _
ENTREGADO POR _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __
CIP Y CARGO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
RECIBIDO POR: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FECHA Y HORA_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
LUGAR: _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __
91
91
_ _ _ _ _ _ _
_ _
92
92

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MINISTERIO PÚBLICO POLICÍA NACIONAL

DISTRIO JUDICIAL DE DEL PERÚ

II. Procedimientos generales………………………………………………………………….…………

III. Procedimientos especiales para la investigación de los delitos de

IV. Procedimientos en casos de Infanticidio…………………..…………………….…………..

V. Procedimientos especiales para la investigación de los delitos de Lesiones

VI. Diligencias mínimas en caso de Coacción. ………………………………………………….

VII. Diligencias mínimas a realizarse en delitos de Secuestro…………………………..

VIII. Procedimientos especiales para la investigación de los delitos de violación

IX. Procedimientos en caso de Seducción... …………………………………….………………

X. Diligencias mínimas a realizarse en el delito de Actos contra el Pudor.…….

XI. Procedimientos especiales para la investigación de delitos de robo y hurto.

XII. Diligencias mínimas a realizarse en los delitos de Apropiación Ilícita…………

XIII. Diligencias mínimas a realizarse en casos de Receptación.…………………………

XIV. Diligencias mínimas a realizarse en delitos de Estafa………………………………….

XV. Diligencias mínimas a realizarse en delitos de Extorsión…………………………….

XVI. Procedimiento a realizarse en delitos de Usurpación…………………………………..

XVII. Diligencias mínimas en caso de Daños…………………………………………………………

XVIII.Procedimientos Especiales para la investigación de delitos de conducción

XIX. Procedimientos Especiales para la investigación de los delitos de Tenencia

XX. Procedimiento en caso de delitos de Tráfico de productos nocivos, pirotécnicos

XXI. Procedimientos Especiales para la investigación de delitos de Tráfico Ilícito de

XXIII.Diligencias mínimas a realizarse en delitos de Violencia, Desobediencia

XXIV.Diligencias mínimas a realizarse en los delitos de Corrupción de Funcionarios,

XXV. Diligencias mínimas a realizarse en delitos contra la Fe Pública…………………..

XXVI.Procedimiento en casos de Delitos Aduaneros……………………………………………….

El Ministerio Público del Distrito Judicial de Lambayeque y la II DIRTEPOL PNP-

El presente Manual ha sido elaborado, siguiendo el modelo del Manual de Investigación

Chiclayo, Agosto del 2010

- Brindar las principales directrices procedimentales para orientar un trabajo coordinado,

- Unificar procedimientos criminalísticos de aplicación interinstitucional, con formatos

- A todo el personal del Ministerio Público-División Médico Legal y Policía

1.3.- PRINCIPIOS DE LA RELACION FUNCIONAL ENTRE EL MINISTERIO

- Principio de confianza: Desarrollando sus funciones basados en la buena fe, como

- Principio de lealtad: Fuente del necesario carácter fidedigno, verídico y legal de la

- Principio de respeto: Consideración recíproca, valoración del trabajo del otro y

- Principio de trabajo en equipo: Basado en la sinergia, coordinación y

- Principio de compromiso con la investigación: Basado en la iniciativa y

- Principio de informalidad: Estableciendo una relación funcional más directa y

- Principio de confidencialidad: Guardando la debida reserva de las estrategias de

- Principio de investigación eficiente: Aplicando todos los conocimientos,

1.4.- PLAN DE INVESTIGACION

a) Es una metodología en la cual el Fiscal y pesquisa analizan los hechos, inmediatamente

c) El plan de investigación conjunto entre ambas instituciones (MP y PNP) no exime al

- Definición del problema a investigar.- Es decir, se define el tipo de delito que se va a

- Formulación de la hipótesis.- Se hace en base a las evidencias encontradas e

- Conclusiones y elaboración del documento de acusación (llámese, formalización de

1.5.- BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú

a) Reglamento de Cadena de Custodia de elementos materiales, evidencias y

- Manual de Procedimientos de la Diligencia de Levantamiento de Cadáver.

II.- PROCEDIMIENTOS GENERALES

2.2.- Si la denuncia se realiza en sede policial, ésta será puesta en conocimiento

2.3.- Sin perjuicio de la comunicación al Ministerio Público, la Policía Nacional continuará

2.5.- Si a la denuncia se acompañan especies o evidencias relacionadas al delito, se

2.6.- De realizarse un hallazgo o recojo de especies o evidencias, se generará el acta

2.7.- Realizado el embalado, lacrado, sellado y firma de las evidencias, si resultara

2.10.- Las actas deberán elaborarse conforme a las recomendaciones especiales

- Se consignará también la hora y medio de comunicación al Ministerio Público,

- Con buena ortografía, letra legible, entendible y respetando los márgenes.

- Las actas no deben de tener borrones, debiendo de rehacerse en caso de alguna

- El acta de Intervención Policial será levantada en último lugar, consignándose tanto la

- La información obrante en el acta deberá describir minuciosamente los hechos