UNIVERSIDAD SANTA MARÍA

CRIMINALÍSTICA
TEMA N° 01 - LA CRIMINALÍSTICA.

Concepto: Es una ciencia natural descriptiva y explicativa que utiliza métodos, tecnología
y apoyo de otras ciencias para determinar todos los aspectos del tetraedro de la
criminalística, logrando así una sana administración de justicia.

Antecedentes Históricos:
 Primer Antecedente Criminalística, se encuentra en China:
o Circunstancia de Índole Mercantil: Se establecía convenios entre las partes,
dicho convenio se fijaba en un trozo de madera (una para cada parte) unas
muecas que demostraban el compromiso. Es lo que es hoy la huella digital.
o Circunstancia de Índole Civil: Para pedir el divorcio las personas tenían que
escribir con su propia escritura por lo menos siete (7) causas que lo obligaban
a la separación y esa escritura refrendada por la pareja los declaraba personas
libres. Hoy es la grafotécnica.
 Le Edad Media:
o Se realizan los estudios del cuerpo humano para tratar de determinar las
causas de las muertes. Siglo 16.
o Aporta elementos que permiten conocer las causas de muerte, es decir, si eran
naturales o violentas.
o En Italia se comienzan estudios de balísticas de manera empírica.
 Siglo 17:
o Se realizan los primeros estudios de los pulpejos dactilares (relieves) y nace la
preocupación por lo que hoy es la dactiloscopia.
o Se realiza el estudio empírico de los dedos y palmas de las manos y la
comparación que dejan en las distintas superficies.
o Se realizan estudios antropormoficos. Hoy Antropología.
 Siglo 19:
o En Paris, la policía erróneamente contrata como jefe de ese cuerpo al Sr.
Vidock, quien era el principal delincuente. Era una sociedad degradante, sin
embargo, Vidock estableció los modus operandi para cometer delitos y los
escribió con el fin de combatir el mismo y lo hizo de manera efectiva.
o La Policía Argentina crea la plantilla deca-dactilar.
o Nace el retrato hablado, científicamente llamado el retrato forense.

Elaborado por: José Rafael Martínez E. pág. 1

 o Nace la fotografía forense como elemento para fijar el sitio de suceso y
posiblemente las victimas que hubiesen perdido la vida.
o Se pone en práctica las primeras autopsias de ley para buscar la data y causas
de muerte.
o Hans Gross convierte esta experiencia empírica en una ciencia Criminalística,
en una obra y para a ser el padre de la criminalística.
 Origen como Ciencia autónoma de la Criminalística:
o Nace como ciencia y se reconoce como tal, en Austria en el año 1892.
o Su padre fue Has Gross, quien fue Juez Penal.
o Hans Gross escribió los pasos de investigación científica del delito.
o La obra de Gross se tradujo en 1894 al español y era empleada por jueces
penales españoles.

Importancia Moderna de la Criminalística: Se debe al fin superior de la ciencia del

Derecho que es la paz social y cuando la misma es quebrantada se aportan todos los
elementos para que se imparta justicia.

Objeto de la Criminalística: Darle respuesta al llamado Tetraedro de la criminalística:

 Sitio del suceso, de liberación y escena de crimen.
 Medios de Comisión: Elementos físicos, tecnológicos, mecánicos utilizados para
cometer el crimen. Debe tener la capacidad de reconstruir los hechos.
 Identificación de la Victimas: O victimas.
 Identificación de los Victimarios: O victimarios.

Tipos de Pruebas:
 Pruebas de Certeza: Es toda aquella que se puede repetir sin que su resultado varíe.
 Pruebas de Orientación: Son aquellos que solo son útiles a la policía de investigación
criminal, es decir, a los pesquisas.

Diferencia entre la Criminalística y la Criminología:

Criminalística
Es una ciencia natural autónoma.
Es causal explicativa.
Estudia el porque se cometió el
delito.
Estudia la reinserción del
para la correcta administración de la
delincuente en la sociedad.
Criminología
Es una ciencia social.
El hecho investigado es el delito.
Estudia como se consumo el delito,
quien es la victima y el victimario.
Es acervo probatorio de certeza,
justicia.

Elaborado por: José Rafael Martínez E. pág. 2

 TEMA N° 02 - LA INVESTIGACIÓN.

La Investigación Criminal: Es una actividad regulada por el Estado, de rango

constitucional, que tiene por objeto atender tres escenario dentro de un Estado. Esta
acción se produce cuando la filosofía de una sociedad colapsa y la policía preventiva no la
evita y por ende nace el delito.

Escenarios donde se desarrolla la Investigación Criminal:

 Violación o infracción a las leyes o reglamentos de orden Nacional, Estatal o
Municipal, es lo que se conoce como delito.
 Evaluación a los candidatos a ejercer cargos públicos y los que lo ejercieron.
 Casuísticas del Delito: En base a matemáticas, estadísticas y urbanismos.

Ámbitos o Elementos de Estudios en que se apoya la investigación Criminal

Moderna:
 Elemento Humano: Se refiere a los sujetos del delito, como lo son la victimas,
victimarios, testigos (presenciales y referenciales). En la criminalística moderna este
elemento ha perdido fuerza ya que no es confiable debido a que es cambiante.
 Elemento Material: Es lo que se llama testigos mudos, es decir, los rastros, sean
físicos, químicos o biológicos (huellas, objetos, señales, etc.). Son considerados
pruebas de certeza, ya que no varía el resultado y por lo tanto es donde se apoya la
criminalística moderna.

Tipos de Investigación Criminal: Corresponde a la Policía Preventiva.

 Investigación de Pesquisa: Aquella investigación de campo que llevan a cabo los
denominados sabuesos o policía de calle, su objeto es desplegar las entrevistas,
interrogatorios, seguimientos, trabajo de inteligencia tecnológica o financiera,
apoyándose en todo momento según la naturaleza del delito de los otros tipos de
investigación.
 Investigación Forense o Medico Legal: En ella se desarrollan parte de las ciencias
naturales como lo son la medicina forense (medico forense y el anatomopatologo),
psicología, siquiatría, odontología, antropología y toxicología forense.
 Investigación Criminalística: Apoyada en las ciencias naturales (física, química,
matemática y biología), las cuales le dan sustento a la grafotécnica, balística,
microanálisis, experticias contables y financieras, la fotografía forense, retrato
forense, investigación de siniestros y los ATD.

Caracteres de la Investigación Criminal:

 Es de Origen Público.
 Tiene un escenario Privado (moderadamente):

Elaborado por: José Rafael Martínez E. pág. 3

 o Investigación en las empresas: Lo resuelve l instancia privada u pasa a la cifra
negra.
 Tiene que Responder.
o Con certeza quien es la victima.
o Con certeza quien es el victimario.
o Con certeza cuales fueron los medios de comisión.
o Con certeza cual fue el sitio del suceso o escena del crimen.
 De las pruebas de certeza se puede reconstruir el hecho.

Victima: Sujeto pasivo del delito, es aquella persona natural o jurídica que por acción u
omisión se le vulneran uno o más derechos. Es aquel que es representado por el Estado en
los delitos de acción pública. El concepto de victima se extrapola a los familiares en
aquellos casos en que la victima pierde la vida antes, durante o después del delito.

Victimario: Sujeto activo del delito, es contra quien se inicial la persecución legal. Es
aquel que emplea técnicas mecánicas, tecnológicas, químicas, o de intelecto para cometer
un o varios hechos posibles. Es sobre quien recaerá la acción del Estado.

Sitio del Suceso: Cualquier espacio físico visible, tangible, medible, donde puede
desarrollarse la acción de una persona contra otra, puede ser de tres tipos:
 Abierto: Espacio sometido a la naturaleza.
 Cerrado: Espacio protegido de la naturaleza.
 Mixto: Combinación de los dos anteriores.
 Sitio de Liberación: Es un apéndice del sitio del suceso, pero que será tratado con la
misma metodología. La diferencia radica en que el sitio del suceso es la escena del
crimen y el sitio de liberación es un receptor de evidencia de la victima y/o el
victimario.

Medios de Comisión del Delito: Es la técnica o método empleado por el victimario en

contra de la victima en determinado espacio físico. Método que puede ser mecánico, físico,
tecnológico e intelectual y que puede ser cual fuere ser analizado y reconstruido por las
investigaciones de la policía científica.

Principios de la Investigación Criminal:

 Principio de Uso: Son los medios de comisión del delito como los del intelecto,
tecnológicos, físicos e instrumento mecánico. Es exclusivo del victimario.
 Principio de Correspondencia: El uso de los medios de comisión esta interrelacionado
con el daño causado.
 Principio de Intercambio de Evidencias: Posibilidad que las muestras colectadas
correspondan entre si luego de una comparación.

Elaborado por: José Rafael Martínez E. pág. 4

  Principio de Reconstrucción: Una vez finalizada la investigación criminal, la policía de
estar en capacidad de revivir el evento de una forma probable, con mucha o poca
certeza.
 Principios de Certeza: Es el estudio e identificación cuantitativa, cualitativa y
comparativa de los agentes e indicios que fueron utilizados en el sitio del suceso. Las
pruebas realizadas se peden repetir obteniendo siempre el mismo resultado.
 Principio de Justicia: Es la razón de ser de esta ciencia, darle a cada quien los que
corresponda a la luz de un hecho punible.

TEMA N° 03 - FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

FINALES.

Materiales Insuficientes:
 Error en la Toma de Evidencias:
o Colecta de forma marginal e insuficiente de la evidencia. La recolecta se realiza
de manera deficiente.
 Es imputable a la policía.
 No hay Suficiente Evidencia:
o Por motivos de la naturaleza. Sitios abiertos.
o Contaminación o destrucción de la evidencias.
 No es imputable a la policía.
 Materiales Inadecuados:
o Errónea interpretación del tipo delictual.
o Errónea escogencia de las evidencias físicas.
 Es imputable a la policía.
o Las evidencias físicas se mezclan o fusionan en la escena del crimen. Caso de
la sangre que se mezcla con detergente.
 No es imputable a la policía.
 Materiales Deteriorados:
o Se deterioran en la acción de rescate, atención o extinción del siniestros la
policía preventiva y/o servicios de emergencia médicos y/o cuerpo de
bomberos.
 Imputable a la policía preventiva y/o servicios de emergencia médicos
y/o cuerpo de bomberos.
o Se deteriora por recolecta con material inadecuado, ejemplo, se colecta flujos
corporales con material distinto al hisopo.
o Se deteriora por mal embalaje. Se trasladan erróneamente las evidencias, caso
de transporte de cadáveres en una misma furgoneta.
 Materiales Destruidos:

Elaborado por: José Rafael Martínez E. pág. 5

 o Se destruyen en la acción de rescate, atención o extinción del siniestros la
policía preventiva y/o servicios de emergencia médicos y/o cuerpo de
bomberos.
 Imputable a la policía preventiva y/o servicios de emergencia médicos
y/o cuerpo de bomberos.
o S destruye por recolecta con material inadecuado, ejemplo, se colecta flujos
corporales con material distinto al hisopo.
o Se destruye por mal embalaje. Se trasladan erróneamente las evidencias, caso
de transporte de cadáveres en una misma furgoneta.
o Se destruye por mal almacenaje de la evidencia.

Cadena de Custodia: En Venezuela, no existe una política sana y clara en la cadena de

custodia de las evidencia, por lo que la misma se pierde, se deteriora o destruye.

TEMA N° 04 - EVIDENCIAS FÍSICAS.

Evidencia Física:
 Es toda sustancia material o un objeto que guarda relación con la comisión de un
hecho punible o que sirva para su esclarecimiento.
 Es todo aquello obtenido: huellas, rasgos, marcas, vestigios, señales y rastros con
relación a la comisión de un hecho criminal o punible.

Donde se pueden encontrar las Evidencias Físicas:

 En el sitio del suceso.
 En el cuerpo de la victima.
 En el sujeto activo del delito.
 Áreas relacionadas con el hecho (inmediatas o adyacentes y a distancia).

Orden de Colección de las Evidencias Físicas:

 Normalmente el primero que llega al sitio del suceso (en el 92% de los casos), es la
policía preventiva (municipal, estadal o nacional).
 Se debe abordar el sitio del suceso y el sitio de liberación de manera abstracta,
pensando que se ha llevado a cabo un delito contra las personas.
 Que debe hacer la policía preventiva en el sitio del suceso:
o En Sitio Cerrado: La policía preventiva debe acordonar el sitio del suceso con
15 metros, tomando desde el epicentro del mismo o desde donde se piensa
que es la escena del crimen.
o En Sitio Abierto: La policía preventiva debe acordonar el sitio del suceso con 30
metros, tomando desde el epicentro del mismo o desde donde se piensa que es
la escena del crimen.
 No se deben presentar en el sitio los periodistas y los testigos.
Elaborado por: José Rafael Martínez E. pág. 6
  El Fiscal del Ministerio Público puede presentarse en la escena del crimen.
 La policía preventiva debe entregar el sitio del suceso o liberación a la policía de
investigación criminal. Está debe nombrar una comisión policial para la investigación.
 Que debe hacer la policía de investigación criminal o la comisión: Debe nombrar un
jefe de comisión de investigación criminal (pesquisas), es el que va llevar el caso, va
a responder por las resultas, va a mandar a hacer la experticias, etc.
 Pasos a seguir en la colección de evidencias por la comisión:
o Hacer un reconocimiento visual del sitio del suceso con sus máximas de
experticias para solicitar el apoyo de otras instituciones.
o Solicitar quienes va a apersonarse el sitio, ordenar la comparecencia de otros
departamentos como fotografía forense e inspecciones oculares.
o Marcaje de las evidencias físicas (con números y letras).
o Fijación fotográfica y fijación de video.
o Colección de las evidencias físicas.

Como se Colectan las Evidencias Físicas:

 Primero se colectan los objetos grandes, por ser de fácil tropiezo y difícil manejo para
el estudio de la escena del crimen, incluidos las armas de fuego.
 Luego se deben colectar los objetos medianos, aquellos que pueden ser reconocidos
por la vista humana.
 Los objetos pequeños, son aquellos que n pueden ser reconocidos por la vista
humana, requieren de reactivaciones especiales previo a la fijación fotográfica.
 Se realiza la fijación fotográfica, se filma el marcaje, se fija la evidencia.
 Después serán embaladas, etiquetadas y transportadas a las distintas áreas donde se
van a realizar las experticias de ley.
 En el área que las recibe, debe existir un control, y cada vez que alguien se lleva una
evidencias, se debe colocar el nombre de la persona que lo hace y el porque de ello.
Esto es lo denominado como cadena de custodia. En Venezuela no existe.

TEMA N° 05 - MANEJO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EVIDENCIAS FÍSICAS.

Armas de Fuego: Sean pistolas o revolver (armas cortas):

 El funcionario de manera obligatoria debe traer guantes de látex.
 La debe tomar con el debo pulgar y el índice sobre el aro protector del disparador.
 No debe levantar colocando un bolígrafo dentro del cañón, por razones de seguridad.
 Tomadas las posibles muestras de huellas dactilares se hará el desmontaje del arma.
 Debe ser colocada en algo parecido a una caja de zapatos de plástico para evitar que
se altere por motivos climatológicos (lluvia, salitre, etc.).

Proyectiles de las Municiones y Cartuchos:

Elaborado por: José Rafael Martínez E. pág. 7

  Deben ser colectadas que las conchas, con unas pinzas cuya punta este provista de
caucho o recubiertas de algodón.
 Deben ser colocadas en recipientes similares a los de las compotas forradas en
algodón que impidan su movilidad.
 Jamás deben ser limpiados los proyectiles o cartuchos por los colectores de las
evidencias, salvo que en la escena del crimen se encuentre el personal de
microanálisis.

Prendas de Vestir:
 Se colecta con guantes de látex.
 Nunca se expondrá el área de la prenda de vestir que es objeto de estudio.
 En su doblaje la parte externa debe estar hacia adentro para preservar sustancias.
 No debe ser transportados en bolsas plásticas, preferiblemente en bolsas de tela o
papel, salvo que los sobres de plásticos permitan la ventilación o el paso de aire.

Sustancias Liquidas: Sangre, semen, saliva, heces, orina, sustancias químicas u

orgánicas.
 Se toman con abundante utilización de hisopos.
 Se impregnan los hisopos, cuya parte del medio se tomará con el dedo pulgar e
índice con guante de látex.
 Su transporte deberá ser en envases de compotas o tubos de ensayo.

Los Apéndices Pilosos: Llamados desde el punto medico cabellos o pelos.

 Se colectan con una pinza desprovista de recubrimiento alguno.
 Se colocan los apéndices pilosos sobre láminas de vidrio.
 De no haber recursos por la policía, se colocan en cobres de papel de color blanco.

Objetos Pequeños: Corresponde al área de dactiloscopia y la de microanálisis.

 Dactiloscopia: Es el levantamiento de las huellas de las manos, decadactilar, píes,
boca, nariz, oreja, o lengua.
o Para la recolección se utilizará un pincel o brocha hecha de pelo natural de foca
o sintético, de acuerdo a los recursos de la institución.
o En dichas brochas se colocarán polvos blancos o negros, según el color de la
estructura y se esparcirá en el área que se presume por la naturaleza del caso
que existen huellas o rastros que colectar.
o Una vez visualizadas las huellas o rastros, estás deben ser numeradas y
posteriormente fijadas fotográficamente.
o Se colectaran utilizando cinta adhesiva transparente, la cual se sobrepondrá en
el rastro o la huella y se transportará a un papel blanco que servirá de soporte
para la evidencia.

Elaborado por: José Rafael Martínez E. pág. 8

 o En el caso de que la colección de estos rastros o huellas se realicen en el
laboratorio, se podrá utilizar la técnica de vapores para los objetos cuya
morfología sea irregular o porosa.
 Microanálisis: Se buscará sustancia liquidas orgánicas o inorgánicas.
o Se buscaran aquellas sustancias que hayan destruidos productos de una
limpieza espontánea o provocadas, o alterados por fuerzas de la naturaleza.
o Se emplean técnicas como la del luminol, el cual reactivará a través de luz
fluorescente del tipo ultravioleta.

TEMA N° 06 - VALOR PROBATORIO DEL COPP:

Normativa Legal en que se Basa la Investigación Criminalística:

 Constitución Nacional.
 Ley Orgánica de Investigaciones Científica.
 Ley Orgánica del Ministerio Público.
 COPP.

Sana Crítica: COPP

 El Juez usa su máxima experiencia, su conocimiento científico, las jurisprudencias y
justa lógica, para determinar que prueba es tomada en cuenta.
 El COPP le da al Juez venezolano la libertad para tarifar o jerarquizar las pruebas y la
libertad para rechazar indicios que han sido ofrecidos como pruebas.
 La Ley lo obliga a motivar su sentencia, es decir, fijar su posición sobre las pruebas
ofrecidas por el Ministerios Público y la defensa.

El Principio de Licitud de la Prueba: Como fueron recogidas y procesadas esas pruebas.

Nuevos Aportes Criminalisticos en el Proceso:

 Las Experticias: La policía realiza experticias (financieras, contables, tecnológicas
etc.) bajo el conocimiento del Fiscal del Ministerio Público, a solicitud de él, pero
también de la defensa.
o En ellas no participa el Juez de control, salvo en la negativa de su realización.
o En las experticias a realizar no cabe repetición a menos que se encuentre en
ellas la otra parte.
o Si existe duda de la experticia del Estado, se pide contra experticia.
 Las Inspecciones:
o De Personas: Basta que la policía motive su lógica persecución en que la
persona oculta algo delictual.
 La única norma a seguir es el respeto al pudor y al honor.
 El pudor, es de contenido eminentemente sexual y el honor consiste en
no exponer a la persona al escarnio público.
Elaborado por: José Rafael Martínez E. pág. 9
 o De Bienes: Inspección de automóviles, naves y aeronaves.
 Basta la persecución policial, pero deben estar presente testigos hábiles
para dicha inspección.
 Allanamientos: El Fiscal del Ministerio Público debe solicitar la autorización el Juez
de Control y este debe aprobar dicha solicitud, para que se realice. Excepciones:
o Flagrancia.
o Evitar la realización de un hecho punible.
 Intervención u Ocupaciones Tecnológicas: El Fiscal del Ministerio Público debe
solicitar la autorización el Juez de Control y este debe aprobar dicha solicitud, para
que se realice.
o Correspondencias físicas o electrónicas.
o Comunicaciones de audio y visuales.
 Las Deposiciones o Entrevistas de los Testigos: Se exceptúan las personas no
obligadas a declarar de acuerdo a Constitución Nacional y COPP. Leer artículos.

Elaborado por: José Rafael Martínez E. pág. 10