LA INVESTIGACION DEL DELITO CONFORME

AL
CDIGO PROCESAL PENAL (D. LEG.957)

Mag. HEBER HANDEL NIETO ROJAS

SO.SUP. PNP.
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 EL PUNTO DE PARTIDA
CONSTITUCIN
POLTICA DEL
ESTADO.

DEFINE LAS
COMPETENCIAS DE
LA POLICA
NACIONAL DEL
PER Y DEL
MINISTERIO
PBLICO EN LA
INVESTIGACIN
DEL DELITO
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Art. 166 Constitucin Poltica del Estado
La Polica Nacional del Per tiene
por finalidad fundamental garantizar,
mantener y restablecer el orden
interno. Presta proteccin y ayuda a
las personas y a la comunidad.
Garantiza el cumplimiento de las
leyes y la seguridad del patrimonio
pblico y del privado.
Previene, investiga y
combate la delincuencia y
controla las fronteras

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4
 Art. 159 Inc. 4 Constitucin Poltica
del Estado

Corresponde al Ministerio
Pblico:
Conducir desde su inicio la
investigacin del delito.
Con tal propsito, la Polica
Nacional est obligada a
cumplir los mandatos del
Ministerio Pblico en el
mbito de su funcin.
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Art. 60 Inc. 2 CDIGO PROCESAL
PENAL
El Fiscal conduce desde
su inicio la investigacin
del delito. Con tal
propsito, la Polica
Nacional est obligada a
cumplir los mandatos del
Ministerio Pblico en el
mbito de su funcin.

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 QU BUSCA LA DIRECCIN DEL FISCAL?

LA DIRECCIN DEL MINISTERIO PBLICO MS QUE

DIRIGIR BUSCAN ORIENTAR JURDICAMANTE
LA INVESTIGACIN.

LA POLICA TIENE LA FACULTAD DE REALIZAR

ACCIONES DE INVESTIGACIN O DILIGENCIAS SIN
PARTICIPACIN DEL MP, DEBIENDO ESTOS ACTOS
CUMPLIR REQUISITOS DE LEGALIDAD

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CDIGO PROCESAL PENAL

La Casacin N 02-2008 de la Sala Penal Permanente de

la Corte Suprema del 03JUN2008, ha establecido que la
etapa de la investigacin preparatoria presenta a su vez
dos sub etapas: La primera corresponde a las diligencias
preliminares y la segunda corresponde a la investigacin
preparatoria propiamente dicha, en ese contexto la fase
de las diligencias preliminares tiene un plazo distinto
sujeto a control, la misma que no podra, en la hiptesis
mas extrema, ser mayor que el plazo mximo de la
investigacin preparatoria regulado en el articulo 342
NCPP.
 Artculo 65 La investigacin del delito.-
1. El Ministerio Pblico, en la investigacin del delito, deber obtener
los elementos de conviccin necesarios para la acreditacin de los hechos
delictivos, as como para identificar a los autores o partcipes en su
comisin.
2. El Fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizar -si
correspondiere- las primeras Diligencias Preliminares o dispondr que las
realice la Polica Nacional.
3. Cuando el Fiscal ordene la intervencin policial, entre otras
indicaciones, precisar su objeto y, de ser el caso, las formalidades
especficas que debern reunir los actos de investigacin para garantizar
su validez. La funcin de investigacin de la Polica Nacional estar sujeta
a la conduccin del Fiscal.
4. Corresponde al Fiscal decidir la estrategia de investigacin
adecuada al caso. Programar y coordinar con quienes corresponda
sobre el empleo de pautas, tcnicas y medios indispensables para la
eficacia de la misma. Garantizar el derecho de defensa del imputado y
sus dems derechos fundamentales, as como la regularidad de las
diligencias correspondientes.
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 CDIGO PROCESAL PENAL
Art. 67.- Funcin de Investigacin de la Polica
1.- La Polica Nacional en su funcin de
investigacin debe, inclusive por propia iniciativa,
tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta
inmediata al Fiscal, sin perjuicio de realizar las
diligencias de urgencia e imprescindibles para
impedir sus consecuencias, individualizar a sus
autores y partcipes, reunir y asegurar los
elementos de prueba que puedan servir para la
aplicacin de la ley penal.

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METODO GENERALDE LA INVESTIGACIN
POLICIAL

1. CONOCIMIENTO DEL HECHO.

2. COMPROBACION DEL HECHO.
3. DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS PRELIMINARES.
4. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION POLICIAL.
5. MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES.
6. VIGILANCIAS.
7. DETENCIONES Y CAPTURAS
8. INCURSIONES
9. REGISTROS
10. INTERROGATORIOS Y ENTREVISTAS
11. SUSTENTACION DE LAS PRUEBAS
12. INFORME DE LA INVESTIGACION POLICIAL.

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 CICLO DE INTELIGENCIA
1. Orientacin del esfuerzo de bsqueda de inteligencia OEI
Obtencin de informacin relativo a un hecho delictivo Contra la Administracin
Pblica.
2. Bsqueda de Informacin
Fuente abierta
RENIEC
RQ
Interpol
Migraciones
SUNAT ADUANAS
INTRASAT
SOAT Convenio
SUNARP Convenio PNP
Internet
3. Anlisis de la Informacin
4. Difusin
Remisin de Informe Policial al MP, sustentando el inicio de investigacin
preliminar o preparatoria
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 INICIO DE INVESTIGACIN
1. DISPOSICIN FISCAL DE INICIO DE
INVESTIGACIN PRELIMINAR O PREPARATORIA.
2. DENUNCIA DIRECTA.
3. NOTITIA CRIMINIS.
4. INICIATIVA POLICIAL (Art. 166 CPP, Art. 68 NCPP)

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 INICIO DE INVESTIGACIN POR NOTITIA
CRIMINIS

Tomando como base la doctrina de Investigacin Policial e Inteligencia.

Comprobar el Hecho: Verificar la veracidad de la informacin obtenida

Aplicar el Ciclo de Inteligencia:

- Orientar el esfuerzo de bsqueda.
- Buscar informacin de fuente abierta.
- Analizar la informacin
- Formular el Informe Policial; fundamentando el requerimiento
de inicio de investigacin preliminar y/o preparatoria.

Para la formulacin del Informe se debe tener en cuenta lo sealado en la STC N

6167-2005-PHC/TC:
Si bien no existe regulacin legal sobre el procedimiento de la Investigacin
Preliminar, el Tribunal Constitucional ha sealado que, al tratarse de una actividad
del poder estatal, est sujeta a las exigencias de razonabilidad,
proporcionalidad y de prohibicin de la arbitrariedad. En este sentido el
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 INICIO DE INVESTIGACIN POR NOTITIA
CRIMINIS

inicio de una investigacin preliminar de carcter penal no esta librada al arbitrio

de la autoridad sino que se encuentra sujeta a exigencias mnimas. En es
orden de ideas, es de tener en cuenta que para dar inicio a una investigacin
preliminar, cualquiera sea esta, se requiere de la existencia de una noticia o
relacin de hechos verosmiles que en sus rasgos esenciales configuren
un delito.

Respecto a la actividad probatoria y el grado de conviccin al que debe arribar el

fiscal en el transcurso de esta investigacin previa al proceso penal; la doctrina ha
sealado() no se requiere que exista conviccin plena en el fiscal ni que las
actuaciones estn completas, slo se necesita que las investigaciones
arrojen un resultado probalstico razonable, en orden a la realidad de un
delito y de la vinculacin delictiva del imputado o imputados

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